惠州建邦電子有限公司章程八月

惠州建邦電子有限公司章程第一章總則第一條根據(jù)《中華人民共和國(guó)外資公司法》及中國(guó)其它有關(guān)法律、法規(guī)，制訂本章程。第二條投資者中文名稱：建邦有限公司，英文名稱：KEENPOINTLIMITED，在英屬維爾京群島登記注冊(cè)，法定地址：英屬維爾京群島托托拉島公路城離岸公司大廈，郵政信箱957號(hào)(P.O.Box957,OffshoreIncorporationsCentre,RoadTown,Territory，BritishVirginIslands),電話：+85228154212，傳真：+85221231983，法定代表人姓名：石寶龍，職務(wù)：董事總經(jīng)理，國(guó)藉：中國(guó)。第三條我司名稱：惠州建邦電子有限公司（下列簡(jiǎn)稱公司），英文名稱：HuizhouKeenPointElectronicCo.,Limited，公司法定地址：中國(guó)廣東省惠州市惠州市惠城區(qū)惠環(huán)鎮(zhèn)中星管理區(qū)三坳嶺村。第四條我司為有限責(zé)任公司，是建邦有限公司獨(dú)資經(jīng)營(yíng)的公司，并以其認(rèn)繳的出資額承當(dāng)公司的責(zé)任。第五條公司是經(jīng)惠州市人民政府審批機(jī)構(gòu)同意成立，并在惠州市登記注冊(cè)的外資公司，為中國(guó)法人，應(yīng)當(dāng)恪守中華人民共和國(guó)的法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定，并受中國(guó)法律的管轄和保護(hù)。第二章宗旨和經(jīng)營(yíng)范疇第六條公司宗旨：本著加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)合作和技術(shù)交流的愿望，采用先進(jìn)而實(shí)用的技術(shù)、生產(chǎn)設(shè)備和科學(xué)經(jīng)營(yíng)管理辦法，生產(chǎn)高質(zhì)量產(chǎn)品并發(fā)展新產(chǎn)品，獲取滿意的經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)增進(jìn)中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。第七條公司經(jīng)營(yíng)范疇：投資實(shí)業(yè),精密模具,精密成型,電鍍加工,電子組裝。第八條公司年生產(chǎn)規(guī)模為三年內(nèi)年產(chǎn)量模具制造200套，精密成型萬(wàn)件，電鍍加工800萬(wàn)平方米，年銷售額2億元，員工人數(shù)—3000人，廠房面積3萬(wàn)平方米。第九條公司產(chǎn)品70％出口外銷；30％內(nèi)銷。第十條公司經(jīng)營(yíng)范疇內(nèi)需要的原材料、燃料等物資，能夠在國(guó)際市場(chǎng)購(gòu)置，也能夠在中國(guó)購(gòu)置；在同等條件下，應(yīng)盡先在中國(guó)購(gòu)置。第三章投資總額和注冊(cè)資本第十一條公司投資總額為港幣1200萬(wàn)，公司注冊(cè)資本為港幣1000萬(wàn)元。公司注冊(cè)資本出資方式及期限，按《中華人民共和國(guó)外資公司法實(shí)施細(xì)則》及中國(guó)其它有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定辦理。其中現(xiàn)金：港幣650萬(wàn)；設(shè)備：港幣350萬(wàn)（以中國(guó)商品檢查機(jī)構(gòu)檢查、核價(jià)為準(zhǔn)，局限性部分以外幣現(xiàn)金補(bǔ)足）。公司的注冊(cè)資本分期投入：第一期200萬(wàn)港幣，公司注冊(cè)登記后三個(gè)月內(nèi)投入；第二期300萬(wàn)港幣，于公司注冊(cè)登記后12個(gè)月內(nèi)投入；其它500萬(wàn)港幣在兩年內(nèi)完畢投入。第十二條公司繳付出資額后三十天內(nèi)，應(yīng)由中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)證并出具驗(yàn)資報(bào)告。驗(yàn)資報(bào)告應(yīng)當(dāng)報(bào)原審批機(jī)構(gòu)和工商行政管理機(jī)構(gòu)備案。第十三條在經(jīng)營(yíng)期內(nèi)，公司不得減少注冊(cè)資本數(shù)額。第十四條公司轉(zhuǎn)產(chǎn)、擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)范疇、分立、合并、注冊(cè)資本的增加、轉(zhuǎn)讓或者其它重要事項(xiàng)的變更，須經(jīng)公司董事會(huì)一致通過(guò)后，報(bào)原審批機(jī)構(gòu)同意，并在規(guī)定時(shí)限內(nèi)向工商行政管理、稅務(wù)、海關(guān)等有關(guān)部門辦理對(duì)應(yīng)的變更登記手續(xù)。第四章董事會(huì)第十五條公司設(shè)立董事會(huì)。董事會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，決定公司的一切重大事項(xiàng)，并向投資者負(fù)責(zé)。第十六條董事會(huì)由5名組員構(gòu)成，其中董事長(zhǎng)１人、董事4人。董事長(zhǎng)及董事由投資者委派及撤換。董事和董事長(zhǎng)每屆任期四年。經(jīng)繼續(xù)委派能夠連任。董事人選的更換，應(yīng)書面告知董事會(huì)。第十七條董事長(zhǎng)是公司的法定代表人，是代表公司行使職權(quán)的簽字人。董事長(zhǎng)在董事會(huì)閉會(huì)期間，根據(jù)公司章程和董事會(huì)決策，解決公司的重大問(wèn)題，負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督董事會(huì)決策的執(zhí)行。董事長(zhǎng)臨時(shí)不能推行職責(zé)的，委托副董事長(zhǎng)或其它董事代為推行，但應(yīng)有書面委托。法律、法規(guī)規(guī)定必須由董事長(zhǎng)行使的職責(zé)，不得委托別人代行。第十八條董事會(huì)的責(zé)任是對(duì)公司業(yè)務(wù)進(jìn)行決策和監(jiān)督。董事會(huì)特別應(yīng)決定下列全部有關(guān)事宜：⑴制訂和修改組織機(jī)構(gòu)表和人事計(jì)劃；⑵任免總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、總會(huì)計(jì)師、審計(jì)師和其它等高級(jí)管理人員，并決定他們的權(quán)利、義務(wù)和薪酬；⑶制訂公司的總方針、發(fā)展規(guī)劃、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方案和籌建（基建）實(shí)施計(jì)劃，審批總經(jīng)理或管理部門提出的重要報(bào)告；⑷修訂公司章程；審查經(jīng)營(yíng)狀況，同意年度財(cái)務(wù)預(yù)算和決算（涉及資產(chǎn)負(fù)債表和損益計(jì)算書等）；⑹提取儲(chǔ)藏基金、職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金；⑺決定年度利潤(rùn)分派方案和虧損彌補(bǔ)方法；⑻通過(guò)公司的勞動(dòng)合同及各項(xiàng)重要規(guī)章制度；⑼決定公司資本增加、轉(zhuǎn)讓、分立、合并、延期、停業(yè)、中斷和解散；⑽負(fù)責(zé)公司中斷或期滿的清算工作；⑾其它應(yīng)由董事會(huì)決定的重大事宜。第十九條下列事項(xiàng)須經(jīng)董事會(huì)一致通過(guò)：公司章程的修改；公司的中斷、解散；⑶公司注冊(cè)資本的增加、轉(zhuǎn)讓；⑷公司與其它經(jīng)濟(jì)組織的合并；公司的分立或變更組織形式。第二十條除第十九條以外的其它事項(xiàng)，須經(jīng)董事會(huì)超出半數(shù)董事通過(guò)。第二十一條董事會(huì)會(huì)議每年最少召開一次，由董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)召集并主持。董事長(zhǎng)因故不能主持時(shí)，可由董事長(zhǎng)委托副董事長(zhǎng)或其它董事負(fù)責(zé)召集并主持董事會(huì)會(huì)議。經(jīng)三分之一董事建議，可由董事長(zhǎng)召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有三分之二以上的董事出席方能舉辦。董事因故不能出席董事會(huì)會(huì)議的，可出具委托書委托別人出席和表決。董事會(huì)會(huì)議普通應(yīng)在公司法定地址所在地舉辦。第二十二條召開董事會(huì)會(huì)議應(yīng)提前5個(gè)工作日送達(dá)開會(huì)告知，并闡明會(huì)議議程和地點(diǎn)。第二十三條董事會(huì)每次會(huì)議，須作具體的書面統(tǒng)計(jì)，并由全體出席董事簽字（代理人出席的，由代理人簽字）。統(tǒng)計(jì)文字使用中文或中文、英文同時(shí)使用。會(huì)議統(tǒng)計(jì)及決策文獻(xiàn)，經(jīng)與會(huì)代表簽字后，由公司抄送全體董事，并連同會(huì)議期間收到的委托書一并存檔，由董事會(huì)指定專人保管，在公司經(jīng)營(yíng)期限內(nèi)任何人不得涂改或銷毀。董事會(huì)休會(huì)期間需經(jīng)董事會(huì)決定的事宜，也可通過(guò)電訊及書面表決方式作出決策。按董事書面表決作出的決策，與董事會(huì)會(huì)議作出的決策含有同等效力。第五章經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)第二十四條公司在其住所設(shè)立經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營(yíng)管理，并實(shí)施董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。公司下設(shè)生產(chǎn)、技術(shù)、銷售、財(cái)務(wù)、行政等部門。第二十五條公司設(shè)總經(jīng)理１人，副總經(jīng)理2人。副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作?？偨?jīng)理解決重要問(wèn)題時(shí)，應(yīng)同副總經(jīng)理協(xié)商。第二十六條總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：⑴負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會(huì)的各項(xiàng)決策；⑵組織和領(lǐng)導(dǎo)公司的日常生產(chǎn)建設(shè)和經(jīng)營(yíng)管理；在董事會(huì)授權(quán)范疇內(nèi)，對(duì)外代表公司解決公司日?；I建業(yè)務(wù)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，對(duì)內(nèi)任免下屬管理人員；行使董事會(huì)授予的其它職權(quán)。第二十七條總經(jīng)理、副總經(jīng)理每屆任2年，經(jīng)董事會(huì)聘任，能夠連任。第二十八條經(jīng)董事會(huì)聘任，董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、董事可兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或其它高級(jí)職務(wù)。第二十九條總經(jīng)理、副總經(jīng)理必須是常駐公司住所的專職人員，不得兼任其它經(jīng)濟(jì)組織的總經(jīng)理或副總經(jīng)理，不得參加其它經(jīng)濟(jì)組織對(duì)我司的商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)行為。第三十條公司全部工作人員如有營(yíng)私舞弊或嚴(yán)重失職行為的，經(jīng)董事會(huì)決策或依公司的管理規(guī)章，可隨時(shí)辭退；對(duì)造成公司經(jīng)濟(jì)損失或觸犯刑律的，要追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任或法律責(zé)任。第三十一條總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、總會(huì)計(jì)師、審計(jì)師和其它高級(jí)職工請(qǐng)求辭職的，應(yīng)提前60天向董事會(huì)提交書面報(bào)告，經(jīng)董事會(huì)決策同意，方可離任。、第六章財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)第三十六條公司根據(jù)中國(guó)法律、財(cái)政部門的有關(guān)規(guī)定及惠州經(jīng)濟(jì)特區(qū)會(huì)計(jì)制度，結(jié)合公司的具體狀況，制訂公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，并報(bào)惠州市財(cái)政、稅務(wù)部門備案。第三十七條公司必須在公司所在地設(shè)立會(huì)計(jì)帳岫和進(jìn)出口貨品，實(shí)施獨(dú)立核算，按規(guī)定報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表。并根據(jù)《中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法》及惠州市運(yùn)用外資統(tǒng)計(jì)制度的規(guī)定，提供統(tǒng)計(jì)資料，報(bào)送統(tǒng)計(jì)報(bào)表。第三十八條公司會(huì)計(jì)年度采用公歷年制，自每年一月一日起至十二月三十一日止為一種會(huì)計(jì)年度。因特殊狀況需變化會(huì)計(jì)年度起訖日期的，須經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)同意。第三十九條公司的一切憑證、帳簿和報(bào)表一律用中文書寫。第四十條公司采用國(guó)際通用的權(quán)責(zé)發(fā)生制和借貸記帳法記帳。第四十一條公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)在每一種會(huì)計(jì)年度頭三個(gè)月內(nèi)，編制上一會(huì)計(jì)年度資產(chǎn)負(fù)債表和損益計(jì)算書，經(jīng)審計(jì)師審計(jì)簽字后，公司決策通過(guò)，并報(bào)原審批機(jī)構(gòu)和工商行政管理機(jī)構(gòu)備案。第四十二條公司采用人民幣為記帳本位幣。對(duì)于現(xiàn)金、銀行存款、其它款項(xiàng)以及債權(quán)債務(wù)、收益和費(fèi)用等，應(yīng)按實(shí)際收付的貨幣進(jìn)行登記。其它貨幣折算為人民幣時(shí)，按實(shí)際發(fā)展之日中華人民共和國(guó)外匯管理局公布的匯率計(jì)算。第四十三條公司應(yīng)在中國(guó)銀行或國(guó)家外匯管理機(jī)關(guān)同意的其它銀行開立人民幣及外幣帳戶。第四十四條公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)帳上應(yīng)記載以下內(nèi)容：公司全部資金的收入、支出數(shù)量；公司全部物資的出售及購(gòu)狀況；公司的注冊(cè)資本及負(fù)債狀況；公司的注冊(cè)資本繳付時(shí)間、數(shù)量、變動(dòng)、轉(zhuǎn)讓狀況。第四十五條公司的年度會(huì)計(jì)報(bào)表和清算會(huì)計(jì)報(bào)表，應(yīng)聘任中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行驗(yàn)證和出具查帳報(bào)告。報(bào)送年度會(huì)計(jì)報(bào)表和清算會(huì)計(jì)報(bào)表時(shí)，必須附上中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的查帳報(bào)告。第四十六條公司按照稅法規(guī)定繳納所行稅后的利潤(rùn)，應(yīng)提取儲(chǔ)藏基金和職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金，提取比例由董事會(huì)根據(jù)實(shí)際狀況決定。職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金只能用于職工的獎(jiǎng)勵(lì)和集體福利，不得挪作他用。儲(chǔ)藏基金重要用于墊補(bǔ)公司虧損，提取比例普通應(yīng)不低于稅后利潤(rùn)的10%；當(dāng)累計(jì)數(shù)額達(dá)成注冊(cè)資本的50%時(shí)，能夠不再提取。第四十七條公司依法繳納所得稅和提取各項(xiàng)基金后的利潤(rùn)，按股東投資比例分派，每年分派一次。第四十八條公司上一年度虧損未彌補(bǔ)前，不得分派利潤(rùn)；上一會(huì)計(jì)年度未分派的利潤(rùn)，可與本會(huì)計(jì)年度可供分派的利潤(rùn)一并分派。第四十九條公司獲得的正當(dāng)利潤(rùn)、其它的正當(dāng)收益和清算后的資金，可根據(jù)外匯管理的有關(guān)規(guī)定自由匯出。第五十條公司的外藉職工和臺(tái)、港、澳職工的工資和其它的全部收益，依法納稅后，減除中國(guó)境內(nèi)的開支，其剩余部分，可根據(jù)外匯管理的有關(guān)規(guī)定全部匯出。第七章稅務(wù)、外匯管理及保險(xiǎn)第五十一條公司根據(jù)中國(guó)有關(guān)法律和條例規(guī)定繳納多個(gè)稅款，并可按有關(guān)規(guī)定申請(qǐng)享有減、免稅的優(yōu)惠待遇。第五十二條公司職工按照《中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法》繳納個(gè)人所得稅。第五十三條公司的一切外匯事宜，按照《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》和有關(guān)規(guī)定辦理。第五十四條公司應(yīng)自行解決外匯收支平衡。第五十五條公司的各項(xiàng)保險(xiǎn)應(yīng)向中國(guó)境內(nèi)的保險(xiǎn)公司投保。第八章職工及工會(huì)第五十六條公司根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的需要，自行決定本公司的機(jī)構(gòu)設(shè)立和人員編制。公司在勞動(dòng)部門核準(zhǔn)的招工計(jì)劃內(nèi)，自行公開招聘，經(jīng)考核，擇優(yōu)錄用所需的職工。第五十七條公司錄用職工，公司和職工雙方應(yīng)當(dāng)恪守《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》以及中國(guó)的其它有關(guān)法律、法規(guī)和惠州市有關(guān)規(guī)定，并依法訂立勞動(dòng)合同。合同中應(yīng)當(dāng)訂明勞動(dòng)（工作）任務(wù)、勞動(dòng)合同期限、勞動(dòng)條件和勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)紀(jì)律、酬勞、社會(huì)保險(xiǎn)、福利待遇，以及辭退、辭職、合同變更、終止和解除合同的條件、違反勞動(dòng)合同的責(zé)任、雙方其它的商定事項(xiàng)等。勞動(dòng)合同訂立后，報(bào)惠州市勞動(dòng)局備案，并按有關(guān)規(guī)定辦理用工手續(xù)。第五十八條公司有權(quán)對(duì)違反公司規(guī)章制度和勞動(dòng)紀(jì)律的職工，予以警告、記過(guò)、降薪的處分，情節(jié)嚴(yán)重的可予以開除。對(duì)開除、處分的職工，須報(bào)惠州市勞動(dòng)管理部門備案。第五十九條隨著生產(chǎn)的發(fā)展、職工業(yè)務(wù)能力和技術(shù)水平的提高，公司應(yīng)適宜提高職工工資。第六十條公司職工有權(quán)根據(jù)《中華人民共和國(guó)工會(huì)法》的規(guī)定，建立基層工會(huì)組織，開展工會(huì)活動(dòng)。第六十一條工會(huì)是職工利益的代表，其基本任務(wù)是：根據(jù)中國(guó)法律、法規(guī)的規(guī)定維護(hù)職工的正當(dāng)權(quán)益，協(xié)助公司安排和合理使用福利及獎(jiǎng)勵(lì)基金；協(xié)助調(diào)解職工與公司之間的糾紛；組織職工學(xué)習(xí)，開展文體活動(dòng)；教育職工恪守勞動(dòng)紀(jì)律，努力完畢公司的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)任務(wù)。公司研究決定有關(guān)職工獎(jiǎng)懲、工資制度、生活福利、勞動(dòng)保護(hù)和保險(xiǎn)等有關(guān)職工切身利益的問(wèn)題時(shí)，工會(huì)代表有權(quán)列席會(huì)議（無(wú)表決權(quán)），反映職工的意見和規(guī)定。第六十二條本公司工會(huì)可指導(dǎo)、協(xié)助職工同公司訂立個(gè)人勞動(dòng)合同，或代表職工同公司簽定集體勞動(dòng)合同，并監(jiān)督勞動(dòng)合同的執(zhí)行。第六十三條公司應(yīng)為本公司工會(huì)提供必要的活動(dòng)條件。公司每月按本公司職工實(shí)發(fā)工資總額的２％撥交工會(huì)費(fèi)，由本公司工會(huì)按照中華全國(guó)總工會(huì)制訂的有關(guān)工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理的規(guī)定使用。第九章期限終止和清算第六十四條公司經(jīng)營(yíng)期限為二十年，自營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。第六十五條公司需要延長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)期限的，應(yīng)在距期滿１８０天前由投資者向原審批機(jī)構(gòu)提交書面申請(qǐng)，經(jīng)同意后方可延長(zhǎng)，并應(yīng)向工商、稅務(wù)、海關(guān)等有關(guān)部門辦理變更登記手續(xù)。第六十六條公司有下列情形之一的，應(yīng)予終止：㈠經(jīng)營(yíng)期限屆滿；㈡經(jīng)營(yíng)不善，嚴(yán)重虧損，投資者決定解散；㈢因自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)等不可抗力而遭受嚴(yán)重?fù)p失，無(wú)法繼續(xù)經(jīng)營(yíng)；㈣破產(chǎn)；㈤違反中國(guó)的法律、法規(guī)，危害社會(huì)公共利益被依法撤銷；㈥公司章程規(guī)定的其它解散事由已經(jīng)出現(xiàn)。第六十七條公司提前終止?fàn)I業(yè)，需報(bào)原審批機(jī)構(gòu)同意。第六十八條公司終止經(jīng)營(yíng)，應(yīng)及時(shí)公示，根據(jù)中國(guó)有關(guān)法律、法規(guī)及外商投資公司清算方法，組織清算委員會(huì)，按法定程序進(jìn)行清算。在清算完結(jié)前，投資者不得將公司的資金匯出或攜帶出境，不得自行解決公司的財(cái)產(chǎn)。第六十九條清算結(jié)束后，由清算委員會(huì)提出清算結(jié)束報(bào)告，提交董事會(huì)確認(rèn)后，報(bào)原審批機(jī)構(gòu)備案。并向工商行政管理、財(cái)政、稅務(wù)、海關(guān)等有關(guān)部門辦理注銷登記手續(xù)，繳銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照，同時(shí)對(duì)外公示。第十章規(guī)章制度第七十條公司制訂的規(guī)章制度有：⑴經(jīng)營(yíng)管理制度，涉及管理部門的職權(quán)與工作規(guī)程；⑵職工守則；⑶勞開工資制度；⑷職工考勤、升級(jí)與獎(jiǎng)懲制度；⑸職工福利、保險(xiǎn)制度；⑹財(cái)務(wù)管理制度；⑺公司解散時(shí)的清算程序；⑻其它必要的規(guī)章制度。