1、江西洪城水業(yè)股份有限公司JIANGXI HONGCHENG WATERWORKS CO.,LTD.2020年第一次臨時股東大會會議材料2020年1月6日股東大會須知一、根據(jù)公司股東大會議事規(guī)則第三十二條規(guī)定，股東應當持股票賬戶 卡、身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明出席股東大會。代理人還應 當提交股東授權委托書和個人有效身份證件。二、根據(jù)公司股東大會議事規(guī)則第三十四條規(guī)定，召集人和律師依據(jù)證 券登記結算機構提供的股東名冊共同對股東資格的合法性進行驗證，并登記股東 姓名或名稱及其所持有表決權的股份數(shù)。在會議主持人宣布現(xiàn)場出席會議的股東 和代理人人數(shù)及所持有表決權的股份總數(shù)之前，會議登記應

2、當終止。三、根據(jù)公司股東大會議事規(guī)則第三十九條規(guī)定：（一）股東發(fā)表意見，可以采取口頭形式和書面形式；（二）股東大會對所議事項和提案進行審議的時間，以及每一股東的發(fā)言時間 和發(fā)言次數(shù)，由股東大會主持人在股東大會會議議程中規(guī)定并宣布。股東要求在 股東大會上發(fā)言時，應在會前進行登記，并在會議規(guī)定的審議時間內發(fā)言，發(fā)言 順序按股東持股數(shù)多寡依次安排。在規(guī)定時間內未能發(fā)表意見的股東，可以將意 見以書面形式報告主持人；（三）在股東大會召開過程中，股東臨時要求口頭發(fā)言或就有關問題提出質詢， 應當經大會主持人同意。股東要求發(fā)言時不得打斷會議報告人的報告或其他股東 的發(fā)言；（四）股東發(fā)言時，應當首先報告其所持有

3、的股份數(shù)額；（五）股東或股東代理人在發(fā)表意見時，應簡明扼要闡明觀點，對報告人沒有 說明而影響其判斷和表決的可提出質詢，要求報告人做出解釋和說明，并不得超 出會議規(guī)定的發(fā)言時間和發(fā)言次數(shù)。四、根據(jù)公司股東大會議事規(guī)則第五十六規(guī)定，股東可以就議案內容提 出質詢和建議，會議主持人應當親自或指定與會董事和監(jiān)事或其他有關人員對股 東的質詢和建議做出答復或說明。有下列情形之一時，主持人可以拒絕回答質詢， 但應向質詢者作必要的解釋：（一）質詢與議題無關；（二）質詢事項有待調查；（三）回答質詢將明顯損害股東共同利益。五、根據(jù)公司股東大會議事規(guī)則第五十七條規(guī)定，召集人應當保證股東 大會連續(xù)舉行，直至形成最終決議

4、。因不可抗力等特殊原因導致股東大會中止或 不能作出決議的，應采取必要措施盡快恢復召開股東大會或直接終止本次股東大 會，并及時公告。同時，召集人應向中國證監(jiān)會江西監(jiān)管局及上海證券交易所報 告。六、根據(jù)公司股東大會議事規(guī)則第六十二條規(guī)定，會議主持人可以命令 下列人員退場：（一）無出席會議資格者；（二）擾亂會場秩序者；（三）衣帽不整有傷風化者；（四）攜帶危險物品或寵物者；（五）其他必須退場情況。上述人員不服從退場命令時，會議主持人可以通過警衛(wèi)人員強制其退場。江西洪城水業(yè)股份有限公司2020年第一次臨時股東大會會議議程一、會議召開時間：現(xiàn)場會議時間：2020年1月6日（星期一）下午14:30網(wǎng)絡投票時

5、間：2020年1月6日（星期一）采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股 東大會召開當日的9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00 ；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投 票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。二、股權登記日：2019年12月30日三、會議地點：江西省南昌市紅谷灘新區(qū)綠茵路1289號江西洪城水業(yè)股份有 限公司三樓會議室四、會議召集人：江西洪城水業(yè)股份有限公司董事會五、主持人：董事長邵濤先生六、主持人宣布股東出席情況、大會須知并宣布大會開始；七、相關人員向大會報告議案，并審議本次會議議案；1、關于變更注冊資本并修訂公司章程的議案。八

6、、股東及股東代理人發(fā)言及咨詢，公司回答股東及股東代理人的提問；九、會議表決：對會議議案進行表決；會議工作人員清點表決票；十、會議主持人宣讀會議決議；十一、律師宣讀法律意見書；十二、會議主持人宣布會議結束，與會董事在會議決議及會議記錄上簽字。議案一關于變更注冊資本并修訂公司章程的議案各位股東、股東代表：公司已完成非公開發(fā)行股票的發(fā)行和登記事宜，根據(jù)非公開發(fā)行和登記的結果，公司總股本由股增至股。公司注冊資本須對應變更，從人民幣元變更為人民幣元。根據(jù)上述公司注冊資本變更情況以及相關需要，公司對公司章程中的部分條款進行了修訂，具體修訂內容對照如下原文第二條 公司系依照公司法和其他 有關法律、法規(guī)成立的

7、股份有限公司。 公司經江西省人民政府贛股20014號 文件批準，以發(fā)起方式設立，在江西省 工商行政管理局注冊登記，取得營業(yè)執(zhí) 照，營業(yè)執(zhí)照號碼為：3600001132229修訂后第二條 公司系依照公司法和其他 有關法律、法規(guī)成立的股份有限公司。公司經江西省人民政府贛股20014號文件批準，以發(fā)起方式設立，在江西省 工商行政管理局注冊登記，取得營業(yè)執(zhí)。照。公司統(tǒng)一社會信用代碼為:第五條 公司住所：江西省南昌市灌嬰91360000723915976N。第五條 公司住所：江西省南昌市西湖路98號。第六條公司注冊資本為人民幣區(qū)灌嬰路98號。第六條公司注冊資本為人民幣789,593,625 元。第二十一

8、條 公司由南昌水業(yè)集團有 限責任公司、南昌市煤氣公司、泰豪軟 件股份有限公司、北京市自來水集團有 限責任公司和南昌市公用信息技術有 限公司五家發(fā)起人共同發(fā)起設立，成立 時經批準發(fā)行的總股本為9000萬股。 公司于2004年5月17日經中國證券監(jiān) 督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字200452號 文核準，首次向社會公眾發(fā)行人民幣普 通股5000萬股，并于2004年6月1日 在上海證券交易所上市，本次發(fā)行后公 司注冊資本為14,000萬元。942,153,351 元。第二十一條 公司由南昌水業(yè)集團有 限責任公司、南昌市煤氣公司、泰豪軟 件股份有限公司、北京市自來水集團有 限責任公司和南昌市公用信息技術有 限公司五家發(fā)起人共同發(fā)起設立，成立 時經批