2024年公司部分債轉(zhuǎn)股協(xié)議書范本-PAGE2024年公司部分債轉(zhuǎn)股協(xié)議書范本-PAGE公司部分債轉(zhuǎn)股協(xié)議書范本合同編號(hào)：__________第一章：合同雙方1.1協(xié)議雙方甲方（轉(zhuǎn)讓方）：__________公司地址：__________法定代表人：__________乙方（受讓方）：__________公司地址：__________法定代表人：__________1.2定義“公司”指甲方和乙方共同投資設(shè)立的公司，即__________公司；“債務(wù)”指甲方持有的公司債務(wù)，具體金額為人民幣_(tái)_________元；“股權(quán)”指甲方持有的公司股權(quán)，具體比例為__________%；“債轉(zhuǎn)股”指甲方將持有的公司債務(wù)按照本協(xié)議書的約定轉(zhuǎn)換為股權(quán)的行為；“協(xié)議書”指甲方與乙方就債轉(zhuǎn)股事宜所簽署的協(xié)議書。第二章：債轉(zhuǎn)股的標(biāo)的和方式2.1債轉(zhuǎn)股的標(biāo)的甲方同意將其持有的公司債務(wù)__________元，按照本協(xié)議書的約定，轉(zhuǎn)換為公司的股權(quán)。2.2債轉(zhuǎn)股的方式甲方將其持有的公司債務(wù)__________元轉(zhuǎn)換為公司的股權(quán)，具體轉(zhuǎn)換方式如下：（1）甲方將其持有的公司債務(wù)__________元按照本協(xié)議書的約定，轉(zhuǎn)換為公司的__________股權(quán)；（2）甲方將其持有的公司債務(wù)__________元按照本協(xié)議書的約定，轉(zhuǎn)換為公司的__________股權(quán)；（3）甲方將其持有的公司債務(wù)__________元按照本協(xié)議書的約定，轉(zhuǎn)換為公司的__________股權(quán)。第三章：債轉(zhuǎn)股的價(jià)格和支付方式3.1債轉(zhuǎn)股的價(jià)格甲方同意將其持有的公司債務(wù)__________元按照本協(xié)議書的約定，轉(zhuǎn)換為公司的股權(quán)，每股價(jià)格為人民幣_(tái)_________元。3.2支付方式乙方應(yīng)在協(xié)議書簽署之日起__________個(gè)工作日內(nèi)，將債轉(zhuǎn)股款項(xiàng)支付給甲方。第四章：債轉(zhuǎn)股的交割和登記4.1交割本協(xié)議書簽署后，甲方應(yīng)按照本協(xié)議書的約定，將其持有的公司債務(wù)__________元轉(zhuǎn)換為公司的股權(quán)。4.2登記手續(xù)甲方應(yīng)按照本協(xié)議書的約定，辦理相關(guān)股權(quán)變更登記手續(xù)，將債轉(zhuǎn)股后的股權(quán)登記在乙方名下。第五章：債轉(zhuǎn)股后的公司治理5.1股東會(huì)債轉(zhuǎn)股后，公司股東會(huì)由甲方和乙方共同組成。股東會(huì)的職權(quán)、議事規(guī)則等事項(xiàng)，按照公司章程的規(guī)定執(zhí)行。5.2董事會(huì)債轉(zhuǎn)股后，公司董事會(huì)由甲方和乙方共同推薦組成。董事會(huì)的職權(quán)、議事規(guī)則等事項(xiàng)，按照公司章程的規(guī)定執(zhí)行。5.3監(jiān)事會(huì)債轉(zhuǎn)股后，公司監(jiān)事會(huì)由甲方和乙方共同推薦組成。監(jiān)事會(huì)的職權(quán)、議事規(guī)則等事項(xiàng)，按照公司章程的規(guī)定執(zhí)行。5.4高級(jí)管理人員債轉(zhuǎn)股后，公司的高級(jí)管理人員由董事會(huì)聘任。高級(jí)管理人員的職權(quán)、議事規(guī)則等事項(xiàng)，按照公司章程的規(guī)定執(zhí)行。第六章：股權(quán)比例及權(quán)益6.1股權(quán)比例（1）甲方持有的股權(quán)比例為其債轉(zhuǎn)股后所獲得的股權(quán)數(shù)量占公司總股本的比例；（2）乙方持有的股權(quán)比例為其原有股權(quán)數(shù)量占公司總股本的比例。6.2股東權(quán)益（1）按照股權(quán)比例享有公司利潤(rùn)分配的權(quán)利；（2）按照股權(quán)比例享有公司增資擴(kuò)股的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)；（3）按照股權(quán)比例享有公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配權(quán)；（4）按照股權(quán)比例享有公司決策的表決權(quán)；（5）享有公司章程規(guī)定的其他股東權(quán)益。6.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓債轉(zhuǎn)股完成后，甲乙雙方如需轉(zhuǎn)讓其持有的公司股權(quán)，應(yīng)按照公司章程的規(guī)定辦理，并遵守相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。6.4股東責(zé)任（1）按照出資額為限對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)有限責(zé)任；（2）遵守公司章程，維護(hù)公司合法權(quán)益；（3）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；（4）不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益。第七章：公司運(yùn)營(yíng)與管理7.1經(jīng)營(yíng)范圍公司應(yīng)在其章程規(guī)定的經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，并遵循相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。7.2經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算公司應(yīng)制定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算，并按照公司章程的規(guī)定報(bào)股東會(huì)或董事會(huì)審批。7.3內(nèi)部控制公司應(yīng)建立健全內(nèi)部控制制度，包括財(cái)務(wù)、人事、運(yùn)營(yíng)等方面的管理，確保公司運(yùn)營(yíng)的合法合規(guī)性。7.4信息披露公司應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露公司信息，包括但不限于財(cái)務(wù)報(bào)告、重大事項(xiàng)等。7.5利潤(rùn)分配公司應(yīng)按照公司章程的規(guī)定，制定利潤(rùn)分配方案，并報(bào)股東會(huì)或董事會(huì)審批。第八章：財(cái)務(wù)與稅務(wù)8.1財(cái)務(wù)管理公司應(yīng)建立健全財(cái)務(wù)管理制度，包括會(huì)計(jì)核算、資金管理、成本控制等方面的管理。8.2稅務(wù)管理公司應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，進(jìn)行稅務(wù)登記、申報(bào)和繳納，確保公司稅務(wù)的合法合規(guī)性。8.3財(cái)務(wù)報(bào)告公司應(yīng)定期編制財(cái)務(wù)報(bào)告，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等，并按照公司章程的規(guī)定報(bào)股東會(huì)或董事會(huì)審批。8.4審計(jì)公司應(yīng)聘請(qǐng)具有合法資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行年度審計(jì)，并對(duì)公司的財(cái)務(wù)報(bào)告出具審計(jì)意見(jiàn)。第九章：違約責(zé)任9.1違約行為如甲乙任何一方違反本協(xié)議書的約定，視為違約行為。9.2違約責(zé)任違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于：（1）向守約方支付違約金；（2）賠償守約方因此造成的損失；（3）承擔(dān)守約方因追究違約責(zé)任而產(chǎn)生的合理費(fèi)用。9.3違約救濟(jì)（1）要求違約方支付違約金；（2）要求違約方賠償損失；（3）要求違約方承擔(dān)合理費(fèi)用；（4）向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第十章：爭(zhēng)議解決10.1協(xié)商解決甲乙雙方在履行本協(xié)議書過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商的方式解決。10.2仲裁如協(xié)商不成，甲乙雙方同意將爭(zhēng)議提交至__________仲裁委員會(huì)，按照申請(qǐng)仲裁時(shí)該會(huì)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。10.3訴訟如協(xié)商不成且甲乙雙方未達(dá)成仲裁協(xié)議，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。10.4繼續(xù)履行無(wú)論爭(zhēng)議是否解決，甲乙雙方均應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議書約定的其他條款。第十一章：保密條款11.1保密義務(wù)甲乙雙方應(yīng)對(duì)本協(xié)議書的內(nèi)容以及與履行本協(xié)議書有關(guān)的對(duì)方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場(chǎng)信息等保密信息承擔(dān)保密義務(wù)。除非得到對(duì)方的書面同意或根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定，否則不得向任何第三方披露。11.2保密期限甲乙雙方的保密義務(wù)自本協(xié)議書簽署之日起生效，直至本協(xié)議書終止或履行完畢。11.3保密例外（1）該保密信息已為公眾所知悉，并非因接收方的違約行為所致；（2）接收方在獲得該保密信息前已從其他合法渠道獲得；（3）接收方應(yīng)法律法規(guī)的要求，披露該保密信息，但接收方應(yīng)事先通知披露方，并盡力減少披露范圍。第十二章：知識(shí)產(chǎn)權(quán)12.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬公司擁有的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，包括但不限于專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)、著作權(quán)等，歸公司所有。12.2知識(shí)產(chǎn)權(quán)使用甲乙雙方同意，未經(jīng)公司書面同意，不得將公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)用于任何商業(yè)目的。12.3知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)公司應(yīng)采取必要措施保護(hù)其擁有的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，包括但不限于申請(qǐng)注冊(cè)、維權(quán)等。第十三章：不可抗力13.1不可抗力事件如甲乙任何一方因不可抗力事件無(wú)法履行本協(xié)議書，應(yīng)在不可抗力事件發(fā)生后及時(shí)通知對(duì)方，并采取必要措施減輕損失。13.2不可抗力影響不可抗力事件導(dǎo)致甲乙任何一方無(wú)法履行本協(xié)議書的，應(yīng)根據(jù)不可抗力事件的影響程度，部分或全部免除其違約責(zé)任。13.3不可抗力證明受不可抗力事件影響的一方應(yīng)提供有關(guān)不可抗力事件的證明，并盡力減少不可抗力事件的影響。第十四章：合同的修改與解除14.1合同的修改本協(xié)議書的修改，須經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。14.2合同的解除本協(xié)議書的解除，須經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。14.3合同解除的后果本協(xié)議書解除后，甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)即告終止，但本協(xié)議書解除前已產(chǎn)生的權(quán)利義務(wù)仍具有約束力。第十五章：附則15.1完整協(xié)議本協(xié)議書構(gòu)成甲乙雙方之間的完整協(xié)議，取代了甲乙雙方之前