公司董事會會議記錄公司董事會會議記錄公司董事會會議記錄xxx公司公司董事會會議記錄文件編號：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準審核制定方案設(shè)計，管理制度___________有限公司第____屆董事會第____次會議記錄時間：地點：議題：1、選舉董事長，任命總經(jīng)理；2、聽取總經(jīng)理的工作總結(jié)和計劃；3、審定公司預(yù)算方案；4、對公司融資方案進行審議；主持人：XXX，_________有限公司董事(董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。)出席董事：XXX，_________有限公司副董事..............................應(yīng)到會董事人數(shù)：實際到會董事人數(shù)：其中：親自到會董事人；委托其他董事出席的董事人列席人：XXX,________有限公司總經(jīng)理XXX,________有限公司監(jiān)事會主席XXX，________有限公司財務(wù)總監(jiān)記錄人：XXX，_________有限公司辦公室主任XXX董事：尊敬的XX董事、XX董事、XX董事，XXX總經(jīng)理；尊敬的XXX主席：今天我們召開北京XXX有限公司第屆董事會第次會議。本次會議已于10天前發(fā)出董事會會議通知，通知內(nèi)容如下：會議時間---、地點----、議題---，請問各位董事是否在10天前收到此會議通知XX副董事：收到。XXX董事：收到。..........主持人：本次董事會會議應(yīng)到董事名，實到董事名，其中XXX董事委托XXX董事發(fā)表意見并代其行使表決權(quán)。根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《北京_____有限公司章程》規(guī)定，本次會議合法有效。公司總經(jīng)理司XX先生、公司監(jiān)事會主席XXX先生列席本次會議，公司辦公室主任XXX女士擔任會議記錄。各位董事對此有無異議眾董事：無異議。主持人：下面我們正式開會。首先討論第一項議題：根據(jù)公司XX先生的提名，討論是否任命XXX為公司副總經(jīng)理。首先請XXX先生陳述提名理由。XXX：---------------------------------------。主持人：下面請各位董事發(fā)表意見。A：----------------------。B：----------------------。C：----------------------。XXX董事同意我的意見。主持人：下面討論第二項議題：............首先請作關(guān)于公司方案的簡要說明。D：-------------------------------主持人：下面請各位董事針對第二項議題發(fā)表意見。A：----------------------。B：----------------------。C：----------------------。XXX董事同意我的意見。主持人：下面請各位董事就前述兩項議案填寫表決票，進行表決。（眾董事填寫選票）主持人：XXX亮先生收票和計票，請XXX女士協(xié)助。（XXX女士協(xié)助XXX先生收票和計票）主持人：請XXX先生唱票。XXX：第一項議題，贊成票，反對票，棄權(quán)票；第二項議題，贊成票，反對票，棄權(quán)0票；..............主持人：現(xiàn)在宣布表決結(jié)果：-------------------主持人：請XX女士草擬董事會決議草案（XXX草擬董事會決議草案）主持人：現(xiàn)在宣布董事會決議草案：----------------主持人：請大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會決議。贊成的請舉手。（名董事舉手）XX（聲明）：我同時代表XX董事舉手。主持人：反對的請舉手。（人舉手）主持人：棄權(quán)的請舉手。（人舉手）曹：好，票通過。根據(jù)《公司法》和公司《章程》規(guī)定，本次會議形成董事會決議如下：--------------------------。決議還要形成議案交由股東會表決通過。主持人：請問各位董事還有什么意見眾董事：無意見。主持人：請問各位列席人員還有什么意見XXX：服從董事會決議。我將考慮另行提出更為合適的副總經(jīng)理人選。其他列席人員：無意見。主持人：好，請女士將董事會決議打印成文。（打印董事會決議）主持人：請各位董事在董事會決議上簽字。（眾董事簽字）主持人：請XXX女士會后將董事會決議復(fù)印后送各股東并下發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行，原件存檔。好，今天的董事會到此結(jié)束，請各位董事閱讀董事會記錄，確認無誤后簽字，散會。出席董事簽字