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#/4董事長(zhǎng)姓名：簽字：董事姓名：簽字：董事姓名：簽字：變更董事決議范文二一、會(huì)議時(shí)間:XXXX年X月X0二、會(huì)議地點(diǎn):XXXXXX會(huì)議室三、會(huì)議主持人:XXX（注：原公司法定代表人）四、會(huì)議參加人員：XX、XX、XX、XX、XX（注：股份公司說(shuō)明到會(huì)股東人數(shù)，代表公司表決權(quán)的比例，以及公司董事、監(jiān)事參會(huì)情況等）五、會(huì)議內(nèi)容：經(jīng)全體股東研究，一致形成如下決議：1、同意XXX、XXX辭去公司董事并免去其職務(wù)，增選選舉XXX、XXX為公司董事，公司新一屆董事會(huì)由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX組成;2、同意XXX辭去公司監(jiān)事并免去其職務(wù)，重新選舉XXX為公司監(jiān)事（注：若有監(jiān)事會(huì)，則再表述公司新一屆監(jiān)事會(huì)由XXX、XXX、XXX組成）；3、同意修改公司章程第X章第X條，并通過(guò)公司章程修正案。自然人股東簽字：法人股東蓋章：XXXX年X月X日變更董事決議范文三鑒于有限公司經(jīng)股東會(huì)決議更換了公司董事，因此，變更后的董事會(huì)成員于年月日在召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員、、出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：一、會(huì)議決定免去的董事長(zhǎng)職務(wù)，選舉為公司董事長(zhǎng)。二、因提出辭去公司經(jīng)理職務(wù)，會(huì)議決定免去的公司經(jīng)理職務(wù)，聘任為公司經(jīng)理。三、會(huì)議決定委托到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。有限公司董事會(huì)成員（簽字）：、、年月日變更董事決議范本相關(guān)文章：1.董事變更決議申請(qǐng)變更董事請(qǐng)示范文變更公司名稱(chēng)股東會(huì)決議范本法定代表

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