北冰洋投資集團內控部職位說明書內控總監(jiān)職位說明書崗位名稱內控總監(jiān)崗位編號所在部門內控部崗位定員1直接上級董事長所轄人數6（暫）直接下級審計經理、工程經理、內控經理、審計專員、工程監(jiān)察專員、內控專員崗位分析時間2011年10月職責概述：根據集團總體發(fā)展規(guī)劃，建立健全與之相適應的內部控制體系，落實內控體系運行責任并監(jiān)督、評價其運行情況。內控管理責任職責與工作任務工作記錄職責一職責表述：負責根據集團總體發(fā)展規(guī)劃起草內控審計發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，包括內部控制體系建設規(guī)劃（年度計劃）、能力發(fā)展規(guī)劃（年度計劃）、團隊發(fā)展規(guī)劃（年度計劃）等，提交總經理審批；執(zhí)行經審批的各項規(guī)劃和年度計劃。工作任務了解集團總體發(fā)展規(guī)劃，掌握各部門和分子公司內控管理需求和主要運營風險，針對性制定相應的內控發(fā)展規(guī)劃草案。內部控制體系建設規(guī)劃草案、能力發(fā)展規(guī)劃草案、團隊發(fā)展規(guī)劃草案將內控各項發(fā)展規(guī)劃分解，制定對應的年度計劃草案。內部控制體系建設規(guī)劃草案、能力發(fā)展規(guī)劃草案、團隊發(fā)展規(guī)劃草案征求集團各部門和各分子公司意見，匯總意見，并上報總經理審批。文件審批單根據修改意見修改規(guī)劃和年度計劃并報總經理審批。修改后的各項規(guī)劃和年度計劃、審批單下發(fā)并執(zhí)行經批準的內控總體規(guī)劃和年度工作計劃。經批準的各項規(guī)劃和計劃，部門聯(lián)絡通知單和處理意見職責二職責表述：組織各部門分子公司起草各項內控制度及標準體系，不斷完善內控審計工作質量及標準體系。工作任務——集團和分子公司層面了解集團及各分子公司目標、計劃、預算、業(yè)務特點，掌握內部控制要點，分析集團及各分子公司業(yè)務發(fā)展、組織架構、人員、財務、資產、內控制度建設和管理現(xiàn)狀，對比差距，確定控制要點，針對性組織、協(xié)調或提請各單位制定各自業(yè)務范圍的內控制度及標準，匯總形成制度和標準體系。1、集團層面：①組織架構圖、總體戰(zhàn)略目標和年度計劃，分解完成的配套組織架構計劃、業(yè)務發(fā)展計劃、財務計劃和預算、人力資源計劃。②權限劃分辦法；決策、審批制度和流程；預算管理、投融資管理、分子公司管理、財務管理（含資金與資產管理）及核算、行政（含內部報告、法律事務、對外關系）、人力資源管理、內控監(jiān)察審計制度和流程。2、分子公司層面：①分子公司組織架構圖、年度目標和計劃，配套固定資產新增和處置計劃、（銷售）業(yè)務發(fā)展計劃、資金計劃、費用計劃和預算、人力資源計劃。②分子公司權限劃分、決策、審批制度和流程；預算管理、資金資產管理、銷售（業(yè)務、客戶、風險）管理、投融資管理、財務管理（含資金與資產管理）及核算、行政（含內部報告、法律事務、對外關系）、人力資源管理制度和流程。負責內控部起草的各項制度標準的征求意見、報批、下發(fā)執(zhí)行和歸檔。根據集團培訓制度和計劃，直接組織實施或監(jiān)督各項制度、流程、標準的培訓、考試，對培訓掌握情況進行評價。制定各項標準的監(jiān)督、檢查計劃，上報總經理批準后下發(fā)執(zhí)行檢查計劃。對檢查結果匯總、分析、評價、出具檢查結果報告，上報總經理批準。結合業(yè)務發(fā)展需要和實際執(zhí)行情況直接或提請有權部門調整、修改既有的制度、標準，不斷完善各項制度、標準。工作任務——內控部層面負責組織起草工程建設、財務審計、除工程財務以外的其他制度、標準、流程審計監(jiān)察工作的制度、標準、流程。3、內控部審核標準和流程：①工程建設管理：工程建設相關法規(guī)；內部管理制度和流程，包括項目比選和可行性分析、立項審批、規(guī)劃、初步設計和概算、擴大設計和預算、招投標（供應商確定）、合同審批、施工進度質量造價控制、結算、竣工驗收與決算、外部審計機構選擇與結果處理、工程保修等制度；內控部工程項目審批制度和流程。②財務審計：審計工作計劃、審計工作規(guī)范、工作底稿編制、審計結論形成、征求意見和審批、審計結果跟蹤督辦、審計總結等制度和標準。③內控制度檢查：除工程、財務以外的其他各項內控制度的定期不定期檢查計劃、工作規(guī)范、工作底稿編制、審計結論形成、征求意見和審批；各項財務、非財務指標監(jiān)控與分析的制度、實施辦法和標準。審計監(jiān)察工作的制度、標準、流程的部門內討論征求意見，形成初稿。審計監(jiān)察工作的制度、標準、流程初稿在集團、各分子公司、執(zhí)行部門征求意見，并上報總經理審閱。根據征求意見結果修改完善工作制度、流程，并上報總經理批準。經批準的審計監(jiān)察工作制度、標準、流程下發(fā)執(zhí)行、內控部內部組織培訓。實施經批準的審計監(jiān)察工作制度、標準、流程，控制審計監(jiān)察工作質量，降低審計監(jiān)察工作風險。職責三負責起草公司整體內部控制獨立檢查、評價和報告體系的建設計劃,報總經理批準，并協(xié)調推動計劃的實施，組織集團層面、各板塊、各業(yè)務流程內部控制的年度風險自我評估工作。工作任務了解集團及各分子公司目標、預算，掌握內部控制要點，分析集團及各分子公司業(yè)務發(fā)展、組織架構、人員、財務、資產、內控制度建設和管理現(xiàn)狀，對比差距，確定控制要點，確定內控檢查重點、流程節(jié)點。內控檢查重點、流程節(jié)點說明。根據確定的業(yè)務流程、控制要點、節(jié)點，直接或組織、提請各部門、分子公司設計內部控制方案、流程節(jié)點，制定并下發(fā)執(zhí)行內控評價范圍、要點、頻率、要求、報告標準模式和報送要求。內部控制設計方案、評價報告和配套表格模板、報送要求。根據確定的業(yè)務流程、控制要點、節(jié)點，組織設計審計監(jiān)察工作方法、審計監(jiān)察要點、節(jié)點；組織制定審計監(jiān)察工作程序、工作頻率和報告模式。審計監(jiān)察工作方案、審計監(jiān)察工作報告和配套表格模板，包括財務審計工作底稿模板、財務比率分析、預算執(zhí)行對比、資產盤點報告；工程項目預算、合同、造價對比模板、商品房銷售進度報告；門店業(yè)績分析、存貨周轉分析、商品價格對比分析；對外擔?？蛻舴治觥⒎稍V訟資料；人力資源結構分析、離職率分析等。協(xié)調、制定內控培訓計劃，并組織協(xié)調集團各部門、各分子公司實施內控自我評價培訓。培訓計劃、培訓記錄。組織實施內部控制各單位自我評價，搜集、匯總各單位內控自我評價報告。結合審計監(jiān)察工作結果和各單位評價報告，形成分析報告，提出改善建議，提交總經理批準。各單位內控自我評價報告、分析報告、審批單。下發(fā)執(zhí)行經批準的內控改善方案，并監(jiān)督改善方案的實施情況。內控改善方案，實施情況報告。職責四職責表述：組織實施內控審計監(jiān)察工作，形成審計監(jiān)察意見，出具審計檢查報告并上報批準，監(jiān)督審計結論的執(zhí)行情況。工作任務參與研究、制定集團總體發(fā)展規(guī)劃、年度計劃、季度和月度計劃、預算等，了解、掌握、監(jiān)督經批準的各類規(guī)劃、計劃、預算執(zhí)行情況。按照管理權限和程序審批各項計劃、預算、支出。審批單組織工程組、審計組、內控檢查組依據各自管轄范圍和專業(yè)分工分別收集各類財務、非財務報表、統(tǒng)計分析報告、運營情況報告、工程進展情況報告，查找異常指標，分析原因，匯總形成內控部內部報告；審核內部報告，根據報告調整審計監(jiān)察工作重點和工作計劃，安排人員實施專項調查，形成專項調查報告。上報審批專項調查報告。跟蹤專項調查報告結果落實情況，形成跟蹤報告，審核跟蹤報告并上報。各單位部門提交的執(zhí)行情況報告，包括財務分析、預算執(zhí)行情況分析、資產盤點報告；工程項目進度、質量、造價分析，商品房銷售進度報告；門店業(yè)績分析、存貨周轉情況分析、商品價格分析、對外租賃報告；對外擔?？蛻舴治?、貸款情況分析報告、風控會議報告、法律訴訟資料；人力資源結構分析、離職率分析等。工作聯(lián)系單、專項調查報告、審批單。組織實施工程建設審計計劃。組織工程組按審計計劃要求參與項目可行性研究、立項審批、規(guī)劃、初步設計和概算、擴大設計和預算、招投標（供應商確定）、合同審批、施工進度質量造價管理、結算、竣工驗收與決算、外部審計機構選擇與結果處理、工程保修、工程變更質量異議法律糾紛每個環(huán)節(jié)，審核實施情況并形成報告。報告上報審批、審核跟蹤報告。項目立項審批意見、概預算審核意見、合同審核報告、結算審核意見、驗收報告及意見、造價審核報告、異常情況（包括異常地質情況、異常施工方法、異常房地產銷售價格、異常結算、異常合同等）審核意見、審批單、工作聯(lián)系函。組織實施財務審計計劃。組織財務審計組按照審計計劃實施集團及各分子公司財務審計、資產清查、預算執(zhí)行情況審計，根據上級要求和需要執(zhí)行各項專項審計，編制審計底稿、形成審計意見、出具審計報告，并履行報批程序；根據經批準的審計意見監(jiān)督審計結果的實施，審批。外出派遣單、審計底稿、工作聯(lián)系函、審計報告初稿、審批單會簽表、正式審計報告、審計結果實施情況監(jiān)督檢查報告。組織實施內部控制檢查計劃。組織財務審計組、內控組按照各自分工，分別實施集團行政、人事、財務、業(yè)務各項獎懲制度落實情況；工程建設獎懲措施落實情況；超市、門店管理各項制度落實情況，形成檢查報告，上報批準后，監(jiān)督檢查結果實施。外出派遣單、工作聯(lián)系函、監(jiān)督檢查報告、處理決定執(zhí)行情況檢查報告。按程序做好與相關部門的橫向聯(lián)系，協(xié)調、安排上級和有關部門的監(jiān)督檢查，及時對部門間爭議提出界定要求。工作聯(lián)系函。職責五負責內控審計團隊的建設，包括制定人員需求計劃、人員內外部培訓計劃、日常業(yè)務考核方案等，并組織、跟蹤計劃實施情況。工作任務培養(yǎng)和發(fā)現(xiàn)人才，根據審計監(jiān)察工作總體規(guī)劃、年度計劃提出內控部崗位設置方案、人員需求、任職要求，并編寫該崗位的崗位職責和任職資格，提交總經理批準后，交人力資源部門執(zhí)行。參與內控部應聘人員面試。內控部崗位設置方案、人員需求、任職要求。提出直接下級的聘用或解聘意見，報總經理批準。決定直接下級以下的人員的聘用或解聘。按權限審批本部門員工聘用、解聘、離職、辭退、除名、開除，超出權限的簽署意見后報相關領導審批。審批單。采用多種形式對下屬人員進行培訓，包括但不限于入職業(yè)務流程培訓、每月定期內部培訓、財務工程造價等外部行業(yè)主管部門組織的法定培訓、以案例分析為主的專項培訓等，可以采用外聘專家、內部講解、內部分享、外出培訓、自學加作業(yè)等培訓方式，培訓范圍包括崗位職責、業(yè)務流程、內部控制、流程管理、財務、審計、工程造價和管理、賣場管理、營銷管理等。制定內控部人員培訓計劃、培訓費用計劃，報總經理批準后實施。直接組織或協(xié)調培訓計劃實施工作，實施培訓，組織對培訓內容分享、考核。內控部人員培訓計劃、培訓費用計劃、審批單。培訓執(zhí)行記錄、考核結果記錄。組織制定內控部各崗位職責、考核指標、考核辦法，報批準后實施。實施經批準的崗位職責、考核指標、考核辦法。崗位職責、考核指標、考核辦法。審批本部門外出單、請假單、支出單據，審核下級上報的月度、周工作計劃總結。外出單、請假單、報銷單。定期將自己的各項工作及下級部門工作以書面的形式向總經理述職。聽取直接下級述職，對直接下級進行績效考評，并進行考評溝通。根據管理權限提出人員獎懲、升遷、任免方案，報批準后執(zhí)行。監(jiān)督檢查、批準直接下級的直接下級的績效考評結果。指導、監(jiān)督、檢查所屬下級的各項工作，視情況填寫過失單或獎勵單，按程序辦理。述職報告、績效考評結果、過失單、獎勵單。在必要的情況下向下級授權。書面或口頭授權。開展內部民主管理活動，調動和發(fā)揮員工工作的積極性、主動性、創(chuàng)造性，向上級或有關部門提供合理化建議。受理下級員工上報的合理化建議，并按程序處理。關心本部門員工的思想、生活和待遇。領導責任1、按權限對本公司中長期發(fā)展目標、年度經營目標、經營計劃、預算的順利實施負監(jiān)督檢查責任。2、按權限對本公司內部控制制度、流程建立、健全和有效實施負監(jiān)督檢查督導責任。3、按權限對本公司審計監(jiān)督、工程質量進度造價監(jiān)督管理的有效性負監(jiān)督檢查督導責任。4、對本部門人員的紀律、工作秩序、工作效果、整體精神面貌負責。5、依管理權限對本部門的一切法律行為負責。主要權利1、預算編制參與權、調整建議權、本部門預算執(zhí)行權。2、預算內經費開支簽批權，超預算經費開支的簽批權、建議權，本部門預算內經費開支的審批權。3、本公司中長期發(fā)展規(guī)劃、投資計劃和方案、經營計劃參與制定權、簽批權。4、本公司組織機構設置、人力資源政策、定崗方案參與制定權、簽批權、調整建議權。5、按管理權限對本公司的基本管理制度、內部控制制度、流程的組織制定權、調整建議權和具體實施辦法的制定權。6、對本公司內部控制制度、流程執(zhí)行情況的監(jiān)督權和各級員工工作的檢查權。7、按管理權限對本公司對內審計、監(jiān)察、工程項目管理報告的審批權。8、按管理權限對本公司違反內部控制制度、流程行為的處罰建議權。9、按管理權限對本公司內部控制制度、流程的解釋權。10、對本部門審計、造價、內控經理、主管聘任或解聘建議權、獎懲建議權；對除本部門審計、造價、內控經理、主管以外人員的聘任、解聘、獎懲決定權。11、對本部門各級員工在工作中的爭議有裁判權。12、對本部門各級員工違反紀律、工作秩序的情況有批評、獎懲權或獎懲建議權。13、向集團總經理報告權。管轄范圍1、本部門所有員工及下屬分子公司直接管轄內控專員。2、本部門辦公場所、辦公設施、設備。3、本部門審計、監(jiān)察業(yè)務、人員所及的范圍。審計經理職位說明書崗位名稱審計經理崗位編號所在部門內控部崗位定員1直接上級內控總監(jiān)所轄人數1（暫）直接下級審計專員崗位分析時間2011年10月職責概述：參與起草集團審計工作規(guī)劃和計劃，參與擬定財務審計及與財務審計有關的內部控制制度，擬定財務審計標準，具體實施財務審計，審核并出具審計報告，監(jiān)督檢查審計意見執(zhí)行情況。審計責任職責與工作任務工作記錄職責一職責表述：參與起草內控審計發(fā)展規(guī)劃和年度計劃中財務審計有關的部分，提交內控總監(jiān)匯總上報審批；執(zhí)行經審批的各項規(guī)劃和年度計劃中的財務審計計劃。工作任務了解集團總體發(fā)展規(guī)劃，掌握各部門和分子公司財務管理風險，參與擬定相應的財務審計規(guī)劃草案。內部控制體系建設規(guī)劃草案、能力發(fā)展規(guī)劃草案、團隊發(fā)展規(guī)劃草案。將財務審計發(fā)展規(guī)劃分解，制定對應的年度計劃草案。內部控制體系建設規(guī)劃草案、能力發(fā)展規(guī)劃草案、團隊發(fā)展規(guī)劃草案。征求、匯總集團各部門和各分子公司意見，并上報內控總監(jiān)。文件審批單。根據修改意見修改財務審計規(guī)劃和年度計劃并報內控總監(jiān)。修改后的各項規(guī)劃和年度計劃、審批單。執(zhí)行經批準的財務審計規(guī)劃和年度工作計劃，具體實施月度季度審計工作計劃。部門聯(lián)絡通知單和審計工作底稿、審計報告。職責二職責表述：熟練掌握集團及分子公司各項與財務管理有關的內控制度及標準，參與擬定財務審計質量監(jiān)督制度及標準體系。工作任務了解集團及各分子公司目標、計劃、預算、業(yè)務特點，掌握內部控制要點，分析集團及各分子公司業(yè)務發(fā)展、組織架構、人員、財務、資產、內控制度建設和管理現(xiàn)狀，對比差距，確定控制要點，針對性制定或參與制定財務審計工作規(guī)范、工作程序、工作底稿編制、審計結論形成、征求意見和審批、審計結果跟蹤督辦、審計總結等制度和標準。審計工作計劃、審計工作規(guī)范、工作底稿編制、審計結論形成、征求意見和審批、審計結果跟蹤督辦、審計總結等制度和標準。將財務審計工作程序、工作底稿編制、審計結論形成、征求意見和審批、審計結果跟蹤督辦、審計總結等制度和標準草案報內控總監(jiān)修改后報批。采用多種方式，如授課、自學加作業(yè)、考核、現(xiàn)場指導、案例分析等方式，對直接下屬進行財務審計標準規(guī)范的培訓、督導。執(zhí)行經批準的各項財務審計標準，保證財務審計工作質量、審計報告質量，控制審計風險。職責三負責檢查集團層面、各板塊、各分子公司與財務管理、核算有關的內部控制的年度風險自我評估工作，分析財務管理風險，提出改進建議。工作任務了解集團及各分子公司目標、預算，掌握內部控制要點，分析集團及各分子公司業(yè)務發(fā)展、組織架構、人員、財務、資產、內控制度建設和管理現(xiàn)狀，對比差距，確定控制要點，確定財務管理內控檢查重點、流程節(jié)點。財務管理內控檢查重點、流程節(jié)點說明。擬定與財務管理、財務核算有關的內控評價范圍、要點、頻率、要求、報告標準模式和報送要求。內部控制設計方案、評價報告和配套表格模板、報送要求。根據確定的業(yè)務流程、控制要點、節(jié)點，擬定財務審計工作方法、審計要點、節(jié)點；擬定審計工作程序、工作頻率和報告模式。財務審計工作方法、配套表格模板，包括財務審計工作底稿模板、財務比率分析、預算執(zhí)行對比、資產盤點報告、往來分析報告、商品房銷售進度報告、稅務報告；對外擔保客戶分析等。協(xié)調集團、各分子公司財務管理有關內控自我評價培訓。培訓計劃、培訓記錄。協(xié)調各單位財務管理內部控制自我評價，搜集、匯總各單位內控自我評價報告，形成分析報告，提出改善建議，提交內控總監(jiān)批準。各單位內控自我評價報告、分析報告。下發(fā)執(zhí)行經批準的財務管理內控改善方案，并監(jiān)督改善方案的實施情況。內控改善方案，實施情況報告。職責四職責表述：具體實施財務審計工作，形成審計意見，出具審計報告并上報內控總監(jiān)核準，監(jiān)督審計處理意見的執(zhí)行情況。工作任務參與研究、制定集團總體發(fā)展規(guī)劃、年度計劃、季度和月度計劃、預算等，了解、掌握、監(jiān)督經批準的各類規(guī)劃、計劃、預算執(zhí)行情況。收集各類財務報表、統(tǒng)計分析報告，查找異常指標，分析原因，匯總形成內控部財務管理內部報告；根據報告調整審計工作重點和工作計劃，安排人員實施專項調查，形成專項調查報告。跟蹤專項調查報告結果落實情況，形成跟蹤報告，審核跟蹤報告并上報。各單位提交的財務分析、預算執(zhí)行情況分析、往來賬齡分析、資產盤點報告、商品房銷售進度報告、存貨周轉情況分析、商品價格分析、對外擔?？蛻舴治?、貸款情況分析報告、風控會議報告、法律訴訟資料。工作聯(lián)系單、專項調查報告、審批單。組織實施財務審計計劃。按照審計計劃實施集團及各分子公司財務審計、資產清查、預算執(zhí)行情況審計，根據上級要求和需要執(zhí)行各項專項審計，編制審計底稿、形成審計意見、出具審計報告，并履行報批程序；根據經批準的審計意見監(jiān)督審計結果的實施。外出派遣單、審計底稿、工作聯(lián)系函、審計報告初稿、審批單會簽表、正式審計報告、審計結果實施情況監(jiān)督檢查報告。組織實施財務管理有關的內部控制檢查計劃，落實集團與財務管理、資金管理有關的各項獎懲制度落實情況，形成檢查報告，上報批準后，監(jiān)督檢查結果實施。外出派遣單、工作聯(lián)系函、監(jiān)督檢查報告、處理決定執(zhí)行情況檢查報告。按程序做好與相關部門的橫向聯(lián)系，及時對部門間爭議提出界定要求。工作聯(lián)系函。職責五參與審計團隊的建設，包括參與審計人員需求計劃、人員內外部培訓計劃、日常業(yè)務考核方案等，并組織、跟蹤計劃實施情況。工作任務培養(yǎng)和發(fā)現(xiàn)人才，提出財務審計專員崗位人員需求、任職要求，并編寫該崗位的崗位職責和任職資格，提交內控總監(jiān)核準。參與直接下屬應聘人員面試。財務審計專員崗位設置方案、人員需求、任職要求，崗位職責和任職資格。提出直接下級的聘用或解聘意見，報內控總監(jiān)批準。審批單。采用多種形式對下屬人員進行培訓，包括但不限于入職業(yè)務流程培訓、每月定期內部培訓、財務工程造價等外部行業(yè)主管部門組織的法定培訓、以案例分析為主的專項培訓等，可以采用外聘專家、內部講解、內部分享、外出培訓、自學加作業(yè)等培訓方式，培訓范圍包括崗位職責、業(yè)務流程、內部控制、流程管理、經濟法規(guī)與說法、會計準則、財務核算、審計等。擬定財務審計人員培訓計劃、培訓費用計劃，報內控總監(jiān)核準后實施。直接實施培訓，組織對培訓內容分享、考核。財務審計人員培訓計劃、培訓費用計劃、審批單。培訓執(zhí)行記錄、考核結果記錄。擬定直接下屬崗位職責、考核指標、考核辦法，報批準后實施。崗位職責、考核指標、考核辦法。定期將自己的各項工作及下級部門工作以書面的形式向內控總監(jiān)述職。聽取直接下級述職，對直接下級進行績效考評，并進行考評溝通。根據管理權限提出人員獎懲、升遷、任免方案，報批準后執(zhí)行。指導、監(jiān)督、檢查所屬下級的各項工作，視情況填寫過失單或獎勵單，按程序辦理。述職報告、績效考評結果、過失單、獎勵單。在必要的情況下向下級授權。書面或口頭授權。向上級或有關部門提供合理化建議。受理下級員工上報的合理化建議，并按程序處理。關心下屬員工的思想、生活和待遇。領導責任1、按權限對本公司財務管理有關的內部控制制度、流程建立、健全和有效實施負監(jiān)督檢查督導責任。2、按權限對本公司財務審計監(jiān)督的有效性負監(jiān)督檢查督導責任。3、對財務審計程序執(zhí)行的規(guī)范性、審計工作底稿編制的合規(guī)性、審計意見公允性、財務審計報告的真實、準確、合理、合規(guī)性負責。4、對直接下屬的工作紀律、工作秩序、工作效果、整體精神面貌負責。5、依管理權限對本人及直接下屬的法律行為負責。主要權利1、按管理權限對本公司的基本管理制度、內部控制制度、流程的調整建議權和具體實施辦法的擬定權。2、對本公司內部控制制度、流程執(zhí)行情況的監(jiān)督權和各級員工工作的檢查權。3、按管理權限對本公司對內審計報告的審核、修改權，審計工作底稿的復核權。4、按管理權限對本公司違反內部控制制度、流程行為的處罰建議權。5、對本部門審計專員聘任或解聘建議權、獎懲建議權。6、對直接下屬在工作中的爭議有裁判權。7、對直接下屬違反紀律、工作秩序的情況有批評、獎懲建議權。8、向內控總監(jiān)報告權。9、重大事項越級報告權。管轄范圍1、本部門審計專員及下屬分子公司直接管轄審計專員。2、本人辦公場所、辦公設施、設備。3、本人及下屬業(yè)務所及的范圍。工程經理職位說明書崗位名稱工程經理崗位編號所在部門內控部崗位定員1直接上級內控總監(jiān)所轄人數1（暫）直接下級工程監(jiān)察專員崗位分析時間2011年10月職責概述：參與起草集團工程項目管理工作規(guī)劃和計劃，參與擬定工程審核及與工程審核有關的內部控制制度，擬定工程審核標準，具體實施工程審核，出具審核報告，監(jiān)督檢查審核意見執(zhí)行情況。工程項目管理責任職責與工作任務工作記錄職責一職責表述：參與起草內控審計發(fā)展規(guī)劃和年度計劃中工程審核有關的部分，提交內控總監(jiān)匯總上報審批；執(zhí)行經審批的各項規(guī)劃和年度計劃中的工程審核計劃。工作任務了解集團總體發(fā)展規(guī)劃，掌握各部門和分子公司工程管理風險，參與擬定相應的工程審核規(guī)劃草案。內部控制體系建設規(guī)劃草案、能力發(fā)展規(guī)劃草案、團隊發(fā)展規(guī)劃草案。將工程審核發(fā)展規(guī)劃分解，制定對應的年度計劃草案。內部控制體系建設規(guī)劃草案、能力發(fā)展規(guī)劃草案、團隊發(fā)展規(guī)劃草案。征求、匯總集團各部門和各分子公司意見，并上報內控總監(jiān)。文件審批單。根據修改意見修改工程審核規(guī)劃和年度計劃并報內控總監(jiān)。修改后的各項規(guī)劃和年度計劃、審批單。執(zhí)行經批準的工程審核規(guī)劃和年度工作計劃，具體實施月度季度審核工作計劃。部門聯(lián)絡通知單和審核工作底稿、審核報告。職責二職責表述：熟練掌握集團及分子公司各項與工程項目管理有關的內控制度及標準，參與擬定工程審核質量監(jiān)督制度及標準體系。工作任務了解集團及各分子公司工程項目建設目標、計劃、預算，掌握工程管理要點，分析集團及各分子公司工程管理人員、制度建設和工程管理現(xiàn)狀，對比差距，確定控制要點，針對性制定或參與制定工程審核工作規(guī)范、工作程序、工作底稿編制、審核結論形成、征求意見和審批、審核結果跟蹤督辦、審核工作總結等制度和標準。工程建設相關法規(guī)；內部管理制度和流程，包括項目比選和可行性分析、立項審批、規(guī)劃、初步設計和概算、擴大設計和預算、招投標（供應商確定）、合同審批、施工進度質量造價控制、結算、竣工驗收與決算、外部審計機構選擇與結果處理、工程保修等制度；內控部工程項目審批制度和流程、工作程序、工作底稿編制、審核結論形成、征求意見和審批、審核結果跟蹤督辦、審核工作總結等制度和標準。將工程審核工作規(guī)范、工作程序、工作底稿編制、審核結論形成、征求意見和審批、審核結果跟蹤督辦、審核工作總結等制度和標準草案報內控總監(jiān)修改后報批。采用多種方式，如授課、自學加作業(yè)、考核、現(xiàn)場指導、案例分析等方式，對直接下屬進行工程審核標準規(guī)范的培訓、督導。執(zhí)行經批準的各項工程審核標準，保證工程審核工作質量、審核報告質量，控制工程內控管理風險。職責三負責檢查集團層面、各板塊、各分子公司與工程管理有關的內部控制的年度風險自我評估工作，分析工程項目管理風險，提出改進建議。工作任務了解集團及各分子公司工程項目建設目標、計劃、預算，掌握內部控制要點；分析集團及各分子公司工程管理人員、管理現(xiàn)狀，對比差距，確定控制要點，確定工程管理管理內控檢查重點、流程節(jié)點。工程管理監(jiān)察重點說明。擬定與工程管理有關的內控評價范圍、要點、頻率、要求、報告標準模式和報送要求。內部控制設計方案、評價報告和配套表格模板、報送要求。根據確定的業(yè)務流程、控制要點、節(jié)點，擬定工程審核工作方法、審核要點、節(jié)點；擬定審核工作程序、工作頻率和報告模式。工程審核工作方法、配套表格模板，包括工程審核工作底稿模板、概預算結算對比分析、工程驗收差異報告等。協(xié)調集團、各分子公司工程項目管理有關內控自我評價培訓。培訓計劃、培訓記錄。協(xié)調各單位工程項目管理內部控制自我評價，搜集、匯總各單位項目管理內控自我評價報告，形成分析報告，提出改善建議，提交內控總監(jiān)批準。各單位內控自我評價報告、分析報告。下發(fā)執(zhí)行經批準的工程項目管理內控改善方案，并監(jiān)督改善方案的實施情況。工程管理內控改善方案，實施情況報告。職責四職責表述：具體實施工程審核工作，形成審核意見，出具審核報告并上報內控總監(jiān)核準，監(jiān)督審核處理意見的執(zhí)行情況。工作任務參與研究、制定集團總體發(fā)展規(guī)劃、年度計劃中與工程項目建設相關的部分，了解、掌握、監(jiān)督經批準的各類規(guī)劃、計劃、預算執(zhí)行情況。組織工程組收集各類立項、可行性分析、規(guī)劃、征地、設計、概預算、招投標評標中標、合同、地勘、開工許可、工程進度報告、變更設計與簽證、結算資料、調查材料價格信息、價格信息等，查找異常指標，分析原因，匯總形成內控部工程管理內部報告；審核內部報告，根據報告調整工程審核工作重點和工作計劃，安排人員實施專項調查，形成專項調查報告。跟蹤專項調查報告結果落實情況，形成跟蹤報告并上報。工程項目設計、進度、質量、造價缺陷分析，材料價格信息調查記錄，工作聯(lián)系單、專項調查報告、審批單。組織實施工程審核計劃。組織工程組按審核計劃要求參與項目可行性研究、立項審批、規(guī)劃、初步設計和概算、擴大設計和預算、招投標（供應商確定）、合同審批、施工進度質量造價管理、結算、竣工驗收與決算、外部審計機構選擇與結果處理、工程保修、工程變更質量異議、法律糾紛每個環(huán)節(jié)，審核實施情況并形成報告。報告上報審批、審核跟蹤報告。項目立項審批意見、概預算審核意見、合同審核報告、結算審核意見、驗收報告及意見、造價審核報告、異常情況（包括異常地質情況、異常施工方法、異常房地產銷售價格、異常結算、異常合同等）審核意見、審批單、工作聯(lián)系函。按程序做好與相關部門的橫向聯(lián)系，及時對部門間爭議提出界定要求。工作聯(lián)系函。職責五參與審計團隊的建設，包括參與審計人員需求計劃、人員內外部培訓計劃、日常業(yè)務考核方案等，并組織、跟蹤計劃實施情況。工作任務培養(yǎng)和發(fā)現(xiàn)人才，提出工程監(jiān)察專員崗位人員需求、任職要求，并編寫該崗位的崗位職責和任職資格，提交內控總監(jiān)核準。參與直接下屬應聘人員面試。工程監(jiān)察專員崗位設置方案、人員需求、任職要求，崗位職責和任職資格。提出直接下級的聘用或解聘意見，報內控總監(jiān)批準。審批單。采用多種形式對下屬人員進行培訓，包括但不限于入職業(yè)務流程培訓、每月定期內部培訓、行業(yè)主管部門組織的工程造價法定培訓、以案例分析為主的專項培訓等，可以采用外聘專家、內部講解、內部分享、外出培訓、自學加作業(yè)等培訓方式，培訓范圍包括崗位職責、業(yè)務流程、內部控制、流程管理、建設法規(guī)、施工工藝、造價等。擬定工程審核人員培訓計劃、培訓費用計劃，報內控總監(jiān)核準后實施。直接實施培訓，組織對培訓內容分享、考核。工程審核人員培訓計劃、培訓費用計劃、審批單。培訓執(zhí)行記錄、考核結果記錄。擬定直接下屬考核指標、考核辦法，報批準后實施?？己酥笜恕⒖己宿k法。定期將自己的各項工作及下級部門工作以書面的形式向內控總監(jiān)述職。聽取直接下級述職，對直接下級進行績效考評，并進行考評溝通。根據管理權限提出人員獎懲、升遷、任免方案，報批準后執(zhí)行。指導、監(jiān)督、檢查所屬下級的各項工作，視情況填寫過失單或獎勵單，按程序辦理。述職報告、績效考評結果、過失單、獎勵單。在必要的情況下向下級授權。書面或口頭授權。向上級或有關部門提供合理化建議。受理下級員工上報的合理化建議，并按程序處理。關心下屬員工的思想、生活和待遇。領導責任1、按權限對本公司工程項目管理有關的內部控制制度、流程建立、健全和有效實施負監(jiān)督檢查督導責任。2、按權限對本公司工程審核監(jiān)督的有效性負監(jiān)督檢查督導責任。3、對工程審核程序執(zhí)行的規(guī)范性、審核工作底稿編制的合規(guī)性、審核報告的真實、準確、合理、合規(guī)性負責。4、對直接下屬的工作紀律、工作秩序、工作效果、整體精神面貌負責。5、依管理權限對本人及直接下屬的法律行為負責。主要權利1、按管理權限對本公司的基本管理制度、工程管理內部控制制度、流程的調整建議權和具體實施辦法的擬定權。2、對本公司工程管理內部控制制度、流程執(zhí)行情況的監(jiān)督權和各級員工工作的檢查權。3、按管理權限對本公司對內工程審核報告的審核、修改權，審核工作底稿的復核權。4、按管理權限對本公司違反內部控制制度、流程行為的處罰建議權。5、對本部門工程監(jiān)察專員聘任或解聘建議權、獎懲建議權。6、對直接下屬在工作中的爭議有裁判權。7、對直接下屬違反紀律、工作秩序的情況有批評、獎懲建議權。8、向內控總監(jiān)報告權。9、重大事項越級報告權。管轄范圍1、本部門工程監(jiān)察專員及下屬分子公司直接管轄工程監(jiān)察專員。2、本人辦公場所、辦公設施、設備。3、本人及下屬業(yè)務所及的范圍。內控經理職位說明書崗位名稱內控經理崗位編號所在部門內控部崗位定員1直接上級內控總監(jiān)所轄人數1（暫）直接下級內控專員崗位分析時間2011年10月職責概述：參與起草集團財務、工程以外的內控管理工作規(guī)劃和計劃，參與擬定財務、工程以外的內控監(jiān)察有關的內部控制制度，擬定財務、工程以外的內控監(jiān)察標準，具體實施財務、工程以外的內控監(jiān)察，出具監(jiān)察報告，監(jiān)督檢查監(jiān)察意見執(zhí)行情況。內控管理責任職責與工作任務工作記錄職責一職責表述：參與起草內控審計發(fā)展規(guī)劃和年度計劃中財務、工程以外的內控監(jiān)察有關的部分，提交內控總監(jiān)匯總上報審批；執(zhí)行經審批的各項規(guī)劃和年度計劃中的財務、工程以外的內控監(jiān)察計劃。工作任務了解集團總體發(fā)展規(guī)劃，掌握各部門和分子公司財務、工程以外的管理風險，參與擬定相應的財務、工程以外的監(jiān)察規(guī)劃草案。內部控制體系建設規(guī)劃草案、能力發(fā)展規(guī)劃草案、團隊發(fā)展規(guī)劃草案。將財務、工程以外的監(jiān)察發(fā)展規(guī)劃分解，制定對應的年度計劃草案。內部控制體系建設規(guī)劃草案、能力發(fā)展規(guī)劃草案、團隊發(fā)展規(guī)劃草案。征求、匯總集團各部門和各分子公司意見，并上報內控總監(jiān)。文件審批單。根據修改意見修改財務、工程以外的監(jiān)察規(guī)劃和年度計劃并報內控總監(jiān)。修改后的各項規(guī)劃和年度計劃、審批單。執(zhí)行經批準的財務、工程以外的監(jiān)察規(guī)劃和年度工作計劃，具體實施月度季度審核工作計劃。部門聯(lián)絡通知單和監(jiān)察工作底稿、監(jiān)察報告。職責二職責表述：熟練掌握集團及分子公司各項財務、工程管理以外的內控制度及標準，參與擬定財務、工程管理以外的內控監(jiān)察質量監(jiān)督制度及標準體系。工作任務了解集團及各分子公司目標、計劃、業(yè)務特點，掌握內部控制要點，分析集團及各分子公司業(yè)務發(fā)展、組織架構、人員、資產、內控制度建設和管理現(xiàn)狀，對比差距，確定各項非財務非工程內部控制要點，針對性組織、協(xié)調或提請各單位制定各自業(yè)務范圍的財務、工程以外的內控制度及標準，匯總形成制度和標準體系。除工程、財務以外的其他各項內控制度的每個控制要點定期不定期檢查計劃、工作規(guī)范、監(jiān)察工作底稿編制、監(jiān)察結論形成、征求意見和審批；各項監(jiān)察指標的監(jiān)控與分析的制度、實施辦法和標準。將內控監(jiān)察審核工作規(guī)范、工作程序、工作底稿編制、審核結論形成、征求意見和審批、審核結果跟蹤督辦、審核工作總結等制度和標準草案報內控總監(jiān)修改后報批。采用多種方式，如授課、自學加作業(yè)、考核、現(xiàn)場指導、案例分析等方式，對直接下屬進行工程審核標準規(guī)范的培訓、督導。執(zhí)行經批準的各項內控監(jiān)察標準，保證內控監(jiān)察工作質量、監(jiān)察報告質量，控制內控監(jiān)察風險。職責三負責檢查集團層面、各板塊、各分子公司非財務、非工程類內部控制的年度風險自我評估工作，分析非財務、非工程類內部控制風險，提出改進建議。工作任務了解集團及各分子公司目標、計劃、業(yè)務特點，掌握內部控制要點，分析集團及各分子公司業(yè)務發(fā)展、組織架構、人員、資產、內控制度建設和管理現(xiàn)狀，對比差距，確定控制要點，確定非財務、非工程內控監(jiān)察重點、流程節(jié)點。非財務、非工程內控監(jiān)察重點、流程節(jié)點說明。根據確定的業(yè)務流程、控制要點、節(jié)點，直接或組織、提請各部門、分子公司設計內部控制方案、流程節(jié)點，制定并下發(fā)執(zhí)行內控評價范圍、要點、頻率、要求、報告標準模式和報送要求。內部控制設計方案、評價報告和配套表格模板、報送要求。根據確定的業(yè)務流程、控制要點、節(jié)點，組織設計內控監(jiān)察工作方法、監(jiān)察要點、節(jié)點；組織制定內控監(jiān)察工作程序、工作頻率和報告模式。內控監(jiān)察工作方案、內控監(jiān)察工作報告和配套表格模板，包括內控監(jiān)察工作底稿模板、6S檢查、客戶投訴、過期商品檢查、促銷計劃效果分析、資產盤點情況分析、門店業(yè)績分析、銷售毛利率分析、存貨周轉分析、商品價格市調對比分析、收銀異常檢查、備用金檢查、貴重商品檢查、負毛利檢查、人力資源結構分析、離職率分析等。協(xié)調、制定內控培訓計劃，并組織協(xié)調集團各部門、各分子公司實施內控自我評價培訓。培訓計劃、培訓記錄。組織實施內部控制各單位自我評價，搜集、匯總各單位內控自我評價報告。結合審計監(jiān)察工作結果和各單位評價報告，形成分析報告，提出改善建議，提交總經理批準。各單位內控自我評價報告、分析報告、審批單。下發(fā)執(zhí)行經批準的內控改善方案，并監(jiān)督改善方案的實施情況。內控改善方案，實施情況報告。職責四職責表述：具體實施非財務非工程內控監(jiān)察工作，形成審核意見，出具監(jiān)察報告并上報內控總監(jiān)核準，監(jiān)督審核處理意見的執(zhí)行情況。工作任務參與研究、制定集團總體發(fā)展規(guī)劃、年度計劃、季度和月度計劃、預算等，了解、掌握、監(jiān)督經批準的各類規(guī)劃、計劃、預算執(zhí)行情況。組織收集各類與內控監(jiān)察有關的財務、非財務報表、統(tǒng)計數據、運營情況報告，查找異常指標，分析原因，匯總形成內控部的監(jiān)察內部報告；審核監(jiān)察內部報告，根據報告調整內控監(jiān)察工作重點和工作計劃，安排人員實施專項調查，形成專項調查報告。跟蹤專項調查報告結果落實情況，形成跟蹤報告，審核跟蹤報告并上報。各單位部門提交的執(zhí)行情況報告，包括月度財務報表、軟件系統(tǒng)生成門店業(yè)績數據、存貨周轉數據、商品價格對比數據、對外租賃統(tǒng)計、銷售毛利率統(tǒng)計、商品價格市調對比數據、收銀異常數據、負毛利統(tǒng)計、資產盤點、備用金檢查、貴重商品檢查、客戶投訴記錄、人力資源結構離職率統(tǒng)計等。工作聯(lián)系單、專項調查報告、審批單。組織實施內部控制監(jiān)察計劃。組織實施集團行政、人事、財務、業(yè)務各項獎懲制度落實情況，超市、門店管理各項制度落實情況，形成監(jiān)察報告，上報批準后，監(jiān)督檢查結果實施。外出派遣單、工作聯(lián)系函、監(jiān)督檢查報告、處理決定執(zhí)行情況檢查報告。按程序做好與相關部門的橫向聯(lián)系，及時對部門間爭議提出界定要求。工作聯(lián)系函。職責五參與內控監(jiān)察團隊的建設，包括參與內控監(jiān)察人員需求計劃、人員內外部培訓計劃、日常業(yè)務考核方案等，并組織、跟蹤計劃實施情況。工作任務培養(yǎng)和發(fā)現(xiàn)人才，根據內控監(jiān)察工作總體規(guī)劃、年度計劃提出內控監(jiān)察員人員需求、任職要求，并編寫該崗位的崗位職責和任職資格，提交內控總監(jiān)批準。參與內控監(jiān)察員應聘人員面試。內控部崗位設置方案、人員需求、任職要求、崗位職責和任職資格。提出直接下級的聘用或解聘意見，報內控總監(jiān)批準。審批單。采用多種形式對下屬人員進行培訓，包括但不限于入職業(yè)務流程培訓、每月定期內部培訓、財務工程造價等外部行業(yè)主管部門組織的法定培訓、以案例分析為主的專項培訓等，可以采用外聘專家、內部講解、內部分享、外出培訓、自學加作業(yè)等培訓方式，培訓范圍包括崗位職責、業(yè)務流程、內部控制、流程管理、6S質量管理標準、賣場管理、采購管理、營銷管理等。參與制定內控監(jiān)察人員培訓計劃、培訓費用計劃，報內控總監(jiān)批準后實施。直接組織或協(xié)調培訓計劃實施工作，實施培訓，組織對培訓內容分享、考核。內控部人員培訓計劃、培訓費用計劃、審批單。培訓執(zhí)行記錄、考核結果記錄。擬定直接下屬考核指標、考核辦法，報批準后實施?？己酥笜?、考核辦法。定期將自己的各項工作及下級部門工作以書面的形式向內控總監(jiān)述職。聽取直接下級述職，對直接下級進行績效考評，并進行考評溝通。根據管理權限提出人員獎懲、升遷、任免方案，報批準后執(zhí)行。指導、監(jiān)督、檢查所屬下級的各項工作，視情況填寫過失單或獎勵單，按程序辦理。述職報告、績效考評結果、過失單、獎勵單。在必要的情況下向下級授權。書面或口頭授權。向上級或有關部門提供合理化建議。受理下級員工上報的合理化建議，并按程序處理。關心下屬員工的思想、生活和待遇。領導責任1、按權限對本公司非財務非工程內部控制制度、流程建立、健全和有效實施負監(jiān)督檢查督導責任。2、按權限對本公司非財務非工程內部控制監(jiān)察監(jiān)督的有效性負監(jiān)督檢查督導責任。3、對內控監(jiān)察程序執(zhí)行的規(guī)范性、監(jiān)察工作底稿編制的合規(guī)性、監(jiān)察報告的真實、準確、合理、合規(guī)性負責。4、對直接下屬的工作紀律、工作秩序、工作效果、整體精神面貌負責。5、依管理權限對本人及直接下屬的法律行為負責。主要權利1、按管理權限對本公司的基本管理制度、非財務非工程內部控制制度、流程的調整建議權和具體實施辦法的擬定權。2、對本公司非財務非工程內部控制制度、流程執(zhí)行情況的監(jiān)督權和各級員工工作的檢查權。3、按管理權限對本公司對內監(jiān)察報告的審核、修改權，監(jiān)察工作底稿的復核權。4、按管理權限對本公司違反內部控制制度、流程行為的處罰建議權。5、對本部門內控監(jiān)察專員聘任或解聘建議權、獎懲建議權。6、對直接下屬在工作中的爭議有裁判權。7、對直接下屬違反紀律、工作秩序的情況有批評、獎懲建議權。8、向內控總監(jiān)報告權。9、重大事項越級報告權。管轄范圍1、本部門內控監(jiān)察專員及下屬分子公司直接管轄監(jiān)察專員。2、本人辦公場所、辦公設施、設備。3、本人及下屬業(yè)務所及的范圍。審計專員職位說明書崗位名稱審計專員崗位編號所在部門內控部崗位定員1（暫）直接上級審計經理所轄人數直接下級崗位分析時間2011年10月職責概述：按照與財務審計有關的內部控制制度、財務審計標準，具體實施財務審計，出具審計報告，報審計經理復核、審計總監(jiān)批準。監(jiān)督檢查審計意見執(zhí)行情況。審計責任職責與工作任務工作記錄職責二職責表述：熟練掌握集團及分子公司各項與財務管理有關的內控制度、財務審計質量監(jiān)督制度及標準體系，加強財務審計技術學習，提高業(yè)務水平。工作任務了解集團及各分子公司目標、計劃、預算、業(yè)務特點，掌握內部控制要點；分析集團及各分子公司業(yè)務發(fā)展、組織架構、人員、財務、資產、內控制度建設和管理現(xiàn)狀，掌握財務檢查要點，熟練掌握財務審計工作規(guī)范、工作程序、工作底稿規(guī)范，正確出具審計意見；掌握征求意見和審批、審計結果跟蹤督辦、審計總結等制度和流程。審計工作底稿、審計報告、征求意見和審批、審計結果跟蹤督辦、審計總結、培訓記錄。積極參與內控部組織的培訓，采用多種方式學習、掌握會計準則、財務審計、內部控制的原理、技巧和相關內控制度、操作流程。職責三職責表述：熟練掌握集團層面、各板塊、各分子公司與財務管理、核算有關的內部控制的年度風險自我評估工作原理、規(guī)范和操作流程，主持、參與各單位內部控制風險評估工作，匯總、評價、分析財務管理風險，提出改進建議。工作任務了解集團及各分子公司目標、計劃、預算，掌握內部控制要點，分析集團及各分子公司業(yè)務發(fā)展、組織架構、人員、財務、資產、內控制度建設和管理現(xiàn)狀，對比差距，確定檢查要點，確定財務管理內控檢查重點。財務管理內控檢查重點、流程節(jié)點說明。擬定與財務管理、財務核算有關的內控評價范圍、要點、頻率、要求、報告標準模式和報送要求。內部控制設計方案、評價報告和配套表格模板、報送要求。根據確定的業(yè)務流程、控制要點、節(jié)點，擬定財務審計工作方法、審計要點、節(jié)點；擬定審計工作程序、工作頻率和報告模式。財務審計工作方法、配套表格模板，包括財務審計工作底稿模板、財務比率分析、預算執(zhí)行對比、資產盤點報告、往來分析報告、商品房銷售進度報告、稅務報告；對外擔?？蛻舴治龅取f(xié)調集團、各分子公司財務管理有關內控自我評價培訓。培訓計劃、培訓記錄。協(xié)調各單位財務管理內部控制自我評價，搜集、匯總各單位內控自我評價報告，形成分析報告，提出改善建議，提交內控總監(jiān)批準。各單位內控自我評價報告、分析報告。下發(fā)執(zhí)行經批準的財務管理內控改善方案，并監(jiān)督改善方案的實施情況。內控改善方案，實施情況報告。職責四職責表述：具體實施財務審計工作，形成審計意見，出具審計報告并上報內控總監(jiān)核準，監(jiān)督審計處理意見的執(zhí)行情況。工作任務參與研究、制定集團總體發(fā)展規(guī)劃、年度計劃、季度和月度計劃、預算等，了解、掌握、監(jiān)督經批準的各類規(guī)劃、計劃、預算執(zhí)行情況。收集各類財務報表、統(tǒng)計分析報告，查找異常指標，分析原因，匯總形成內控部財務管理內部報告；根據報告調整審計工作重點和工作計劃，安排人員實施專項調查，形成專項調查報告。跟蹤專項調查報告結果落實情況，形成跟蹤報告，審核跟蹤報告并上報。各單位提交的財務分析、預算執(zhí)行情況分析、往來賬齡分析、資產盤點報告、商品房銷售進度報告、存貨周轉情況分析、商品價格分析、對外擔保客戶分析、貸款情況分析報告、風控會議報告、法律訴訟資料。工作聯(lián)系單、專項調查報告、審批單。組織實施財務審計計劃。按照審計計劃實施集團及各分子公司財務審計、資產清查、預算執(zhí)行情況審計，根據上級要求和需要執(zhí)行各項專項審計，編制審計底稿、形成審計意見、出具審計報告，并履行報批程序；根據經批準的審計意見監(jiān)督審計結果的實施。外出派遣單、審計底稿、工作聯(lián)系函、審計報告初稿、審批單會簽表、正式審計報告、審計結果實施情況監(jiān)督檢查報告。組織實施財務管理有關的內部控制檢查計劃，落實集團與財務管理、資金管理有關的各項獎懲制度落實情況，形成檢查報告，上報批準后，監(jiān)督檢查結果實施。外出派遣單、工作聯(lián)系函、監(jiān)督檢查報告、處理決定執(zhí)行情況檢查報告。按程序做好與相關部門的橫向聯(lián)系，及時對部門間爭議提出界定要求。工作聯(lián)系函。職責五參與審計團隊的建設，包括參與審計人員需求計劃、人員內外部培訓計劃、日常業(yè)務考核方案等，并組織、跟蹤計劃實施情況。工作任務培養(yǎng)和發(fā)現(xiàn)人才，提出財務審計專員崗位人員需求、任職要求，并編寫該崗位的崗位職責和任職資格，提交內控總監(jiān)核準。參與直接下屬應聘人員面試。財務審計專員崗位設置方案、人員需求、任職要求，崗位職責和任職資格。提出直接下級的聘用或解聘意見，報內控總監(jiān)批準。審批單。采用多種形式對下屬人員進行培訓，包括但不限于入職業(yè)務流程培訓、每月定期內部培訓、財務工程造價等外部行業(yè)主管部門組織的法定培訓、以案例分析為主的專項培訓等，可以采用外聘專家、內部講解、內部分享、外出培訓、自學加作業(yè)等培訓方式，培訓范圍包括崗位職責、業(yè)務流程、內部控制、流程管理、經濟法規(guī)與說法、會計準則、財務核算、審計等。擬定財務審計人員培訓計劃、培訓費用計劃，報內控總監(jiān)核準后實施。直接實施培訓，組織對培訓內容分享、考核。財務審計人員培訓計劃、培訓費用計劃、審批單。培訓執(zhí)行記錄、考核結果記錄。擬定直接下屬崗位職責、考核指標、考核辦法，報批準后實施。崗位職責、考核指標、考核辦法。定期將自己的各項工作及下級部門工作以書面的形式向內控總監(jiān)述職。聽取直接下級述職，對直接下級進行績效考評，并進行考評溝通。根據管理權限提出人員獎懲、升遷、任免方案，報批準后執(zhí)行。指導、監(jiān)督、檢查所屬下級的各項工作，視情況填寫過失單或獎勵單，按程序辦理。述職報告、績效考評結果、過失單、獎勵單。在必要的情況下向下級授權。書面或口頭授權。向上級或有關部門提供合理化建議。受理下級員工上報的合理化建議，并按程序處理。關心下屬員工的思想、生活和待遇。領導責任1、按權限對本公司財務管理有關的內部控制制度、流程建立、健全和有效實施負監(jiān)督檢查督導責任。2、按權限對本公司財務審計監(jiān)督的有效性負監(jiān)督檢查督導責任。3、對財務審計程序執(zhí)行的規(guī)范性、審計工作底稿編制的合規(guī)性、審計意見公允性、財務審計報告的真實、準確、合理、合規(guī)性負責。4、對直接下屬的工作紀律、工作秩序、工作效果、整體精神面貌負責。5、依管理權限對本人及直接下屬的法律行為負責。主要權利1、按管理權限對本公司的基本管理制度、內部控制制度、流程的調整建議權和具體實施辦法的擬定權。2、對本公司內部控制制度、流程執(zhí)行情況的監(jiān)督權和各級員工工作的檢查權。3、按管理權限對本公司對內審計報告的審核、修改權，審計工作底稿的復核權。4、按管理權限對本公司違反內部控制制度、流程行為的處罰建議權。5、對本部門審計專員聘任或解聘建議權、獎懲建議權。6、對直接下屬在工作中的爭議有裁判權。7、對直接下屬違反紀律、工作秩序的情況有批評、獎懲建議權。8、向內控總監(jiān)報告權。9、重大事項越級報告權。管轄范圍1、本部門審計專員及下屬分子公司直接管轄審計專員。2、本人辦公場所、辦公設施、設備。3、本人及下屬業(yè)務所及的范圍。各部門崗位職責及任職條件序號部門崗位名稱崗位職責入職條件1營銷部營銷經理負責尋找資產包和項目源，引入業(yè)務合作項目，進行商務談判，對接投融資業(yè)務模式；負責對融資項目進行初步審查；負責互聯(lián)網等平臺的個人投資客戶的營銷管理，籌措投資資金；負責并指導零售業(yè)務的客戶關系管理。負責個人高端客戶和企業(yè)客戶的開拓及維護，組織并策劃團隊的市場營銷工作，開發(fā)高端市場；負責團隊銷售渠道的開發(fā)與維護，完成個人銷售目標，并帶領團隊完成團隊銷售目標；負責團隊的培養(yǎng)及建設，做好市場推廣，為高端客戶提供全方位金融理財服務；具備豐富的市場營銷經驗，能獨立開發(fā)個人和企業(yè)投資客戶。執(zhí)行公司戰(zhàn)略計劃；負責進行行業(yè)研究，并對項目編制前期可行性建議書；積極與投資方洽談，向投資方取得最佳的投資額度和優(yōu)惠條件，便于公司及時準備引資工作；負責完成投融資工作的資料準備和手續(xù)辦理；13、從事過銀行客戶經理人、基金銷售、證券銷售、信托銷售以及其他行業(yè)市場銷售經驗者優(yōu)先；有高端客戶資源優(yōu)先；15、良好的職業(yè)道德，遵守商業(yè)規(guī)則，保守商業(yè)秘密；本科及以上學歷，金融、經濟等相關專業(yè)，3年以上工作經驗；具有很強的項目分析、談判能力,具備良好的溝通、協(xié)調、學習能力；具有銀行/信托/保險/基金/證券/財務公司/融資租賃/保理/擔保等相關對公營銷經驗3年以上；有良好的業(yè)務開拓能力和金融同業(yè)機構資源熟悉投融資知識及業(yè)務流程，以及企業(yè)管理、財務相關業(yè)務等方面的知識。有項目全程管理經驗者優(yōu)先考慮；有高端客戶資源及渠道資源者優(yōu)先熟悉互聯(lián)網金融知識；具有良好的溝通協(xié)調能力，敏銳的市場反應能力及較好的風險意識，踏實誠信、銳意創(chuàng)新，較好的團隊合作意識。。2營銷部營銷主管1、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求2、根據客戶的資產規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產品3、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值4、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務5、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。1、熱愛金融行業(yè)，對金融行業(yè)有相關了解，并具備一定的金融基礎知識，以及持續(xù)學習金融知識的能力；2、25周歲以上，大學本科及以上學歷，金融專業(yè)優(yōu)先；3、極強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力，關系管理能力以及優(yōu)秀的營銷技巧；4、從事過證券經理人、基金經理人、銀行客戶經理人、保險代理人、信用卡銷售以及希望轉型從事理財行業(yè)的人員優(yōu)先考慮；5、取得相關理財認證資格者優(yōu)先錄用。3營銷部營銷專員1、根據公司現(xiàn)有理財產品及金融市場分析，向客戶推廣，拓展個人及渠道業(yè)務；2、通過電話、渠道合作、科普等方式開發(fā)新客戶；3、對客戶進行回訪、調查以及再次開發(fā)；4、負責客戶數據統(tǒng)計分析。5、滿足客戶需求，與客戶達成協(xié)議，完成部門及個人的銷售目標；1、大專以上學歷（條件優(yōu)秀的可適當放寬）；2、受過市場營銷、產品知識等方面的培訓；3、良好的口頭表達能力，語言親和力強；4、頭腦靈活，具有很強的應變能力和市場開拓精神，喜歡從事具有挑戰(zhàn)性的工作；5、有理想、有思想、有創(chuàng)造力，有責任感、使命感；6、富有激情，自信、愛學習。4培訓部培訓經理1、組織建立并持續(xù)創(chuàng)新、優(yōu)化公司企業(yè)文化及培訓工作流程和體系；2、組織制定公司企業(yè)文化及培訓工作中長期規(guī)劃及年度計劃，并組織實施；3、負責公司企業(yè)文化建設主題活動的策劃、組織實施和文化推廣工作；4、能夠獨立在開放性平臺（產品說明會）對公司客戶進行指導和講課，解答客戶在投資方面的疑難問題；5、依據年度培訓計劃及個業(yè)務部門需求，負責公司培訓方案的制定、落實；6、建立健全培訓相關的制度、流程、工具；7、招聘、培養(yǎng)和考核培訓師隊伍并針對不同培訓對象的設計課程體系；1、大學本科及以上學歷，擁有3年以上金融領域（銀行、第三方理財、證券、保險等）培訓實踐經驗，能夠獨立組織講座并進行有針對性的講課；2、具有扎實的企業(yè)文化建設及培訓管理的專業(yè)理論知識；3、具有宏觀視野，有較強的邏輯思維、綜合分析和判斷能力；4、有較強的文字功底和語言表達能力，有較強的計劃、組織、協(xié)調和控制能力。5培訓部培訓主管1、組織建立并持續(xù)創(chuàng)新、優(yōu)化公司企業(yè)文化及培訓工作流程和體系；2、組織制定公司企業(yè)文化及培訓工作中長期規(guī)劃及年度計劃，并組織實施；3、負責公司企業(yè)文化建設主題活動的策劃、組織實施和文化推廣工作；4、能夠獨立在開放性平臺（產品說明會）對公司客戶進行指導和講課，解答客戶在投資方面的疑難問題；5、依據年度培訓計劃及個業(yè)務部門需求，負責公司培訓方案的制定、落實；6、建立健全培訓相關的制度、流程、工具；7、招聘、培養(yǎng)和考核培訓師隊伍并針對不同培訓對象的設計課程體系；1、大學本科及以上學歷，擁有3年以上金融領域（銀行、第三方理財、證券、保險等）培訓實踐經驗，能夠獨立組織講座并進行有針對性的講課；2、具有扎實的企業(yè)文化建設及培訓管理的專業(yè)理論知識；3、具有宏觀視野，有較強的邏輯思維、綜合分析和判斷能力；4、有較強的文字功底和語言表達能力，有較強的計劃、組織、協(xié)調和控制能力。6培訓部培訓專員1、大學本科以上學歷，金融行業(yè)相關專業(yè)，以基金方向為主；2、2年以上金融投資行業(yè)（基金）講師工作經驗優(yōu)先；3、具備良好的職業(yè)素養(yǎng)，有優(yōu)秀的應變能力；4、有良好的溝通、演講能力以及組織能力，能制作高質量的培訓課程；5、語言表達能力突出，極富感染力，極強學習能力。1、負責培訓體系建立、維護，對相關人員等進行相關課程培訓；2、調查培訓需求，編制、調整、執(zhí)行培訓計劃；3、負責培訓課程的教學實施，參與培訓課程的設計；4、撰寫培訓報告，反饋、評估培訓效果；5、根據客戶需求制定相匹配的培訓計劃，并協(xié)助部門領導完成。7市場部市場經理1、收集公司與銀行、證券、基金、保險等機構的合作需求，制定合作方案。整合相關金融資源，與上述機構廣泛開展業(yè)務合作；2、基于公司戰(zhàn)略和市場前瞻性，推動與相關機構的合作，共同進行產品的創(chuàng)新和推廣；3、及時了解銀行等金融機構的政策，并主動尋找商機，洽談商務合作，為公司奠定良好的業(yè)務基礎；4、降低產品合作成本，有效拓展渠道，深度挖掘與金融機構的合作潛力，實現(xiàn)品牌營銷；5、熟悉公司金融產品，推廣公司金融產品；6、配合公司業(yè)務、技術等部門，協(xié)調與相關機構的工作；7、負責與監(jiān)管機構進行溝通協(xié)調；8、協(xié)調與銀行、證券等機構業(yè)務系統(tǒng)的接入工作；9、定期回訪合作機構，反饋業(yè)務合作情況；10、負責研究跟蹤相關合作業(yè)務開展情況，定期進行匯報；11、協(xié)調各方改進合作瓶頸，推動業(yè)務發(fā)展；12、負責金融合作團隊建設，人員的培訓、考核及日常管理1、金融學、市場營銷相關專業(yè)本科以上學歷；2、熟悉銀行、基金、證券等機構業(yè)務，具有相關行業(yè)5年以上從業(yè)經驗，并擔任金融合作業(yè)務負責人兩年以上；3、了解銀行、基金、證券等行業(yè)對外合作的基本要求，有豐富的與上述機構的合作經驗；4、個性開朗、穩(wěn)重、細心、責任心強、有親和力；5、具有較強的商務談判技巧及良好的公關能力，較強的溝通及協(xié)調能力；6、有良好的市場敏感性和前瞻性，了解金融市場發(fā)展趨勢；7、具有較強的口頭表達能力和文字能力，良好團隊合作意識，工作具有計劃性；8、有較強的資源整合能力，執(zhí)行力佳9、有較強的執(zhí)行力，能承受工作壓力，積極推動業(yè)務發(fā)展；8市場部市場主管1、本科以上學歷，英語四級以上；2、金融、證券、市場營銷等相關專業(yè)優(yōu)先；3、有良好的表達能力及溝通能力；4、有一年以上工作經驗，金融工作背景優(yōu)先5、較強的工作責任感及市場判斷能力，講究工作效率，辦事有條理性，善于安排時間；6、熱愛金融業(yè)，有較強的上進心及責任心，有追求高薪的欲望；3、有銷售或金融從業(yè)經歷或者銷售工作經驗優(yōu)先。1、金融學、市場營銷相關專業(yè)本科以上學歷；2、了解銀行、基金、證券等行業(yè)對外合作的基本要求，有豐富的與上述機構的合作經驗9市場部市場專員1、負責市場調研與分析，把握公司在行業(yè)中的發(fā)展方向，完成公司在行業(yè)中的市場定位，及時提供市場反饋2、策劃、組織線下的常規(guī)市場推廣活動，跟進區(qū)域內推廣活動執(zhí)行的進展，及時分析推廣活動的效果，并及時提出調整策略；3.協(xié)助主管做好各項業(yè)務工作，服從管理安排；4、完成領導交辦的其他工作；1.要求大專以上學歷，專業(yè)不限；2.具備一年以上市場工作經驗，相關行業(yè)優(yōu)先考慮。3.執(zhí)行能力強，擅長活動的組織和策劃，現(xiàn)場控制力度強，注意工作細節(jié)；4.具備較強的工作協(xié)調能力和溝通能力，有工作韌性和抗壓力；5.出色的表達能力和說服能力10市場部區(qū)域運營經理1.負責組織、制定及完善部門內控管理體系、制度和相關流程，提升部門管理水平；2.根據部門風控體系的要求，組織對部門關鍵控制點內控執(zhí)行情況進行監(jiān)督和檢查；3.負責組織并監(jiān)督業(yè)務流程設計、變更、審核與實施工作；4.監(jiān)督開展專項內控運行檢查測試工作及專項內部控制缺陷整改工作；5.負責部門日常行政管理及監(jiān)督,部門費用的監(jiān)督;6.監(jiān)督管理本部門員工的工作內容及進展情況1.5年以上相關工作經驗，包括公司內控、流程優(yōu)化等管理工作，有金融行業(yè)背景或從事過小額信貸行業(yè)或對小額信貸行業(yè)有深刻理解者優(yōu)先；2.本科學歷或以上，經濟、金融、會計、法律、管理等相關專業(yè)；3.熟練使用計算機相關辦公軟件及其他基礎辦公設備；4.具有較強的溝通能力、團隊意識強、強烈的責任心和良好的職業(yè)道德。具有很強的邏輯思維能力以及分析、處理、應變及決解突發(fā)事件的能力。5.嚴謹細致，責任心、原則性強，具備較好的溝通協(xié)調及處理問題的能力11市場部區(qū)域運營主管1、負責某區(qū)金融外包服務（現(xiàn)金整點清分）項目的管理和協(xié)調；2、負責華北片區(qū)項目的巡檢及流程優(yōu)化；3、負責華北片區(qū)項目的周報、月報數據的匯總與分析；4、負責項目人員的培訓及考核；5、負責項目回款的催收等。1、本科以上學歷，25-30歲；2、有2年以上外包項目管理工作經驗；3、做事認真踏實、吃苦耐勞，有團隊精神，能適應短期出差；4、無犯罪記錄或不良嗜好，品行端正；5、熟練使用辦公軟件。12市場部區(qū)域運營專員組織實施本部門的操作競賽，協(xié)助組織實施公司主辦的操作競賽公司工會、團委和各技術管理部門合作組織事實負責檢查、監(jiān)督和獎113市場部產品經理1、在上級的領導和監(jiān)督下定期完成金融產品的選擇，熟悉信托行業(yè)及產品選擇；2、收集用戶需求和競爭產品信息，為產品規(guī)劃提供支持；3、組織產品版本的發(fā)布，協(xié)助產品管理工作；4、與業(yè)務團隊、開發(fā)團隊合作，快速、高效進行產品研發(fā)及產品優(yōu)化；5、與市場、運營團隊緊密配合，完成產品推廣。1、大學本科以上學歷，金融、經濟、數學、計算機等相關畢業(yè)，3年金融產品分析、研究、開發(fā)工作經驗；2、具有敏銳的商業(yè)觸覺，創(chuàng)新的產品思維和快速的學習能力，富有合作精神，責任心強；3、具有較強的定性定量分析能力，優(yōu)秀的邏輯思維能力、分析歸納能力；4、對銀行、基金、證券、信托等金融產品和實務操作熟悉的優(yōu)先；5、有金融行業(yè)研究經歷的優(yōu)先。14市場部產品主管1、產品動態(tài)研究。負責調研市場產品動態(tài)，撰寫產品分析報告，為公司構建產品備選池提供研究分析依據。2、產品研發(fā)。根據客戶需求，通過合理配置產品組合，提供產品服務解決方案。3、產品管理。對產品投放市場后進行追蹤，記錄產品的銷售績效，提供評價結果報告，為相關決策提供支持，并協(xié)助梳理公司產品目錄，編制產品手冊。4、產品推廣和培訓。配合營銷團隊開展產品推廣活動，參與對產品知識推廣及相關的培訓工作。5、風險合規(guī)管理。遵守公司風險控制的相關規(guī)章制度，同時積極配合風險及合規(guī)檢查，確保產品及產品開發(fā)工作的合規(guī)合法性。6、承擔上級指派的其他工作和職責。1、金融、統(tǒng)計、投資、金融工程等相關專業(yè)碩士研究生及以上學歷2、熟悉產品業(yè)務模式，金融基礎理論、投資組合管理理論、財務管理知識、風險管理知識、宏觀經濟理論3、熟悉金融業(yè)和基金業(yè)的政策法規(guī)4、具有獨立進行金融、財務分析和數據分析能力5、有良好的口頭表達與協(xié)調溝通能力6、3年以上基金，證券，PE,信托等金融行業(yè)工作經驗15市場部產品專員1.根據業(yè)務特點及需求，設計報表和分析，歸納業(yè)務規(guī)律，對各個分中心進行數據支持，方向包括業(yè)務分析、銷售人員分析、風險控制；2.部門內部文件資料的整理及收集；3.從數據分析出發(fā)，為公司業(yè)務發(fā)展及決策提供建議，參與決策過程；4.負責銷售數據的統(tǒng)計，定期形成報表提交部門；5.為各分中心提供數據統(tǒng)計與分析的相關培訓及輔導。1.專科上學歷，統(tǒng)計、數據挖掘專業(yè)方向或信息、數學、計算機相關專業(yè)優(yōu)先；2.熟練使用excel，有銷售相關數據分析經驗；3.具有敬業(yè)精神、有創(chuàng)新能力，具備較強的邏輯分析能力，能自我驅動高效地完成工作；4.具有金融相關行業(yè)的數據分析工作經驗者優(yōu)先考慮。16市場部風控經理1、執(zhí)行業(yè)務風險管理體系、風險管理機制，完善風險管理制度，參與公司新業(yè)務模式操作方案的制定。2、根據公司業(yè)務特點和發(fā)展方向制定落實風險控制部工作目標、工作計劃、組織本部門完善和落實風險管理流程。3、參加公司業(yè)務評審，根據項目特點提出評審意見和風險防范建議。4、組織和監(jiān)督項目的風險檢查工作，審核監(jiān)管報告。5、審核風險解決方案并及時上報決策層，監(jiān)督解決方案執(zhí)行。6、組織團隊定期撰寫業(yè)務風險分析報告，確保風險的有效預防和及時監(jiān)控。7、負責采集各類型業(yè)務信息和業(yè)務數據統(tǒng)計。8、.通過數據提取及分析,定期制作各業(yè)務類型風險分析報表和各公司業(yè)務分析報表。1、財經、金融、法律等相關專業(yè)全日制本科及以上學歷；2、具有扎實的風險管理理論知識，熟悉投資銀行業(yè)務，對銀行業(yè)、金融業(yè)、準金融業(yè)風險控制及客戶資信調查有豐富工作經驗；3、在銀行、信貸機構、擔保公司或者金融行業(yè)組織有風險管理任職經歷者優(yōu)先。4、此崗位接收有國外金融、數學等相關專業(yè)畢業(yè)的應屆畢業(yè)生。17市場部風控主管1、建立健全公司風險管理控制體系。2、收集風險管理初始信息，進行風險評估，制定風險管理策略。3、提出和實施風險管理解決方案。4、參與公司新業(yè)務、新制度和新流程的開發(fā)，完成公司新產品的開發(fā)和業(yè)務操作流程的優(yōu)化工作，監(jiān)督與改進風險管理。5、組織參與公司產品項目實施審核，根據項目實施情況提出風險防范建議。監(jiān)控風險措施的落實，控制項目風險。6、組織公司進行合規(guī)、合法風險自查，了解公司合規(guī)風險變化情況，并監(jiān)督日常工作中的合規(guī)管理情況。7、對公司的經營計劃、方案的實施、業(yè)務操作流程進行實時監(jiān)控，及時對各類信息進行記錄、匯總、分析和處理。8、負責對風險檢查、監(jiān)管檢查發(fā)現(xiàn)的風險問題進行匯總研究和跟蹤整改，進行周期性風險分析，為業(yè)務部門提供操作參考。1、大學本科以上學歷（法律、金融、經濟、財務、管理相關專業(yè)）；2、具有第三方支付或金融行業(yè)從業(yè)經驗，5年以上風險管理相關崗位經歷；3、具有較強的邏輯思維與分析判斷能力，風險意識強；4、熟悉掌握第三方支付相關管理規(guī)定；5、具備風險識別、分析、評估以及量化風險控制指標等專業(yè)技能。18市場部風控專員1、審核借入者信用資料是否齊全并判斷材料的真實性、完整性及合理性。2、按照要求對借入者的信用材料進行分析核查并錄入相關信息。3、與其他部門同事合作，完善核審流程，加強信用管理，降低風險及信貸損失。4、在工作中積極提出自己的意見和建議，優(yōu)化工作流程。1、具有法律專業(yè)背景，本科以上學歷，2年以上相關工作經驗者優(yōu)先。2、熟練使用常見辦公軟件。3、工作主動負責，認真仔細，為人正直，誠信，善于溝通。4、思維敏捷，學習能力強，樂于接受并能快速掌握新知識。5、吃苦耐勞，具有創(chuàng)業(yè)精神，愿與公司共同發(fā)展。1920雷沃重工汽車金融公司副總經理崗位招聘說明書崗位名稱副總經理所屬部門汽車金融公司崗位類別高級管理需求人數1人部門人數150下屬人數100工作地點天津直接上級汽車金融公司總經理職位產生背景為提升雷沃重工汽車金融能力，面向工程機械行業(yè)內的企業(yè)提供金融服務，為客戶提供專業(yè)汽車金融貸款、租賃服務和一站式金融服務整體解決方案。1、關鍵職責序號關鍵職責1負責汽車金融公司籌建工作；2全面主持汽車金融公司經營管理工作；3根據公司的經營發(fā)展戰(zhàn)略，制訂并實施公司的持續(xù)發(fā)展策略；4負責建立、完善風險控制體系和內部管理體系。5汽車金融政策制定、信用審核、貸后管理、風險分析等；6負責業(yè)務運營的合規(guī)性管理、法務管理等；2、任職條件序號項目具體要求1性別、年齡男，30-45歲之間2學歷、專業(yè)本科或以上學歷；3職稱、職業(yè)資格不限4目標企業(yè)三一、豐田汽車、上海通用5工作經驗有5年及以上工作經驗，從事汽車金融等相關工作，熟悉汽車金融業(yè)務6專業(yè)知識具有良好的文字和語言表達能力、溝通能力、系統(tǒng)分析能力及學習能力；4、薪資福利1薪資面議2福利五險一金3其他無附：崗位組織架構圖汽車金融公司總汽車金融公司總經理副總經理副總經理

私募股權投資基金管理公司部門劃分與職責投資經理部部門職責部門名稱投資經