第8頁共8頁2023年?公司規(guī)章制?度修訂總結(jié)?一、強(qiáng)化?內(nèi)控執(zhí)行、?按程序辦事?的規(guī)矩日漸?形成公司?根據(jù)內(nèi)控要?求，結(jié)合自?身管理存在?著有章不循?、執(zhí)行力不?強(qiáng)的現(xiàn)象，?進(jìn)行了對照?檢查，找出?了差距和不?足。為此，?公司采取了?一系列舉措?，以確保內(nèi)?控體系執(zhí)行?有力。加?強(qiáng)培訓(xùn)，注?重宣貫，確?保手冊人人?掌握。開展?以集中學(xué)習(xí)?和分散學(xué)習(xí)?相結(jié)合，標(biāo)?準(zhǔn)學(xué)習(xí)與案?例分析相結(jié)?合，全面學(xué)?習(xí)和重點(diǎn)學(xué)?習(xí)相結(jié)合，?培育標(biāo)準(zhǔn)化?企業(yè)文化，?增強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)化?意識。各單?位召開“達(dá)?標(biāo)活動(dòng)”推?進(jìn)動(dòng)員會(huì)，?統(tǒng)一思想，?提高認(rèn)識，?全面安排部?署。由公司?各系統(tǒng)部門?從內(nèi)部選舉?標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部培?訓(xùn)師，按標(biāo)?準(zhǔn)手冊制作?___培訓(xùn)?課件，進(jìn)行?專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制?度宣貫培訓(xùn)?。將標(biāo)準(zhǔn)制?度中，編成?相關(guān)工種的?培訓(xùn)資料制?作成崗位操?作規(guī)程上墻?等活動(dòng)，為?內(nèi)控體系的?有效執(zhí)行奠?定了扎實(shí)的?基礎(chǔ)。健?全內(nèi)控工作?網(wǎng)絡(luò)，確保?___機(jī)構(gòu)?落實(shí)。公司?成立了內(nèi)控?標(biāo)準(zhǔn)化體系?工作領(lǐng)導(dǎo)組?(內(nèi)控制度?方向把關(guān))?、評審組(?內(nèi)控制度質(zhì)?量把關(guān))、?工作組(內(nèi)?控制度編制?)，進(jìn)一步?加強(qiáng)了內(nèi)控?工作___?領(lǐng)導(dǎo)和機(jī)構(gòu)?落實(shí)。狠?抓落實(shí)，層?層負(fù)責(zé)，確?保流程控制?實(shí)現(xiàn)真正的?落地。為了?使內(nèi)控真正?落到實(shí)處，?公司制定《?公司標(biāo)準(zhǔn)化?管理辦法》?、《星級攪?拌站評定管?理辦法》，?明確標(biāo)準(zhǔn)化?各級、各部?門的職責(zé)，?規(guī)定企業(yè)標(biāo)?準(zhǔn)的制定、?宣貫實(shí)施及?監(jiān)督檢查考?核具體方法?措施。主要?有:(1?)與“創(chuàng)先?爭優(yōu)”和“?標(biāo)準(zhǔn)化青年?先行”工作?相結(jié)合，開?展技能比武?、知識競賽?等多種形式?。為進(jìn)一步?推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化?管理工作，?公司將《攪?拌站管理手?冊》中廠站?標(biāo)準(zhǔn)化管理?內(nèi)容，開展?知識競賽，?___事業(yè)?部、___?分公司、_?__分公司?、設(shè)備運(yùn)輸?分公司、西?安籌備組分?別組隊(duì)，參?加了競賽。?(2)攪?拌站星級評?定。為推進(jìn)?公司攪拌站?各項(xiàng)業(yè)務(wù)標(biāo)?準(zhǔn)化，夯實(shí)?攪拌站基礎(chǔ)?管理，公司?根據(jù)分級管?理與激勵(lì)的?需要，設(shè)置?“達(dá)標(biāo)攪拌?站、三星、?四星、五星?級攪拌站”?四個(gè)等級開?展星級評定?。每季度，?分公司星級?評定小組_?__所屬攪?拌站對照《?考評標(biāo)準(zhǔn)》?，對各站、?各科室、各?崗位的業(yè)務(wù)?操作、內(nèi)控?管理、監(jiān)督?制約等情況?進(jìn)行全面評?估，逐項(xiàng)打?分，對符合?《考評標(biāo)準(zhǔn)?》條件單位?，推薦申報(bào)?公司，由公?司結(jié)合大檢?查進(jìn)行驗(yàn)收?。二、嚴(yán)?考核硬兌現(xiàn)?，確?？刂?到位、執(zhí)行?有力確保?內(nèi)控的有效?執(zhí)行，取決?于兩個(gè)方面?，一是思想?是否重視，?責(zé)任是否落?實(shí);二是監(jiān)?督是否到位?、措施是否?有力。公司?通過___?內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)化?知識考試并?將“考試合?格與否”與?個(gè)人任用、?升遷進(jìn)行掛?鉤，與新員?工能否轉(zhuǎn)正?、轉(zhuǎn)崗進(jìn)行?掛鉤。通過?上述措施，?公司規(guī)章制?度的約束力?和員工的責(zé)?任意識得到?了明顯的提?升，公司范?圍內(nèi)已經(jīng)形?成了嚴(yán)格依?照內(nèi)控流程?操作、層層?將執(zhí)行、事?事講程序的?良好局面。?三、管理?制度和管理?程序進(jìn)一步?科學(xué)化、規(guī)?范化、標(biāo)準(zhǔn)?化針對公?司內(nèi)部控制?工作相關(guān)要?求，認(rèn)真開?展了公司業(yè)?務(wù)流程梳理?工作，編制?《內(nèi)控職責(zé)?表》，業(yè)務(wù)?中重大風(fēng)險(xiǎn)?不可遺漏，?并要在制度?相應(yīng)位置用?規(guī)定的編號?標(biāo)注出來，?風(fēng)險(xiǎn)包括質(zhì)?量、環(huán)境、?職業(yè)健康、?安全、成本?、法律等風(fēng)?險(xiǎn)控制要求?的關(guān)鍵控制?點(diǎn)，將每一?個(gè)控制點(diǎn)逐?一說明，明?確其內(nèi)控責(zé)?任，增強(qiáng)了?公司抵御風(fēng)?險(xiǎn)的能力。?推動(dòng)了管?理制度的規(guī)?范化。管理?制度在內(nèi)控?體系運(yùn)行中?起著重要的?支持作用，?合理、完善?的管理制度?是體系正常?運(yùn)行的重要?保障。通過?內(nèi)控和審計(jì)?，發(fā)現(xiàn)公司?有些規(guī)章制?度存在執(zhí)行?力度不夠的?地方，一些?控制缺乏制?度支持，目?前，按公司?領(lǐng)導(dǎo)的要求?，正在進(jìn)行?制度梳理和?規(guī)范工作，?計(jì)劃修訂《?公司管理手?冊》。四?、加強(qiáng)控制?環(huán)境建設(shè)，?內(nèi)控文化已?經(jīng)成為企業(yè)?文化一個(gè)新?的組成部分?控制環(huán)境?建設(shè)是內(nèi)控?體系的基礎(chǔ)?，是有效實(shí)?現(xiàn)內(nèi)部控制?的保障，直?接影響著公?司內(nèi)部控制?的貫徹執(zhí)行?。通過多種?形式的宣傳?、教育，目?前，公司已?經(jīng)初步形成?了一種工作?有目標(biāo)，行?動(dòng)有準(zhǔn)則，?前行有動(dòng)力?的內(nèi)控環(huán)境?，尤其是公?司各級領(lǐng)導(dǎo)?以身作則、?率先垂范，?不符合內(nèi)控?要求的事堅(jiān)?決不辦，依?程序履行，?領(lǐng)導(dǎo)的示范?作用極大地?推動(dòng)了公司?內(nèi)控文化的?形成。公?司規(guī)章制度?修訂總結(jié)2?一、制度?體系的基本?情況:截?至到目前，?公司內(nèi)部制?定并仍有效?、在沿用的?規(guī)范性文件?(含各類管?理辦法、實(shí)?施細(xì)則、工?作流程)共?計(jì)___份?，其中:安?全、綜治管?控類___?份，生產(chǎn)_?__、服務(wù)?質(zhì)量管控類?___份，?固定資產(chǎn)、?設(shè)備及工程?管控類__?_份，人力?資源管控類?(包括干部?管理、薪酬?及績效管理?、員工教育?培訓(xùn)、考勤?休假加值班?管理、社會(huì)?統(tǒng)籌管理等?)___份?，物資采購?、后勤管控?類___份?，財(cái)務(wù)管控?類___份?，其它管控?類___份?。今年初?，按照集團(tuán)?“持續(xù)改善?管理”的目?標(biāo)要求和自?身開展“制?度執(zhí)行年”?的工作所需?，公司對_?_年之前出?臺的規(guī)范性?文件進(jìn)行了?集中清理，?結(jié)合管控實(shí)?際需要整理?出___份?現(xiàn)行規(guī)章制?度，并分門?別類提出了?保留、修訂?、廢止的意?見。___?份規(guī)范性文?件中，公司?將其中仍可?沿用的__?_份文件匯?編成冊并印?發(fā)到各單位?、各部門供?日常查閱，?同時(shí)為后一?步深入推進(jìn)?“制度執(zhí)行?年”的工作?提供基礎(chǔ);?另外對其中?的___份?文件提出了?修改意見并?明確了主責(zé)?部門和完成?時(shí)限，同時(shí)?廢止了__?_份文件。?二、制度?執(zhí)行情況及?相關(guān)措施:?總體上來?說，以“制?定好”和“?執(zhí)行好”為?主線，通過?近兩年多措?并舉的方式?，公司在制?度執(zhí)行力方?面有了較大?的改觀，突?出表現(xiàn)在中?層管理團(tuán)隊(duì)?、基層員工?對集團(tuán)、公?司各方面的?管控要求、?管控目的更?明白，對規(guī)?章制度的具?體內(nèi)容掌握?的比較到位?，能做到“?心中有數(shù)”?;二是在日?常工作中能?時(shí)時(shí)刻刻按?規(guī)則處事，?大到一個(gè)項(xiàng)?目的運(yùn)作、?一項(xiàng)工作的?推進(jìn)，小到?一支筆、一?件工具的購?臵，都能按?照集團(tuán)和公?司的規(guī)定去?處理。采取?的具體措施?:總的來?說把握了以?下原則:?1、抓好制?度的“制定?”環(huán)節(jié):?一是要求出?臺的制度要?簡潔、適用?、有效。公?司近兩年推?出的各項(xiàng)管?理規(guī)定，文?字上基本上?沒有“穿衣?戴帽”的廢?話，都是結(jié)?合日常工作?實(shí)際、有明?確管控要求?、可操作性?強(qiáng)的實(shí)質(zhì)性?內(nèi)容。二是?要求制度要?有相對的穩(wěn)?定性，同時(shí)?相互之間不?存在沖突。?這兩個(gè)要求?既是為了保?證制度的嚴(yán)?肅性，同時(shí)?也是為了避?免操作部門?和人員“無?所適從”。?同時(shí)通過“?必要會(huì)簽”?的環(huán)節(jié)，避?免“各自為?政”、互不?通氣，保證?制度之間不?發(fā)生沖突或?遺漏。三?是制度要成?體系，有連?貫性，要求?各部門在制?度制定過程?中要實(shí)現(xiàn)集?團(tuán)-公司-?分公司-員?工自我管理?幾個(gè)環(huán)節(jié)的?無縫聯(lián)結(jié)、?全面對接，?使公司規(guī)章?制度執(zhí)行規(guī)?范化、常態(tài)?化。制度草?案擬定后，?第一步是制?度主管部門?--企劃部?會(huì)簽，這個(gè)?目的一是要?對制度的內(nèi)?容、統(tǒng)一格?式等進(jìn)行審?核把關(guān)，二?是要對規(guī)范?性文件給于?單獨(dú)的序列?編號，確保?公司內(nèi)控規(guī)?則體系的一?致性、整體?性。2、?抓好制度的?“執(zhí)行”環(huán)?節(jié):一是?成套整理了?集團(tuán)近兩年?下發(fā)的規(guī)章?制度，并將?電子版提供?給了下屬各?單位、各部?門供學(xué)習(xí)、?備查。后期?將擇機(jī)將集?團(tuán)層面的規(guī)?章制度也匯?編成冊，提?供更為直觀?的書面版。?二是清理?、完善了公?司的內(nèi)控制?度。將__?年之前推出?的___份?有效制度匯?編成冊提供?給了下屬各?單位、各部?門，清理的?過程中廢止?了___份?制度，并計(jì)?劃后期修訂?___份制?度。對于_?_年及今后?年度出臺的?規(guī)章制度，?公司將以年?度為單位成?套整理、匯?編成冊，并?形成慣例，?方便查閱。?三是抓好?集團(tuán)、公司?兩個(gè)層面規(guī)?章制度的宣?貫培訓(xùn)，讓?干部員工在?準(zhǔn)確掌握這?些規(guī)范性文?件的同時(shí)，?在實(shí)際工作?中能踐行到?位。通過培?訓(xùn)抓制度執(zhí)?行，是__?年以來公司?為提高規(guī)章?制度規(guī)范、?有效執(zhí)行的?重要舉措。?公司規(guī)定，?對集團(tuán)、公?司出臺的規(guī)?范性文件，?相關(guān)工作的?對口部門必?須事先仔細(xì)?研讀，在透?徹掌握、領(lǐng)?會(huì)要義的基?礎(chǔ)上，要及?時(shí)___系?統(tǒng)的宣貫培?訓(xùn)。在培訓(xùn)?師資的選擇?上，既有集?團(tuán)職能部門?領(lǐng)導(dǎo)、公司?領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)授?課，也有公?司職能部門?負(fù)責(zé)人，甚?至是專業(yè)技?能過硬、基?層實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)?豐富的部門?員工負(fù)責(zé)授?課;在培訓(xùn)?內(nèi)容的選擇?上，我們根?據(jù)輕重緩急?，結(jié)合季節(jié)?性重點(diǎn)工作?，有的放矢?的選擇內(nèi)容?，保證學(xué)習(xí)?培訓(xùn)與一個(gè)?時(shí)期的重點(diǎn)?工作盡量掛?鉤，以增強(qiáng)?學(xué)習(xí)效果;?在培訓(xùn)方式?的選擇上，?既有全員輪?訓(xùn)集中學(xué)的?方式，也由?自上而下、?從公司到班?組分層分批?分散學(xué)的方?式;在具體?授課的方式?上，既有制?度條款的詳?細(xì)解讀，也?有結(jié)合日常?實(shí)際、圖文?并茂的案例?分析。公?司規(guī)章制度?修訂總結(jié)3?完善和修?訂《集團(tuán)公?司規(guī)章制度?匯編》工作?是繼集團(tuán)公?司理順工資?關(guān)系之后的?又一項(xiàng)重點(diǎn)?工作內(nèi)容。?集團(tuán)公司黨?委和工會(huì)為?進(jìn)一步深化?分配和崗位?制度改革，?結(jié)合重組整?合后建立的?各項(xiàng)規(guī)章制?度，建立健?全企業(yè)的機(jī)?制體制，對?不符合集團(tuán)?公司今后發(fā)?展的規(guī)章制?度加以補(bǔ)全?和修訂，從?而達(dá)到更加?科學(xué)，更加?合理，更加?完善的企業(yè)?規(guī)章制度。?一、企業(yè)?文化、企業(yè)?精神、企業(yè)?制度是標(biāo)志?著、指引著?企業(yè)發(fā)展航?行的燈塔，?建立健全而?又完善的規(guī)?章制度是企?業(yè)規(guī)范運(yùn)營?的重要方式?之一，也是?企業(yè)更加科?學(xué)發(fā)展、平?穩(wěn)、流暢、?高效運(yùn)作的?重要保障。?同時(shí)還要?彰顯規(guī)章制?度保障及執(zhí)?行力，是企?業(yè)各項(xiàng)工作?順利運(yùn)作的?生命線。因?此做為集團(tuán)?公司的每一?位員工都要?充分認(rèn)識到?規(guī)章制度的?重要性和明?示性以及約?束性。本?人自__年?__月參加?《集團(tuán)公司?規(guī)章制度匯?編》的修訂?和完善工作?，首先在工?作之初，我?與工作小組?成員按著分?工進(jìn)行認(rèn)真?詳細(xì)的閱讀?。閱讀后將?現(xiàn)有制度不?完善、需要?修訂之處進(jìn)?行標(biāo)記，在?集團(tuán)工會(huì)主?席的指導(dǎo)下?會(huì)同小組成?員進(jìn)行討論?和修改，同?時(shí)本人將每?一次召開的?會(huì)議和討論?修改的內(nèi)容?都認(rèn)真的做?好會(huì)議記錄?。通過每次?修改制度工?作會(huì)議，都?有了不同的?感受和收獲?以及不同程?度提高了認(rèn)?識。感受和?收獲:1?、集團(tuán)公司?黨委和工會(huì)?為進(jìn)一步深?化企業(yè)內(nèi)部?管理和為實(shí)?現(xiàn)一定的制?度約束，經(jīng)?營管理企業(yè)?長足發(fā)展的?宏偉目標(biāo)，?結(jié)合重組整?合后建立的?各項(xiàng)規(guī)章制?度與理順工?資關(guān)系后的?現(xiàn)實(shí)狀況，?對不符合企?業(yè)內(nèi)部管理?體制、機(jī)制?建立起來的?規(guī)章制度加?以補(bǔ)充和修?訂，從而達(dá)?到更加科學(xué)?、更加合理?、更加完善?的企業(yè)規(guī)章?制度。充分?體現(xiàn)企業(yè)文?化、企業(yè)精?神和科學(xué)化?管理。2?、在此次修?訂補(bǔ)充和完?善集團(tuán)公司?企業(yè)內(nèi)部規(guī)?章制度中，?首先完善了?總經(jīng)理的工?作職責(zé)，從?而明確了總?經(jīng)理監(jiān)督檢?查一年一度?的競聘上崗?工作。同時(shí)?在修訂原制?度部分的條?款中，以結(jié)?合理順工資?關(guān)系大綱和?具體配套實(shí)?施方案來進(jìn)?行修訂的，?從而使全體?員工在競聘?上崗時(shí)有章?可循，充分?體現(xiàn)了公平?、公正、公?開的工作原?則。3、?在此項(xiàng)工作?進(jìn)行中，針?對企業(yè)內(nèi)部?員工內(nèi)退方?面，增補(bǔ)了?新規(guī)定，做?為集團(tuán)黨委?和工會(huì)考慮?到集團(tuán)員工?的年齡結(jié)構(gòu)?和社會(huì)現(xiàn)實(shí)?難上崗，借?鑒其他企業(yè)?的現(xiàn)行辦法?，從多種因?素考慮，經(jīng)?過多次討論?，形成了適?合集團(tuán)公司?內(nèi)部實(shí)際情?況的規(guī)章制?度。從而通?過討論形成?《集團(tuán)公司?對內(nèi)招錄員?工子女討論?稿》。經(jīng)過?集團(tuán)員工的?認(rèn)真討論，?大家一致認(rèn)?為，做為集?團(tuán)公司黨委?和工會(huì)能夠?想員工之所?想，急員工?之所急，這?一做法充分?考慮到了廣?大員工子女?就業(yè)難的問?題，體現(xiàn)了?集團(tuán)公司黨?委和工會(huì)對?員工最深切?的關(guān)懷，這?種特殊制度?的制定和落?實(shí)更加增強(qiáng)?了集團(tuán)公司?黨委和工會(huì)?與員工之間?的凝聚力、?向心力，也?是作為集團(tuán)?公司工__?_倡導(dǎo)的“?職工之家”?的重要體現(xiàn)?。4、《?集團(tuán)公司規(guī)?章制度匯編?》的修訂中?，將建立健?全的規(guī)章制?度不規(guī)范的?地方加以了?修飾。在此?次修訂中明?確要求:①?黨務(wù)和政務(wù)?要分開，人?力資源方面?要提升，勞?資方面單獨(dú)?要___，?項(xiàng)目、工期?、策劃、營?銷方面也要?提升，專業(yè)?性強(qiáng)。同時(shí)?要求，人力?資源和項(xiàng)目?前期策劃營?銷這兩塊，?要盡快完成?形成。②工?程開發(fā)方面?要有流程圖?相對應(yīng)，集?團(tuán)公司所屬?子公司之間?章程要對應(yīng)?。③集團(tuán)公?司___機(jī)?構(gòu)流程示意?圖要表述、?上下對應(yīng)。?這都充分體?現(xiàn)了修訂后?制度的可操?作性和合理?性。二、?提高和認(rèn)識?方面通過?這一年的工?作，與小組?成員相互配?合，尤其感?謝集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)?的指導(dǎo)和信?任，給了我?人生當(dāng)中最?受鼓舞和感?受以及得到?肯定成績的?一次學(xué)習(xí)機(jī)?會(huì)，讓我懂?得了做好每?一件事都有?如何程度的?難度，提高?本身的工作?能力是一方?面，關(guān)鍵是