XX保險(xiǎn)公估股份有限公司章程（草案）總則本章程根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)公司登記管理?xiàng)l例》、《中華人民共和國(guó)保險(xiǎn)法》和《保險(xiǎn)公估機(jī)構(gòu)管理規(guī)定》制定。本公司（以下簡(jiǎn)稱公司）在中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)正式批準(zhǔn)后，將在廣州市工商行政管理局注冊(cè)，名稱為：廣州xx保險(xiǎn)代理公司。住所在公司批籌之后，再行確定。公司宗旨是：真誠(chéng)地為客戶提供服務(wù)，忠誠(chéng)地為股東增創(chuàng)效益。公司經(jīng)營(yíng)范圍是經(jīng)營(yíng)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)許可經(jīng)營(yíng)的一切保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。按規(guī)定收取合理的公估費(fèi)、咨詢費(fèi)。并承擔(dān)由于公司或業(yè)務(wù)員處理失當(dāng)而造成保險(xiǎn)公司或客戶的損失責(zé)任。公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要和在得到中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)正式批準(zhǔn)之后，可在國(guó)內(nèi)設(shè)立分公司或辦事機(jī)構(gòu)。公司的一切投資活動(dòng)將由董事會(huì)決定。第二章股東第十六條股東會(huì)每年召開一次年會(huì)。年會(huì)為定期會(huì)議，在每年的三月召開。公司發(fā)生重大問(wèn)題，經(jīng)代表四分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事或監(jiān)事提議，可召開臨時(shí)會(huì)議。股東會(huì)會(huì)議由董事召集，董事長(zhǎng)主持，董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或其它董事主持。召開股東會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日前通知全體股東。并對(duì)所議事項(xiàng)形成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。公司設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)成員共五人，其中：董事長(zhǎng)一人，副董事長(zhǎng)四人。第二十條董事由股東提名候選人，經(jīng)股東大會(huì)委派。董事根據(jù)自己所代表的股東持有的股份份額行使表決權(quán)。董事任期三年，董事任期屆滿，可以連任。董事在任期屆滿前，股東會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。董事長(zhǎng)為公司法定代表人，由股東大會(huì)委任。任期三年。第二十二條董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作；執(zhí)行股東會(huì)的決議；決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；制訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；制定利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；制定增加或者減少注冊(cè)資本方案；擬定公司合并、分立，變更公司組織形式、解散方案；決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；聘任或者解聘公司經(jīng)理，根據(jù)經(jīng)理提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；制訂公司的基本管理制度。董事會(huì)的議事方式和表決辦法按公司規(guī)定執(zhí)行。召開董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十日前通知全體董事。董事會(huì)應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)形成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。第二十四條公司經(jīng)理由董事會(huì)聘任或者解聘，任期三年。經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（三）擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬定公司的基本管理制度；（五）制定公司具體規(guī)章；（六）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（七）聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或解聘的管理人員；（八）公司章程和董事會(huì)授予的其它職權(quán)。經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。第二十五條董事、經(jīng)理不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立帳戶存儲(chǔ)。董事、經(jīng)理不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其它個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保。第二十六條不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與其所任公司同類的業(yè)務(wù)或者從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng)。從事上述業(yè)務(wù)或者活動(dòng)的，所得收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有。董事、經(jīng)理除公司章程規(guī)定或者股東會(huì)同意外，不得同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易。董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者公司章程規(guī)定，給公司造成損害的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。第二十七條公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，只設(shè)監(jiān)事一名，由股東大會(huì)委任，任期三年。董事、經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。監(jiān)事行使下列職權(quán)：稽查公司財(cái)務(wù)。對(duì)董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督。當(dāng)董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事和經(jīng)理予以糾正。提議召開臨時(shí)股東會(huì)。監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議。第五章公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)第二十八條公司在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括下列財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及附屬明細(xì)表；資產(chǎn)負(fù)債表；損益表；財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表；財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書；利潤(rùn)分配表。公司分配適當(dāng)?shù)亩惡罄麧?rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的百分之十列入公司法定公積金，并提取利潤(rùn)的百分之五至百分之十列入公司法定公益金，公司法定公益金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的百分之五十以上的，可不再提取。公司法定公積金不足以彌補(bǔ)上一年度公司虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金和法定公益金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。公司在從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東會(huì)決議，可以提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金、公益金后所剩利潤(rùn)，按股東的出資比例分配。公司公積金用于彌補(bǔ)公司虧損，擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金不得少于注冊(cè)資本的百分之二十五。公司提取的法定公益金用于本公司職工集體福利。公司除法定的會(huì)計(jì)帳冊(cè)外，不得另立會(huì)計(jì)帳冊(cè)。第六章解散和清算在公司法規(guī)定的諸種解散事由出現(xiàn)時(shí)，在報(bào)請(qǐng)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)同意之后，可以解散。公司正常（非強(qiáng)制性）解散，由股東大會(huì)確定清算組，并在股東大會(huì)確認(rèn)后十五日內(nèi)成立。清算組成立后，公司停止與清算無(wú)關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。清算組在清算期間行使下列職權(quán)：清理公司財(cái)產(chǎn)，編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單；通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人；處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)業(yè)務(wù)；清繳所欠稅款；清理債權(quán)、債務(wù)；處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)；代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。清算組自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，于六十日內(nèi)在報(bào)紙上至少公告三次。對(duì)公司債權(quán)人的債務(wù)進(jìn)行登記。清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)，編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，制定清算方案，并報(bào)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、股東會(huì)及登記主管機(jī)關(guān)確認(rèn)。財(cái)產(chǎn)清償順序如下：支付清算費(fèi)用；職工工資和勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用；繳納所欠稅款；清償公司債務(wù)。公司財(cái)產(chǎn)按前款規(guī)定清償后的剩余財(cái)產(chǎn)，按照出資比例分配給股東。公司清算結(jié)束后，清算組制作清算報(bào)告，報(bào)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)股東會(huì)及登記主管機(jī)關(guān)確認(rèn)。確認(rèn)后向中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)和公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)公司注銷登記，并公告公司終止。清算組成員應(yīng)當(dāng)忠于職守，依法履行清算義務(wù)，不得利用職權(quán)收受賄賂或者有其它非法收入，不提侵占公司財(cái)產(chǎn)。清算組成員因故意或重大過(guò)失給公司或者債權(quán)人造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第七章附則公司如下事項(xiàng)變動(dòng)，由董事會(huì)決定：住所在深圳市范圍內(nèi)變動(dòng)；在公司章程規(guī)定的行業(yè)范圍內(nèi)增加經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目；設(shè)立分支機(jī)構(gòu)；公司章程規(guī)定的有關(guān)事項(xiàng)。除前款以外的公司變更登記事項(xiàng)及本章程其它重要條款變動(dòng)時(shí)，應(yīng)修改公司章程。由董事會(huì)通過(guò)修改章程的決議，提出修改條款,并報(bào)股東大會(huì)表決。將股東大會(huì)通過(guò)的修改條款，報(bào)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)公司登記機(jī)關(guān)審查備案，經(jīng)其審核認(rèn)可后生效。公司股東大會(huì)通過(guò)的有關(guān)本公司章程的補(bǔ)充決議和其它文件，均為本公司章程的組成部分。本章程解釋權(quán)歸公司董事會(huì)，本章程于2001年6月6日經(jīng)公司發(fā)起股東會(huì)議通過(guò)，待公司批籌后，成立董事會(huì)，并重新研討，交股東大會(huì)商議，修改，補(bǔ)充，公司設(shè)立登記后生效。發(fā)起股東簽章：甲：