一、總則（一）目的：為提高集團(tuán)公司整體工作效率，使各單位信息充分共享，為企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策提供溝通平臺(tái)，特制定本規(guī)章制度。（二）原則：會(huì)議本著精減、有效、節(jié)儉原則運(yùn)行。（三）會(huì)議形式1、集團(tuán)周/月工作例會(huì)（1）會(huì)議召開時(shí)間：每周六上午9：30分的周工作例會(huì)；每月最后一周周六上午9：30為月工作例會(huì)；（2）出席相關(guān)人員：董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、集團(tuán)各職能中心總監(jiān)、各子公司相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目人等常設(shè)成員。（3）列席相關(guān)人員：視情況可安排相關(guān)相關(guān)人員參加。（4）會(huì)議內(nèi)容①檢討集團(tuán)公司每周/月經(jīng)營(yíng)計(jì)劃情況，執(zhí)行、討論下階段工作計(jì)劃，以及需要匯報(bào)、協(xié)調(diào)事項(xiàng)。②討論、頒布公司管理管控規(guī)章制度、合理化建議管理管控事項(xiàng)，其他重大經(jīng)營(yíng)決策和管理管控問題等。（5）會(huì)議組織①行政人事中心相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目提前1天通知參會(huì)相關(guān)人員參會(huì)信息，參會(huì)相關(guān)人員于每周五下班前，將按要求填好的《周/月工作計(jì)劃表》傳給行政人事中心文秘，行政人事中心相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目收集整理參會(huì)資料，并提交給總經(jīng)理審核。②若需要在會(huì)議上提報(bào)圖文材料，須提前與行政文秘溝通，由行政人事中心相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目安排投影儀、筆記本電腦、麥克風(fēng)等電子設(shè)備。③參會(huì)相關(guān)人員提前到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)，行政人事中心相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)缺席相關(guān)人員，并相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目維持會(huì)場(chǎng)紀(jì)律。④會(huì)議由董事長(zhǎng)、總經(jīng)理（或經(jīng)授權(quán)相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目人）主持，由集團(tuán)各中心相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目人、各子公司相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目人、集團(tuán)副總經(jīng)理.、集團(tuán)總經(jīng)理匯報(bào)工作情況，匯報(bào)內(nèi)容為本周/月工作情況、下周/月工作計(jì)劃、須支持或建議事項(xiàng)（每人匯報(bào)時(shí)間不超過5分鐘）。⑤會(huì)議過程中由會(huì)議主持人給予各匯報(bào)人即時(shí)點(diǎn)評(píng)、要求及總結(jié)，由會(huì)議記錄相關(guān)人員相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目記錄，并產(chǎn)生會(huì)議決議項(xiàng)。⑥行政人事中心相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目《會(huì)議紀(jì)要》和《會(huì)議決議項(xiàng)》的擬定、上報(bào)簽批、下發(fā)工作。（5）會(huì)議決議項(xiàng)追蹤1、會(huì)議決議項(xiàng)為各類會(huì)議的精神體現(xiàn)所在，所討論出來的決議項(xiàng)關(guān)系集團(tuán)的正常運(yùn)營(yíng),各參會(huì)相關(guān)人員應(yīng)認(rèn)真履行會(huì)議決議項(xiàng)所承擔(dān)的責(zé)任和指令，不得出現(xiàn)推諉扯皮現(xiàn)象。2、會(huì)議決議項(xiàng)納入對(duì)中高層管理管控相關(guān)人員的階段性考核指標(biāo)，經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)人授權(quán),由專職相關(guān)人員追蹤會(huì)議決議項(xiàng)的完成情況，并將完成結(jié)果作為考核的依據(jù)。2、工作總結(jié)會(huì)（1）會(huì)議召開時(shí)間：每年7月召開的半年工作總結(jié)；每年1月份召開年度工作總結(jié)會(huì)。（2）出席相關(guān)人員：董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、集團(tuán)各職能中心總監(jiān)、各子公司總監(jiān)級(jí)以上相關(guān)人員。（3）列席相關(guān)人員：需擴(kuò)大會(huì)議可另行通知。（4）會(huì)議內(nèi)容①各單位、職能部門機(jī)構(gòu)相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目人進(jìn)行述職，報(bào)告工作計(jì)劃執(zhí)行情況，部署半年或年度工作；②報(bào)告預(yù)算執(zhí)行情況及年度決算，部署下半年/新一年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算；③表彰先進(jìn)單位和個(gè)人；④總結(jié)、推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。（5）會(huì)議組織①行政人事中心相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目提前15天通知參會(huì)相關(guān)人員參會(huì)信息，參會(huì)相關(guān)人員將按要求填好的報(bào)告材料傳給行政人事中心文秘，行政人事中心相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目收集整理參會(huì)資料，并提交給總經(jīng)理審核。②若需要在會(huì)議上提報(bào)圖文材料，須提前與行政文秘溝通，由行政人事中心相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目安排投影儀、筆記本電腦、麥克風(fēng)等電子設(shè)備。③參會(huì)相關(guān)人員提前到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)，行政人事中心相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)缺席相關(guān)人員，并相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目維持會(huì)場(chǎng)紀(jì)律。④會(huì)議由董事長(zhǎng)、總經(jīng)理主持，匯報(bào)相關(guān)人員逐個(gè)述職，匯報(bào)相關(guān)工作內(nèi)容。⑥行政人事中心相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目對(duì)會(huì)議進(jìn)行圖片、聲音的錄制，并相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目《會(huì)議紀(jì)要》的擬定、上報(bào)簽批、下發(fā)工作。3、股東大會(huì)（1）召開時(shí)間：每半年召開一次。代表四分之一以上表決權(quán)的股東或三分之一以上董事可以提議召開臨時(shí)會(huì)議。（2）會(huì)議的召集、主持和通知：由堇事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持。董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由副董事長(zhǎng)或董事會(huì)指定董事主持。董事會(huì)秘書提前前15日通知全體股東。（3）出席相關(guān)人員：由全體股東出席。（4）會(huì)議內(nèi)容①選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；②審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；③審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；④對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本作出決議；⑤對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；⑥對(duì)公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；⑦修改公司章程。（5）會(huì)議記錄：由董事會(huì)秘書記錄，出席會(huì)議的股東或董事應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名。4、企業(yè)員工大會(huì)（1）召開時(shí)間：每半年或一年、或不定期；（2）出席相關(guān)人員：全體企業(yè)員工或四分之三的企業(yè)員工；（3）主持人：董事長(zhǎng)或集團(tuán)總經(jīng)理；（4）會(huì)議內(nèi)容：公司經(jīng)營(yíng)、管理管控情況通報(bào)，討論職工關(guān)心的切身利益問題、與公司發(fā)展的合理化建議；（5）會(huì)議組織：由行政人事中心或相關(guān)部門機(jī)構(gòu)通知參會(huì)相關(guān)人員信息，維持會(huì)議紀(jì)律,執(zhí)行會(huì)議紀(jì)要。5、專題會(huì)議（1）召開時(shí)間：不定期或定期召開；（2）出席相關(guān)人員：與會(huì)議相關(guān)的相關(guān)人員；（3）主持人：由會(huì)議發(fā)起、召集人主持；（4）會(huì)議內(nèi)容：某一問題討論和商定；（5）會(huì)議組織：由會(huì)議發(fā)起人通知參會(huì)相關(guān)人員信息，維持會(huì)議紀(jì)律，相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目會(huì)議決議項(xiàng)的擬定、上報(bào)簽批、下發(fā)工作。（四）會(huì)務(wù)準(zhǔn)備1、會(huì)務(wù)準(zhǔn)備內(nèi)容包括會(huì)議場(chǎng)所布置座次布局、會(huì)議需用設(shè)備的準(zhǔn)備與調(diào)試、出席者主賓座次銘牌、資料袋（內(nèi)裝鉛筆和記錄紙）、簽到簿、備用桌椅、墨水、電源插頭和延長(zhǎng)線、麥克風(fēng)和播放系統(tǒng)、錄音工具、茶水、飲料、水果或點(diǎn)心，投影儀、幻燈片和白板或黑板等。2、由會(huì)議組織部門機(jī)構(gòu)，根據(jù)會(huì)議的內(nèi)容和性質(zhì)的不同進(jìn)行相應(yīng)的準(zhǔn)備。（五）會(huì)議紀(jì)律1、各參會(huì)相關(guān)人員須規(guī)定時(shí)間和要求準(zhǔn)備匯報(bào)材料。2、參加會(huì)議時(shí)應(yīng)將通信工具調(diào)為無聲。

3、無特殊要求時(shí)均著正裝參加會(huì)議。4、準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議，因故不能參加時(shí)應(yīng)提前向會(huì)議召集人請(qǐng)假。5、按會(huì)議議程開展會(huì)議匯報(bào)、討論，主持人應(yīng)于每次會(huì)議前明確會(huì)議時(shí)長(zhǎng)、會(huì)議議題，掌控會(huì)議進(jìn)程，工作匯報(bào)應(yīng)言簡(jiǎn)意賅、匯報(bào)態(tài)度積極，不得出現(xiàn)吵鬧、頂撞主持人情況。6、會(huì)議記錄人應(yīng)于會(huì)議結(jié)束后兩個(gè)工作日內(nèi)將會(huì)議所議事項(xiàng)制成會(huì)議紀(jì)要，并發(fā)至相關(guān)單位和個(gè)人。7、違反1-4項(xiàng)，捐款50元/人次，違反4-6項(xiàng)，捐款200-500元/人次。九、附則本通知自下發(fā)之日起執(zhí)行，由集團(tuán)行政人事中心相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目解釋并落實(shí)。附件1、《周工作計(jì)劃表》2、《會(huì)議簽到表》3、《會(huì)議決議項(xiàng)審批表》；會(huì)簽:擬稿:校對(duì):批準(zhǔn):擬稿:校對(duì):批準(zhǔn):周/月工作計(jì)劃表單位:崗位:姓名:20位年—月—日本周工作重點(diǎn)與達(dá)成及結(jié)果（計(jì)劃內(nèi)）上周會(huì)議決議承擔(dān)事項(xiàng)'本周突發(fā)事項(xiàng)達(dá)成結(jié)果（計(jì)劃外）下周工作計(jì)劃及預(yù)期效果需配合單位或相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目人附件2

會(huì)議簽到表會(huì)議名稱日期地點(diǎn)會(huì)議主持人會(huì)議內(nèi)容摘要會(huì)議簽到序號(hào)單位姓名簽到時(shí)間序號(hào)單位姓名簽到時(shí)間1董事長(zhǎng)11地產(chǎn)總經(jīng)理2副董事長(zhǎng)12地產(chǎn)副總經(jīng)理3集團(tuán)總經(jīng)理13花都總經(jīng)理4集團(tuán)副總經(jīng)理14農(nóng)牧總經(jīng)理5財(cái)務(wù)管理中心15農(nóng)牧副總經(jīng)理6公共關(guān)系中心16農(nóng)牧副總經(jīng)理7資本運(yùn)營(yíng)中心