公司整治與決策機構管理制度第一章總則第一條目的和依據本制度旨在規(guī)范公司整治與決策機構的組織架構、職責、權力、程序等，提高公司決策效率和管理水平。本制度依據《公司法》等相關法律法規(guī)，以及公司章程為依據。第二條適用范圍本制度適用于公司全體員工，包含董事、監(jiān)事、高級管理人員以及其他職能部門員工。第三條基本原則公司整治與決策機構管理應遵從的基本原則包含公平、公正、效益、透亮、有序等原則。第二章公司整治機構第四條公司董事會公司董事會是公司的最高決策機構，由一名董事長和若干名董事構成。董事長由股東大會選舉產生，董事由董事會介紹并經股東大會選舉產生。第五條董事會職責訂立公司的經營戰(zhàn)略和年度發(fā)展計劃；審議并決議公司的重點投資、合作、收購、兼并等事項；監(jiān)督公司高級管理人員履行職責；審議并決議公司的財務預算和報表；保護股東利益，履行信息披露義務。第六條董事會會議董事會每年至少召開四次會議，由董事長召集。董事會會議可以采取線上或線下形式進行。會議議程應提前向董事會成員發(fā)出，確保董事會成員有充分時間準備。董事會會議應有充分的出席人數(shù)，決議應經多數(shù)表決通過。第七條風險管理委員會風險管理委員會是公司監(jiān)督風險管理工作的機構，由董事會選聘董事、高級管理人員和獨立董事構成。第八條風險管理委員會職責訂立和完善公司的風險管理制度和流程；監(jiān)督公司的風險管理情況，并提出改進措施；定期向董事會匯報風險管理工作的情況。第九條監(jiān)事會監(jiān)事會是公司的獨立監(jiān)督機構，由股東大會選舉產生。第十條監(jiān)事會職責監(jiān)督公司遵守法律法規(guī)和公司章程；監(jiān)督公司的經營管理和財務情形；監(jiān)督公司高級管理人員的行為和履職情況；提出對公司的看法和建議。第三章決策機構管理第十一條經營決策委員會經營決策委員會是公司的緊要決策機構，由董事會設立，由董事、高級管理人員等構成。第十二條經營決策委員會職責研究、決議公司的重點經營決策；負責公司的業(yè)務規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略；監(jiān)督和評估公司各業(yè)務部門的績效。第十三條監(jiān)督機構公司設立監(jiān)事會，由監(jiān)事?lián)?，負責監(jiān)督各部門的工作情況，同時監(jiān)督高級管理人員的履職情況。第十四條決策程序決策機構在決策過程中應充分聽取相關部門的看法，保證決策的科學性和公正性。決策機構在決策過程中應慎重對待矛盾和爭議，確保決策結果符合公司整體利益。決策機構應及時將決策結果向相關部門和員工轉達并解釋，確保決策的執(zhí)行力和透亮度。第四章附則第十五條修訂與解釋本制度的修訂和解釋權歸公司董事會全部。第十六條生效日期本制度自公司董事會審議通過并經股東大會批準后生效，并于公司內部進行廣泛宣傳。本規(guī)章制度以公司整治與決策機構管理為核心內容，明確了公司整治與決策機構的組織架構、職責和權力，細化了決策機構的工作程序和決策的原則，旨在提高公司的整治效能和決策水平，確保公司健康發(fā)展。公司全體員工應嚴格遵守本制度，在公司整治與決策機構的管理中發(fā)揮樂觀作用。如有需要，本制度可依據實際情況進