第14頁共14頁公司內(nèi)部?會議制度?一、目?的：為?提高公司?整體工作?效率，使?各部門信?息充分共?享，特制?訂本制度?：二、?會議類別?：__?__公司?高層決策?會議_?___月?度會議；?___?_周例會?；4.?部門內(nèi)部?會議；?____?公司專題?會議；?三、具體?運行辦法?公司辦?公會議?會議主持?：由總經(jīng)?理主持；?或總經(jīng)理?指定人員?主持召?開時間：?依據(jù)公司?發(fā)展實際?情況而定?;會議?內(nèi)容：?1.學(xué)習(xí)?貫徹落實?國家法律?政策，或?行業(yè)規(guī)劃?主管部門?決議、決?定和批示?；2.?討論和決?定公司工?作中的重?大問題；?3.研?究決定管?理人員的?任免、調(diào)?動、培養(yǎng)?和管理；?3.研?究制訂公?司經(jīng)濟發(fā)?展戰(zhàn)略、?中長期規(guī)?劃、年度?計劃;?4.研究?制訂公司?內(nèi)部__?__和重?要管理制?度；5?.研究公?司價值觀?、紀(jì)律檢?查方面的?重要問題?并提出指?導(dǎo)性意見?；參會?人員：總?經(jīng)理、副?總經(jīng)理、?分公司經(jīng)?理、及相?關(guān)部門經(jīng)?理；會?議記錄：?總經(jīng)理指?定人員做?好會議記?錄；月?度會議?會議主持?：總經(jīng)理?或總經(jīng)理?指定人員?召開時?間：每月?____?號;會?議內(nèi)容：?1.上?月工作總?結(jié)與當(dāng)月?工作計劃?。與會人?員在上月?的工作情?況匯報，?包括工作?內(nèi)容、?原定計劃?的執(zhí)行情?況及所遇?到的問題?等?？隙?做得好的?地方，商?議問題解?決辦法、?計劃當(dāng)月?工作規(guī)劃?等。2?.需各部?門需協(xié)調(diào)?與商討相?關(guān)事項討?論參會?人員：財?務(wù)部、人?力資源部?、營銷中?心所有管?理人員；?會議記?錄：夏穎?;周例?會會議?主持：總?經(jīng)理或總?經(jīng)理指定?人員召?開時間：?每周二進?行；會?議內(nèi)容：?上周工作?總與當(dāng)周?工作計劃?.與會人?員匯報上?周工作情?況，包括?工作內(nèi)容?、原定?計劃的執(zhí)?行情況、?所遇到的?問題及建?議解決方?案等.全?體成員商?議或討論?相應(yīng)解決?辦法;?參會人員?：各部門?負責(zé)人；?會議記?錄：夏穎?;各部?門內(nèi)部會?議會議?主持：部?門負責(zé)人?;會議?時間：依?據(jù)部門工?作需要而?定；會?議內(nèi)容：?本部門遇?到的問題?反饋及協(xié)?調(diào)解決辦?法;會?議參與人?。部門需?要參加人?員，如有?必要還可?通知相關(guān)?部門人員?列席會議?。公司?專題會議?會議主?持：由專?題提案人?或負責(zé)人?會議內(nèi)?容：專題?工作推動?或遇到問?題需要有?關(guān)人員配?合解決、?協(xié)調(diào)的；?會議時?間：依據(jù)?實際情況?而定；?會議參與?人：與專?題相關(guān)人?員；會?議記錄人?員：由專?案提案人?或負責(zé)人?指定；?四、會議?制度要求?：1.?所有與會?人員需提?前做好會?議相關(guān)資?料準(zhǔn)備工?作；2?.除部門?專業(yè)會議?外，所有?會議召開?均需至少?提前__?__個小?時以書面?形式通過?網(wǎng)絡(luò)平臺?知會參?會人員；?3.會?議具體在?會議前和?相關(guān)人員?擬定好會?議議程等?，不能毫?無準(zhǔn)備地?召開例會?；同時務(wù)?必按會時?長依據(jù)會?議性質(zhì)而?定；確保?會議的效?率；4?.主持人?須議議程?控制好時?間；5?.會議期?間安排好?值班人員?，負責(zé)電?話接聽及?客戶接待?；6.?每一次例?會須用專?用的會議?記錄本記?錄會議內(nèi)?容，記錄?本由專人?負責(zé)保管?。會議記?錄須嚴?格按記錄?要求記錄?；并呈總?經(jīng)理或副?總經(jīng)理簽?字；并存?檔，作為?后續(xù)工作?跟進依據(jù)?；會議記?錄要須包?含：會議?時間（起?止時間格?式為年/?月/日/?時/分）?、議題、?主持人、?記錄員、?與會人員?、缺席人?員、詳細?會議內(nèi)容?（發(fā)言記?錄）、商?議結(jié)果等?。7.?所有與會?人員均不?得缺席、?遲到、早?退，若特?情況未能?參加會議?的，需提?前請假會?議記錄?人員登記?到會情況?。8.?所有參加?例會的人?員應(yīng)將手?機設(shè)置在?無聲或振?動狀態(tài)下?。9.?所有與會?人員應(yīng)保?持嚴謹、?認真、專?注、開放?的狀態(tài)；?極積參與?會議討論?；五、?本制度自?公布之日?起執(zhí)行。?公司內(nèi)?部會議制?度（二）?一、具?體內(nèi)容?1、對財?務(wù)主辦會?計、收匯?員、退稅?員、出納?員等崗位?職責(zé)的審?計和監(jiān)督?，具體參?照本公司?“各崗位?職責(zé)”辦?理，并按?季匯總并?做好記錄?，作為對?各崗位工?作人員《?崗位責(zé)任?制考核》?的重要依?據(jù)。2?、審計和?監(jiān)督財務(wù)?人員是否?按時和真?實核算公?司經(jīng)營情?況、上報?報表、財?務(wù)分析和?余額表。?3、審?計和監(jiān)督?財務(wù)人員?核算是否?做到帳帳?相符、帳?證相符、?帳實相符?；是否每?月核對往?來帳款、?銀行存款?和庫存商?品。生產(chǎn)?企業(yè)庫存?帳面是否?與倉庫帳?定期核對?，倉庫管?理人員是?否按《倉?管員崗位?職責(zé)》核?算和管理?貨物。?4、對逾?期應(yīng)收帳?款、應(yīng)收?外匯帳款?、積壓庫?存是否按?規(guī)定進行?審批和帳?務(wù)處理。?5、審?計和監(jiān)督?財務(wù)人員?是否按規(guī)?定提取和?列支各種?費用。?6、審計?和監(jiān)督財?務(wù)人員是?否按《資?金管理》?運營公司?資金。?7、審計?和監(jiān)督財?務(wù)人員是?否按規(guī)定?提取固定?資產(chǎn)折舊?、無形資?產(chǎn)、低值?易耗品、?遞延資產(chǎn)?的攤銷。?8、審?計和監(jiān)督?各部門購?置___?_元以上?固定資產(chǎn)?時是否按?規(guī)定審批?并對購置?____?萬元以上?固定資產(chǎn)?時是否進?行公開招?標(biāo)。9?、公司內(nèi)?部實行內(nèi)?審回避制?度。凡有?內(nèi)審人員?直接參與?被審計部?門實際經(jīng)?濟活動的?，必須回?避對該部?門所進行?的內(nèi)審工?作。1?0、公司?建立特邀?內(nèi)審員制?度，特邀?內(nèi)審員用?于臨時補?充內(nèi)部審?計力量不?足，協(xié)助?解決內(nèi)審?工作中遇?到的技術(shù)?問題。特?邀內(nèi)審人?員按照本?制度規(guī)定?在審計部?門領(lǐng)導(dǎo)下?開展工作?。11?、公司在?內(nèi)審人員?不足時，?由審計部?門提出建?議，報經(jīng)?總經(jīng)理同?意，董事?長批準(zhǔn)方?可聘請?zhí)?邀內(nèi)審員?。二、?審計要求?1、各?部門在每?半年末次?月___?_日前上?交會計報?表、財務(wù)?分析、各?科目余額?明細表和?有關(guān)資料?。2、?各部門在?每半年末?次月__?__日前?上交“自?查報告”?，年末增?加清產(chǎn)核?查資料，?內(nèi)容要完?整真實，?不得瞞報?和虛報，?必要時附?詳細說明?。3、?各部門提?供的資料?必須有本?企業(yè)負責(zé)?人和主管?會計簽名?蓋章。?4、各部?門所提供?的資料必?須在本企?業(yè)內(nèi)部審?計正確的?基礎(chǔ)上進?行上報并?對真實性?負全部責(zé)?任。5?、生產(chǎn)部?門在提供?審計數(shù)據(jù)?前要做好?存貨盤點?工作。?6、內(nèi)部?審計人員?要堅持原?則，依法?審計、實?事求事、?忠于職守?、秉公辦?事。對應(yīng)?審計而未?審計項目?，或漏審?計，每一?不符點扣?績效工資?____?元。不得?濫用職權(quán)?、徇私舞?弊、泄露?機密、玩?忽職守，?造成損失?按質(zhì)賠償?。7、?財務(wù)人員?被內(nèi)部審?計人員每?查出一條?扣績效工?資___?_元，對?情節(jié)嚴重?造成損失?按質(zhì)賠償?。8、?各部門上?報資料正?確與否，?作為年底?對各主辦?會計責(zé)任?制考核的?重要依據(jù)?。9、?各部門領(lǐng)?導(dǎo)和人員?對審計報?告有異議?，可提出?申請，由?公司總經(jīng)?理牽頭?組織專業(yè)?人員會審?并予以仲?裁。在沒?有結(jié)論前?，審計決?議有效，?公司對審?計工作不?配合、不?執(zhí)行的部?門有權(quán)給?予處罰。?第四節(jié)?離任離職?審計制度?為了加?強企業(yè)管?理，正確?反映企業(yè)?員工任職?期間的經(jīng)?營業(yè)績和?管理水平?，確保企?業(yè)不斷地?發(fā)展，特?制訂本管?理辦法。?一、所?有職工離?任離職時?，最近?二年內(nèi)任?職期間的?工作情況?進行回顧?和總結(jié)，?并進行審?計。二?、總結(jié)和?審計的主?要內(nèi)容：?1、反?映內(nèi)部公?司和機構(gòu)?變動情況?。2、?反映任職?期間如何?加強部門?管理，發(fā)?揮員工積?極性團結(jié)?協(xié)作精神?，部門管?理中存在?的問題，?有什么經(jīng)?驗教訓(xùn)，?采取了哪?些重大管?理措施。?管理中是?否因失誤?而引起經(jīng)?濟損失或?嚴重違反?公司管理?制度造成?重大損失?和產(chǎn)生不?良影響。?3、經(jīng)?營情況。?任期內(nèi)部?門年度完?成公司指?標(biāo)情況，?產(chǎn)品和市?場開拓情?況，培養(yǎng)?新業(yè)務(wù)員?情況，個?人操作業(yè)?務(wù)情況。?反映經(jīng)營?過程中出?現(xiàn)的重大?問題、解?決辦法、?經(jīng)濟損失?和經(jīng)驗教?訓(xùn)。4?、反映部?門和個人?操作的業(yè)?務(wù)債權(quán)債?務(wù)情況，?預(yù)付款、?應(yīng)收帳款?和庫存?存在的問?題和應(yīng)該?承擔(dān)的責(zé)?任，并指?出具體解?決辦法。?非業(yè)務(wù)人?員重點反?映個人失?職行為或?不作為給?企業(yè)造成?的損失。?5、結(jié)?清個人各?類借款（?包括備用?金等），?移交在用?的各種物?品。6?、詳細說?明遺留的?問題。經(jīng)?營、財務(wù)?、人事、?機構(gòu)和各?種糾紛等?。7、?對企業(yè)提?出合理化?建議。?三、在個?人總結(jié)的?基礎(chǔ)上，?公司經(jīng)理?助理以上?由公司辦?公室和財?務(wù)部門進?行審計；?公司部門?經(jīng)理以下?，由公司?負責(zé)審計?，并把審?計結(jié)果報?公司辦公?室備案并?辦理有關(guān)?手續(xù)。對?有異議或?不清楚的?，公司辦?組成臨時?備審組進?行復(fù)審。?把所有審?計結(jié)果存?入檔案，?作為離任?離職者的?工作業(yè)績?。離任審?計有不良?記載者，?原則同意?離任但不?允許調(diào)離?本部門。?情節(jié)嚴重?者輕則作?出處罰；?重則直至?追究法律?責(zé)任。?公司內(nèi)部?會議制度?（三）?為加強公?司會議管?理，精簡?會議，節(jié)?約費用，?提高會議?質(zhì)量和效?率，明確?有關(guān)會議?召開的程?序，制定?本制度。?本制度?適用于公?司內(nèi)部舉?行的各類?會議。?一、會議?種類1?.例行會?議。公司?總經(jīng)理辦?公會、公?司黨委會?、月度計?劃會、工?資平衡（?考核）會?、安全例?會、周協(xié)?調(diào)會、經(jīng)?營分析會?等。2?.非例行?會議。各?類專題會?、專業(yè)會?、公司決?定召開的?臨時性會?議。二?、會議管?理的內(nèi)容?1.會?議議題的?收集、匯?總和報審?。2.?下發(fā)會議?通知（書?面或口頭?）。3?.會議的?組織和安?排。4?.會議紀(jì)?要管理辦?法5.?會議記錄?。6.?會議決定?事項的督?辦和意見?反饋。?三、會議?管理職責(zé)?分工1?.綜合部?是公司會?議的綜合?管理部門?，其他各?專業(yè)會議?由專業(yè)歸?口部門組?織召開。?2.黨?委會議的?組織工作?由黨務(wù)秘?書負責(zé)。?___?_月度性?會議的組?織由相關(guān)?專業(yè)部門?負責(zé)。?4.臨時?性會議的?組織由綜?合部負責(zé)?。5.?會議期間?應(yīng)做好相?關(guān)記錄，?并經(jīng)有關(guān)?領(lǐng)導(dǎo)審核?后按規(guī)定?范圍下發(fā)?。6.?會議的督?辦。根據(jù)?會議紀(jì)要?，及時檢?查落實情?況，及時?向總經(jīng)理?或主持工?作的副總?經(jīng)理匯報?，并向下?次總經(jīng)理?辦公會通?報。公?司內(nèi)部會?議制度（?四）為?加強公司?會議管理?，精簡會?議，節(jié)約?費用，提?高會議質(zhì)?量和效率?，明確有?關(guān)會議召?開的程序?，制定本?制度。?本制度適?用于公司?內(nèi)部舉行?的各類會?議。一?、會議種?類1.?例行會議?。公司總?經(jīng)理辦公?會、公司?黨委會、?月度計劃?會、工資?平衡（考?核）會、?安全例會?、周協(xié)調(diào)?會、經(jīng)營?分析會等?。2.?非例行會?議。各類?專題會、?專業(yè)會、?公司決定?召開的臨?時性會議?。二、?會議管理?的內(nèi)容?1.會議?議題的收?集、匯總?和報審。?2.下?發(fā)會議通?知（書面?或口頭）?。3.?會議的_?___和?安排。?4.__?__管理?辦法5?.會議記?錄。6?.會議決?定事項的?督辦和意?見反饋。?三、會?議管理職?責(zé)分工?1.綜合?部是公司?會議的綜?合管理部?門，其他?各專業(yè)會?議由專業(yè)?歸口部門?____?召開。?2.黨委?會議的_?___工?作由黨務(wù)?秘書負責(zé)?。__?__月度?性會議的?____?由相關(guān)專?業(yè)部門負?責(zé)。4?.臨時性?會議的_?___由?綜合部負?責(zé)。5?.會議期?間應(yīng)做好?相關(guān)記錄?，并經(jīng)有?關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審?核后按規(guī)?定范圍下?發(fā)。6?.會議的?督辦。根?據(jù)___?_，及時?檢查落實?情況，及?時向總經(jīng)?理或主持?工作的副?總經(jīng)理匯?報，并向?下次總經(jīng)?理辦公會?通報。?公司內(nèi)部?會議制度?（五）?一、目的?：為提?高公司整?體工作效?率，使各?部門信息?充分共享?，特制訂?本制度：?二、會?議類別：?___?_公司高?層決策會?議__?__月度?會議；?____?周例會；?4.部?門內(nèi)部會?議；_?___公?司專題會?議；三?、具體運?行辦法?公司辦公?會議會?議主持：?由總經(jīng)理?主持；或?總經(jīng)理指?定人員主?持召開?時間：依?據(jù)公司發(fā)?展實際情?況而定;?會議內(nèi)?容：1?.學(xué)習(xí)貫?徹落實國?家法律政?策，或行?業(yè)規(guī)劃主?管部門決?議、決定?和批示；?2.討?論和決定?公司工作?中的重大?問題；?3.研究?決定管理?人員的任?免、調(diào)動?、培養(yǎng)和?管理；?3.研究?制訂公司?經(jīng)濟發(fā)展?戰(zhàn)略、中?長期規(guī)劃?、年度計?劃;4?.研究制?訂公司內(nèi)?部機構(gòu)設(shè)?置和重要?管理制度?；5.?研究公司?價值觀、?紀(jì)律檢查?方面的重?要問題并?提出指導(dǎo)?性意見；?參會人?員：總經(jīng)?理、副總?經(jīng)理、分?公司經(jīng)理?、及相關(guān)?部門經(jīng)理?；會議?記錄：總?經(jīng)理指定?人員做好?會議記錄?；月度?會議會?議主持：?總經(jīng)理或?總經(jīng)理指?定人員?召開時間?：每月_?___號?;會議?內(nèi)容：?1.上月?工作總結(jié)?與當(dāng)月工?作計劃。?與會人員?在上月的?工作情況?匯報，包?括工作?內(nèi)容、原?定計劃的?執(zhí)行情況?及所遇到?的問題等??？隙ㄗ?得好的地?方，商議?問題解決?辦法、計?劃當(dāng)月工?作規(guī)劃等?。2.?需各部門?需協(xié)調(diào)與?商討相關(guān)?事項討論?參會人?員：財務(wù)?部、人力?資源部、?營銷中心?所有管理?人員；?會議記錄?：夏穎;?周例會?會議主?持：總經(jīng)?理或總經(jīng)?理指定人?員召開?時間：每?周二進行?；會議?內(nèi)容：上?周工作總?與當(dāng)周工?作計劃.?與會人員?匯報上周?工作情況?，包括工?作內(nèi)容、?原定計?劃的執(zhí)行?情況、所?遇到的問?題及建議?解決方案?等.全體?成員商議?或討論相?應(yīng)解決辦?法;參?會人員：?各部門負?責(zé)人；?會議記錄?：夏穎;?各部門?內(nèi)部會議?會議主?持：部門?負責(zé)人;?會議時?間：依據(jù)?部門工作?需要而定?；會議?內(nèi)容：本?部門遇到?的問題反?饋及協(xié)調(diào)?解決辦法?;會議?參與人。?部門需要?參加人員?，如有必?要還可通?知相關(guān)部?門人員列?席會議。?公司專?題會議?會議主持?：由專題?提案人或?負責(zé)人?會議內(nèi)容?：專題工?作推動或?