1、 PAGE PAGE 5參股公司管理辦法第一章總則第一條為規(guī)矩管理各參股子公司，維持公司合法權,根據(jù)公司股權管理辦法，制定本管理辦法.第二條本管理辦法適用于公司沒有實際控制權的參股公司.第三條公司應按出資比例行使股東權限，參與參股公司的經(jīng)營決策，保證公司利益。第四條總裁事務部歸口管理公司股權管理，負責：（增資、減資、股權轉讓或受讓、解散、清算等管理；（二）股東事務管理,囊括股權收益管理，參加股東會議、推薦股東代表、董事候選人、監(jiān)事候選人及經(jīng)營管理者;（三)股權信息管理及價值分析等股權管理日常事務。第五條 財務部負責與參股公司之間的往來帳務，囊括股權投資的支付與利潤的收取等往來款項.第六條 參股

2、公司作為公司物資采購供貨商的，物資與設備期、不定期檢測,確保參股公司供貨物資質量不低于采購合同約定標準.律文本。第二章新設、投資參股公司附如下資料：(一）投資方案公司名稱、經(jīng)營地址、業(yè)務范圍或經(jīng)營方式;注冊資本、股權結構和投資金額、出資方式；設立的必要性、可行性報告.(二）股東或合伙人的基本情況說明，股東或合伙人的財務和資信表明、合資合作各方設立公司的意向協(xié)議和章程草案；（三）是否使用公司商號、注冊商標及使用范圍；（四）在境外和香港、澳門特別行政區(qū)新設參股公司的，應當提供參股公司所在地的經(jīng)濟發(fā)展前景分析、行業(yè)背景及前景分析、法律法規(guī)、政府計劃政策；（五）設立公司的其他材料。第九條投資參股公司，

3、應當向總裁事務部公司提交投資劃書，并且附如下材料:(一）投資方案參股公司名稱、經(jīng)營地址、業(yè)務范圍、注冊資本、現(xiàn)有股權結構、經(jīng)營方式、主要市場及客戶;擬投資金額、出資方式、是否溢價及溢價率、取得股權比例、投資后股權結構；投資參股的必要性、可行性報告。（二)參股公司及股東各方的基本情況說明，財務和資信表明、投資協(xié)議草案及章程修正案草案；(三）是否使用公司商號、注冊商標及使用范圍；（四)參股在境外和香港、澳門特別行政區(qū)公司的，應當提供參股公司所在地的經(jīng)濟發(fā)展前景分析、行業(yè)背景及前景分析、法律法規(guī)、政府計劃政策;（五）設立公司的其他材料。第十條總裁部應當組織相關部門關于投資方案進行可行性研究，并且形成

4、意見書、建議董事、監(jiān)事名單與投資計劃書一同提交總裁辦公會;經(jīng)相關部門認定投資計劃書不具可行性的，應當形成書面文件提交分管公司領導.總裁辦公會研究經(jīng)過后，總裁部應當編寫董事會議案提交董事會審議。根據(jù)總裁辦公會紀要、董事會決議，簽署投（合）資協(xié)議、草擬參股公司章程，辦理工商稅務登記手續(xù),委派股東代表、董事、監(jiān)事.第十一條 合(投）資協(xié)議應當包含股東各方的出資金額、出資方式、股權結構，委派股東代表、董事、監(jiān)事 ,股東會、監(jiān)事會議事規(guī)則，利潤分配、債務分擔規(guī)則，違約責任和爭議解決方式，公司的終止與清算、公司的商號與注冊商標使用情況等關鍵條款.第十二條應當在合(投）資協(xié)議的基礎上,草擬完備參股公司章程。

5、系統(tǒng)的，應當按公司注冊商標管理辦法規(guī)則履行審批程序 , 簽署有償授權使用合同;被授權方應當在授權范圍內、期限內、地域范圍內、授權產(chǎn)品上使用,不得超越權限，不得轉授權.使用公司商號注冊商標的參股公司,相關部門應當依照公司注冊商標管理辦法(暫行的相關規(guī)則動態(tài)監(jiān)控參股公司的產(chǎn)品質量經(jīng)營情況出現(xiàn)參股公司產(chǎn)品質量瑕疵經(jīng)營業(yè)績不佳繼續(xù)冠以公司商號、使用公司注冊商標可能影響公司商譽的,相關部門應當提交書面報告至總裁事務部,經(jīng)總裁辦公會研究經(jīng)過，終止關于該參股公司使用公司商號及注冊商標的授權許可。第三章 股東事務管理第十四條 公司向參股公司派出股東代表、董事、監(jiān)事及經(jīng)選舉產(chǎn)生,代表公司在參股公司章程規(guī)則的范圍

6、內行使董事、監(jiān)事職權，并且承擔相應的責任，確保公司合法權益的實現(xiàn)第十五條 參股公司應在其股東會、董事會會議召開前將會辦公會審議，公司委派人員應當根據(jù)公司決定參與表決 ,未按規(guī)則履行審查、決策程序的,不得擅自參與表決和簽字。第十六條 參股公司股東會、董事會結束后，公司委派人員應即時將決議原件送總裁事務部存檔備查.第十七條 公司委派的股東代表、董事、監(jiān)事、經(jīng)營管理人員，應當保留與公司的勞動關系，由公司考核并且發(fā)放薪酬 .在從事參股公司經(jīng)營決策的進程中，應嚴格按公司法和參股公司章程履行職責，不得從事有損于公司利益的活動.第十八條 公司委派的股東代表、董事、監(jiān)事、經(jīng)營管理人核相接合的方式，進行綜合評判

7、.第四章股權變更第十九條參股公司的注冊資本金、經(jīng)營范圍、法人代表、股東、股權結構等發(fā)生變動的行為.的，應當根據(jù)投(合)資協(xié)議與參股公司章程規(guī)則履行股東會、董決議原件即時送總裁部歸檔。第二十一條參股公司股權結構發(fā)生變更 ,公司決定增持、減經(jīng)過后，提交公司董事會審議。第二十二條 公司增持或減持參股公司股份或放棄優(yōu)先受讓權的，建議部門應當向公司總裁事務部提交增（減）資計劃書， 并且附：（一）參股公司目前的經(jīng)營、財務等基本情況、股東各方基本情況；（二）公司累計投資情況、累計分配利潤；（三）增資或減資的可行性分析;（四)擬轉讓方或意向受讓方的基本情況；（五)股權變動后,參股公司的股權結構；（六）董事會決議等文件。第二十三條 總裁事務部應組織相關部門分析增（減）資計提交公司董事會審議.第二十四條 參股公司完成股權變更登記完成后，應在 20 日內將有關材料的復印件報公司總裁事務部備案。第四章參股公司終止、公司退股的，應依照國家法律法