公司重點決策審批制度1.背景介紹本制度旨在規(guī)范公司內(nèi)部重點決策的審批流程，確保決策合理、科學(xué)和符合公司的整體利益。2.適用范圍本制度適用于公司全部部門和人員，包含高級管理層、部門負(fù)責(zé)人和員工。3.定義3.1重點決策：指會對公司整體戰(zhàn)略、經(jīng)營發(fā)展、財務(wù)情形、風(fēng)險掌控等方面產(chǎn)生重點影響的決策。3.2決策審批：指對重點決策進行審查、評估和批準(zhǔn)的過程，包含相關(guān)部門和人員的參加和決策結(jié)果確實認(rèn)。4.決策審批流程4.1決策提出：任何員工或部門有重點決策需求時，應(yīng)向其直接上級提出申請，并提交認(rèn)真的決策方案，包含背景、目標(biāo)、可行性分析、風(fēng)險評估等內(nèi)容。4.2提報審查：直接上級收到?jīng)Q策提出后，應(yīng)立刻對其進行初步審查，并決議是否通過。初步審查重要包含決策方案合理性、風(fēng)險可控性等方面。4.2.1通過審查：假如初步審查通過，直接上級應(yīng)將決策提出提交給相關(guān)的部門負(fù)責(zé)人和專業(yè)人員進行進一步評估和審查。4.2.2不通過審查：假如初步審查不通過，直接上級應(yīng)與決策提出人進行溝通并提出修改看法或建議。決策提出人需依據(jù)看法或建議進行相應(yīng)調(diào)整后重新申請。4.3專業(yè)評估：相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和專業(yè)人員在接到?jīng)Q策提出后，應(yīng)進行綜合評估。評估的內(nèi)容包含但不限于市場情形、技術(shù)可行性、人力和資源需求、財務(wù)影響等。4.3.1評估結(jié)果：評估結(jié)果應(yīng)以書面形式提交給直接上級，明確決策的可行性、風(fēng)險提示和建議看法。4.4決策討論：直接上級應(yīng)組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和專業(yè)人員開展決策討論會議，對評估結(jié)果進行全面討論和決策。4.4.1參會人員：決策討論會議的參會人員一般包含直接上級、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和專業(yè)人員。4.4.2決策結(jié)果：依據(jù)決策討論會議的討論結(jié)果，直接上級應(yīng)對決策進行最終評估，并決議是否批準(zhǔn)。4.4.3批準(zhǔn)決策：如決策獲得批準(zhǔn)，直接上級應(yīng)向決策提出人發(fā)出書面批復(fù)，并通知相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和員工執(zhí)行決策。4.4.4不批準(zhǔn)決策：如決策不獲得批準(zhǔn)，直接上級應(yīng)向決策提出人說明原因，并提出調(diào)整看法或建議。決策提出人可依據(jù)看法或建議進行相應(yīng)調(diào)整后重新申請。4.5決策跟進：決策批準(zhǔn)后，直接上級應(yīng)及時關(guān)注決策的執(zhí)行情況，并定期進行跟進和評估。若決策顯現(xiàn)重點偏差或不符合預(yù)期效果，應(yīng)及時調(diào)整或采取措施矯正。5.監(jiān)督與矯正5.1監(jiān)督機制：公司內(nèi)設(shè)審批監(jiān)督委員會，負(fù)責(zé)監(jiān)督和評估決策審批流程的有效性和合規(guī)性。5.2矯正措施：若發(fā)現(xiàn)決策審批流程存在問題或不合規(guī)，監(jiān)督委員會應(yīng)及時采取矯正措施，并向相關(guān)部門和人員提出整改要求。5.3成熟度評估：監(jiān)督委員會定期對決策審批流程進行成熟度評估，發(fā)現(xiàn)問題和不足后，應(yīng)及時提出改進看法并推動改進措施的實施。6.審批記錄與歸檔6.1審批記錄：決策審批過程中的全部關(guān)鍵環(huán)節(jié)，包含提出、評估、討論、批準(zhǔn)等，應(yīng)及時進行記錄，確保審批過程的可追溯性和透亮度。6.2歸檔管理：全部決策審批相關(guān)的文件和信息，包含決策提出、評估報告、討論會議紀(jì)要、批復(fù)文件等，應(yīng)按規(guī)定進行歸檔管理，確保其安全性和完整性。7.監(jiān)督與培訓(xùn)7.1監(jiān)督與檢查：公司內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對決策審批流程進行監(jiān)督和檢查，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時報告和跟進處理。7.2培訓(xùn)與引導(dǎo)：公司應(yīng)定期組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和員工進行決策審批流程的培訓(xùn)和引導(dǎo)，確保其了解和掌握決策審批流程，并按規(guī)定操作。8.生效和修訂8.1生效時間：本制度自發(fā)布之日起正式生效。8.2修訂程序：對本制度的修訂，應(yīng)由公司高級管理層提出，經(jīng)審批監(jiān)督委員會討論并獲得多數(shù)成員認(rèn)可后予以修訂，修訂后的