第1頁(yè)共1頁(yè)董事會(huì)辦公室工作計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)范文一、按照公司《章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定,組織開(kāi)好公司上市前的定期和臨時(shí)會(huì)議（包括議案的搜集、會(huì)議籌備、檔案管理等）,以提高會(huì)議效率和決策水平。二、組織協(xié)調(diào)子公司董事會(huì)的召開(kāi)。三、繼續(xù)加強(qiáng)公司治理和規(guī)范運(yùn)作的高管人員培訓(xùn),按照上市公司《內(nèi)部控制基本規(guī)范》和相關(guān)配套指引的要求,進(jìn)一步完善內(nèi)控制度,加強(qiáng)執(zhí)行和監(jiān)督確保公司運(yùn)行健康有序發(fā)展,完善董事、監(jiān)事管理辦法。四、在公司運(yùn)作過(guò)程中充分利用各專業(yè)委員會(huì)的專職作用（薪酬與考核委員會(huì)、提名委員會(huì)、戰(zhàn)略與發(fā)展委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)）,發(fā)揮獨(dú)立董事的專家作用,廣泛聽(tīng)取專業(yè)委員會(huì)和獨(dú)立董事的意見(jiàn)和建議,提高公司董事會(huì)在進(jìn)行戰(zhàn)略決策規(guī)劃、重大投資等方面決策效率。五、董事會(huì)閉會(huì)期間日常工作的安排,包括重大事項(xiàng)的收集匯報(bào)、股東管理、董監(jiān)高信息和股權(quán)變動(dòng)管理;六、繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)信息披露情況的監(jiān)督,完善投資者關(guān)系管理（包括信息披露、反饋意見(jiàn)回復(fù)、財(cái)經(jīng)公關(guān)公司協(xié)調(diào)）,繼續(xù)加強(qiáng)與證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管部門的協(xié)調(diào)和溝通。七、上報(bào)到證監(jiān)會(huì)招股書(shū)后的上市發(fā)行期間的工作（包括路演安排、發(fā)行上市安排、與上交所的溝通等）。八、組織董事專題調(diào)研和考察學(xué)習(xí)。九、編寫(xiě)董事、監(jiān)事培訓(xùn)學(xué)習(xí)資料和計(jì)劃。董事會(huì)辦公室工作計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)范文（二）董事會(huì)辦公室崗位職責(zé)辦公室主任：（一）建立、健全公司信息披露體系，組織編制、報(bào)送定期報(bào)告和臨時(shí)公告等信息披露文件；（二）全面統(tǒng)籌安排接待投資機(jī)構(gòu)的調(diào)研、投資者的咨詢和社會(huì)各團(tuán)體或個(gè)人的來(lái)訪；（三）策劃組織業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)、網(wǎng)上說(shuō)明會(huì)和相關(guān)的市場(chǎng)推介；（四）維護(hù)公司與各證券監(jiān)管部門、公眾媒體和投資機(jī)構(gòu)的良好關(guān)系；（五）組織和籌備公司（包括全資或控股子公司）“三會(huì)”的召開(kāi)，并執(zhí)行會(huì)議決議和決定；（六）管理公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的股份買賣行為；（七）參與重大合同（____萬(wàn)元以上）的起草、談判和簽約；（八）組織制訂公司分紅、配股、股權(quán)激勵(lì)等計(jì)劃，并按相關(guān)決議負(fù)責(zé)安排和監(jiān)督計(jì)劃的具體實(shí)施；（九）負(fù)責(zé)公司資本市場(chǎng)再融資、證券投資計(jì)劃的制訂及相關(guān)業(yè)務(wù)的具體實(shí)施；（十）組織撰寫(xiě)公司投資項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告，全程跟蹤項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)情況，并組織中介機(jī)構(gòu)為公司資本運(yùn)營(yíng)提供專業(yè)意見(jiàn)；（十一）制訂部門年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施；（十二）制訂部門年度費(fèi)用預(yù)算。證券事務(wù)干事：（一）負(fù)責(zé)起草公司定期報(bào)告、臨時(shí)報(bào)告等信息披露文件及其他證券監(jiān)管部門要求報(bào)送的文件；（二）協(xié)助建立公司相關(guān)信息披露制度和體系；（三）關(guān)注媒體報(bào)道，負(fù)責(zé)內(nèi)幕信息知情人和重大事項(xiàng)的登記備案工作；（四）負(fù)責(zé)回答投資者電話咨詢和接待投資者來(lái)訪等投資者關(guān)系管理的日常工作；（五）管理股東名冊(cè)并負(fù)責(zé)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員買賣股份管理工作的具體實(shí)施。內(nèi)務(wù)干事：（一）負(fù)責(zé)公司（包括全資或控股子公司）三會(huì)的召集、召開(kāi)及會(huì)務(wù)的具體安排；（二）負(fù)責(zé)三會(huì)文件的組織起草及整理歸檔工作；（三）參與公司合同的起草、審核和歸檔工作；（四）負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)涉及的法律事務(wù)，協(xié)助外聘代理律師做好案件代理工作，跟蹤案件審理進(jìn)展情況；（五）協(xié)助起草公司