××公司辦公室基礎(chǔ)管理工作手冊（法律事務(wù)室）××年××月目 錄第一部分 制度及規(guī)范 333一、 規(guī)章制度 444（一）法律糾紛管理辦法 444（二）招標(biāo)管理辦法 999（三）合同審查管理規(guī)定 191919（四）合同授權(quán)委托管理規(guī)定 222222（五）合同法律監(jiān)督規(guī)定 錯誤!未定義書簽。 錯誤!未定義書簽。錯誤 !未定義書簽。（六）供應(yīng)商資質(zhì)審查管理規(guī)定 錯誤!未定義書簽。 錯誤!未定義書簽。錯誤 !未定義書簽。（七）法律糾紛證據(jù)管理規(guī)定 錯誤!未定義書簽。 錯誤!未定義書簽。錯誤 !未定義書簽。（八）調(diào)研管理規(guī)定 錯誤!未定義書簽。 錯誤!未定義書簽。錯誤 !未定義書簽。（九）法律事務(wù)檔案管理規(guī)定 錯誤!未定義書簽。 錯誤!未定義書簽。錯誤 !未定義書簽。二、工作職責(zé) 錯誤!未定義書簽。 錯誤!未定義書簽。錯誤 !未定義書簽。（一）法律事務(wù)科工作職責(zé) 錯誤!未定義書簽。 錯誤!未定義書簽。錯誤 !未定義書簽。（二）法律事務(wù)主管工作職責(zé) 錯誤!未定義書簽。 錯誤!未定義書簽。錯誤 !未定義書簽。（三）法律事務(wù)員崗位職責(zé) 錯誤!未定義書簽。 錯誤!未定義書簽。錯誤 !未定義書簽。三、工作行為規(guī)范 錯誤!未定義書簽。 錯誤!未定義書簽。錯誤 !未定義書簽。（一）法律事務(wù)科日常行為規(guī)范 錯誤!未定義書簽。 錯誤!未定義書簽。錯誤 !未定義書簽。（二）公司訴訟代理人行為規(guī)范 錯誤!未定義書簽。 錯誤!未定義書簽。錯誤 !未定義書簽。第二部分基礎(chǔ)信息...................錯誤!未定義書簽。錯誤!未定義書簽。錯誤一、人員名冊及基本信息............錯誤!未定義書簽。錯誤!未定義書簽。錯誤二、業(yè)務(wù)聯(lián)系單位基本信息..........錯誤!未定義書簽。錯誤!未定義書簽。錯誤（一）內(nèi)部業(yè)務(wù)聯(lián)系單位基本信息..錯誤!未定義書簽。錯誤!未定義書簽。錯誤（二）外部業(yè)務(wù)聯(lián)系單位基本信息..錯誤!未定義書簽。錯誤!未定義書簽。錯誤第三部分臺賬及記錄.................錯誤!未定義書簽。錯誤!未定義書簽。錯誤一、臺帳..........................錯誤!未定義書簽。錯誤!未定義書簽。錯誤（一）合同審簽臺賬..............錯誤!未定義書簽。錯誤!未定義書簽。錯誤（二）授權(quán)委托書辦理臺賬........錯誤!未定義書簽。錯誤!未定義書簽。錯誤（三）法律糾紛辦理臺賬..........錯誤!未定義書簽。錯誤!未定義書簽。錯誤（四）招標(biāo)文件審查臺賬..........錯誤!未定義書簽。錯誤!未定義書簽。錯誤（五）規(guī)章制度審查臺賬..........錯誤!未定義書簽。錯誤!未定義書簽。錯誤（六）供應(yīng)商資質(zhì)審查臺賬........錯誤!未定義書簽。錯誤!未定義書簽。錯誤二、記錄..........................錯誤!未定義書簽。錯誤!未定義書簽。錯誤（一）會議記錄..................錯誤!未定義書簽。錯誤!未定義書簽。錯誤（二）庭審記錄..................錯誤!未定義書簽。錯誤!未定義書簽。錯誤第四部分業(yè)務(wù)流程及作業(yè)文本.........錯誤!未定義書簽。錯誤!未定義書簽。錯誤

未定義書簽。未定義書簽。未定義書簽。未定義書簽。未定義書簽。未定義書簽。未定義書簽。未定義書簽。未定義書簽。未定義書簽。未定義書簽。未定義書簽。未定義書簽。未定義書簽。未定義書簽。未定義書簽。未定義書簽。一、業(yè)務(wù)流程及流程說明............錯誤!未定義書簽。錯誤!未定義書簽。錯誤!未定義書簽。（一）合同管理流程及流程說明....錯誤!未定義書簽。錯誤!未定義書簽。錯誤!未定義書簽。（二）合同授權(quán)委托辦理流程及流程說明錯誤!未定義書簽。錯誤!未定義書簽。錯誤!未定義書簽。（三）法律糾紛辦理流程及流程說明錯誤!未定義書簽。錯誤!未定義書簽。錯誤!未定義書簽。二、作業(yè)文本......................錯誤!未定義書簽。錯誤!未定義書簽。錯誤!未定義書簽。第五部分培訓(xùn).......................錯誤!未定義書簽。錯誤!未定義書簽。錯誤!未定義書簽。第六部分格式標(biāo)準(zhǔn)...................錯誤!未定義書簽。錯誤!未定義書簽。錯誤!未定義書簽。一、文本格式......................錯誤!未定義書簽。錯誤!未定義書簽。錯誤!未定義書簽。（一）合同授權(quán)委托書文本格式....錯誤!未定義書簽。錯誤!未定義書簽。錯誤!未定義書簽。（二）其他事項授權(quán)委托書文本格式錯誤!未定義書簽。錯誤!未定義書簽。錯誤!未定義書簽。（三）法定代表人身份證明書文本格式錯誤!未定義書簽。錯誤!未定義書簽。錯誤!未定義書簽。（四）合同審查意見書文本格式....錯誤!未定義書簽。錯誤!未定義書簽。錯誤!未定義書簽。（五）訴訟、仲裁用提交法院管轄權(quán)異議手續(xù)文本格式錯誤!未定義書簽。錯誤!未定義書簽。錯誤!未定義書簽。（六）訴訟、仲裁用提交法院延長舉證期限手續(xù)文本格式錯誤!未定義書簽。錯誤!未定義書簽。錯誤!未定義書簽。（七）訴訟、仲裁用提交法院證人出庭手續(xù)文本格式錯誤!未定義書簽。錯誤!未定義書簽。錯誤!未定義書簽。二、表格格式......................錯誤!未定義書簽。錯誤!未定義書簽。錯誤!未定義書簽。（一）合同審簽表................錯誤!未定義書簽。錯誤!未定義書簽。錯誤!未定義書簽。（二）合同簽訂履行情況統(tǒng)計總表..錯誤!未定義書簽。錯誤!未定義書簽。錯誤!未定義書簽。（三）合同簽訂履行情況表........錯誤!未定義書簽。錯誤!未定義書簽。錯誤!未定義書簽。（四）合同移交簽收登記表........錯誤!未定義書簽。錯誤!未定義書簽。錯誤!未定義書簽。（五）公司領(lǐng)導(dǎo)身份證復(fù)印件使用審批單錯誤!未定義書簽。錯誤!未定義書簽。錯誤!未定義書簽。（六）定期授權(quán)委托書簽收表......錯誤!未定義書簽。錯誤!未定義書簽。錯誤!未定義書簽。（七）制度審查意見登記表........錯誤!未定義書簽。錯誤!未定義書簽。錯誤!未定義書簽。第一部分 制度及規(guī)范一、規(guī)章制度（一）法律糾紛管理辦法第一章 總 則第一條為加強公司法律糾紛管理，規(guī)范公司經(jīng)營行為，維護(hù)公司合法權(quán)益，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會令第11號《中央企業(yè)重大法律糾紛案件管理暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特制定本辦法。第二條本辦法所稱的糾紛，是指公司具有下列情形之一導(dǎo)致發(fā)生或可能發(fā)生的訴訟、仲裁或調(diào)解處理的糾紛：（一）因合同關(guān)系引起的經(jīng)濟糾紛；（二）因侵權(quán)行為引起的民事糾紛；（三）因行政機關(guān)的具體行政行為引起的行政糾紛；（四）因勞動關(guān)系引起的勞動爭議糾紛；（五）其他法律糾紛。第三條 公司法律糾紛實行集中統(tǒng)一管理與部門協(xié)作處理相結(jié)合的原則。第二章 法律糾紛管理機構(gòu)及職責(zé)第四條公司法律事務(wù)管理機構(gòu)設(shè)在公司辦公室，對公司法律糾紛實行統(tǒng)一管理。其主要職責(zé)是：（一）建立、健全公司法律糾紛管理的規(guī)章制度；（二）受公司法定代表人的委托處理法律糾紛；（三）辦理與處理糾紛相關(guān)的委托手續(xù)，須外聘律師的，辦理外聘律師的有關(guān)手續(xù)；（四）負(fù)責(zé)同股東方法律事務(wù)管理部門進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)系，按要求上報公司法律糾紛情況；（五）對法律糾紛進(jìn)行調(diào)查了解，收集證據(jù)，并提出處理糾紛的法律建議或解決方案；（六）對公司重大、復(fù)雜、疑難法律糾紛組織研討、論證；（七）辦理案件有關(guān)費用結(jié)算事宜；（八）建立公司法律糾紛案件檔案。第五條 公司各單位協(xié)助處理法律糾紛的主要職責(zé)是：（一）發(fā)生或可能發(fā)生的法律糾紛，立即以書面形式向公司辦公室報告并按要求提交有關(guān)材料；（二）配合調(diào)查取證；（三）配合參加訴訟或非訴訟活動；（四）提供與糾紛有關(guān)的全部材料，并對所提供材料的及時性、完整性和真實性負(fù)責(zé)。第六條公司各單位組織機構(gòu)變更，對變更前發(fā)生的法律糾紛，由變更后承擔(dān)該職責(zé)的單位和原承辦人員協(xié)助辦理該法律糾紛，負(fù)責(zé)提供、收集相關(guān)證據(jù)材料。第七條公司對外處理法律糾紛的訴訟費、仲裁費、保全費、執(zhí)行費、鑒定費、公證費、律師費、差旅費、其它費用等經(jīng)費列入年度預(yù)算，由公司辦公室專款專用，據(jù)實報銷。第三章 法律糾紛辦理程序第八條公司辦公室收到有關(guān)法律文書或接到公司各單位報送的法律糾紛報告后，按以下程序進(jìn)行：（一）直接收到有關(guān)法律糾紛文書、材料，應(yīng)通知有關(guān)單位，有關(guān)單位應(yīng)及時向其主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，在接到通知2日內(nèi)以書面形式向公司辦公室說明案件的相關(guān)情況，并到公司辦公室辦理法律糾紛登記手續(xù)。（二）收到有關(guān)部門提交的有關(guān)案件情況說明材料后，及時向公司法定代表人和總經(jīng)理匯報法律糾紛情況，并向法定代表人提出法律糾紛案件處理方案和建議。（三）根據(jù)有關(guān)單位案件匯報情況，提出證據(jù)清單，有關(guān)單位在收到證據(jù)清單5日內(nèi)向公司辦公室提交有關(guān)證據(jù)材料，向公司辦公室移交的證據(jù)材料不完整、不充分的，公司辦公室可要求其在限定的期限內(nèi)補充完整。（四）根據(jù)案件情況提出委托公司法律事務(wù)人員、外聘律師或其他人員參加仲裁、訴訟活動的建議，由公司法定代表人決定委托代理人參加仲裁、訴訟等相關(guān)活動。（五）根據(jù)法定代表人的委托辦理有關(guān)授權(quán)委托手續(xù)。（六）根據(jù)案件情況向公司各單位調(diào)取與法律糾紛相關(guān)的各類證據(jù)材料，各單位和相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)支持與配合。（七）將法律糾紛處理結(jié)果報告公司法定代表人、總經(jīng)理。（八）整理法律糾紛材料并歸檔。第九條有關(guān)單位收到法律糾紛文書、材料或可能發(fā)生法律糾紛的有關(guān)函件、材料，應(yīng)立即向其主管領(lǐng)導(dǎo)匯報同時向公司辦公室報告。有關(guān)單位在2日內(nèi)以書面形式向公司辦公室說明案件的相關(guān)情況并移交文書、材料，并到公司辦公室辦理法律糾紛登記手續(xù)。其他辦理程序同第八條規(guī)定。第十條公司辦公室按照規(guī)定向股東方報告法律糾紛的有關(guān)情況和處理結(jié)果并提交相關(guān)材料。第十一條對采取非訴訟方式協(xié)商或調(diào)解解決法律糾紛的，有關(guān)單位應(yīng)將有關(guān)函件、材料、處理方案、調(diào)解意見報送公司辦公室，公司辦公室將該處理方案、調(diào)解意見向法定代表人、總經(jīng)理匯報。公司辦公室將領(lǐng)導(dǎo)批示的意見傳達(dá)給有關(guān)單位。有關(guān)單位根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示的意見與對方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商。協(xié)商一致后，制作協(xié)議書或調(diào)解書經(jīng)對方當(dāng)事人簽字并蓋章。調(diào)解書、協(xié)議書由承辦部門留存，同時報公司辦公室存檔。經(jīng)協(xié)商或調(diào)解不成的糾紛，由參與協(xié)商或調(diào)解的單位將原因及下一步處理意見以書面形式報告公司辦公室。公司辦公室根據(jù)上述情況，提出新的處理方案或建議，經(jīng)公司法定代表人同意后實施。第十二條通過仲裁方式處理的糾紛，以仲裁委員會制作的裁決書或調(diào)解書為結(jié)案依據(jù)。代理人接到裁決書、調(diào)解書后，應(yīng)及時報送公司辦公室，由公司辦公室上報公司法定代表人。第十三條通過訴訟方式處理的糾紛，以人民法院的判決書、裁定書或調(diào)解書為結(jié)案依據(jù)。代理人接到判決書、裁定書或調(diào)解書后，應(yīng)及時報送公司辦公室，由公司辦公室上報公司法定代表人。第十四條有關(guān)單位對已經(jīng)發(fā)生法律效力的裁決書、裁定書、判決書和調(diào)解書，應(yīng)當(dāng)自覺執(zhí)行或配合法院執(zhí)行。第四章 證據(jù)材料第十五條 證據(jù)材料包括：（一）合同及附件、補充協(xié)議、當(dāng)事人簽字、蓋章的會議紀(jì)要、對合同的變更記錄、雙方簽訂的協(xié)議、同案件相關(guān)的有關(guān)函件及傳真；（二）履行合同、協(xié)議的各種交付憑證，包括發(fā)貨單、提貨單、入庫單、托運單、款項支付存根、結(jié)算單據(jù)等；（三）履行合同、協(xié)議中當(dāng)事人的簽字憑證，如對帳單等；（四）有關(guān)行政機關(guān)或第三人制作的能證明客觀事實的文書或單據(jù)；（五）有關(guān)單位作出的鑒定結(jié)論、檢驗報告、勘驗筆錄等；（六）照片、視聽資料；（七）其他票據(jù)、單證等有關(guān)證據(jù)材料。第十六條有關(guān)單位對移交證據(jù)材料的完整性、準(zhǔn)確性、真實性負(fù)責(zé)。第十七條公司各單位應(yīng)及時留存與每一筆業(yè)務(wù)有關(guān)的原始證據(jù)材料并歸檔。第十八條原始證據(jù)材料的留存應(yīng)從業(yè)務(wù)源頭開始，對原始證據(jù)材料的留存歸檔應(yīng)責(zé)任到人。第十九條公司法律糾紛的有關(guān)文件、材料由公司辦公室整理后歸檔保存。留存復(fù)印件的，應(yīng)當(dāng)注明出處或原件保存的單位。原件需移交有關(guān)單位的，由公司辦公室負(fù)責(zé)移交。第五章 獎勵與懲罰第二十條公司辦公室對公司法律糾紛管理工作進(jìn)行檢查和考核，考核結(jié)果納入公司績效考核體系。第二十一條有下列情形之一的，視情節(jié)輕重和損失大小，對直接責(zé)任者追究經(jīng)濟責(zé)任和行政責(zé)任；情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的，移送司法機關(guān)處理：（一）由于領(lǐng)導(dǎo)失察或個人的失職、瀆職或其他的違法行為導(dǎo)致糾紛發(fā)生并造成經(jīng)濟損失的；（二）由于有關(guān)單位或個人未能妥善保管保存有關(guān)證據(jù)造成重大損失的；（三）糾紛發(fā)生后，有關(guān)單位未及時報告，造成超過訴訟時效或法律規(guī)定的有關(guān)期限給公司造成經(jīng)濟損失的；（四）在糾紛發(fā)生后，有關(guān)單位擅自處理或隱瞞不報的；（五）發(fā)現(xiàn)有關(guān)人員與對方當(dāng)事人惡意串通損害公司利益的；（六）有其他嚴(yán)重?fù)p害公司利益行為的。第二十二條公司辦公室發(fā)現(xiàn)相關(guān)人員有本辦法第二十一條規(guī)定的事項時，提出處罰建議，報公司績效考核辦公室。第六章 附則第二十三條 本辦法由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋。第二十四條 本辦法自下發(fā)之日起施行。（二）招標(biāo)管理辦法第一章 總則第一條為了規(guī)范××公司（以下簡稱公司）招標(biāo)活動，維護(hù)公司利益和投資者的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國招投標(biāo)法》等法律、法規(guī)、行政規(guī)章的規(guī)定，并結(jié)合公司實際情況，特制定本辦法。第二條 招標(biāo)活動應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則。第二章 招標(biāo)范圍第三條 新建、擴建、更新改造工程項目的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理、調(diào)試，以及與其有關(guān)的設(shè)備、材料等的采購，達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)的，必須進(jìn)行招標(biāo)：1、新建、擴建工程施工建設(shè)單項合同估算價在 100萬元以上的；2、更新改造工程項目單項合同估算價在 50萬元以上的；3、與工程項目有關(guān)的重要設(shè)備、材料等貨物的采購，單項合同估算價在 50萬元以上的；4 30上的；5、建筑裝飾裝修工程單項合同估算價在50萬元以上的。第四條生產(chǎn)搶檢修、設(shè)備維修、維護(hù)、技術(shù)服務(wù)合同達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)的必須進(jìn)行招標(biāo)：1、生產(chǎn)性固定資產(chǎn)大修、檢修項目單項且一次性合同額達(dá)到萬元以上的；2、技術(shù)服務(wù)單項合同額達(dá)到 30萬元以上的；3、設(shè)備維護(hù)單項合同額達(dá)到 30萬元以上的。第五條 采購生產(chǎn)性設(shè)備、備品備件、原輔材料、低值易耗品等項目支出達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)的，必須進(jìn)行招標(biāo)：1、生產(chǎn)性設(shè)備一次性采購單價在 50萬元以上的；2、單個品種物資一次性估算采購額達(dá)到30萬元以上的；3、每類物資批次采購額達(dá)到30萬元以上的；4、辦公用品一次性估算采購額在5萬元以上的；5、低值易耗品一次性估算采購額在20萬元以上的。第六條公司零購固定資產(chǎn)項目單項合同額達(dá)到30萬元以上的。第七條大型基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)等關(guān)系社會利益、公眾安全的項目及法律法規(guī)規(guī)定必須招標(biāo)項目。第八條其他項目單項合同額達(dá)到30萬元以上的。第九條采購備品備件、原輔材料原則上選擇廠家直供和選擇資信、實力、供貨業(yè)績好的的代理商供應(yīng)。第十條下列情況采用比質(zhì)比價、競價的方式采購：1、本辦法規(guī)定的限額以下的項目（法定招標(biāo)項目除外）；2、采購的物資只能以唯一供應(yīng)商獲得；3、引進(jìn)設(shè)備、備件國產(chǎn)化中涉及技術(shù)保密或?qū)Ｓ屑夹g(shù)的；4、對于生產(chǎn)單位提出的必須在一周內(nèi)到貨的物資，不按期到貨將嚴(yán)重影響生產(chǎn)的生產(chǎn)急需緊急采購物資；對于生產(chǎn)單位提出須立即進(jìn)行搶檢修的項目，不立即進(jìn)行搶檢修將嚴(yán)重影響生產(chǎn)或產(chǎn)生重大安全隱患的緊急搶檢修項目所需物資，經(jīng)生產(chǎn)單位確認(rèn)，項目主管部門審核，按比質(zhì)比價、競價程序和方式采購。上述采取比質(zhì)比價、競價方式采購的，50萬元以下的項目由分管副總經(jīng)理審批，50萬元以上100萬元以下的由總經(jīng)理審批,100萬元以上的項目由法定代表人審批。在合同審簽過程中，有關(guān)比質(zhì)比價、競價的資料同合同一起報審，并將比質(zhì)比價、競價的資料歸檔備查。第三章 招標(biāo)組織機構(gòu)及職責(zé)第十一條公司成立招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)組，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)公司范圍內(nèi)的招標(biāo)工作。招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)組組長由公司董事長擔(dān)任，副組長由副董事長、總經(jīng)理擔(dān)任。成員由紀(jì)委書記、副總經(jīng)理和董事會秘書組成。第十二條 領(lǐng)導(dǎo)組的職責(zé)：1、確定招標(biāo)工作的基本原則和指導(dǎo)思想；2、定期檢查、指導(dǎo)招標(biāo)工作組的招標(biāo)工作；3、審批本次招標(biāo)項目金額在 100萬元以上的招標(biāo)方案；4、定標(biāo)；5、審定向行政監(jiān)督部門上報的文件、資料；6、協(xié)調(diào)和解決招標(biāo)工作中的其他重大問題。第十三條 招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)組辦公室設(shè)在法律事務(wù)室，其職責(zé)為：1、制定完善招標(biāo)管理制度；2、負(fù)責(zé)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)組的日常事務(wù)；3、對各工作組工作進(jìn)行指導(dǎo)和考核；4、配合國家主管部門及上級的檢查、指導(dǎo)；5、負(fù)責(zé)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)組的其他工作。第十四條招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)六個招標(biāo)工作組，分別為工程招標(biāo)工作組、設(shè)備招標(biāo)工作組、材料招標(biāo)工作組、電力招標(biāo)工作組、新建、擴建項目招標(biāo)工作組、綜合招標(biāo)工作組。公司擬招標(biāo)的工程項目、設(shè)備、材料、電力項目分別由工程招標(biāo)工作組、設(shè)備招標(biāo)工作組、材料招標(biāo)工作組、電力招標(biāo)工作組負(fù)責(zé)，組長由分管副總經(jīng)理擔(dān)任；新建、擴建項目如成立專門機構(gòu)的，同時成立招標(biāo)工作組負(fù)責(zé)招標(biāo)工作，組長由該機構(gòu)的負(fù)責(zé)人擔(dān)任；其他項目的招標(biāo)工作，由綜合招標(biāo)工作組負(fù)責(zé)，組長由總經(jīng)理擔(dān)任；各工作組的副組長由招標(biāo)項目主管部門經(jīng)理擔(dān)任。各招標(biāo)工作組，在招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)組的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，向招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)組負(fù)責(zé)。第十五條 招標(biāo)工作組的工作范圍和職責(zé)：工程招標(biāo)工作組工作范圍是工程部負(fù)責(zé)的項目；設(shè)備招標(biāo)工作組工作范圍是裝備能源部所負(fù)責(zé)的項目；材料招標(biāo)工作組工作范圍是供應(yīng)部負(fù)責(zé)的項目；電力招標(biāo)工作組工作范圍是電力管理部負(fù)責(zé)的項目；新建、擴建項目招標(biāo)工作組的工作范圍是新建、擴建項目成立的專門機構(gòu)負(fù)責(zé)的項目；綜合招標(biāo)工作組工作范圍是公司招標(biāo)的其他項目。招標(biāo)工作組的職責(zé)：1、具體負(fù)責(zé)招標(biāo)的日常事務(wù)；2、編制年、季招標(biāo)工作計劃；3、編制項目招標(biāo)方案，包括擬招標(biāo)項目的招標(biāo)依據(jù)、基本情況、項目審批情況、設(shè)計情況、投資估（概）算金額、資金來源、招標(biāo)方式、招標(biāo)范圍、標(biāo)段劃分、投標(biāo)單位的資質(zhì)和資信審查情況、招標(biāo)工作組成員名單及計劃開標(biāo)時間和招標(biāo)前的準(zhǔn)備工作；4、市場調(diào)研工作；5、編制招標(biāo)文件和標(biāo)底（無標(biāo)底的可不編制標(biāo)底）；6、招標(biāo)前向招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)組組長報審本次招標(biāo)項目估（概）算金額在200萬元以上的招標(biāo)方案；7、招標(biāo)前向招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)組副組長報審本次招標(biāo)項目估（概）算金額在100萬元以上的招標(biāo)方案；8、招標(biāo)前招標(biāo)工作組組長負(fù)責(zé)審批招標(biāo)項目估（概）算金額不滿100萬元的招標(biāo)方案；9、組織招標(biāo)文件的評審和匯簽；10、編制定標(biāo)請示報告；11、負(fù)責(zé)開標(biāo)、評標(biāo)、詢標(biāo)的組織工作；12、負(fù)責(zé)招標(biāo)過程中文件的整理、歸檔工作；13、起草和整理向有關(guān)行政監(jiān)督部門上報的文件、資料；14、配合、接受上級及國家主管部門的檢查、指導(dǎo)。第十六條 各招標(biāo)工作組根據(jù)擬招標(biāo)項目的需要可設(shè)立資格審查組、標(biāo)底組、技術(shù)組、商務(wù)組、評標(biāo)組、監(jiān)督組等各工作小組。第十七條 標(biāo)底組、資格審查組中應(yīng)有兩名成員為計劃經(jīng)營部、財務(wù)部委派的人員，其他成員應(yīng)根據(jù)招標(biāo)項目的情況，由公司其他有關(guān)人員組成。標(biāo)底會由招標(biāo)工作組組長組織召開。第四章 招標(biāo)程序和要求第十八條 根據(jù)公司年度下達(dá)的項目建設(shè)大綱、更新改造計劃、設(shè)備購置計劃以及物資采購計劃等，由各招標(biāo)工作組按年、季編制招標(biāo)工作計劃。第十九條 招標(biāo)項目按照國家有關(guān)規(guī)定需要履行項目審批手續(xù)第二十條 工程、采購等各項目主管部門向工作組遞交《招標(biāo)申請書》，項目招標(biāo)申請書應(yīng)載明物資類別、名稱、數(shù)量、質(zhì)量和時間要求、預(yù)估價格等，本次招標(biāo)項目估（概）算金額在 200萬元以上的應(yīng)附加市場調(diào)研報告。第二十一條 由招標(biāo)工作組編制招標(biāo)方案。第二十二條 依據(jù)批準(zhǔn)的項目招標(biāo)方案，項目主管單位配合招標(biāo)工作組組織有關(guān)人員編制招標(biāo)文件或由招標(biāo)工作組委托招標(biāo)代理機構(gòu)編制招標(biāo)文件。第二十三條 招標(biāo)項目可根據(jù)項目特點決定是否編制標(biāo)底 ,需確定標(biāo)底的項目由工作組確定標(biāo)底。招標(biāo)項目的標(biāo)底，應(yīng)當(dāng)根據(jù)設(shè)計圖紙、招標(biāo)文件及有關(guān)資料，參照國家規(guī)定的技術(shù)、經(jīng)濟標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及定額進(jìn)行編制。編制完成后封存，一個項目只能編制一個標(biāo)底。標(biāo)底編制過程和標(biāo)底必須保密。第二十四條招標(biāo)工作組可自行招標(biāo)或委托中介機構(gòu)招標(biāo)。依法必須招標(biāo)的項目，采取自行招標(biāo)方式的，根據(jù)國家規(guī)定需辦理有關(guān)自行招標(biāo)核準(zhǔn)手續(xù)的，由招標(biāo)工作組辦理。招標(biāo)工作組自行招標(biāo)的，應(yīng)依據(jù)批準(zhǔn)的項目招標(biāo)方案編制招標(biāo)文件。工作組編制的招標(biāo)文件中有關(guān)合同主要內(nèi)容條款應(yīng)經(jīng)財務(wù)部、法律事務(wù)室審查。依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項目自行辦理招標(biāo)事宜的，工作組應(yīng)當(dāng)向有關(guān)行政監(jiān)督部門備案。須委托招標(biāo)代理機構(gòu)進(jìn)行招標(biāo)項目，由招標(biāo)工作組辦理委托具備法定條件的招標(biāo)代理機構(gòu)代理招標(biāo)的有關(guān)事宜。第二十五條設(shè)備、材料招標(biāo)自行辦理或委托招標(biāo)代理機構(gòu)辦理的時間，要充分考慮時間上的提前量，包括招標(biāo)過程、簽訂技術(shù)協(xié)議及供貨合同、合理生產(chǎn)周期、運輸時間等四個方面。第二十六條招標(biāo)工作組在擬定的工程招標(biāo)文件中一般包括以下主要內(nèi)容：1、投標(biāo)邀請書；2、投標(biāo)須知；3、提交投標(biāo)文件的方式、地點和截止時間；4、現(xiàn)場勘察時間、招標(biāo)答疑時間、開標(biāo)時間、開標(biāo)地點和方式（開標(biāo)應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件確定的提交投標(biāo)文件截止時間的同一時間公開進(jìn)行）；5、要求投標(biāo)人提供的有關(guān)營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證、法定代表人證件或授權(quán)委托代理人委托書、項目經(jīng)理證件、資信證明等，采用工程量招標(biāo)的，應(yīng)提供工程量清單；6、投標(biāo)文件的編制和投標(biāo)報價要求，可隨附投標(biāo)文件格式化范本；7、合同的主要條款；8、是否全部響應(yīng)招標(biāo)文件所有內(nèi)容等承諾性說明；9、投標(biāo)保證金、履約保證金或擔(dān)保方式要求；10、開標(biāo)會議議程；11、評標(biāo)的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、方法和中標(biāo)原則。第二十七條招標(biāo)工作組在擬定的設(shè)備招標(biāo)文件中應(yīng)包括商務(wù)部分和技術(shù)部分，一般包括：1、招標(biāo)內(nèi)容及要求；2、投標(biāo)邀請；3、投標(biāo)須知；4、投標(biāo)書格式和要求；5、投標(biāo)報價表；6、合同主要條款、供貨范圍、數(shù)量、付款方式；7、技術(shù)質(zhì)量及服務(wù)；8、保證金金額、技術(shù)規(guī)范書、技術(shù)要求及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容；9、有關(guān)要求投標(biāo)人提供的證明本單位資質(zhì)的有關(guān)資料。第二十八條 招標(biāo)工作組在擬定的材料招標(biāo)文件中一般包括：1、投標(biāo)邀請書；2、招標(biāo)內(nèi)容及要求；3、投標(biāo)須知；4、投標(biāo)書格式和要求；5、投標(biāo)報價表；6、合同主要條款、供貨范圍、付款方式；7、技術(shù)質(zhì)量及服務(wù)；8、投標(biāo)保證金金額、技術(shù)規(guī)范書、技術(shù)要求及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容；9、有關(guān)要求投標(biāo)人提供的證明本單位資質(zhì)的有關(guān)資料。第二十九條招標(biāo)工作應(yīng)采用公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)的方式進(jìn)行。公開招標(biāo)是指招標(biāo)人以招標(biāo)公告的方式邀請符合資質(zhì)條件的不特定的法人或者其他組織投標(biāo)。招標(biāo)公告應(yīng)當(dāng)載明招標(biāo)人的名稱和地址、招標(biāo)項目的性質(zhì)、數(shù)量、實施地點和時間以及獲取招標(biāo)文件的辦法等事項。采用公開招標(biāo)的項目應(yīng)由招標(biāo)工作組對投標(biāo)人進(jìn)行資質(zhì)和資信審查。邀請招標(biāo)是指招標(biāo)人以投標(biāo)邀請書的方式邀請符合資質(zhì)條件的特定的法人或者其他組織投標(biāo)。投標(biāo)邀請書應(yīng)當(dāng)載明招標(biāo)公告中所提到的招標(biāo)人及招標(biāo)項目的有關(guān)事項。工程項目采用邀請招標(biāo)方式的，應(yīng)當(dāng)向三個以上具備承擔(dān)招標(biāo)項目能力、資信良好的特定的法人或者其他組織發(fā)出招標(biāo)邀請。設(shè)備、備品、備件、材料和其他項目采用邀請招標(biāo)方式的，應(yīng)當(dāng)向三個以上具備承擔(dān)招標(biāo)項目資質(zhì)、生產(chǎn)能力、業(yè)績、信譽（產(chǎn)品質(zhì)量、交貨能力、售后服務(wù)、廉政情況）等資信良好的特定法人或者其他組織發(fā)出招標(biāo)邀請。公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)時，如果提交投標(biāo)文件的合格投標(biāo)人數(shù)不符合以上規(guī)定，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)重新組織招標(biāo)。第三十條法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)公開招標(biāo)的項目需采用公開招標(biāo)方式，其他項目招標(biāo)時，視項目情況，具體招標(biāo)方式由招標(biāo)工作組確定。第三十一條公司招標(biāo)工作組適時對外發(fā)出招標(biāo)公告或招標(biāo)邀請書，招標(biāo)公告和招標(biāo)邀請書應(yīng)由公司蓋章。第三十二條 由招標(biāo)工作組向投標(biāo)單位發(fā)售招標(biāo)文件。第三十三條投標(biāo)人按照招標(biāo)文件的要求提交投標(biāo)文件，投標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)對招標(biāo)文件提出的實質(zhì)性要求和條件做出響應(yīng)。第三十四條投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件的截止時間前，將投標(biāo)文件密封送達(dá)投標(biāo)地點。在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件的截止時間后送達(dá)的投標(biāo)，為無效的投標(biāo)文件，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)拒收。各招標(biāo)工作組應(yīng)指定專人接受投標(biāo)文件，按投標(biāo)順序在標(biāo)書上編號，簽收并妥善保存，不得透漏任何可能影響公平競爭的有關(guān)信息。第三十五條為保證招標(biāo)工作的嚴(yán)肅性，招標(biāo)文件中應(yīng)要求投標(biāo)人提交投標(biāo)保證金和標(biāo)書費，投標(biāo)保證金一般不得超過投標(biāo)總價的百分之二，最高不得超過八十萬元。招標(biāo)人與中標(biāo)人簽訂合同后5日內(nèi)，應(yīng)當(dāng)向中標(biāo)人和未中標(biāo)的投標(biāo)人退還投標(biāo)保證金。第三十六條投標(biāo)人在開標(biāo)前購買標(biāo)書、繳納投標(biāo)保證金、收取的標(biāo)書費和投標(biāo)保證金一律交公司財務(wù)部，所收取的標(biāo)書費用，由財務(wù)部門統(tǒng)一管理，招標(biāo)工作組使用，必須做到專款專用。第五章 開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)第三十七條開標(biāo)由招標(biāo)工作組組長負(fù)責(zé)組織召開，邀請所有投標(biāo)人參加。開標(biāo)應(yīng)當(dāng)按照下列規(guī)定進(jìn)行：由投標(biāo)人的代表和監(jiān)督人員檢查投標(biāo)文件的密封情況，經(jīng)確認(rèn)無誤后，由工作人員當(dāng)眾拆封，宣讀投標(biāo)文件的主要內(nèi)容。開標(biāo)過程應(yīng)當(dāng)記錄并由各工作組存檔備查。發(fā)現(xiàn)投標(biāo)文件有下列情形之一，按廢標(biāo)處理：1、投標(biāo)文件未按招標(biāo)文件要求密封的；2、投標(biāo)文件未經(jīng)法人代表或授權(quán)的委托代理人簽字蓋章的；3、未按招標(biāo)文件要求攜帶法人授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照、（工程項目招標(biāo)還需企業(yè)資質(zhì)等級證、項目經(jīng)理證）等有效證件的；4、投標(biāo)人名稱、工程項目的資質(zhì)證明原件與原資格預(yù)審不一致且無合法證明的；5、投標(biāo)文件主要內(nèi)容（包括報價、工期、質(zhì)量等）有重大遺漏內(nèi)容或關(guān)鍵字跡模糊無法辨認(rèn)的；6、未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保函或提交投標(biāo)保證金的；7、投標(biāo)單位的法定代表人或其授權(quán)委托人未參加開標(biāo)會的（經(jīng)招標(biāo)人同意用來函形式參加投標(biāo)的除外）。第三十八條 評標(biāo)由評標(biāo)委員會負(fù)責(zé)。1、依法必須招標(biāo)項目由項目招標(biāo)部門、計劃經(jīng)營部、財務(wù)部等相關(guān)人員和專家組成，成員人數(shù)為 5人以上單數(shù)，其中技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。以上項目的專家成員采取隨機抽取或直接確定的方式從省級以上人民政府有關(guān)部門提供的專家名冊或者招標(biāo)代理機構(gòu)的專家?guī)靸?nèi)的相關(guān)專家名單中確定。2、依本辦法需招標(biāo)項目由項目招標(biāo)部門、計劃經(jīng)營部、財務(wù)部等相關(guān)人員和專家組成，成員人數(shù)為5人以上單數(shù)，成員中應(yīng)有計劃經(jīng)營部、財務(wù)部委派的人員。前款專家應(yīng)當(dāng)從事相關(guān)領(lǐng)域工作滿八年并具有高級職稱或具有同等水平的人員。評標(biāo)委員會設(shè)負(fù)責(zé)人,評標(biāo)委員會負(fù)責(zé)人由評標(biāo)委員會成員推舉產(chǎn)生或者由招標(biāo)工作組確定。評標(biāo)委員會成員與投標(biāo)人有利益關(guān)系的應(yīng)當(dāng)回避。第三十九條評標(biāo)應(yīng)當(dāng)采取保密措施，保證評標(biāo)活動在嚴(yán)格保密的情況下進(jìn)行。第四十條評標(biāo)委員會應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文件確定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對投標(biāo)文件進(jìn)行評審和比較；評標(biāo)結(jié)束后，評標(biāo)委員會負(fù)責(zé)人寫出書面評標(biāo)報告，并推薦合格的候選人。評標(biāo)報告應(yīng)包括以下主要內(nèi)容：1、基本情況和數(shù)據(jù)表；2、評標(biāo)委員會成員名單；3、開標(biāo)記錄；4、符合要求的投標(biāo)一覽表；5、廢標(biāo)情況說明；6、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評標(biāo)方法或評標(biāo)因素一覽表；7、經(jīng)評審的投標(biāo)人排序；8、推薦的中標(biāo)候選人名單和簽訂合同前要處理的事宜；9、澄清、說明、補充事項紀(jì)要。第四十一條評標(biāo)委員會推薦的中標(biāo)候選人應(yīng)當(dāng)在一至三人，并標(biāo)明排列順序。第四十二條招標(biāo)工作組根據(jù)評標(biāo)報告編寫定標(biāo)請示，定標(biāo)請示按下列審批權(quán)限審批：1、本次招標(biāo)項目估算金額在 100萬元以下的由分管副總經(jīng)理審批；2、本次招標(biāo)項目估算金額在

100萬元以上

200萬元以下的由總經(jīng)理審批；3、本次招標(biāo)項目估算金額在

200萬元以上

500萬元以下的由法定代表人審批；4、本次招標(biāo)項目估算金額在

500萬元以上的由領(lǐng)導(dǎo)組會簽。定標(biāo)請示批準(zhǔn)后，由招標(biāo)工作組按批準(zhǔn)的定標(biāo)請示內(nèi)容發(fā)放中標(biāo)通知書，并通知未中標(biāo)的投標(biāo)人。招標(biāo)人和中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自發(fā)出中標(biāo)通知書之日起三十日內(nèi)，訂立書面合同。合同簽訂前，應(yīng)按公司《合同管理辦法》規(guī)定進(jìn)行合同評審。第六章 引進(jìn)設(shè)備招標(biāo)第四十三條利用外匯的引進(jìn)設(shè)備及備件招標(biāo)，按中鋁股份營字（2002）112號《中國鋁業(yè)股份有限公司進(jìn)出口管理暫行辦法》規(guī)定執(zhí)行。第四十四條中國鋁業(yè)國際貿(mào)易有限公司無力承擔(dān)的，招標(biāo)工作組經(jīng)請示招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)組批準(zhǔn)后可委托有資質(zhì)的招標(biāo)代理機構(gòu)完成招標(biāo)工作。第七章 監(jiān)督第四十五條招標(biāo)工作應(yīng)當(dāng)執(zhí)行回避制度。公司各級領(lǐng)導(dǎo)干部，主管工程、設(shè)備、物資采購的工作人員及其配偶、子女和其他近親屬，不得參與投標(biāo)活動。第四十六條公司招標(biāo)工作人員應(yīng)按政府規(guī)定的有關(guān)程序，自覺接受政府行政監(jiān)督，對招標(biāo)活動的監(jiān)督按公司紀(jì)律檢查委員會制定的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。公司紀(jì)律檢查委員會、監(jiān)察審計部委派人員參與監(jiān)督和資質(zhì)審查，負(fù)責(zé)對招標(biāo)活動的全過程進(jìn)行監(jiān)督。第四十七條有下列情形之一的，尚未造成經(jīng)濟損失的，由有關(guān)部門對直接責(zé)任人進(jìn)行通報批評教育、紀(jì)律處分；造成經(jīng)濟損失的，按其情節(jié)輕重和損失大小予以不同的經(jīng)濟罰款、行政處分，構(gòu)成犯罪的，依法移交司法機關(guān)處理。1、將必須進(jìn)行招標(biāo)的項目采取分解項目或以其他方式規(guī)避招標(biāo)的；2、對于違反本辦法規(guī)定，不履行招標(biāo)審批程序的，視同規(guī)避招標(biāo)進(jìn)行處理；3、向他人透露已獲取招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人的名稱、數(shù)量或者可能影響公平競爭的有關(guān)招標(biāo)的其他情況，或者泄露標(biāo)底的；4、投標(biāo)人與招標(biāo)人串通投標(biāo)，投標(biāo)人以向招標(biāo)人參加招標(biāo)的有關(guān)工作人員或者評標(biāo)委員會成員行賄的手段謀取中標(biāo)的；5、其他違反《中華人民共和國招投標(biāo)法》和本辦法的規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)的。第八章 附則第四十八條公司各部門應(yīng)根據(jù)××公司招標(biāo)管理辦法制定本部門的招標(biāo)管理辦法實施細(xì)則。第四十九條在本辦法發(fā)布前已經(jīng)制定的招標(biāo)管理辦法與本辦法相抵觸的，原辦法廢止。第五十條本辦法如有同法律、法規(guī)相抵觸的，適用法律、法規(guī)的規(guī)定。第五十一條由中國鋁業(yè)股份有限公司集中采購物資適用中國鋁業(yè)股份有限公司的規(guī)定。第五十二條本辦法中如有同中國鋁業(yè)股份有限公司的有關(guān)招標(biāo)管理規(guī)定相抵觸的，適用中國鋁業(yè)股份有限公司規(guī)定。第五十三條本辦法所稱的“以上”包括本數(shù)，所稱的“不滿”、“以下”不包括本數(shù)。第五十四條本辦法未盡事宜適用《中華人民共和國招投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定辦理。第五十五條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行，由法律事務(wù)室解釋。（三）合同審查管理規(guī)定為加強合同審查管理，充分發(fā)揮合同在生產(chǎn)經(jīng)營中的作用，維護(hù)公司的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及《公司合同管理辦法》規(guī)定，并結(jié)合公司辦公室實際工作情況，特制定本規(guī)定。合同審查的目標(biāo)1.1確保合同審查率百分之百。1.2將合同審查同企業(yè)管理相結(jié)合，確保公司效益最大化同時控制合同風(fēng)險。合同審查的范圍：公司對外簽訂的所有合同。責(zé)任分工3.1合同預(yù)審：公司所有對外合同需經(jīng)法律事務(wù)人員預(yù)審；3.2合同審簽：3.2.15 萬元以下標(biāo)準(zhǔn)文本合同由法律事務(wù)人員審簽。3.2.25 萬元以上或 5萬元以下無標(biāo)準(zhǔn)文本合同，經(jīng)法律事務(wù)人員預(yù)審后由法律事務(wù)主管審查簽訂。3.2.3對公司有較大影響的合同，經(jīng)法律事務(wù)主管請示部門領(lǐng)導(dǎo)后簽署審核意見。3.2.4 法律事務(wù)主管出差期間，可以授權(quán)法務(wù)人員簽訂其負(fù)責(zé)范圍內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)文本合同；無標(biāo)準(zhǔn)文本合同和50萬元以上的合同由法務(wù)人員預(yù)審，經(jīng)法律事務(wù)主管審核電子版同意，由辦公室分管領(lǐng)導(dǎo)審查并簽署審查意見。要求4.1時間要求日常性標(biāo)準(zhǔn)文本合同力爭1日內(nèi)審查完成，重大合同或其他無標(biāo)準(zhǔn)文本的合同由法律事務(wù)科根據(jù)實際情況確定審簽時間。4.2審查要求法律事務(wù)科在審查合同時，要做到嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致。應(yīng)當(dāng)對合同做認(rèn)真的推敲，審查合同的標(biāo)的、內(nèi)容、主體等方面合法合規(guī)，合同條款是否齊全、完備、嚴(yán)謹(jǐn)，以保證所簽訂的合同合法有效，切實可行。審查5.1：合同手續(xù)完備性審查：5.1.1 合同承辦人員持合同承辦部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)部、計劃經(jīng)營部（使用5#合同章的合同和使用1#、4#合同章的更改、改造項目部分）簽署意見的合同審簽表5.1.2新增供應(yīng)商簽約方的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋對方公章并經(jīng)合同承辦人員核對）5.1.3 合同文本。5.2 合同主體資格審查5.2.1訂立合同的主體資格是否合法和適當(dāng)5.2.1.1簽約人合法性5.2.1.2擔(dān)保人的合法性。5.2.1.3新增供應(yīng)商，付款方式對公司具有一定風(fēng)險的，可要求合同承辦部門出具資信情況調(diào)查情況說明。5.3 合同可行性審查5.3.1根據(jù)自身、對方企業(yè)的條件和能力，分析、預(yù)見、判定合同能否履行，保證合同的順利履行。主要審查項目主要包括商業(yè)信用、生產(chǎn)供貨能力、支付能力。5.4合同內(nèi)容審查5.4.1 合同名稱合法準(zhǔn)確5.4.2 合同條款完備5.4.3 合同的文字準(zhǔn)確審查意見的簽署6.1對于合同條款要進(jìn)行嚴(yán)格審查，對于發(fā)現(xiàn)的問題，將審簽意見寫入合同審簽表內(nèi)，要求承辦部門進(jìn)行修改，并對修改情況進(jìn)行檢查。6.2對于公司重大合同或所存在的問題具有普遍性，法律事務(wù)科可以下發(fā)法律意見書。重大合同的審查7.1重大合同為合同標(biāo)的超過人民幣100萬元，或其他重大復(fù)雜的，對公司有重大影響的合同。7.2對于重大合同，實行法律事務(wù)科提前參與制度，法律事務(wù)科可以對重大合同的招標(biāo)、議標(biāo)、合同談判、簽訂、履行進(jìn)行全程參與。通過參與了解合同簽訂背景，確定合同審查的關(guān)鍵點，在參與過程中，適時提出相關(guān)的法律建議