內(nèi)部控制框架《內(nèi)部控制框架》全面、直觀描述了內(nèi)部控制體系的構(gòu)成和內(nèi)容?？蚣軈⒄諆?nèi)部控制規(guī)范的結(jié)構(gòu)和體系以及公司業(yè)務(wù)的構(gòu)成和管理的特點(diǎn)，將公司內(nèi)部流程按照模塊化進(jìn)行組織，形成有序的層次結(jié)構(gòu)；一方面清晰地反應(yīng)關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程之間的關(guān)系，一方面針對每個(gè)流程明確流程的主管部門，為公司領(lǐng)導(dǎo)層、各職能部門、下屬單位中各崗位執(zhí)行內(nèi)部控制管理工作提供便利。內(nèi)部控制規(guī)范：指在《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》、《財(cái)政部會計(jì)司解讀企業(yè)內(nèi)部控制指引》內(nèi)引用的內(nèi)容。內(nèi)控模塊化的組織：參考《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》對企業(yè)內(nèi)部控制五要素進(jìn)行的分類歸納。流程名稱：列示了公司主要管理流程，分為適用總部流程、制度和適用各子公司的流程。主管部門：該管理流程的歸口主管責(zé)任部門。參見下表。

編號一級項(xiàng)目、流程二級項(xiàng)目、流程三級項(xiàng)目、流程四級項(xiàng)目、流程負(fù)責(zé)部門KP01組織架構(gòu)KP01-1組織架構(gòu)調(diào)整與評估董事會辦公室KP01-2不當(dāng)行為的報(bào)告與處理董事會辦公室KP01-3關(guān)聯(lián)交易董事會辦公室KP02發(fā)展戰(zhàn)略KP02-1發(fā)展戰(zhàn)略的制定與調(diào)整董事會辦公室KP02-2年度工作計(jì)劃辦公室KP03人力資源KP03-1人力資源計(jì)劃人力資源部KP03-2人力資源引進(jìn)人力資源部KP03-2.1員工招聘人力資源部KP03-2.2高管招聘董事會提名委員會KP03-2.3員工入職與試用人力資源部KP03-2.4崗位異動KP03-2.4.1崗位競聘人力資源部KP03-2.4.2調(diào)轉(zhuǎn)人力資源部KP03-2.4.3晉級、任命人力資源部KP03-3人力資源管理KP03-3.1績效考核人力資源部KP03-3.1.1城市事業(yè)部績效管理戰(zhàn)略投資部KP03-3.2薪酬管理人力資源部KP03-3.3培訓(xùn)人力資源部KP03-4人力資源退出KP03-4.1辭職人力資源部KP03-4.2協(xié)商解除勞動關(guān)系人力資源部KP03-4.3辭退KP03-4.4退休人力資源部KP04社會責(zé)任KP04-1職工代表大會的組建黨群工作部KP04-2廠務(wù)公開黨群工作部KP04-3集體協(xié)商、集體合同黨群工作部KP04-4職工董事、職工監(jiān)事制度黨群工作部KP05企業(yè)文化KP05-1企業(yè)文化建設(shè)KP05-1.1企業(yè)文化用品制作黨群工作部KP05-2新聞宣傳管理KP05-2.1接待媒體采訪黨群工作部KP05-2.2重大事件宣傳黨群工作部KP05-2.3突發(fā)性事件宣傳黨群工作部KP05-2.4新聞信息的報(bào)送及對外發(fā)布黨群工作部KP05-2.5參會審批黨群工作部KP05-3輿情危機(jī)公關(guān)管理KP05-3.1危機(jī)事件監(jiān)測與預(yù)警黨群工作部KP05-3.2危機(jī)事件處理黨群工作部KP05-3.3危機(jī)事件善后黨群工作部KP05-3.4危機(jī)事件的日常管理黨群工作部KP06資金活動KP06-1籌資KP06-1.1融資管理財(cái)務(wù)部KP06-2投資KP06-2.1對外投資管理戰(zhàn)略投資部KP06-2.2股權(quán)（產(chǎn)權(quán)）轉(zhuǎn)讓管理戰(zhàn)略投資部KP06-2.3重組、并購管理戰(zhàn)略投資部KP06-3營運(yùn)資金KP06-3.1現(xiàn)金管理財(cái)務(wù)部KP06-3.2銀行管理KP06-3.2.1銀行賬戶管理財(cái)務(wù)部KP06-3.2.2賬戶資金收付管理財(cái)務(wù)部KP06-3.2.3銀行存款對賬管理財(cái)務(wù)部KP06-3.2.4票據(jù)管理財(cái)務(wù)部KP06-3.2.5銀行印鑒管理財(cái)務(wù)部KP06-3.2.6網(wǎng)上銀行管理財(cái)務(wù)部KP06-3.2.7資金集中管理財(cái)務(wù)部KP06-3.3往來賬款管理財(cái)務(wù)部KP07采購業(yè)務(wù)KP07-1采購計(jì)劃商務(wù)合約部KP07-2采購方案商務(wù)合約部KP07-3集中采購KP07-3.1招標(biāo)采購KP07-3.1.1招標(biāo)組織商務(wù)合約部KP07-3.1.2招標(biāo)過程管理商務(wù)合約部KP07-3.1.3開標(biāo)、評標(biāo)和中標(biāo)商務(wù)合約部KP07-3.2單一來源采購商務(wù)合約部KP07-3.3詢價(jià)采購商務(wù)合約部KP07-4非集中采購KP07-4.1非集中采購監(jiān)督管理商務(wù)合約部KP07-5供應(yīng)商管理KP07-5.1供應(yīng)商選擇商務(wù)合約部KP07-5.2供應(yīng)商評估商務(wù)合約部KP08資產(chǎn)管理KP08-1辦公設(shè)備管理KP08-1.1辦公設(shè)備的采購辦公室KP08-1.2辦公設(shè)備的使用、借用及管理辦公室KP08-1.3辦公設(shè)備的報(bào)廢辦公室KP08-1.4辦公設(shè)備的盤點(diǎn)財(cái)務(wù)部KP08-2工程設(shè)備管理KP08-2.1工程設(shè)備采購設(shè)備部KP08-2.2工程設(shè)備使用設(shè)備部KP08-2.3工程設(shè)備功能維護(hù)設(shè)備部KP08-2.4工程設(shè)備對外租賃設(shè)備部KP08-2.5工程設(shè)備調(diào)撥設(shè)備部KP08-2.6工程設(shè)備驗(yàn)收設(shè)備部KP08-2.7工程設(shè)備報(bào)廢設(shè)備部KP08-2.8工程設(shè)備信息檔案管理設(shè)備部KP08-3無形資產(chǎn)管理KP08-3.1無形資產(chǎn)取得辦公室KP08-3.2無形資產(chǎn)使用辦公室KP08-3.3無形資產(chǎn)處置辦公室KP09銷售業(yè)務(wù)KP09-1市場（項(xiàng)目）信息管理KP09-1.1市場（項(xiàng)目）信息收集、編號市場營銷部KP09-1.2項(xiàng)目一級篩選市場營銷部KP09-1.3項(xiàng)目進(jìn)度管控市場營銷部KP09-2市場調(diào)研管理KP09-2.1競爭對手信息收集公共關(guān)系部KP09-3投標(biāo)管理KP09-3.1投標(biāo)報(bào)名招投標(biāo)管理部KP09-3.2投標(biāo)策劃招投標(biāo)管理部KP09-3.3投標(biāo)評審招投標(biāo)管理部KP09-3.4投標(biāo)會簽招投標(biāo)管理部KP09-3.5項(xiàng)目開標(biāo)招投標(biāo)管理部KP09-3.6投標(biāo)結(jié)果管理招投標(biāo)管理部KP10研究與開發(fā)KP10-1項(xiàng)目研發(fā)KP10-1.1項(xiàng)目發(fā)起國家工程實(shí)驗(yàn)室KP10-1.2立項(xiàng)管理國家工程實(shí)驗(yàn)室KP10-1.3研發(fā)小組組建及任務(wù)分配國家工程實(shí)驗(yàn)室KP10-1.4資料調(diào)研國家工程實(shí)驗(yàn)室KP10-1.5項(xiàng)目實(shí)施方案制定國家工程實(shí)驗(yàn)室KP10-1.6項(xiàng)目實(shí)施國家工程實(shí)驗(yàn)室KP10-1.7項(xiàng)目驗(yàn)收國家工程實(shí)驗(yàn)室KP10-1.8項(xiàng)目考核國家工程實(shí)驗(yàn)室KP10-1.9獎項(xiàng)申報(bào)國家工程實(shí)驗(yàn)室KP10-1.10研發(fā)項(xiàng)目檔案管理國家工程實(shí)驗(yàn)室KP10-2技術(shù)管理KP10-2.1市場跟蹤階段技術(shù)工作管理技術(shù)部KP10-2.2投標(biāo)階段技術(shù)工作管理技術(shù)部KP10-2.3設(shè)計(jì)制圖業(yè)務(wù)管理技術(shù)部KP10-2.4設(shè)計(jì)文件校審業(yè)務(wù)技術(shù)部KP10-2.5小試研究業(yè)務(wù)管理技術(shù)部KP10-2.6中試研究業(yè)務(wù)管理技術(shù)部KP10-2.7技術(shù)綜合服務(wù)業(yè)務(wù)管理技術(shù)部KP10-2.8技術(shù)文件存檔業(yè)務(wù)管理技術(shù)部KP11工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)KP11-1工程項(xiàng)目部組建項(xiàng)目管理部KP11-2工程項(xiàng)目實(shí)施策劃項(xiàng)目管理部KP11-3工程項(xiàng)目施工準(zhǔn)備項(xiàng)目管理部KP11-4工程項(xiàng)目質(zhì)量管理KP11-4.1質(zhì)量策劃質(zhì)量部KP11-4.2施工準(zhǔn)備階段質(zhì)量控制質(zhì)量部KP11-4.3施工過程的質(zhì)量控制質(zhì)量部KP11-4.4修復(fù)工程竣工的質(zhì)量檢查、驗(yàn)收、申報(bào)管理質(zhì)量部KP11-4.5質(zhì)量事故處理質(zhì)量部KP11-5工程項(xiàng)目技術(shù)管理KP11-5.1設(shè)計(jì)和施工方案的編審技術(shù)部KP11-5.2設(shè)計(jì)變更的審核確認(rèn)技術(shù)部KP11-6工程物資管理KP11-6.1工程物資采購設(shè)備部KP11-6.2工程物資驗(yàn)收設(shè)備部KP11-6.3工程物資出入退庫設(shè)備部KP11-6.4工程物資調(diào)撥設(shè)備部KP11-6.5工程物資報(bào)廢設(shè)備部KP11-7工程項(xiàng)目資料管理項(xiàng)目管理部KP11-8工程項(xiàng)目安全管理安全管理部KP11-9工程項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)計(jì)劃管理項(xiàng)目管理部KP11-10工程項(xiàng)目分包管理KP11-11工程項(xiàng)目撤場收尾及后評價(jià)管理項(xiàng)目管理部KP11-12工程項(xiàng)目成本分析商務(wù)合約部KP11-13工程項(xiàng)目結(jié)算管理商務(wù)合約部KP12環(huán)境評估咨詢業(yè)務(wù)KP12-1環(huán)境咨詢業(yè)務(wù)咨詢事業(yè)部KP13其他業(yè)務(wù)KP13-1藥劑生產(chǎn)與銷售北京宜為凱姆工貿(mào)有限公司KP13-2咨詢與服務(wù)業(yè)務(wù)中盛華清（北京）科技發(fā)展有限責(zé)任公司KP14擔(dān)保業(yè)務(wù)KP14-1對外擔(dān)保的管理財(cái)務(wù)部KP15財(cái)務(wù)管理KP15-1財(cái)務(wù)核算管理KP15-1.1收入確認(rèn)管理（工程項(xiàng)目、技術(shù)咨詢服務(wù)項(xiàng)目）財(cái)務(wù)部KP15-1.2成本歸集管理財(cái)務(wù)部KP15-1.3費(fèi)用管理財(cái)務(wù)部KP15-1.4固定資產(chǎn)核算財(cái)務(wù)部KP15-1.5無形資產(chǎn)核算財(cái)務(wù)部KP15-2稅務(wù)管理KP15-2.1稅務(wù)籌劃財(cái)務(wù)部KP15-2.2稅務(wù)登記財(cái)務(wù)部KP15-2.3外出經(jīng)營活動稅收證明管理財(cái)務(wù)部KP15-2.4稅金核算財(cái)務(wù)部KP15-2.5納稅申報(bào)及稅金繳納財(cái)務(wù)部KP15-3財(cái)務(wù)報(bào)告管理KP15-3.1會計(jì)政策與會計(jì)估計(jì)變更財(cái)務(wù)部KP15-3.2財(cái)務(wù)報(bào)告編制與審核財(cái)務(wù)部KP15-3.3財(cái)務(wù)報(bào)告報(bào)送與披露財(cái)務(wù)部KP15-3.4財(cái)務(wù)報(bào)告分析財(cái)務(wù)部KP15-4會計(jì)檔案管理財(cái)務(wù)部KP16全面預(yù)算KP16-1預(yù)算編制財(cái)務(wù)部KP16-2預(yù)算執(zhí)行財(cái)務(wù)部KP16-3預(yù)算調(diào)整財(cái)務(wù)部KP17合同管理KP17-1合同的訂立KP17-1.1合同擬訂商務(wù)合約部KP17-1.2合同審批商務(wù)合約部KP17-1.3合同簽訂商務(wù)合約部KP17-2合同的履行KP17-2.1合同履行、變更、解除、終止商務(wù)合約部KP17-2.2合同糾紛處理商務(wù)合約部KP17-3合同編號管理商務(wù)合約部KP17-4合同檔案管理辦公室KP18內(nèi)部信息傳遞KP18-1會議管理辦公室KP18-2重大事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告董事會辦公室KP18-3重大事件應(yīng)急管理董事會辦公室KP19行政管理KP19-1印章管理KP19-1.1印章的刻制辦公室KP19-1.2印章的保管辦公室KP19-1.3印章的使用辦公室KP19-2證照管理KP19-2.1證照的獲取與變更辦公室KP19-2.2證照的保管辦公室KP19-2.3證照的使用辦公室KP19-3公文管理KP19-3.1印發(fā)公文辦公室KP19-3.2收取公文辦公室KP19-4檔案管理KP19-4.1檔案分類辦公室KP19-4.2檔案管理辦公室KP19-4.3檔案借閱辦公室KP19-4.4檔案室管理辦公室KP19-4.5檔案移交與銷毀辦公室KP19-5信息系統(tǒng)KP19-5.1信息系統(tǒng)建設(shè)KP19-5.2信息安全管理辦公室KP19-5.3網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)辦公室KP19-6低值易耗品管理KP19-6.1低值易耗品領(lǐng)用辦公室K