武漢天喻信息產業(yè)股份有限公司版權所有，未經書面許可，不得以任何形式復印或傳播武漢天喻信息產業(yè)股份有限公司版權所有，未經書面許可，不得以任何形式復印或傳播項目管理流程編制：宋登瓊審核：批準：日期：2012年10月版本號：1.0版文檔編號：TY-3-YF-

武漢天喻信息產業(yè)股份有限公司項目管理流程WuhanTianyuInformationIndustryCo.,Ltd第2頁共15頁修訂歷史記錄序號日期修訂內容版本編制審核批準012012.10.18初稿宋登瓊022012.11.14調整角色和職責，修改工作流程宋登瓊0304■050607080910武漢天喻信息產業(yè)股份有限公司項目管理流程WuhanTianyuInformationIndustryCo.,Ltd第3頁共15頁目錄TOC\o"1-5"\h\z目的4適用范圍4項目分類4技術研發(fā)型4產品研發(fā)型4項目研發(fā)型4職責4立項建議人4高層管理者5技術總監(jiān)5項目經理5項目組成員5客戶5銷售與售前6CM工程師（配置管理工程師）6QA工程師（質量管理工程師）6EPG6技術支持人員6具體內容7項目立項流程7流程圖7工作流程7項目策劃流程9流程圖9工作流程9項目監(jiān)控流程11流程圖11工作流程11項目結項流程13流程圖13工作流程13項目的異常暫?；蚪K止14過程模板15參考文件15說明15

武漢天喻信息產業(yè)股份有限公司項目管理流程WuhanTianyuInformationIndustryCo.,Ltd第4頁共15頁1.目的本流程定義了公司研發(fā)項目的立項、策劃、監(jiān)控、結項和風險管理的全標準化過程指以形成產品為目標，實現(xiàn)自定義的應用的項目;3?3?項目研發(fā)型指按照市場的輸入定制的常規(guī)項目；4.職責立項建議人＞負責制定產品概念階段進度計劃；＞協(xié)調相關人員開展立項調研，參與編制《產品可行性分析報告》＞負責編寫《項目立項建議書》提出立項建議，申請立項評審。

武漢天喻信息產業(yè)股份有限公司項目管理流程WuhanTianyuInformationIndustryCo.,Ltd第5頁共15頁高層管理者＞一般指研發(fā)中心總經理和各分管副總經理；＞負責審批《項目任務書》，指定技術總監(jiān)和項目經理;＞負責審批項目立項和結項；＞負責確定項目里程碑評審結論；＞負責批準項目的異常暫?；蚪K止；技術總監(jiān)＞參與項目計劃評審、審批項目計劃和項目周報審核;＞監(jiān)控項目進度；＞負責協(xié)助項目經理組建項目團隊；＞負責對一般性項目項目經理進行考核;負責協(xié)助項目經理對項目組成員進行考核；項目經理＞負責編制《項目任務書》，經審批通過后召開項目啟動會啟動項目;＞負責項目團隊的組建工作，包括項目小組成員挑選，項目小組組建;＞負責協(xié)調處理項目中出現(xiàn)的各種困難和矛盾；＞負責項目的過程定義，項目的綜合計劃和估算；＞負責項目的日常管理、監(jiān)控，組織里程碑評審；＞負責項目變更和結項申請；＞負責向高層管理者或技術總監(jiān)匯報項目情況；＞負責項目的測量分析工作；＞負責向EPG推薦項目過程中發(fā)現(xiàn)的有代表性的組織過程資產。項目組成員＞參與項目估算及項目計劃的制定、確認和執(zhí)行；＞負責分派到自己的工作進行進度、質量的分析和確認，并對相關風險進行分析和應對策略的提出；＞負責向項目經理匯報工作進展，包括定期匯報和事件驅動的異常情況匯報；＞參與編制《項目結項報告》；客戶＞項目成果的接收方。負責配合進行項目范圍邊界的界定;

武漢天喻信息產業(yè)股份有限公司項目管理流程WuhanTianyuInformationIndustryCo.,Ltd第6頁共15頁＞配合進行項目計劃的確認、協(xié)調及進度跟進；＞對項目變更進行審批和確認，如影響到項目交付的進度變更、產品功能的變更、交付質量的變更。銷售與售前＞向項目小組交付前期溝通的關鍵信息，包括項目范圍、關鍵需求及客戶關鍵干系人等重要信息；＞負責對項目邊界的討論以及與客戶進行相關協(xié)調、說明與澄清；＞參與項目調研，負責編制《產品可行性分析報告》。.心1、^、CM工程師（配置管理工程師）＞在項目策劃階段負責編制《配置管理計劃》；＞負責項目過程中的配置管理，配置審計工作;QA工程師（質量管理工程師）＞負責組織立項評審會議；＞在項目策劃階段制定《質量保證計劃》；?＞檢查和監(jiān)督項目執(zhí)行過程/產出的規(guī)范性、有效性和一致性；＞將檢查出來的問題及時通報給項目經理及相關成員，并跟蹤問題的解決直到關閉。4.10.EPG＞協(xié)助項目經理制定《項目PDP》，并對其進行評審；＞負責對項目度量數(shù)據(jù)的有效性、正確性、一致性進行檢查;＞協(xié)助項目經理使用財富庫及度量庫進行項目策劃。4.11.技術支持人員＞負責項目驗收后的維護工作;

武漢天喻信息產業(yè)股份有限公司項目管理流程WuhanTianyuInformationIndustryCo.,Ltd第7頁共15頁5.具體內容5.1.項目立項流程入口準則市場人員依據(jù)對市場前景的了解，形成產品研究開發(fā)意向。輸入1）銷售及售前人員相關商務跟進過程的信息（包括相關需求重點和技術關鍵點及瓶頸的分析）及相關文檔；2）項目的商務文件：商務文件的文檔（電子版），具體包括合同正文及相關附件以及相關的協(xié)議，如SOW,AR等。步驟1制定產品概念階段工作進度計劃a）當項目有明確意向時，立項建議人制定產品概念階段的工作進度計劃（項目立項和客戶需求開發(fā)）；b）立項建議人按計劃跟進相關工作的開展，填報到《項目進度計劃表》

武漢天喻信息產業(yè)股份有限公司項目管理流程WuhanTianyuInformationIndustryCo.,Ltd第8頁共15頁2＞項目可行性分析立項建議人協(xié)調銷售與售前開展立項調研，收集項目市場前景、關鍵技術、競爭對手信息、開發(fā)進度要求、現(xiàn)有資源等信息，整理后由銷售與售前人員形成《產品可行性分析報告》，其中由初步擬定的項目經理參與技術可行性分析；3＞項目立項建議a）立項建議人在項目分析為可行后，編制《項目立項建議書》預計銷售目標，預算項目成本、根據(jù)客戶需求依次初步估計規(guī)模、總體工作量、項目里程碑及進度等，提出項目立項建議；b）項目立項過程中，存在多方案選擇情況時，立項建議人可參考《決策分析過程》執(zhí)4＞項目立項評審ra）立項建議人完成《產品可行性分析報告》和《立項建議書》后，向高層管理者提出立項評審申請，由QA工程師組織立項評審會議；b）高層管理者評審產品可行性分析報告和立項建議書，確定項目級別：?若通過則批準立項，確定項目正式名稱；?若未通過立項評審或審批，則由高層管理者決定是否繼續(xù)進行立項調研與分析，或者中止。5＞指定技術總監(jiān)和項目經理高層管理者指定技術總監(jiān)和項目經理；6A編制項目任務書項目經理和技術總監(jiān)根據(jù)立項建議書、與客戶確認的項目邊界，建議和協(xié)調項目的組成人員，起草《項目任務書》，提交高層管理者審批。7＞項目任務書審批發(fā)布\a）高層管理者審批《項目任務書》；b）審批通過后'項目經理據(jù)此作為后續(xù)工作的啟動點，進行相關工作的準備；＞項目啟動會議a）項目經理組織項目相關人員召開項目啟動會議，宣布和明確項目范圍，項目組成人員、職責、接口等；b）對后續(xù)的項目工作進行明確和安排。輸出《項目進度計劃表》（產品概念階段進度計劃）《產品可行性分析報告》《項目立項建議書》《項目任務書》《立項會議紀要》出口準則《項目任務書》發(fā)布。

武漢天喻信息產業(yè)股份有限公司項目管理流程WuhanTianyuInformationIndustryCo.,Ltd第9頁共15頁5.2.項目策劃流程入口準則項目正式立項。輸入《項目立項建議書》《項目任務書》《需求調研表》《用戶需求確認書》步驟1＞項目過程定義項目經理根據(jù)《項目立項建議書》中的項目范圍（以需求確認書中的需求范圍為主）、產品組成和《項目裁剪指南》中的裁剪指示，定義項目過程，在《項目綜合計劃》中輸出“項目PDP”；2＞項目估算a）項目經理根據(jù)用戶需求調研報告、用戶需求確認書，在《項目估算及跟蹤表》中估算工作量；根據(jù)估算，在《項目進度計劃表》估算工作量、工期、項目成本。

武漢天喻信息產業(yè)股份有限公司項目管理流程WuhanTianyuInformationIndustryCo.,Ltd第10頁共15頁b）項目組成員（包括業(yè)務需求專家、系統(tǒng)架構師、技術經理、測試經理等）在項目經理進行項目估算時，提供必要的支持。3＞制定項目計劃a）項目經理根據(jù)《項目立項建議書》項目估算的結果制定項目計劃，結合立項資料，根據(jù)組織級《項目風險管理表》中的風險識別示例，明確風險管理策略（確定《項目綜合計劃》中的“風險管理”風險閥值）識別項目風險，記錄進《項目綜合計劃》中的“問題風險”；b）項目經理在《項目綜合計劃》中完成項目綜述，制定項目人力資源計劃，干系人計劃，關鍵軟硬件資源計劃（根據(jù)組織標準工作環(huán)境，結合項目實際，制定項目的工作環(huán)境），驗收標準等。組織標準工作環(huán)境參見《標準工作環(huán)境管理規(guī)程》；c）項目經理在《項目綜合計劃》中制定工作產品評審計劃，按照表中評審指示確定工作產物的評審方式,評申者；1d）項目經理在《項目測量與分析表》中根據(jù)組織度量體系的要求及客戶SOW中的要求，明確本項目所需要測量的數(shù)據(jù)以及需要承諾的質量目標；并依據(jù)《測量與分析過程》中的指引來開展度量定義、質量目標分析，項目度量模擬選擇子過程組合等工作，根據(jù)模擬結果進行項目過程裁剪；e）項目經理在《項目進度計劃表》中初排項目進度，定義工作包，評審人員，在《項目綜合計劃》中定義工作評審計劃；'f）CM（配置管理員）依據(jù)《配置管理流程》制定《配置管理計劃》，按照相應配置指南對工作產品識別配置項；g）QA依據(jù)《質量保證流程》，根據(jù)以上項目計劃制定《質量保證計劃》；4＞綜合計劃完善\上a）根據(jù)估算和討論，項目經理更新《項目進度計劃表》，完善WBS和日程時間；b）根據(jù)估算和討論，項目經理更新《項目綜合計劃》，必要時可調整項目范圍、目標，里程碑計劃；c）根據(jù)項目實際情況，除a、b外，完善其它計劃；5＞項目計劃評審a）項目經理完成項目計劃更新后，組織對項目計劃進行評審，技術總監(jiān)對項目計劃進行審批，必要時由高層管理者進行審批；b）評審組評審項目計劃，具體參見《評審管理流程》要求。輸出《項目估算及跟蹤表》《項目進度計劃表》《項目綜合計劃》《項目測量與分析表》（項目測量計劃）《配置管理計劃》《質量保證計劃》《評審記錄表》出口準則項目綜合計劃和進度計劃評審通過。

武漢天喻信息產業(yè)股份有限公司項目管理流程WuhanTianyuInformationIndustryCo.,Ltd第11頁共15頁5.3.項目監(jiān)控流程5.3.1.流程圖入口準則項目計劃通過評審。輸入《項目綜合計劃》《項目進度計劃表》《項目測量與分析表》步驟1＞提交工作周報項目成員每周根據(jù)項目計劃在配置庫中《項目周報》里填寫和提交個人本周任務明細和工作量。2＞項目周例會項目經理檢查項目成員提交的個人工作周報，對項目的規(guī)模、工作量、進度、風險進行分析和識別，形成項目周報初稿，負責準備和主持項目周例會，對本周工作進行總結，并明確下周工作計劃。項目經理負責收集項目概念階段所產生的項目成員的工作量，并將工作量反應到第一次項目周報中。3＞匯報并提交項目周報

武漢天喻信息產業(yè)股份有限公司項目管理流程WuhanTianyuInformationIndustryCo.,Ltd第12頁共15頁周例會會議結束后，項目經理根據(jù)會議確認的周報，向技術總監(jiān)提交和匯報項目本周狀態(tài)（必要時經技術總監(jiān)審核后上報高層領導）。4A偏差、風險識別a）項目經理根據(jù)每周項目狀態(tài)，對比計劃，進行偏差識別，有偏差時填寫到《項目周報》中的偏差情況記錄。b）項目經理每周跟進原有風險狀態(tài)，并識別和分析新的風險，填寫到《項目綜合計劃》中的問題風險表中。5＞采取糾正、規(guī)避措施a）當發(fā)現(xiàn)較小偏差時項目經理要及時采取措施并指定偏差處理人，如果導致里程碑點變更，項目經理要申請變更項目計劃，變更流程參見《配置管理流程》中的要求。b）如涉及的變更為影響到項目交付的進度變更、產品功能的變更、交付質量的變更，需要提交公司高層審批，必要時需經客戶審批，并得到確認；c）項目經理為新識別的風險項制定規(guī)避、緩解措施，明確實施人和完成時間。存在多種風險規(guī)避、緩解措施時，項目經理需要依據(jù)實際情況，必要時遵循《決策分析過程》執(zhí)行。具體責任人實施措施，項目經理對實施過程進行跟蹤，直到關閉。6＞度量分析和里程碑評審卜、L/a）項目經理對收集到的項目實際數(shù)據(jù)，按照《測量與分析過程》的指引進行偏差分析、質量目標分析及統(tǒng)計過程控制分析，完成《項目測量與分析表》中度量數(shù)據(jù)的收集和分析。■,b）當項目到了所設定的里程碑時，項目經理負責組織里程碑評審工作，具體詳見《評審管理流程》。\輸出《項目周報》亠?尸《項目變更控制表》《項目里程碑報告》《項目測量與分析表》\J《項目綜合計劃》出口準則＜客戶驗收階段《項目里程碑報告》通過評審，產品進入維護階段。武漢天喻信息產業(yè)股份有限公司項目管理流程WuhanTianyuInformationIndustryCo.,Ltd第13頁共15頁5.4.項目結項流程5.4.1.流程圖輸入技術支持人員項目經理高層管理者/技術總監(jiān)/EPG配置管理員—1.未登記源代碼、技術資料錄入項目配置庫輸出模塊源代碼項目資料5.4.2流程開始項目結項申請表項目結項報告項目里程碑報告項目測量與分析表輸入技術支持人員項目經理高層管理者/技術總監(jiān)/EPG配置管理員—1.未登記源代碼、技術資料錄入項目配置庫輸出模塊源代碼項目資料5.4.2流程開始項目結項申請表項目結項報告項目里程碑報告項目測量與分析表2.項目后續(xù)維扌護移交技術支持人員3.結項準備5.結項評審6..項目資產納入纟且織級過程資產庫"4項目資產入口準則項目通過客戶驗收，或對于不再符合公司利益的項目，經過對項目進行評估后，高層管理者明確指示結束/異常終止項目。輸入項目文檔步驟1>未登記源代碼、技術資料，錄入公司配置庫為實現(xiàn)版本的后續(xù)管理和統(tǒng)一維護，需要在現(xiàn)場開發(fā)未登記的源代碼取回到公司并在配置管理員的配合下錄入配置庫，未錄入的技術資料也需要錄入配置庫，該過程是個可選過程，根據(jù)項目的實際需求并依據(jù)《配置管理規(guī)定》執(zhí)行。2>項目后續(xù)維護移交技術支持組驗收報告簽署后，后續(xù)項目交由技術支持人員進行維護，維護期限依合冋執(zhí)行。項目移交所提供的資料：?合同（可選）I、一?萬案?客戶相關服務器的硬件配置情況、軟件配置文檔

武漢天喻信息產業(yè)股份有限公司項目管理流程WuhanTianyuInformationIndustryCo.,Ltd第14頁共15頁項目人員的聯(lián)系方式需求文檔、設計文檔、操作手冊、安裝手冊是否有遺留問題，如果有，附加遺留問題的備忘并說明處理計劃3＞結項準備a）項目經理根據(jù)收集到的實際數(shù)據(jù)，按照《測量與分析過程》中的指引，進行項目最終的質量目標分析及總結性分析。b）項目經理和項目組成員對本項目的實施情況、經驗教訓、新技術點進行梳理，形成《項目結項報告》c）項目經理編寫客戶驗收階段的《項目里程碑報告》4＞結項申請項目經理提交《項目結項報告》