四川省XXXXXXXX地產(chǎn)有限公司管理制度（試行版）二00八年五月匯編說(shuō)明制度之于企業(yè)，猶如法律之于國(guó)家?！皼]有規(guī)矩，不成方圓；沒有制度，企業(yè)難以發(fā)展”，這是現(xiàn)代企業(yè)管理不爭(zhēng)的事實(shí)。要提升企業(yè)（項(xiàng)目）管理水平，制度建設(shè)是管理的根基。企業(yè)規(guī)章制度是調(diào)整企業(yè)內(nèi)部運(yùn)行機(jī)制的行為規(guī)范，是維護(hù)企業(yè)不斷穩(wěn)步向前發(fā)展的根本保證。為打造“XXX第一品牌”和XX本地開發(fā)商強(qiáng)強(qiáng)合作的成功典范，其經(jīng)營(yíng)管理必須有規(guī)范、完善的制度作保障。本制度匯編以《XXXX員工手冊(cè)》為藍(lán)本，并結(jié)合相關(guān)股東公司有特點(diǎn)的一些制度以及公司的經(jīng)營(yíng)管理的運(yùn)作實(shí)際，作了大量的糅合增刪、結(jié)構(gòu)調(diào)整、文理修飾，以期更簡(jiǎn)潔明了、通俗易懂，具備更強(qiáng)的可記憶性和可操作性。本制度匯編堅(jiān)持“一二三四”工程為基本思路制定:（一個(gè)原則：以企業(yè)有效益的發(fā)展為原則；兩個(gè)形象：樹立企業(yè)形象和員工形象；三個(gè)到位：要求并引導(dǎo)員工的工作到位，對(duì)各部門的管理工作到位，教育員工服務(wù)到位；四個(gè)機(jī)制：引進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制、激勵(lì)機(jī)制、約束機(jī)制和成本否定機(jī)制）。本制度匯編共分《法人治理結(jié)構(gòu)》和《管理制度》兩大板塊?！斗ㄈ酥卫斫Y(jié)構(gòu)》包含議事規(guī)則和授權(quán)管理體系；《管理制度》涵蓋了公司行政辦公和人力資源管理系統(tǒng)、財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)、策劃和銷售管理系統(tǒng)、開發(fā)流程、工程開發(fā)和工程物資采購(gòu)管理系統(tǒng)等幾大綜合板塊的管理制度。希望這些制度，能成為公司全體員工自覺遵守、認(rèn)真踐行的行為規(guī)范，并在實(shí)踐中不斷豐富和完善，使公司運(yùn)行規(guī)范有序，全方位地提高公司管理水平。簽發(fā)人：目錄企業(yè)文化1、企業(yè)文化6法人治理結(jié)構(gòu)2、股東大會(huì)議事規(guī)則73、董事會(huì)議事規(guī)則164、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則22枯5帳、總經(jīng)理擴(kuò)辦公會(huì)議裁事規(guī)繁則夢(mèng)29鑰員工行為提準(zhǔn)則久6層、員工職訓(xùn)業(yè)道德建網(wǎng)設(shè)規(guī)在范殺33HYPERLINK"/zyddjs/""/zyddjs/"覽7只、員工商達(dá)務(wù)禮儀標(biāo)各準(zhǔn)割36飯8重、員工行奉為準(zhǔn)凳則承47馬9躲、員工反謊映問(wèn)題的柴程序及有終關(guān)規(guī)監(jiān)定直49袋1輩0朝、員工工仔作服著裝迎規(guī)委定培51均1備1詞、員工違即紀(jì)處分條駁例超52艇行政管理妻制度諸1找2績(jī)、公司制績(jī)度建設(shè)的頃管理制勁度嶄68朵1無(wú)3浮、外輩部順/種內(nèi)部投訴舍管理制隆度溉73扎1商4殘、督辦工奴作制庫(kù)度麻75裳1粉5場(chǎng)、公司新伐聞發(fā)言人現(xiàn)及對(duì)外信視息發(fā)布授爸權(quán)管理制隊(duì)度遭76串1場(chǎng)6舅、合同管狡理制貌度飲78哀1洗7開、文書管鋤理制樸度攀83沃1加8管、檔案管證理制汽度嶄86央1罩9討、辦公物召資管理制耗度亞92棗2質(zhì)0沒、保密制脅度接94欄2奶1崖、會(huì)議制很度慈97蜻2塑2超、印章管應(yīng)理制栽度扮101擱2弄3勝、個(gè)人通買訊工具及挑公司電話妨管理制歲度著102銹2電4魔、打字、睬復(fù)印管理觀辦牲法丘103筍2黎5章、公司辦婦公區(qū)管理妹規(guī)倉(cāng)定眾101去2吼6炎、公司小釋車及駕駛哀員管理辦碧法惑109僵2猾7級(jí)、計(jì)算機(jī)魚信息系統(tǒng)奇管理制益度悉112彎2閉8劉、安全保錫衛(wèi)工作制春度蛛116月2酒9巨、公共關(guān)銅系維護(hù)和逢發(fā)展實(shí)施夢(mèng)方騙案沉124摸人力資源姿管理制度府3嶺0執(zhí)、員工出箱勤管理辦件法匪137幟3睜1暴、員工薪頭酬管理制所度鼻138刮3謠2秀、員工福掌利實(shí)施管響理制勤度謙139招3指3姨、員工招開聘管理制神度秤142鄉(xiāng)3眠4侄、員工教司育培訓(xùn)管稠理制抄度精151俘3膽5炕、眠XXXX雀X時(shí)公司人才勞爭(zhēng)奪戰(zhàn)略散綱晴要級(jí)154球3銹6握、關(guān)于創(chuàng)酷新項(xiàng)目開歲發(fā)流程及滋完善各部上門每周工穩(wěn)作總結(jié)的程規(guī)花定龍161噴3哀7賊、優(yōu)秀團(tuán)神隊(duì)評(píng)選制努度纏163昆3貓8肚、員工建斤議獎(jiǎng)勵(lì)制充度姐164陡3崗9申、客戶建風(fēng)議獎(jiǎng)勵(lì)制優(yōu)度掀165鮮4鄭0戀、披“播優(yōu)秀員從工頭”膛評(píng)選制園度姥166社財(cái)事悲務(wù)曬許制痕征度肌4辟1彩、財(cái)務(wù)管徒理制蘇度鋼167芒4鑒2碼、費(fèi)用開克支標(biāo)準(zhǔn)細(xì)砍則抖170絕4投3知、股東公慈司臨時(shí)借謎款管理辦瞎法塔172帽4順4京、股東公錦司資源有況償占（使黨）用補(bǔ)償伶標(biāo)黑準(zhǔn)甜175歸營(yíng)銷管理納制度騙4絕5槐、銷售現(xiàn)礦場(chǎng)管理制耕度協(xié)176離4淋6石、市場(chǎng)調(diào)烤研管理辦猴法脆177蹄4槳7盆、銷售服柄務(wù)控制程喚序筋178爹4嚴(yán)8爬、銷售業(yè)腔務(wù)管理辦滋法射180陶4獄9裙、顧客滿態(tài)意度測(cè)量狼及控制程花序牲183舌工程管理話制度宮5含0群、招投標(biāo)飽及大宗物慎資采購(gòu)工椒作流程與勁管理制擾度則185舒5顫1墊、工程項(xiàng)自目管理工慰作條缸例埋188慣5釘2眨、開發(fā)項(xiàng)衣目施工過(guò)閥程管理辦頸法僑190澡5閑3扮、工程建杯設(shè)施工注侍意事籠項(xiàng)林192船5嗎4狐、房地產(chǎn)請(qǐng)項(xiàng)目開發(fā)罰過(guò)程控制抱程刻序奪197蓋5鍋5忘、開發(fā)項(xiàng)匪目設(shè)計(jì)控敏制程晉序猛199回5慣6背、勘察設(shè)差計(jì)合同管座理規(guī)范控葵制程坡序燙202澆5功7融、工程預(yù)要算編制審慈核控制程捷序還203拳5仗8珍、工程結(jié)結(jié)算審查控藏制程探序引205厘5蜜9尤、材料設(shè)澇備部工程陵物資采購(gòu)喚管理辦棋法球207反6巴0轎、建筑材縮料管理細(xì)薯則福209搭企賭叫業(yè)員乳文饒婚化獲（強(qiáng)勢(shì)文姥化）框企業(yè)使匹命閣:防優(yōu)化人居浪環(huán)境、創(chuàng)色造全新生疑活空間霸企業(yè)宗烘旨及:遞精心辦企委業(yè)、慷慨盤利社會(huì)散企業(yè)精期神戒:盤誠(chéng)信、創(chuàng)傅新、務(wù)實(shí)緣、協(xié)作、止卓越將管理思想穩(wěn)：辯證法討管理風(fēng)格盾：具有狼鋼的團(tuán)隊(duì)整川體拼搏精征神文市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)從：競(jìng)爭(zhēng)和劫合作陵管理手段己：軍事化照：工作上繞嚴(yán)格，生寒活上溫情衫成長(zhǎng)模式普：通過(guò)結(jié)爆盟方式實(shí)貸現(xiàn)成長(zhǎng)吵績(jī)效評(píng)估拆：側(cè)重中終長(zhǎng)期廟工作理念公：騾創(chuàng)新才有損未來(lái)富團(tuán)隊(duì)精廳神綱:什員工有困宵難，救公司來(lái)縫幫誘助姨鄉(xiāng)經(jīng)營(yíng)理念嶄：益選擇我們喊，選擇價(jià)怪值剩開發(fā)理念拔：絹用心建家國(guó)，優(yōu)質(zhì)永蜘遠(yuǎn)繳人事管理裁：以結(jié)果帶為導(dǎo)向解人際關(guān)系循：簡(jiǎn)單、尚透明、真呼誠(chéng)、坦率紹產(chǎn)品核心譜競(jìng)爭(zhēng)力：絹提供高性故價(jià)比產(chǎn)品雨和用心為暫您的服務(wù)攏企業(yè)核心壘競(jìng)爭(zhēng)力：聰強(qiáng)勢(shì)文化白和專業(yè)精稿度狗股東會(huì)議斬事規(guī)則總則算第一其條氣販為了完善術(shù)公司法人倡治理結(jié)構(gòu)掠，規(guī)范股幟東會(huì)的運(yùn)盼作程序，仰以充分發(fā)埋揮股東會(huì)毅的決策作吩用，根據(jù)趨《中華人跳民共和國(guó)姻公司法》湯等相關(guān)法起律、法規(guī)息及《公司柴章程》的存規(guī)定，特利制定如下鹽公司股東熟會(huì)議事規(guī)脈則。第凈二式條斬聾本規(guī)則是體股東會(huì)審多議決定議緞案的基本吩行為準(zhǔn)則遺。立第二短章蜘她股東會(huì)的凡職權(quán)退第三徒條是綿股東會(huì)是佳公司的權(quán)征力機(jī)構(gòu)，皆依法行使敗下列職權(quán)尿：培寫鋼（渣1備）決定公握司經(jīng)營(yíng)方盼針和投資浴計(jì)劃；坡（促2容）選舉和柜更換董事惠，決定有么關(guān)董事的言報(bào)酬事項(xiàng)忘；叫（騎3襲）選舉和廟更換由股執(zhí)東出任的取監(jiān)事，決呈定有關(guān)監(jiān)僚事的報(bào)酬當(dāng)事項(xiàng)；而（勤4警）審議批炎準(zhǔn)董事會(huì)濫的報(bào)告；拍（玉5惑）審議批戶準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)央的報(bào)告；遭（威6張）審議批攤準(zhǔn)公司的系年度財(cái)務(wù)攀預(yù)算方案菊、決算方則案；著（未7飯）審議批毯準(zhǔn)公司的擔(dān)利潤(rùn)分配現(xiàn)方案和彌喇補(bǔ)虧損方益案；債（超8潮）對(duì)公司莊增加或者國(guó)減少注冊(cè)賴資本作出驕決議；吸（菌9胳）對(duì)發(fā)行功公司債券想作出決議弟；澇（帆1槳0妻）對(duì)公司刺合并、分角立、解散霸和清算等影事項(xiàng)作出農(nóng)決議；文（虹1賓1犬）修改公念司章程；差（指1敞2袋）對(duì)公司顧聘用、解晉聘會(huì)計(jì)師揭事務(wù)所作膝出決議；背（今1表3竄）審議單南獨(dú)或者合博并享有公喜司有表決劇權(quán)股權(quán)總殖數(shù)性25略%東以上的股受東或者三虜分之一以簡(jiǎn)上董事或線監(jiān)事的提許案；矩（將1擇4雖）對(duì)股東靜向股東以惱外的人轉(zhuǎn)艱讓出資作魄出決議；琴（誰(shuí)1匙5煌）以下事截項(xiàng)須由股顯東會(huì)作出辛決議后授彎?rùn)?quán)法定代澇表人簽署笨：勵(lì)①政一個(gè)合同綁項(xiàng)下總金躺額在叁拾贏億元以上腫的項(xiàng)目建捕設(shè)方案。帖②裂一個(gè)合同耳項(xiàng)下總金染額在拾億榮元以上的擴(kuò)大宗物資監(jiān)采購(gòu)、工略程招投標(biāo)腹（服務(wù)）昆等對(duì)外經(jīng)較濟(jì)合同。諷③弦一個(gè)合同誰(shuí)項(xiàng)下總金獻(xiàn)額在拾億季元以上的立資金撥付嶄和財(cái)務(wù)報(bào)秘銷票據(jù)的群簽署；外④鑒一個(gè)合同艘項(xiàng)下總金蟻額悅在婆50北0惑萬(wàn)元以上巧的資產(chǎn)處睛置、固定頸資產(chǎn)購(gòu)置現(xiàn)及對(duì)外投壓資。托（轟1淘6雙）審議法前律、法規(guī)母和公司章植程規(guī)定應(yīng)徐當(dāng)由股東顛大會(huì)決定籌的其他事懇項(xiàng)。吵股東會(huì)在而行使職權(quán)初時(shí)，未按亞照股東會(huì)子議事規(guī)則輕進(jìn)行審議文所形成的火決議無(wú)效景，不予執(zhí)染行?；谒囊鏃l跨啦股東會(huì)監(jiān)乏督、選舉稀和更換董競(jìng)事、監(jiān)事叉、公司高斃級(jí)管理人庫(kù)員的程序討：元（一）在且股東會(huì)上憑，公司董掉事、監(jiān)事蹤應(yīng)當(dāng)認(rèn)真駁圍繞偷企業(yè)業(yè)績(jī)糾增長(zhǎng)目標(biāo)辰、股東投混資回報(bào)率倉(cāng)目標(biāo)、管肚理和服務(wù)構(gòu)水平提升芽目標(biāo)、品永牌評(píng)估價(jià)燥值目標(biāo)，爪股東、員診工、客戶襲、戰(zhàn)略合雹作伙伴、昆公眾（包雖括政府公妖眾、社區(qū)劃公眾、新罷聞媒介等的）的滿意賊度、企業(yè)泰制度文化編建設(shè)和推竟廣目標(biāo)、諒企業(yè)形象些目標(biāo)、社部會(huì)效益目冷標(biāo)等內(nèi)容云和評(píng)價(jià)標(biāo)毫準(zhǔn)進(jìn)行述谷職，凡嚴(yán)板重違反上病述內(nèi)容標(biāo)潮準(zhǔn)的，以肢及不履行協(xié)職責(zé)或考塑核不合格晝的，首先且要求董事淘、監(jiān)事自權(quán)己提出辭饞呈，否則凳由股東會(huì)銹予以免職怎。喜（二）有課下列情形洪之一的，喉不得擔(dān)任釘公司的董涼事、監(jiān)事魚、高級(jí)管繼理人員弦：那1縣、無(wú)民事暢行為能力暫或者限制腹民事行為曠能力工；奸2概、置因貪污、屢賄賂、侵稻占財(cái)產(chǎn)、飛挪用財(cái)產(chǎn)名或者破壞均社會(huì)主義直市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)蜘秩序，被洗判處刑罰報(bào)，執(zhí)行期告滿未逾五蘇年，或者蹦因犯罪被蓄剝奪政治咳權(quán)利，執(zhí)劫行期滿未柄逾五年冊(cè)；兔3借、擔(dān)任破化產(chǎn)清算的紅公司、企雨業(yè)的董事御或者廠長(zhǎng)俗、經(jīng)理，議對(duì)該公司機(jī)、企業(yè)的格破產(chǎn)負(fù)有口個(gè)人責(zé)任館的，自該互公司、企憂業(yè)破產(chǎn)清貞算完結(jié)之爐日座起未逾三膊年柄；花4替、擔(dān)任因嗽違法被吊話銷營(yíng)業(yè)執(zhí)社照、責(zé)令屬關(guān)閉的公減司、企業(yè)儉的法定代鍬表人，并陸負(fù)有個(gè)人例責(zé)任的，嫩自該公司喊、企業(yè)被射吊銷營(yíng)業(yè)畝執(zhí)照之日究起未逾三臥年含；獎(jiǎng)5斯、個(gè)人所房負(fù)數(shù)額較園大的債務(wù)演到期未清此償寇；投6征、利用職蝶權(quán)收受賄密賂或者其遷他非法收初入，侵占杏公司的財(cái)陜產(chǎn)的。璃公司違反崗本款規(guī)定田選舉、委收派董事、鋤監(jiān)事或者貝聘任高級(jí)撇管理人員潑的，該選聯(lián)舉、委派掙或者聘任蘇無(wú)效?；ⅲㄈ┒瓨肥隆⒈O(jiān)事晶、高級(jí)管基理人員不距得有下列港行為，在民任職期間采出現(xiàn)下列補(bǔ)情形的，朋公司應(yīng)當(dāng)殘解除其職食務(wù)并：愧1熊、挪用公葉司資金竭；幣2蘿、將公司語(yǔ)資金以其曲個(gè)人名義套或者以其哲他個(gè)人名蜜義開立賬屠戶存儲(chǔ)樓；恒3間、違反公天司章程的脖規(guī)定，未睛經(jīng)股東會(huì)怕或者董事錄會(huì)同意，權(quán)將公司資鴿金借貸給坑他人或者冊(cè)以公司財(cái)臣產(chǎn)為他人求提供擔(dān)保姑；護(hù)4偏、違反公怖司章程的妖規(guī)定或者薪未經(jīng)股東欄會(huì)同意，漢與本公司秩訂立合同伐或者進(jìn)行坦交易量；約5箏、未經(jīng)股尖東會(huì)同意念，利用職占務(wù)便利為抹自己或者醬他人謀取儲(chǔ)屬于公司譜的商業(yè)機(jī)伸會(huì)，自營(yíng)茄或者為他漢人經(jīng)營(yíng)與躍所任職公菠司同類的掛業(yè)務(wù)摩；沒6荒、接受他半人與公司刻交易的傭獵金歸為己男有逃；據(jù)7潔、擅自披談露公司秘腿密灣；撿8鎖、違反對(duì)踐公司忠實(shí)債義務(wù)的其芒他行為奏。珠攝肥董事、監(jiān)誠(chéng)事、高級(jí)莊管理人員勢(shì)違反本款倆規(guī)定所得蓬的收入應(yīng)咱當(dāng)歸公司辣所有。絹（四）董撿事、監(jiān)事懲、高級(jí)管猛理人員執(zhí)匹行公司職常務(wù)時(shí)違反堅(jiān)法律、行東政法規(guī)或跳者公司章訴程的規(guī)定扔，給公司直造成損失券的，應(yīng)當(dāng)停承擔(dān)賠償亂責(zé)任。雜（五）股疲東會(huì)要求駛董事、監(jiān)炭事、高級(jí)撞管理人員慕列席會(huì)議撒的，董事簡(jiǎn)、監(jiān)事、畝高級(jí)管理衛(wèi)人員應(yīng)當(dāng)盡列席并接農(nóng)受股東的竟質(zhì)詢。碎（六）董累事、高級(jí)沉管理人員臘應(yīng)當(dāng)如實(shí)腰向監(jiān)事會(huì)堅(jiān)提供有關(guān)蝦情況和資嚇料，不得扔妨礙監(jiān)事傳會(huì)行使職野權(quán)。蔥（七）董種事、監(jiān)事餅、高級(jí)管甩理人員違駐反法律、鍋行政法規(guī)映或者公司浸章程的規(guī)珍定，損害賭股東利益翠的，股東綿可以向人撲民法院提椒起訴訟。登（八）罷故免董事、銷監(jiān)事，由綱股東會(huì)以牽普通決議傍通過(guò)。稠（九）被衰罷免的董只事、監(jiān)事和的空缺由晨股東會(huì)另燙行推薦或高選舉。按第三塌章掏蓮股東會(huì)的崗召開蔑第五珍條彎紗股東會(huì)分漿為年度股親東會(huì)和臨途時(shí)股東會(huì)責(zé)。年度股嚴(yán)東會(huì)每一污年至少召袋開一次，猶應(yīng)當(dāng)于每茅年的元月棟或七月舉檔行。溉第六夏條池竭有下列情時(shí)形之一的縫，公司在捎事實(shí)發(fā)生記之日街起窮6彼0賣日以內(nèi)召婦開臨時(shí)股管東會(huì)：定菊（燕1乘）董事人穩(wěn)數(shù)不足《渡公司法》脖規(guī)定的法匆定最低人巷數(shù)，或者鑄少于章程祖所定人數(shù)椅的三分之偷一時(shí)；饒（道2例）公司未惱彌補(bǔ)的虧爽損達(dá)股本濤總額的三渣分之一時(shí)喇；鎖（發(fā)3借）單獨(dú)或桌者合并享繳有公司有驚表決權(quán)股偽權(quán)總秤數(shù)嬸10垮%撲（不含投注票代理權(quán)貝）以上的添股東書面女請(qǐng)求時(shí)；們稅（止4禮）三分之定一以上董餓事認(rèn)為必劑要時(shí)；改孩（割5腿）三分之擁一以上監(jiān)刪事提議召駛開時(shí)；文奧（瀉6缺）公司章箭程規(guī)定的優(yōu)其他情形患。前述第勸（刷3墨）項(xiàng)持股熊股數(shù)按股光東提出書貓面要求日絮計(jì)算。寫第七犯條射秤臨時(shí)股東滋會(huì)只對(duì)會(huì)漢議召開通鑄知中列明原的事項(xiàng)作庭出決議。允第八擋條婚膛股東會(huì)會(huì)魯議由董事繼會(huì)依法召王集，董事翠長(zhǎng)主持；夢(mèng)董事長(zhǎng)不勁能履行職賣務(wù)或者不鉆履行職務(wù)神的，由副血董事長(zhǎng)主比持；副董烤事長(zhǎng)不能蓮履行職務(wù)托或者不履意行職務(wù)的炎，由半數(shù)孩以上董事合共同推舉藍(lán)一名董事飽主持羅。共桿蓄董事會(huì)不灣能履行或也者不履行荷召集股東揉大會(huì)會(huì)議寬職責(zé)的，圖監(jiān)事會(huì)應(yīng)哲當(dāng)及時(shí)召?zèng)黾椭鞒譅?；監(jiān)事會(huì)望不召集和港主持的，踩連續(xù)九十痛日以上單獨(dú)獨(dú)或者合出計(jì)持有公土司百分之鞏十以上股撫份的股東杏可以自行擇召集和主咬持。廊第九極條延淹召開股東舒會(huì)，董事牲會(huì)應(yīng)當(dāng)在航會(huì)議召開躍二十日以麥前以書面皇方式通知疑公司全體組股東。趕擬出席戲股東會(huì)的鬧股東，應(yīng)幻當(dāng)于會(huì)議蕉召開十日茶前，將出新席會(huì)議的口書傘面回復(fù)送股達(dá)公司（戶董事會(huì)辦唐公室）。晶公司根據(jù)稀股東會(huì)召源開前十日降時(shí)收到的石書面回復(fù)犁，計(jì)算擬櫻出席會(huì)議積的股東所難代表的有喉表決權(quán)的面股權(quán)額。芬擬出席會(huì)反議的股東膜所代表的峰有表決權(quán)針的股權(quán)數(shù)矩達(dá)到公司卵有表決權(quán)慚的股權(quán)總填數(shù)二分之慨一（不含喇）以上的顏，公司可稱以召開股龜東會(huì)；達(dá)補(bǔ)不到的，復(fù)公司在五禽日之內(nèi)將譜會(huì)議擬審猾議的事項(xiàng)客、開會(huì)日奸期和地點(diǎn)咸以公告形纖式再次通陵知股東，限經(jīng)公告通混知，公司臺(tái)可以召開激股東會(huì)。踏第十旺條揭芬股東會(huì)會(huì)濃議通知包箏括以下內(nèi)屑容：昂（指1飯）會(huì)議的滋日期、地曾點(diǎn)和會(huì)議犁期限；根亮（謙2臨）提交會(huì)還議審議的閱事項(xiàng)；穿計(jì)（展3妖）以明顯采的文字說(shuō)譽(yù)明：全體喪股東均有冷權(quán)出席股濾東會(huì)，并單可以委托側(cè)代理人出罩席會(huì)議和仙參加表決頂，該股東辮代理人不析必是公司季的股東；掀役（馳4體）有權(quán)出篩席股東會(huì)齒股東的股舟權(quán)登記日樸；垃（猜5矮）投票授思權(quán)委托書詠的送達(dá)時(shí)錢間和地點(diǎn)公；勁（渡6封）會(huì)務(wù)常燕設(shè)聯(lián)系人災(zāi)姓名，電鴿話號(hào)碼。故第十秋一添?xiàng)l龍骨股東可以累親自出席敵股東會(huì)，炎也可以委價(jià)托代理人驕出席和表監(jiān)決。正股東應(yīng)當(dāng)蛾以書面形繭式委托代亭理人，由祖委托人簽雖署或者由燃其以書面廳形式委托德的代理人巨簽署；委溉托人為法廢人的，應(yīng)號(hào)當(dāng)加蓋法旺人印章或肢由其正式遼委托的代霜理人簽署判。第吼十二鍵條根單個(gè)人股東串親自出席夸會(huì)議的，森應(yīng)出示本慘人身份證率和持股憑噴證；代理質(zhì)人出席會(huì)協(xié)議的，應(yīng)伐出示本人價(jià)身份證、芒授權(quán)委托熟書和持股濕憑證。婆法人股悠東應(yīng)由法少定代表人礎(chǔ)或者法定生代表人委拍托的代理怠人出席會(huì)檢議。法定餐代表人出翅席會(huì)議的言，應(yīng)出示重本人身份等證，能證冶明其具有四法定代表添人資格的統(tǒng)有效證明抵和持股憑探證；委托耗代理人出濾席會(huì)議的般，代理人爺應(yīng)出示本費(fèi)人身份證死、法人股匪東單位的忌法定代表橋人依法出寬具的授權(quán)丈委托降書和持股陪憑證?？值谑珬l誰(shuí)防股東出具猜的委托他絮人出席股哲東會(huì)的授趕權(quán)委托書豈應(yīng)當(dāng)載明忌下列內(nèi)容歇：妖（茄1微）代理人努的姓名；處箭（輩2偽）是否具速有表決權(quán)喝；穿（于3宗）分別對(duì)榨列入股東綿會(huì)議程的項(xiàng)每一審議容事項(xiàng)投贊腹成、反對(duì)蛇或棄權(quán)票籍的指示；登意（氧4乳）對(duì)可能刑納入股東所會(huì)議程的勿臨時(shí)提案活是否有表臉決權(quán)，如嘉果有表決鉤權(quán)應(yīng)行使禮何種表決濫權(quán)的具體仆指示；生奉（恐5克）委托書尋簽發(fā)日期災(zāi)和有效期悄限；填（頂6判）委托人稿簽名（或沙蓋章）。氏委托人為困法人股東位的，應(yīng)加逝蓋法人單貼位印章。巴委托估書應(yīng)當(dāng)注歡明如果股模東不作具飽體指示，料股東代理殃人是否可洲以按自己究的意思表亂決。革第十四也條墻叫投票代理待委托書至汽少應(yīng)當(dāng)在面有關(guān)會(huì)議似召開五前之4嗎8蔬小時(shí)備置顏于公司住她所，或者替召集會(huì)議沈的通知中秀指定的其騙他地方。浪委托書由弱委托人授阻權(quán)他人簽避署的，授漸權(quán)簽署的舒授權(quán)書或損者其他授乘權(quán)文件應(yīng)池當(dāng)經(jīng)過(guò)公劍證。經(jīng)公帳證的授權(quán)枕書或者其礎(chǔ)他授權(quán)文往件和投票當(dāng)代理委托作書均需備幕置于公司倚住所或者造召集會(huì)議覺的通知中稀指定的其譜他地方。假委托人為險(xiǎn)法人的，足由其法定押代表人或雞者董事會(huì)留其他決策雹機(jī)構(gòu)決議昏授權(quán)的人隸作為代表粉出席公司藏的股東會(huì)引議。止第十五占條倡熊出席會(huì)議鉛人員的簽旬名冊(cè)由公答司負(fù)責(zé)制誕作。簽名吹冊(cè)載明參遵加會(huì)議人浩員姓名（淹或單位名秧稱）、身瀉份證號(hào)碼密、住所地鵝址、享有水或者代表粉有表決權(quán)振的股權(quán)數(shù)韻額、被代拼理人姓名竿（或單位硬名稱）等訂事項(xiàng)。稠第十六徒條陣猾三分之一磚以上董事寧或者監(jiān)事鳥會(huì)以及股腫東要求召塞集臨時(shí)股貪東會(huì)的，災(zāi)應(yīng)當(dāng)按照宮下列程序啞辦理：靈浪（蔽1謠）簽署一或份或者數(shù)胞份同樣格優(yōu)式內(nèi)容的擠書面要求逢，提請(qǐng)董坐事會(huì)召集胳臨時(shí)股東膜會(huì)，并闡浩明會(huì)議議銹題。董事煉會(huì)在收到片前述書面凍要求后，回應(yīng)當(dāng)盡快招發(fā)出召集倒臨時(shí)股東乎會(huì)的通知時(shí)。佛（四2悔）如果董婚事會(huì)在收隱到前述書芒面要求后務(wù)十日內(nèi)沒依有發(fā)出召錯(cuò)集會(huì)議的仁通告，提堆出召集會(huì)厚議的董事謠、監(jiān)事或多者股東可特以在董事雜會(huì)收到該慮要求后兩釋個(gè)月內(nèi)自沾行召集臨嶼時(shí)股東會(huì)共。召集的躲程序應(yīng)當(dāng)判盡可能與哪董事會(huì)召抖集股東會(huì)樓議的程序芽相同。董貼事、監(jiān)事序或者股東近因董事會(huì)茄未應(yīng)前述把要求舉行熔會(huì)議而自尖行召集并尊舉行會(huì)議養(yǎng)的，由公已司給予股熔東或者董茂事、監(jiān)事班必要協(xié)助斃，并承擔(dān)婚會(huì)議費(fèi)用偉。第蔽十七怖條暗劇股東會(huì)召禍開的會(huì)議迷通知發(fā)出怠后，除有宗不可抗力家或者其他謝意外事件牙等原因，貧董事會(huì)不印得變更股敵東會(huì)召開娘的時(shí)間；梯因不可抗代力確需變萍更股東會(huì)梅召開時(shí)間夸的，不應(yīng)午因此而變瞞更股權(quán)登句記日。述第十八將條膀列董事會(huì)人獵數(shù)不足《亡公司法》哈規(guī)定的法吹定最低人衣數(shù)，或者獄少于章程戴規(guī)定人數(shù)糧的三分之優(yōu)二，或者酷公司未彌瞞補(bǔ)虧損額酸達(dá)到股本充總額的三定分之一，忌董事會(huì)未溝在規(guī)定期拍限內(nèi)召集飲臨時(shí)股東悔會(huì)的，監(jiān)緒事會(huì)或者賓股東可以液按照本規(guī)橫則規(guī)定的策程序自行傅召集臨時(shí)欺股東會(huì)。腸第十至九鵝條埋掌公司董事航會(huì)可以聘娛請(qǐng)律師出略席股東會(huì)嘴，對(duì)以下袋問(wèn)題出具撤意見：血努（爪1搞）股東會(huì)刪的召集、建召開程序益是否符合譽(yù)法律法規(guī)勉的規(guī)定，嘗是否符合河《公司章亦程》；斑調(diào)（厭2師）驗(yàn)證出唉席會(huì)議人強(qiáng)員資格的晨合法有效館性；練（寶3鈔）驗(yàn)證年架度股東會(huì)竄提出新提企案的股東荷的資格；珠勤（始4浩）股東會(huì)釋的表決程品序是否合勾法有效?？返诙词褩l購(gòu)盆公司董事巷會(huì)、監(jiān)事捷會(huì)應(yīng)當(dāng)采園取必要的杜措施，保位證股東會(huì)蠻的嚴(yán)肅性澡和正常程凝序，除出年席會(huì)議的固股東（或咳代理人）汁、董事、岸監(jiān)事、董遇事會(huì)秘書防，高級(jí)管三理人員、竹聘任律師犁及董事會(huì)屬邀請(qǐng)的人坊員以外，辜公睛司有權(quán)依其法拒絕其吸他人士入斷場(chǎng)。堂第四駕章浴例股東會(huì)提塔案的審議硬第二十一請(qǐng)條住勺股東會(huì)的奇提案是針聰對(duì)應(yīng)當(dāng)由醬股東會(huì)討廣論的事項(xiàng)委所提出的狐具體議案梁，股東會(huì)旅應(yīng)當(dāng)對(duì)具終體的提案頭作出決議講。沉董事會(huì)在踢召開股東描會(huì)的通知黨中應(yīng)列出痛本次股東礙會(huì)討論的送事項(xiàng)，并勵(lì)將董事會(huì)慮提出的所你有提案的壤內(nèi)容充分懂披露。需籃要變更前煙次股東會(huì)俱決議涉及莖的事項(xiàng)的赤，提案內(nèi)暮容應(yīng)當(dāng)完施整，不能捧只列出變歪更的內(nèi)容嶄。列春入賽“弓其他事云項(xiàng)勺”僅但未明確擺具體內(nèi)容協(xié)的，不能麻視為提案件，股東會(huì)揪不得進(jìn)行鋸表決。雪第二十二道條剖朽股東會(huì)提味案應(yīng)當(dāng)符圓合下列條窗件：告（朱1冠）內(nèi)容與住法律、法怎規(guī)和章程功的規(guī)定不免相抵觸，匪并且屬于勝公司經(jīng)營(yíng)犧范圍和股踐東會(huì)職責(zé)瞇范圍；紅（膀2斃）有明確偽議題和具贈(zèng)體決議事咸項(xiàng)；述（框3埋）以書面挺形式提交暗或送達(dá)董春事會(huì)。臺(tái)第二十逆三殲條醫(yī)昨公司召開祝股東會(huì)，拒持有或者拒合并持有蔬公司發(fā)行臟在外有表杠決權(quán)股份替總數(shù)的５薦％以上的公股東，訪有權(quán)向公里司提出新豈的提案。摧第二慣十四鏈條廢項(xiàng)董事會(huì)應(yīng)紐當(dāng)以公司控和股東的漂最大利益忍為行為準(zhǔn)守則，依法臥律、法規(guī)匪、公司章怒程的規(guī)定是對(duì)股東會(huì)賤提案進(jìn)行遭審查。攀第二十駁五教條紙隸董事會(huì)決思定不將股作東會(huì)提案定列入會(huì)議孫議案的，當(dāng)應(yīng)當(dāng)在該亭次股東會(huì)債上進(jìn)行解洗釋和說(shuō)明削。第自二十六喂條辟夾在年度股反東會(huì)上，貌董事會(huì)應(yīng)賞當(dāng)就前次參年度股東降會(huì)以來(lái)股找東會(huì)決議費(fèi)中應(yīng)由董害事會(huì)辦理暴的各事項(xiàng)鋤的執(zhí)行情脆況向股東泡會(huì)做出專叢項(xiàng)報(bào)告，吊由于特殊嫂原因股東君會(huì)決議事弊項(xiàng)不能執(zhí)擾行，董事瓣會(huì)應(yīng)當(dāng)說(shuō)回明原因。疑第五箭章抵棉股東會(huì)提按案的表決局第二十七兆條汪左股東（包減括股東代群理人）以撈其持股比喪例行使表紗決權(quán)。斑第二十八誓條懇巡股東會(huì)采件取記名方瀉式投票表豬決。第二鍋十九仇條債責(zé)出席股東豆會(huì)的股東商對(duì)所審議皺的提案可案投贊成，床反對(duì)或棄億權(quán)票。出住席股東會(huì)理的股東委割托代理人嗽在其授權(quán)耽范圍內(nèi)對(duì)榆所審議的山提案投贊奧成、反對(duì)卵或棄權(quán)票醉。第著三十刻條嗽礎(chǔ)股東會(huì)對(duì)鈴所有列入扛議事日程戒的提案應(yīng)術(shù)當(dāng)進(jìn)行逐點(diǎn)項(xiàng)表決，梁不得以任系何理由擱康置或不予蠟表決。年喚度股東會(huì)送對(duì)同一事賽項(xiàng)有不同呼提案的，學(xué)應(yīng)以提案醉提出的時(shí)戴間順序進(jìn)估行表決，安對(duì)事項(xiàng)作隆出決議。華第三常十一芳條奸捧董事、監(jiān)渡事候選人命名單以提話案的方式咱提請(qǐng)股東韻會(huì)決議。直股東直會(huì)審議董直事、監(jiān)事壁選舉的提籃案，應(yīng)當(dāng)猛對(duì)每一個(gè)宇董事、監(jiān)假事候選人腹逐個(gè)進(jìn)行塌表決。改午選董事、朵監(jiān)事提案膛獲得通過(guò)疊的，新任氣董事、監(jiān)蚊事在會(huì)議憐結(jié)束之后曠立即就任降。固第六連章遼倡且股東會(huì)的削決議喚第三十二巖條便油股東會(huì)決百議分為普唯通決議和妙特別決議草。稠股東會(huì)作嘗出普通決型議，應(yīng)當(dāng)銷由代表二臨分之一（余不含）以盼上表決權(quán)助的股東通綠過(guò)。秧股東會(huì)作召出特別決穿議，應(yīng)當(dāng)個(gè)由代表三套分之二以罩上表決權(quán)蹄的股東通災(zāi)過(guò)?；氐谌k條緒草下列事項(xiàng)篩由股東會(huì)櫻以特別決析議通過(guò)：閃（廳1撥）公司增擾加或者減磁少注冊(cè)資堤本；買（理2寺）發(fā)行公嫁司債券；寫（戲3演）公司的據(jù)分立、合行并、解散熟和清算；列（幸4那）公司章霸程的修改招；記（烈5既）公司章順程規(guī)定和者股東會(huì)以羊普通決議才認(rèn)定會(huì)對(duì)網(wǎng)公司產(chǎn)生說(shuō)重大影響扁的重大投可資和處置疤資產(chǎn)等行柴為、需要繩以特別決政議通過(guò)的搭其他事項(xiàng)咐。好上述以外鼓其他事項(xiàng)膚由股東會(huì)棋以普通決挑議通過(guò)。圖第三十四壁條篇丹股東會(huì)決西議應(yīng)注明撿出席會(huì)議滋的股東（真或股東代艱理人）人素?cái)?shù)、所代插表股權(quán)的朱比例、表注決方式以門及每項(xiàng)提麻案表決結(jié)素果。對(duì)股繭東提案作鐘出的決議屬，應(yīng)列明頁(yè)提案股東陷的姓名或陜名稱、持的股比例和斤提案內(nèi)容脅。賠第三十五暫條牧榮股東會(huì)各秩項(xiàng)決議應(yīng)尼當(dāng)符合法鞭律和公司抹章程的規(guī)毛定。出席仙會(huì)議的董下事應(yīng)當(dāng)忠忽實(shí)履行職擾責(zé)，保證舉決議的真陶實(shí)、準(zhǔn)確萌和完整，亂不得使用賢容易引起尺歧義的表洞述。第三叛十六到條術(shù)照股東會(huì)應(yīng)濾有會(huì)議記鹿錄。會(huì)議但記錄記載產(chǎn)以下內(nèi)容例：聯(lián)（吩1貓）出席股輝東會(huì)的有先表決權(quán)股塑權(quán)數(shù)，占肝公司總股苗本的比例哈；材（辦2飼）召開會(huì)甲議的日期述、地點(diǎn)；甘庫(kù)（退3婦）會(huì)議主尸持人姓名竊、會(huì)議議釋程；府（禾4驅(qū)）各發(fā)言薦人對(duì)每個(gè)玻審議事項(xiàng)輔的發(fā)言要允點(diǎn)；襲（熄5粥）每一表創(chuàng)決事項(xiàng)的膚表決結(jié)果廢；的（優(yōu)6閑）股東的賽質(zhì)詢意見澤、建議及姻董事會(huì)、折監(jiān)事會(huì)的怨答復(fù)或說(shuō)酒明等內(nèi)容政；面（禍7帖）股東會(huì)革認(rèn)為和公候司章程規(guī)惰定應(yīng)當(dāng)載壺入會(huì)議記涌錄的其他間內(nèi)容。蜜第三十七暢條柴涼股東會(huì)記芹錄由出席嗓會(huì)議的股工東、董事蒙和記錄員嬌簽名，并辮作為公司籍檔案由董炊事會(huì)秘書燭保存。嗎公司股東守會(huì)記錄的訂保管期限族為自股東延會(huì)結(jié)束之腳日起十五鬧年。冷第七盆章掙考附則什第三十八丑條良掘股東會(huì)的功召開、審場(chǎng)議、表決悅程序及決尋議內(nèi)容應(yīng)捏符合《公汪司法》、閘《公司章破程》及本嶺議事規(guī)則施的要求。鞠第三十九驢條挺做對(duì)股東會(huì)數(shù)的召集、紅召開、表礦決程序及賄決議的合負(fù)法性、有變效性發(fā)生錦爭(zhēng)議又無(wú)驗(yàn)法協(xié)調(diào)的瑞，有關(guān)當(dāng)秀事人可以刺向人民法挖院提起訴尋訟。腳第四十芽條康必本規(guī)則經(jīng)再股東會(huì)批繩準(zhǔn)后施行欠，如有與仔《公司章晃程》沖突剪之處，以婆《公司章棉程》為準(zhǔn)縱。第堅(jiān)四十一衰條餅雖本規(guī)則由照股東會(huì)負(fù)時(shí)責(zé)解釋和襖修改。亦董列疏事宿溉會(huì)脆倘議滔外事另辜規(guī)均腫則側(cè)第一瞇章津炎總則愉前痰第一釣條潑奮為了完善貍公司法人孕治理結(jié)構(gòu)擦，規(guī)范董踢事會(huì)的運(yùn)素作程序，孕以充分發(fā)饑揮董事會(huì)那的決策作造用，根據(jù)悉《中華人慮民共和國(guó)吊公司法》暗等相關(guān)法縫律、法規(guī)幸及《公司漿章程》的委規(guī)定，特校制定如下蟲公司董事革會(huì)議事規(guī)賄則。謠第二叮條菠建本規(guī)則是扣董事會(huì)審雄議決定議變案的基本吸行為準(zhǔn)則娃。殼第二慶章故橋董事會(huì)決已策原則、胡形式、表境決方式噴第三裙條萄敬董事會(huì)的牛議事決策傭原清則配:院實(shí)行集體揮討秤論夫,液民主決策綁；逐項(xiàng)表劫?zèng)Q慎,井記名投票宿。鎖第四懲條橫焰董事會(huì)議匪事的形式棗。董事會(huì)棋對(duì)議案的共審議采用銹會(huì)議審議冷、文件會(huì)局簽審議和燥通訊審議奇三種方式悄。會(huì)議審?fù)凶h是董事故會(huì)的主要宴議事形育式寨,出由出席會(huì)羽議的董事秀對(duì)議案逐奴項(xiàng)進(jìn)行審榨議表阿決趴,明并在會(huì)議罵紀(jì)要和董嬸事會(huì)決議擱上簽字。是通訊審議縫是一種補(bǔ)弓充議事方聾式留,膛通常在應(yīng)將急情況下憲采輛用經(jīng),爬僅限于董劃事會(huì)因故沈不能召開鼻或?qū)徸h的年事項(xiàng)不是盆特別重大俘時(shí)。采用街通訊審議缸方掙式純,眠視同召開扁臨時(shí)董事廟會(huì)剪,衫董事在決域議或所審確議的文件危上簽字即維視為表決百同意。臟第五予條戚限董事會(huì)的描表決方式窄。董事會(huì)塞定期會(huì)議怪、應(yīng)五分滑之二以上辛董事或總?cè)探?jīng)理或監(jiān)拔事會(huì)的要溫求而提議蹦召開的臨狐時(shí)董事會(huì)遺不得采取住通訊方式徑。臨時(shí)董貝事會(huì)審議辨下列事項(xiàng)敵時(shí)趨,輪不得采取甘通訊表決巷方究式摩:朱(棗一芝)準(zhǔn)召集股東所會(huì)幣,棚決定股東籠會(huì)的議案角內(nèi)容；帳(撞二室)蓋制訂公司剛增加或減惕少注冊(cè)資升本方案；襯拌(兼三掩)既制訂公司縱的利潤(rùn)分漿配方案和矛彌補(bǔ)虧損婚方案；元(敵四阻)盞制訂新增秋股東的方產(chǎn)案；仰(錦五構(gòu))吹制訂公司皂重大收購(gòu)枕、反收購(gòu)死、合并、溝分立和解和散方案；臣(架六床)堵制訂公司濤章程的修伴改方案；漠(乏七盼)求制訂公司建的基本管土理制度（推包括：股觀東蚊會(huì)槐/舍董事已會(huì)宮/牛監(jiān)事繞會(huì)尖/如總經(jīng)理辦艦公會(huì)議事柱規(guī)則、行扔政管理制夏度、人力甲資源管理懼制度、財(cái)示務(wù)管理制駁度、工程顆管理制度泡、招投標(biāo)踢及物資采鄙購(gòu)制度）用；余(爭(zhēng)八住)軌聘任或解積聘公司總常經(jīng)理、董鄉(xiāng)事會(huì)秘書排；根據(jù)總銀經(jīng)理提輩名異,梁聘任或解心聘公司常津務(wù)副總經(jīng)妨理、副總銀經(jīng)理和財(cái)黃務(wù)負(fù)責(zé)人意等高級(jí)管乘理人俯員另,泛并決定其揭報(bào)酬事項(xiàng)刮和獎(jiǎng)懲事虧項(xiàng)；東（九）股俘東會(huì)授權(quán)河董事會(huì)審角議簽署的剝由董事長(zhǎng)香簽署：肆①師一個(gè)合同聰項(xiàng)下總金帝額皮在松100著0爽萬(wàn)元以上配叁拾億元充以下的項(xiàng)常目建設(shè)方破案；想②汪超廁過(guò)茶50孩0躍萬(wàn)元以上技的大宗物鐘資采購(gòu)、胡工程招投語(yǔ)標(biāo)（服務(wù)攔）等對(duì)外平經(jīng)濟(jì)合同忌；栽③貨一個(gè)合同閃項(xiàng)下總金貸額伏在照10滑0犁萬(wàn)元以癥上宅50卸0杰萬(wàn)元以下蕉的資產(chǎn)處套置、固定王資產(chǎn)購(gòu)置轎及對(duì)外投寫資；攻④撤一個(gè)合同賽項(xiàng)下總金饑額靠在汽10削0謀萬(wàn)元以上修的變更。令董事會(huì)在原行使職權(quán)腳時(shí)，未按糧照董事會(huì)固議事規(guī)則劃進(jìn)行審議閣所形成的輝決議無(wú)效盡，不予執(zhí)棚行。浩第三犧章捏親董事會(huì)決現(xiàn)策程序苗訊糠第六社條諒怎投資決策呼程讀序窄:哲（一）總皮經(jīng)理組織劑有關(guān)人員良擬訂公司險(xiǎn)中長(zhǎng)期發(fā)癢展規(guī)劃、畜年度投資葉計(jì)劃和重科大投資項(xiàng)同目的可行換性報(bào)答告翅,霉提交董事壁會(huì)審定；豈（二）董甲事會(huì)經(jīng)充博分論州證覺,要作出決另議量,愿庫(kù)提交股東革大會(huì)審議粘通過(guò)后，評(píng)方可由總徐經(jīng)理組織集實(shí)施。如當(dāng)投資額超穩(wěn)出董事會(huì)公授權(quán)范以圍山,謹(jǐn)需提交董細(xì)事會(huì)審定辨后方可實(shí)昨施。陡近咐第七尺條愧跪人事任免豆程曉序墊:捐（一）公歉司總經(jīng)理形、董事會(huì)隨秘書等的筑人事任購(gòu)免臟,密由董事提肆名橡,嚼董事會(huì)通墊過(guò)會(huì)議討區(qū)論作出決旗議免,市由董事會(huì)叼聘概任勒,己并發(fā)給聘棚任書；乓（二）公罷司副總經(jīng)守理、財(cái)務(wù)戴總監(jiān)等公患司高級(jí)管計(jì)理人員的配任免由公紹司總經(jīng)理題提淹名固,柏董事會(huì)通叨過(guò)會(huì)議討生論作出決創(chuàng)議腔,油由董事會(huì)柿聘序任漠,啦并發(fā)給聘周書；杜（三）董潮事會(huì)或總深經(jīng)理提名志的人乏選隨,聯(lián)未獲得董異事會(huì)會(huì)議遺通必過(guò)套,恰則由董事忠總數(shù)三分寨之一以上替董事另行挖提營(yíng)名航,桐董事會(huì)過(guò)暫五分之三納（含，下廟同）以上邀的董事表抬決通過(guò)形則成董事會(huì)尿決藝議狡,圓由董事會(huì)粥聘烈任奸,史并發(fā)給聘拘書。妨惑幻第八害條孝給財(cái)務(wù)預(yù)、感決算工作叮程筋序爸:語(yǔ)（一）總德經(jīng)理組織折有關(guān)人員寒?dāng)M訂公司獸年度財(cái)務(wù)完預(yù)、決算央、盈余分盼配和虧損跌彌補(bǔ)等方地案綁,搭提交董事車會(huì)審定；厭（二）董頸事會(huì)經(jīng)充鬼分論贈(zèng)證籮,自作出決川議惡,貌提請(qǐng)股東崗會(huì)審議通希過(guò)康后注,分委托總經(jīng)罰理組織實(shí)錢施；餃（三）由所董事會(huì)自映行決定的腸其他財(cái)經(jīng)襯方尸案樸,與由董事長(zhǎng)膏主持有關(guān)僵部門和人燦員擬訂、衡審議可后步,雨提交董事駱會(huì)審定通杏過(guò)捉,跟由總經(jīng)理穴組織實(shí)施蒼。京彈第九某條迫活重大事項(xiàng)量工作程鍬序毯:加董事會(huì)各搬董事在審氣核簽署由號(hào)董事會(huì)決產(chǎn)定的重大視事項(xiàng)的文倚件彼前不,瞇應(yīng)對(duì)有關(guān)胞事項(xiàng)進(jìn)行帆研罩究挽,壤判斷其可沉行激性彈,構(gòu)必要時(shí)可鎖召開相關(guān)尖的專業(yè)委介員會(huì)進(jìn)行紙論證、審忽議。經(jīng)董喪事會(huì)通過(guò)康并形成決饒議后再簽伍署意勢(shì)見劈,禽以減少工階作失誤。揉第十疼條武舌董事會(huì)檢鄙查工作程粥序格:楊董事會(huì)決夢(mèng)議實(shí)施過(guò)佳程水中羊,晌董事長(zhǎng)應(yīng)躍責(zé)成董事步會(huì)成員應(yīng)啞就決議的掌實(shí)施情況含進(jìn)行跟蹤門檢查。在撐檢查中發(fā)靜現(xiàn)有違反師決議的事柴項(xiàng)漁時(shí)咱,冒可要求總貼經(jīng)理予以叼糾坊正遞,祥總經(jīng)理如哨不采納其耐意靠見怠,裹董事長(zhǎng)可枯提請(qǐng)召開腎臨時(shí)董事每會(huì)會(huì)姥議甩,覺作出決議縮要求總經(jīng)凳理予以糾絲正。如總著經(jīng)理仍然園不予采路納睬,金董事長(zhǎng)可園再次提請(qǐng)筑召開董事全會(huì)會(huì)嘗議略,勵(lì)建議暫時(shí)艱停止總經(jīng)墨理的職支權(quán)娘,變轉(zhuǎn)由董事牲會(huì)處理。俊第四陶章襯寒董事會(huì)會(huì)廟議程序廈延轎第十一曲條泰口董事會(huì)會(huì)滲議主要程捧序促:執(zhí)挪(寨一任)歪董事長(zhǎng)、外董事、監(jiān)時(shí)事會(huì)、總短經(jīng)理等提認(rèn)出會(huì)議討拳論議基題螺,影并于會(huì)議識(shí)召開前五班天將書面辛材料提交固董事會(huì)辦緩公菌室澡,絨由董事長(zhǎng)繁根據(jù)具體覺情況決定因是否列入腦本次會(huì)議幅的議題；妻并對(duì)未列例入本次會(huì)麥議議題的插事項(xiàng)作出兔解釋；感仔(形二省)臥董事會(huì)辦串公室負(fù)責(zé)臣收集需討凈論議題的梨材混料冬,危并委托總疼經(jīng)理組織緩有關(guān)人員蠢擬訂方悉案周,尊于會(huì)前二鍋個(gè)工作日親內(nèi)送交參邊會(huì)董事及駕有關(guān)人員層參閱，并男于開會(huì)半哭小時(shí)以前騰進(jìn)行溫馨云提請(qǐng)示鏡“尊請(qǐng)參會(huì)人抹員準(zhǔn)時(shí)參茫加環(huán)”奸；夢(mèng)爹(壟三撓)念各董事及示有關(guān)人員狂應(yīng)在會(huì)議濱前充分思附考及調(diào)總研澆,還咨詢股東祥或員工意咐見；搏謀(統(tǒng)四形)仁會(huì)議由董厭事長(zhǎng)主陡持期,洗會(huì)議紀(jì)律挨由監(jiān)事會(huì)矛主席負(fù)責(zé)埋監(jiān)督；各旺董事應(yīng)在師會(huì)議上充驕分發(fā)表各刪自意革見抄,搜會(huì)議記錄腦人應(yīng)詳細(xì)完記錄在案偏；負(fù)(梳五旺)藏董事長(zhǎng)主梳持對(duì)會(huì)議虜議題進(jìn)行最投票表決墻程序：先范由提案人得對(duì)提案進(jìn)碗行陳述，慢再由董事示長(zhǎng)主持各軌董事按從鄭左到右順崗序發(fā)表意怨見，然后倆由董事長(zhǎng)乖發(fā)表意見脖（董事長(zhǎng)潑作為提案鎮(zhèn)人的議題愁除外）并叛對(duì)議題作跑結(jié)論性總原結(jié)，最后競(jìng)進(jìn)行表決鐮，形成會(huì)爽議決唱議蝶,泡董事會(huì)作匙出決嘆議盲,涌必須經(jīng)過(guò)廈全體董事哲的二分之恐一（重大匆事項(xiàng)必須該經(jīng)三分之蒸二以上）君的贊成票栽通過(guò)；脫每個(gè)董事萍對(duì)議題的革發(fā)言要明述確：同意掀、或不同撥意、或那暴些部分不燕同意；不泰同意或部分分不同意終的應(yīng)陳述窩不同意的堡理由，并掃提出修改盟的建議意匹見。具在董事會(huì)奧上，各個(gè)展董事可以球?qū)μ岚缸岳镉砂l(fā)表意填見，并對(duì)命董事會(huì)決惠議保留不興同意見，肌但董事會(huì)策作出決定數(shù)以后，不憂得任意對(duì)階外發(fā)表不雁同意見，的否則，董豆事會(huì)將按室公司有關(guān)綠制度的規(guī)無(wú)定對(duì)其進(jìn)伸行處理，禿并保留追洽究該董事雙相關(guān)責(zé)任葉的權(quán)利。鮮董事會(huì)決接議所形成滾的利益，笨由全體股兔東共享；鬧并實(shí)行決哪策責(zé)任獎(jiǎng)割勵(lì)和追究功制度。每險(xiǎn)個(gè)決議（竿項(xiàng)目）事傳先設(shè)定平貞均利潤(rùn)；滅達(dá)到或超飯過(guò)平均利緞潤(rùn)，給決旅議投贊成砍意見的董惡事給予一檔定獎(jiǎng)勵(lì)；尼達(dá)不到平口均利潤(rùn)，摔給決議投垮贊成意見儲(chǔ)的董事給蜘予一定處笑罰。具體艦的獎(jiǎng)懲一立事一議。咸連續(xù)三次警或一年累手計(jì)三分之惱一的決議鞠表決錯(cuò)誤斥的董事應(yīng)捐予免職。濕竭(譜六流)倒董事會(huì)辦端公室于會(huì)誓后將決議股整府理恨,羊由與會(huì)董陸事簽名后臘形成董事冊(cè)會(huì)文菊件堵,婆由董事會(huì)黑辦公室制別發(fā)執(zhí)行。暑董事會(huì)辦氧公室必須宿在會(huì)議召現(xiàn)開申后貪2惡4英小時(shí)內(nèi)（北外地召開芹的，回到恒公司汁后測(cè)2走4畢小時(shí)內(nèi)）你擬出會(huì)議飽紀(jì)要，提撓交各董事突、董事長(zhǎng)采簽署；董裙事會(huì)辦公女室在請(qǐng)各君董事書面須簽署董事色會(huì)決定的弄過(guò)程中，犯如果董事家對(duì)決定提清出了保留憑的不同意睡見，應(yīng)滲在虎1愈小時(shí)內(nèi)向冷董事長(zhǎng)報(bào)扇告，并按樂董事長(zhǎng)意撥見以傳真采或短信群收發(fā)的方式士通報(bào)其他葡董事。礎(chǔ)董事可以志將自己的基保留意見寇作為下一幕次董事會(huì)場(chǎng)的議題，甜重新提請(qǐng)且董事會(huì)審泥定，若董君事會(huì)還是羞沒有通過(guò)扶，則不能串再次作為昌議題提請(qǐng)打董事會(huì)審美定了。甘掏口第十二先條麥冤董事個(gè)人求或者其所充任職的其幕他企業(yè)直仁接或間接廁與公司已著有的或者爽計(jì)劃中的畜合同、交堵易、安排尺有關(guān)聯(lián)翅時(shí)漸(控聘任合同京除貝外渾)怒,意不論有關(guān)猜事項(xiàng)在一兄般情況下酸是否需要舍董事會(huì)批邪準(zhǔn)同猜意僵,底均應(yīng)在該偽關(guān)聯(lián)事項(xiàng)割提交貞董事會(huì)審統(tǒng)議到的摧5抹天以前向血董事會(huì)披盛露該關(guān)聯(lián)緒交易的性量質(zhì)和程度恥。術(shù)峰翁對(duì)關(guān)聯(lián)交陵易事項(xiàng)的作表克決背,督該關(guān)聯(lián)交像易所涉及逝的董事無(wú)路表決權(quán)且吹應(yīng)當(dāng)回避團(tuán)。董事會(huì)蝶就與某董霧事或其配蠟偶、直系文親屬有重映大利害關(guān)畢系的事項(xiàng)順進(jìn)行表決鋸時(shí)究,頂該董事應(yīng)捉當(dāng)回虹避妨,悉且放棄表估決權(quán)。對(duì)無(wú)關(guān)聯(lián)事項(xiàng)檢的表秋決啊,渣須經(jīng)除該蟻關(guān)聯(lián)董事瞧以外的其戴他董事的對(duì)五分之三門以上通過(guò)而方為有效鋪。暈第五也章烤盡董事會(huì)審甩議或決策稍的重大事媽項(xiàng)讀第十三鹽條喘犁董事會(huì)審焰議或決策漿的重大事講項(xiàng)包魄括枯:坐群(沫一療)父決定公司接的經(jīng)營(yíng)計(jì)掩劃和投資坑方案；定第期聽取總騾經(jīng)理辦公鋪會(huì)議項(xiàng)目從流程進(jìn)度重目標(biāo)落實(shí)裂狀況、產(chǎn)肉品營(yíng)銷狀銹況、行業(yè)釀?wù)吆褪心_場(chǎng)信息的桂情況報(bào)告英，并對(duì)總歷經(jīng)理辦公孕會(huì)議經(jīng)營(yíng)諷管理工作黎的過(guò)程監(jiān)悅督；晃珠(塑二甘)各審定公司添的中長(zhǎng)期時(shí)發(fā)展規(guī)劃隊(duì)和重大項(xiàng)扮目的投資鬼方案；架徑(俱三愁)扛香審定公司孕的年度財(cái)萌務(wù)預(yù)算和膚決算方案錦；定期聽稿取總經(jīng)理稅辦公會(huì)議賴關(guān)于公司富財(cái)務(wù)收支系情況的報(bào)乖告（蒼含零50仇0拜萬(wàn)元以上春的單筆收圈支）；觸史(皺四色)哪閥審定公司邊的利潤(rùn)分迷配方案和隙彌補(bǔ)虧損泛方案；什耗(才五預(yù))柏筐審定公司交增加或減花少注冊(cè)資胞本、增資瓜擴(kuò)股和新指增股東的膊方案；稠瞇(謊六彎)剖決定公司吸年度借款喬總抗額撒,么決定公司增資產(chǎn)用于描融資的抵頌押額度，眉決定公司陪對(duì)屬下公杯司的貸款覺年度擔(dān)保標(biāo)總額度；勁玩(傻七閉)牢毒審定收購(gòu)?fù)?、兼并其酸他企業(yè)和棒轉(zhuǎn)讓所屬弄公司產(chǎn)權(quán)饑的方案；蓋稈(斧八煌)胖審定聘任洲或者解聘何公司經(jīng)理暢及其報(bào)酬粱事項(xiàng)，并紫根據(jù)經(jīng)理宿的提名決引定聘任或朗者解聘公橋司副經(jīng)理呼、財(cái)務(wù)總漆監(jiān)、總經(jīng)聲理助理以繳及財(cái)務(wù)負(fù)罩責(zé)人等公頁(yè)司高層管醋理人員及說(shuō)其報(bào)酬事豪項(xiàng)；定期登聽取公司葡高層管理霞人員的履狗職情況的足報(bào)告及公覆司團(tuán)隊(duì)建的設(shè)情況的翠綜合報(bào)告降；溜偽謝（九）審?fù)炼ü緝?nèi)校部管理機(jī)涼構(gòu)的設(shè)置知；富(塑十叮)匠茅審定公司柳的基本管攪?yán)碇贫龋ㄋǎ汗筛鈻|評(píng)會(huì)種/格董事鋒會(huì)絕/殃監(jiān)事錯(cuò)會(huì)貴/搬總經(jīng)理辦螺公會(huì)議事漿規(guī)則、行啞政管理制回度、人力陵資源管理聽制度、財(cái)煙務(wù)管理陸制度、工舒程管理制具度、招投找標(biāo)及物資公采購(gòu)制度氣）；每季料度一次定告期聽取總除經(jīng)理辦公橡會(huì)議關(guān)于搞公司文化鏡和制度建煉設(shè)情況的吹報(bào)告；狗敏(幫十誘一太)教威審定所屬順公司合并秤、分立、蘭解散的方非案；漸脅(周十甩二鳳)店聚審定公司煉《章程》和及《章程攝》修改方誓案；餃懂(幟十獲三湖)撲渠審定產(chǎn)品朱銷售的基冤本價(jià)格；例偵橫（十四）濾審定對(duì)公貝司有重大見影響的活恢動(dòng)方案及耀其他重大呀事項(xiàng)（包宮括：目標(biāo)灰地塊參拍塊方案；概觀念性設(shè)計(jì)輕；項(xiàng)目合關(guān)作協(xié)議；拼總體規(guī)劃攝設(shè)計(jì)方案享；項(xiàng)目定宿位、主打柱戶型、容駝積率、建圓筑密度、草總體綠化膽景觀設(shè)計(jì)霞方案；財(cái)由務(wù)統(tǒng)籌、演融資方案語(yǔ)；項(xiàng)目管園理方案；凡項(xiàng)目住宅機(jī)、車庫(kù)以斧及商鋪銷市售價(jià)格體碌系、推盤供方案、銷弓售合同；持物管部的導(dǎo)招投標(biāo)方已案；對(duì)公昂司經(jīng)營(yíng)有僑重大影響澆的公司重圾大活動(dòng)方駁案等）及欺專門議題殺。濱第十四小條困斑董事會(huì)審根議或決策呀重大事項(xiàng)跟的有效形扇式。董事謹(jǐn)應(yīng)當(dāng)親自尊按時(shí)參加覆董事會(huì)議碼，每一次倦董事會(huì)必罷須有五分榴之三以上處董事參加跡；有效審墓議或決策妥的事項(xiàng)必妄須經(jīng)董事細(xì)會(huì)全體董匹事的五分傍之三的贊柜成票通過(guò)番（以在會(huì)漆議紀(jì)要和岸決議上簽勾字為準(zhǔn)）喝。灣確有正當(dāng)新理由不能皆參加會(huì)議耐的董事應(yīng)鑼在會(huì)議召奉開以血前批5勉小時(shí)向董牽事長(zhǎng)請(qǐng)假燦，得到同植意后方可崇按公司《甩章程》的貪具體要求芝出具授權(quán)筐委托書，失委托其他尺人員代為肯參加會(huì)議對(duì)；董事可名以請(qǐng)假并夸委托他人皆參加董事竊會(huì)會(huì)議的蝴范圍有：架紅、白、憐喜事，疾駛?。ㄐ杼峤」┽t(yī)院證煌明），受脫到法律法掉規(guī)限制，碗不在宜賓幣（僅限于揪董事會(huì)臨玻時(shí)會(huì)議）圖、或董事尼長(zhǎng)認(rèn)為屬車于可以請(qǐng)棟假的特殊狐原因（董沾事長(zhǎng)需要留在董事會(huì)杏上作說(shuō)明占，作為其盈他董事今叨后請(qǐng)假的乏條件）。它董事連續(xù)迎三次本人材不參加會(huì)貸議又不授款權(quán)委托他測(cè)人參加會(huì)緊議，或全剃年累計(jì)三皺分之一以豎上本人未貪親自參加非董事會(huì)的見，視為不塞履職處理欣。納第六院章無(wú)顛附則摧第十五鵲條臥巴需要各董滴事會(huì)簽確畝認(rèn)的經(jīng)營(yíng)潛管理文件疫、決議和串財(cái)務(wù)票據(jù)加，簽批程艷序?yàn)椋合润@送直接參涌與公司經(jīng)姐營(yíng)管理工族作的董事王簽批，再拼直接參與旋公司經(jīng)營(yíng)喪管理工作旱的董事簽三批，最后歸報(bào)董事長(zhǎng)占審批；各吳董事應(yīng)當(dāng)聽在收件搶后遼4駛8擋小時(shí)內(nèi)答滔復(fù)或簽字偉確認(rèn)，逾撐期則視為脹同意。橡第十六悅條洲觸公司總經(jīng)禿理辦公會(huì)替議提交的南、必須予音以明確回溝復(fù)的文件受，在約定吼期限內(nèi)未狂明確回復(fù)歌的，處以殊該董事每寸次坊50傻0盆元的罰金伍。哀第十七繭條癢窗本規(guī)則經(jīng)舟董事會(huì)批搶準(zhǔn)后施行滾，如有與軍《公司章應(yīng)程》沖突渴之處，以砌《公司章蠟程》為準(zhǔn)澇。第十八僅條爸席本規(guī)則由澇董事會(huì)負(fù)地責(zé)解釋和燦修改。限監(jiān)事會(huì)議挺事規(guī)則偉第一章總懲則穴第一妥條呀潮為完善公面司法人治美理結(jié)構(gòu)，攻規(guī)范監(jiān)事鄉(xiāng)會(huì)的基本撓行為準(zhǔn)則聞，保障監(jiān)蠅事會(huì)依法沒有效地履際行監(jiān)督職肢責(zé)，維護(hù)農(nóng)公司及股薪東合法權(quán)毒益，四川故省懇**些*亦房地產(chǎn)有敘限公司（鑒以下簡(jiǎn)逃稱逼“捐公脅司放”卷）依據(jù)《貧中華人民圈共和國(guó)公謊司法》和掌《公司章礎(chǔ)程》等有凍關(guān)規(guī)定，垂制定本規(guī)法則。圖第二逮條儀述監(jiān)事會(huì)是撒公司的常禁設(shè)監(jiān)督機(jī)枝構(gòu)，監(jiān)事徑由股東大閱會(huì)和職工貿(mào)代表大會(huì)悲分別選舉遣、產(chǎn)生，革股東大會(huì)慘聘任；監(jiān)殺事會(huì)對(duì)股蒜東大會(huì)負(fù)繭責(zé)。竿第三家條速疊監(jiān)事會(huì)依悄照法律、愚法規(guī)和公閘司章程規(guī)乎定，獨(dú)立穗行使對(duì)董雀事會(huì)成員追、總經(jīng)理科及其他高領(lǐng)級(jí)管理人育員的監(jiān)督哭權(quán)，促進(jìn)伯公司規(guī)范集運(yùn)作；對(duì)議公司經(jīng)營(yíng)概管理、資闖產(chǎn)運(yùn)營(yíng)活命動(dòng)、資產(chǎn)凳保值增值宅狀況實(shí)施曾監(jiān)督；確敘保股東利沒益、公司腥利益和員多工合法權(quán)紹益不受侵悠犯。敘第四駱條板虎監(jiān)事和監(jiān)仿事會(huì)在正走常行使職乎權(quán)時(shí)，任稀何組織、吹部門及個(gè)處人堤不得拒絕地、干預(yù)和域阻撓。洋第二烘章鉛段監(jiān)事胳第五也條揉畫公司監(jiān)事貓為自然人請(qǐng)；監(jiān)事無(wú)財(cái)需持有公桌司股份；租監(jiān)事任期襖三年，任但期屆滿，龍可連選連駱任。雪第六挪條煉助監(jiān)事的任監(jiān)職資格：響（一）具畢有與股東后、職工和師其他相關(guān)絞利益者進(jìn)州行廣泛溝脈通和交流甚能力，能盞夠維護(hù)公勺司和全體甩股東權(quán)益引；蝕（二）堅(jiān)態(tài)持原則，托誠(chéng)實(shí)守信報(bào)，清正廉悲潔，辦事監(jiān)公道；疫（三）有貫事業(yè)精神將和工作激逆情，道德甘品質(zhì)好，蕉作風(fēng)正派鬧；量（四）具心有履行職瓦務(wù)的法律乎、財(cái)務(wù)、謀業(yè)務(wù)、管測(cè)理方面的陽(yáng)專業(yè)知識(shí)擔(dān)和工作經(jīng)嘗驗(yàn)。呼第七懼條艙顫下列人員送不得擔(dān)任險(xiǎn)公司監(jiān)事費(fèi)：貍（一）《促公司法》朽第猜14別7勝條規(guī)定的紫情形以及懶被中國(guó)證清監(jiān)會(huì)確定困為市場(chǎng)禁閥入者，并四且禁入尚南未解除的勿人員；厲（二）公股司董事、匹總經(jīng)理、繁副總經(jīng)理安、財(cái)務(wù)負(fù)邀責(zé)人、董乏事會(huì)秘書哲及其他高蓮級(jí)管理人炮員；喉（三）國(guó)孟家公務(wù)員禮；扁（四）法使律、行政磨法規(guī)、部規(guī)門規(guī)章、槽公司章程皂規(guī)定的其起他人員。鍵違反約本條規(guī)定條選舉、委貞派監(jiān)事的扛，該選舉走、委派或落者聘任無(wú)錯(cuò)效。監(jiān)事繼在任職期熄間出現(xiàn)本稈條情形的攀，公司應(yīng)板解除其職六務(wù)。灣第八絞條萄禾監(jiān)事分為妻股東代表寧監(jiān)事和職民工代表監(jiān)凝事，職工襲代表監(jiān)事旦不得少于岡監(jiān)事人數(shù)畜的三分之梳一。公司塔可以根據(jù)拘需要在外雙部聘請(qǐng)有摸關(guān)人士擔(dān)辭任監(jiān)事。陪第九惕條勢(shì)扒股東代表雖監(jiān)事和外瞇聘監(jiān)事由賴股東大會(huì)梨選舉或更甲換；職工引代表監(jiān)事作由公司職顏工代表大義會(huì)推選或堅(jiān)更換。標(biāo)監(jiān)事在鉤任期屆滿紋以前，股檢東大會(huì)和片職代會(huì)不眾得無(wú)故解灣除其職務(wù)漫。者監(jiān)事弄任期從股猶東大會(huì)決窯議通過(guò)之疏日起計(jì)算擦，至本屆膜監(jiān)事會(huì)任蒙期屆滿時(shí)漫為止。在滴每屆任期慎過(guò)程中增受、補(bǔ)選的求監(jiān)事，該紫監(jiān)事任期宮為當(dāng)屆監(jiān)吊事會(huì)的剩何余任期，麻即從該監(jiān)兵事提名經(jīng)閉股東大會(huì)僅決議通過(guò)終之日起計(jì)污算，至本顛屆監(jiān)事會(huì)湖任期屆滿鑼時(shí)為止；脂第十艙條愛你監(jiān)事行使于下列職權(quán)逮：（坐一）執(zhí)行靜監(jiān)事會(huì)決穿議；礙（二）向走監(jiān)事會(huì)提著出提案；型（三執(zhí)）出席監(jiān)數(shù)事會(huì)會(huì)議擴(kuò)，并行使矩表決權(quán)；擠（四演）出席股隔東大會(huì)，老履行監(jiān)事叼職責(zé)；皮（五）演列席董事蝶會(huì)會(huì)議，化并可對(duì)董穩(wěn)事會(huì)決議半事項(xiàng)提出隙質(zhì)詢或建賴議，發(fā)表右獨(dú)立意見鐘；（秒六）享有判公司各種訓(xùn)決策與經(jīng)猾營(yíng)情況的擦知情權(quán)；駕（七膚）監(jiān)督股裕東大會(huì)決蘇議、董事暢會(huì)決議的跟執(zhí)行；潤(rùn)（八）嘆監(jiān)督公司折董事、高揉級(jí)管理人羊員以及公燦司委派到腥公司的全譯資、控股但、參股企欄業(yè)的董事攔、監(jiān)事、后高級(jí)管理竟人員履行巷職責(zé)的合秤法性、合菌規(guī)性；肢（九）黨受監(jiān)事會(huì)修委托，核役查公司業(yè)該務(wù)、財(cái)務(wù)音，查閱相改關(guān)合同、踢協(xié)議、賬拒簿、票據(jù)努、表冊(cè)、決文件和檔弓案，要求確董事、高懸級(jí)管理人盲員及相關(guān)危人員提供沒情況報(bào)告舒；（耗十）監(jiān)督眉公司投資燭、融資、姑資產(chǎn)收購(gòu)養(yǎng)、資產(chǎn)轉(zhuǎn)晃讓、關(guān)聯(lián)召交易、貸弟款、擔(dān)保轎等重大經(jīng)雁營(yíng)活動(dòng)和甚重大項(xiàng)目倆實(shí)施；憐（十一?。?duì)董事露、高級(jí)管扮理人員履儀行職責(zé)進(jìn)盯行檢查、炒監(jiān)督，并瓶依據(jù)監(jiān)督爽記錄，提投出獎(jiǎng)懲和疾任免建議碑，提交監(jiān)觀事會(huì)審議躍；（簡(jiǎn)十二）在丈正常履行檔公司職務(wù)塌時(shí)，有權(quán)吵要求董事斯、高級(jí)管容理人員、豈各部門、柄公司下屬秤企業(yè)、以靜及有關(guān)人貴員提供相寒關(guān)資料和溪必要協(xié)助摧，被要求動(dòng)的部門、剪企業(yè)和人慢員應(yīng)當(dāng)予禽以配合，寶并提供必之要的保障撲；馬（十侍三）在有結(jié)正當(dāng)理由兼和明確目撞的情況下槽，建議監(jiān)融事會(huì)召開王臨時(shí)會(huì)議偽；（壘十四）監(jiān)福督公司披敗露信息的鬼及時(shí)、真木實(shí)、準(zhǔn)確沫、完整；析（十猜五）監(jiān)事狂履行職責(zé)截所需的合姓理費(fèi)用由石公司承擔(dān)叉；（配十六）法濤律、行政躲法規(guī)、公肯司章程、致監(jiān)事會(huì)授屑予的其他旱監(jiān)督權(quán)。散監(jiān)事會(huì)在知行使職權(quán)贈(zèng)時(shí)，未按趟照監(jiān)事會(huì)這議事規(guī)則余進(jìn)行審議辣所形成的紀(jì)決議無(wú)效稀，不予執(zhí)紫行。福第十箏一隱條蓬秧監(jiān)事應(yīng)當(dāng)皂履行以下需義務(wù)：概（一）城遵守法律寒、行政法鎖規(guī)和《公橋司章程》畝規(guī)定，履筆行誠(chéng)信、室勤勉的義御務(wù)，忠實(shí)似履行職責(zé)兼；瞇酬輩（二）出逃席監(jiān)事會(huì)彎會(huì)議，對(duì)煩所議事項(xiàng)爹表達(dá)明確膜的意見，西并在會(huì)議角記錄和會(huì)具議決議上富簽字，有劍異議的可赤以要求記哨載于會(huì)議耗記錄中；矛矮矩（三）切儲(chǔ)實(shí)維護(hù)公辣司、股東遍利益和職屠工合法權(quán)狠益；（辯四）不得插利用職權(quán)轉(zhuǎn)和職務(wù)上裁的便利為學(xué)自己或他澇人謀取利以益；不得扶以任何形面式侵占公閉司財(cái)產(chǎn)、餓侵犯公司夕利益；不蛾得利用關(guān)夫聯(lián)關(guān)系損爽害公司和聽股東利益球；（五誘）不得收寫受賄賂；桑不得謀取的其他非法詳收入；造（六）丟除依照法明律規(guī)定或菊經(jīng)股東大希會(huì)同意外暈，不得泄牙露公司秘臟密；普（七）積述極參與公跪司各項(xiàng)活談動(dòng)，參加總有關(guān)學(xué)習(xí)址、培訓(xùn)，煌提高素質(zhì)努和工作能胃力；熟悉勵(lì)有關(guān)法律蕉、行政法餡規(guī)，掌握傭監(jiān)事應(yīng)具糾備的相關(guān)佳知識(shí)和技鎮(zhèn)能。秀第十二貪條峽帝監(jiān)事應(yīng)當(dāng)革遵守法律琴、行政法產(chǎn)規(guī)、部門餓規(guī)章、公妄司章程和胞本規(guī)則的擦規(guī)定，忠噸實(shí)履行職旦責(zé)，維護(hù)騰公司利益微。監(jiān)事當(dāng)勺其自身的蜜利益與公領(lǐng)司、股東即的利益相與沖突時(shí)，燕應(yīng)當(dāng)以公頁(yè)司和股東泄的最大利并益為行為煮準(zhǔn)則。樸監(jiān)事履紋行職務(wù)時(shí)沃違反法律紛、行政法綁規(guī)、部門膊規(guī)章、公斃司章程或閘本珍規(guī)則的規(guī)株定，給公傳司造成損敵失的，應(yīng)融當(dāng)承擔(dān)賠昌償責(zé)任。權(quán)第十碼三絮條黑辣監(jiān)事應(yīng)當(dāng)廢親自出席談監(jiān)事會(huì)會(huì)貫議，監(jiān)事確因故不能姜出席應(yīng)當(dāng)伶書面委托快其他監(jiān)事講代理出席鏟監(jiān)事會(huì)議搜，但不得廟委托非監(jiān)竄事人員。覺委托句書應(yīng)當(dāng)載復(fù)明代理人銷的姓名、醬代理事項(xiàng)養(yǎng)、權(quán)限和罵有效期限霞，并由委擋托人和被采委托人簽?zāi)Ｃ蛏w章餃。代理出捧席會(huì)議的憐監(jiān)事應(yīng)當(dāng)腸在授權(quán)范杜圍內(nèi)行使榜監(jiān)事的權(quán)么利。診監(jiān)事未出以席監(jiān)事會(huì)倦會(huì)議，亦赴未委托代擔(dān)理人出席曬的，視為規(guī)放棄在該稻次會(huì)議上冶的表決權(quán)打。第十四巷條收劫監(jiān)事連續(xù)蜓二次不能驕親自出席糟監(jiān)事會(huì)會(huì)蓋議的，視拘為不能履妻行職責(zé)，織股東大會(huì)申或職工代阿表大會(huì)應(yīng)恭當(dāng)予以撤復(fù)換。第十泄五速條眼奶監(jiān)事可以現(xiàn)在任期屆緞滿以前提貫出辭職。助監(jiān)事辭職睡應(yīng)當(dāng)向監(jiān)怒事會(huì)提交毯書面辭職征報(bào)告。監(jiān)爺事會(huì)應(yīng)在浩二日內(nèi)披奏露有關(guān)情購(gòu)況。第十聲六久條上兔如因監(jiān)事不的辭職導(dǎo)炕致公司監(jiān)顯事會(huì)人數(shù)丘低于法定壽最低人數(shù)拌時(shí)，該監(jiān)亞事的辭職歷報(bào)告應(yīng)當(dāng)光在新任監(jiān)毅事填補(bǔ)因桃其辭職產(chǎn)讓生的缺額封后方能生悲效。在改甩選出的監(jiān)密事就任前艘，原監(jiān)事室仍應(yīng)當(dāng)依燕照法律、沒行政法規(guī)柄和公司章界程的規(guī)定晌，履行監(jiān)襲事職務(wù)。愈其余監(jiān)越事應(yīng)當(dāng)責(zé)在碎2虎個(gè)月內(nèi)提看議召集臨刻時(shí)股東大襪會(huì)，或向泥公司工會(huì)飛提議召集汽職工代表皇大會(huì)，選棗舉監(jiān)事，談填補(bǔ)因該海監(jiān)事辭職沃產(chǎn)生的空列缺；逾期騰不召開股停東大會(huì)或顯職工代表亂大會(huì)的，爽該監(jiān)事可蟲以不再履賤行職務(wù)。疤除前款所廈列情形外搖，監(jiān)事辭徐職自辭職難報(bào)告送達(dá)宜監(jiān)事會(huì)時(shí)泡生效。玩辭第十七桑條蝦亞監(jiān)事在任統(tǒng)職期內(nèi)，錦因其擅自踢離職使公狼司造成損巨失的，應(yīng)辰當(dāng)承擔(dān)賠責(zé)償責(zé)任。更第十八痛條件倍監(jiān)事在任霉期內(nèi)不履傾行職責(zé)和準(zhǔn)監(jiān)督義務(wù)挖，致使公吳司、股東略或員工利呢益遭受重例大損害的聰，公司應(yīng)握當(dāng)視其過(guò)洽錯(cuò)程度，脂分別依照殿有關(guān)法律縮、行政法中規(guī)、公司栽章程追究朵其責(zé)任；肢股東大會(huì)畢或職工代翻表大會(huì)可木按規(guī)定程郊序解除其討監(jiān)事職務(wù)顛。剖第十九開條念那監(jiān)事辭職呼、離職、辰被公司或亮職工代表如大會(huì)解除傘職務(wù)，其汁對(duì)公司商舌業(yè)秘密保秘密的義務(wù)純?cè)谄滢o職伴、離職后蕩的闖5跟年內(nèi)仍然堂有效，直跳至該秘密極成為公開洋信息；其美他義務(wù)的衡持續(xù)期間子應(yīng)當(dāng)根據(jù)報(bào)公平的原慮則決定，院視事件發(fā)寄生與離任犬之間時(shí)間茂的長(zhǎng)短，盒以及與公必司的關(guān)系村在何種情慧況和條件崖下結(jié)束而梳定腹。還東猾第二十千條術(shù)先發(fā)生下列辭情形之一稿，監(jiān)事應(yīng)伸當(dāng)及時(shí)向行投資者公悉開致歉軌：殺勢(shì)悼（一）公敘司或?qū)嶋H枕控制人、歌董事、監(jiān)腎事、高級(jí)做管理人員系受到證監(jiān)駐會(huì)公開批春評(píng)或者證幻券交易所叛公開譴責(zé)腸的勢(shì)；蹈圣歇（二）公映司最近二辮年經(jīng)證券原交易所考齒評(píng)信息披戲露不合格荒的命；捉故跟（三）證檢券交易所窮認(rèn)定的其悄他情形止。笑況君第二十一浮條嶄塊監(jiān)事應(yīng)當(dāng)禮充分重視詢向投資者聾公開致歉沒活動(dòng)，坦吳誠(chéng)面對(duì)投城資者，在逆嚴(yán)格遵守弄信息披露荷規(guī)則的前美提下，與牙投資者進(jìn)蓮行充分、針深入的交遭流，在進(jìn)如行公開致臥歉時(shí)應(yīng)當(dāng)宜說(shuō)明如下殃主要內(nèi)容磨：威獵擠構(gòu)勾小庭暖僻（一）違岔規(guī)事實(shí)、它違反規(guī)定量的具體條味款；（二頑）違規(guī)的稈背景及原敞因分析；娛（三）違取規(guī)事項(xiàng)對(duì)億公司當(dāng)期集及以前年產(chǎn)度的影響摔、預(yù)計(jì)對(duì)遼公司的持習(xí)續(xù)影響以悲及后續(xù)整膊改措施等雀。稀澆嚷籌第二十二乳條叢久監(jiān)事發(fā)生況變動(dòng)，應(yīng)烈向原登記濫機(jī)關(guān)備案用，并按規(guī)尤定公告。莫第三粘章仔扒幣監(jiān)事會(huì)莊影收吩第二十三不條牲仿公司監(jiān)事倘會(huì)由七名刷監(jiān)事組成淹，其中股手東監(jiān)事四數(shù)人、職工果代表監(jiān)事爭(zhēng)三人；監(jiān)袖事會(huì)設(shè)主貴席一人，檢由全體監(jiān)豎事的過(guò)半益數(shù)選舉和薯罷免淡。鞋驢下第二十四蘋條搖剛監(jiān)事會(huì)成紡員的素質(zhì)渣能力和組爐成結(jié)構(gòu)，括應(yīng)當(dāng)符合鑰監(jiān)事履行析職務(wù)要求迅，并能夠敬確保監(jiān)事能會(huì)獨(dú)立行渣使對(duì)公司蹈董事、高沈級(jí)管理人淋員和公司讀業(yè)務(wù)、財(cái)宣務(wù)、管理收的有效監(jiān)運(yùn)督。暑第二十五困條慈換監(jiān)事會(huì)行泡使下列職豆權(quán)：模（一）對(duì)貓董事會(huì)編勻制的公司角定期報(bào)告岡進(jìn)行審核疼并提出書芹面審核意探見；協(xié)（二）提包議召開臨儲(chǔ)時(shí)董事會(huì)踏會(huì)議；技（三）陰提議召開波臨時(shí)股東德大會(huì)；執(zhí)（四）俯向股東大皂會(huì)提出議理案；脅（五）向鋪股東大會(huì)搏報(bào)告工作穗；在年度飄股東大會(huì)停上，監(jiān)事奔會(huì)應(yīng)當(dāng)宣平讀對(duì)公司膀過(guò)去一年雷的監(jiān)督專受項(xiàng)報(bào)告，禾內(nèi)容包括鞋但不限于庸：昨覺1揭、公司業(yè)披務(wù)、財(cái)務(wù)沾監(jiān)督、檢秀查情況；晉憤牢2枝、公司董守事、獨(dú)立廚董事、高隙級(jí)管理人捐員執(zhí)行法撒律、行政窗法規(guī)、公蝴司章程、進(jìn)股東大會(huì)店決議和履臨行職務(wù)情魯況；色疏3研、監(jiān)事會(huì)鐘認(rèn)為應(yīng)當(dāng)式向股東大但會(huì)報(bào)告的旗其他重大陜事件；屆奏4千、監(jiān)事會(huì)渠認(rèn)為有必孔要時(shí)，還援可以對(duì)股暢東大會(huì)審鎖議的提案叮出具意見善，并提交害獨(dú)立報(bào)告嗎。（扯六）對(duì)公糖司投資、襲融資、資薦產(chǎn)收購(gòu)、垮資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓寒、關(guān)聯(lián)交喚易、貸款勺、擔(dān)保等昆重大經(jīng)營(yíng)宏活動(dòng)和重傍大項(xiàng)目行句使監(jiān)督權(quán)菠；食（七）檢錦查公司業(yè)能務(wù)和財(cái)務(wù)垃；監(jiān)督公音司資產(chǎn)運(yùn)覆營(yíng)計(jì)劃和淋收益運(yùn)用艙計(jì)劃的執(zhí)鏈行；合（八）對(duì)罰公司董事光、高級(jí)管踢理人員履遺行職務(wù)的擠行為進(jìn)行歌監(jiān)督，對(duì)燃違反法律鎮(zhèn)、行政法池規(guī)、部門苦規(guī)章、公必司章程和氧股東大會(huì)賠決議以及怪重大失職湖行為的董城事、獨(dú)立刮董事、高傘級(jí)管理人溫員，向股秋東大會(huì)提距出更換董犁事或向董覺事會(huì)提出遼解聘高級(jí)約管理人員拜職務(wù)的建攤議；（渡九）監(jiān)督哀、檢查董豬事、高級(jí)奸管理人員適的誠(chéng)實(shí)守所信、勤勉親盡職情況扯；依據(jù)監(jiān)業(yè)督紀(jì)錄和鑼對(duì)業(yè)務(wù)、骨財(cái)務(wù)或?qū)ＸS項(xiàng)檢查的鼓結(jié)果對(duì)董帶事、高級(jí)斧管理人員鍋進(jìn)行評(píng)價(jià)魚，向股東熔大會(huì)或董崇事會(huì)提出供獎(jiǎng)懲和任洞免建議；件（十毛）當(dāng)董事偏、高級(jí)管翠理人員的母行為危害汗公司資產(chǎn)著安全、損聾害公司利坑益和股東慌權(quán)益時(shí)，沙及時(shí)要求殃其予以糾援正，必要織時(shí)向股東棗大會(huì)報(bào)告蹲，使公司售造成損失從的，提出者承擔(dān)賠償色的建議；撞（十翻一）董事思會(huì)不履行仙《公司法召》規(guī)定召橡集和主持捧股東大會(huì)劑職責(zé)時(shí)，怕召集和主繩持股東大鞋會(huì)；怎（十二）踢依照《公胸司法》第谷一百五十藍(lán)二條的規(guī)斜定，對(duì)公愿司董事、恒高級(jí)管理虛人員提起桶訴訟；份（十三本）發(fā)現(xiàn)公鳴司經(jīng)營(yíng)情恐況異常，存及時(shí)進(jìn)行鎖調(diào)查；必協(xié)要時(shí)，可蔥以聘請(qǐng)會(huì)坑計(jì)師事務(wù)肉所、律師舅事務(wù)所等觀專業(yè)機(jī)構(gòu)撥給予幫助仰，發(fā)生的姐費(fèi)用由公塑司承擔(dān)；墊（十想四）法律潤(rùn)、行政法傻規(guī)、公司肢章程規(guī)定蒸或股東大宏會(huì)要求履階行的其他槐職責(zé)。鴨第二十恥六統(tǒng)條扣壩監(jiān)事會(huì)監(jiān)睬督包括但膏不限于以養(yǎng)下范圍和待內(nèi)容：司（一）建財(cái)務(wù)監(jiān)督依：洋鏡1鉆、公司年匪度財(cái)務(wù)預(yù)椒算、決算飯方案和公方司年度經(jīng)吃營(yíng)計(jì)劃及旺收益運(yùn)用賀計(jì)劃的執(zhí)進(jìn)行；道辯2漏、公司本敞部年度費(fèi)削用預(yù)算計(jì)芽劃的執(zhí)行她；猶選3竟、公司融加資、貸款司、擔(dān)保、怕關(guān)聯(lián)交易爽及大額資絞金管理與倆調(diào)度情況馳；中盈4稠、公司執(zhí)委行財(cái)務(wù)制何度和財(cái)務(wù)路報(bào)告制度貧情況；潤(rùn)芒5發(fā)、有關(guān)財(cái)索務(wù)方面的百其他監(jiān)督椅。（端二）投資贊監(jiān)督：唯蹦1你、公司投授資決策程銅序的執(zhí)行歸；糊叮2肥、公司投咽資項(xiàng)目（堵計(jì)劃）的針實(shí)施情況弊；狼廊3掉、公司投委資收益回沿報(bào)情況；溉由茂4余、有關(guān)投好資方面的瓜其他監(jiān)督諸。酒（三鑒）資產(chǎn)經(jīng)封營(yíng)監(jiān)督：雞配宿1雜、公司資臂產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決日策程序的獸執(zhí)行；因命2瘦、公司投群資企業(yè)產(chǎn)仍權(quán)變動(dòng)情母況；催剛3鹽、公司本虜部股權(quán)（宮股票）運(yùn)見作情況；前珠居4沖、有關(guān)資舅產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方瞎面的其他穩(wěn)監(jiān)督。凡（四）茫管理監(jiān)督至：旅倒1倚、檢查公扣司董事、叼獨(dú)立董事懂、高級(jí)管恨理人員在勾履行職務(wù)切時(shí)是否正量確行使職蝶權(quán)，是否伐遵守國(guó)家尿法律、行穴政法規(guī)、誘公司章程初和股東大紫會(huì)決議。川刺偷2事、檢查公商司董事、閑高級(jí)管理岔人員誠(chéng)實(shí)鐮守信、勤閣勉盡職情狀況，可與權(quán)有關(guān)部門鏈配合對(duì)年級(jí)度經(jīng)營(yíng)狀惠況進(jìn)行考覆核、評(píng)價(jià)滾。揮鈔3嘩、開展調(diào)她查研究，灣發(fā)現(xiàn)公司共經(jīng)營(yíng)和重蘆大投資項(xiàng)鑒目運(yùn)作異截常、公司代所投資企猾業(yè)的經(jīng)營(yíng)努活動(dòng)有重疫大失誤或付違反法律襲、行政法妖規(guī)時(shí)，及萄時(shí)提請(qǐng)董延事會(huì)及經(jīng)圈營(yíng)班子采土取措施并具按程序予逗以糾正。斥總經(jīng)理辦緩公會(huì)猴議事規(guī)則編第一豐章踏陪總則閑第一半條顆率為了完善勝公司法人酸治理結(jié)構(gòu)的，規(guī)范限總經(jīng)理辦遠(yuǎn)公會(huì)職的運(yùn)作程惱序，根據(jù)蘆《中華人劑民共和國(guó)喬公司法》淺等相關(guān)法斤律、法規(guī)演及《公司塌章程》的盈規(guī)定，突并按照授霧權(quán)管理原乳則插，特制定敏如下公司遺總經(jīng)理辦呆公會(huì)城議事規(guī)則母。帶第二培條漠彎本規(guī)則是掩公司總經(jīng)致理辦公會(huì)慈議扎審議決定弟議案的基叢本行為準(zhǔn)品則。市第二愉章章省總經(jīng)理辦德公會(huì)革決策原則盟、形式、旱審議中方式斜第三挖條化羨總經(jīng)理辦免公會(huì)的議挪事決策原服則主:課噴在以公司總裁章的授權(quán)親范圍粒內(nèi)，實(shí)行屆總經(jīng)理負(fù)程責(zé)制。妥按照授權(quán)頁(yè)實(shí)行槐民主討論荒，集中談決策。督第四條總?cè)菇?jīng)理辦公秘會(huì)議事的今形式。總抽經(jīng)理辦公題會(huì)對(duì)友議題質(zhì)的審議采忽用會(huì)議審梢議、文件資會(huì)簽審議萍和通訊審虧議三種方賤式。會(huì)議畢審議是總知經(jīng)理辦公流會(huì)的主要般議事形仰式蹲,賽由出席會(huì)旨議的總經(jīng)叨理辦公會(huì)逮成員回對(duì)桿議題區(qū)逐項(xiàng)秧充分發(fā)表虧意見田,工最后由總牛經(jīng)理在綜題合與會(huì)成僚員的意見除的基礎(chǔ)上糊形成會(huì)議海結(jié)論，參丘會(huì)人員竊在會(huì)議紀(jì)修要上簽字離。匪會(huì)簽和捎通訊審議棵都是揚(yáng)總經(jīng)理辦消公會(huì)補(bǔ)充雪議事方嫩式頑,砌通常在應(yīng)姑急情況下芒采際用吳,貞且頭僅嘉限于總經(jīng)石理辦公桐會(huì)因故不徒能召開或菌審議的事勁項(xiàng)不是特府別重大時(shí)低。采用穩(wěn)會(huì)簽或撲通訊審議就方汽式駐,歌視同召開杯臨時(shí)拳總經(jīng)理辦椅公會(huì)議卵,瞎總經(jīng)理辦石公會(huì)成員扣可折在鳴會(huì)簽或通鋼訊時(shí)充分袖發(fā)表自己鏟的意見，丑最后按照爽授權(quán)由總蠶經(jīng)理審定策。捐第五匪條童黃總經(jīng)理辦師公會(huì)蜜的多審議校方式。怎總經(jīng)理辦肯公會(huì)每月鑒一次扮定期會(huì)議浪、燕總經(jīng)理或鏟應(yīng)五分之裹二以上衛(wèi)總經(jīng)理辦妨公會(huì)成員沃的提議召譽(yù)開的臨時(shí)幣總經(jīng)理辦開公驚會(huì)不得采忌取通訊方附式。臨時(shí)催總經(jīng)理辦賠公會(huì)已審議下列撥事項(xiàng)積時(shí)卷,倘不得采取乳通訊表決轎方母式著:執(zhí)(來(lái)一促)花公司經(jīng)營(yíng)策管理基本牲制度以及胖具故體規(guī)章和如管理制度友；界(惰二情)悄公司年度需經(jīng)營(yíng)計(jì)劃傲和投資方傷案；考勻(梁三似)漫團(tuán)公司內(nèi)部廳管理機(jī)構(gòu)席設(shè)置方案姻；叛(遇四湖)晨亡項(xiàng)目設(shè)計(jì)揮及營(yíng)銷定闖價(jià)方案以冒及透職工的工漁資、福利楚、獎(jiǎng)勵(lì)具窩體方案獸；管(趕五洽)唯公司重大甩收購(gòu)、反定收購(gòu)、合盼并、分立貼和解散方幼案；室(農(nóng)六夸)朗公司章程汁的修改方陜案；膽(科七準(zhǔn))肺可提名公司稈副總經(jīng)理查（總監(jiān)、啦總經(jīng)理助日理）和財(cái)們務(wù)負(fù)責(zé)人限；尤（堵八萬(wàn)）反授權(quán)審議瓶并由總經(jīng)盼理簽署的留其他重大控事項(xiàng)：焦①蜜審議：目諒標(biāo)地塊參僻拍方案；栽概念性設(shè)寇計(jì)；項(xiàng)目干合作協(xié)議陪；總體規(guī)討劃設(shè)計(jì)方避案；項(xiàng)目犯定位、主金打戶型、棄容積率、犯建筑密度滾、總體綠?；骶坝^設(shè)計(jì)嗽方案；財(cái)渡務(wù)統(tǒng)籌、包融資方案分；項(xiàng)目管偉理方案；枕項(xiàng)目住宅耳、車庫(kù)以談及商鋪銷嗽售價(jià)格體井系、推盤站方案、銷棄售合同的思審議；物申管部的招婚投標(biāo)方案學(xué)；對(duì)公司筋經(jīng)營(yíng)有重眉大影響的獎(jiǎng)公司重大午活動(dòng)方案節(jié)等以及需施提交董事陪會(huì)審定的覺其他方案度。響②曉審議決定愉：辦公區(qū)挎選址及裝削修決策；鄙項(xiàng)目營(yíng)銷刺中心選址置及裝修方憑案決策；盤施工單位草的選擇；翼項(xiàng)目工程沫進(jìn)度時(shí)間歷計(jì)劃；主怖材供應(yīng)商跟的選擇；劈監(jiān)理單位禿的選擇。止第三章測(cè)榮總經(jīng)理辦稱公會(huì)亡會(huì)議程序雅杰郊第柄六懸條尚含總經(jīng)理辦唐公會(huì)鉆會(huì)議主要例程冊(cè)序宴:蜘們(錯(cuò)一駁)堵總經(jīng)理辦洽公會(huì)成員凳及各職能居部門諒提出會(huì)議刮討論議問(wèn)題叔,喊并于會(huì)議潤(rùn)召開前責(zé)1攻天將熄經(jīng)分管副盤總審定后凱的坡書面材料浪提交罵公司行管潮部摔；繪行管部負(fù)買責(zé)于會(huì)議極召剖開搶4小小時(shí)以前綁將料需討論議撇題的材料倘送交參會(huì)綁總經(jīng)理辦脈公會(huì)成員蝶及有關(guān)人過(guò)員參閱；餐(節(jié)二蜓)塊貧各果總經(jīng)理辦目公會(huì)成員炎及有關(guān)人劃員應(yīng)在會(huì)南議前充分挺思考及調(diào)不研嘴,鍋熟悉議題常資料京；戴就(肚三飽)將蓄會(huì)議由摟總經(jīng)理（碧或授權(quán)委情托人）勇主徒持傭,怠列席會(huì)議遣的監(jiān)察審切計(jì)部人員吹負(fù)責(zé)會(huì)議閥紀(jì)律的監(jiān)戚督工作；票各噴總經(jīng)理辦松公會(huì)成員字應(yīng)在會(huì)議砌上充分發(fā)驕表各自意艇見慎,訪會(huì)議記錄剪人應(yīng)詳細(xì)諷記錄在案扔；德址(嘩四基)津糕總經(jīng)理（痰或授權(quán)委有托人）撇主持對(duì)會(huì)死議議題進(jìn)魯行負(fù)審議腿：先由提紀(jì)交議題的準(zhǔn)職能部門快負(fù)責(zé)姓人對(duì)朋議題內(nèi)容直進(jìn)行潛匯報(bào)閑，再坦從總經(jīng)理宜左側(cè)與會(huì)掙成員開始恰按從左到袍右順序發(fā)食表意見，頂然后由羨總經(jīng)理錫發(fā)表意見撓（屠總經(jīng)理益作為黃議題提交棍人的議題礦除外）并塵對(duì)議題作捉結(jié)論性總鄉(xiāng)結(jié)，最后塑進(jìn)行表決邪審議；在母總裁授權(quán)租范圍內(nèi)，繪總經(jīng)理具暖有最終決健定權(quán)指；景(耽五晚)攝每個(gè)早總經(jīng)辦成逢員耕對(duì)議題的創(chuàng)發(fā)言要明渴確：同意災(zāi)、或不同早意、或那姑些部分不田同意；不董同意或部貴分不同意須的應(yīng)陳述撓不同意的狠理由，并滅提匯出修改的耳建議意見拋。們?cè)跁?huì)上，皮各個(gè)脫總經(jīng)辦成協(xié)員緞可以對(duì)榴議題驢自由發(fā)表蘆意見，并遍可刊保留不同果意見，但觀形成會(huì)議德紀(jì)要后騙，不得任機(jī)意對(duì)外發(fā)送表不同意姓見，否則梳，將按公劈司有關(guān)制陸度的規(guī)定敲對(duì)其進(jìn)行顯處理。錄對(duì)膚連續(xù)三次盆或一年累脂計(jì)三分之冠一的福審議房表決錯(cuò)誤銜的靈總經(jīng)理辦值公會(huì)成員鐮?wèi)?yīng)予免職劑。訊野(郊六腎)駁行管部派于會(huì)后將爸會(huì)議精神掀整理緣成會(huì)議紀(jì)撿要才,蒼送總經(jīng)理抽辦公會(huì)成林員會(huì)簽后擇發(fā)文插。漫行管部譜必須在會(huì)厘議召開村后燭2櫻4北小時(shí)內(nèi)擬漸出會(huì)議紀(jì)宮要，煮送總經(jīng)理雜辦公會(huì)成涉員會(huì)簽。宣第心四宅章站懂總經(jīng)理辦梢公會(huì)杯審議或決妖策的重大扭事項(xiàng)號(hào)第變七逆條總經(jīng)理球辦公會(huì)議勻根據(jù)公司瘦總裁鵲授權(quán)，討砍論、審議散、決定以斗下公司的漢重大事項(xiàng)憑：委㈠轟、全面負(fù)宇責(zé)公司的威日常經(jīng)營(yíng)脊管理；岔按照招投族標(biāo)比選制派度組織敲項(xiàng)目分包航企業(yè)的表比選桃。養(yǎng)㈡拋、項(xiàng)目實(shí)龍施過(guò)程中親，負(fù)責(zé)協(xié)滿調(diào)、解決填好與政府敬相關(guān)部門畝的工作，軌以及項(xiàng)目機(jī)實(shí)施過(guò)程潮所需相關(guān)郵證照的辦芝理工作，籮以保證項(xiàng)孤目順利實(shí)裕施。裹㈢氣、瘦負(fù)責(zé)單筆推合同金額隨在汗10旦0誕萬(wàn)元以下磁的譽(yù)建筑材料貫供應(yīng)商、綿品牌、價(jià)累格的確定糟；項(xiàng)目成疼本、進(jìn)度廳控制；協(xié)紡調(diào)與監(jiān)理雹公司的工陷作，督促但項(xiàng)目工程晃質(zhì)量。盲㈣患、公司人賭事聘用和鎖管理；厘㈤銷、公司的黑日常財(cái)務(wù)我支付；箏㈥丑、貴按授權(quán)原餅則羽簽署公司見由漁總經(jīng)理跡簽署的合樹同沸；脖勤㈦均、根據(jù)報(bào)總裁授權(quán)活的有關(guān)人哪、財(cái)、物衫等資源配熔置的事項(xiàng)逼；畢㈧憤、項(xiàng)目商此品房的策祥劃、銷售聾。捐第校八噴條討趟總經(jīng)理辦內(nèi)公會(huì)成員旨應(yīng)當(dāng)按時(shí)壯參加會(huì)議押，確有正股當(dāng)理由不蹲能吼參加會(huì)議幼的應(yīng)在會(huì)般議召開以冷前懇2跟小時(shí)向采總經(jīng)理名請(qǐng)假，得肺到同意后蹄方可不參虎加激。連續(xù)三類次湖不假不到抖者心，或全年削累計(jì)三分躺之一以上標(biāo)本人未參晴加的，視逐為不履職決處理。時(shí)第六網(wǎng)章松抽附則董第九府條猛腳需要各總飲經(jīng)辦成員井會(huì)簽確認(rèn)詞的經(jīng)營(yíng)管廈理文件、灰方案和財(cái)河務(wù)票據(jù)，緊簽批程序膜為：先送夫分管領(lǐng)導(dǎo)壞簽批，隨蒸后送其他壤總經(jīng)辦成番員簽批，星最后送總反經(jīng)理審批割；各成員結(jié)應(yīng)當(dāng)在收厭件幫后泥2霉4烈小時(shí)內(nèi)答虧復(fù)或簽字小確認(rèn)，逾陡期則視為液同意。芹第十拔條辯略總經(jīng)理對(duì)綠總經(jīng)理辦特公會(huì)議的游決議或決姥定具有否油決權(quán)，但譯總經(jīng)理在岸行使否決鴿?rùn)?quán)時(shí)應(yīng)向遺其他總經(jīng)悶辦成員說(shuō)嘗明原因；鞭總經(jīng)辦成茄員有保留債意見的權(quán)池利，并在橡確認(rèn)總經(jīng)桐辦會(huì)議決譯定會(huì)給公美司帶來(lái)重徒大損失的條情況下，動(dòng)可以直接協(xié)向公司董畢事會(huì)報(bào)告夫，并同時(shí)月報(bào)告總經(jīng)浴理。創(chuàng)第十聰一南條本規(guī)則尸經(jīng)董事會(huì)腦批準(zhǔn)后施順行，如有哥與《公司索章程》沖跳突之處，菌以《公司林章程》為夫準(zhǔn)。第十雅二福條本規(guī)則尚由董事會(huì)仁負(fù)責(zé)解釋捧和修改。黑員工職業(yè)友道德建設(shè)德規(guī)范HYPERLINK"/zyddjs/""/zyddjs/"車四川姥省歲**墾*熄房地產(chǎn)有物限公惜司棍(饒以下簡(jiǎn)橫稱渠“套公宵司金”恰)聯(lián)為規(guī)范全蜓體員工的攪職業(yè)道德死行為，致蠟力于套把達(dá)**懂*憲打造成受嶄社會(huì)尊重濕的企業(yè)，摧把員工培慎養(yǎng)成受社術(shù)會(huì)尊重的壽人，切實(shí)旅維護(hù)公司珠根本利益國(guó)，根據(jù)國(guó)姿家法律法陳規(guī)、公司背章程和制資度的要求國(guó)，制定本宜規(guī)范。本展規(guī)范適用饅于公司全擋體員工。驕一、員工完應(yīng)當(dāng)樹立凳正確的世夫界觀、人疤生觀、價(jià)傘值觀。有二、公司襖員工必須惰恪姑守貢“狹愛國(guó)守法普、明禮誠(chéng)孕信、團(tuán)結(jié)炒友善、勤隸儉自強(qiáng)、討敬業(yè)奉獻(xiàn)寶，堅(jiān)持愛備祖國(guó)、愛仰人民、愛煎勞動(dòng)、愛穿科學(xué)、愛舌社會(huì)主沙義萍”菠的基本社循會(huì)公共道綠德規(guī)范。蓬遵守職業(yè)蠟人膜“概誠(chéng)實(shí)、正怒直、守信競(jìng)、忠誠(chéng)、活公平、關(guān)千心他人、騙尊重他人祥、追求卓以越、承擔(dān)錄責(zé)欄任圣”穿的職業(yè)道出德。卵三、積極監(jiān)認(rèn)真吹貫徹公司她以結(jié)果為屠導(dǎo)向的目縱標(biāo)責(zé)任制禮；員工應(yīng)艦當(dāng)?shù)芸粗毓ぷ鞣?jī)效，注證重工作質(zhì)渴量，粒牢記瘦品質(zhì)永遠(yuǎn)粥是企業(yè)的遙生命線拆。杏四、員工待應(yīng)當(dāng)秉囑承表“絕優(yōu)化人居鼓環(huán)境、創(chuàng)蜻造全新生芝活空債間宋”客的企業(yè)使顆命，認(rèn)同慘、發(fā)挖揚(yáng)虛“耳誠(chéng)信、創(chuàng)壤新、務(wù)實(shí)天、協(xié)作、執(zhí)卓座越撞”罵的企業(yè)精寶神，實(shí)灰踐劍“燦精心辦企曠業(yè)、慷慨窮利社游會(huì)幸”愧的企業(yè)宗豎旨；踐行譜公截司蓮“蔽選粉擇遼*蠢*雅，就是選讓擇價(jià)企值哨”蛇、性“虜以心建家疏，優(yōu)質(zhì)永帽遠(yuǎn)促”膠的核心經(jīng)環(huán)營(yíng)理念和兄開發(fā)理念泉。熱愛本煩職，忠于從職守，熟等練掌握崗視位工作技罷能，自覺姐履行職業(yè)給責(zé)任，注羞重工作效友率訴；孝維護(hù)公司露的合法利踩益。爽五、員工漢職業(yè)道德接建設(shè)顛的主“牢八掛有好”核目標(biāo)污：荒1殿、有崇高竿的職業(yè)理嚷想余；軋字2微、有高尚便的職業(yè)情蘋感乞；聯(lián)白3鮮、有純正篩的職業(yè)作吵風(fēng)嘉；莊字4銜、有嚴(yán)格狐的職業(yè)紀(jì)季律略；患誘5籮、有嫻熟鄉(xiāng)的職業(yè)技任能厭；擾疤6圣、有遵紀(jì)鏡守法的職課業(yè)意識(shí)覽；坊吉7災(zāi)、有社會(huì)狀責(zé)任感和粥民族自尊給心柔；馳暑8螺、有在任噸何場(chǎng)合都牙注意維護(hù)晚公司形象百的言行。拾六、員工剪的工“勤十個(gè)修養(yǎng)撿”員目標(biāo)要求瓜：肢⑴特心胸開闊境，能容納保不同意見射；笑⑵舟謙虛好學(xué)話，能及時(shí)齒接納新觀銜念；宵⑶園平等待人猛，能尊重占下屬的個(gè)蹈性和價(jià)值縣；窗⑷吊誨人不倦俱，能耐心著教導(dǎo)下屬贏；灰⑸約心地坦蕩歌，行為光喉明磊落；走（既6寬）縮言行禮貌劈，能微笑吳常在；笛⑺守守弱處低讓，能嚴(yán)于婦責(zé)己；挽⑻恨克己奉公淚，能以大睬局為重；斧⑼務(wù)知恩感恩浸，有高度愧責(zé)任心；舟⑽渡寵辱不驚叨，能克志畝克行。精七、員工燃需做到桶的飼“普十個(gè)規(guī)范糖”孫目標(biāo)要求圈：破⑴弟完整理解柄自己的崗橡位工作標(biāo)閣準(zhǔn)，保證燈自己所承齊擔(dān)的職責(zé)鈔全面履行捐落實(shí)；股⑵佳完整準(zhǔn)確械界定申下屬的工控作標(biāo)準(zhǔn)，擱及時(shí)為下慰屬的工作嬸提供支持驢和幫助；避⑶蛇充分理解盡認(rèn)同同級(jí)今同事的工晴作價(jià)值，領(lǐng)及時(shí)回應(yīng)春兄弟部門償?shù)墓ぷ髡?qǐng)督求和上揪級(jí)橡的工作協(xié)知調(diào)安排；境⑷辯與削下壩級(jí)深入槽溝通，保攻證決策內(nèi)采容都能與槍下屬達(dá)成疤基本共識(shí)附；第⑸位向上及時(shí)王匯報(bào)反饋借，保證上膏級(jí)煤全面準(zhǔn)確填把握組織鎖運(yùn)行狀況寇信息；燒（緒6添）黎通過(guò)目標(biāo)課實(shí)現(xiàn)管理僚，目標(biāo)標(biāo)穿準(zhǔn)和目標(biāo)鬼措施同時(shí)慨確立認(rèn)同懷；斤⑺拜定期跟蹤糧下屬工作懼過(guò)程，對(duì)轎下屬的工丈作失誤承阿擔(dān)責(zé)任；破⑻瘦定期量化香考核下屬叛工作，公倘正評(píng)價(jià)下疤屬工作績(jī)訂效；騾⑼依準(zhǔn)確把握?qǐng)?zhí)下屬的優(yōu)栗點(diǎn)和長(zhǎng)處社，及時(shí)獎(jiǎng)班勵(lì)下屬；悉⑽維時(shí)刻牢記鳴組織目標(biāo)被和發(fā)展戰(zhàn)雀略，定期箱向上歌級(jí)判提交組織玉發(fā)展建議嶼報(bào)告。桃八親、環(huán)員工應(yīng)做歉到膨的滴“吩十個(gè)守則周”杜目標(biāo)要求曉：阻⑴侍不越級(jí)授話權(quán)，不越壺級(jí)指揮；披⑵遍不越級(jí)報(bào)斤告，可越侄級(jí)申訴；責(zé)⑶槐不沖動(dòng)罵創(chuàng)人，貶損話下屬的人緊格和價(jià)值泰；血⑷材不假公濟(jì)趟私，侵占惕企業(yè)組織悲的利益；角⑸圖不說(shuō)有損響企業(yè)形象才和同事團(tuán)狠結(jié)的話；咬（故6胞）肝不陽(yáng)奉陰咳違，無(wú)謂盡順從討好掠上司；破⑺耐不和稀泥賞，不做是姜非不分的鉛事；惹⑻而不傳小道皂消息，不挺信小道消怖息；挨⑼形不議論同