企業(yè)采購業(yè)務風險管控綜合方案評審專家管理辦法第一節(jié)總則第二節(jié)資格管理第三節(jié)專家聘任第五節(jié)工作紀律第八節(jié)勞務報酬第九節(jié)違約處罰第十節(jié)附則第一節(jié)總則【制定依據】第一條為規(guī)范集團公司評審專家管理，明確聘任、抽取、使用、管理和考核等程序，按照《企業(yè)內部控制基本規(guī)范7合集團公司的實際情況，制定本辦法?！具m用范圍】第二條本辦法適用于集團公司采購、投資等招標業(yè)務，分子公司遵照執(zhí)行。評審專家從事和參加采購招標、投資招標、供應商準入與評價、競爭性談判、詢價、單一來源等活動評審，以及相關咨詢活動適用本辦法。1/12企業(yè)采購業(yè)務風險管控綜合方案【定義】第三條本辦法所稱評審專家是指符合本辦法規(guī)定條件和要求,以獨立身份從事和參加公司采購、投資等有關評審工作的人員。隨機選取管理和使用，履行下列職責：建設公司評審專家?guī)?。明確公司評審專家聘任條件。審查評審專家人員資格。動態(tài)管理公司采購評審專家?guī)欤皶r更新評審專家?guī)烊藛T信息。制定公司隨機抽取評審專家的規(guī)則。負責采購項目評審專家的抽取使用。對評審專家進行考核。對采購項目評審中有違規(guī)行為的評審專家進行處理。其他管理事項。第二節(jié)資格管理【基本條件】第六條評審專家應當具備以下條件：5（含專科）2/12企業(yè)采購業(yè)務風險管控綜合方案任采購評審工作。沒有違紀違法等不良記錄。公司要求的其他條件。【特殊認定1】第七條對達不到第六條所列條件和要求，但在相關工作領域有突出的專業(yè)特長或熟悉商品市場銷售行情，且符合其他資格條件的各類技術、經濟、法律等方面的專家，可經所在單位或行業(yè)組織、其他評審專家書面推薦，報采購管理部門審核同意后，認定為評審專家?！咎厥庹J定2】第八條凡符合本辦法第六條和第七條規(guī)定的離退休人員，均可向采購管理部門自我推薦，也可以由所在單位或本行業(yè)其他專家推薦?！绢悇e管理】第九條采購管理部門可以會同各業(yè)務主管部門按公司的采購對象類別分別制定具體的評審專家的資格條件。第三節(jié)專家聘任【聘任程序】第十條采購管理部門負責評審專家的聘任。聘任評審專家按下列程序進行：本人申請。初步審查。詳細審查。審批確認?！酒溉喂妗康谑粭l采購管理部門負責擬訂專家聘任公告，包括類別、條件、報名方式、公告期限等，經部門負責人審批后，在公司行政3/12企業(yè)采購業(yè)務風險管控綜合方案辦公平臺公告。經主管領導批準，也可以通過媒體等方式公告。采購管理部門對已知的潛在的評審專家，可以通過電話、郵件等方式直接通知。各業(yè)務主管部門也可以推薦本部門掌握的潛在評審專家。以下資料：居民身份證（原件及復印件。工作及專業(yè)簡歷。2取得學歷學位及專業(yè)資格證書（原件及復印件上獎勵或表彰的，需提供相應證書（原件及復印件。地市級以上榮譽稱號（原件及復印件。申請人認為需要提供的其他資料?！境醪綄彶椤康谑龡l采購管理部門負責對申請人的提供的資料進行初步審查。對資料齊全的，予以受理；對資料不齊全的，通知申請人補充?！驹敿殞彶椤康谑臈l采購管理部門組織并會同相關業(yè)務主管部門對申請人資格進行詳細審查，并擬訂聘任名單?！久麊螌徟康谑鍡l聘任名單由主管領導審批?！就ㄖc發(fā)證】第十六條采購管理部門負責應以書面（或短信等形式告知申請人審查結果。具備進入專家?guī)煸u標專家資格的，由集團公司統一頒發(fā)《洛鉬集團評審專家資格證書【專家擴充】第十七條采購管理部門應當廣開渠道，主動向有關行4/12企業(yè)采購業(yè)務風險管控綜合方案業(yè)協會、專業(yè)部門、科研機構等征集評審專家，不斷充實本公司的評審專家資源。經本人同意后，采購管理部門也可直接確認其為本公司采購領域的評審專家?！颈Ｃ芤蟆康谑藯l采購管理部門應安排專人負責專家?guī)炀S護管理工作。專家?guī)炀S護管理人員不得向供應商和其他業(yè)務單位泄露采購項目的評審專家人員名單、通訊地址、聯系電話及其他相關信息。第四節(jié)權利和義務【適用】第十九條評審專家從事或參加公司下列采購活動時適用本辦法規(guī)定的權利和義務：一來源采購等活動的評審和咨詢。為公司采購合同的履約驗收活動提供咨詢和技術服務。其他與公司采購有關的活動?！緳嗬康诙畻l評審專家在公司采購活動中享有以下權利：向采購部門了解有關公司采購政策、規(guī)章制度。對投標人的投標文件是否符合招標文件要求作出獨立評價。要求投標人對投標文件有關事項作出解釋或澄清。按照評標規(guī)定推薦中標（成交）候選供應商。5/12企業(yè)采購業(yè)務風險管控綜合方案按規(guī)定獲得評審勞務報酬。規(guī)定的其他權利?！玖x務】第二十一條評審專家在公司采購活動中承擔以下義務：規(guī)定的其他義務?！九嘤枴康诙l評審專家應按規(guī)定參加集團公司組織的培訓活動?！拘畔⒆兏康诙龡l在擔任評審專家期間如工作單位、職稱、執(zhí)業(yè)資格、專業(yè)領域、通訊信息以及與評審工作的利害關系發(fā)生變化時，應及時通知采購部門更新個人基本信息。其中，職稱和執(zhí)業(yè)資格發(fā)生變化還應提供相關證明材料。第五節(jié)工作紀律【工作紀律1】第二十四條不得參加與自己有利害關系的公司采購項目的評審活動。對與自己有利害關系的評審項目，如受到邀請，應主動提出回避。采購部門或招標組織部門也可要求該評審專家回避?！竟ぷ骷o律2】第二十五條被通知參加公司采購評審活動后，不得6/12企業(yè)采購業(yè)務風險管控綜合方案與有關供應商或者與采購結果有利害關系的人進行私下接觸，不得收受其財物或者其他好處?！竟ぷ骷o律3】第二十六條嚴格按照采購文件或招標文件規(guī)定的評審方法和標準進行評審，不得擅自改變評審方法和標準。經獨立評審形成個人評審意見，并對其評審意見承擔個人責任。對最終評審結論存有異議的，可保留個人意見，并以書面方式闡述其不同意見和理由。拒絕在評審報告上簽字且不以書面形式陳述其不同意見和理由的，視為同意評審結論，由評審委員會對此作出書面說明并記錄在案?！竟ぷ骷o律3】第二十七條遵守評審現場紀律。將手機關閉或者交由工作人員統一保管；在評審過程中不得擅自離開評審現場或提前退場，不得將招標文件、投標文件、談判響應文件、報價文件和評審報告等采購文件擅自帶離評審現場?！竟ぷ骷o律】第二十八條對于在評審過程獲悉的國家秘密或商業(yè)（或評審小組成員對某標書的評審情況?！竟ぷ骷o律5】第二十九條評審過程中發(fā)現采購活動、招標活動或有關人員存在違法違紀情形的，應及時向現場監(jiān)管人員反映和報告。第六節(jié)抽取和使用【專家抽取】第三十條采購管理部門負責在紀檢監(jiān)察部的監(jiān)督下通過隨機方式抽取評審專家。采購管理部門負責抽取專家的員工應當由維護專家?guī)斓膯T工以外的人員擔任。任何單位和個人都不得指定評審專家或干預評審專家的抽取工作。7/12企業(yè)采購業(yè)務風險管控綜合方案采購管理部門負責建立和完善評審專家隨機抽取機制?！境槿盗俊康谌粭l采購管理部門每次抽取所需評審專家時，應當根據情況多抽取兩名以上候補評選專家，并按先后順序排列遞補。評審專家抽取結果及通知情況應當場記錄備案，以備后查。【抽取時間】第三十二條評審專家的抽取時間原則上應當在開標前半天或前一天進行，特殊情況不得超過兩天?！颈Ｃ芤蟆康谌龡l參加評審專家抽取的有關人員對被抽取專家的姓名、單位和聯系方式等內容負有保密的義務?！窘箺l款】第三十四條采購管理部門統一建立的專家?guī)毂仨毴抗_，不得有意隱瞞專家?guī)熨Y源。55（度）50073數組成采購小組，其中評審專家人數不得少于成員總數的三分之二?！韭撓荡_認】第三十六條采購部門或招標組織部門在抽取專家后，應現場與評審專家聯系、確認，及時告知評標的時間和地點，但不得告知擬評標項目的有關情況。上述過程應在紀檢監(jiān)察部的監(jiān)督下進行，并詳細記錄、事后存檔，對確定的專家姓名、單位和聯系方式等信息嚴格保密。對暫時聯系不上的，應以短信、郵件等方式通知；對不能按時參加的，應在紀檢監(jiān)察部的監(jiān)督下再行抽取。8/12企業(yè)采購業(yè)務風險管控綜合方案采購部門或招標組織部門不得私自更換已抽取的專家。21【合并】第三十八條每個采購或招標項目（一個包）應當單獨確定評應事先報主管采購業(yè)務的公司領導同意?！臼褂锰嫜a】第三十九條有下列情形之一的，可以使用替補評審專家：確定的評審專家臨時未能參加評審活動；確定的評審專家到達評審現場后發(fā)現自己與評審項目有利害關第七節(jié)管理和考核【培訓】第四十條采購管理部門應當根據需要組織評審專家進行政采購規(guī)章制度和政策的學習、培訓，切實提高專家業(yè)務水平和職業(yè)道德素質。開始前，要求評審專家簽訂《廉潔承諾書評審小組各成員應遵守承諾，以科學、公正的態(tài)度開展公司采購的評審活動，在評審過程中不受任何干擾，獨立、負責地提出評審意見，并對自己的評審意見承擔責任。9/12企業(yè)采購業(yè)務風險管控綜合方案2符合條件且本人同意從事公司采購評審工作的繼續(xù)聘用。【考核內容】第四十四條評審專家考核應以平時的考評記錄為主，主要包括以下內容：是否按照本辦法履行評審專家義務。是否違反本辦法評審專家工作紀律。是否有其他違紀違法的不良記錄。采購部門認為應當復驗的其他內容?！究己瞬缓细瘛康谒氖鍡l評審專家經核實兩年內有下列情形之一的，考核不合格：違反評審專家工作紀律。受到本辦法規(guī)定處理的。存在其他違法違紀行為。不配合質疑、投訴等采購事項調查。6報酬（包括交通費、住宿費、伙食補助費等。10/12企業(yè)采購業(yè)務風險管控綜合方案評審專家勞務報酬實行費用包干，由采購管理部門另行制定。由于廢標等原因評審不能進行的，要付給到場評審專家基本報酬的25%-50%。100小時支付?！举M用結算】第四十七條評審專家費用可以在評審結束后支付，也可以按季度結算支付。采購管理部門負責與評審專家協商一致。采購管理部門應當嚴格按照核定的標準支付評審專家勞務報酬，不得隨意降低或者提高標準。評審專家不得超標準索要勞務報酬。第九節(jié)違約處罰【處罰規(guī)則1】第四十八條評審專家有下列情況之一的，采購管理部門將作為不良行為予以記錄，并視其情節(jié)給予通報：在評標工作中，有明顯傾向或歧視現象的。違反采購規(guī)定，向外界透露有關評標情況及其他信息的。不能按規(guī)定回答或拒絕回答公司詢問的。上述處罰由采購管理部門負責人審批決定。【處罰規(guī)則2】第四十九條評審專家有下列情況之一的，采購管理11/12企業(yè)采購業(yè)務風險管控綜合方案部門將取消其評審專家資格：故意并且嚴重損害集團公司、供應商等正當權益的。評審專家之間私下達成一致意見，違背公正、公開原則，影響弄虛作假騙取評審專家資格的。評審意見嚴重違反采購有關政策