PAGE5山東衡遠新能源科技有限公司管理評審報告報告編號：管評2013-01批準：審核：擬制：二0一三年十二月十八日共5頁（含封頁）山東衡遠新能源科技有限公司2013年度管理評審報告評審目的：對公司初步建立的質量、環(huán)境兼容管理體系進行系統(tǒng)的評價。通過評審，了解公司質量、環(huán)境管理體系的整體運行情況和環(huán)境績效情況，提出并確定各種改進的機會和變更的需求，以保證質量、環(huán)境兼容管理體系的適用性、充分性和有效性。重點評價質量環(huán)境管理體系是否與公司的實際運行情況相符，以便做出調整和改進，確保體系的完整性和適宜性。評審時間及地點：2013年12月30日10：00--12：00，公司三樓會議室。評審參加人員：總經理、常務副總經理、副總經理（顧客代表）、技術總監(jiān)（管理者代表）、各部門部長、科長、車間主任、體系內審員共計20人參加了會議。評審內容：質量環(huán)境方針的符合性評價：我公司的質量方針是：以領先的設計，精湛的技術，完善的質量保證體系，創(chuàng)建新能源領域國際領先、國內一流企業(yè)，為顧客提供一流產品，一流服務！環(huán)境方針是：遵守法律法規(guī)，堅持預防為主，培訓教育先行，全員參與實施，推行清潔生產，降低能源消耗，持續(xù)改進績效。質量環(huán)境方針是公司在質量和環(huán)境保護方面的宗旨和方向，公司質量環(huán)境方針包括了對遵守與企業(yè)生產經營管理活動有關的產品、環(huán)境法律法規(guī)、持續(xù)改進和污染預防的承諾。主要體現在生產過程、產品和服務中堅持采用先進的科學技術，將質量環(huán)境管理與生產經營管理活動緊密結合，積極推行清潔生產，努力提高資源利用率，節(jié)能降耗，對員工進行持續(xù)的強化教育和培訓，不斷提高員工的質量意識和環(huán)保技能，讓每位員工都參與管理，并了解到自身貢獻的重要性及其在組織中的角色，通過有關的培訓，使員工積極尋找機會增強自身的能力、意識、技能和經驗，并以主人翁的責任感去解決各種問題。質量、環(huán)境兼容管理體系的實施和運行情況：質量、環(huán)境兼容管理體系審核情況：公司體系建立伊始，是否滿足GB/T19001—2008、GB/T24001—2004標準及相關法律法規(guī)的要求，驗證質量、環(huán)境兼容管理體系的符合性和有效性，公司于2013年12月26日--2013年12月27日組織了一次內部質量、環(huán)境兼容管理體系審核，共發(fā)出3個不符合項，均屬一般不合格。針對審核中發(fā)現的不符合項而言，公司還應進一步提高管理體系運行與文件規(guī)定之間的適宜性，在文件控制、記錄控制、生產和服務提供的（過程）控制、監(jiān)視和測量設備的控制等方面加強控制力度。環(huán)境因素的識別：各部門對環(huán)境因素進行全面識別工作，目前仍在改進、完善中，希望各部門加快進度，匯總編制公司的《環(huán)境因素清單》和《重要環(huán)境因素清單》。法律法規(guī)的更新：目前公司適用法律法規(guī)一共121個，其中2012年至今獲取和更新公司適用法律法規(guī)1個，《危險化學品安全管理條例（修訂）》。顧客滿意度調查情況：因公司市場處于開拓階段，經過新聞發(fā)布會后，業(yè)界對我公司有了充分的認識，潛在的顧客對公司的產品及公司管理狀況表現出滿意的態(tài)度。培訓的實施情況：2013年到現在，共組織員工培訓計劃20余次，公司的年度培訓計劃也在制定中。設備的使用和管理情況：2012年從2月開始，各種設備陸續(xù)開始使用，各設備廠家都按照要求逐步到現場進行設備使用的培訓，設備驗收工作有條不紊的開展，目前，主要設備：涂布機、混漿攪拌機、輥壓機、分切機、卷繞機、注液機和面密度測試儀、粒度儀等設備和儀器都已完成驗收，交付使用。設備部對所有設備編制了“固定資產臺賬”，對設備進行管理，隨著生產的開展和設備的全部投用，設備部將根據管理文件編制設備的二保及大修計劃，并且從一開始，就對設備的使用保養(yǎng)做監(jiān)督檢查，力爭使設備完好率達到百分之九十五以上！新品的開發(fā)情況：技術部現在成功開發(fā)4款產品：10AH、20AH、50AH、100AH，作為我公司主打產品，各項指標均能滿足設計要求和市場要求，并且在國家權威機構已通過性能測試。另外，對材料的投用，技術部也在進一步的實驗新的材料，力求在保證產品性能或提高產品性能的基礎上大幅度地降低產品成本。采購實施情況：2012年2月開始，物資部就正式開始了采購活動，主要的供方有技術部提供產品試制的一些廠家，現在確定的主要供方有7家；在原材料庫房管理上，雖然公司新成立，都是新員工，但一開始就堅持材料檢驗后方可入庫的原則，材料發(fā)放嚴格先進先出，依據物料標識順序，按照批次發(fā)放，對材料進行日清月結，能夠保持帳、卡、物相符的原則。能源、資源管理情況： 2012年5月，我公司正式建成投產，生產線逐步打通，員工主要是學習設備操作、工藝要求、產品性能等，生產產量還比較小，但為了檢驗設備性能，我們在能源消耗上還沒有真正展開有效的管理，尤其是電力消耗，比如七月份，我們的電力支出是二十七萬余元，但實際的產量只有一千余只（大概8萬AH左右），如果將電力消耗算到電池上，高達3元多/AH，而將來我們的控制目標要到0.3元/AH，差距很大，節(jié)能降耗工作任重道遠。產品和過程質量控制與改進：公司從5月份開始試生產、投產，工序能力逐步提高，在質量，尤其是在產品的安全可靠性上，從產品的設計結構、材料構成、工藝規(guī)范、先進設備等方面加以保證，極板、組裝、化成都配備了過程檢驗員，員工的培訓作為一項重要工作得到了自上而下的重視，對于過程出現的不良產品，經生產部和技術部、質量部協(xié)同組織召開質量專題會議分析，相關問題都得到解決和改善。如：七月分，20AH和50AH的內阻出現了波動，生產部組織各車間、技術部和質量部召開了一次專題質量專題會議，從半成品的轉序時間、混漿工藝、現場溫濕度控制等方面進行分析，要求電芯從混漿到化成不能超過7天，半成品存放必須在烘箱中抽真空保存，混漿攪拌砂漿時間延長，記錄現場溫濕度，通過這些措施，內阻恢復到正常的范圍，生產過程處于相對受控的狀態(tài)。隨著生產逐步達到設計要求，在材料的選用、工藝的改進、員工培訓等方面，還將繼續(xù)在實踐中不斷完善提高。3.確定本次管理評審待改進項:①在生產過程中，對抽真空的要求比較高，而使用真空的地方有混漿、烘箱保存、注液，真空管道路徑較長，損耗大，一個地方使用真空后，其他地方就不能達到要求，所以，在條件允許的情況下，增大抽真空能力。②電池的價格是顧客關注的焦點之一，質優(yōu)價廉的產品才能贏得市場。所以節(jié)能降耗，降低成本被確定為本次管理評審待改進項。二0一三年管理評審待改進項評審編號：管評2013-01序號待改進項措施責任單位完成時間1真空的合理運用更換大功率真空泵，或在注液室在單獨配備抽真空設備如目前上述不能進行，又動力部門檢