廣告費(fèi)宣傳費(fèi)使用情況自查報(bào)告

關(guān)于XX公司開(kāi)展業(yè)務(wù)廣告宣傳費(fèi)管理效能監(jiān)察工作的匯報(bào)省公司:根據(jù)集團(tuán)公司、省公司《關(guān)于開(kāi)展業(yè)務(wù)廣告宣傳費(fèi)管理效能監(jiān)察的通知》及《業(yè)務(wù)廣告宣傳費(fèi)管理效能監(jiān)察實(shí)施方案》文件要求，XX公司黨委高度重視，為進(jìn)一步規(guī)范公司業(yè)務(wù)廣告宣傳費(fèi)用的管理，建立健全業(yè)務(wù)廣告宣傳項(xiàng)目招投標(biāo)管理有關(guān)制度和工作流程，防止違法違紀(jì)問(wèn)題的發(fā)生，特成立了效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)市公司市場(chǎng)部、綜合辦物流采購(gòu)中心、財(cái)務(wù)部及各縣（市）分公司中認(rèn)真開(kāi)展了業(yè)務(wù)廣告宣傳費(fèi)管理效能監(jiān)察工作?，F(xiàn)將本次業(yè)務(wù)廣告宣傳費(fèi)管理效能監(jiān)察工作匯報(bào)如下:一、領(lǐng)導(dǎo)重視，機(jī)構(gòu)健全，實(shí)事求是進(jìn)行自查和檢查在此次業(yè)務(wù)廣告宣傳費(fèi)管理效能監(jiān)察自查工作中，由公司黨委書(shū)記、總經(jīng)理袁民同志親自擔(dān)任業(yè)務(wù)廣告宣傳費(fèi)管理效能監(jiān)察工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，由公司副總經(jīng)理蘇衛(wèi)鳴、徐孟強(qiáng)同志為副組長(zhǎng)，市公司各部門(mén)/分公司的經(jīng)理為業(yè)務(wù)廣告宣傳費(fèi)管理效能監(jiān)察工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)此次效能監(jiān)察工作的部署和指導(dǎo)，處理效能監(jiān)察工作中的重要事項(xiàng);領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)工作小組，負(fù)責(zé)此次效能監(jiān)察項(xiàng)目的具體指導(dǎo)和督辦工作。由公司黨群辦主任任組長(zhǎng)，市公司市場(chǎng)部、綜合辦物流采購(gòu)中心、財(cái)務(wù)部及各縣（市）分公司等相關(guān)人員為工作小組成員。根據(jù)上級(jí)公司的文件精神和要求，XX公司及時(shí)制定業(yè)務(wù)廣告宣傳費(fèi)管理效能監(jiān)察工作計(jì)劃、具體措施、時(shí)間要求、落實(shí)分工，明確責(zé)任。于7月3日下文全面進(jìn)行貫徹和布置，根據(jù)省公司附件1中規(guī)定的此次效能監(jiān)察的6個(gè)方面內(nèi)容，嚴(yán)格按照要求進(jìn)行自查和檢查，并將結(jié)果匯總的相關(guān)數(shù)據(jù)填寫(xiě)在附件2、3、4的表格中，由效能監(jiān)察工作小組進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、匯總及監(jiān)察工作。市公司市場(chǎng)部、綜合辦物流采購(gòu)中心、財(cái)務(wù)部及各縣（市）分公司全部按要求進(jìn)行了嚴(yán)格、詳細(xì)的自查。自查過(guò)程中，相關(guān)部門(mén)/分公司對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題如實(shí)地進(jìn)行了記錄，不弄虛作假，針對(duì)存在的問(wèn)題，認(rèn)真分析原因，認(rèn)真落實(shí)措施，并認(rèn)真地進(jìn)行整改。在部門(mén)/分公司自查的基礎(chǔ)上，7月17-19日市公司工作小組對(duì)各相關(guān)部門(mén)/分公司提交的自查工作報(bào)告及附件“三張表”＜業(yè)務(wù)廣告宣傳費(fèi)管理監(jiān)察情況統(tǒng)計(jì)表、預(yù)算執(zhí)行和招投標(biāo)情況統(tǒng)計(jì)表、業(yè)務(wù)廣告宣傳項(xiàng)目合作供應(yīng)商情況統(tǒng)計(jì)表＞,進(jìn)行了全面的核對(duì)及有重點(diǎn)地抽查，發(fā)現(xiàn)不清楚的地方，認(rèn)真弄清原委，嚴(yán)格依照省公司規(guī)定的檢查過(guò)程、心要程序和方式．講行認(rèn)直核對(duì)。二、明確對(duì)象，認(rèn)真自查，嚴(yán)格檢查（一）明確效能監(jiān)察對(duì)象、內(nèi)容根據(jù)省公司文件規(guī)定，公司業(yè)務(wù)廣告宣傳費(fèi)是指:與公司市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的業(yè)務(wù)廣告宣傳支出，主要包括:廣告投放費(fèi)用、宣傳品采購(gòu)費(fèi)用、代理服務(wù)費(fèi)用、贊助及活動(dòng)費(fèi)用等。根據(jù)省公司《業(yè)務(wù)廣告宣傳費(fèi)管理效能監(jiān)察實(shí)施方案》的要求，XX公司結(jié)合實(shí)際情況，月確了2006年1月1日至12月31日發(fā)生的業(yè)務(wù)廣告宣傳費(fèi)為此次效能監(jiān)察對(duì)象，同時(shí)明確了以下6項(xiàng)內(nèi)容為此次效能監(jiān)察的主要內(nèi)容:1、業(yè)務(wù)廣告宣傳項(xiàng)目的制度建設(shè)情況;2、業(yè)務(wù)廣告宣傳項(xiàng)目招投標(biāo)管理;3、業(yè)務(wù)廣告宣傳項(xiàng)目財(cái)務(wù)及預(yù)算管理;4、業(yè)務(wù)廣告合同執(zhí)行情況管理;5、業(yè)務(wù)廣告宣傳的監(jiān)測(cè)評(píng)估管理;6、業(yè)務(wù)廣告宣傳項(xiàng)目檔案資料的管理。（二）具體實(shí)施時(shí)間安排公司效能監(jiān)察工作小組根據(jù)要求，認(rèn)真學(xué)習(xí)省公司文件，領(lǐng)會(huì)和把握精神實(shí)質(zhì)，明確具體要求、細(xì)節(jié)，認(rèn)真抓落實(shí)、抓過(guò)程，在時(shí)間上分三個(gè)階段進(jìn)行。1、7月5日—17日，相關(guān)部門(mén)/分公司開(kāi)展自查，并按要求填報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，于7月17日前將自查報(bào)告遞交效能監(jiān)察工作小組（黨群辦）2、7月17—19日，市公司組織由各部門(mén)/分公司組成檢查組，對(duì)效能監(jiān)察完成情況進(jìn)行檢查。3、7月20日，工作小組匯總?cè)邢嚓P(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，并提交效能監(jiān)察工作報(bào)告。三、自查和檢查的基本情況通過(guò)自查和檢查發(fā)現(xiàn):公司在業(yè)務(wù)廣告宣傳上有較完善的預(yù)算管理制度。目前XX公司每一筆廣告宣傳費(fèi)用從項(xiàng)目設(shè)立到最終的支付都嚴(yán)格根據(jù)sox法案的規(guī)定進(jìn)行執(zhí)行。在業(yè)務(wù)廣告宣傳項(xiàng)目立項(xiàng)、策劃到執(zhí)行、審批流程和決策機(jī)制、跟蹤評(píng)估機(jī)制方面，相關(guān)各部門(mén)/分公司均嚴(yán)格按照省公司要求。在各項(xiàng)廣告執(zhí)行的關(guān)鍵點(diǎn)，設(shè)有審批流程，只有通過(guò)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)，公司領(lǐng)導(dǎo)的審批，才執(zhí)行該廣告或宣傳項(xiàng)目，并對(duì)審批單進(jìn)行保存。在費(fèi)用上年初市公司各部門(mén)/分公司均根據(jù)上年的使用情況，結(jié)合當(dāng)年的宣傳計(jì)劃進(jìn)行預(yù)算上報(bào)。公司預(yù)算管理層根據(jù)公司的總體情況進(jìn)行審批后，下達(dá)給各部門(mén)/分公司當(dāng)年廣告宣傳費(fèi)的預(yù)算額。在招投標(biāo)管理制度方面，我們也都有健全的制度管理，針對(duì)廣告投放費(fèi)用，我們也均按年度預(yù)算安排進(jìn)行跟蹤。在業(yè)務(wù)宣傳的使用方面，我們建立發(fā)放審批、稽核管理機(jī)制。在業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)用的預(yù)算等過(guò)程中，我們也嚴(yán)格按照SOX要求，及時(shí)找出風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)，進(jìn)行"查漏補(bǔ)缺”。匯總附件1的制度建設(shè)情況，監(jiān)察工作小組發(fā)現(xiàn):市公司各部門(mén)/分公司在業(yè)務(wù)廣告宣傳費(fèi)的管理制度建設(shè)方面，勻根據(jù)"2006年4月"制訂的《SOX法案》制度要求，該法案其流程健全合理。其中，海鹽分公司，在制度建設(shè)方面，除遵從《SOX法案》外，還按照“海鹽移動(dòng)發(fā)[2006]28號(hào)”《關(guān)于對(duì)大項(xiàng)費(fèi)用支出實(shí)行競(jìng)價(jià)操作的通知》文件要求，對(duì)廣告大項(xiàng)費(fèi)用支出進(jìn)行競(jìng)價(jià)管理操作，其相關(guān)流程也較明確合理。四、監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及產(chǎn)生問(wèn)題的原因在自查和檢查中我們也發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題及原因，主要有如下幾點(diǎn):1、對(duì)于贊助類的廣告宣傳項(xiàng)目并沒(méi)有完整的評(píng)估報(bào)告。只是針對(duì)某些事件，進(jìn)行宣傳上的跟進(jìn)，比如文章的后續(xù)報(bào)道，公司內(nèi)部信息的傳播等。原因:缺乏有效的評(píng)估方法，缺乏對(duì)相關(guān)事件有效數(shù)據(jù)的采集以及活動(dòng)過(guò)程相關(guān)信息的收集，對(duì)贊助類的相關(guān)缺乏持久的跟蹤。2、宣傳資料的