本文格式為Word版，下載可任意編輯——斬?cái)嗌煜蚪K端假煙銷售的黑手

華容縣有關(guān)部門召開案件協(xié)調(diào)會(huì)

華容縣人民法院公開審理銷售假冒卷煙網(wǎng)絡(luò)案

專賣人員查獲的假冒卷煙

2022年9月28日，華容縣人民法院公開審理了一起銷售假冒卷煙網(wǎng)絡(luò)案，5名被告人當(dāng)庭認(rèn)罪，主犯何某、張某、肖某被分別判處3年和3年以下有期徒刑，從犯陳某、肖某被判處拘役。一起涉及兩省（湖南、廣東）三地（岳陽、廣州、常德）50余名當(dāng)事人，涉案金額達(dá)100萬余元的販賣假冒卷煙網(wǎng)絡(luò)依法及時(shí)高效地得到了查辦。

日常監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)蛛絲馬跡

2022年7月，華容縣局專賣人員在市場檢查時(shí)，發(fā)現(xiàn)一卷煙經(jīng)營戶夾雜著賣假煙，詢問后得知，貨來源于本縣華陽市場姓何的老板。專賣人員把狀況向局領(lǐng)導(dǎo)作了匯報(bào)?！坝袩熅陀腥?，有人就有網(wǎng)，是網(wǎng)一定要打。〞毛岳勝局長斬釘截鐵地說。于是，一項(xiàng)“以煙找人、以人找網(wǎng)〞的打假行動(dòng)拉開了序幕。經(jīng)調(diào)查，何某和肖某是郎舅關(guān)系，合伙在華陽市場做煙花鞭炮生意，兼營卷煙。于是，何、肖二人被納入到重點(diǎn)監(jiān)控名單中，由一名專賣稽查中隊(duì)長專門負(fù)責(zé)。三個(gè)月后，何、肖存放假冒卷煙的倉庫——城郊一農(nóng)戶住宅浮出了水面。10月21日，煙草專賣部門聯(lián)合公安部門對該住宅實(shí)施檢查，查獲假冒白沙、相思鳥、東方紅、長沙、芙蓉等品牌的卷煙43件，案值4萬多元。房主交代房子租給何、肖存放貨物。公安部門將肖、何二人傳訊到公安機(jī)關(guān)詢問狀況，他們矢口否認(rèn)租賃房屋存放假煙的事實(shí)。由于證據(jù)無法鎖定，只好告一段落。這次正面交鋒，暴露出對手十分狡猾，并且有一定的法律知識和逃避打擊的能力。他們總結(jié)教訓(xùn)，調(diào)整方案，重新組織經(jīng)營此案。為了把握何、肖二人假冒卷煙的進(jìn)貨渠道和銷售網(wǎng)絡(luò)，他們蹲坑盯梢、培養(yǎng)線人，同時(shí)爭取市公安局偵察技術(shù)上的支持，終究在2022年4月13日,正值何、肖二人開車外出送貨的時(shí)機(jī)將其人贓俱獲。

啟動(dòng)聯(lián)合打假機(jī)制

由于現(xiàn)場查獲的假冒卷煙金額不到1萬元，達(dá)不到刑事立案的標(biāo)準(zhǔn)，加上當(dāng)事人拒絕交代其違法事實(shí)，動(dòng)用各種關(guān)系說情干擾，使得案件的偵破進(jìn)退維谷。

煙草執(zhí)法人員分析，何、肖二人的行為絕對不是偶然的?！??13〞假煙案一定有好多值得深挖的東西。煙草專賣局一把手親自掛帥，周密部署，分工明確，責(zé)任到人，投入縣局可能的人力、物力、財(cái)力。為了加大力度，確保案件偵破的順利進(jìn)行，取得縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)的支持，變部門行動(dòng)為政府行為，他們將案情和所把握的證據(jù)向縣委書記、縣長、政法委書記和分管煙草的副縣長作了專題匯報(bào)，引起了縣領(lǐng)導(dǎo)的高度重視?？h委書記當(dāng)即指示由縣政法委書記牽頭，成立由公安、檢察、法院、煙草等部門的有關(guān)負(fù)責(zé)人加入的專案組，要求各執(zhí)法單位排除干擾，頂住壓力，全力投入到此案的偵破工作中?？h公安局分管刑偵的副局長掛帥，刑偵大隊(duì)大隊(duì)長負(fù)責(zé)，抽調(diào)兩個(gè)中隊(duì)的力量組成專案偵破組，負(fù)責(zé)快偵快破；檢察院由一名副檢察長牽頭，成立批捕公訴組，負(fù)責(zé)快捕快訴；法院由分管刑事訴訟的副院長牽頭，成立案件審理組，負(fù)責(zé)依法審判和提前介入指導(dǎo)此案補(bǔ)充搜集證據(jù)；煙草局由局長掛帥，分管專賣的副局長負(fù)責(zé)組織專賣人員協(xié)助協(xié)同公安部門調(diào)查取證和案件的偵破工作，并提供車輛、人員和辦案經(jīng)費(fèi)等后勤保障。在專案領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)下，各部門切實(shí)履行各自職責(zé)，在遇到說情壓力和證據(jù)認(rèn)定分歧時(shí)，政法委先后三次啟動(dòng)聯(lián)系會(huì)機(jī)制，為“4?13〞案的調(diào)查取證、抓捕、批捕和待訴取得重大突破提供了頑強(qiáng)的組織保障。

聯(lián)合職能部門深挖窮追

隨著案件調(diào)查的深入，偵辦人員發(fā)現(xiàn)涉案范圍越來越廣、案值越來越大。犯罪嫌疑人作案手段隱蔽，實(shí)行的是人、錢、物分開，電話訂貨，化名匯款，中介機(jī)構(gòu)托運(yùn)，送貨上門。案發(fā)后保持默然，拒不協(xié)同調(diào)查，刻意隱瞞違法事實(shí)，四處托關(guān)系人情，千方百計(jì)逃脫法律教訓(xùn)。但是，狐貍再狡猾，也逃不過獵人的眼睛。偵辦負(fù)責(zé)人統(tǒng)一思想，把當(dāng)務(wù)之急鎖定在將犯罪嫌疑人依法收審，不給其喘息的機(jī)遇上，即在案發(fā)后48小時(shí)內(nèi)收集犯罪嫌疑人涉嫌犯罪的基本證據(jù)。公安、煙草部門32名聯(lián)合執(zhí)法人員兵分兩路，一邊對犯罪嫌疑人突擊審訊，一邊向所把握的犯罪嫌疑人銷假下線取證。兩天時(shí)間內(nèi)，他們跑了16個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，找到了其銷假下線38人，初步查證認(rèn)定其違法銷售假冒卷煙金額達(dá)7萬余元。根據(jù)獲得的證據(jù)，公安部門得以在法定期限內(nèi)對犯罪嫌疑人何某和肖某實(shí)施刑事拘留。為了有效地排除外界干擾，完全摧毀犯罪嫌疑人的僥幸心理和精神防線，公安專案組對犯罪嫌疑人采取了異地羈押，機(jī)要將本案的犯罪嫌疑人羈押在鄰縣公安局看管所。由于此案現(xiàn)場查獲的假煙案值較小，時(shí)間跨度大，且沒有當(dāng)事人完整的銷售記錄，調(diào)查取證和違法金額認(rèn)定工作十分艱苦。公安辦案人員以把握的銀行匯款單和當(dāng)事人手機(jī)儲(chǔ)存的信息為突破口，到銀行查詢?nèi)∽C，先后到廣州、常德、長沙、岳陽、華容等地的有關(guān)金融部門，共獲得涉嫌銀行匯款憑證73張，金額40多萬元。盡管犯罪嫌疑人百般抵賴，但在市公安局刑偵支隊(duì)筆跡鑒定專家權(quán)威技術(shù)鑒定的鐵證和法律威嚴(yán)下，犯罪嫌疑人終究低下了頭。2022年10月在城郊農(nóng)戶查獲假冒白沙、相思鳥、東方紅、長沙、芙蓉等品牌的卷煙43件的無頭案件也水落石出。

及時(shí)擴(kuò)大成果

華容煙草人沒有把本縣犯罪嫌疑人的到案作為案件的終結(jié)，不僅自覺充當(dāng)好守土有責(zé)的角色，更把全行業(yè)的打假大事作為己任，不顧縣局力量單薄、經(jīng)費(fèi)緊張，在省、市局領(lǐng)導(dǎo)的支持下，果斷向上游延伸辦案。根據(jù)犯罪嫌疑人交代出的上線和承運(yùn)人，他們和公安部門抽調(diào)精兵強(qiáng)將成立抓捕小組，實(shí)施抓捕行動(dòng)。

4月27日，公安、煙草執(zhí)法人員前平時(shí)德市，抓捕犯罪嫌疑人?？紤]到犯罪嫌疑人鄧某長期混跡市場，人地皆熟，考慮到狀況繁雜，恐難以將其帶出，他們暗中跟蹤了3天，終究在4月30日晚伺機(jī)將其機(jī)要抓捕并帶離常德。

5月14日，抓捕小組乘勝前往廣州市對犯罪嫌疑人張某等4人實(shí)施抓捕行動(dòng)。在市公安局技偵人員協(xié)同協(xié)同下，他們歷時(shí)15天的蹲坑守候，成功地將張某抓捕，押解歸案。

6月15日至6月20日，抓捕組四進(jìn)岳陽市，將為犯罪嫌疑人中轉(zhuǎn)假冒卷煙的陳某抓捕歸案。

經(jīng)營了一年多的“4?13〞假煙網(wǎng)絡(luò)案的告破，截?cái)嘣摽h假煙的最大源頭，也為其他兄弟單位提供了重要的假煙案信息。

2022年9月2