天能國際（集團(tuán)）組織手冊服務(wù)單位:上海華彩管理咨詢二零零X年三月本匯報(bào)僅供用戶內(nèi)部使用,未經(jīng)華彩企業(yè)書面許可,其它任何機(jī)構(gòu)不得私自傳閱、引用或復(fù)制目錄職位說明書使用指南 3第一部分組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 6一、組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)理論 6二、天能集團(tuán)組織架構(gòu)圖 7天能集團(tuán)組織架構(gòu)圖 7總部機(jī)構(gòu)關(guān)鍵職能說明 7第二部分天能集團(tuán)企業(yè)治理結(jié)構(gòu) 9一、 股東會(huì) 9股東會(huì)職責(zé) 9股東會(huì)議事規(guī)則 10二、董事會(huì) 12董事會(huì)職責(zé) 12董事會(huì)議事規(guī)則 13董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)實(shí)施細(xì)則 17董事會(huì)提名委員會(huì)實(shí)施細(xì)則 19董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則 21董事會(huì)薪酬和考評(píng)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則 23董事長職位說明書 25二、監(jiān)事會(huì) 27監(jiān)事會(huì)職責(zé)范圍 27監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則 28監(jiān)事會(huì)主席職位說明書 31監(jiān)事會(huì)委員職位說明書 33第三部分天能集團(tuán)總部崗位職責(zé) 35一、經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)體 35經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)體職責(zé)范圍 35總裁職位說明書 36財(cái)務(wù)副總裁職位說明書 38業(yè)務(wù)監(jiān)控副總裁職位說明書 40人力資源副總裁職位說明書 42戰(zhàn)略投資副總裁職位說明書 44二、紀(jì)律檢驗(yàn)委員會(huì) 46紀(jì)律檢驗(yàn)委員會(huì)職責(zé)范圍 46紀(jì)律檢驗(yàn)委員會(huì)主任職位說明書 47紀(jì)律檢驗(yàn)委員會(huì)委員職位說明書 49三、總裁辦公室 51總裁辦公室職責(zé)范圍 51總裁辦公室主任職位說明書 52總裁秘書職位說明書 54行政經(jīng)理職位說明書 56法律經(jīng)理職位說明書 58企劃經(jīng)理職位說明書 60檔案管理員職位說明書 62文員職位說明書 64四、財(cái)務(wù)審計(jì)中心 66財(cái)務(wù)審計(jì)中心職責(zé)范圍 66財(cái)務(wù)審計(jì)中心總監(jiān)職位說明書 68財(cái)務(wù)經(jīng)理職位說明書 70審計(jì)經(jīng)理職位說明書 72資金經(jīng)理職位說明書 74總賬會(huì)計(jì)職位說明書 76會(huì)計(jì)職位說明書 78內(nèi)審員職位說明書 80出納職位說明書 82五、計(jì)劃管理中心 84計(jì)劃管理中心職責(zé)范圍 84計(jì)劃管理中心總監(jiān)職位說明書 85經(jīng)營計(jì)劃經(jīng)理職位說明書 87統(tǒng)計(jì)員職位說明書 89六、人力資源中心 91人力資源中心職責(zé)范圍 91人力資源總監(jiān)職位說明書 92人事經(jīng)理職位說明書 94招聘和培訓(xùn)經(jīng)理職位說明書 96績效和薪酬經(jīng)理職位說明書 98七、戰(zhàn)略投資中心 100戰(zhàn)略投資中心職責(zé)范圍 100戰(zhàn)略投資總監(jiān)職位說明書 101投資項(xiàng)目經(jīng)理職位說明書 103戰(zhàn)略研究員職位說明書 105八、業(yè)務(wù)監(jiān)控中心 107業(yè)務(wù)監(jiān)控中心職責(zé)范圍 107業(yè)務(wù)監(jiān)控中心總監(jiān)職位說明書 108營銷監(jiān)控經(jīng)理職位說明書 110采購監(jiān)控經(jīng)理職位說明書 112研發(fā)監(jiān)控經(jīng)理職位說明書 114價(jià)格內(nèi)審經(jīng)理職位說明書 116

職位說明書使用指南職位說明書編寫目標(biāo)職位說明書是企業(yè)人力資源管理基礎(chǔ)性文件，也是人力資源管理關(guān)鍵信息起源。它能確保企業(yè)在適宜時(shí)間有適宜人在適宜崗位，達(dá)成“崗有其人、人盡其才、人崗匹配”目標(biāo)。職位說明書編制宗旨2.1.以建立現(xiàn)代企業(yè)制度戰(zhàn)略目標(biāo)為標(biāo)桿職位說明書編寫要立足于構(gòu)建一個(gè)含有創(chuàng)新性、開拓性和系統(tǒng)性職位框架，滿足現(xiàn)代企業(yè)制度意義上人、財(cái)、事職位設(shè)置模式，而不局限于現(xiàn)有或常規(guī)性、事務(wù)性職位設(shè)置。2.1.最大程度地和實(shí)際情況相結(jié)合職位說明書要依據(jù)企業(yè)規(guī)模、所處階段和人員情況設(shè)置崗位、確定規(guī)范內(nèi)容并選擇格式。職位說明書編制基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)3.1.ESCⅡ標(biāo)準(zhǔn)ESCⅡ標(biāo)準(zhǔn)是檢驗(yàn)職位存在關(guān)鍵性和必需性有力工具，經(jīng)過論證該職位是否能夠刪除E（eliminate）、簡化S(simplify)、合并C(combine)、改良I(improvement)、創(chuàng)新I(innovation)，對每一個(gè)職位進(jìn)行查核和重新規(guī)范，致力于為企業(yè)構(gòu)建一個(gè)職責(zé)明確、分工合理職位管理基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)，以實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、專業(yè)化管理。3.2.人、事匹配標(biāo)準(zhǔn)職位說明書從“事”出發(fā)，講求“事”和“人”匹配，糾正只重視“人”事務(wù)，而忽略“工作事務(wù)”觀念，進(jìn)而改變多種管理制度成效不大甚至管理混亂現(xiàn)象，是企業(yè)進(jìn)行人力資源管理自然和邏輯起點(diǎn)。3.3.結(jié)果導(dǎo)向標(biāo)準(zhǔn)職位說明書編寫重視結(jié)果而非過程。不需要具體描述任務(wù)完成情況，應(yīng)著力說明工作持有者在使用知識(shí)、技能和能力取得結(jié)果過程中所起到作用。3.4.務(wù)實(shí)標(biāo)準(zhǔn)職位說明書編寫應(yīng)以滿足職位要求為限，不能盲目追求高要求、高標(biāo)準(zhǔn)。3.5.提倡團(tuán)體工作因?yàn)榻?jīng)濟(jì)全球化和新知識(shí)、新技術(shù)采取，組織結(jié)構(gòu)扁平化已經(jīng)在很多企業(yè)、組織中實(shí)現(xiàn)，所以各企業(yè)越來越提倡依靠優(yōu)異團(tuán)體工作。3.6.用語正確、簡練職位說明書編寫應(yīng)采取統(tǒng)一格式，用正確、簡練語言將關(guān)鍵內(nèi)容表示清楚，形成規(guī)范、正確、使用方便文件。3.7.定時(shí)修改伴隨環(huán)境、技術(shù)、設(shè)備甚至人員等諸原因改變，職位說明書要立即調(diào)整。職位說明書關(guān)鍵內(nèi)容涵蓋范圍此次職位說明書編制涵蓋企業(yè)各個(gè)職能部門，累計(jì)份。職位基礎(chǔ)信息基礎(chǔ)信息包含職位名稱、職位代碼、所屬部門。匯報(bào)關(guān)系包含直接上級(jí)，工作持有者直接向誰匯報(bào)工作，即工作持有者績效由誰負(fù)責(zé)考評(píng)。直接下級(jí)，標(biāo)明工作持有者直接負(fù)責(zé)管理下屬崗位。工作聯(lián)絡(luò)描述職員在實(shí)際工作中可能和之發(fā)生關(guān)系內(nèi)部部門及外部機(jī)構(gòu)。職位目標(biāo)概述用一句話描述某一職位工作，以和其它崗位清楚地域分，并確立工作持有些人作用和為了實(shí)現(xiàn)企業(yè)和部門目標(biāo)應(yīng)該做出貢獻(xiàn)。任職資格確定在為該職位進(jìn)行人員配置時(shí)所要求任職資格。包含教育背景、工作經(jīng)驗(yàn)、技能、能力等。著重于客觀地評(píng)價(jià)該職位所要求條件，而不受現(xiàn)有任職者本身?xiàng)l件影響。工作內(nèi)容確定并列出職位人員需要完成關(guān)鍵活動(dòng)或任務(wù)清單。該職位關(guān)鍵活動(dòng)和占用大部分時(shí)間活動(dòng)。包含三個(gè)方面：第一，任職者提供服務(wù)或產(chǎn)品是什么，經(jīng)過什么工作來提供這些產(chǎn)品或服務(wù)；第二，該職位在專業(yè)、技術(shù)和管理方面內(nèi)容；第三，該職位創(chuàng)新革新部分。權(quán)力和職責(zé)對于部分關(guān)鍵崗位我們尤其明確了該職位權(quán)力和職責(zé)，關(guān)鍵說明：第一，該職位發(fā)揮或行使職權(quán)關(guān)鍵依據(jù)，如企業(yè)指標(biāo)、規(guī)則、通例、政策和策略等；第二，任職者所能做出決定權(quán)力大小，比如就開支、工作方法、工作人員、計(jì)劃、程序等方面作出決定；第三，任職者獨(dú)立行動(dòng)、和她人協(xié)商或提交上級(jí)管理機(jī)構(gòu)處理問題范圍。職位說明書使用組織結(jié)構(gòu)方面職位說明書確定工作在組織中何處完成，并使工作持有者和其它相關(guān)人員明確該工作崗位對實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)貢獻(xiàn)或作用，能夠作為全方面評(píng)定職員工作依據(jù)?？冃Ч芾矸矫媛毼徽f明書提供了設(shè)置崗位目標(biāo)基礎(chǔ)構(gòu)架，為績效管理工作明確了考評(píng)關(guān)鍵，為企業(yè)進(jìn)行全方面績效管理提供關(guān)鍵衡量標(biāo)準(zhǔn)，是設(shè)置關(guān)鍵考評(píng)指標(biāo)關(guān)鍵依據(jù)。薪酬管理方面職位說明書是企業(yè)進(jìn)行工作評(píng)價(jià)和分級(jí)關(guān)鍵工具，經(jīng)過對工作進(jìn)行評(píng)價(jià)和分級(jí)，可衡量每個(gè)工作崗位對企業(yè)貢獻(xiàn)，為薪酬分級(jí)和分檔提供參考，從而有利于建立有效薪酬管理體系。招聘和選拔方面職位說明書使人力資源管理部門明確該工作崗位對人員要求，招聘活動(dòng)中能夠以此作為招聘基礎(chǔ)條件，并使應(yīng)聘者了解工作要求和用人條件。法律方面職位說明書使企業(yè)在人員選拔和任用上有據(jù)可依，以免引發(fā)無須要糾紛或法律訴訟。培訓(xùn)方面職位說明書中明確提出崗位對知識(shí)、技能、經(jīng)驗(yàn)和能力要求，假如新聘或現(xiàn)崗人員不含有職位說明書上所列要求，相關(guān)部門需據(jù)此提出對應(yīng)培訓(xùn)計(jì)劃。職位說明書管理職位說明書人手一份，并由人力資源中心分類、匯總管理。職位說明書修訂伴隨情勢改變，由該職位持有者提出正式書面申請，人力資源中心依據(jù)相關(guān)要求組織審核并經(jīng)確定后，原有職位說明書即時(shí)廢止。附則本使用說明由人力資源中心負(fù)責(zé)解釋。第一部分組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)一、組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)理論組織設(shè)計(jì)關(guān)鍵是研究怎樣合理設(shè)計(jì)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)。它決定了組織中指揮系統(tǒng)、信息溝通網(wǎng)絡(luò)和人際關(guān)系，最終影響組織效能發(fā)揮。從動(dòng)態(tài)角度看，組織結(jié)構(gòu)模式隨組織任務(wù)發(fā)展而不停演變。有效組織設(shè)計(jì)對提升組織活動(dòng)績效有重大作用。組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)是企業(yè)管理企業(yè)內(nèi)部資源，整合外部資源管理手段，用以構(gòu)建企業(yè)競爭優(yōu)勢。它能為組織活動(dòng)提供明確指令，有利于組織內(nèi)各部門各組員之間合作，使組織活動(dòng)更有秩序，有利于組織立即總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，方便使組織結(jié)構(gòu)形式更為合理，愈加有利于組織內(nèi)部分工和協(xié)作，提升組織工作效率。在進(jìn)行組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)時(shí)，要考慮企業(yè)所處行業(yè)特點(diǎn)、企業(yè)規(guī)模、任務(wù)、所處發(fā)展階段等多個(gè)原因。所以，在天能集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中，我們充足結(jié)合蓄電池行業(yè)特點(diǎn)，努力爭取在綜合考慮多種利弊基礎(chǔ)上，做到組織結(jié)構(gòu)合理性，并含有一定前瞻性。在進(jìn)行天能集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)過程中，我們遵照以下組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)：目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、適應(yīng)創(chuàng)新標(biāo)準(zhǔn)、效率標(biāo)準(zhǔn)、對象專業(yè)化標(biāo)準(zhǔn)、職能專業(yè)化標(biāo)準(zhǔn)、管理層級(jí)標(biāo)準(zhǔn)、有效控制標(biāo)準(zhǔn)、邊界緩沖和跨越標(biāo)準(zhǔn)、系統(tǒng)運(yùn)作標(biāo)準(zhǔn)、分工協(xié)調(diào)標(biāo)準(zhǔn)。從組織形式、人員配置、管理職責(zé)和工作步驟等很多方面分析，天能集團(tuán)未來企業(yè)組織結(jié)構(gòu)除遵照組織設(shè)計(jì)理論以外，會(huì)受到企業(yè)背景、發(fā)展歷史、企業(yè)文化、發(fā)展規(guī)模、管理者風(fēng)格等多方面影響。依據(jù)天能集團(tuán)企業(yè)現(xiàn)在情況，我們將組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)為操作型母子企業(yè)管控模式。

二、天能集團(tuán)組織架構(gòu)圖天能集團(tuán)組織架構(gòu)圖董事會(huì)董事會(huì)監(jiān)事會(huì)總裁專業(yè)委員會(huì)計(jì)劃管理中心人力資源中心財(cái)務(wù)審計(jì)中心戰(zhàn)略投資中心業(yè)務(wù)監(jiān)控中心紀(jì)律檢驗(yàn)委員會(huì)天能電池天能電源天能電子電器電器制造部塑業(yè)制造部天能蕪湖天能江蘇通暢電動(dòng)車金陵大酒店其它子企業(yè)總裁辦公室副總裁總部機(jī)構(gòu)關(guān)鍵職能說明戰(zhàn)略委員會(huì)：董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)是董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)決議設(shè)置專門工作機(jī)構(gòu)，關(guān)鍵負(fù)責(zé)對企業(yè)長久發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決議進(jìn)行研究并提出提議。提名委員會(huì)：董事會(huì)提名委員會(huì)是董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)決議設(shè)置專門工作機(jī)構(gòu)，關(guān)鍵負(fù)責(zé)對企業(yè)董事和高級(jí)經(jīng)理人員人選、選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行選擇并提出提議。審計(jì)委員會(huì)：董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)是董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)決議設(shè)置專門工作機(jī)構(gòu)，關(guān)鍵負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)、外部審計(jì)溝通、監(jiān)督和核查工作。薪酬和考評(píng)委員會(huì)：董事會(huì)薪酬和考評(píng)委員會(huì)是董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)決議設(shè)置專門工作機(jī)構(gòu)，關(guān)鍵負(fù)責(zé)制訂企業(yè)董事及經(jīng)理人員考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行考評(píng)；負(fù)責(zé)制訂、審查企業(yè)董事及高級(jí)經(jīng)理人員薪酬政策和方案，對董事會(huì)負(fù)責(zé)。紀(jì)律檢驗(yàn)委員會(huì)：檢驗(yàn)集團(tuán)總部及各子企業(yè)全部職員日常工作態(tài)度、作風(fēng)和工作業(yè)績落實(shí)情況，實(shí)事求是，廉潔奉公，不徇私情，以對企業(yè)總裁負(fù)責(zé)精神，做好各部門紀(jì)檢工作?？偛棉k公室：負(fù)責(zé)集團(tuán)企業(yè)行政、企業(yè)策劃、法務(wù)、公共關(guān)系及信息管理工作，為子企業(yè)對外關(guān)系提供支持。戰(zhàn)略投資中心：負(fù)責(zé)集團(tuán)企業(yè)戰(zhàn)略計(jì)劃及產(chǎn)業(yè)研究，加強(qiáng)對子企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略監(jiān)控指導(dǎo)；制訂集團(tuán)企業(yè)投資管理政策，尋求投資機(jī)會(huì)，開展盡職調(diào)查，孵化新項(xiàng)目。人力資源中心：負(fù)責(zé)制訂集團(tuán)企業(yè)人力資源計(jì)劃及相關(guān)政策，指導(dǎo)子企業(yè)人力資源管理活動(dòng)。財(cái)務(wù)審計(jì)中心：負(fù)責(zé)制訂集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)制度和政策，全方面預(yù)算管理、財(cái)務(wù)情況分析，稅務(wù)計(jì)劃，合并報(bào)表，統(tǒng)籌安排財(cái)務(wù)活動(dòng)，集中統(tǒng)一合理調(diào)配集團(tuán)內(nèi)部資金，提升資金效率；對子企業(yè)財(cái)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行規(guī)范、考評(píng)和評(píng)價(jià)；對集團(tuán)全部子企業(yè)內(nèi)部管理審計(jì)稽核，并立即監(jiān)控整改。計(jì)劃管理中心：負(fù)責(zé)對子企業(yè)年度經(jīng)營計(jì)劃管理實(shí)施情況進(jìn)行定時(shí)跟蹤、監(jiān)控，并進(jìn)行定時(shí)偏差分析，發(fā)覺問題立即督促整改落實(shí)，確保集團(tuán)各子企業(yè)年度經(jīng)營目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。業(yè)務(wù)監(jiān)控中心：負(fù)責(zé)對子企業(yè)在采購、銷售和研發(fā)方面關(guān)鍵決議事項(xiàng)、活動(dòng)和業(yè)務(wù)控制點(diǎn)進(jìn)行審批監(jiān)控，并進(jìn)行職能指導(dǎo)。第二部分天能集團(tuán)企業(yè)治理結(jié)構(gòu)股東會(huì)股東會(huì)職責(zé)部門性質(zhì)：天能集團(tuán)最高決議機(jī)構(gòu)職能概述：決定企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展計(jì)劃和投資計(jì)劃，對天能發(fā)展重大問題進(jìn)行決議，決定集團(tuán)董事聘用、酬勞、待遇和解聘。關(guān)鍵職責(zé)：決定企業(yè)投資計(jì)劃和經(jīng)營方針；審批董、監(jiān)事任免；決定董、監(jiān)事酬勞；審批董事會(huì)匯報(bào)；審批監(jiān)事會(huì)匯報(bào)；審批企業(yè)年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；審批企業(yè)年度利潤分配方案和填補(bǔ)虧損方案；對企業(yè)增加或降低注冊資本做出決議；對股東向股東以外人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；對企業(yè)合并、分立、變更企業(yè)組織形式，解散和清算等事項(xiàng)作出決議；制訂和修訂企業(yè)章程；企業(yè)章程要求其它股東會(huì)職權(quán)。股東會(huì)議事規(guī)則第一章總則第一條為深入建立和健全現(xiàn)代企業(yè)制度，規(guī)范企業(yè)法人治理機(jī)構(gòu)運(yùn)作方法，確保股東會(huì)能夠依法行使職權(quán)，切實(shí)保障企業(yè)及其股東正當(dāng)權(quán)益，依據(jù)《中國企業(yè)法》（以下簡稱“《企業(yè)法》”）和其它相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和企業(yè)章程相關(guān)要求，制訂本規(guī)則。第二條企業(yè)設(shè)股東會(huì)，股東會(huì)由全體股東組成，是企業(yè)最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。第三條企業(yè)股東會(huì)召集、召開、表決程序和股東會(huì)提案、決議，均應(yīng)該遵守本規(guī)則。第二章股東會(huì)召集第四條股東會(huì)分為年度股東會(huì)和臨時(shí)股東會(huì)。年度股東會(huì)每十二個(gè)月召開一次，應(yīng)該于上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后三個(gè)月內(nèi)舉行。第五條有下列情形之一時(shí)，企業(yè)應(yīng)該在該事實(shí)發(fā)生之日起30天以內(nèi)召開臨時(shí)股東會(huì)：（一）董事人數(shù)不足《企業(yè)法》要求法定最低人數(shù)，或少于章程所定人數(shù)三分之二時(shí)；（二）企業(yè)未填補(bǔ)虧損達(dá)股本總額三分之一時(shí)；（三）單獨(dú)或合并持有企業(yè)有表決權(quán)股份總數(shù)四分之一以上股東書面請求時(shí)；（四）三分之一以上董事聯(lián)名提議或董事長認(rèn)為必需時(shí)；（五）監(jiān)事會(huì)提議召開時(shí)；（六）企業(yè)章程要求其它情形。第六條年度股東會(huì)或臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)負(fù)責(zé)召集，由董事長主持。董事長因故不能推行職務(wù)時(shí)，由董事長指定副董事長或其它董事主持。第七條企業(yè)召開股東會(huì)，董事會(huì)應(yīng)該在會(huì)議召開十五日以前通知各股東，通知中必需載明提請此次股東會(huì)審議和表決提案及會(huì)議議程。第八條只有股東法人代表或其授權(quán)委托人才能代表股東出席股東會(huì)，行使表決權(quán)及簽署股東會(huì)決議文件。股東會(huì)通常不采取通訊表決方法。第九條股東會(huì)首次會(huì)議由出資最多股東召集和主持。第三章股東會(huì)職權(quán)第十條股東會(huì)行使下列職權(quán)：（一）決定企業(yè)投資計(jì)劃和經(jīng)營方針；（二）審批董、監(jiān)事任免；（三）決定董、監(jiān)事酬勞；（四）審批董事會(huì)匯報(bào)；（五）審批監(jiān)事會(huì)匯報(bào)；（六）審批企業(yè)年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（七）審批企業(yè)年度利潤分配方案和填補(bǔ)虧損方案；（八）對企業(yè)增加或降低注冊資本做出決議；（九）對股東向股東以外人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；（十）對企業(yè)合并、分立、變更企業(yè)組織形式，解散和清算等事項(xiàng)作出決議；（十一）制訂和修訂企業(yè)章程；（十二）企業(yè)章程要求其它股東會(huì)職權(quán)。第四章股東會(huì)議事方法和表決程序第十一條股東會(huì)由股東按出資百分比行使表決權(quán)。第十二條股東會(huì)議審議提案由董事會(huì)提出。代表四分之一以上表決權(quán)股東、三分之一以上董、監(jiān)事有權(quán)向董事會(huì)書面提出擬提請股東會(huì)議表決新提案，但新提案應(yīng)被董事會(huì)采納，并由董事會(huì)最少提前十日送達(dá)各股東。對不被采納提案，董事會(huì)應(yīng)在該次股東會(huì)上進(jìn)行解釋和說明。第十三條股東會(huì)決議分為一般決議和尤其決議。股東會(huì)作出一般決議，應(yīng)由全體股東所持表決權(quán)1/2以上經(jīng)過；股東會(huì)作出尤其決議，應(yīng)由全體股東所持表決權(quán)2/3以上經(jīng)過。第十四條下列事項(xiàng)應(yīng)由股東會(huì)以尤其決議經(jīng)過：（一）企業(yè)章程制訂及修改；（二）對企業(yè)增加或降低注冊資本；（三）對企業(yè)變更組織形式及分立、合并、解散或清算事項(xiàng)；（四）企業(yè)章程要求或股東會(huì)認(rèn)定其它重大、需以尤其決議經(jīng)過事項(xiàng)。第十五條股東向股東以外人轉(zhuǎn)讓全部或部分出資時(shí)，除經(jīng)股東會(huì)過半數(shù)表決經(jīng)過外，還需取得出資額最大股東同意。原有股東擁有在相同條件下優(yōu)先受讓權(quán)。第十六條股東會(huì)決議采取對逐項(xiàng)議案記名投票方法進(jìn)行表決。第十七條企業(yè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)組員應(yīng)列席股東會(huì)議。第十八條股東會(huì)應(yīng)對所決議事項(xiàng)形成會(huì)議統(tǒng)計(jì)，出席會(huì)議股東代表應(yīng)該在會(huì)議統(tǒng)計(jì)上署名，必需時(shí)，出席會(huì)議董事也應(yīng)在會(huì)議統(tǒng)計(jì)上署名。第十九條股東會(huì)議會(huì)議統(tǒng)計(jì)記載以下內(nèi)容：出席股東會(huì)有表決權(quán)出資額，占企業(yè)總出資額百分比；召開會(huì)議日期、地點(diǎn)；會(huì)議主持人姓名、會(huì)議議程；各講話人對每個(gè)審議事項(xiàng)講話關(guān)鍵點(diǎn)；每一表決事項(xiàng)表決結(jié)果；股東質(zhì)詢意見、提議及董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)回復(fù)或說明等內(nèi)容；股東會(huì)認(rèn)為和企業(yè)章程要求應(yīng)該載入會(huì)議統(tǒng)計(jì)其它內(nèi)容；出席股東會(huì)組員、董事和統(tǒng)計(jì)員署名。第二十條股東會(huì)應(yīng)將股東出資證實(shí)書（復(fù)印件）、股東名冊、歷次股東會(huì)會(huì)議決議、會(huì)議統(tǒng)計(jì)等會(huì)議文件放在企業(yè)董事會(huì)作為檔案永久保留。第五章附則第二十一條本規(guī)則未盡事宜，應(yīng)該依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和企業(yè)章程要求實(shí)施。第二十二條本規(guī)則所稱“以上”、“以內(nèi)”、“以下”均含本數(shù)，“不滿”、“以外”不含本數(shù)。第二十三條本規(guī)則經(jīng)股東會(huì)審議經(jīng)過后生效，修改時(shí)亦同。第二十四條本規(guī)則由企業(yè)董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。二、董事會(huì)董事會(huì)職責(zé)部門性質(zhì)：天能集團(tuán)最高管理機(jī)構(gòu)職能概述：決定企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展計(jì)劃和投資計(jì)劃，對天能發(fā)展重大問題進(jìn)行決議，決定集團(tuán)總裁和其它高層管理人員聘用、酬勞、待遇和解聘，對管理層進(jìn)行考評(píng)。董事會(huì)負(fù)責(zé)實(shí)施股東大會(huì)決議，并向股東大會(huì)匯報(bào)工作。關(guān)鍵職責(zé)：確定企業(yè)戰(zhàn)略方向，把握電池產(chǎn)業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢；制訂企業(yè)政策，確定企業(yè)經(jīng)營領(lǐng)域；確?？偛煤透呒?jí)經(jīng)理人員任免和更迭工作正常進(jìn)行；關(guān)注股東們利益并確保有紅利可分；就資金使用、投資和收回投資做出決議；參與制訂預(yù)算，控制資金；同意財(cái)務(wù)匯報(bào)，簽署審計(jì)匯報(bào)；確保董事會(huì)決定能夠得到實(shí)施；在企業(yè)內(nèi)部保持協(xié)調(diào)和團(tuán)結(jié)；代表企業(yè)出席部分公開場所活動(dòng)并充當(dāng)企業(yè)講話人。董事會(huì)議事規(guī)則第一章 總則第一條根據(jù)建立現(xiàn)代企業(yè)制度要求，為明確企業(yè)董事會(huì)職責(zé)權(quán)限，規(guī)范董事會(huì)內(nèi)部機(jī)構(gòu)及運(yùn)作程序，充足發(fā)揮董事會(huì)經(jīng)營決議機(jī)構(gòu)作用，依據(jù)《中國企業(yè)法》（以下簡稱“《企業(yè)法》”）和其它相關(guān)法律、法規(guī)和企業(yè)章程，制訂本規(guī)則。第二章 董事會(huì)性質(zhì)和職權(quán)第二條企業(yè)依法設(shè)置董事會(huì)。董事會(huì)對股東會(huì)負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)經(jīng)營和管理企業(yè)法人財(cái)產(chǎn)，是企業(yè)經(jīng)營決議機(jī)構(gòu)。第三條董事會(huì)行使下列職權(quán)：（一） 負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)匯報(bào)工作；（二） 實(shí)施股東會(huì)決議；（三） 決定企業(yè)經(jīng)營計(jì)劃和投、融資方案；（四） 制訂企業(yè)中、長久發(fā)展計(jì)劃；（五） 制訂企業(yè)年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案；（六） 制訂企業(yè)利潤分配和填補(bǔ)虧損方案；（七） 制訂企業(yè)增加或降低注冊資本方案；（八） 在股東會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定企業(yè)對外投資、資產(chǎn)抵押、融資及擔(dān)保事項(xiàng)；制訂收購、吞并其它企業(yè)和轉(zhuǎn)讓企業(yè)資產(chǎn)及產(chǎn)權(quán)方案；（九） 確定企業(yè)合并、分立、解散方案；（十） 決定企業(yè)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置；（十一）聘用或解聘企業(yè)總裁，并依據(jù)總裁提名，聘用或解聘企業(yè)副總裁、財(cái)務(wù)責(zé)任人等高級(jí)管理人員。（十二）決定企業(yè)總裁、副總裁及財(cái)務(wù)責(zé)任人酬勞和支付方法；（十三）制訂企業(yè)基礎(chǔ)管理制度；（十四）擬訂企業(yè)章程修改方案；（十五）法律、法規(guī)或企業(yè)章程要求，和股東大會(huì)授予其它職權(quán)。第三章董事會(huì)組員產(chǎn)生和董事資格第四條企業(yè)董事會(huì)組員為七人。第五條董事會(huì)組員由企業(yè)股東推薦，并由股東會(huì)同意任免。第六條董事每屆任期三年，連選能夠連任。董事任期屆滿前，股東會(huì)不得無故解除其職務(wù)。第七條董事可受聘兼任總裁、副總裁或其它高級(jí)管理人員。第八條董事能夠在任期屆滿前提出辭職。董事辭職應(yīng)該向董事會(huì)提交書面辭職匯報(bào)。如因董事辭職造成企業(yè)董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)，該董事辭職匯報(bào)應(yīng)該在接任董事填補(bǔ)因其辭職產(chǎn)生缺額后方能生效。第九條董事任職資格：（一）誠信勤勉、清正廉潔、公道正派；（二）含有和擔(dān)任董事相適應(yīng)工作閱歷和經(jīng)驗(yàn)；第十條有下列情形之一，不得擔(dān)任企業(yè)董事：（一）無民事行為能力或限制民事行為能力；（二）因犯有貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)罪或破壞社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序罪，被判處刑罰，實(shí)施期滿未逾五年，或因犯罪被剝奪政治權(quán)利，實(shí)施期滿未逾五年；（三）擔(dān)任因經(jīng)營不善破產(chǎn)清算企業(yè)、企業(yè)董事或廠長、經(jīng)理并對該企業(yè)、企業(yè)破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任，自該企業(yè)、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年；（四）擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照企業(yè)、企業(yè)法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任，自該企業(yè)、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年；（五）個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大債務(wù)到期未清償；第十一條國家公務(wù)員不得兼任企業(yè)董事。第十二條董事會(huì)任期屆滿時(shí)，股東會(huì)可責(zé)成企業(yè)聘用含有法律資格會(huì)計(jì)師事務(wù)所對該屆董事會(huì)經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行審計(jì)，并出具審計(jì)匯報(bào)。第四章 董事權(quán)利和義務(wù)第十三條董事享受下列權(quán)利：（一）出席董事會(huì)會(huì)議，并行使表決權(quán)；（二）依據(jù)企業(yè)章程要求或董事會(huì)授權(quán)對外代表企業(yè)實(shí)施相關(guān)事務(wù)；（三）依據(jù)企業(yè)章程要求或董事會(huì)授權(quán)實(shí)施企業(yè)業(yè)務(wù)；（四）依據(jù)工作需要，董事可交叉任職，即可兼任黨內(nèi)職務(wù)和企業(yè)其它領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)；（五）企業(yè)章程或股東會(huì)授予其它職權(quán)。第十四條董事負(fù)擔(dān)下列義務(wù)：（一）遵遵法律、法規(guī)和企業(yè)章程要求，忠實(shí)推行職責(zé)，維護(hù)企業(yè)利益。公平對待全部股東；（二）在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán)。未經(jīng)企業(yè)章程要求或董事會(huì)正當(dāng)授權(quán)，不得以個(gè)人名義代表企業(yè)或董事會(huì)行事；（三）除經(jīng)企業(yè)章程要求或股東會(huì)同意，不得以個(gè)人名義同本企業(yè)簽訂協(xié)議或進(jìn)行交易；（四）不得利用內(nèi)幕信息為自己或她人謀取利益；（五）不得自營或?yàn)樗私?jīng)營和企業(yè)同類營業(yè)?；驈氖?lián)p害本企業(yè)利益活動(dòng)；（六）不得利用職權(quán)收受賄賂或其它非法收入，不得侵占企業(yè)財(cái)產(chǎn)；（七）不得私自挪用企業(yè)資金或?qū)⑵髽I(yè)資金借貸給她人；（八）不得將企業(yè)資產(chǎn)以其個(gè)人名義或以其它個(gè)人名義開立賬戶儲(chǔ)存；（九）不得以企業(yè)資產(chǎn)為本企業(yè)股東或其它個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保；（十）除依據(jù)法律要求或經(jīng)股東會(huì)同意外，不得泄露企業(yè)秘密；（十一條）企業(yè)章程要求其它義務(wù)。董事違反法律、法規(guī)、企業(yè)章程和本規(guī)則，并對企業(yè)造成損害，企業(yè)有權(quán)要求該董事賠償；組成犯罪，移交政府相關(guān)主管機(jī)關(guān)依法追究其刑事責(zé)任。第十五條董事負(fù)擔(dān)以下責(zé)任：（一）對企業(yè)資產(chǎn)流失負(fù)擔(dān)對應(yīng)責(zé)任；（二）對因董事會(huì)重大決議失誤造成企業(yè)損失負(fù)擔(dān)對應(yīng)責(zé)任；（三）負(fù)擔(dān)《企業(yè)法》第十章要求應(yīng)負(fù)法律責(zé)任。第十六條董事應(yīng)該在董事會(huì)決議上簽字并對董事會(huì)決議負(fù)擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或企業(yè)章程和因?yàn)橹卮鬀Q議失誤，致使企業(yè)遭受損失，參與決議董事對企業(yè)負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證實(shí)在表決時(shí)曾表示異議并記載于會(huì)議統(tǒng)計(jì)，該董事可免去責(zé)任。第五章 董事長產(chǎn)生及任職資格第十七條董事會(huì)設(shè)董事長、副董事長各一人。董事長和副董事長產(chǎn)生措施由企業(yè)章程要求。第十八條企業(yè)董事長、副董事長任職資格：（一）已成為企業(yè)董事；（二）在維護(hù)股東權(quán)益和保障企業(yè)資產(chǎn)安全和增值方面得到股東充足信任；（三）掌握國家相關(guān)政策、法律、法規(guī)，忠實(shí)實(shí)施企業(yè)章程，含有指導(dǎo)董事會(huì)正確工作能力。第十九條副董事長幫助董事長工作，在董事長因故不能推行職權(quán)時(shí)接收董事長委托，代行董事長職權(quán)。第六章 董事長職權(quán)第二十條董事長行使下列職權(quán)：（一）主持股東會(huì)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議，領(lǐng)導(dǎo)董事會(huì)日常工作；（二）董事會(huì)休會(huì)期間，依據(jù)董事會(huì)授權(quán)，行使董事會(huì)部分職權(quán)；（三）督促、檢驗(yàn)董事會(huì)決議實(shí)施情況；（四）簽署企業(yè)股東出資證實(shí)書、企業(yè)債券和其它有價(jià)證券；（五）簽署董事會(huì)關(guān)鍵文件和其它應(yīng)由企業(yè)法定代表人簽署其它文件；（六）在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，同意抵押融資和貸款擔(dān)?？铐?xiàng)文件；（七）在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，同意企業(yè)法人財(cái)產(chǎn)處理和固定資產(chǎn)購置款項(xiàng)；（八）依據(jù)董事會(huì)授權(quán)，審批和簽發(fā)一定額度企業(yè)財(cái)務(wù)支出撥款；（九）依據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理需要，向總裁和企業(yè)其它人員簽署法人授權(quán)委托書；（十）依據(jù)董事會(huì)決議，簽發(fā)企業(yè)總裁、副總裁、財(cái)務(wù)責(zé)任人任免文件；（十一）在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災(zāi)難等緊急情況下，對企業(yè)事務(wù)行使符正當(dāng)律要求和企業(yè)利益尤其裁決權(quán)和處理權(quán)，并在事后向董事會(huì)和股東會(huì)匯報(bào)；（十二）董事會(huì)授予或企業(yè)章程要求其它職權(quán)。第七章 董事會(huì)工作程序第二十一條董事會(huì)決議程序：（一）經(jīng)營決議程序：董事會(huì)委托總裁組織相關(guān)人員確定企業(yè)中長久發(fā)展計(jì)劃、年度經(jīng)營及融資計(jì)劃和重大資產(chǎn)重組和項(xiàng)目投資方案，提交董事會(huì)；董事會(huì)可依據(jù)需要召集相關(guān)部門和教授進(jìn)行審議，并提出審議匯報(bào)，供董事參考；董事會(huì)作出決議，并報(bào)股東會(huì)審議經(jīng)過后由總裁組織實(shí)施。（二）人事任免程序：依據(jù)董事會(huì)、總裁在各自職權(quán)范圍內(nèi)提出人事任免提名，經(jīng)企業(yè)董事會(huì)討論作出決議后，由董事長簽發(fā)聘用書或解聘文件。（三）財(cái)務(wù)預(yù)決算工作程序：董事會(huì)委托總裁組織人員確定企業(yè)年度財(cái)務(wù)預(yù)決算、盈余分配和虧損填補(bǔ)等方案，提交董事會(huì)；董事會(huì)組織相關(guān)人員審議后制訂方案，提請股東會(huì)經(jīng)過，由總裁組織實(shí)施。由董事會(huì)自行決定其它財(cái)經(jīng)方案，經(jīng)董事長組織相關(guān)部門和人員確定、審議后，交董事會(huì)制訂方案并作出決定，由總裁組織實(shí)施。（四）對外投資及其它重大事項(xiàng)工作程序：董事會(huì)在決定對外投資及重大事項(xiàng)前，應(yīng)對相關(guān)事項(xiàng)及可行性研究匯報(bào)進(jìn)行認(rèn)真審查，判定其可行性；必需時(shí)可聘用有資格社會(huì)中介機(jī)構(gòu)和專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行財(cái)務(wù)顧問、專業(yè)咨詢和項(xiàng)目審計(jì)等工作，以降低決議失誤。第二十二條董事會(huì)檢驗(yàn)工作程序：董事會(huì)決議實(shí)施過程中，董事長（或委托其它董事或財(cái)務(wù)責(zé)任人）應(yīng)就決議實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢驗(yàn)，在檢驗(yàn)中若發(fā)覺有違反決議事項(xiàng)時(shí)，可要求和督促總裁給予糾正；總裁若不采納意見，董事長可召集董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，由董事會(huì)作出決議要求總裁給予糾正。第二十三條董事會(huì)議事程序：（一）董事會(huì)會(huì)議每六個(gè)月召開一次（通常應(yīng)在六個(gè)月會(huì)計(jì)年度結(jié)束后30天內(nèi)或整年會(huì)計(jì)年度結(jié)束后二個(gè)月內(nèi)召開）。董事會(huì)會(huì)議由董事長負(fù)責(zé)召集，并于會(huì)議召開十日以前書面通知全體董事。（二）董事長認(rèn)為必需時(shí)，或三分之一以上董事聯(lián)名提議或總裁提議時(shí)，董事長可決定是否在十個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議并最少應(yīng)提前三個(gè)工作日通知全體董事。臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議依據(jù)需要能夠采取通訊方法表決，形成決議含有相同法律效力。（三）董事會(huì)會(huì)議應(yīng)該由二分之一以上董事出席方可舉行。每一董事享受一票表決權(quán)。董事會(huì)作出決議，必需經(jīng)全體董事半數(shù)以上經(jīng)過。董事會(huì)決議采取記名投票方法或舉手表決方法，若有任何一名董事要求采取投票表決方法時(shí)，應(yīng)該采取記名投票表決方法。（四）董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由董事本人出席。董事因故不能出席能夠書面委托其它董事代為出席，委托書應(yīng)該載明代理人姓名、代理事項(xiàng)、權(quán)限和使用期限，并由委托人署名或蓋章。代為出席會(huì)議董事應(yīng)該在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席，視為放棄在該次會(huì)議上投票權(quán)。（五）董事會(huì)會(huì)議應(yīng)該有統(tǒng)計(jì)，出席會(huì)議董事（或授權(quán)委托人）和統(tǒng)計(jì)人應(yīng)該在會(huì)議統(tǒng)計(jì)上署名。出席會(huì)議董事（或授權(quán)委托人）有權(quán)要求在統(tǒng)計(jì)上對其在會(huì)議上講話作出說明性記載。董事會(huì)會(huì)議文件、會(huì)議決議和會(huì)議統(tǒng)計(jì)應(yīng)作為企業(yè)檔案永久保留。（六）非董事總裁、副總裁及企業(yè)財(cái)務(wù)責(zé)任人應(yīng)列席企業(yè)董事會(huì)議。第八章 考評(píng)和獎(jiǎng)懲第二十四條董事長對企業(yè)股東權(quán)益保值增值負(fù)有責(zé)任。董事會(huì)應(yīng)就股東權(quán)益增加率或股東投資回報(bào)率對董事長進(jìn)行考評(píng)；按董事會(huì)確定年度經(jīng)營計(jì)劃及經(jīng)營目標(biāo)對總裁及企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子進(jìn)行考評(píng)。第二十五條董事長在任期內(nèi)成績顯著，提請企業(yè)股東會(huì)作出決議給獎(jiǎng)勵(lì)，總裁及企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子完成經(jīng)營任務(wù)，業(yè)績突出優(yōu)異，董事會(huì)可做出單項(xiàng)決議給獎(jiǎng)勵(lì)。第二十六條董事、總裁或企業(yè)其它高級(jí)管理人員在任期內(nèi)發(fā)生違反法律、法規(guī)、企業(yè)章程，弄虛作假、假公濟(jì)私或?yàn)^職瀆職等問題，應(yīng)按企業(yè)法第十章相關(guān)要求，負(fù)擔(dān)對應(yīng)法律責(zé)任。給企業(yè)造成重大經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)同時(shí)負(fù)擔(dān)賠償責(zé)任。第二十七條董事長、總裁在任期內(nèi)發(fā)生調(diào)離、辭職、解聘等情形之一者，應(yīng)由企業(yè)聘用外部有資格會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行離任審計(jì)。第九章 附則第二十八條本規(guī)則未盡事宜，依據(jù)法律、法規(guī)和企業(yè)章程相關(guān)要求實(shí)施。第二十九條本規(guī)則所稱“以上”、“以內(nèi)”、“以下”，全部含本數(shù)；“不滿”、“以外”不含本數(shù)。第三十條本規(guī)則經(jīng)董事會(huì)審議經(jīng)過后生效，修改時(shí)亦同。第三十一條本規(guī)則由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)實(shí)施細(xì)則第一章總則第一條為適應(yīng)企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展需要，增強(qiáng)企業(yè)關(guān)鍵競爭力，確定企業(yè)發(fā)展計(jì)劃，健全投資決議程序，加強(qiáng)決議科學(xué)性，提升重大投資決議效益和決議質(zhì)量，完善企業(yè)治理結(jié)構(gòu)，依據(jù)《中國企業(yè)法》、《上市企業(yè)治理準(zhǔn)則》、《企業(yè)章程》及其它相關(guān)要求，企業(yè)特設(shè)置董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)，并制訂本實(shí)施細(xì)則。第二條董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)是董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)決議設(shè)置專門工作機(jī)構(gòu)，關(guān)鍵負(fù)責(zé)對企業(yè)長久發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決議進(jìn)行研究并提出提議。第二章人員組成第三條戰(zhàn)略委員會(huì)組員由三至七名董事組成，其中應(yīng)最少包含一名獨(dú)立董事。第四條戰(zhàn)略委員會(huì)委員由董事長、二分之一以上獨(dú)立董事或全體董事三分之一提名，并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。第五條戰(zhàn)略委員會(huì)設(shè)主任委員（召集人）一名，提議由企業(yè)董事長擔(dān)任。第六條戰(zhàn)略委員會(huì)任期和董事會(huì)任期一致，委員任期屆滿，連選能夠連任。期間如有委員不再擔(dān)任企業(yè)董事職務(wù)，自動(dòng)失去委員資格，并由委員會(huì)依據(jù)上述第三至第五條要求補(bǔ)足委員人數(shù)。第七條戰(zhàn)略委員會(huì)下設(shè)投資評(píng)審小組，由企業(yè)總裁任投資評(píng)審小組組長，另設(shè)副組長1－2名。第三章職責(zé)權(quán)限第八條戰(zhàn)略委員會(huì)關(guān)鍵職責(zé)權(quán)限：（一）對企業(yè)長久發(fā)展戰(zhàn)略計(jì)劃進(jìn)行研究并提出提議；（二）對《企業(yè)章程》要求須經(jīng)董事會(huì)同意重大投資融資方案進(jìn)行研究并提出提議；（三）對《企業(yè)章程》要求須經(jīng)董事會(huì)同意重大資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目進(jìn)行研究并提出提議；（四）對其它影響企業(yè)發(fā)展重大事項(xiàng)進(jìn)行研究并提出提議；（五）對以上事項(xiàng)實(shí)施進(jìn)行檢驗(yàn)；（六）董事會(huì)授權(quán)其它事宜。第九條戰(zhàn)略委員會(huì)對董事會(huì)負(fù)責(zé)，委員會(huì)提案提交董事會(huì)審議決定。第四章決議程序第十條投資評(píng)審小組負(fù)責(zé)做好戰(zhàn)略委員會(huì)決議前期準(zhǔn)備工作，提供企業(yè)相關(guān)方面資料：（一）由企業(yè)相關(guān)部門或控股（參股）企業(yè)責(zé)任人上報(bào)重大投資融資、資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目標(biāo)意向、初步可行性匯報(bào)和合作方基礎(chǔ)情況等資料；（二）由投資評(píng)審小組進(jìn)行初審，簽發(fā)立項(xiàng)意見書，并報(bào)戰(zhàn)略委員會(huì)立案；（三）企業(yè)相關(guān)部門或控股（參股）企業(yè)對外進(jìn)行協(xié)議、協(xié)議、章程及可行性匯報(bào)等洽談并上報(bào)投資評(píng)審小組；（四）由投資評(píng)審小組進(jìn)行評(píng)審，簽發(fā)書面意見，并向戰(zhàn)略委員會(huì)提交正式提案。第十一條戰(zhàn)略委員會(huì)依據(jù)投資評(píng)審小組提案召開會(huì)議，進(jìn)行討論，將討論結(jié)果提交董事會(huì)，同時(shí)反饋給投資評(píng)審小組。第五章議事規(guī)則第十二條戰(zhàn)略委員會(huì)每十二個(gè)月最少召開兩次會(huì)議，并于會(huì)議召開前七天通知全體委員，會(huì)議由主任委員主持，主任委員不能出席時(shí)可委托其它一名委員（獨(dú)立董事）主持。第十三條戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以上委員出席方可舉行；每一名委員有一票表決權(quán)；會(huì)議做出決議，必需經(jīng)全體委員過半數(shù)經(jīng)過。第十四條戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議表決方法為舉手表決或投票表決；臨時(shí)會(huì)議能夠采取通訊表決方法召開。第十五條投資評(píng)審小組組長、副組長可列席戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議，必需時(shí)亦可邀請企業(yè)董事、監(jiān)事及其它高級(jí)管理人員列席會(huì)議。第十六條如有必需，戰(zhàn)略委員會(huì)能夠聘用中介機(jī)構(gòu)為其決議提供專業(yè)意見，費(fèi)用由企業(yè)支付。第十七條戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議召開程序、表決方法和會(huì)議經(jīng)過議案必需遵照相關(guān)法律、法規(guī)、企業(yè)章程及本措施要求。第十八條戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議應(yīng)該有統(tǒng)計(jì)，出席會(huì)議委員應(yīng)該在會(huì)議統(tǒng)計(jì)上署名；會(huì)議統(tǒng)計(jì)由企業(yè)董事會(huì)秘書保留。第十九條戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議經(jīng)過議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報(bào)企業(yè)董事會(huì)。第二十條出席會(huì)議委員均對會(huì)議所議事項(xiàng)有保密義務(wù)，不得私自披露相關(guān)信息。第六章附則第二十一條本實(shí)施細(xì)則自董事會(huì)決議經(jīng)過之日起試行。第二十二條本實(shí)施細(xì)則未盡事宜，按國家相關(guān)法律、法規(guī)和企業(yè)章程要求實(shí)施；本細(xì)則如和國家以后頒布法律、法規(guī)或經(jīng)正當(dāng)程序修改后企業(yè)章程相抵觸時(shí)，按國家相關(guān)法律、法規(guī)和企業(yè)章程要求實(shí)施，并立即修訂，報(bào)董事會(huì)審議經(jīng)過。第二十三條本細(xì)則解釋權(quán)歸屬企業(yè)董事會(huì)。董事會(huì)提名委員會(huì)實(shí)施細(xì)則第一章總則第一條為規(guī)范企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員產(chǎn)生，優(yōu)化董事會(huì)組成，完善企業(yè)治理結(jié)構(gòu)，依據(jù)《中國企業(yè)法》、《上市企業(yè)治理準(zhǔn)則》、《企業(yè)章程》及其它相關(guān)要求，企業(yè)特設(shè)置董事會(huì)提名委員會(huì)，并制訂本實(shí)施細(xì)則。第二條董事會(huì)提名委員會(huì)是董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)決議設(shè)置專門工作機(jī)構(gòu)，關(guān)鍵負(fù)責(zé)對企業(yè)董事和經(jīng)理人員人選、選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行選擇并提出提議。第二章人員組成第三條提名委員會(huì)組員由三至七名董事組成，獨(dú)立董事占多數(shù)。第四條提名委員會(huì)委員由董事長、二分之一以上獨(dú)立董事或全體董事三分之一提名，并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。第五條提名委員會(huì)設(shè)主任委員（召集人）一名，由獨(dú)立董事委員擔(dān)任，負(fù)責(zé)主持委員會(huì)工作；主任委員在委員內(nèi)選舉，并報(bào)請董事會(huì)同意產(chǎn)生。第六條提名委員會(huì)任期和董事會(huì)任期一致，委員任期屆滿，連選能夠連任。期間如有委員不再擔(dān)任企業(yè)董事職務(wù)，自動(dòng)失去委員資格，并由委員會(huì)依據(jù)上述第三至第五條要求補(bǔ)足委員人數(shù)。第三章職責(zé)權(quán)限第七條提名委員會(huì)關(guān)鍵職責(zé)權(quán)限：（一）依據(jù)企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)情況、資產(chǎn)規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)對董事會(huì)規(guī)模和組成向董事會(huì)提出提議；（二）研究董事、經(jīng)理人員選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序，并向董事會(huì)提出提議；（三）廣泛搜尋合格董事和經(jīng)理人員人選；（四）對董事候選人和經(jīng)理人選進(jìn)行審查并提出提議；（五）對須提請董事會(huì)聘用其它高級(jí)管理人員進(jìn)行審查并提出提議；（六）董事會(huì)授權(quán)其它事宜。第八條提名委員會(huì)對董事會(huì)負(fù)責(zé)，委員會(huì)提案提交董事會(huì)審議決定；控股股東在無充足理由或可靠證據(jù)情況下，應(yīng)充足尊重提名委員會(huì)提議，不然，不能提出替換性董事、經(jīng)理人選。第四章決議程序第九條提名委員會(huì)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)章程要求，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情況，研究企業(yè)董事、經(jīng)理人員當(dāng)選條件、選擇程序和任職期限，形成決議后立案并提交董事會(huì)經(jīng)過，并遵照實(shí)施。第十條董事、經(jīng)理人員選任程序：（一）提名委員會(huì)應(yīng)主動(dòng)和企業(yè)相關(guān)部門進(jìn)行交流，研究企業(yè)對新董事、經(jīng)理人員需求情況，并形成書面材料；（二）提名委員會(huì)可在本企業(yè)、控股（參股）企業(yè)內(nèi)部和人才市場等廣泛搜尋董事、經(jīng)理人選；（三）搜集初選人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、具體工作經(jīng)歷、全部兼職等情況，形成書面材料；（四）征求被提名人對提名同意，不然不能將其作為董事、經(jīng)理人選；（五）召集提名委員會(huì)會(huì)議，依據(jù)董事、經(jīng)理任職條件，對初選人員進(jìn)行資格審查；（六）在選舉新董事和聘用新經(jīng)理人員前一至兩個(gè)月，向董事會(huì)提出董事候選人和新聘經(jīng)理人選提議和相關(guān)材料；（七）依據(jù)董事會(huì)決定和反饋意見進(jìn)行其它后續(xù)工作。第五章議事規(guī)則第十一條提名委員會(huì)每十二個(gè)月最少召開兩次會(huì)議，并于會(huì)議召開前七天通知全體委員，會(huì)議由主任委員主持，主任委員不能出席時(shí)可委托其它一名委員（獨(dú)立董事）主持。第十二條提名委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以上委員出席方可舉行；每一名委員有一票表決權(quán)；會(huì)議做出決議，必需經(jīng)全體委員過半數(shù)經(jīng)過。第十三條提名委員會(huì)會(huì)議表決方法為舉手表決或投票表決；臨時(shí)會(huì)議能夠采取通訊表決方法召開。第十四條提名委員會(huì)會(huì)議必需時(shí)可邀請企業(yè)董事、監(jiān)事及其它高級(jí)管理人員列席會(huì)議。第十五條如有必需，提名委員會(huì)能夠聘用中介機(jī)構(gòu)為其決議提供專業(yè)意見，費(fèi)用由企業(yè)支付。第十六條提名委員會(huì)會(huì)議召開程序、表決方法和會(huì)議經(jīng)過議案必需遵照相關(guān)法律、法規(guī)、企業(yè)章程及本措施要求。第十七條提名委員會(huì)會(huì)議應(yīng)該有統(tǒng)計(jì)，出席會(huì)議委員應(yīng)該在會(huì)議統(tǒng)計(jì)上署名；會(huì)議統(tǒng)計(jì)由企業(yè)董事會(huì)秘書保留。第十八條提名委員會(huì)會(huì)議經(jīng)過議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報(bào)企業(yè)董事會(huì)。第十九條出席會(huì)議委員均對會(huì)議所議事項(xiàng)有保密義務(wù)，不得私自披露相關(guān)信息。第六章附則第二十條本實(shí)施細(xì)則自董事會(huì)決議經(jīng)過之日起試行。第二十一條本實(shí)施細(xì)則未盡事宜，按國家相關(guān)法律、法規(guī)和企業(yè)章程要求實(shí)施；本細(xì)則如和國家以后頒布法律、法規(guī)或經(jīng)正當(dāng)程序修改后企業(yè)章程相抵觸時(shí)，按國家相關(guān)法律、法規(guī)和企業(yè)章程要求實(shí)施，并立即修訂，報(bào)董事會(huì)審議經(jīng)過。第二十二條本細(xì)則解釋權(quán)歸屬企業(yè)董事會(huì)。董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則第一章總則第一條為強(qiáng)化董事會(huì)決議功效，做到事前審計(jì)、專業(yè)審計(jì)，確保董事會(huì)對經(jīng)理層有效監(jiān)督，完善企業(yè)治理結(jié)構(gòu)，依據(jù)《中國企業(yè)法》、《上市企業(yè)治理準(zhǔn)則》、《企業(yè)章程》及其它相關(guān)要求，企業(yè)特設(shè)置董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)，并制訂本實(shí)施細(xì)則。第二條董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)是董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)決議設(shè)置專門工作機(jī)構(gòu)，關(guān)鍵負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)、外部審計(jì)溝通、監(jiān)督和核查工作。第二章人員組成第三條審計(jì)委員會(huì)組員由三至七名董事組成，獨(dú)立董事占多數(shù)，委員中最少有一名獨(dú)立董事為專業(yè)會(huì)計(jì)人士。第四條審計(jì)委員會(huì)委員由董事長、二分之一以上獨(dú)立董事或全體董事三分之一提名，并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。第五條審計(jì)委員會(huì)設(shè)主任委員（召集人）一名，由獨(dú)立董事委員擔(dān)任，負(fù)責(zé)主持委員會(huì)工作；主任委員在委員內(nèi)選舉，并報(bào)請董事會(huì)同意產(chǎn)生。第六條審計(jì)委員會(huì)任期和董事會(huì)一致，委員任期屆滿，連選能夠連任。期間如有委員不再擔(dān)任企業(yè)董事職務(wù)，自動(dòng)失去委員資格，并由委員會(huì)依據(jù)上述第三至第五條要求補(bǔ)足委員人數(shù)。第七條審計(jì)委員會(huì)下設(shè)審計(jì)工作組為日常辦事機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)日常工作聯(lián)絡(luò)和會(huì)議組織等工作。第三章職責(zé)權(quán)限第八條審計(jì)委員會(huì)關(guān)鍵職責(zé)權(quán)限：（一）提議聘用或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu)；（二）監(jiān)督企業(yè)內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施；（三）負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)之間溝通；（四）審核企業(yè)財(cái)務(wù)信息及其披露；（五）審查企業(yè)內(nèi)控制度，對重大關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行審計(jì)；（六）企業(yè)董事會(huì)授予其它事宜。第九條審計(jì)委員會(huì)對董事會(huì)負(fù)責(zé)，委員會(huì)提案提交董事會(huì)審議決定。審計(jì)委員會(huì)應(yīng)配合監(jiān)事會(huì)監(jiān)事審計(jì)活動(dòng)。第四章決議程序第十條審計(jì)工作組負(fù)責(zé)做好審計(jì)委員會(huì)決議前期準(zhǔn)備工作，提供企業(yè)相關(guān)方面書面資料：（一）企業(yè)相關(guān)財(cái)務(wù)匯報(bào)；（二）內(nèi)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)工作匯報(bào)；（三）外部審計(jì)協(xié)議及相關(guān)工作匯報(bào)；（四）企業(yè)對外披露信息情況；（五）企業(yè)重大關(guān)聯(lián)交易審計(jì)匯報(bào)；（六）其它相關(guān)事宜。第十一條審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，對審計(jì)工作組提供匯報(bào)進(jìn)行評(píng)議，并將相關(guān)書面決議材料呈報(bào)董事會(huì)討論：（一）外部審計(jì)機(jī)構(gòu)工作評(píng)價(jià)，外部審計(jì)機(jī)構(gòu)聘用及更換；（二）企業(yè)內(nèi)部審計(jì)制度是否已得到有效實(shí)施，企業(yè)財(cái)務(wù)匯報(bào)是否全方面真實(shí)；（三）企業(yè)對外披露財(cái)務(wù)匯報(bào)等信息是否客觀真實(shí)，企業(yè)重大關(guān)聯(lián)交易是否合乎相關(guān)法律法規(guī)；（四）企業(yè)內(nèi)財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門包含其責(zé)任人工作評(píng)價(jià)；（五）其它相關(guān)事宜。第五章議事規(guī)則第十二條審計(jì)委員會(huì)會(huì)議分為例會(huì)和臨時(shí)會(huì)議，例會(huì)每十二個(gè)月最少召開四次，每三個(gè)月召開一次，臨時(shí)會(huì)議由審計(jì)委員會(huì)委員提議召開。會(huì)議召開前七天須通知全體委員，會(huì)議由主任委員主持，主任委員不能出席時(shí)可委托其它一名委員（獨(dú)立董事）主持。第十三條審計(jì)委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以上委員出席方可舉行；每一名委員有一票表決權(quán)；會(huì)議做出決議，必需經(jīng)全體委員過半數(shù)經(jīng)過。第十四條審計(jì)委員會(huì)會(huì)議表決方法為舉手表決或投票表決；臨時(shí)會(huì)議能夠采取通訊表決方法召開。第十五條審計(jì)工作組組員可列席審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，必需時(shí)亦可邀請企業(yè)董事、監(jiān)事及其它高級(jí)管理人員列席會(huì)議。第十六條如有必需，審計(jì)委員會(huì)能夠聘用中介機(jī)構(gòu)為其決議提供專業(yè)意見，費(fèi)用由企業(yè)支付。第十七條審計(jì)委員會(huì)會(huì)議召開程序、表決方法和會(huì)議經(jīng)過議案必需遵照相關(guān)法律、法規(guī)、企業(yè)章程及本措施要求。第十八條審計(jì)委員會(huì)會(huì)議應(yīng)該有統(tǒng)計(jì)，出席會(huì)議委員應(yīng)該在會(huì)議統(tǒng)計(jì)上署名；會(huì)議統(tǒng)計(jì)由企業(yè)董事會(huì)秘書保留。第十九條審計(jì)委員會(huì)會(huì)議經(jīng)過議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報(bào)企業(yè)董事會(huì)。第二十條出席會(huì)議委員均對會(huì)議所議事項(xiàng)有保密義務(wù)，不得私自披露相關(guān)信息。第六章附則第二十一條本實(shí)施細(xì)則自董事會(huì)決議經(jīng)過之日起試行。第二十二條本實(shí)施細(xì)則未盡事宜，按國家相關(guān)法律、法規(guī)和企業(yè)章程要求實(shí)施；本細(xì)則如和國家以后頒布法律、法規(guī)或經(jīng)正當(dāng)程序修改后企業(yè)章程相抵觸時(shí)，按國家相關(guān)法律、法規(guī)和企業(yè)章程要求實(shí)施，并立即修訂，報(bào)董事會(huì)審議經(jīng)過。第二十三條本細(xì)則解釋權(quán)歸屬企業(yè)董事會(huì)。董事會(huì)薪酬和考評(píng)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則第一章總則第一條為深入建立健全企業(yè)董事（非獨(dú)立董事）及高級(jí)管理人員（以下簡稱經(jīng)理人員）考評(píng)和薪酬管理制度，完善企業(yè)治理結(jié)構(gòu)，依據(jù)《中國企業(yè)法》、《上市企業(yè)治理準(zhǔn)則》、《企業(yè)章程》及其它相關(guān)要求，企業(yè)特設(shè)置董事會(huì)薪酬和考評(píng)委員會(huì)，并制訂本實(shí)施細(xì)則。第二條薪酬和考評(píng)委員會(huì)是董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)決議設(shè)置專門工作機(jī)構(gòu)，關(guān)鍵負(fù)責(zé)制訂企業(yè)董事及經(jīng)理人員考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行考評(píng)；負(fù)責(zé)制訂、審查企業(yè)董事及經(jīng)理人員薪酬政策和方案，對董事會(huì)負(fù)責(zé)。第三條本細(xì)則所稱董事是指在本企業(yè)支取薪酬正副董事長、董事，經(jīng)理人員是指董事會(huì)聘用總裁、副總裁、董事會(huì)秘書及由總裁提請董事會(huì)認(rèn)定其它高級(jí)管理人員。第二章人員組成第四條薪酬和考評(píng)委員會(huì)組員由三至七名董事組成，獨(dú)立董事占多數(shù)。第五條薪酬和考評(píng)委員會(huì)委員由董事長、二分之一以上獨(dú)立董事或全體董事三分之一提名，并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。第六條薪酬和考評(píng)委員會(huì)設(shè)主任委員（召集人）一名，由獨(dú)立董事委員擔(dān)任，負(fù)責(zé)主持委員會(huì)工作；主任委員在委員內(nèi)選舉，并報(bào)請董事會(huì)同意產(chǎn)生。第七條薪酬和考評(píng)委員會(huì)任期和董事會(huì)任期一致，委員任期屆滿，連選能夠連任。期間如有委員不再擔(dān)任企業(yè)董事職務(wù)，自動(dòng)失去委員資格，并由委員會(huì)依據(jù)上述第四至第六條要求補(bǔ)足委員人數(shù)。第八條薪酬和考評(píng)委員會(huì)下設(shè)工作組，專門負(fù)責(zé)提供企業(yè)相關(guān)經(jīng)營方面資料及被考評(píng)人員相關(guān)資料，負(fù)責(zé)籌備薪酬和考評(píng)委員會(huì)會(huì)議并實(shí)施薪酬和考評(píng)委員會(huì)相關(guān)決議。第三章職責(zé)權(quán)限第九條薪酬和考評(píng)委員會(huì)關(guān)鍵職責(zé)權(quán)限：（一）依據(jù)董事及高級(jí)管理人員管理崗位關(guān)鍵范圍、職責(zé)、關(guān)鍵性和其它相關(guān)企業(yè)相關(guān)崗位薪酬水平制訂薪酬計(jì)劃或方案；（二）薪酬計(jì)劃或方案關(guān)鍵包含但不限于績效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、程序及關(guān)鍵評(píng)價(jià)體系，獎(jiǎng)勵(lì)和處罰關(guān)鍵方案和制度等；（三）審查企業(yè)董事（非獨(dú)立董事）及高級(jí)管理人員推行職責(zé)情況并對其進(jìn)行年度績效考評(píng)；（四）負(fù)責(zé)對企業(yè)薪酬制度實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督；（五）董事會(huì)授權(quán)其它事宜。第十條董事會(huì)有權(quán)否決損害股東利益薪酬計(jì)劃或方案。第十一條薪酬和考評(píng)委員會(huì)提出企業(yè)董事薪酬計(jì)劃，須報(bào)經(jīng)董事會(huì)同意后，提交股東大會(huì)審議經(jīng)過后方可實(shí)施；企業(yè)經(jīng)理人員薪酬分配方案須報(bào)董事會(huì)同意。第四章決議程序第十二條薪酬和考評(píng)委員會(huì)下設(shè)工作組負(fù)責(zé)做好薪酬和考評(píng)委員會(huì)決議前期準(zhǔn)備工作，提供企業(yè)相關(guān)方面資料：（一）提供企業(yè)關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營目標(biāo)完成情況；（二）企業(yè)高級(jí)管理人員分管工作范圍及關(guān)鍵職責(zé)情況；（三）提供董事及高級(jí)管理人員崗位工作業(yè)績考評(píng)系統(tǒng)中包含指標(biāo)完成情況；（四）提供董事及高級(jí)管理人員業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力和創(chuàng)利能力經(jīng)營績效情況；（五）提供按企業(yè)業(yè)績擬訂企業(yè)薪酬分配計(jì)劃和分配方法相關(guān)測算依據(jù)。第十三條薪酬和考評(píng)委員會(huì)對董事和高級(jí)管理人員考評(píng)程序：（一）企業(yè)董事和高級(jí)管理人員向董事會(huì)薪酬和考評(píng)委員會(huì)作述職和自我評(píng)價(jià)；（二）薪酬和考評(píng)委員會(huì)按績效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和程序，對董事及高級(jí)管理人員進(jìn)行績效評(píng)價(jià)；（三）依據(jù)崗位績效評(píng)價(jià)結(jié)果及薪酬分配政策提出董事及高級(jí)管理人員酬勞數(shù)額和獎(jiǎng)勵(lì)方法，表決經(jīng)過后，報(bào)企業(yè)董事會(huì)。第五章議事規(guī)則第十四條薪酬和考評(píng)委員會(huì)每十二個(gè)月最少召開兩次會(huì)議，并于會(huì)議召開前七天通知全體委員，會(huì)議由主任委員主持，主任委員不能出席時(shí)可委托其它一名委員（獨(dú)立董事）主持。第十五條薪酬和考評(píng)委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以上委員出席方可舉行；每一名委員有一票表決權(quán)；會(huì)議作出決議，必需經(jīng)全體委員過半數(shù)經(jīng)過。第十六條薪酬和考評(píng)委員會(huì)會(huì)議表決方法為舉手表決或投票表決；臨時(shí)會(huì)議能夠采取通訊表決方法召開。第十七條薪酬和考評(píng)委員會(huì)會(huì)議必需時(shí)能夠邀請企業(yè)董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。第十八條如有必需，薪酬和考評(píng)委員會(huì)能夠聘用中介機(jī)構(gòu)為其決議提供專業(yè)意見，費(fèi)用由企業(yè)支付。第十九條薪酬和考評(píng)委員會(huì)會(huì)議討論相關(guān)委員會(huì)組員議題時(shí)，當(dāng)事人應(yīng)回避。第二十條薪酬和考評(píng)委員會(huì)會(huì)議召開程序、表決方法和會(huì)議經(jīng)過薪酬政策和分配方案必需遵照相關(guān)法律、法規(guī)、企業(yè)章程及本措施要求。第二十一條薪酬和考評(píng)委員會(huì)會(huì)議應(yīng)該有統(tǒng)計(jì)，出席會(huì)議委員應(yīng)該在會(huì)議統(tǒng)計(jì)上署名；會(huì)議統(tǒng)計(jì)由企業(yè)董事會(huì)秘書保留。第二十二條薪酬和考評(píng)委員會(huì)會(huì)議經(jīng)過議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報(bào)企業(yè)董事會(huì)。第二十三條出席會(huì)議委員均對會(huì)議所議事項(xiàng)有保密義務(wù)，不得私自披露相關(guān)信息。第六章附則第二十四條本實(shí)施細(xì)則自董事會(huì)決議經(jīng)過之日起試行。第二十五條本實(shí)施細(xì)則未盡事宜，按國家相關(guān)法律、法規(guī)和企業(yè)章程要求實(shí)施；本細(xì)則如和國家以后頒布法律、法規(guī)或經(jīng)正當(dāng)程序修改后企業(yè)章程相抵觸時(shí)，按國家相關(guān)法律、法規(guī)和企業(yè)章程要求實(shí)施，并立即修訂，報(bào)董事會(huì)審議經(jīng)過。第二十六條本細(xì)則解釋權(quán)歸屬企業(yè)董事會(huì)。

董事長職位說明書基礎(chǔ)資料崗位名稱董事長崗位編號(hào)所在部門董事會(huì)崗位定員1人直接上級(jí)直接下級(jí)總裁本職目標(biāo)概述:集團(tuán)企業(yè)法人代表和重大事項(xiàng)關(guān)鍵決議人，在董事會(huì)閉會(huì)期間對集團(tuán)企業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)活動(dòng)有業(yè)務(wù)實(shí)施審批權(quán)和董事會(huì)職能代行權(quán)。關(guān)鍵職責(zé)和工作任務(wù):主持召開董事會(huì)會(huì)議，并負(fù)責(zé)會(huì)議落實(shí)落實(shí)；召集和主持集團(tuán)企業(yè)管理委員會(huì)會(huì)議，組織討論和決定集團(tuán)企業(yè)發(fā)展計(jì)劃、經(jīng)營方針、年度計(jì)劃及日常經(jīng)營工作中重大事項(xiàng)；檢驗(yàn)董事會(huì)決議實(shí)施情況，并向董事會(huì)提出匯報(bào)；提名集團(tuán)企業(yè)總裁和其它高層管理人員聘用、決定酬勞、待遇和解聘，并報(bào)董事會(huì)同意和立案；審查總裁提出各項(xiàng)發(fā)展計(jì)劃及實(shí)施結(jié)果；定時(shí)審閱集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表和其它關(guān)鍵報(bào)表，全盤控制全集團(tuán)系統(tǒng)財(cái)務(wù)情況；簽署同意集團(tuán)企業(yè)招聘各級(jí)管理人員和專業(yè)技術(shù)人員；簽署對外關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)協(xié)議、上報(bào)印發(fā)多種關(guān)鍵報(bào)表、文件、資料；處理其它由董事會(huì)授權(quán)重大事項(xiàng)。關(guān)鍵權(quán)限:召開董事會(huì)會(huì)議權(quán)力；集團(tuán)企業(yè)經(jīng)營管理層提名權(quán)、任免權(quán)、考評(píng)權(quán)、獎(jiǎng)懲權(quán)；對集團(tuán)和子企業(yè)重大投資項(xiàng)目標(biāo)決議權(quán)；集團(tuán)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略決定權(quán)。工作協(xié)作關(guān)系:1．內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系：董事會(huì)組員、總裁；2．外部協(xié)調(diào)關(guān)系：市委、縣委、市政府、縣政府及其它相關(guān)部門。任職資格:教育水平：大學(xué)本科以上學(xué)歷；專業(yè)：企業(yè)管理專業(yè)及其它相關(guān)專業(yè)；培訓(xùn)經(jīng)歷：戰(zhàn)略計(jì)劃管理、領(lǐng)導(dǎo)力建設(shè)、組織變革管理、實(shí)施力、營銷策劃、法律及財(cái)務(wù)管理等方面培訓(xùn)；經(jīng)驗(yàn)：以上企業(yè)高層管理工作經(jīng)歷；知識(shí)和技能：含有對應(yīng)管理知識(shí)、經(jīng)濟(jì)學(xué)知識(shí)、蓄電池行業(yè)知識(shí)、財(cái)務(wù)知識(shí)、法律知識(shí)、計(jì)算機(jī)操作技能；能力：含有很強(qiáng)宏觀分析和管理能力、判定和決議能力，有豐富企業(yè)高層以上管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，并含有戰(zhàn)略前瞻性思維；熟悉企業(yè)管理和政策法律環(huán)境，能有效組織競爭對手情報(bào)分析；熟悉現(xiàn)代企業(yè)管理模式；態(tài)度：突出成就導(dǎo)向，堅(jiān)定不移信念和意志，全局性系統(tǒng)性考慮問題，含有高度工作熱情和責(zé)任感，團(tuán)體意識(shí)強(qiáng)，良好敬業(yè)精神和職業(yè)道德操守其它：使用工具/設(shè)備：計(jì)算機(jī)、計(jì)算器、通常辦公設(shè)備（電話、傳真機(jī)、打印機(jī)、Internet/Intranet網(wǎng)絡(luò)）工作環(huán)境：辦公室工作時(shí)間特征：正常工作時(shí)間所需統(tǒng)計(jì)文檔：經(jīng)營報(bào)表、經(jīng)營計(jì)劃實(shí)施分析表任職人署名直接主管署名制訂日期6月修訂日期

二、監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)職責(zé)范圍部門性質(zhì)：監(jiān)管集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)情況和高管人員行為部門職能概述：檢驗(yàn)企業(yè)財(cái)務(wù)，對董事、經(jīng)理和其它高級(jí)管理人員實(shí)施企業(yè)職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或章程行為進(jìn)行監(jiān)督，對股東大會(huì)負(fù)責(zé)。關(guān)鍵職責(zé)：檢驗(yàn)企業(yè)財(cái)務(wù)情況；對董事、經(jīng)理和其它高級(jí)管理人員實(shí)施企業(yè)職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或章程行為進(jìn)行監(jiān)督；當(dāng)董事、經(jīng)理和其它高級(jí)管理人員行為損害企業(yè)利益時(shí)，要求其給予糾正，必需時(shí)向股東大會(huì)或國家相關(guān)主管機(jī)關(guān)匯報(bào)；提議召開臨時(shí)股東大會(huì)；列席董事會(huì)會(huì)議；企業(yè)章程要求或股東大會(huì)授予其它職權(quán)。監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則第一章總則第一條為了深入完善企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)，保障監(jiān)事會(huì)依法獨(dú)立行使監(jiān)督權(quán)，依據(jù)《中國企業(yè)法》（以下簡稱“《企業(yè)法》”）和其它相關(guān)法律、法規(guī)和企業(yè)章程要求，制訂本規(guī)則。第二條監(jiān)事會(huì)依法行使企業(yè)監(jiān)督權(quán)，保障股東權(quán)益、企業(yè)利益和職員正當(dāng)權(quán)益不受侵犯。第三條監(jiān)事應(yīng)該遵遵法律、法規(guī)和企業(yè)章程，忠實(shí)推行監(jiān)督職責(zé)。第四條監(jiān)事依法行使監(jiān)督權(quán)活動(dòng)受法律保護(hù)，任何單位和個(gè)人不得干涉。第二章監(jiān)事會(huì)性質(zhì)和職權(quán)第五條監(jiān)事會(huì)是企業(yè)依法設(shè)置監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對股東會(huì)負(fù)責(zé)并匯報(bào)工作。第六條監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：（一）檢驗(yàn)企業(yè)財(cái)務(wù)；（二）對董事、總裁和其它高級(jí)管理人員實(shí)施企業(yè)職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或企業(yè)章程行為進(jìn)行監(jiān)督；當(dāng)董事、總裁和其它高級(jí)管理人員行為損害企業(yè)利益時(shí)，要求其給予糾正；（三）監(jiān)督董事會(huì)實(shí)施股東會(huì)決議情況，并向股東會(huì)匯報(bào)工作；（四）提議召開臨時(shí)股東會(huì)；（五）企業(yè)章程要求其它職權(quán)。第七條監(jiān)事會(huì)對董事、總裁違法行為和重大瀆職行為，經(jīng)全體監(jiān)事一致表決同意，有權(quán)向股東會(huì)提出更換董事或向董事會(huì)提出解聘總裁提議。第三章監(jiān)事會(huì)產(chǎn)生第八條監(jiān)事會(huì)由三名監(jiān)事組成，包含以下人員：股東代表二名；職員代表一名。第九條監(jiān)事會(huì)中股東代表由各方股東協(xié)商推薦，提請股東會(huì)聘用。監(jiān)事會(huì)組員中職員代表由企業(yè)職員民主選舉產(chǎn)生，更換時(shí)亦同。第十條監(jiān)事會(huì)設(shè)召集人一名，由監(jiān)事會(huì)任免。監(jiān)事會(huì)召集人不能推行職權(quán)時(shí)，由其指定一名監(jiān)事代行其職權(quán)。第十一條監(jiān)事任期每屆為三年。監(jiān)事任期屆滿，連選能夠連任。監(jiān)事在任期屆滿前，股東會(huì)或職員代表大會(huì)不得無故解除其職務(wù)，企業(yè)董事會(huì)、總裁不得無故解聘該職員。第四章監(jiān)事任職資格、權(quán)利和義務(wù)第十二條監(jiān)事通常應(yīng)該含有下列任職資格：（一）能夠維護(hù)股東權(quán)益；（二）堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)，清正廉潔，辦事公道；含有和擔(dān)任監(jiān)事相適應(yīng)工作閱歷和經(jīng)驗(yàn)。第十三條有下列情形之一，不得擔(dān)任企業(yè)監(jiān)事：（一）無民事行為能力或限制民事行為能力；（二）因犯有貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)罪或破壞社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序罪，被判處刑罰，實(shí)施期滿未逾五年，或因犯罪被剝奪政治權(quán)利，實(shí)施期滿未逾五年；（三）擔(dān)任因經(jīng)營不善破產(chǎn)清算企業(yè)、企業(yè)董事或廠長、經(jīng)理，并對該企業(yè)、企業(yè)破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任，自該企業(yè)、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年；（四）擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照企業(yè)、企業(yè)法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任，自該企業(yè)、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年；（五）個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大債務(wù)到期未清償。第十四條國家公務(wù)員不得兼任企業(yè)監(jiān)事。企業(yè)董事、總裁和企業(yè)財(cái)務(wù)責(zé)任人不得兼任本企業(yè)監(jiān)事。第十五條企業(yè)股東會(huì)或職員代表大會(huì)違反法律、法規(guī)和企業(yè)章程要求選舉監(jiān)事，該選舉無效。第十六條監(jiān)事有權(quán)監(jiān)督企業(yè)業(yè)務(wù)及檢驗(yàn)財(cái)務(wù)情況、審核會(huì)計(jì)報(bào)表、賬冊及相關(guān)文件，并有權(quán)請求董事會(huì)或總裁提供相關(guān)情況匯報(bào)。監(jiān)事有權(quán)依據(jù)企業(yè)章程要求和監(jiān)事會(huì)委托，行使其它監(jiān)督權(quán)。第十七條監(jiān)事會(huì)召集人行使下列職權(quán)：（一）召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；（二）檢驗(yàn)監(jiān)事會(huì)決議實(shí)施情況；（三）代表監(jiān)事會(huì)向股東大會(huì)匯報(bào)工作。第十八條監(jiān)事應(yīng)該負(fù)擔(dān)以下義務(wù)：（一）遵遵法律、法規(guī)和企業(yè)章程要求，忠實(shí)推行職責(zé)，維護(hù)企業(yè)利益；（二）在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán)；（三）不得利用在企業(yè)地位和職權(quán)謀取私利；（四）不得利用職權(quán)收受賄賂或其它非法收入，不得侵占企業(yè)財(cái)產(chǎn)；（五）除依據(jù)法律要求或經(jīng)股東會(huì)同意外，不得泄露企業(yè)秘密；（六）企業(yè)章程要求其它義務(wù)。第十九條監(jiān)事實(shí)施企業(yè)職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或企業(yè)章程要求，給企業(yè)造成損害，應(yīng)該負(fù)擔(dān)賠償責(zé)任。第二十條監(jiān)事在任期內(nèi)不推行監(jiān)督義務(wù)，致使企業(yè)利益、股東利益或職員利益遭受重大損害，應(yīng)該視其過失程度，分別依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)追究其責(zé)任；股東會(huì)或職員代表大會(huì)可按要求程序解除其監(jiān)事職務(wù)。第五章監(jiān)事會(huì)監(jiān)督程序第二十一條監(jiān)事會(huì)每十二個(gè)月召開一次會(huì)議。但經(jīng)三分之二以上監(jiān)事聯(lián)名提議時(shí)，可召開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)例會(huì)決議和臨時(shí)會(huì)議決議含有相同效力。第二十二條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)該在會(huì)議召開十日前書面通知全體監(jiān)事。會(huì)議通知應(yīng)該包含以下內(nèi)容：舉行會(huì)議日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限，事由及議題，發(fā)出通知日期。監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)該由監(jiān)事本人出席。監(jiān)事因故不能出席，能夠事先提交書面意見或書面表決，也能夠書面委托其它監(jiān)事代為出席和表決，不然應(yīng)視為放棄在該次監(jiān)事會(huì)會(huì)議上表決權(quán)。第二十三條監(jiān)事連續(xù)二次不能親自出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，視為不能推行職責(zé)，監(jiān)事會(huì)應(yīng)提請股東會(huì)或企業(yè)職員代表大會(huì)給予撤換。第二十四條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)該有三分之二以上監(jiān)事出席方可舉行。監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集人主持。每一監(jiān)事享受一票表決權(quán)。第二十五條監(jiān)事會(huì)作出決議，必需經(jīng)二分之一以上監(jiān)事經(jīng)過。當(dāng)有監(jiān)事對所議事項(xiàng)保留不一樣意見情況產(chǎn)生時(shí)，監(jiān)事會(huì)召集人應(yīng)在股東會(huì)上給予匯報(bào)和說明情況。第二十六條監(jiān)事會(huì)決議由監(jiān)事會(huì)召集人決定以舉手表決方法或投票表決方法進(jìn)行表決。第二十七條監(jiān)事會(huì)認(rèn)為必需時(shí)，能夠邀請董事長、董事或總裁列席會(huì)議。第二十八條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)有統(tǒng)計(jì)，出席會(huì)議監(jiān)事和統(tǒng)計(jì)人應(yīng)該在會(huì)議統(tǒng)計(jì)上署名。監(jiān)事有權(quán)要求在統(tǒng)計(jì)上對其在會(huì)議上講話作出某種說明性記載。監(jiān)事會(huì)會(huì)議文件、會(huì)議決議及會(huì)議統(tǒng)計(jì)作為企業(yè)檔案永久保留。第二十九條監(jiān)事應(yīng)對監(jiān)事會(huì)決議負(fù)擔(dān)責(zé)任。監(jiān)事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或企業(yè)章程，致使企業(yè)遭受損失，參與決議監(jiān)事對企業(yè)負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證實(shí)在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議統(tǒng)計(jì)，該監(jiān)事可免去責(zé)任。第三十條企業(yè)應(yīng)對監(jiān)事推行職責(zé)提供必需辦公條件和業(yè)務(wù)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，根據(jù)財(cái)務(wù)相關(guān)要求列支。監(jiān)事推行職責(zé)時(shí)，企業(yè)各部門應(yīng)該給予幫助，不得拒絕、推諉或阻撓。第三十一條監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)時(shí)，必需時(shí)經(jīng)監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議同意，能夠聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)給幫助，由此發(fā)生費(fèi)用由企業(yè)負(fù)擔(dān)。第三十二條監(jiān)事和監(jiān)事會(huì)不干涉也不參與企業(yè)日常經(jīng)營管理活動(dòng)和人事任免工作。第六章附則第三十三條本規(guī)則未盡事宜，依據(jù)法律、法規(guī)和企業(yè)章程相關(guān)要求實(shí)施。第三十四條本規(guī)則所稱“以上”、“以內(nèi)”、“以下”、全部含本數(shù)；“不滿”、“以外”不含本數(shù)。第三十五條本規(guī)則經(jīng)監(jiān)事會(huì)審議經(jīng)過后生效，修改時(shí)亦同。第三十六條本規(guī)則由監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

監(jiān)事會(huì)主席職位說明書基礎(chǔ)資料崗位名稱監(jiān)事會(huì)主席崗位編號(hào)所在部門監(jiān)事會(huì)崗位定員1人直接上級(jí)股東大會(huì)直接下級(jí)監(jiān)事會(huì)委員本職目標(biāo)概述:負(fù)責(zé)召集監(jiān)事會(huì)對企業(yè)財(cái)務(wù)進(jìn)行檢驗(yàn)，對董事、經(jīng)理和其它高級(jí)管理人員實(shí)施企業(yè)職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或章程行為進(jìn)行監(jiān)督關(guān)鍵職責(zé)和工作任務(wù):組織監(jiān)事會(huì)檢驗(yàn)企業(yè)財(cái)務(wù)情況；對董事、總裁和其它高級(jí)管理人員實(shí)施企業(yè)職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或章程行為進(jìn)行監(jiān)督；當(dāng)董事、總裁和其它高級(jí)管理人員行為損害企業(yè)利益時(shí)，要求其給予糾正，必需時(shí)向股東大會(huì)或國家相關(guān)主管機(jī)關(guān)匯報(bào)；提議召開臨時(shí)股東大會(huì)；列席董事會(huì)會(huì)議；企業(yè)章程要求或股東大會(huì)授予其它職權(quán)。關(guān)鍵權(quán)限:企業(yè)財(cái)務(wù)情況檢驗(yàn)權(quán)；對企業(yè)高管人員實(shí)施企業(yè)職務(wù)時(shí)監(jiān)督權(quán)；臨時(shí)股東大會(huì)提議權(quán)；董事會(huì)列席權(quán)。工作協(xié)作關(guān)系:1．內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系：集團(tuán)關(guān)鍵部門、董事會(huì)、財(cái)務(wù)部、股東會(huì)2．外部協(xié)調(diào)關(guān)系：市委、縣委、市政府、縣政府及其它相關(guān)部門。任職資格:教育水平：大學(xué)本科以上學(xué)歷；專業(yè)：企業(yè)管理、財(cái)務(wù)、審計(jì)專業(yè)及其它相關(guān)專業(yè)；培訓(xùn)經(jīng)歷：領(lǐng)導(dǎo)力建設(shè)、組織變革管理、法律、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)等方面培訓(xùn)；經(jīng)驗(yàn)：以上企業(yè)監(jiān)事會(huì)管理工作經(jīng)歷；知識(shí)和技能：含有對應(yīng)管理知識(shí)、經(jīng)濟(jì)學(xué)知識(shí)、蓄電池行業(yè)知識(shí)、財(cái)務(wù)知識(shí)、法律知識(shí)、計(jì)算機(jī)操作技能；能力：含有很強(qiáng)處理問題和判定決議能力、領(lǐng)導(dǎo)能力、戰(zhàn)略控制能力、人際交往溝通協(xié)調(diào)能力、工作計(jì)劃和實(shí)施能力；態(tài)度：標(biāo)準(zhǔn)性強(qiáng)，處事公平，含有高度工作熱情和責(zé)任感。其它：使用工具/設(shè)備：計(jì)算機(jī)、計(jì)算器、通常辦公設(shè)備（電話、傳真機(jī)、打印機(jī)、Internet/Intranet網(wǎng)絡(luò)）工作環(huán)境：辦公室工作時(shí)間特征：正常工作時(shí)間所需統(tǒng)計(jì)文檔：監(jiān)事會(huì)工作匯報(bào)任職人署名直接主管署名制訂日期6月修訂日期

監(jiān)事會(huì)委員職位說明書基礎(chǔ)資料崗位名稱監(jiān)事會(huì)委員崗位編號(hào)所在部門監(jiān)事會(huì)崗位定員2人直接上級(jí)監(jiān)事會(huì)主席直接下級(jí)本職目標(biāo)概述:幫助監(jiān)事會(huì)主席對企業(yè)財(cái)務(wù)進(jìn)行檢驗(yàn)，對董事、經(jīng)理和其它高級(jí)管理人員實(shí)施企業(yè)職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或章程行為進(jìn)行監(jiān)督關(guān)鍵職責(zé)和工作任務(wù):檢驗(yàn)企業(yè)財(cái)務(wù)情況；對董事、總裁和其它高級(jí)管理人員實(shí)施企業(yè)職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或章程行為進(jìn)行監(jiān)督；當(dāng)董事、總裁和其它高級(jí)管理人員行為損害企業(yè)利益時(shí)，要求其給予糾正，必需時(shí)向股東大會(huì)或國家相關(guān)主管機(jī)關(guān)匯報(bào)；提議召開臨時(shí)股東大會(huì)；列席董事會(huì)會(huì)議；企業(yè)章程要求或股東大會(huì)授予其它職權(quán)。關(guān)鍵權(quán)限:企業(yè)財(cái)務(wù)情況檢驗(yàn)權(quán)；對企業(yè)高管人員實(shí)施企業(yè)職務(wù)時(shí)監(jiān)督權(quán)；臨時(shí)股東大會(huì)提議權(quán)；董事會(huì)列席權(quán)。工作協(xié)作關(guān)系:1．內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系：集團(tuán)關(guān)鍵部門、董事會(huì)、財(cái)務(wù)部、股東會(huì)2．外部協(xié)調(diào)關(guān)系：市委、縣委、市政府、縣政府及其它相關(guān)部門。任職資格:教育水平：大學(xué)本科以上學(xué)歷；專業(yè)：企業(yè)管理專業(yè)、審計(jì)、財(cái)務(wù)及其它相關(guān)專業(yè)；培訓(xùn)經(jīng)歷：組織變革管理、實(shí)施力、法律及財(cái)務(wù)、審計(jì)管理等方面培訓(xùn)；經(jīng)驗(yàn)：5年以上企業(yè)內(nèi)部審計(jì)、專職監(jiān)事相關(guān)工作經(jīng)歷；知識(shí)和技能：含有對應(yīng)管理知識(shí)、經(jīng)濟(jì)學(xué)知識(shí)、財(cái)務(wù)知識(shí)、法律知識(shí)、計(jì)算機(jī)操作技能；能力：處理問題和判定決議能力、領(lǐng)導(dǎo)能力、戰(zhàn)略控制能力、人際交往溝通協(xié)調(diào)能力、工作計(jì)劃和實(shí)施能力；態(tài)度：標(biāo)準(zhǔn)性強(qiáng)，處事公平，含有高度工作熱情和責(zé)任感，富有全局觀念和團(tuán)體意識(shí)。其它：使用工具/設(shè)備：計(jì)算機(jī)、計(jì)算器、通常辦公設(shè)備（電話、傳真機(jī)、打印機(jī)、Internet/Intranet網(wǎng)絡(luò)）工作環(huán)境：辦公室工作時(shí)間特征：正常工作時(shí)間所需統(tǒng)計(jì)文檔：監(jiān)事會(huì)工作匯報(bào)任職人署名直接主管署名制訂日期6月修訂日期

第三部分天能集團(tuán)總部崗位職責(zé)一、經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)體經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)體職責(zé)范圍直接上級(jí)：董事長團(tuán)體性質(zhì)：在董事會(huì)監(jiān)督下，實(shí)施董事會(huì)決議，完成董事會(huì)目標(biāo)，并全方面主持企業(yè)經(jīng)營管理工作。職能概述：總裁作為企業(yè)經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)體帶頭人，負(fù)責(zé)構(gòu)思企業(yè)經(jīng)營使命、目標(biāo)，全方面負(fù)責(zé)企業(yè)經(jīng)營管理。關(guān)鍵職責(zé)：1．實(shí)施職責(zé)：組織實(shí)施董事會(huì)決議，完成董事會(huì)目標(biāo)。2．決議職能：構(gòu)思企業(yè)使命、目標(biāo)及戰(zhàn)略發(fā)展總體思緒，負(fù)責(zé)總體思緒落實(shí)和實(shí)施確定企業(yè)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案審核企業(yè)基礎(chǔ)管理制度及具體規(guī)章；決定聘用或解聘企業(yè)中高層管理人員。3．行政管理職能：主持企業(yè)經(jīng)營工作；管理各職能部門，并對部門主管進(jìn)行評(píng)價(jià)、考評(píng)。4．信息溝通職責(zé)：保持和中高層管理人員良好溝通和信息反饋；主動(dòng)聽取職員意見和提議；負(fù)責(zé)企業(yè)形象維護(hù)。5．監(jiān)督指導(dǎo)職責(zé)：監(jiān)督、指導(dǎo)企業(yè)經(jīng)營、管理、銷售、財(cái)務(wù)情況；監(jiān)督、指導(dǎo)各部門及責(zé)任人工作業(yè)績；監(jiān)督企業(yè)重大項(xiàng)目標(biāo)運(yùn)行情況；監(jiān)督、指導(dǎo)企業(yè)總體經(jīng)營、管理和銷售水平提升；監(jiān)督管理人員素質(zhì)建設(shè)，落實(shí)接班人計(jì)劃。

總裁職位說明書基礎(chǔ)資料崗位名稱總裁崗位編號(hào)所在部門崗位定員1人直接上級(jí)董事長直接下級(jí)副總裁、財(cái)務(wù)審計(jì)總監(jiān)、計(jì)劃管理總監(jiān)、業(yè)務(wù)監(jiān)控總監(jiān)、總裁辦主任、人力資源總監(jiān)、戰(zhàn)略投資總監(jiān)、子企業(yè)總經(jīng)理本職目標(biāo)概述:負(fù)責(zé)企業(yè)整體經(jīng)營計(jì)劃制訂、實(shí)施和監(jiān)督工作，對集團(tuán)企業(yè)和下屬子企業(yè)進(jìn)行關(guān)鍵決議，處理企業(yè)重大突發(fā)事件。關(guān)鍵職責(zé)和工作任務(wù):組織制訂企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及整體經(jīng)營計(jì)劃/預(yù)算；負(fù)責(zé)向董事會(huì)進(jìn)行匯報(bào)、請批企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及整體經(jīng)營計(jì)劃/預(yù)算；負(fù)責(zé)將企業(yè)年度經(jīng)營計(jì)劃/預(yù)算分解到各個(gè)部門及子企業(yè)，并進(jìn)行監(jiān)控；負(fù)責(zé)定時(shí)參與董事會(huì)會(huì)議，對企業(yè)年度經(jīng)營計(jì)劃實(shí)施情況和重大經(jīng)營管理項(xiàng)目標(biāo)實(shí)施情況做出專題匯報(bào)，以確保企業(yè)各項(xiàng)工作得到董事會(huì)認(rèn)可和支持。負(fù)責(zé)全方面實(shí)施和檢驗(yàn)落實(shí)董事會(huì)所作出各項(xiàng)工作決定；向分管副總授權(quán)，界定副總分管工作，并向分管副總部署工作任務(wù)；負(fù)責(zé)審批財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、業(yè)務(wù)監(jiān)控等方面重大決議，并確定專員落實(shí)實(shí)施，納入企業(yè)規(guī)范管理渠道。負(fù)責(zé)召集和主持總裁辦公室公會(huì)議，檢驗(yàn)、督促和協(xié)調(diào)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作進(jìn)展；依據(jù)市場環(huán)境改變趨勢和企業(yè)內(nèi)出現(xiàn)問題，召集經(jīng)營管理專題決議會(huì)議，對經(jīng)營目標(biāo)和經(jīng)營管理方法提出調(diào)整、修訂方案，重大調(diào)整方案報(bào)董事會(huì)審批后組織實(shí)施；主持、推進(jìn)關(guān)鍵管理步驟和規(guī)章制度，立即進(jìn)行組織和步驟優(yōu)化調(diào)整；在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)組織制訂企業(yè)年度投資方案并推進(jìn)實(shí)施；提請聘用或解聘企業(yè)副總裁、財(cái)務(wù)責(zé)任人；聘用或解聘應(yīng)由董事會(huì)聘用或解聘以外其它各級(jí)責(zé)任人；主持考評(píng)、獎(jiǎng)懲直接管轄范圍內(nèi)高層管理人員，審核同意中心總監(jiān)考評(píng)獎(jiǎng)懲方案；領(lǐng)導(dǎo)建立企業(yè)和用戶、供給商、合作伙伴、上級(jí)主管部門、政府機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)、媒體等部門間順暢溝通渠道，樹立良好企業(yè)形象；負(fù)責(zé)處理企業(yè)重大突發(fā)事件；負(fù)責(zé)簽署日常行政、業(yè)務(wù)文件；和經(jīng)營管理相關(guān)其它關(guān)鍵事項(xiàng)。關(guān)鍵權(quán)限:提議召開董事會(huì)會(huì)議權(quán)力；企業(yè)經(jīng)營管理層提名權(quán)、任免權(quán)、考評(píng)權(quán)、獎(jiǎng)懲權(quán)；對集團(tuán)和子企業(yè)重大投資項(xiàng)目標(biāo)決議權(quán)；對集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)審批權(quán)；集團(tuán)企業(yè)經(jīng)營計(jì)劃制訂權(quán)和實(shí)施權(quán)；對各部門計(jì)劃實(shí)施情況監(jiān)督、檢驗(yàn)、考評(píng)、獎(jiǎng)懲權(quán)；工作協(xié)作關(guān)系:1．內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系：集團(tuán)關(guān)鍵職能部門、董事會(huì)、子企業(yè)總裁；2．外部協(xié)調(diào)關(guān)系：政府及其它相關(guān)部門。任職資格:教育水平：大學(xué)本科以上學(xué)歷；專業(yè)：企業(yè)管理專業(yè)及其它相關(guān)專業(yè)；培訓(xùn)經(jīng)歷：戰(zhàn)略計(jì)劃管理、領(lǐng)導(dǎo)力建設(shè)、組織變革管理、實(shí)施力、營銷策劃、法律及財(cái)務(wù)管理等方面培訓(xùn)；經(jīng)驗(yàn)：以上企業(yè)高層管理工作經(jīng)歷；知識(shí)和技能：含有對應(yīng)管理知識(shí)、經(jīng)濟(jì)學(xué)知識(shí)、蓄電池行業(yè)知識(shí)、財(cái)務(wù)知識(shí)、法律知識(shí)、計(jì)算機(jī)操作技能；能力：含有很強(qiáng)處理問題和判定決議能力、領(lǐng)導(dǎo)能力、戰(zhàn)略控制能力、創(chuàng)新能力、人際交往溝通協(xié)調(diào)能力、工作計(jì)劃和實(shí)施能力；態(tài)度：主動(dòng)主動(dòng)、處事果斷，突出成就導(dǎo)向和使命感，含有創(chuàng)新意識(shí)、全局觀念和團(tuán)體精神其它：使用工具/設(shè)備：計(jì)算機(jī)、計(jì)算器、通常辦公設(shè)備（電話、傳真機(jī)、打印機(jī)、Internet/Intranet網(wǎng)絡(luò)）工作環(huán)境：辦公室工作時(shí)間特征：正常工作時(shí)間，常常加班出差所需統(tǒng)計(jì)文檔：經(jīng)營報(bào)表、經(jīng)營計(jì)劃實(shí)施分析表任職人署名直接主管署名制訂日期6月修訂日期

財(cái)務(wù)副總裁職位說明書基礎(chǔ)資料崗位名稱財(cái)務(wù)副總裁崗位編號(hào)所在部門崗位定員1人直接上級(jí)總裁直接下級(jí)財(cái)務(wù)審計(jì)中心總監(jiān)、計(jì)劃管理中心總監(jiān)本職目標(biāo)概述:幫助總裁開展財(cái)務(wù)管理、審計(jì)管理及經(jīng)營計(jì)劃工作，實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營管理目標(biāo)及發(fā)展目標(biāo)。關(guān)鍵職責(zé)和工作任務(wù): 幫助總裁，參與企業(yè)經(jīng)營管理和決議；廣泛汲取中國外優(yōu)異企業(yè)經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)，在總裁授權(quán)下，主持分管系統(tǒng)日常工作；參與總裁辦公室公會(huì)議，并負(fù)責(zé)會(huì)議相關(guān)決議落實(shí)工作，協(xié)調(diào)直屬部門工作進(jìn)展；對企業(yè)經(jīng)營運(yùn)作中碰到重大問題進(jìn)行分析、研究、提議；審核企業(yè)年度經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算方案，依據(jù)經(jīng)營情況，組織審核修正財(cái)務(wù)預(yù)算，并立即向總裁匯報(bào)；定時(shí)審核財(cái)務(wù)情況說明書，并向總裁提出財(cái)務(wù)提議；審核企業(yè)運(yùn)行指標(biāo)、年度發(fā)展計(jì)劃，推進(jìn)并確保營業(yè)指標(biāo)順利完成；幫助總裁，參與企業(yè)經(jīng)營管理和決議；負(fù)責(zé)審核直屬部門年度工作目標(biāo)和工作計(jì)劃，并報(bào)總裁確定；負(fù)責(zé)對直屬部門年度費(fèi)用預(yù)算草案審核，并報(bào)總裁同意；負(fù)責(zé)審核直屬部門計(jì)劃/預(yù)算變動(dòng)，并上報(bào)企業(yè)同意，財(cái)務(wù)部等部門立案；負(fù)責(zé)分管部門職員隊(duì)伍建設(shè)，提出和審查對下屬各部門人員調(diào)配、培訓(xùn)、考評(píng)意見不定時(shí)對分管中高層管理人員進(jìn)行思想和工作交流，并向總裁匯報(bào)其工作和思想動(dòng)態(tài)；在總裁授權(quán)下幫助主持企業(yè)其它工作；完成總裁交辦其它任務(wù)。關(guān)鍵權(quán)限:對總裁辦公室公會(huì)各項(xiàng)決議落實(shí)工作擁有對應(yīng)考評(píng)權(quán)、獎(jiǎng)懲提議權(quán)；受總裁委托工作范圍內(nèi)決議權(quán)；受總裁委托，對企業(yè)各項(xiàng)制度實(shí)施情況監(jiān)督和裁決權(quán)；對所分管工作行使全方面指導(dǎo)、指揮、監(jiān)督、管理權(quán)；對所屬下級(jí)工作監(jiān)督、檢驗(yàn)權(quán)；對所屬下級(jí)工作爭議有裁決權(quán)；對所屬下級(jí)管理水平、業(yè)務(wù)水平和業(yè)績有考評(píng)評(píng)價(jià)權(quán)；權(quán)限內(nèi)財(cái)務(wù)審批權(quán)；工作協(xié)作關(guān)系:內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系：董事會(huì)、總裁、分管部門、子企業(yè)及其相關(guān)部門；外部協(xié)調(diào)關(guān)系：政府機(jī)構(gòu)、稅務(wù)局、工商局、財(cái)政局、銀行、擔(dān)保企業(yè)、股東、外部審計(jì)機(jī)構(gòu)。任職資格:教育水平：大學(xué)本科以上學(xué)歷；專業(yè)：財(cái)務(wù)管理專業(yè)及其它相關(guān)專業(yè)；注冊會(huì)計(jì)師優(yōu)先；培訓(xùn)經(jīng)歷：領(lǐng)導(dǎo)力建設(shè)、組織變革管理、實(shí)施力、法律及財(cái)務(wù)管理、計(jì)劃管理等方面培訓(xùn)；經(jīng)驗(yàn)：8年以上企業(yè)高層財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)歷；知識(shí)和技能：含有對應(yīng)管理知識(shí)、經(jīng)濟(jì)學(xué)知識(shí)、企業(yè)從事行業(yè)知識(shí)、財(cái)務(wù)知識(shí)、法律知識(shí)、計(jì)算機(jī)操作技能；能力：含有很強(qiáng)處理問題和判定決議能力、領(lǐng)導(dǎo)能力、戰(zhàn)略控制能力、創(chuàng)新能力、人際交往溝通協(xié)調(diào)能力、工作計(jì)劃和實(shí)施能力；態(tài)度：親和自信、工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)、主動(dòng)性強(qiáng)，突出全局觀念、團(tuán)體協(xié)作意識(shí)強(qiáng)；其它：使用工具/設(shè)備：計(jì)算機(jī)、計(jì)算器、通常辦公設(shè)備（電話、傳真機(jī)、打印機(jī)、Internet/Intranet網(wǎng)絡(luò)）工作環(huán)境：辦公室工作時(shí)間特征：正常工作時(shí)間所需統(tǒng)計(jì)文檔：經(jīng)營報(bào)表、經(jīng)營計(jì)劃實(shí)施分析表任職人署名直接主管署名制訂日期6月修訂日期

業(yè)務(wù)監(jiān)控副總裁職位說明書基礎(chǔ)資料崗位名稱業(yè)務(wù)監(jiān)控副總裁崗位編號(hào)所在部門崗位定員1人直接上級(jí)總裁直接下級(jí)業(yè)務(wù)監(jiān)控中心總監(jiān)本職目標(biāo)概述:幫助總裁進(jìn)行子企業(yè)營銷、采購、研發(fā)監(jiān)控管理工作，最大程度地防范風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營管理目標(biāo)及發(fā)展目標(biāo)。關(guān)鍵職責(zé)和工作任務(wù): 幫助總裁，參與企業(yè)經(jīng)營管理和決議；廣泛汲取中國外優(yōu)異企業(yè)經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)，在總裁授權(quán)下，主持分管系統(tǒng)日常工作；參與總裁辦公室公會(huì)議，并負(fù)責(zé)會(huì)議相關(guān)決議落實(shí)工作，協(xié)調(diào)直屬部門工作進(jìn)展；對企業(yè)經(jīng)營運(yùn)作中碰到重大問題進(jìn)行分析、研究、提議；審核整個(gè)企業(yè)銷售、采購、研發(fā)重大政策，為總裁提供立即、正確業(yè)務(wù)信息，有效控制企業(yè)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)；幫助總裁，參與企業(yè)經(jīng)營管理和決議；負(fù)責(zé)審核直屬部門年度工作目標(biāo)和工作計(jì)劃，并報(bào)總裁確定；負(fù)責(zé)對直屬部門年度費(fèi)用預(yù)算草案審核，并報(bào)總裁同意；負(fù)責(zé)審核直屬部門計(jì)劃/預(yù)算變動(dòng)，并上報(bào)企業(yè)同意，財(cái)務(wù)部等部門立案；負(fù)責(zé)分管部門職員隊(duì)伍建設(shè)，提出和審查對下屬各部門人員調(diào)配、培訓(xùn)、考評(píng)意見不定時(shí)對分管中高層管理人員進(jìn)行思想和工作交流，并向總裁匯報(bào)其工作和思想動(dòng)態(tài)；在總裁授權(quán)下幫助主持企業(yè)其它工作；完成總裁交辦其它任務(wù)。關(guān)鍵權(quán)限:對總裁辦公室公會(huì)各項(xiàng)決議落實(shí)工作擁有對應(yīng)考評(píng)權(quán)、獎(jiǎng)懲提議權(quán)；受總裁委托工作范圍內(nèi)決議權(quán)；受總裁委托，對企業(yè)各項(xiàng)制度實(shí)施情況監(jiān)督和裁決權(quán)；對所分管工作行使全方面指導(dǎo)、指揮、監(jiān)督、管理權(quán)；對所屬下級(jí)工作監(jiān)督、檢驗(yàn)權(quán)；對所屬下級(jí)工作爭議有裁決權(quán)；對所屬下級(jí)管理水平、業(yè)務(wù)水平和業(yè)績有考評(píng)評(píng)價(jià)權(quán)；權(quán)限內(nèi)財(cái)務(wù)審批權(quán)；工作協(xié)作關(guān)系:內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系：董事會(huì)、總裁、分管部門、子企業(yè)及其相關(guān)部門；外部協(xié)調(diào)關(guān)系：政府機(jī)構(gòu)、用戶、供給商、相關(guān)業(yè)務(wù)單位。任職資格:教育水平：大學(xué)本科以上學(xué)歷；專業(yè)：企業(yè)管理專業(yè)及其它相關(guān)專業(yè)；