外部董事個(gè)人材料范文第一篇外部董事個(gè)人材料范文第一篇各位股東及股東代理人：

我們作為江西紙業(yè)股份有限公司的獨(dú)立董事，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》及《公司章程》的規(guī)定和要求，在20xx年度中，認(rèn)真履行職責(zé)，積極出席相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案，對(duì)重大事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，努力維護(hù)公司整體利益及全體股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)將20xx年度我們履行職責(zé)情況述職如下：

一、年度出席董事會(huì)次數(shù)及投票情況

姓名報(bào)告期應(yīng)出席親自出委托出缺席次數(shù)投票情況備注

董事會(huì)次數(shù)席次數(shù)席次數(shù)（反對(duì)次數(shù)）

黃開(kāi)忠99000

喻學(xué)輝99000

二、股東大會(huì)會(huì)議出席情況

20xx年度，公司召開(kāi)了20xx年年度股東大會(huì)會(huì)議、兩次臨時(shí)股東大會(huì)及股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議，我們均親自參加了會(huì)議。

三、發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)的情況

1、關(guān)于續(xù)聘公司財(cái)務(wù)審議機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見(jiàn)，該意見(jiàn)認(rèn)為：

中磊會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司在公司20xx年及以前年度為公司提供審計(jì)服務(wù)的過(guò)程中，按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則，遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，順利完成了公司的財(cái)務(wù)審計(jì)。為此，同意續(xù)聘中磊會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司20xx年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，支付的審計(jì)費(fèi)用合理。

2、關(guān)于公司對(duì)信達(dá)資產(chǎn)管理公司的相關(guān)債務(wù)的債務(wù)人變更、債務(wù)及或有債務(wù)確認(rèn)的獨(dú)立意見(jiàn)，該意見(jiàn)認(rèn)為：

通過(guò)此次債務(wù)人變更及債務(wù)確認(rèn)，將有助于改善公司的資產(chǎn)及負(fù)債結(jié)構(gòu)和降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，促進(jìn)公司朝著健康穩(wěn)定的方向發(fā)展，維護(hù)了全體股東的利益，尤其是維

地產(chǎn)20xx年年度股東大會(huì)會(huì)議材料護(hù)了中小股東的利益。

3、關(guān)于江中集團(tuán)收購(gòu)公司股份的獨(dú)立意見(jiàn)，該意見(jiàn)認(rèn)為：

此次收購(gòu)不存在損害其他股東，特別是中小股東合法權(quán)益的情況，此次收購(gòu)?fù)瓿珊笠嗖挥绊懝镜莫?dú)立性。

4、關(guān)于債權(quán)債務(wù)重組暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見(jiàn)，該意見(jiàn)認(rèn)為：

通過(guò)此次債權(quán)債務(wù)重組，不僅解決了公司原控股股東江紙集團(tuán)長(zhǎng)期占用上市公司資金的情況，同時(shí)降低了公司債務(wù)，改善了公司財(cái)務(wù)狀況，公司凈資產(chǎn)有所提高。因此，此次債權(quán)債務(wù)重組有利于維護(hù)公司利益，有利于保護(hù)中小股東的利益。

5、關(guān)于重大資產(chǎn)置換、非公開(kāi)發(fā)行暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見(jiàn)，該意見(jiàn)認(rèn)為：

公司此次重大資產(chǎn)置換與非公開(kāi)發(fā)行股份符合公開(kāi)、公平和合理的原則，交易方式公平合理，沒(méi)有損害公司股東的利益。目的在于優(yōu)化公司資產(chǎn)質(zhì)量，提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，最大限度地保護(hù)廣大股東、特別是中小股東的利益。

6、關(guān)于公司股權(quán)分置改革方案的獨(dú)立意見(jiàn)，該意見(jiàn)認(rèn)為：

股改方案的實(shí)施將解決公司的股權(quán)分置問(wèn)題，充分保護(hù)了流通股股東的利益，有利于流通股股東和非流通股股東形成共同利益基礎(chǔ)，有利于完善公司的股權(quán)制度和治理結(jié)構(gòu)、規(guī)范公司運(yùn)作，有利于公司的持續(xù)健康發(fā)展，符合全體股東和公司的利益。

四、日常及為保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的

1、推動(dòng)公司法人治理，認(rèn)真履行了獨(dú)立董事的職責(zé)。報(bào)告期內(nèi)，對(duì)于需經(jīng)董事審議的議案，均認(rèn)真審核了公司提供的材料，深入了解有關(guān)議案起草情況，積極推動(dòng)公司持續(xù)、健康發(fā)展，為保護(hù)全體投資者利益提供了有力保障。

2、對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理、資金往來(lái)、重大擔(dān)保等情況，我們?cè)攲?shí)聽(tīng)取了相關(guān)人員匯報(bào)，及時(shí)了解公司的日常經(jīng)營(yíng)狀態(tài)和可能產(chǎn)生的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，在董事會(huì)上發(fā)表意見(jiàn)，行使職權(quán)。

3、加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)。我們積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，加深對(duì)相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾股股東權(quán)益等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識(shí)和理解，以不斷提高對(duì)公司和投資者利益的保護(hù)能力，形成自覺(jué)保護(hù)全體股東權(quán)益的思想意識(shí)。

4、持續(xù)關(guān)注公司的信息批露，關(guān)注媒體對(duì)公司的報(bào)道，將相關(guān)信息及時(shí)反饋給公司，促進(jìn)雙方互動(dòng)，讓公司和大股東充分了解中小投資者的要求。

在新的一年里，我們作為獨(dú)立董事將繼續(xù)做到獨(dú)立公正地履行職責(zé)，加強(qiáng)同公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)管理層之間的溝通與合作，為公司董事會(huì)提供決策參考建議，增強(qiáng)公司董事會(huì)的決策能力和領(lǐng)導(dǎo)水平，提高公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，維護(hù)公司整體利益和全體股東合法權(quán)益。希望公司在本屆董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)之下，在新的一年里更加穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、規(guī)范運(yùn)作，增強(qiáng)公司的贏利能力，更好地樹(shù)立自律、規(guī)范、誠(chéng)信的上市公司形象。

外部董事個(gè)人材料范文第二篇尊敬的董事長(zhǎng)，尊敬的各位同仁和員工下午好！

在公司即將周歲生日之時(shí)非常感謝團(tuán)圓食品公司給我這個(gè)平臺(tái)，并委以重任。對(duì)此，我深感擔(dān)子重、壓力大，怎么辦？振奮精神不遺余力努力工作。發(fā)揚(yáng)，傳承黃老泰文化，力爭(zhēng)用3至5年做成山東第一，8年內(nèi)公司整體上市的宏偉藍(lán)圖而努力奮斗！

目標(biāo)已經(jīng)明確。目前主要工作是：

一、制定3年發(fā)展規(guī)劃和管理創(chuàng)新

1、今年度【20xx年10月25日至20xx年2月28日】完成1300萬(wàn)產(chǎn)值，屈指算來(lái)100天的大生產(chǎn)要完成水餃800噸，丸子1100噸，湯圓300噸才能較好的完成今年的目標(biāo)。

2、明年【20xx年3月1日至20XX年2月29日】完成銷(xiāo)售產(chǎn)值5000萬(wàn)。生產(chǎn)要完成水餃2500萬(wàn)丸子2500萬(wàn)湯圓500萬(wàn)產(chǎn)值計(jì)劃，需要員工200人。

3、后年【20XX年3月1日至20XX年2月28日】完成銷(xiāo)售產(chǎn)值10000萬(wàn)。生產(chǎn)要完成水餃5000萬(wàn)丸子5000萬(wàn)湯圓1500萬(wàn)產(chǎn)值計(jì)劃，需要員工400人。

在管理方面堅(jiān)持以人為本構(gòu)建和諧廠區(qū)和溫情車(chē)間，使每位員工有一個(gè)施展才華的平臺(tái)和良好的發(fā)展空間。讓大家吃的安心，住的舒心，工作的順心。企業(yè)堅(jiān)持以回報(bào)社會(huì)回報(bào)員工為己任使每位員工都能有超值的薪酬和福利待遇。抓緊制定新的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。

二、目前現(xiàn)狀：銷(xiāo)售是企業(yè)的龍頭不但已經(jīng)舞動(dòng)起來(lái)而且舞動(dòng)的`較好。然而生產(chǎn)目前是制約銷(xiāo)售的瓶頸，制約生產(chǎn)的因素是人。良性發(fā)展的企業(yè)是以銷(xiāo)定產(chǎn)而我們目前是以產(chǎn)定銷(xiāo)，目前是失去部分客戶(hù)與市場(chǎng)減少了銷(xiāo)售收入，長(zhǎng)遠(yuǎn)是制約公司遠(yuǎn)期發(fā)展對(duì)公司戰(zhàn)略發(fā)展不利。要求當(dāng)前：一切圍繞生產(chǎn)，一切為了生產(chǎn)，一切服務(wù)于生產(chǎn)，想法改善員工工作環(huán)境，多渠道招聘新老員工。鼓勵(lì)老員工帶動(dòng)新員工。

盡快明確崗位責(zé)任制。

三、團(tuán)隊(duì)建設(shè)方面：誠(chéng)信，感恩，高效，合作，創(chuàng)業(yè)，學(xué)習(xí)。

1、誠(chéng)信：百德誠(chéng)為先，百事信為本。誠(chéng)信是一種戰(zhàn)略資源。

2、感恩：感恩報(bào)恩應(yīng)是做人做事的原則，以感恩的心回報(bào)員工，客戶(hù)，股東，社會(huì)。

3、高效：只有創(chuàng)建高效率的團(tuán)隊(duì)才能提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)建高效企業(yè)是發(fā)展的必然趨勢(shì)。創(chuàng)建高效企業(yè)方法是：執(zhí)行力，專(zhuān)業(yè)，敬業(yè)，自律性。

4、合作：合作精神就是有團(tuán)結(jié)，團(tuán)隊(duì)，團(tuán)體的意識(shí)；合作精神就是要具有大局的觀念，長(zhǎng)遠(yuǎn)的眼光。

5、創(chuàng)業(yè)：創(chuàng)業(yè)的精神就是有敬業(yè)的精神，創(chuàng)業(yè)的熱情，工作的激情是發(fā)展的發(fā)動(dòng)機(jī)，企業(yè)的發(fā)展是永無(wú)止境的，創(chuàng)業(yè)的精神不僅僅停留在一朝一夕，而需要持之以恒的堅(jiān)持，困難坎坷需要這種精神，成功發(fā)展更需要這種精神！不僅僅是小企業(yè)需要?jiǎng)?chuàng)業(yè)精神大企業(yè)更需要更大的創(chuàng)業(yè)精神。

6、學(xué)習(xí)：人力資源是企業(yè)發(fā)展最為寶貴的資源，人力資源的競(jìng)爭(zhēng)力就是企業(yè)在市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，競(jìng)爭(zhēng)力將會(huì)隨著人力資源的水平提高而提高。創(chuàng)新是企業(yè)發(fā)展的靈魂，創(chuàng)新又需要系統(tǒng)的知識(shí)為支撐。學(xué)習(xí)精神就是整體的學(xué)習(xí)精神，全員的學(xué)習(xí)精神，不僅在企業(yè)的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中需要學(xué)習(xí)，企業(yè)以外的先進(jìn)技術(shù)，管理，營(yíng)銷(xiāo)等都要學(xué)習(xí)。

在此我希望全體員工在今后的實(shí)際工作中牢固樹(shù)立‘廠興我榮，廠衰我恥’的高度責(zé)任感和榮譽(yù)感，堅(jiān)持走以質(zhì)量為基礎(chǔ)，以品牌為己任，向管理要效益的企業(yè)發(fā)展之路，團(tuán)結(jié)一心努力工作為黃老泰食品有限公司的發(fā)展再立新功。

謝謝大家！

外部董事個(gè)人材料范文第三篇我作為XX股份有限公司第八屆董事會(huì)的獨(dú)立董事,2014年來(lái)我嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事的指導(dǎo)意見(jiàn)》等法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,忠實(shí)履行職責(zé),充分發(fā)揮獨(dú)立董事的獨(dú)立作用,從而維護(hù)了公司利益,維護(hù)了全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。

一、出席會(huì)議情況

任職以來(lái),本人全部出席了公司董事會(huì)。本人未對(duì)董事會(huì)各項(xiàng)議案及其他事項(xiàng)提出異議。

在召開(kāi)董事會(huì)之前本人能夠主動(dòng)調(diào)查、獲取做出決議所需要的情況和資料,了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和運(yùn)作情況,為董事會(huì)的重要決策做了充分的準(zhǔn)備工作。我作為一名管理學(xué)學(xué)者,在會(huì)議上認(rèn)真審議每個(gè)議題,積極參與討論,并從宏觀形勢(shì)認(rèn)真分析國(guó)內(nèi)市場(chǎng)狀況,從公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)上出現(xiàn)的問(wèn)題,提出合理化建議,為公司董事會(huì)做出科學(xué)決策起到了積極的作用。

二、發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)情況

任職以來(lái),本人在公司做出各項(xiàng)重大決策前均發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn),其具體如下:

1.關(guān)于關(guān)聯(lián)交易

任職以來(lái),本人根據(jù)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》,對(duì)相關(guān)情況進(jìn)行了認(rèn)真負(fù)責(zé)的核查,發(fā)表了《資金往來(lái)及對(duì)外擔(dān)保情況的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明和獨(dú)立意見(jiàn)》。認(rèn)為:1、公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金均系正常經(jīng)營(yíng)性占用;2、公司無(wú)重大對(duì)外擔(dān)保情況。

2.關(guān)于項(xiàng)目建設(shè)情況

項(xiàng)目建設(shè)組織合理。

(1)“2×2萬(wàn)噸超柔軟氨綸纖維項(xiàng)目”一期工程建設(shè)進(jìn)展順利。

(2)公司全資子公司“xx有限公司”的“年產(chǎn)100,000噸新型纖維素項(xiàng)目一期工程”項(xiàng)目建成投入試生產(chǎn)。

3.繼續(xù)聘用大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為2015年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)

我們認(rèn)為大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)從業(yè)資格,且擁有多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力,能夠滿足公司財(cái)務(wù)審計(jì)工作要求,同意繼續(xù)聘用大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為2015年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)。

4.公司非公開(kāi)發(fā)行股票的過(guò)程

符合《_公司法》、《_證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行股票,公司提高資產(chǎn)質(zhì)量,有利于公司推進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展,增強(qiáng)公司的持續(xù)盈利能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力,符合公司和全體股東的利益。本次非公開(kāi)發(fā)行股票的定價(jià)方式公平、公允,符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,不存在損害公司及其股東、特別是中小股東利益的情形。本次非公開(kāi)發(fā)行股票的'募集資金投資項(xiàng)目符合國(guó)家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策。

三、日常工作情況

任職以來(lái),本人對(duì)公司管理和內(nèi)部控制等制度的建設(shè)及執(zhí)行情況、董事會(huì)決議執(zhí)行情況等進(jìn)行了調(diào)查,有效地履行了獨(dú)立董事的職責(zé);作為公司獨(dú)立董事,凡須經(jīng)董事會(huì)決策的重大事項(xiàng),都事先對(duì)公司介紹的情況和提供的資料進(jìn)行了認(rèn)真審核,為董事會(huì)的重要決策做了充分的準(zhǔn)備工作。

四、其他工作

1.未有提議召開(kāi)董事會(huì)情況發(fā)生;

2.未有獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢(xún)機(jī)構(gòu)的情況發(fā)生。

以上是我本人在2014年任公司獨(dú)立董事期間,履行獨(dú)立董事職責(zé)情況匯報(bào),我在今后將繼續(xù)關(guān)心和支持XX的生產(chǎn)與發(fā)展,為XX發(fā)展做出我的貢獻(xiàn)。

外部董事個(gè)人材料范文第四篇作為聯(lián)化科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的獨(dú)立董事，本人嚴(yán)格按照《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司董事行為指引》等法律法規(guī)和《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》和《專(zhuān)門(mén)委員會(huì)工作細(xì)則》等規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，勤勉、忠實(shí)、盡責(zé)的履行職責(zé)，充分發(fā)揮獨(dú)立董事作用，維護(hù)公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。現(xiàn)就度履職情況匯報(bào)如下：

一、出席會(huì)議情況

（一）度，本人認(rèn)真參加了公司的董事會(huì)和股東大會(huì)，履行了獨(dú)立董事勤

勉盡責(zé)義務(wù)。具體出席會(huì)議情況如下：

內(nèi)容董事會(huì)會(huì)議股東大會(huì)會(huì)議

年度內(nèi)召開(kāi)次數(shù)96親自出席次數(shù)70委托出席次數(shù)20是否連續(xù)兩次未親自出席會(huì)議否否表決情況均投了贊成票————

（二）作為公司董事會(huì)提名委員會(huì)的委員，本人參加了召開(kāi)的委員會(huì)日常

會(huì)議，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真地審議和表決，履行了自身職責(zé)。

二、發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)情況

（一）在3月21日召開(kāi)的公司第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議上，本人就以下

事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)：

1、關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保情況：

公司除對(duì)控股子公司江蘇聯(lián)化擔(dān)保外，沒(méi)有發(fā)生為控股股東及本公司持股50%以下的其他關(guān)聯(lián)方、其它任何法人和非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保的情況。公司累計(jì)擔(dān)保發(fā)生額為6000萬(wàn)元，為對(duì)控股子公司江蘇聯(lián)化提供擔(dān)保。該項(xiàng)擔(dān)保已經(jīng)公司股東大會(huì)決議通過(guò)，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司對(duì)外提供擔(dān)保的有關(guān)規(guī)定。截止12月31日，公司對(duì)外擔(dān)保余額為0元。公司嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保，根據(jù)《對(duì)外擔(dān)保管理辦法》規(guī)定的對(duì)外擔(dān)保的審批權(quán)限、決策程序和有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施嚴(yán)格執(zhí)行，較好地控制了對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，避免了違規(guī)擔(dān)保行為，保障了公司的資產(chǎn)安全。認(rèn)為，公司能夠嚴(yán)格遵守《公司章程》、《對(duì)外擔(dān)保管理辦法》等規(guī)定，嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

2、關(guān)于內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告：

公司內(nèi)部控制制度符合有關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門(mén)的要求，也適合當(dāng)前公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況需要；公司的內(nèi)部控制措施對(duì)企業(yè)管理各個(gè)過(guò)程、各個(gè)環(huán)節(jié)的控制發(fā)揮了較好的作用。公司《內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》客觀、全面地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行的真實(shí)情況。

3、關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所：

立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司在擔(dān)任公司財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)等各項(xiàng)審計(jì)過(guò)程中，堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則，出具的審計(jì)報(bào)告能夠客觀、公正的反映公司各期的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，同意繼續(xù)聘任立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司度的財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該事項(xiàng)提請(qǐng)公司股東大會(huì)進(jìn)行審議。

4、關(guān)于高管薪酬：

公司董事、高級(jí)管理人員的基本年薪和獎(jiǎng)金發(fā)放基本符合公司整體業(yè)績(jī)實(shí)際及崗位履職情況，公司董事會(huì)披露的董事、高級(jí)管理人員的薪酬情況與實(shí)際相符。

（二）在5月17日召開(kāi)的公司第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議上，本人就以下

事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)：

1、公司能夠嚴(yán)格遵守《公司章程》、《對(duì)外擔(dān)保管理辦法》等規(guī)定，嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，避免違規(guī)擔(dān)保行為，保障公司的資產(chǎn)安全。

2、公司為全資子公司臺(tái)州市聯(lián)化進(jìn)出口有限公司提供擔(dān)保，該公司主體資格、資信狀況及對(duì)外擔(dān)保的審批程序均符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》、《公司章程》及《對(duì)外擔(dān)保管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。本次公司為進(jìn)出口公司提供擔(dān)保額度不超過(guò)人民幣1億元，符合其正常經(jīng)營(yíng)的需要。公司已履行了必要的

審批程序，我們同意上述擔(dān)保事項(xiàng)。該事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)后，尚需提交年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。

（三）在7月26日召開(kāi)的公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議上，本人就以下

事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)：

1、關(guān)于對(duì)關(guān)聯(lián)方資金占用1—6月公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況。

2、關(guān)于董事會(huì)換屆選舉

本次董事會(huì)換屆改選的董事候選人的提名推薦程序符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；公司董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)被推薦的董事候選人進(jìn)行了任職資格審查，向董事會(huì)提交了符合董事任職資格的被推薦人名單，符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議就《關(guān)于董事會(huì)換屆改選的議案》的表決程序合法有效；

本次推薦的第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人牟金香女士、王萍女士、張有志先生、

彭寅生先生均具備有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》所規(guī)定的上市公司董事任職資格，具備履行董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情況，也未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和深圳證券

交易所的懲戒。同意提名上述人員為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人；

本次推薦的第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人楊偉程先生、馬大為先生、黃娟女士均

符合《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》所規(guī)定的獨(dú)立董事應(yīng)具備的基本條件，具有獨(dú)立性和履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情況，也未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和深圳證券交易所的懲戒。同意提名上述人員為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。因此，同意上述七名董事候選人（其中三名獨(dú)立董事候選人）的提名，并提交公司第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

（四）在8月12日召開(kāi)的公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議上，本人就以下事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)：

已審閱了公司董事會(huì)提交的擬聘任的高級(jí)管理人員王萍、彭寅生、鄭憲平、張賢桂、鮑臻湧、葉淵明、何春和曾明的個(gè)人履歷等相關(guān)資料，上述人員具備擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的任職條件，不存在《公司法》第147條規(guī)定不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，亦不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且未被解除的情形。公司董事會(huì)聘任高級(jí)管理人員的程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。同意公司董事會(huì)聘任王萍為總裁，彭寅生為常務(wù)副總裁，鮑臻湧為副總裁兼董事會(huì)秘書(shū)，鄭憲平、張賢桂、何春、葉淵明為副總裁，曾明為財(cái)務(wù)總監(jiān)。

（五）在9月21日召開(kāi)的公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議上，本人就以下事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)：

本次公司公開(kāi)增發(fā)人民幣普通股（a股）的方案符合法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的監(jiān)管規(guī)則，方案合理、切實(shí)可行，募集資金投資項(xiàng)目符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，符合公司和全體股東的利益。本次公司公開(kāi)增發(fā)人民幣普通股（a股）的議案尚待公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。

三、公司現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查情況

本人通過(guò)對(duì)公司實(shí)地考察，詳細(xì)了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況，同時(shí)通過(guò)電話和郵件等方式，與公司其他董事、監(jiān)事、高管等相關(guān)人員保持密切聯(lián)系，及時(shí)獲悉公司各重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況，對(duì)公司的未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略提出了建設(shè)性的意見(jiàn)。

四、保護(hù)投資者權(quán)益所做工作情況

1、公司信息披露情況在度公司日常信息披露工作中，本人及時(shí)審閱公司相關(guān)公告文稿，對(duì)公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平等情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，維護(hù)了公司和中小股東的權(quán)益。

2、公司治理情況根據(jù)監(jiān)管部門(mén)相關(guān)文件的規(guī)定和要求，本人持續(xù)關(guān)注公司治理工作，認(rèn)真審核公司相關(guān)資料并提出建議。通過(guò)有效地監(jiān)督和檢查，充分履行獨(dú)立董事的職責(zé)，促進(jìn)了董事會(huì)決策的科學(xué)性和客觀性，切實(shí)地維護(hù)了公司和廣大投資者的利益。

3、自身學(xué)習(xí)情況本人通過(guò)認(rèn)真學(xué)習(xí)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、浙江證監(jiān)局及深圳證券交易所的有關(guān)法律法規(guī)及其它相關(guān)文件，進(jìn)一步加深了對(duì)公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾投資者的合法權(quán)益的理解和認(rèn)識(shí)，切實(shí)加強(qiáng)了對(duì)公司和投資者的保護(hù)能力。

五、其他情況

1、無(wú)提議召開(kāi)董事會(huì)的情況；

2、無(wú)提議聘用或解聘會(huì)計(jì)事務(wù)所的情況；

3、無(wú)獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢(xún)機(jī)構(gòu)等。

外部董事個(gè)人材料范文第五篇獨(dú)立董事述職報(bào)告格式

獨(dú)立董事述職報(bào)告格式

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》等規(guī)定，現(xiàn)將本人履行獨(dú)立董事職責(zé)情況報(bào)告如下，請(qǐng)予評(píng)議：

（一）履行獨(dú)立董事職責(zé)總體情況

本人能積極出席公司董事會(huì)和股東大會(huì)歷次會(huì)議，認(rèn)真審議董事會(huì)和股東大會(huì)各項(xiàng)議案，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意

見(jiàn)，積極維護(hù)公司及公司股東尤其是社會(huì)公眾股股東的利益，勤勉盡責(zé)地履行了獨(dú)立董事職責(zé)，較好地發(fā)揮了獨(dú)立董事的作用。

（二）出席會(huì)議情況及投票情況：

1、出席會(huì)議情況：公司共召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議8次（含臨時(shí)會(huì)議2次）和股東大會(huì)2次，本人均能親自出席會(huì)議。

2、投票表決情況：本著對(duì)公司和全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，能夠主動(dòng)關(guān)注與了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況，認(rèn)真審閱提交董事會(huì)審議的各項(xiàng)議案及年度報(bào)告、半年度報(bào)告、季度報(bào)告等，積極參與討論并發(fā)表個(gè)人意見(jiàn)。投票表決中，除對(duì)利潤(rùn)分配方案持保留意見(jiàn)外，對(duì)其他各項(xiàng)議案均投了贊成票。在日常履職中，能認(rèn)真履行作為獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的職責(zé)，為公司的發(fā)展和規(guī)范運(yùn)作提出建議，為董事會(huì)作出正確決策起到了積極的作用。

發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)情況根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》和公司《獨(dú)立董事工作制度》等規(guī)定，在本年度召開(kāi)的董事會(huì)上本人發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)如下：

1、在月日召開(kāi)的五屆十七次董事會(huì)上，本人與其他三位獨(dú)立董事一起對(duì)提交本次會(huì)議審議的相關(guān)議案及年度報(bào)告等進(jìn)行了審查，發(fā)表了如下獨(dú)立意見(jiàn)：

（1）關(guān)于傅靜坤趙文娟辭去公司獨(dú)立董事及吳雪芳辭去公司董事的'議案。以上三人均向公司董事會(huì)提交了書(shū)面辭呈，其辭職理由充分，符合有關(guān)規(guī)定。

（2）關(guān)于提名楊如生李曉帆為公司獨(dú)立董事候選人的議案。經(jīng)核查其個(gè)人履歷等相關(guān)資料，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第一百四十七條所規(guī)定的情況，以及被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者，并且禁入尚未解除的現(xiàn)象，述職報(bào)告《公司獨(dú)立董事述職報(bào)告》。其教育背景、工作經(jīng)歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責(zé)要求。

（3）關(guān)于聘任高建柏為公司副總經(jīng)理的議案。經(jīng)核查認(rèn)為，提名方式、任職資格、聘任程序均符合有關(guān)規(guī)定，其教育背景、工作經(jīng)歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責(zé)要求。

（4）關(guān)于對(duì)參與土地競(jìng)拍等事項(xiàng)授權(quán)經(jīng)營(yíng)班子權(quán)限的議案。公司董事會(huì)對(duì)經(jīng)營(yíng)班子的授權(quán)，考慮了公司的實(shí)際情況，有利于提高決策效率，授權(quán)權(quán)限符合公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。

（5）關(guān)于調(diào)整期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目及其金額的議案。公司按照新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，對(duì)期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目及其金額進(jìn)行調(diào)整，符合有關(guān)規(guī)定。

（6）關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保情況的獨(dú)立意見(jiàn)：報(bào)告期內(nèi)，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)公司有違規(guī)擔(dān)保事項(xiàng)的發(fā)生。公司為商品房承購(gòu)人向銀行提供抵押貸款擔(dān)保，我們認(rèn)為，該擔(dān)保事項(xiàng)系公司為購(gòu)買(mǎi)本公司商品房的業(yè)主所提供的擔(dān)保，屬于行業(yè)內(nèi)普遍現(xiàn)象。公司已制定了嚴(yán)格的對(duì)外擔(dān)保審批權(quán)限和程序，能有效防范對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

（7）關(guān)于對(duì)公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)的意見(jiàn)：我們認(rèn)為，公司認(rèn)真開(kāi)展加強(qiáng)公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)，以證監(jiān)局對(duì)公司治理現(xiàn)場(chǎng)檢查為契機(jī)，公司修訂了《內(nèi)部控制制度》等相關(guān)制度，目前公司內(nèi)部控制制度已基本建立，形成了以公司環(huán)境控制、業(yè)務(wù)控制、會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制、電子信息系統(tǒng)控制、信息傳遞控制、內(nèi)部審計(jì)控制制度為基礎(chǔ)的公司內(nèi)部控制體系。該內(nèi)部控制體系覆蓋了公司運(yùn)營(yíng)的各個(gè)層面和環(huán)節(jié)，能夠適應(yīng)公司經(jīng)營(yíng)管理的需要，對(duì)編制真實(shí)、公允的財(cái)務(wù)報(bào)表提供制度上的保證，有效控制公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的開(kāi)展，保證公司對(duì)子公司實(shí)施監(jiān)管，對(duì)關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外擔(dān)保、募集資金、重大投資、信息披露等重要業(yè)務(wù)與事項(xiàng)有效控制，從而保證公司經(jīng)營(yíng)管理的正常進(jìn)行，為貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)以及公司內(nèi)部各項(xiàng)制度提供保證。公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)符合公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。

2、在月日召開(kāi)的五屆二十次董事會(huì)上，本人與其他三位獨(dú)立董事一起，對(duì)公司關(guān)聯(lián)方資金占用和對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)向公司相關(guān)人員進(jìn)行了核查和核實(shí)，發(fā)表了如下說(shuō)明和獨(dú)立意見(jiàn)：

（1）公司能夠遵守相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，報(bào)告期內(nèi)不存在控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況，也不存在公司為控股股東及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情況。

（2）報(bào)告期內(nèi)，公司及所屬全資子公司新增擔(dān)保億元，截至報(bào)告期末，公司擔(dān)保余額為億元，占公司凈資產(chǎn)的比重為％，擔(dān)保總額超過(guò)凈資產(chǎn)50％部分的金額為億元。報(bào)告期內(nèi)，公司未為股東、實(shí)際控制人本文章共2頁(yè)，當(dāng)前在第2頁(yè)上一頁(yè)12及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保，也未向集團(tuán)外任何無(wú)產(chǎn)權(quán)關(guān)系的企業(yè)提供擔(dān)保。

我們認(rèn)為：公司為所屬全資子公司對(duì)外融資及辦理各類(lèi)工程保函提供的擔(dān)保，是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及融資的需要，擔(dān)保事項(xiàng)均履行了相關(guān)決策程序，不存在違反決策程序提供擔(dān)保的現(xiàn)象。

外部董事個(gè)人材料范文第六篇作為北京京西風(fēng)光旅游開(kāi)發(fā)股份有限公司董事，在度，本人誠(chéng)信、勤勉、盡責(zé)、忠實(shí)履行職責(zé)，積極出席相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案，對(duì)公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表意見(jiàn)?，F(xiàn)將度履行職責(zé)情況述職如下：

一、出席董事會(huì)會(huì)議情況

公司共計(jì)召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議8次，其中以現(xiàn)場(chǎng)投票方式召開(kāi)4次，通訊方式召開(kāi)4次。本人現(xiàn)場(chǎng)出席4次，沒(méi)有委托出席或未出席情形，本著謹(jǐn)慎的態(tài)度對(duì)各次董事會(huì)提交的各項(xiàng)議案經(jīng)過(guò)審議后進(jìn)行投票，未出現(xiàn)提出反對(duì)、棄權(quán)意見(jiàn)的情形。

本人認(rèn)為公司董事會(huì)和股東大會(huì)的召開(kāi)完全符合法定程序，重大經(jīng)營(yíng)決策事項(xiàng)及其他重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)審批程序，合法有效，未對(duì)董事會(huì)和股東大會(huì)上審議的各項(xiàng)議案提出異議，對(duì)各次董事會(huì)會(huì)議審議的議案投票贊成。

二、發(fā)表意見(jiàn)情況

1．關(guān)于公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的意見(jiàn)

確認(rèn)公司《度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》真實(shí)客觀地反映了目前公司內(nèi)部控制體系建設(shè)、內(nèi)控制度執(zhí)行和監(jiān)督的實(shí)際情況。認(rèn)為公司能夠按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》以及《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)要求，建立健全以對(duì)控股子公司的管理控制、關(guān)聯(lián)交易內(nèi)部控制、對(duì)外擔(dān)保內(nèi)部控制和信息披露內(nèi)部控制為核心的完整的內(nèi)部控制體系，形成了科學(xué)的決策、執(zhí)行和監(jiān)督機(jī)制，公司內(nèi)控制度得到有效執(zhí)行，保障了公司資產(chǎn)安全，確保公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和公平，各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)協(xié)調(diào)、有序、高效運(yùn)行。

2．關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金情況的說(shuō)明及意見(jiàn)

根據(jù)證監(jiān)發(fā)56號(hào)文《關(guān)于上市公司建立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作為公司董事，本人閱讀了公司提供的相關(guān)資料，基于判斷的立場(chǎng)，本人認(rèn)為：

（1）報(bào)告期內(nèi)，公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)方之間不存在占用資金的情況。

（2）報(bào)告期內(nèi)，公司與關(guān)聯(lián)方之間的資金往來(lái)屬于正常的經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易的資金往來(lái)，交易程序合法，定價(jià)公允，沒(méi)有損害公司和全體股東的利益。

（3）公司與公司控股子公司之間發(fā)生的資金往來(lái)是正常的經(jīng)營(yíng)和日常資金調(diào)撥所致，有利于公司的經(jīng)營(yíng)和公司控股公司的發(fā)展，符合公司和全體股東的利益。

3．關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保情況的說(shuō)明及意見(jiàn)

依據(jù)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》（證監(jiān)發(fā)[]56號(hào)）、《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[]120號(hào)）要求，作為公司董事，本人對(duì)公司報(bào)告期內(nèi)對(duì)外擔(dān)保情況進(jìn)行了核查和監(jiān)督，就公司執(zhí)行情況進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明并發(fā)表意見(jiàn)如下：

報(bào)告期內(nèi)，公司無(wú)對(duì)外擔(dān)保情況。公司控股子公司北京龍泉賓館有限公司為公司提供745萬(wàn)元貸款的連帶責(zé)任擔(dān)保，占公司報(bào)告期末經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的。

公司及控股子公司的擔(dān)保屬于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和資金合理使用的需要，沒(méi)有損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益，并履行了相關(guān)的審批程序，無(wú)違規(guī)情況。

公司擔(dān)保情況符合證監(jiān)發(fā)[]56號(hào)文和證監(jiān)發(fā)120號(hào)文的規(guī)定。

4．對(duì)增補(bǔ)楊麗軍女士為公司董事候選人的意見(jiàn)

作為北京京西風(fēng)光旅游開(kāi)發(fā)股份有限公司董事，對(duì)第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議討論的《關(guān)于增補(bǔ)楊麗軍女士為董事候選人的議案》進(jìn)行了事前審議。

基于判斷，認(rèn)為董事會(huì)增補(bǔ)楊麗軍女士為董事候選人的程序規(guī)范，楊麗軍女士的任職資格符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，同意增補(bǔ)楊麗軍女士為公司第四屆董事會(huì)董事候選人。

5．對(duì)公司非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)的意見(jiàn)

本著審慎、負(fù)責(zé)的態(tài)度，本人對(duì)公司非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)發(fā)表如下意見(jiàn)：

（1）本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案切實(shí)可行，符合公司戰(zhàn)略，有利于公司改善自身資本結(jié)構(gòu)，減少財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高公司的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，為股東提供長(zhǎng)期穩(wěn)定的回報(bào)。本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目發(fā)展前景看好，有利于公司長(zhǎng)期戰(zhàn)略決策的延續(xù)和實(shí)施。

（2）本次非公開(kāi)發(fā)行股票的定價(jià)符合《_公司法》第一百二十八條、第一百三十六的相關(guān)規(guī)定，符合《_證券法》關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票的相關(guān)規(guī)定，符合中國(guó)X《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》和《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》等規(guī)定。

（3）本次非公開(kāi)發(fā)行股票未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，不存在回避表決的情況，董事會(huì)表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

6．對(duì)公司資產(chǎn)出售事項(xiàng)的意見(jiàn)

針對(duì)公司本年度資產(chǎn)出售事項(xiàng)，發(fā)表意見(jiàn)如下：

（1）本次交易的標(biāo)的是公司所持有的'控股子公司武夷山國(guó)際花園酒店有限公司30%股權(quán)暨相關(guān)債權(quán)。受讓方為福建省海外環(huán)球國(guó)際旅行社股份有限公司，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

（2）本次交易有利于公司業(yè)務(wù)整合，優(yōu)化資源配置，提高整體資產(chǎn)盈利能力，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格以福建武夷資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的閩武夷評(píng)報(bào)崇字第011號(hào)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告為依據(jù)，交易雙方遵循客觀、公平、公允的原則，不存在利益傾斜，不存在損害公司利益和其他股東利益的情形。

（3）本次交易涉及的相關(guān)決策程序和審批權(quán)限符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（4）本次交易提交董事會(huì)審議前經(jīng)本人事先認(rèn)可，本人同意《關(guān)于出售武夷山國(guó)際花園酒店有限公司30%股權(quán)暨相關(guān)債權(quán)的議案》。

三、保護(hù)社會(huì)公眾股東合法權(quán)益方面所做的工作

1．公司信息披露情況

通過(guò)對(duì)公司度信息披露情況進(jìn)行的監(jiān)督和檢查，本人認(rèn)為公司能?chē)?yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、公司《信息披露管理制度》的有關(guān)規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平地進(jìn)行信息披露，信息披露工作維護(hù)了公司和中小投資者的合法權(quán)益。

2．對(duì)公司的治理情況及經(jīng)營(yíng)管理的監(jiān)督

本人對(duì)公司提供的各項(xiàng)材料和有關(guān)介紹進(jìn)行認(rèn)真審核。在此基礎(chǔ)上，、客觀、審慎地行使表決權(quán)，深入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、管理和內(nèi)部控制等制度的完善及執(zhí)行情況；對(duì)董事、高管履職情況進(jìn)行有效地監(jiān)督和檢查，充分履行了董事的職責(zé)，促進(jìn)了董事會(huì)決策的科學(xué)性和客觀性，切實(shí)地維護(hù)了公司和股東的利益。

四、在年度報(bào)告工作中的監(jiān)督作用

作為公司董事會(huì)審計(jì)委員負(fù)責(zé)人，本人認(rèn)真學(xué)習(xí)了中國(guó)X及深圳證券交易所對(duì)報(bào)工作相關(guān)要求，聽(tīng)取了管理層對(duì)本年度的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況匯報(bào)，與公司度年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師進(jìn)行了多次溝通，聽(tīng)取注冊(cè)會(huì)計(jì)師介紹有關(guān)審計(jì)情況，對(duì)年審會(huì)計(jì)師的工作進(jìn)行了總結(jié)和評(píng)價(jià)，保證了年度報(bào)告的全面、完整、真實(shí)。

五、自身學(xué)習(xí)情況

通過(guò)認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度，本人對(duì)公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾股東合法權(quán)益等方面有了更深的理解和認(rèn)識(shí)，提高了保護(hù)公司和中小股東權(quán)益的思想意識(shí)，切實(shí)加強(qiáng)了對(duì)公司和投資者的保護(hù)能力。123

外部董事個(gè)人材料范文第七篇作為xx股份有限公司的獨(dú)立董事，20xx年我嚴(yán)格按照《_公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事的指導(dǎo)意見(jiàn)》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程、獨(dú)立董事工作制度等規(guī)定的要求，本著恪盡職守、認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，忠實(shí)地履行了獨(dú)立董事的工作職責(zé)，充分發(fā)揮了獨(dú)立董事的作用，切實(shí)維護(hù)了公司以及股東尤其是中小股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)在我將20xx年度任職期間的工作情況匯報(bào)如下：

一、出席會(huì)議情況。

20xx年度任職期間，公司召開(kāi)的第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第一屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第一屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第一屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第一屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第一屆董事會(huì)第六次會(huì)議我均按時(shí)出席。對(duì)董事會(huì)提交的各項(xiàng)議案均認(rèn)真審議，積極與其他董事進(jìn)行討論，并提出合理化建議，以科學(xué)、審慎的態(tài)度行使表決權(quán)。

二、發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)的情況。

按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的有關(guān)要求和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本人就公司20xx年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告、公司關(guān)聯(lián)方占用資金情況及累計(jì)和當(dāng)期對(duì)外擔(dān)保情況、20xx年度關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)、續(xù)聘財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。上述事項(xiàng)程序合法，符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，未損害公司及股東的利益。報(bào)告期內(nèi)，公司無(wú)重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，定價(jià)公允，屬于與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的事項(xiàng)，符合公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，不存在任何內(nèi)部交易行為，不存在損害公司和所有股東利益的行為。

三、保護(hù)社會(huì)公眾股東合法權(quán)益方面所做的工作。

1、對(duì)公司信息披露情況進(jìn)行有效的監(jiān)督和核查，保證公司信息披露內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性，確保所有股東有平等的機(jī)會(huì)獲得信息，督促公司加強(qiáng)自愿性信息披露，切實(shí)維護(hù)了股東、特別是社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益。協(xié)助公司推進(jìn)投資者關(guān)系建設(shè)，促進(jìn)公司與投資者之間的良性溝通，讓公司了解廣大中小股東的要求，加深投資者對(duì)公司的了解與認(rèn)同。

2、對(duì)公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行認(rèn)真監(jiān)督和核查，確保交易價(jià)格公平、合理，交易審議程序合法、規(guī)范，切實(shí)維護(hù)公司和全體股東、特別是非關(guān)聯(lián)股東的合法權(quán)益。

3、對(duì)公司董事會(huì)審議決策的`重大事項(xiàng)，我都主動(dòng)要求公司提供相關(guān)資料，認(rèn)真審核、及時(shí)了解進(jìn)展?fàn)顩r，運(yùn)用自己的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，向公司董事會(huì)提出公正、客觀的意見(jiàn)，并在此基礎(chǔ)上發(fā)表了相關(guān)的獨(dú)立意見(jiàn)，有效促進(jìn)了董事會(huì)在決策上的科學(xué)性和客觀性，切實(shí)維護(hù)了公司和廣大投資者的利益。

四、學(xué)習(xí)情況。

20xx年我加強(qiáng)了對(duì)相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)和深入了解，尤其對(duì)涉及公司治理、信息披露、保護(hù)投資者權(quán)益等方面的法律法規(guī)進(jìn)行重點(diǎn)學(xué)習(xí)，為今后更好地履行義務(wù)和協(xié)助公司規(guī)范運(yùn)作奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

五、其他工作。

1、未發(fā)生提議召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議的情況。

2、未發(fā)生提議聘請(qǐng)或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況。

3、未發(fā)生聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢(xún)機(jī)構(gòu)的情況。

20xx年，我將繼續(xù)本著客觀公正的精神，按照法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定的要求，恪盡職守、盡職盡責(zé)的履行獨(dú)立董事職責(zé)，加強(qiáng)與董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和股東方的溝通，深入了解公司生產(chǎn)管理情況，充分發(fā)揮獨(dú)立董事作用，維護(hù)公司整體利益，保護(hù)中小投資者的利益不受侵害，促進(jìn)公司穩(wěn)健發(fā)展，樹(shù)立良好的上市公司形象。

請(qǐng)各位董事審議。謝謝大家！

外部董事個(gè)人材料范文第八篇各位股東及股東代表：

本人作為福建省閩發(fā)鋁業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的獨(dú)立董事，根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《中小企業(yè)板塊上市公司董事行為指引》、《公司章程》和《公司獨(dú)立董事工作制度》的有關(guān)規(guī)定和要求，認(rèn)真履行職責(zé)，謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的獨(dú)立性作用，維護(hù)了公司的整體利益和全體股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)將20xx年度本人履行獨(dú)立董事職責(zé)情況述職如下：

一、20xx年度出席公司董事會(huì)會(huì)議情況

20xx年度，公司共召開(kāi)董事會(huì)xx次，股東大會(huì)4次。本人應(yīng)出席董事會(huì)會(huì)議xx次，實(shí)際出席xx次，出席股東大會(huì)4次，對(duì)公司董事會(huì)的各個(gè)議案均投贊成票，沒(méi)有反對(duì)、棄權(quán)的情況。公司在20xx年度召集、召開(kāi)的董事會(huì)、股東大會(huì)符合法定程序，合法有效。本人勤勉盡責(zé)地履行職務(wù)，與公司經(jīng)營(yíng)管理層保持了充分的溝通。在董事會(huì)會(huì)議上，本人認(rèn)真仔細(xì)審閱議案的內(nèi)容及相關(guān)材料，積極參與討論并從專(zhuān)業(yè)角度提出合理化建議，為公司董事會(huì)做出科學(xué)決策起到積極作用。

二、發(fā)表獨(dú)立董事意見(jiàn)情況

參照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、深圳證券交易所《中小企業(yè)板塊上市公司董事行為指引》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作為擬上市公司的獨(dú)立董事，本著公正、公平、客觀的態(tài)度，對(duì)公司的情況進(jìn)行核查，未發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)情況，董事會(huì)各項(xiàng)決議都是正確合法，期間共發(fā)表獨(dú)立董事意見(jiàn)3次：

1、對(duì)公司第一屆董事會(huì)第十一次董事會(huì)會(huì)議討論的《續(xù)聘天健正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司擔(dān)任公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》發(fā)表對(duì)立意見(jiàn)；

2、對(duì)公司第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議的《關(guān)于提名公司第二屆董事會(huì)成員候選人的議案》發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)；

3、對(duì)公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議的《關(guān)于選舉黃天火先生擔(dān)任公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)及法人代表的議案》、《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案》、《聘任黃長(zhǎng)遠(yuǎn)先生擔(dān)任公司總經(jīng)理的'議案》、《聘任公司副總經(jīng)理的議案》、《聘任肖傳龍先生擔(dān)任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》和《聘任傅孫明先生擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。

三、現(xiàn)場(chǎng)檢查情況

作為擬上市公司獨(dú)立董事，參照上市公司的要求，本人嚴(yán)格履行獨(dú)立董事職務(wù)，對(duì)于需經(jīng)董事審議的議案，均認(rèn)真審核公司提供的材料，并用自己專(zhuān)業(yè)知識(shí)做出獨(dú)立、公正、客觀的結(jié)論。報(bào)告期內(nèi)，對(duì)公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理、內(nèi)部控制等情況，詳實(shí)聽(tīng)取相關(guān)人員匯報(bào)，通過(guò)電話、郵件等各種方式不定期了解公司的日常經(jīng)營(yíng)狀況和可能產(chǎn)生的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)董事會(huì)科學(xué)客觀決策和公司的良性發(fā)展起到了積極作用，切實(shí)維護(hù)了公司整體及全體股東的利益。

四、保護(hù)社會(huì)公眾股股東合法權(quán)益方面所做的工作

1、持續(xù)關(guān)注公司上市過(guò)程中的一系列工作，對(duì)保薦機(jī)構(gòu)的推薦工作和招股說(shuō)明書(shū)的披露進(jìn)行有效的監(jiān)督和核查。公司嚴(yán)格按照《公司法》等法律、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)法規(guī)進(jìn)行招股信息披露，做到招股信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整、公平。

2、加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，提高履職能力。本人通過(guò)積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，加深對(duì)相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)、保護(hù)中小股東利益等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識(shí)和理解，以不斷提高自己的履職能力，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范提供更好的意見(jiàn)和建議，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)公司和股東、特別是中小股東合法權(quán)益的保護(hù)能力。

五、其他工作情況

1、不存在提議召開(kāi)董事會(huì)的情況；

2、不存在提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況；

3、不存在提議聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢(xún)機(jī)構(gòu)的情況。

20xx年，隨著公司在深圳證券交易所的成功上市，本人將繼續(xù)忠實(shí)、勤勉地履行獨(dú)立董事職責(zé)，發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，按照相關(guān)要求參加董事會(huì)會(huì)議和履行各項(xiàng)職責(zé)，利用專(zhuān)業(yè)知識(shí)與經(jīng)驗(yàn)為公司發(fā)展提供更多有建設(shè)性的建議。加強(qiáng)與公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)管理層之間的溝通與協(xié)作，深入對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各項(xiàng)情況的了解，以便更好地起到監(jiān)督公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的作用，使公司持續(xù)、穩(wěn)健、快速發(fā)展，維護(hù)公司和全體股東的利益。

外部董事個(gè)人材料范文第九篇北京京城機(jī)電股份有限公司獨(dú)立非執(zhí)行董事2016年度述職報(bào)告作為北京京城機(jī)電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的獨(dú)立非執(zhí)行董事，我們?cè)谌温毱陂g嚴(yán)格按照《證券法》、《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》等法律、法規(guī)，以及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等規(guī)定和要求，在工作中秉承獨(dú)立、客觀、公正的原則，忠實(shí)、勤勉、盡責(zé)的履行職責(zé)，及時(shí)了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，全面關(guān)注公司的發(fā)展?fàn)顩r，積極出席相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案，并對(duì)公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，充分發(fā)揮了獨(dú)立非執(zhí)行董事的作用，有效保證了董事會(huì)決策的科學(xué)性和公司運(yùn)作的規(guī)范性，較好維護(hù)了公司規(guī)范化運(yùn)作及股東的合法利益，認(rèn)真履行了獨(dú)立非執(zhí)行董事應(yīng)盡的義務(wù)和職責(zé)?，F(xiàn)將2016年度任職期間履行獨(dú)立非執(zhí)行董事職責(zé)的情況報(bào)告如下：一、獨(dú)立董事的基本情況1、個(gè)人工作履歷、專(zhuān)業(yè)背景以及兼職情況吳燕，中國(guó)國(guó)籍，女，69歲，獨(dú)立非執(zhí)行董事，西安交通大學(xué)鍋爐設(shè)計(jì)與制造專(zhuān)業(yè)畢業(yè)。吳女士曾任核工業(yè)第一設(shè)計(jì)研究院技術(shù)員；天津市勞動(dòng)局技術(shù)員；勞動(dòng)部鍋爐壓力容器檢測(cè)研究中心副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)；國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局鍋爐壓力容器安全監(jiān)察局處長(zhǎng)、助理巡視員；國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局特種設(shè)備安全監(jiān)察局助理巡視員；全國(guó)氣瓶標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)、秘書(shū)長(zhǎng)、現(xiàn)任該委員會(huì)顧問(wèn)。吳女士2014年起任公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事。劉寧，中國(guó)國(guó)籍，男，58歲，獨(dú)立非執(zhí)行董事，中國(guó)政法大學(xué)法學(xué)學(xué)士，南開(kāi)大學(xué)國(guó)際經(jīng)濟(jì)研究所國(guó)際經(jīng)濟(jì)法專(zhuān)業(yè)碩士研究生，律師。劉先生自1984年取得律師資格并開(kāi)始從事律師執(zhí)業(yè)二十余年來(lái)，曾辦理諸多有代表性的案件和法律事務(wù),并參與立法及其他工作。劉1先生曾任天津東方律師事務(wù)主任、北京市公元律師事務(wù)主任，現(xiàn)任北京市公元博景泓律師事務(wù)所主任，高級(jí)合伙人；中華全國(guó)律師協(xié)會(huì)經(jīng)濟(jì)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)委員；民盟中央法制委員會(huì)委員；中國(guó)社會(huì)科學(xué)院食品藥品產(chǎn)業(yè)發(fā)展與監(jiān)管研究中心研究員；北京市_會(huì)立法咨詢(xún)專(zhuān)家；政協(xié)北京市海淀區(qū)第八屆委員會(huì)委員；民盟北京市委委員；民盟北京市委社會(huì)與法制委員會(huì)副主任；北京市工商聯(lián)執(zhí)委。劉先生2014年起任公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事。楊曉輝，中國(guó)國(guó)籍，男，48歲，獨(dú)立非執(zhí)行董事，本科，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、中國(guó)注冊(cè)稅務(wù)師、注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師（非執(zhí)業(yè)會(huì)員）、高級(jí)會(huì)計(jì)師。楊先生曾任北方工業(yè)大學(xué)教師，中恒信、中瑞華恒信、中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所部門(mén)經(jīng)理、副總經(jīng)理及合伙人，并曾兼任北京注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)技術(shù)委員會(huì)委員；現(xiàn)任瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所高級(jí)合伙人。楊先生2014年起任公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事。樊勇，中國(guó)國(guó)籍，男，44歲，獨(dú)立非執(zhí)行董事，清華大學(xué)碩士研究生。樊先生曾就職于青海證券投資銀行部主管；勝利油田大明集團(tuán)股份有限公司辦公室副主任；佛爾斯特（北京）投資有限責(zé)任公司副總經(jīng)理；日信證券有限責(zé)任公司資本投資部總經(jīng)理；齊魯證券有限公司投資銀行總部業(yè)務(wù)總監(jiān)；中德證券有限公司投資銀行部董事；現(xiàn)任北京易匯金通資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司創(chuàng)始合伙人。樊先生2014年起任公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事。2、是否存在影響?yīng)毩⑿缘那闆r說(shuō)明我們不在公司擔(dān)任除獨(dú)立董事以外的其他任何職務(wù)，也不在公司主要股東擔(dān)任任何職務(wù)，與公司及公司主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員不存在可能妨礙我們進(jìn)行獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系，我們沒(méi)有從公司及公司主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益。因此，我們不存在影響?yīng)毩⑿缘那闆r。2016年度，作為公司獨(dú)立非執(zhí)行董事，我們認(rèn)真行權(quán)，依法履2職，充分發(fā)揮了獨(dú)立非執(zhí)行董事的作用，不存在影響?yīng)毩⑿缘钠渌马?xiàng)，較好地維護(hù)了公司規(guī)范化運(yùn)作及股東的整體利益。二、參加會(huì)議情況作為獨(dú)立董事，我們?cè)谡匍_(kāi)董事會(huì)前主動(dòng)了解并獲取做出決策前所需要的情況和資料，詳細(xì)了解公司經(jīng)營(yíng)情況，為董事會(huì)的重要決策做了充分的準(zhǔn)備工作。會(huì)議上，我們認(rèn)真審議各項(xiàng)議案，積極參與討論并提出合理化建議，為公司董事會(huì)做出科學(xué)決策起到了積極作用。2016年度公司共召開(kāi)了1次股東大會(huì)、12次董事會(huì)（其中：以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)會(huì)議8次、通訊方式召開(kāi)會(huì)議4次），我們出席情況及表決如下表：（1）出席董事會(huì)情況：本年應(yīng)參以通訊是否連續(xù)兩出席股是否獨(dú)親自出委托出缺席次董事姓名加董事會(huì)方式參次未親自參東大會(huì)立董事席次數(shù)席次數(shù)數(shù)次數(shù)加次數(shù)加會(huì)議的次數(shù)吳燕是127410否1劉寧是127410否1楊曉輝是127410否1樊勇是125430是0（2）對(duì)公司有關(guān)事項(xiàng)提出異議的情況：董事姓名是否獨(dú)立董事提出異議的事項(xiàng)提出異議的具體內(nèi)容備注吳燕是無(wú)無(wú)—?jiǎng)幨菬o(wú)無(wú)—楊曉輝是無(wú)無(wú)—樊勇是無(wú)無(wú)—三、獨(dú)立董事年度履職重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng)的情況（一）關(guān)聯(lián)交易情況：1、2016年1月19日，作為公司獨(dú)立董事，我們對(duì)公司擬提交3第八屆董事會(huì)第十五次臨時(shí)會(huì)議審議的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了事前審查，并發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)如下：⑴北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司購(gòu)買(mǎi)北京京國(guó)發(fā)股權(quán)投資基金（有限合伙）及北京巴士傳媒股份有限公司持有的明暉天海股權(quán)符合公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)及長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略發(fā)展需要，符合公司和全體股東的利益，本著公平交易和市場(chǎng)化原則，定價(jià)客觀、公允、合理，符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，不存在損害公司及其股東，特別是中小股東利益的情形。⑵我們同意將公司關(guān)聯(lián)交易提交公司第八屆董事會(huì)第十五次臨時(shí)會(huì)議審議。⑶審議公司關(guān)聯(lián)交易議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)當(dāng)回避表決。2、2016年1月26日，作為公司獨(dú)立董事，經(jīng)過(guò)認(rèn)真審閱相關(guān)材料，我們對(duì)公司第八屆董事會(huì)第十五次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)的關(guān)聯(lián)交易議案發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：⑴公司第八屆董事會(huì)第十五次臨時(shí)會(huì)議審議公司關(guān)聯(lián)交易的協(xié)議，這是對(duì)公司信息披露和決策程序的規(guī)范。⑵北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司購(gòu)買(mǎi)北京京國(guó)發(fā)股權(quán)投資基金（有限合伙）及北京巴士傳媒股份有限公司持有的明暉天海股權(quán)符合公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)及長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略發(fā)展需要，符合公司和全體股東的利益，本著公平交易和市場(chǎng)化原則，定價(jià)客觀、公允、合理，符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，不存在損害公司及其股東，特別是中小股東利益的情形。⑶在審議和表決的過(guò)程中，關(guān)聯(lián)董事夏中華先生、金春玉女士、付宏泉先生回避表決。該等關(guān)聯(lián)交易不存在損害公司及其股東，特別是中小股東利益的情形。3、2016年1月29日，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公4司章程》的規(guī)定，我們作為公司的獨(dú)立董事，對(duì)公司提交的《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》、《北京京城機(jī)電股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》等與本次交易相關(guān)的議案進(jìn)行了認(rèn)真地事前審核。公司已將上述交易事項(xiàng)事先與我們進(jìn)行了溝通，我們聽(tīng)取了有關(guān)人員的匯報(bào)并審閱了相關(guān)材料，我們認(rèn)為本次交易有利于擴(kuò)大上市公司的業(yè)務(wù)范圍，降低目前業(yè)務(wù)相對(duì)單一的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提高上市公司的資產(chǎn)質(zhì)量，增強(qiáng)盈利能力。本次交易事項(xiàng)符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，未發(fā)現(xiàn)存在損害中小股東利益的情形，符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。我們作為公司的獨(dú)立董事，認(rèn)真審核了本次交易的相關(guān)議案及有關(guān)文件。根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們同意將上述議案提交公司董事會(huì)審議。4、2016年2月3日，北京京城機(jī)電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，收購(gòu)北京京城國(guó)際融資租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“融資租賃公司”）100%股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“標(biāo)的資產(chǎn)”）。鑒于本次交易的交易對(duì)方之一北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司為公司實(shí)際控制人，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的規(guī)定，本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。根據(jù)《_公司法》、《_證券法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們作為公司的獨(dú)立董事，認(rèn)真審閱了與本次交易相關(guān)的文件,現(xiàn)就公司第八屆董事會(huì)第十六次臨時(shí)會(huì)議審議的與本次交易相關(guān)事項(xiàng),發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn):5⑴公司第八屆董事會(huì)第十六次臨時(shí)會(huì)議對(duì)本次交易調(diào)整后的方案進(jìn)行審議，在提交本次董事會(huì)會(huì)議審議前，本次交易調(diào)整后的相關(guān)議案已經(jīng)我們事前認(rèn)可，公司對(duì)本次交易重新履行了決策程序，本次交易的定價(jià)基準(zhǔn)日也相應(yīng)調(diào)整，本次董事會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。⑵公司已聘請(qǐng)具有證券業(yè)務(wù)資格的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)公司擬購(gòu)買(mǎi)的資產(chǎn)進(jìn)行初步評(píng)估。評(píng)估機(jī)構(gòu)的選聘程序合規(guī)，評(píng)估機(jī)構(gòu)具有充分的獨(dú)立性。本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格將參考具有證券期貨業(yè)務(wù)資格的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告中的資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果，由交易各方協(xié)商確定。我們認(rèn)為，公司本次交易的定價(jià)原則和方法符合國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司及其他股東利益的情形。⑶本次交易方案符合《_公司法》、《_證券法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件的規(guī)定，具備可行性和可操作性。本次交易方案的實(shí)施將有利于增強(qiáng)公司競(jìng)爭(zhēng)能力，有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)持續(xù)發(fā)展，符合公司和全體股東的利益，沒(méi)有損害中小股東的利益。⑷本次交易涉及的有關(guān)公司股東大會(huì)、北京市_、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、北京市商委等有關(guān)審批事項(xiàng)，已在《北京京城機(jī)電股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》中詳細(xì)披露，并對(duì)可能無(wú)法獲得批準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)做出了特別提示。⑸本次交易行為符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和政策的規(guī)定，遵循了公開(kāi)、公平、公正的準(zhǔn)則,符合上市公司和全體股東的利益，對(duì)全體股東公平、合理。⑹本次交易的相關(guān)議案經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十六次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事就相關(guān)議案的表決進(jìn)行了回避，會(huì)議的召集、召6開(kāi)程序、表決程序及方式符合《_公司法》等法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。⑺根據(jù)公司以及標(biāo)的資產(chǎn)的目前經(jīng)營(yíng)狀況，本次交易構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組并構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司董事會(huì)審議和披露本次交易事項(xiàng)的程序符合《_公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。⑻公司與京城控股簽署的《北京京城機(jī)電股份有限公司與北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司之發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》、《北京京城機(jī)電股份有限公司與北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司之附條件生效的非公開(kāi)發(fā)行股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》符合法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，符合本次交易的實(shí)際情況，不存在損害公司及全體股東利益的情形，同意公司董事會(huì)對(duì)本次交易事項(xiàng)的總體安排。綜上，我們?nèi)w獨(dú)立董事一致同意公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，同意公司第八屆董事會(huì)第十六次臨時(shí)會(huì)議審議的與本次交易相關(guān)的議案及事項(xiàng)。（二）對(duì)外擔(dān)保及資金占用情況公司不存在對(duì)外擔(dān)保及資金被占用情況。（三）抵押貸款情況2016年11月18日，公司第八屆董事會(huì)第二十次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)公司孫公司天津天海高壓容器有限責(zé)任公司抵押房產(chǎn)及土地辦理貸款的議案。我們作為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事在審閱的相關(guān)文件后認(rèn)為：公司孫公司以自有土地使用權(quán)抵押向銀行貸款，符合公司業(yè)務(wù)及經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，有利于降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，沒(méi)有損害上市公司及全體股東的利益，我們同意董事會(huì)審議的這一議案。本次以土地使用權(quán)抵押貸款事項(xiàng)經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第二十次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，表決7程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法、有效。（四）聘任董事情況報(bào)告期內(nèi)，公司未有聘任董事的事項(xiàng)。（五）高級(jí)管理人員提名以及薪酬情況：1、2016年11月18日，第八屆董事會(huì)第二十次臨時(shí)會(huì)議議審議通過(guò)聘任欒杰先生為公司董事會(huì)秘書(shū)。我們作為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事在審閱的相關(guān)文件后認(rèn)為：⑴經(jīng)審閱，本公司會(huì)前提供的欒杰先生的個(gè)人簡(jiǎn)歷、工作業(yè)績(jī)等有關(guān)資料，我們認(rèn)為高級(jí)管理人員的任職資格合法。⑵欒杰先生的提名、聘任通過(guò)程序等均符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，提名方式、聘任程序合法。⑶經(jīng)我們了解認(rèn)為欒杰先生的學(xué)歷、專(zhuān)業(yè)經(jīng)歷和目前的身體狀況，能夠滿足所聘任的公司崗位職責(zé)的需要，對(duì)公司正常經(jīng)營(yíng)有利。2、公司所披露高級(jí)管理人員的薪酬與實(shí)際在公司實(shí)際領(lǐng)取的薪酬一致，薪酬發(fā)放符合公司薪酬體系的規(guī)定，不存在違反公司薪酬管理制度、以及和管理制度不一致的情況。（六）業(yè)績(jī)預(yù)告及業(yè)績(jī)快報(bào)情況報(bào)告期內(nèi)，公司披露了2015年度業(yè)績(jī)預(yù)告，業(yè)績(jī)情況說(shuō)明及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。（七）聘任或者更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況2016年3月17日，公司召開(kāi)第八屆董事會(huì)第七次會(huì)議，吳燕女士、劉寧先生、楊曉輝先生、樊勇先生作為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事，根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》等法律法規(guī)和《公司章程》、《公司獨(dú)立董事制度》等相關(guān)規(guī)定，在充分了解和審閱公司第八屆董事會(huì)第七次會(huì)議議案8后，就部分董事會(huì)議案發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：1、關(guān)于續(xù)聘公司2016年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券業(yè)務(wù)從業(yè)資格，該所在公司歷年的財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)過(guò)程中，能夠按照注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則實(shí)施審計(jì)工作，遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，已順利完成公司2015年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)工作，未發(fā)現(xiàn)該所及其工作人員有任何有損職業(yè)道德的行為，也未發(fā)現(xiàn)公司及公司工作人員有試圖影響?yīng)毩徲?jì)的行為，我們同意續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2016年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)。審計(jì)內(nèi)容包括公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司2016年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)，控股股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用情況的專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告?？紤]公司的規(guī)模及審計(jì)工作量，我們認(rèn)為支付給信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）2015年度的審計(jì)費(fèi)用是合理的。2、關(guān)于續(xù)聘公司2016年度內(nèi)部控制報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券業(yè)務(wù)從業(yè)資格，該所在公司歷年的財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)過(guò)程中，能夠按照注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則實(shí)施審計(jì)工作，遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，已順利完成公司2015年度內(nèi)控報(bào)告審計(jì)工作，未發(fā)現(xiàn)該所及其工作人員有任何有損職業(yè)道德的行為，也未發(fā)現(xiàn)公司及公司工作人員有試圖影響?yīng)毩徲?jì)的行為，我們同意續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2016年度內(nèi)控報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)。審計(jì)內(nèi)容包括對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制的有效性發(fā)表審計(jì)意見(jiàn)，對(duì)注意到的非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制的重大缺陷進(jìn)行披露等?？紤]公司的規(guī)模及審計(jì)工作量，我們認(rèn)為支付給立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）2016年度的審計(jì)費(fèi)用是合理的。（八）公司重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)因籌劃發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的重大事項(xiàng)，經(jīng)公司申請(qǐng)，公司股票自92015年6月29日起停牌。后經(jīng)與有關(guān)各方論證和協(xié)商，上述事項(xiàng)可能構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。按相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司申請(qǐng)，2015年7月13日進(jìn)入重大重組程序，停牌期間，公司積極推進(jìn)相關(guān)盡職調(diào)查、審計(jì)、評(píng)估等各項(xiàng)工作，持續(xù)與京城控股、北京市_等監(jiān)管部門(mén)溝通，并每五個(gè)交易日披露了重大資產(chǎn)重組進(jìn)展公告。2015年11月26日公司召開(kāi)公司第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司的議案》及其他相關(guān)議案并對(duì)外公告，公司股票于12月14日復(fù)牌。根據(jù)《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》、《收購(gòu)及合并準(zhǔn)則》等法律法規(guī)，為了避免京城控股觸發(fā)強(qiáng)制要約及進(jìn)一步充實(shí)上市公司資金實(shí)力，京城股份對(duì)本次重組方案進(jìn)行了調(diào)整。2016年2月3日，公司召開(kāi)第八屆董事會(huì)第十六次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了修改后的預(yù)案及相關(guān)議案并進(jìn)行了公告。公司股票于2月4日復(fù)牌。2016年6月21日，公司披露《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組的風(fēng)險(xiǎn)提示性公告》。2016年6月27日，京城股份發(fā)布了《重大事項(xiàng)A股停牌公告》，公司A股股票自2016年6月27日起停牌。2016年6月30日，公司召開(kāi)第八屆董事會(huì)第十九次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于終止資產(chǎn)重組事項(xiàng)的議案》，決定終止本次資產(chǎn)重組事項(xiàng)。同日，公司與交易對(duì)方京城控股簽署了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議終止協(xié)議》、《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議的終止協(xié)議》；京城香港與京歐有限簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議的終止協(xié)議》。（九）公司及股東承諾履行情況公司及股東均嚴(yán)格履行承諾事項(xiàng)，未出現(xiàn)公司、控股股東、實(shí)際控制人違反承諾事項(xiàng)的情況。（十）信息披露的執(zhí)行情況102016年度公司能?chē)?yán)格按照《證券法》、中港兩地《股票上市規(guī)則》、《上市公司信息披露管理辦法》及《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)要求，保證公司信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整。（十一）內(nèi)部控制的執(zhí)行情況公司建立了較為完善的內(nèi)部控制制度，符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，公司的內(nèi)部控制制度具有合法性、合理性和有效性。能夠合理保證公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的有序開(kāi)展；能夠合理保證公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性、合法性、完整性；能夠真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地進(jìn)行信息披露；能夠公平、公開(kāi)、公正地對(duì)待所有投資者，切實(shí)保證公司和投資者利益。（十二）董事會(huì)及下屬專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的運(yùn)作情況公司董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)等四個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)，各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)均積極開(kāi)展工作，認(rèn)真履行職責(zé)，促進(jìn)了公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利開(kāi)展。2016年，公司召開(kāi)1次董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議、8次董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)議、2次董事會(huì)提名委員會(huì)會(huì)議、3次董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議，作為公司董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)，我們分別出席了所有應(yīng)出席的會(huì)議，忠實(shí)履行了各自職責(zé)，運(yùn)作規(guī)范，發(fā)揮了應(yīng)有作用。三、其他需說(shuō)明的情況1、無(wú)提議召開(kāi)董事會(huì)的情況；2、無(wú)提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況；3、無(wú)獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢(xún)機(jī)構(gòu)等。四、總體評(píng)價(jià)和建議2016年度任職期間，我們勤勉盡責(zé)，忠實(shí)地履行了獨(dú)立非執(zhí)行董事應(yīng)盡的義務(wù)，充分利用各自的專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)，為公司提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)。2017年度，我們將繼續(xù)認(rèn)真履職，本著進(jìn)一步謹(jǐn)慎、勤勉、忠實(shí)的原則，不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高專(zhuān)業(yè)水平，加強(qiáng)溝通，提高董事會(huì)的決策

外部董事個(gè)人材料范文第十篇各位股東及股東代表：

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》等規(guī)定，現(xiàn)將本人履行獨(dú)立董事職責(zé)情況報(bào)告如下，請(qǐng)予評(píng)議。

(一)履行獨(dú)立董事職責(zé)總體情況

本人能積極出席公司董事會(huì)和股東大會(huì)歷次會(huì)議，認(rèn)真審議董事會(huì)和股東大會(huì)各項(xiàng)議案，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，積極維護(hù)公司及公司股東尤其是社會(huì)公眾股股東的利益，勤勉盡責(zé)地履行了獨(dú)立董事職責(zé)，較好地發(fā)揮了獨(dú)立董事的作用。

(二)出席會(huì)議情況及投票情況：

1、出席會(huì)議情況：公司共召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議8次(含臨時(shí)會(huì)議2次)和股東大會(huì)2次，本人均能親自出席會(huì)議。

2、投票表決情況：本著對(duì)公司和全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，能夠主動(dòng)關(guān)注與了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況，認(rèn)真審閱提交董事會(huì)審議的各項(xiàng)議案及年度報(bào)告、半年度報(bào)告、季度報(bào)告等，積極參與討論并發(fā)表個(gè)人意見(jiàn)。投票表決中，除對(duì)利潤(rùn)分配方案持保留意見(jiàn)外，對(duì)其他各項(xiàng)議案均投了贊成票。在日常履職中，能認(rèn)真履行作為獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的職責(zé)，為公司的發(fā)展和規(guī)范運(yùn)作提出建議，為董事會(huì)作出正確決策起到了積極的作用。

發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)情況根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》和公司《獨(dú)立董事工作制度》等規(guī)定，在本年度召開(kāi)的董事會(huì)上本人發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)如下：

1、在月日召開(kāi)的五屆十七次董事會(huì)上，本人與其他三位獨(dú)立董事一起對(duì)提交本次會(huì)議審議的相關(guān)議案及年度報(bào)告等進(jìn)行了審查，發(fā)表了如下獨(dú)立意見(jiàn)：

(1)關(guān)于傅靜坤趙文娟辭去公司獨(dú)立董事及吳雪芳辭去公司董事的議案。以上三人均向公司董事會(huì)提交了書(shū)面辭呈，其辭職理由充分，符合有關(guān)規(guī)定。

(2)關(guān)于提名楊如生李曉帆為公司獨(dú)立董事候選人的議案。經(jīng)核查其個(gè)人履歷等相關(guān)資料(material)，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第一百四十七條所規(guī)定的情況，以及被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者，并且禁入尚未解除的現(xiàn)象。其教育背景、工作經(jīng)歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責(zé)要求。

(3)關(guān)于聘任高建柏為公司副總經(jīng)理的議案。經(jīng)核查認(rèn)為，提名方式、任職資格、聘任程序均符合有關(guān)規(guī)定，其教育背景、工作經(jīng)歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責(zé)要求。

(4)關(guān)于對(duì)參與土地競(jìng)拍等事項(xiàng)授權(quán)經(jīng)營(yíng)班子權(quán)限的議案。公司董事會(huì)對(duì)經(jīng)營(yíng)班子的授權(quán)，考慮了公司的實(shí)際情況，有利于提高決策效率，授權(quán)權(quán)限符合公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。

(5)關(guān)于調(diào)整期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目及其金額的議案。公司按照新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，對(duì)期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目及其金額進(jìn)行調(diào)整，符合有關(guān)規(guī)定。

外部董事個(gè)人材料范文第十一篇本人（湯云為）作為上海百潤(rùn)香精香料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的獨(dú)立董事，嚴(yán)格按照《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司董事行為指引》、《公司章程》和《獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)法律、法規(guī)和部門(mén)規(guī)章的規(guī)定，在20XX年度工作中，勤勉盡責(zé)，忠實(shí)履行職務(wù)，積極出席相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案，對(duì)重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，努力維護(hù)公司整體利益和中小股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)將20XX年度本人履行獨(dú)立董事職責(zé)情況述職如下：：

一、出席會(huì)議的次數(shù)及投票情況

1、20XX年度，本著勤勉盡責(zé)的態(tài)度，本人積極參加公司召開(kāi)的董事會(huì)和股東大會(huì)議，依法審慎行使表決權(quán)，認(rèn)真履行作為獨(dú)立董事的各項(xiàng)職責(zé)，為董事會(huì)的正確、科學(xué)決策發(fā)揮積極的作用。本人20XX年度出席會(huì)議情況如下：

董事會(huì)召開(kāi)次數(shù)7股東大會(huì)召開(kāi)次數(shù)4親自出委托出缺席是否連結(jié)兩次未親自出席次數(shù)席次數(shù)席次數(shù)次數(shù)親自出席會(huì)議70004Ⅰ、對(duì)董事會(huì)各項(xiàng)議案及公司其他事項(xiàng)沒(méi)有提出異議；Ⅱ、對(duì)各次董事會(huì)會(huì)議審議的相關(guān)議案均投了贊成票。

2、出席董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的情況

（1）本人作為董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)的委員，依照法律、法規(guī)、《公司章程》、《公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)議事規(guī)則》規(guī)定，對(duì)公司披露的董事和高級(jí)管理人員的薪酬進(jìn)行審核，認(rèn)為公司董事和高級(jí)管理人員20XX年度薪酬，嚴(yán)格按照公司股東大會(huì)決議及公司薪酬制度和有關(guān)績(jī)效考核制度確定并執(zhí)行，薪酬數(shù)額符合公司20XX年度經(jīng)營(yíng)狀況，薪酬的發(fā)放程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程等的規(guī)定。

（2）本人作為董事會(huì)提名委員會(huì)的委員，根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》以及《上海百潤(rùn)香精香料股份有限公司章程》、《上海百潤(rùn)香精香料股份有限公司董事會(huì)提名委員會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度的規(guī)定，積極履行了職責(zé)。本人認(rèn)為：當(dāng)前董事會(huì)的規(guī)模和構(gòu)成是適當(dāng)?shù)模?、高?jí)管理人員選擇標(biāo)準(zhǔn)恰當(dāng)，選任程序合法，符合規(guī)范治理的相關(guān)要求；報(bào)告期內(nèi)，公司董事、高級(jí)管理人員均在任期中，不存在人選搜尋、人選審查和建議以及換屆事項(xiàng)。

（3）本人作為董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的主任委員，根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》以及《上海百潤(rùn)香精香料股份有限公司章程》、《上海百潤(rùn)香精香料股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度的規(guī)定，積極履行了職責(zé)。

本人對(duì)公司內(nèi)部控制制度及執(zhí)行情況、重要會(huì)計(jì)政策及財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行了審查，督促和指導(dǎo)了公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)對(duì)公司財(cái)務(wù)管理運(yùn)行情況進(jìn)行了定期和不定期的檢查和評(píng)估。本人認(rèn)為：20XX年度，公司已經(jīng)建立起較為完整合理的內(nèi)控制度體系，不存在重大缺陷，并同意將20XX年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告提交董事會(huì)審議。

在外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)場(chǎng)前，本人審閱了公司編制的財(cái)務(wù)報(bào)表，并查閱了公司的相關(guān)財(cái)務(wù)資料，本人認(rèn)為：公司編制的20XX年度的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表符合國(guó)家頒布的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確地反映了公司20XX年度的經(jīng)營(yíng)成果和報(bào)告期末的財(cái)務(wù)狀況。

在外部審計(jì)機(jī)構(gòu)出具初步審計(jì)意見(jiàn)后，本人再次審閱了公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行了深入的溝通交流，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司的主審會(huì)計(jì)師向董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)通報(bào)了20XX年度公司審計(jì)工作情況。本人認(rèn)為：立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司執(zhí)行的財(cái)務(wù)審計(jì)工作符合中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的要求，公司20XX年度的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表符合國(guó)家頒布的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定，在所有重大方面均真實(shí)地反映了公司20XX年度的經(jīng)營(yíng)成果和報(bào)告期末的財(cái)務(wù)狀況。本人建議續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司的外部審計(jì)機(jī)構(gòu)。

二、發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)情況。

20XX年度，本人就公司關(guān)聯(lián)交易等有關(guān)事項(xiàng)做出客觀、獨(dú)立、公正地判斷，發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，促進(jìn)董事會(huì)決策的客觀性，為公司的良性發(fā)展起到了積極的作用。

三、日常工作情況及為保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作

（一）20XX年度，本人對(duì)公司進(jìn)行了多次現(xiàn)場(chǎng)走訪和調(diào)查，充分、深入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)法律狀況、管理和內(nèi)部控制制度的完善和執(zhí)行情況、董事會(huì)決議執(zhí)行的情況、財(cái)務(wù)管理、關(guān)聯(lián)往來(lái)、重大擔(dān)保等情況，詳實(shí)地聽(tīng)取了相關(guān)人員的匯報(bào)，認(rèn)真細(xì)致地查閱有關(guān)資料，并以電話、郵件、傳真等多種形式與公司其他董事、獨(dú)立董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及其他重要崗位人員保持著密切的溝通和聯(lián)系，關(guān)注行業(yè)環(huán)境以及市場(chǎng)變化對(duì)公司可能產(chǎn)生的影響，忠實(shí)履行了獨(dú)立董事應(yīng)盡的職責(zé)。

（二）20XX年度，本人作為公司獨(dú)立董事，認(rèn)真行使了獨(dú)立董事的應(yīng)有職權(quán)，對(duì)每次提交董事會(huì)會(huì)議、股東大會(huì)審議的各項(xiàng)議案均進(jìn)行了認(rèn)真審核，并在此基礎(chǔ)上獨(dú)立、客觀、審慎地行使表決權(quán)。

（三）本人通過(guò)不斷學(xué)習(xí)各項(xiàng)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，加深了對(duì)相關(guān)法規(guī)，尤其是涉及到公司法人治理結(jié)構(gòu)和社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)等方面的認(rèn)識(shí)和理解，以切實(shí)加強(qiáng)對(duì)公司和投資者利益的保護(hù)能力，形成自覺(jué)保護(hù)社會(huì)公眾股東權(quán)益的思想意識(shí)。

四、其他事項(xiàng)：

（一）無(wú)提議召開(kāi)董事會(huì)的情況。

（二）無(wú)向董事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的情況。

（三）無(wú)提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況。

（四）無(wú)獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)或咨詢(xún)機(jī)構(gòu)對(duì)公司的具體事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)或咨詢(xún)的情況。

五、對(duì)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的建議：

建議公司管理層對(duì)首次公開(kāi)發(fā)行股票融資獲得的超募資金進(jìn)行進(jìn)一步的合理規(guī)劃，切實(shí)預(yù)估好未來(lái)發(fā)展所需的資金規(guī)模，充分用好超募資金，以切實(shí)提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)水平。

外部董事個(gè)人材料范文第十二篇各位股東及股東代表：

作為武漢光迅科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的獨(dú)立董事，本人在20xx年xx月xx日當(dāng)選公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事后，嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司董事行為指引》等法律法規(guī)和《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等的規(guī)定，勤勉、忠實(shí)、盡責(zé)的履行職責(zé)，認(rèn)真地履行了獨(dú)立董事應(yīng)盡的義務(wù)和職責(zé)，維護(hù)公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。現(xiàn)將20xx年度履職情況報(bào)告如下：

一、出席會(huì)議情況。

20xx年度，公司董事會(huì)、股東大會(huì)的召集召開(kāi)符合法定程序，重大經(jīng)營(yíng)決策事項(xiàng)和其他重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)的程序。本人出席會(huì)議的情況如下：親自出席了公司20xx年度召開(kāi)的xx次董事會(huì)會(huì)議（其中現(xiàn)場(chǎng)方式xx次，通訊表決方式xx次）。本人按時(shí)出席會(huì)議，認(rèn)真閱讀議案，并以謹(jǐn)慎的態(tài)度在董事會(huì)上行使表決權(quán)，認(rèn)為這些議案均未損害全體股東，特別是中小股東的利益，因此均投出贊成票，沒(méi)有反對(duì)、棄權(quán)的情況。

二、發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)情況。

根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，本人對(duì)公司日常關(guān)聯(lián)交易情況、募集資金存放與使用情況、內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告、聘任高級(jí)管理人員、續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所、對(duì)外擔(dān)保情況及關(guān)聯(lián)方占用資金情況、超額募集資金的使用情況、股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）、股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所涉股票期權(quán)授予相關(guān)事項(xiàng)、高級(jí)管理人員年薪兌現(xiàn)方案等發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，對(duì)董事會(huì)決策的科學(xué)性和客觀性及公司的良性發(fā)展起到了積極的作用。

三、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作。

1、監(jiān)督公司信息披露工作。

督促公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和《信息披露制度》的要求完善公司信息披露管理制度，對(duì)公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平等情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，維護(hù)了公司和中小股東的權(quán)益。

2、對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)和經(jīng)營(yíng)管理的監(jiān)督。

保持與管理層的及時(shí)溝通，深入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、內(nèi)部控制等制度的完善及執(zhí)行情況、董事會(huì)決議和股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)管理和業(yè)務(wù)發(fā)展等相關(guān)事項(xiàng)，關(guān)注公司日常經(jīng)營(yíng)狀況和治理情況，并就此在董事會(huì)會(huì)議上充分發(fā)表意見(jiàn)，積極有效地履行獨(dú)立董事的職責(zé)。督促公司修訂及新制訂各項(xiàng)內(nèi)部控制制度，并提出了自己的意見(jiàn)和建議，為進(jìn)一步加強(qiáng)公司的規(guī)范化運(yùn)作，完善公司內(nèi)部控制制度，做出了自己的貢獻(xiàn)。

四、對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的情況。

20xx年度，本人對(duì)公司進(jìn)行了多次實(shí)地現(xiàn)場(chǎng)考察、溝通，了解、指導(dǎo)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況，并通過(guò)電話與公司其他董事、高管人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，及時(shí)獲悉公司重大事項(xiàng)的進(jìn)程及進(jìn)展情況。對(duì)公司募集資金的管理密切關(guān)注，并針對(duì)募集資金的使用向董事會(huì)提出建議。累計(jì)工作時(shí)間超過(guò)xx天。

五、培訓(xùn)和學(xué)習(xí)情況。

本人積極參加公司組織的各種培訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、湖北證監(jiān)局等部門(mén)組織的培訓(xùn)，關(guān)注公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、管理和內(nèi)部控制等制度建設(shè)及執(zhí)行情況、董事會(huì)決議執(zhí)行情況和募集資金的使用情況。加強(qiáng)對(duì)公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾投資者的合法權(quán)益的理解和認(rèn)識(shí)，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范提供更好的意見(jiàn)和建