編號：時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第頁目錄辦公室管理管控制度人事管理管控制度工程管理管控制度技術管理管控制度合同合約管理管控制度財務管理管控制度工程相關項目管理管控制度檔案管理管控制度物資采購管理管控制度設備管理管控制度招標管理管控辦法食堂管理管控制度門衛(wèi)管理管控制度宿舍管理管控制度車輛管理管控制度辦公室管理管控制度（JYDQ-ZD-001）總則1、為完善公司的行政管理管控機制，建立規(guī)范化的行政管理管控，提高行政管理管控水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。2、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。3、本制度僅適用于本單位。二、辦公室職責1. 嚴格遵守考勤制度，準時上班。2. 負責打掃總經理室、辦公室，做到干凈、整潔、有序。3. 做好公司例會記錄，負責總經理指令的上傳下達及檢查各部門的執(zhí)行情況，向總經理匯報，當好領導的參謀。4.加強安全責任，保守機密，不得向無關人員泄露有關公司內部的情況。5. 做好來賓的接待工作，做到熱情周到。6. 協調好與地方的關系，完成領導交辦的各項工作。7. 做好公司車輛及司機的管理管控工作。8. 對公司食堂、門衛(wèi)、保潔的工作進行督導檢查。9. 協助后勤部門管理管控公司員工宿舍。辦公室衛(wèi)生管理管控1、凡本公司衛(wèi)生事宜，除另有規(guī)定外，悉依本準則行之。2、各工作場所內，均須保持清潔整潔，不得堆積足以發(fā)生臭氣或有礙衛(wèi)生之垃圾、污垢或碎屑。3、各工作場所內走道及樓梯，每日至少清掃一次，并須采用適當方法減少灰塵的飛揚。4、各工作場所內，嚴禁隨地吐痰。5、洗手間及其他衛(wèi)生設施，必須特別保持清潔。6、各工作場所應保持適當的溫度，溫度之調整以暖氣冷氣或通風等方法行之。7、各工作場所應充分使空氣流通。垃圾、污物、廢棄物等的清除，必須合乎衛(wèi)生的要求，放置于所規(guī)定的場所或箱子內，不得任意亂倒堆積。8各工作場所的窗面及照明器具的透光部分，均須保持清潔，勿使有所掩蔽。9、生活區(qū)域的環(huán)境必須干凈衛(wèi)生、嚴格要求自己、不能隨地、隨處擺放生活用具及生活垃圾。辦公用品管理管控1、辦公用品由行政部集中管理管控，辦公用品實行統(tǒng)一采購，統(tǒng)一發(fā)放，統(tǒng)一回收處理。2、各部門根據本部門辦公用品使用情況，每月29日前提報下月辦公用品領用相關計劃，部門負責人審簽后報總經理審批后交辦公室。3、采購單位價值200元以上辦公用品時，需報請部門經理及總經理批準后再行購買。4、各部門領用辦公用品需填寫《辦公用品領用單》，一式兩份，一份用于分發(fā)辦公用品，一份用于臺賬登記。工作紀律規(guī)范1、嚴格作息制度，全體工作人員要按規(guī)定時間上下班，不得無故遲到、早退、擅離職守。2、工作時間要自覺維護工作秩序，不得戲耍、打鬧、串崗閑聊，不會客，不辦私事。3、提高工作效率，保質保量地按時完成各項工作任務。4、建立考勤制度，實行不定時查崗。工作人員需到辦公室考勤簽到，文秘室按時收存簽到表?？记诮Y果每月公布一次?？记谝獔猿謱嵤虑笫堑脑瓌t，不得弄虛作假。5、請事、病假必須由辦公室主管領導批準，并辦理審批手續(xù),交辦公室留存。凡不經批準的一律按曠工處理。不能事先辦理手續(xù)的，應事先口頭或電話請假，并及時補辦手續(xù)。文件收發(fā)規(guī)定1、董事會和公司的文件由辦公室擬稿。文件形成后，由總經理簽發(fā)，屬黨內的由黨支部書記簽發(fā)。2、業(yè)務文件由有關部門擬稿，分管副總經理審核、簽發(fā)。3、屬于秘密的文件，核稿人應該注“秘密”字樣，并確定報送范圍。秘密文件按保密規(guī)定，由專人印制、報送。4、已簽發(fā)的文件由核稿人登記，并按不同類別編號后，按文印規(guī)定處理。文件由擬稿人校對，審核后方能復印、蓋章。5、經簽發(fā)的文件原稿送辦公室存檔。6、外來的文件由辦公室負責簽收。文印管理管控規(guī)定1、所有文印人員應遵守公司的保密規(guī)定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項。2、打印正式文件，必須按文件簽發(fā)規(guī)定由總經理簽署意見。打印文件、發(fā)傳真均需逐項登記，以備查驗。3、文印人員必須按時、按質、按量完成各項打字、傳真、復印任務，不得積壓延誤。辦理中如遇不清楚的地方，應及時與有關人員校對清楚。4、文件、傳真等應及時發(fā)送給有關人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當事人的責任。5、嚴禁擅自為私人打印、復印材料，違犯者視情節(jié)輕重給予罰款處理。附則1、由本公司辦公室負責解釋本制度。2、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。勞動人事管理管控制度（JYDQ-ZD-002）一、總則1、本公司為推進企業(yè)的現代化管理管控,提升企業(yè)文化,樹立品牌企業(yè),現依據有關法律和相關條例規(guī)定,并結合本公司實際情況,特制訂本制度。2、公司執(zhí)行國家有關勞動保護法規(guī)，在勞動人事部門規(guī)定的范圍內有權自行招收員工，全權實行勞動工資和人事管理管控制度。3、公司對員工實行合同合約化管理管控，所有員工都必須與公司簽訂聘（雇）用合同合約，員工與公司的關系為合同合約關系，雙方都必須遵守合同合約。4、以下所稱員工,系指本公司正式聘用的員工及試用期間的新進員工。5、凡本公司的管理管控制度（除法律法規(guī)另有規(guī)定外），全體員工應遵照執(zhí)行。6、人事部負責公司的人事相關計劃、員工的培訓、獎懲、勞動工資、勞保福利等項工作的實施，并辦理員工的考試錄取、聘用、商調、解聘、辭職、辭退、除名、開除等各項手續(xù)。二、招聘與錄用1、本公司聘用員工，由用人部門提出人員需求相關計劃，經總經理審核通過后，由人事部安排統(tǒng)一發(fā)布招聘信息，并辦理選聘。2、招聘本著“先內部招聘、調配，后外部招聘”原則，以降低、減少對外招聘費用。3、應聘人員須向人事部提供應聘資料和有關證明材料，由人事部和用人部門聯合確定擬聘人選和招聘考核方式，人事部安排和組織招聘面試考核工作。4、參加面試考核的應聘人員應真實填寫有關表格，按表格規(guī)定程序完成面試考核，人事部保留調查核實應聘人員工作經歷及個人背景的權利。5、面試考核過程分三個部分視需要進行：第一部分由人事部初試（完成對應聘人員身份學歷證件和任職資格的考核）；第二部分由用人部門面試（完成專業(yè)任職資格的考核）；第三部分由人事部安排復試并完成應聘者資格核查。對于重要職位的招聘需由總經理作最終的面試考核?？己擞梢韵聨醉椇线m的內容組成：儀表、修養(yǎng)、談吐；求職動機和工作期望；責任心和團隊協作精神；專業(yè)知識與專業(yè)技能；相關工作經驗；素質測評；必要時增加筆試。6、經核準擬試用的外部應聘人員，由人事部通知試用報到日期及入職事宜。7、辦理入職時，須提供身份證、學歷證明、職稱證明、崗位資格證明以及近期體檢報告和免冠近照4張，并親筆填寫《公司人員情況登記表》。上述資料不齊者，不予辦理入職手續(xù)，確因特殊原因需延遲提交者，報公司領導批準后，于入職后2周內補齊資料，否則不予留用和資遣。8、當個人資料有以下更改或補充時，應及時告知本公司人事部，以確保與個人有關的各項權益：家庭地址和電話號碼；婚姻狀況；結婚生子及家庭人員的變化；出現事故，或緊急情況時的聯系人；培訓結業(yè)或進修畢業(yè)；學歷、職稱證件、身份證的變更；從業(yè)人員辦理的失業(yè)手續(xù)；9、公司保留審查新入職員工所提供個人資料的權利，如有虛假，立即被除名并賠償公司為招聘員工而付出的一切費用。10、接到錄用通知后，應在指定日期到達本公司人事部報到，如因故不能按期前往，應與有關人員取得聯系，另行確定報到日期。報到程序包括：入職培訓；辦理報到登記手續(xù)，領取員工手冊、辦公用品和資料等；與部門主管見面，接受工作安排；簽訂試用期合同合約；11、本公司聘用的新進人員均應從入職之日起試用，勞動合同合約期限三個月以上不滿一年的，試用期為一個月；勞動合同合約期限一年以上不滿三年的，試用期為二個月；三年以上固定期限和無固定期限的勞動合同合約，試用期為三個月。對于技術、業(yè)務等比較特別的崗位，可根據具體崗位情況，適當延長試用期時間到6個月。如表現好，工作成績突出者，可提出書面申請，經用人部門同意，人事部根據考核情況并經公司總經理批準，可縮短試用期。反之，確有需要經審批同意，試用期可延長，但試用期最長不超過六個月，此期間如果感到公司實際狀況、發(fā)展機會與預期有較大差距，或由于其它原因而決定離開，可提出辭職，并按規(guī)定辦理離職手續(xù)；相應的，如果新員工的工作無法達到要求，公司也可終止試用。12、如試用合格并通過入職前培訓，可到人事部領取《員工試用期工作表現評定報告》，由試用部門負責人簽署意見，主管該業(yè)務的上級主管審核后，報人事部，由人事部上報總經理審批。13、試用期原則上不能請假，如確實有需要請假的，轉正時間隨之順延；若請假超過一個月，則作自動離職處理。14、試用期間，公司會指定入職引導人幫助新員工接受在職培訓。15、招聘員工為應屆畢業(yè)生的，自取得畢業(yè)證之日起進入試用期，試用期工資執(zhí)行試用期工資標準。若取得畢業(yè)證以前已在公司實習滿4個月的且考核合格的可直接錄用為正式員工。若實習期不滿4個月的且考核合格的可根據部門負責人意見視情況補加試用期1-3個月。三、勞動合同合約1、勞動合同合約管理管控是對本公司與本公司員工之間的勞動關系以及雙方權利和義務進行的一種規(guī)范化的管理管控。2、本公司勞動合同合約管理管控包括對勞動合同合約的訂立、履行、變更、解除和終止及爭議解決的管理管控。管理管控過程須體現本公司人事政策，符合《勞動法》規(guī)定。3、公司與員工平等自愿、協商一致地訂立勞動合同合約，依法建立勞動關系，并保證勞動合同合約的有效性。勞動合同合約依法成立，即具法律效力，公司員工應全面履行。4、錄用員工為應屆畢業(yè)生的，自進公司開始需簽訂實習期間勞動合同合約。5、錄用員工為應屆畢業(yè)生的且達到簽訂勞動合同合約條件的，自取得畢業(yè)證之日起簽訂正式員工勞動合同合約。6、凡公司正式錄用的員工，本公司與其簽訂勞動合同合約和相互約定的其它協議，并在合同合約中闡述。四、人事檔案管理管控1、人事檔案是員工的過去背景和現在情況的記錄資料，所有員工均應建立人事檔案。人事檔案歸人事部專門管理管控。2、一般員工不得借閱他人的人事檔案。部門經理或上級主管可以借閱本部門員工的檔案，借閱其它平級部門檔案需經總經理批準后方可借閱。3、人事檔案借閱時均需辦理借閱手續(xù)，并在規(guī)定時間內歸還。4、人事檔案管理管控人員應對員工檔案的真實性、完整性負責，作好檔案資料的收集、歸檔工作，為員工個人資料保密。5、員工人事檔案中有變更事項，當事人須在七天內通知人事部。五、查閱人事檔案1、除有下列情形可以查閱人事檔案外，一般不得查閱檔案：調整工資、調動工作、任免事項、組織處理、晉升職務。2、檢查人事檔案的人員，對檔案合適的內容應嚴加保密。3、不準在材料上圈劃、涂改、銷毀、撤消、拍照、復印等。4、人事檔案一般不外借，如確因特殊情況須外借時，應經總經理批準。六、工作規(guī)范和行為準則1、工作規(guī)范1）、員工應遵守公司一切規(guī)章、通知及公告。2）、忠于職守、服從領導，不得有陽奉陰違或敷衍塞責的行為。3）、不得經營與本公司類似或職務上有關的業(yè)務，或兼任其它公司的職務。4）、職員除本職工作外，未經公司總經理的授權和批準，不得從事下列活動：（1）以公司名義考察、談判、簽約；（2）以公司名義提供擔保、證明；（3）以公司名義對新聞媒介發(fā)布意見、消息；（4）代表公司出席公眾活動。5）、不得違背組織原則，在背后對公司、同事惡意攻擊或誣蔑、陷害、偽證、制造事端，影響勞資關系。6）、工作時間中不得任意離開崗位，如需離開應向主管人員請準后方可離開。7）、員工應通力合作，同舟共濟，不得在辦公區(qū)或宿舍吵鬧、斗毆、搭訕攀談、聚眾賭博、互相搬弄是非、擾亂秩序。2、行為準則1）、儀表及衣著服飾應保持整潔、大方、得體，上班時應穿工作服，不得穿背心、短褲、拖鞋，女性員工不得穿吊帶或超短裙，不得濃妝艷抹、佩戴過多的飾物。2）、堅守工作崗位，工作需要外出或因其它情況需離開工作崗位，應向主管領導請準后方可離開。3）、每日應該注意保持工作區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生，辦公用品，設備、器件等擺放整齊。4）、使用電話應注意禮貌，語言簡明，辦公室人員接聽電話時應使用普通話，上班時間不得打聊天電話。5）、開展業(yè)務工作，盡量長話短說，不得長時間或多次占用公司電話，造成通訊不暢；對因工作需要開通了長途電話者，不得撥打私人電話，一經發(fā)現，雙倍處罰。6）、工作時間內，不得躺臥休息、進餐吃東西，長期或多次訪問與工作無關的網站或以其它方式怠慢工作。7）、應愛護公司的財產，包括電腦設備、辦公用品、辦公家具，書籍資料、花木等，如在非正常情況下發(fā)生缺損，員工應如數賠償。8）、嚴禁私自使用公司傳真機、打印機、復印機等公司資源從事與工作無關的事宜。9）、應注意節(jié)約能源，下班離開時及時關燈、關風扇（空調）及電腦等，上網查詢資料完畢后應及時下線，嚴禁上網聊天或打游戲。10）每個員工必須不斷提高自己的工作技能，工作上精益求精，不斷提高工作效率。11）每個員工必須懂得只有努力工作，提高質量，才能獲得改善及增進福利，以達到互相合作、勞資兩利的目的。12）各級主管及各級部門負責人必須注意本身的涵養(yǎng)、領導所屬員工提高工作熱情和滿意度水平，使員工在職業(yè)上有安全感。13）違反《工作規(guī)范及行為準則》將被視為嚴重違紀，因此給公司造成經濟損失者，視情節(jié)輕重，將追索其經濟賠償和行政處分；有涉嫌違法的，公司有權提請司法機關追究其刑事責任。14）為體現公司整體形象，員工應嚴格按照本準則行事，當不能清楚判斷自己的行為是否與本準則相違背或本準則未涉及時，當事人應向行政人事部或公司領導咨詢。七、員工工資及福利1、公司全權決定所屬員工的工資、待遇。2、公司執(zhí)行董事會批準實行的工資標準。3、社保辦理：1）公司依照公司有關規(guī)定，為員工辦理保險，工作期滿一年辦理公積金等。2）公司辦理社會勞動保險的對象是公司試用期滿的正式員工（根據政府有關社會勞動保險的規(guī)定，年滿女50周歲、男60周歲的員工停止辦理社會勞動保險）。八、員工考核及內部變動1、公司本著人盡其才、才盡其用的原則，經對員工考核后，將其調配適當的崗位工作。2、公司員工的考核由人事部組織，按照《公司員工考核表》的考核指標進行考核，考核一般分為半年、年終、升職、漲薪考核，考核表由人事部門保管。3、公司基于業(yè)務工作需要并充分考慮員工的適應性，調動員工的職務或工作崗位，被調動者不得借故拖延或抗命。4、員工接到變動通知書后，部門經理應于三日內，一般員工應于二日內辦妥移交手續(xù)，前往新崗位報到。變動員工在接任者未到職前，其職務由原部門負責人指定適當人員代理。5、變動員工跨部門變動的由人事部下達變動通知書。九、假期及待遇1、員工因病假不能上班，應提前通知部門經理，以便安排工作。急癥病假也應盡早與部門經理聯系。病假須遞交公司指定的醫(yī)療機構出具的病假單，并經部門經理批準，辦公室（人事）認可為有效。急診病假不受醫(yī)院限制。2、病假的工資待遇本公司根據病假時間的長短確定發(fā)放工資的標準。3、工傷假

工傷主要指員工在工作時間、地點且因公（包括在社會上見義勇為、搶險救災等）所致的負傷、致殘。被公司確認為工傷的假期，其基本工資按100%發(fā)給。4、事假員工在用完公司批準假期后，因有重要私事仍需請假的，可申請無薪事假；無特殊情況事假連續(xù)最多不能超過15天；員工事假期間的工資被扣除，各項補貼按比例扣除；員工因違反公司規(guī)章制度而被暫時停職、停工的，按事假處理。5、事假的審批權限請假1日，由部門主管批準；請假2-3日，由部門主管簽字后報及主管經理批準；請假3日以上或部門經理、主管以上人員請假1日以上的，逐級上報，由公司總經理批準。員工申請各類假期，均應事先填寫《請假單》，經主管部門經理同意及相關領導簽字后，交辦公室批準辦理有關手續(xù)后方可予準假。6、探親假1）公司正式員工若在連續(xù)半年中無任何休假的情況下可享有連續(xù)6天探親假，若過程中有休假，假期可根據休假天數進行減少；請假探親必須由所在單位統(tǒng)籌安排，經人事部核準；未經核準的按曠工處理。生產單位員工探親盡可能安排在春節(jié)統(tǒng)一放假。2）員工探親期間的伙食費、住宿費、行李托運費經及參觀游覽等費用，均由員工自行處理，不得報銷。7、婚假：法定婚假3天，晚婚（男25周歲、女23周歲）假13天，異地結婚可適當另給路程假，假期內工資照發(fā)。8、其他假由本人提出申請經部門負責人及公司總經理批準后實施。未經批準的假期一律按照曠工處理。十、離職與資遣1、本公司所稱離職指公司與員工因故解除或終止勞動關系的情況，它包括：辭職、自動離職、違紀辭退、非違紀辭退等。2、員工申請辭職、調離公司或合同合約不到期不愿續(xù)簽需提前三十天書面通知本公司，公司在三十天以內給予答復，批準后，員工辦理離職手續(xù)。3、員工未經預告或規(guī)定答復期內在公司答復前擅自離職，視為自動離職，該員工應向公司交納相當于一個月工資的預告賠償費，若致公司遭受損失的，要進行追賠。4、員工離職必須批準后方可辦理工作交接，必須把工作交接清楚，將其保管、使用的公司用品退還領取部門。5、公司辭退或辭職員工具體的離職手續(xù)辦理參見《離職手續(xù)辦理流程》。十一、附則1、本制度由人事部負責解釋、執(zhí)行。2、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。工程部管理管控制度（JYDQ-ZD-003）一、總則1、為加強工程部管理管控，完善各項工作制度，提高辦事效率，根據公司章程的規(guī)定，制訂本管理管控制度。2、本制度適用于工程部進行工程管理管控行為。二、工程部職責1、工程部負責人職責：（1）按照公司規(guī)定，組織、通知工程部所有管理管控人員按時參加月會、并按月會合適的內容開展工作。（2）全面負責落實公司各相關項目部的生產任務，對各相關項目部的安全施工、質量管理管控、技術管理管控、文明工地、工程資料、機械設備、材料管理管控、成本核算等統(tǒng)抓共管。（3）書面落實會議的各項合適的內容，督促檢查會議合適的內容的落實情況，對執(zhí)行好的給予獎勵、執(zhí)行差的給予處罰。（4）參加各相關項目部的月會、周會，協調各相關項目部生產工作。2、施工組織設計合適的方案及工程施工進度負責人職責：（1）負責檢查各相關項目部施工組織設計合適的方案編制任務的落實情況。（2）負責檢查各相關項目部月施工進度相關計劃的編制及編制的合理性與可行性，并對編制不合理的部分進行修改制定并集體會議通過后執(zhí)行、實施。（3）監(jiān)督檢查相關項目部施工進度相關計劃執(zhí)行情況，發(fā)現問題要及時要求相關項目部進行糾正。3、施工安全負責人職責：（1）檢查各工地的安全施工合適的方案及安全保證措施是否完成，施工安全責任合同合約是否落實，安全教育、安全交底及其資料是否齊全，是否與工程進度同步。（2）檢查施工現場用電是否安全；辦公區(qū)、生活區(qū)用電是否安全、施工機械設備用電是否符合安全要求、正在施工的廠房用電是否符合安全施工要求。（3）施工機械設備的安全使用與安全操作規(guī)程是否到位，是否進行安全操作。4、施工質量負責人職責：（1）檢查各相關項目部對施工工程質量的控制目標是否確定并落實，質量保證措施是否齊全，質量交底并簽字工作是否做到、資料是否齊全。（2）各項質量檢查資料記錄、驗收標識是否與工程進度同步。（3）檢查各項工程施工質量是否符合質量驗收標準、有無重大質量事故。5、施工技術負責人職責：（1）檢查施工技術資料是否齊全、完整、整齊；是否與工程進度同步，技術保證措施是否建立。（2）技術交底工作是否全面實施并完成；技術交底工作是否做到并簽字。（3）施工現場技術工作是否到位；有無重大技術責任或隱患。6、設備負責人職責：（1）機械設備、工具用具賬目是否清楚、準確、真實。（2）機械設備、工具用具的保養(yǎng)是否到位。（3）機械設備、工具用具管理管控是否符合管理管控制度要求。三、附則1、本制度由工程部負責解釋、執(zhí)行。2、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。技術管理管控制度（JYDQ-ZD-004）一、總則1、公司要遵循“安全第一、質量第一”的工程管理管控原則。2、為保證本公司所執(zhí)行及應用的規(guī)范、規(guī)程、標準符合現行國家及地方的政策法規(guī)，所承包相關項目按合同合約約定的質量標準按期完成，所實施的相關項目不發(fā)生嚴重的質量事故，工程建設過程符合相關程序，特制定本制度。二、技術部職責1、技術管理管控機構職責（1）按各級技術人員的職責范圍，分工負責，做好經常性的技術業(yè)務工作。（2）組織貫徹執(zhí)行國家有關技術政策和上級的技術標準、規(guī)定、規(guī)程、和各項技術管理管控制度。（3）負責收集和提供技術情報、技術資料、技術建議和技術措施等。（4）深入實際、調查研究，進行全過程的質量管理管控，總結和推廣先進經驗。（5）進行科學研究，開發(fā)新技術，負責技術改造和技術革新的推廣應用。（6）進行有關技術咨詢。2、各級技術人員技術職責2．1、總工程師的職責（1）總工程師是本企業(yè)的技術負責人，對重大技術問題的技術疑難問題，有權做出決策。（2）全面負責企業(yè)的技術工作和技術管理管控工作。（3）貫徹執(zhí)行國家的技術政策、技術標準、技術規(guī)程、驗收規(guī)范和技術管理管控制度等。（4）組織編制技術措施綱要及技術工作總結。（5）領導開展技術革新活動，審定重大的技術革新、技術改造和合理化建議。（6）組織編制和實施科技發(fā)展規(guī)劃、技術革新相關計劃和技術措施相關計劃。（7）參加重點和大型工程三結合設計合適的方案的討論，組織編制、審批施工組織設計和重大施工合適的方案，組織重大工程的技術交底和參加重大工程的竣工驗收。（8）主持技術會議，審定簽發(fā)技術規(guī)定、技術文件，處理重大施工技術問題。（9）領導技術培訓工作，審批技術培訓相關計劃。（10）參加引進相關項目的考察和談判。2．2、專業(yè)工程師的職責（1）主持編制施工組織設計和施工合適的方案，審批單位工程的施工合適的方案。（2）主持圖紙會審和工程的技術交底。（3）組織技術人員學習和貫徹執(zhí)行各項技術政策、技術規(guī)程、規(guī)范、標準和各項技術管理管控制度。（4）組織制訂保證工程質量和安全的技術措施，主要工程的質量檢查，處理施工質量和施工技術問題。（5）負責技術總結，匯總竣工資料和原始技術憑證。（6）編制專業(yè)的技術革新相關計劃，負責專業(yè)的科技情報、技術革新、技術改造及提供合理化建議，對專業(yè)的科技成果組織鑒定。2．3、相關項目部工程技術負責人的職責（1）全面負責施工現場的技術管理管控工作。（2）負責單位工程圖紙審查及技術交流。（3）參加編制單位工程的施工組織設計，并貫徹執(zhí)行。（4）負責貫徹執(zhí)行各項專業(yè)技術標準，嚴格執(zhí)行驗收規(guī)范和質量鑒定標準。（5）負責技術復核工作，如對軸線、標高及坐標等的復核。（6）負責單位工程的材料檢驗工作。（7）負責整理技術檔案原始資料及施工技術總結，繪制竣工圖。（8）參加質量檢查和竣工驗收工作。三、施工技術管理管控制度1、圖紙會審制度為了熟悉和掌握圖紙的合適的內容和要求、解決各工種之間的矛盾和協作、發(fā)現并更正圖紙中的差錯和遺漏、提出不便于施工的設計合適的內容及進行洽商和更正，特制定本制度。（1）重大相關項目由總工程師組織圖紙會審，一般相關項目由相關項目總工組織圖紙會審。（2）會審前有關人員要認真熟悉和學習施工圖，有關專業(yè)要進行翻樣。結合施工能力和設備、裝備情況找出圖紙問題，對現場有關的情況要進行調查研究。（3）圖紙審查的步驟可分為以下三個階段：a學習階段：主要是摸清建設規(guī)模和工藝流程、結構形式和構造特點、主要材料和特殊材料、技術標準和質量要求，以及坐標和標高等。b初審階段：掌握工程的基本情況以后，分工種詳細核對各工種的詳圖，檢查有無錯、碰、漏等問題，并對有關影響建筑物安全、使用、經濟等問題，提出初步修改意見。c會審階段：指各專業(yè)間對施工圖的審查。在初審的基礎上，各專業(yè)間核對圖紙是否相符，有無矛盾，消除差錯。對圖紙中有關影響建筑物安全、使用、經濟等問題，提出修改意見。同時應研究設計中提出的新結構、新技術、新材料實現的可能性和應采取的必要措施。（4）圖紙會審要抓住以下幾個重點：a設計是否符合國家有關現行政策和本地區(qū)的實際情況。b工程的結構是否符合安全、消防、可靠性、經濟合理的原則，有哪些合理的改進意見。c本單位的技術特長和機械裝備能力，施工現場條件是否滿足安全施工要求。d圖紙各部位尺寸、標高是否統(tǒng)一，圖紙說明是否一致，設計的深度是否滿足施工要求。e工程的建筑、結構、設備安裝、管線工程等各專業(yè)圖紙之間是否有矛盾，鋼筋細部節(jié)點與其他的預埋節(jié)點是否符合施工要求。f各種管道的走向是否合格，是否與地上（下）建筑物、構筑物相交叉。j大型構件和設備吊裝是否滿足施工的要求。（5）會審記錄是施工文件的組成部門，與施工圖具有同等效力，要由建設單位、監(jiān)理單位、設計單位和施工單位簽字，并及時上報公司的技術部門和經營部門。2、圖紙會審變更制度（1）圖紙會審工作由建設單位組織進行，按工程類別相關項目部組織相關人員查閱熟悉圖紙、了解圖紙中存在的問題，并參加圖紙會審。（2）圖紙會審應做好記錄，由組織會審單位將提出的問題及時解決，并詳細記錄，寫成正式文件（必要時由設計單位另出修改圖紙），監(jiān)理（建設）單位、設計單位、施工單位的代表均應簽名蓋章認可，列入工程檔案。（3）在施工過程中，無論建設單位還是施工單位提出的設計變更都要填寫設計變更單，經設計單位和監(jiān)理（建設）單位簽字同意后，方可進行。（4）如果設計變更的合適的內容對建設規(guī)模、投資等方面影響較大的，必須由建設單位報送相關主管部門審批。（5）所有設計變更資料，包括設計變更單、修改圖紙均需文字記錄，納入工程檔案。3、施工組織設計編制、審批制度3．1總則（1）為加強施工管理管控，提高公司施工組織設計的編制水平，達到科學合理地組織施工，實現標準化、規(guī)范化管理管控，制定本制度。（2）施工組織設計是以一個施工相關項目為編制對象，用以指導各項施工活動的技術、經濟、組織、協調和控制的綜合性文件。（3）公司承接的工程相關項目均應編制施工組織設計（施工合適的方案）。（4）施工組織設計應具有針對性和指導性，隨主客觀條件的變化及時調整不適的合適的內容，并經公司系統(tǒng)批準同意后實施。3．2施工組織設計編制原則（1）依據國家有關政策、法規(guī)、規(guī)范及規(guī)定編制。（2）科學合理地安排施工順序。（3）貫徹執(zhí)行各種施工規(guī)范標準，積極采用新技術、新材料，推廣應用科技成果，節(jié)約能源，降低成本。（4）合理規(guī)劃施工平面圖，做到文明施工。3．3施工組織設計的編制和審批（1）相關項目部總工程師負責組織施工組織設計的編制，各有關部室協助，分部工程施工合適的方案、特殊工程施工合適的方案和分項工程技術交底由技術負責人編制。（2）分部工程施工合適的方案由相關項目部總工程師審批；特殊工程施工合適的方案和需報公司審批的總危險性較大分部工程施工合適的方案經相關項目部總工程師審核后報公司審批。單位工程施工設計編制完成后經過相關項目部討論通過并報公司技術部和有關部門審閱，最后報公司總工程師審批。3．4施工組織設計的執(zhí)行（1）施工組織設計是組織施工生產的依據，有關人員必須認真貫徹執(zhí)行，變更施工組織設計中選定的合適的方案必須經過審批，對擅自行事、違反施工組織設計造成損失者要追求其責任。（2）施工組織設計未經審批不得施工。4、技術交底制度4．1總則在正式施工之前，為了使參與施工的有關管理管控人員、技術人員和工人熟悉掌握工程情況和技術要求，避免發(fā)生指導和操作的錯誤，以便科學地組織施工，并按合理的工藝、工序流程進行作業(yè)，特制定本制度。（1）技術交底必須使施工人員明確所擔負作業(yè)相關項目的特點及技術要求、工藝流程、質量標準、安全措施，以便更好地組織施工。（2）明確交底人和接受交底人之間的責任。（3）技術交底必須在單位工程或分部分項工程施工前進行。（4）技術交底應以書面形式進行，并輔以口頭講解，交底人和接受交底人應履行交接簽字手續(xù)，交底資料及時送至資料員處歸檔作為短期資料保存。4．2技術交底的主要合適的內容（1）相關項目工程質量交底：要向全體施工人員交清工程相關項目質量管理管控體系情況，各類人員崗位責任制、質量體系基本運作程序、相關項目質量目標、各項質量管理管控措施。（2）施工組織設計交底：將施工組織設計的全部合適的內容向施工人員進行交底，包括：工程特點、施工部署、任務劃分、進度要求、各工種的配合要求、施工方法、主要機械設備。（3）圖紙交底：目的是使施工人員了解設計意圖、建筑和機構的主要特點、重要部位構造和主要要求，以便掌握設計關鍵，做到按圖施工。（4）設計變更交底：將設計變更的部位及變更原因向施工人員交代清楚，以免施工時遺漏造成差錯。（5）專項施工合適的方案技術交底：a應結合工程的特點和實際情況，對設計要求、現場情況、工程難點、施工部位及工期要求、勞動組織及責任分工、施工準備、主要施工方法、質量標準及措施，以及施工、安全防護、消防、臨時用電、環(huán)保注意事項等進行交底。b季節(jié)性施工合適的方案的技術交底還應重點明確季節(jié)性施工特殊組織和管理管控、設備及料具準備相關計劃、分項工程施工方法及技術措施、消防安全措施等項合適的內容。c由相關項目部專業(yè)技術負責人，根據專項施工合適的方案對專業(yè)生產管理管控人員進行交底。（6）分項工程技術交底：a由專業(yè)技術人員對施工班組長進行交底，質量檢查員、生產管理管控人員檢查實施。b分項工程施工前，各專業(yè)技術管理管控人員應按部位和操作相關項目，向專業(yè)生產管理管控人員或班組長進行施工技術交底，交底的合適的內容應針對工程實際情況，做到突出重點、技術先進、可操作性強，既滿足標準要求，又經濟合理。c主要合適的內容包括：施工準備、材料要求、操作工藝、質量標準、安全施工措施以及需要交底的其他事項。d相關項目施工的各級專業(yè)生產管理管控人員必須詳細了解工程各工序、各專業(yè)施工中的銜接和配合問題及時做好工序、專業(yè)工程的穿插，以便施工順利進行。（7）“四新”技術交底：凡采用新技術、新工藝、新材料、新產品施工工藝標準、質量驗收標準以及注意事項并分別對相關項目管理管控人員和施工班組進行交底。4．3技術交底的實施程序（1）施工組織設計的交底由相關項目生產副經理主持，相關項目主任工程師向各段技術負責人、分項技術負責人、各段段長、經理部有關職能部門進行技術交底。（2）分部分項工程施工合適的方案由各段技術負責人組織，各段技術負責人及各分包專業(yè)技術負責人向工長交底。（3）各段技術負責人、分項技術負責人在施工前應根據工程施工進度，按部位和操作相關項目，向工長進行技術交底，填寫技術交底記錄，技術交底后必須辦理技術交接手續(xù)。4．4技術交底注意事項（1）施工技術交底記錄應分別按規(guī)定的表格格式及相關要求進行填寫。（2）技術交底資料由資料員負責匯集整理，交底人員要及時將資料移交至資料員處編目存檔，歸施工技術資料中。5、工程測量管理管控制度(1)工程測量工作在各級技術主管的領導下，實行公司、相關項目經理部二級管理管控。對測量人員的使用及調配須征得公司技術部的批準。(2)各級工程測量人員須堅持測量工作程序，遵循施工測量工作流程。施工準備階段，要認真熟悉圖紙，根據移交的測量資料做好復測、合適的方案編制等工作；施工階段，要嚴格控制測量精度，并做好測量記錄；工程竣工階段，做好竣工測量，及時準確地提出測量成果，以滿足竣工驗交的需要。(3)測量工作必須做好原始記錄，堅持復核和簽字制度，不得隨意涂改和損壞，工程測量資料和測量成果資料應妥善歸檔保管，裝訂成冊。(4)總承包施工的測量管理管控納入公司正常管理管控。承包隊伍的測量人員必須經過測量專業(yè)委員會的考評，合格后方可從事工程測量工作，承包隊伍的測量工作納入公司測量系統(tǒng)，統(tǒng)一管理管控。(5)建立測量日志制度。工程測量是先導，測量工作必須有序，堅持填寫測量日志，做到一天一總結，一天一相關計劃，有利于安排工作，提高工作效率和質量。公司測量專業(yè)委員會將定期和不定期檢查測量人員的測量日志。6、工程洽商管理管控制度（1）工程洽商一般由技術負責人經辦，但對于影響主要結構、建筑標準、增減工程合適的內容的洽商，應由主任工程師報公司總工程師批準后方可辦理。（2）工程洽商合適的內容若超出合同合約范圍，須經經理部核實，報公司領導批準，方能簽定。（3）屬設計和業(yè)主提出辦理工程洽商時，須經經理部經營副經理對變更洽商進行評審后方能辦理，不能貿然行事。（4）工程洽商必須簽字齊全，屬施工圖變更的洽商，應有建設、設計和施工單位及工程監(jiān)理部門四方簽字。（5）洽商辦完后，經辦人須及時將洽商文件送至資料員處存檔，并由資料員及時分發(fā)給各有關部門。（6）工程洽商不得涂改。（7）有關經濟洽商必須在辦理技術洽商時同時辦理，并準確及時交經營副經理備案。7、工程交接、驗收制度（1）施工過程中要完善不同工序間的交接制度，每道工序完成后不同班組之間要相互交接驗收，下道工序接收班組要對上道工序的施工質量進行認可，交接雙方應在《工序驗收交接單》上簽字。（2）檢驗批應由監(jiān)理工程師（建設單位相關項目技術負責人）組織施工單位相關項目專業(yè)質量（技術）負責人等進行驗收。（3）分項工程應由監(jiān)理工程師（建設單位相關項目技術負責人）組織施工單位相關項目專業(yè)質量（技術）負責人進行驗收。（4）分部工程應由總監(jiān)理工程師（建設單位相關項目技術負責人）組織施工單位相關項目負責人和技術、質量負責人等進行驗收。（5）單位工程預驗收應由總監(jiān)理工程師（建設單位相關項目技術負責人）組織各專業(yè)監(jiān)理工程師進行驗收。8、計量管理管控制度（1）認真學習和貫徹國家計量法規(guī)、方針、政策及上級有關規(guī)章制度。（2）按公司要求建立本單位計量器具臺賬、卡片，每月進行一次賬物核對工作，確保賬物相符。（3）編制本單位計量器具的配備、購置、封存、報廢相關計劃并按申報手續(xù)上報審批。（4）對在用器具進行標志管理管控，封存器具貼封存證。（5）做好計量器具自檢、修理、調整等記錄。（6）做好施工現場的計量法規(guī)的宣傳，監(jiān)督并指導計量器具的正確使用和維護保養(yǎng)，確保計量器具處于良好狀態(tài)。（7）對各大宗物料進出單位及消耗必須認真進行檢查，做好原始記錄，并按品種、規(guī)格進行月、季、年度匯總，裝訂成冊。（8）每月定期將物資計量數據報材料部。（9）經理部根據統(tǒng)計技術應用的有效性每季度總結一次，做到有獎有罰。9、施工實驗管理管控制度（1）建立健全實驗員崗位責任制，實驗員必須持證上崗，盡職盡責，確保實驗的科學性和實驗數據的真實可靠性。（2）建立健全各種實驗臺賬，準確、及時地為工程提供真實可靠的數據。（3）實驗員必須每天同技術、材料部門碰頭，明確施工部位及材料供應情況，為實驗提供準備工作。（4）實驗員每天必須對商品混凝土的質量進行2~3次監(jiān)督，后臺供料應有黑板顯示各材料的用量，并按規(guī)范要求取樣。（5）每天對養(yǎng)護池的溫度、濕度進行不少于3次的測定，并做好記錄。（6）根據工程施工合適的方案，工程的進展部位，按規(guī)范對水泥、鋼筋、砂、石子及時取樣送檢。（7）對不合格的材料和實驗中出現的問題，要及時向領導匯報，杜絕質量事故的發(fā)生。10、技術檔案管理管控制度10．1、總則為做好公司的技術檔案工作，特制定本制度。（1）技術檔案包括三方面，即工程技術檔案、施工技術檔案和大型臨時設施檔案。（2）工程技術資料必須真實地反映工程實際情況。（3）按系統(tǒng)歸類整理，保證完整準確。（4）工程相關項目施工技術資料應隨施工進度隨時匯集整理，所需表格按有關規(guī)范、規(guī)定的相應格式認真填寫，做到自己清楚規(guī)整，相關項目齊全，準確真實。（5）簽字手續(xù)必須齊全，嚴禁偽造和后補資料。10．2、工程技術檔案工程技術檔案是為工程竣工驗收提供建設單位的技術資料。它反映了施工過程的實際情況，并為該項工程的竣工使用等提供不可缺少的依據。主要包括以下合適的內容：（1）竣工相關項目一覽表。包括名稱、相關項目、結構等。（2）設計方面的有關資料。包括原施工圖、竣工圖、圖紙會審記錄、洽商變更記錄、地質勘察資料。（3）材料質量證明和試驗資料。包括原材料、成品、半成品、構配件和設備等質量合格證明或試驗檢驗單。（4）隱蔽工程驗收記錄和竣工驗收證明。（5）工程質量檢查評定記錄和質量事故分析處理報告。（6）設備安裝和采暖、通風、衛(wèi)生、電氣等施工和試驗記錄，以及調試、試壓、試運轉記錄。（7）永久性水準點位置、施工測量記錄和建筑物、構筑物沉降觀測記錄。（8）施工單位和設計單位提出的應注意事項的有關文件資料。10．3、施工技術檔案主要包括施工組織設計和施工經驗總結；新材料、新結構和新工藝的試驗研究及經驗總結；重大質量事故、安全事故的分析資料和處理措施，技術管理管控經驗總結和重要技術決定，施工日志等。10．4、大型臨時設施檔案主要包括臨時房屋、庫房、工棚、圍墻、臨時水、電管線設置的平面布置圖和施工圖，以及施工記錄等。對技術檔案的管理管控，要求做到完整、準確和真實。技術文件和資料要經各級技術負責人正式審定后才有效，不得擅自修改或事后補做。四、附則1、本制度由技術部負責解釋、執(zhí)行。2、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。工序驗收交接單編號：相關項目名稱交工工序名稱接收工序名稱工序數量交接合適的內容結果交班方日期接班方日期備注本表適用于車間內不同作業(yè)的工序交接，由交工工序負責人填寫，一式二份，雙方各持一份合同合約管理管控制度（JYDQ-ZD-005）一、總則1、為加強管理管控，規(guī)范公司簽定的各類合同合約，維護公司的合法權益，特制定本制度。2、適用范圍：本制度適用于公司簽訂的所有建設工程施工合同合約、勞務分包合同合約、專業(yè)分包合同合約、材料設備買賣合同合約等。二、合同合約的歸口管理管控經營部作為企業(yè)合同合約的統(tǒng)一管理管控部門，對企業(yè)合同合約的簽訂和履行負有監(jiān)督、檢查和指導的職責。三、合同合約審核、簽訂、蓋章1、合同合約分類：公司所涉及的合同合約有建設工程承包合同合約、專業(yè)分包合同合約、勞務分包合同合約、材料采購合同合約、設備采購合同合約、維修合同合約、辦公用品采購合同合約等；合同合約分為：重大合同合約、一般合同合約、普通合同合約；重大合同合約指合同合約標的金額大于20萬元（包括20萬元）以上的合同合約；一般合同合約是指合同合約標的金額小于20萬元大于10萬元（含10萬元）的合同合約；普通合同合約指小于10萬元以下的合同合約。2、合同合約編號：重大合同合約編號依照“JYDQ-ZD-年月日數字”一般合同合約及普通合同合約編號依照“JYDQ-PT-年月日數字”。3、合同合約簽訂前的準備工作公司采購的設備、材料及基建物資必須進行多家議價確定供應商及合同合約價款。重大合同合約及一般合同合約必須經公開招標、邀請招標或議標等形式確定供應商及合同合約價款。普通合同合約由主管部門配合經營部進行多方詢價上報總經理批準確定合同合約價款。4、合同合約審核：對于公司簽訂的所有合同合約必須經經營部及法務部審核方可簽訂，重大合同合約及一般合同合約必須辦理各部門會簽手續(xù)《合同合約簽訂會簽表》，普通合同合約經主管部門、經營部、后勤保障部、企業(yè)管理管控部、總經理審核后簽訂。5、合同合約簽訂：公司對外的承包合同合約，原則上由董事長或總經理簽訂；勞務合同合約、物資（設備）采購等合同合約經合同合約簽訂會簽后由相關項目經理或部門負責人簽訂。6、合同合約蓋章：由經營部負責辦理相關手續(xù)。四、各部門在合同合約管理管控中的職責1．經營部1.1負責國家、省、市有關合同合約示范文本的推廣使用工作，負責公司有關示范文本的編制和推廣使用工作；1.2負責對各類重大合同合約合法性、可行性、有利性審查，并出具審查意見；1.3負責監(jiān)督、檢查各相關項目部施工合同合約、勞務分包合同合約、專業(yè)分包合同合約及采購合同合約的履行情況；1.4公司各類合同合約備案工作；1.5參與公司的重大合同合約洽談、簽訂工作。參與公司各類合同合約糾紛的調查;1.6負責組織宣傳、學習貫徹《合同合約法》、《建筑法》、《招標投標法》及其他有關法律、法規(guī)和規(guī)章；1.7對所有合同合約價款進行最終確認。2．后勤保障部負責材料設備采購、設備租賃合同合約的前期約價洽談工作，供經營部最終確認提供基礎資料。3．相關項目經理部3.1相關項目經理部參與本相關項目的專業(yè)分包合同合約、勞務分包合同合約的洽談與簽訂，審批程序按前款規(guī)定的執(zhí)行。3.2相關項目經理部經理（或分管副經理）負責建設工程合同合約、材料設備買賣合同合約的具體履行工作。其主要職責如下：（1）負責宣傳、貫徹有關法律、法規(guī)和規(guī)章，組織學習所在工程相關項目的各類合同合約并熟悉合適的內容，做好合同合約交底工作；（2）履行建設工程合同合約中規(guī)定的職責，監(jiān)督分包工程的進度及工程質量；（3）監(jiān)督材料、設備的驗收；（4）負責所在相關項目所有合同合約的日常管理管控工作，收集、記錄、整理和保存與合同合約有關的協議、函件，辦理工程變更和簽證；（5）收集、整理索賠資料，提供索賠依據，書寫索賠報告。五、合同合約的審查、簽訂程序1．合同合約主體的審查1.1訂立合同合約前，應當對對方當事人的主體資格、資信能力、履約能力進行調查，不得與不能獨立承擔民事責任的組織簽訂合同合約，也不得與法人單位簽訂與該單位履約能力明顯不相符的經濟合同合約；1.2簽訂建設工程施工合同合約要重點審查業(yè)主的相關項目立項文件、招標文件，以確定發(fā)包人的主體資格；1.3審查相關項目資金落實程度及業(yè)主以往合同合約履約情況，以確定業(yè)主的履約能力；1.4簽訂分包合同合約要重點審查分包商的營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的經營范圍、資質等級、管理管控能力和實際業(yè)績；1.5公司一般不與自然人簽訂經濟合同合約，確有必要簽訂經濟合同合約，應經董事長同意。1.6對方合同合約簽訂人必須有法人公司的書面授權委托書。2．合同合約的形式訂立合同合約，應當采用書面形式。“書面形式”是指合同合約書、補充協議、公文信件、數據電文（包括電報、傳真、電子郵件等），除情況緊急或條件限制外，公司一般要求采用正式的合同合約書形式，有示范文本（包括公司制定的示范文本）的應當使用示范文本。3．合同合約的合適的內容3.1建設工程施工合同合約、各類分包合同合約、工程相關項目施工內部承包合同合約應當按照國家或公司制定的示范文本和公司編制的操作指導書規(guī)定的合適的內容填寫。3.2當事人的名稱、住所：合同合約開頭、落款、公章以及對方當事人提供的資信情況載明的當事人的名稱、住所應保持一致。3.3合同合約標的：合同合約標的應具有唯一性、準確性，買賣合同合約應詳細約定規(guī)格、型號、商標、產地、等級等合適的內容；服務合同合約應約定詳細的服務合適的內容及要求；對合同合約標的無法以文字描述的應將圖紙作為合同合約的附件。3.4數量：合同合約應采用國家標準的計量單位，一般應約定標的物數量，常年經銷合同合約無法約定確切數量的應約定數量的確定方式（如電報、傳真、送貨單、發(fā)票等）。3.5質量：有國家標準、部門行業(yè)標準、地方標準或企業(yè)標準的，應約定所采用標準的名稱及編號；憑樣品支付的應約定樣品的產生方式及樣品存放地點。3．6價款或報酬:價款或者報酬應在合同合約中明確，采用折扣形式的應約定合同合約的實際價款；價款的支付方式如轉帳支票、匯票（電匯、票匯、信匯）、托收、信用證、現金等應予以明確；價款或報酬的支付期限應約定確切日期或約定在一定的日期后多少日內。3.7履行期限、地點和方式:履行期限應具有確定性，難以在合同合約中確定具體期限的應約定確定期限的方式；合同合約履行地點應力爭作對本方有利的約定，如買賣合同合約一般約定交貨地點為本公司倉庫或本公司的住所地；約定具體地名的應明確至市轄區(qū)或縣一級。3.8合同合約的擔保:合同合約中對方當事人要求提供擔保或本方要求對方當事人提供擔保的，應結合具體情況根據《擔保法》的要求辦理相關手續(xù)。3.9違約責任:根據《合同合約法》作適當約定，注意合同合約的公平性。3.10解決爭議的方式:解決爭議的方式可選擇仲裁或起訴，選擇仲裁的應明確約定仲裁機構的名稱，雙方對仲裁機構不能達成一致意見的，可選擇第三地仲裁機構。4．簽訂合同合約的工作程序4．1建設工程施工合同合約的簽訂4．1．1合同合約洽談前，經辦人必須按本制度的規(guī)定對發(fā)包人的綜合情況進行考察。建設工程施工合同合約中投標中標的相關項目，要審查業(yè)主的招標文件、我方的投標書、中標書、紀要、往來函等文書，召集有關部門認真組織合同合約洽談準備會，制定談判的原則和合適的方案。4．1．2合同合約主要條約條款商定后，由經辦人負責起草文本，附合同合約會審表交相關部門（經營部、技術部、財務部等）進行會審后，交總經理按前款規(guī)定進行審批，工程相關項目經理和經營部必須參與合同合約簽訂活動的全過程。4．2勞務或專業(yè)分包合同合約的簽訂4．2．1合同合約洽談前，合同合約經辦人員必須按本制度前款的規(guī)定對分包人的綜合情況進行考察,對于法人身份要求分包方提供以下證件原件：有效的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、簽訂合同合約的法定代表人身份證明書或法人授權委托書。4．2．2相關項目經理部在符合分包方條件的企業(yè)中進行招（議）標工作。經營部對招標文件、評標辦法及合同合約條件進行審查，并對招標工作進行組織、監(jiān)督。4．2．3勞務（專業(yè)）分包隊伍中標后，合同合約經辦人根據前規(guī)定的審批程序簽訂分包施工合同合約。原則上須采用公司制定的示范文本。4．3材料設備采購合同合約的簽訂材料設備采購合同合約由后勤部根據建設工程合同合約要求會同經營部與供應方進行洽談，擬訂合同合約主要條約條款，由經營部起草合同合約并報總經理審核簽訂。4．4其他經濟合同合約的簽訂其他經濟合同合約由主辦人員與對方當事人商談后擬好合同合約條約條款，附合同合約會審表報部門（相關項目）經理審批或預審，在部門（相關項目）經理權限范圍內的合同合約由部門（相關項目）經理批準。但其他重大經濟合同合約由部門（相關項目）經理簽署意見后由經營部進行合法性審查，報總經理批準簽訂。六、合同合約的存檔合同合約正式簽訂后，合同合約文本除相關部門自行保管外，應當在合同合約簽定的三個工作日內交公司經營部一份原件統(tǒng)一存檔。存檔前，所簽定的合同合約將集中報董事長批示通過，未經董事長批示通過的合同合約，經營部將不能合法存檔。財務部將以經營存檔的合同合約作為工程結算和審計的依據。七、合同合約的履行1、公司及所屬部門應當按照合同合約約定全面履行自己的義務，并隨時督促對方當事人及時履行其義務。合同合約履行中發(fā)生的情況應建立合同合約履行執(zhí)行情況臺帳。2、有關合同合約履行中的書面簽證、來往信函、文書、電報等均為合同合約的組成部分，合同合約經辦人員應及時整理、妥善保管。在合同合約履行過程中，對本公司的履行情況應及時做好記錄并經對方確認。向對方當事人交付重要資料、發(fā)票時應由對方當事人出具收條，履行合同合約付款時應由對方當事人出具收條，公司原則上只開具限制性開頭的轉賬支票，不允許以現金形式支付。3、對合同合約履行過程中的違約情況或違反合同合約的干擾事件，合同合約履行單位、相關項目經理部應及時查明原因，通過取證按照合同合約約定及時、合理、準確地向對方提出索賠（含違約）報告。當本公司接到對方的索賠（含違約）報告后應認真研究并及時處理、解釋或提出反索賠，公司員工不得擅自在對方當事人出具的索賠報告、對帳單等確認類文書上簽字蓋章，確須確認的，應視具體合適的內容經公司領導或部門（相關項目經理部）負責人同意。八、合同合約的其它管理管控1、簽訂合同合約時，合同合約各方應在同一時間、同一地點簽字并蓋章，合同合約各頁之間應當加蓋公司騎縫章。2、簽訂合同合約份數按需要確定，合同合約簽訂后備案自留一份，備案一份，財務一份，其它部門根據需要復印分發(fā)，所有合同合約發(fā)放均應做好發(fā)放記錄。3、合同合約以及與合同合約有關的補充協議、會議紀要、業(yè)務往來傳真、信函、索賠報告、對帳單、合同合約臺帳等資料應集中由合同合約管理管控員保管。合同合約管理管控員應對上述材料分類登記成冊，結算時可從合同合約管理管控員簽領相關材料。4、對于合同合約履行和竣工結算均已完成的工程，合同合約執(zhí)行部門應向商務部提交合同合約履行情況的工作報告。合同合約管理管控部審查后，連同合同合約、結算書以及一切往來文書、經濟簽證、變更記錄、竣工驗收證書等所有資料裝訂成冊，送交公司檔案室存檔保存。5、對在合同合約簽訂、履行過程中發(fā)現重大問題，積極采取補救措施，使本公司避免重大經濟損失以及在經濟糾紛處理過程中，避免或挽回重大經濟損失的，予以獎勵。6、合同合約經辦人員出現下列情況之一，給公司造成損失的，公司將依法向責任人員追償損失：6．1未經授權批準或超越職權簽訂合同合約；6．2因工作過失致使公司被詐騙；6．3公司履行合同合約未經對方當事人確認；6．4遺失重要證據；6．5未履行規(guī)定手續(xù)擅自在對方出具的確認書、索賠報告上簽字而給公司造成損失的；6．6其他違反公司相關制度的；6．7公司職員在簽訂、履行合同合約過程中觸犯刑法，構成犯罪的，將依法移交司法機關處理。九、附則1、本制度由經營部負責解釋。2、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。合同合約簽訂會簽表合同合約編號：JYDQ-ZD-（年月日數字）初審時間：年月日合同合約名稱合同合約價款合同乙方合約甲方江陰大橋（北京）工程有限公司合同合約主要合適的內容1、合同合約類型：2、使用部位：3、數量及單價：4、付款情況：（1）預付款的比例及金額：（2）中期付款比例：5、質保金：6、爭議解決方式：7、合同合約簽訂人：需審核的部門及審核意見經營合約部總工程師相關項目負責人企業(yè)管理管控部法務部總會計師總經理本表適用于工程材料、設備、勞務分包等合同合約簽訂會審，由經營合約部統(tǒng)一編制、保存。未履行本表，合同合約不得蓋章。財務管理管控制度（JYDQ-ZD-006）一、總則1、為加強財務管理管控，規(guī)范財務工作，促進公司經營業(yè)務的發(fā)展，提高公司經濟效益，根據會計法及稅法有關法律法規(guī)等規(guī)定，結合公司實際情況，制定本制度。2、公司財務管理管控的目的：在會計法和稅法政策范圍內，用足用好政策，合理規(guī)避風險，準確計算成本、控制成本、降本節(jié)流，達到公司利益最大化，并做到誠信納稅。3、財務管理管控的任務和方法：籌集資金和有效使用資金，監(jiān)督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經濟效益。監(jiān)督公司全部經濟活動，做到事前預測、事中控制、事后核算。做好財務管理管控基礎工作，建立健全財務管理管控制度，做好財務收支平衡相關計劃、控制、核算、分析和考核工作。監(jiān)督公司財產的購建、保管和使用，定期組織進行財產清查，按期編制財務報表，按時申報納稅。二、財務管理管控制度1、財務管理管控工作負有組織、實施、檢查的責任，財務人員要認真執(zhí)行稅法、會計法，堅決按財務制度辦事，并嚴守公司機密。2、加強原始憑證的管理管控，做到制度化、規(guī)范化。原始憑證是公司發(fā)生的每項經營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據，必須對原始憑證嚴格審核，辨別真?zhèn)危≌率欠颀R全，附件是否一致，審批手續(xù)是否齊全，缺一不可。3、公司財務核算遵循“權責發(fā)生制”原則。4、加強現金管理管控，嚴格現金收支管理管控，除一般零星日常支出外，其余都必須通過銀行辦理轉賬結算，不得直接兌付現金。出納工作必須日清月結，做到庫存現金賬面余額與實際庫存額相符，發(fā)現問題及時核對，查明原因。庫存現金不得超過限額。公司一切現金支付都必須有合法的原始憑證。5、財務管理管控日常工作必須做到及時性、真實性、準確性。編制憑證必須根據原始單據及時進行處理，不得拖延、隨意賬務處理，確保財務工作的嚴肅性。6、財務人員必須定期對會計賬簿記錄的有關數據與庫存實物、貨幣資金、往來單位或個人等進行核對，確保賬賬相符、賬實相符、賬表相符。7、嚴格資金使用審批手續(xù)，財務人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項，都有權拒絕辦理。因公出差，經總經理批準借支公款，應在出差回單位后一周內結清，不得拖欠，前賬未了，后面不得借款，直至還清借款。公司審批實行一支筆審批，確定后任何人簽字無效。8、各部門（包括后勤材料部、生產技術部、各相關項目部）每季度編制資金收支相關計劃及生產相關計劃，并分解成月度相關計劃，月度資金收支相關計劃每月30日前上報相關計劃經營部，經營部根據相關計劃編制下月的資金收支相關計劃，上報企管部、財務部、總經理?？偨浝頃嘘P部門確認相關計劃的可行性后簽字實施。9、財務部根據相關計劃分步實施，對有關部門收支相關計劃執(zhí)行情況進行監(jiān)控，在收支相關計劃平衡情況下，按相關計劃實施，否則，只能按另時調整相關計劃執(zhí)行。10、各有關部門在收支相關計劃范圍內，對相應的相關項目填寫公司付款申請單，并附相關的支付憑單（合同合約、結算單），按其格式合適的內容填寫，送有關部門負責人及公司領導審批。11、未列入當月收支相關計劃的支付相關項目，財務部在滿足相關計劃相關項目支付情況下予以受理，否則不予支付。如遇臨時緊急相關項目，開支不在用款相關計劃之內，需經總經理特批，由有關部門辦理付款手續(xù)。12、各有關部門人員不得使用白條作支付憑單，不得用假發(fā)票作報銷依據。13、業(yè)務人員出差報支必須填制差旅費報銷單，票據作為附件；生產、生活所發(fā)生的材料及費用發(fā)票必須附在公司內部審批單后，票據作為附件；工程相關項目的發(fā)票必須附結算單及合同合約。14、供應商材料送至廠內，必須由倉庫保管員根據送貨單規(guī)格驗收數量，相關部門人員可配合倉庫驗收質量、規(guī)格等，驗收確認后倉庫保管員簽字，一聯交供貨單位，一聯倉庫留存?zhèn)洳?。供應商憑倉庫簽字的送貨聯及發(fā)票到財務部結賬，其他各有關部門人員不得直接收貨。15、各相關部門經辦人對采購并已支付貨款的發(fā)票要及時提供，堅決杜絕付款積極、發(fā)票無人過問的現象。16、辦公用品、差旅費、招待費等費用報支：經手人填寫報銷單，部門負責人或主管經理簽字，總會計師審核，總經理審批。17、工程款、勞務費、材料采購、維修件采購、外協加工等付款審批手續(xù)：經手人、主管部門、經營部、生產經理或相關項目負責人簽字完后上報，企管部經理、總會計師、總經理逐一辦理審批簽字手續(xù)。18、物資采購和外加工必須遵循擇優(yōu)選擇原則，首先要審核供應商的誠信、資質、實力規(guī)模，其次要審核供應商供貨時間、質量，有無開票條件，要貨比三家，公平、公正、公開、透明化，對供應商每次執(zhí)行情況進行存檔，作為再次合作的依據，從價格、質量對比上進行篩選。19、財務人員必須遵守公司的各項規(guī)章制度，遵守職業(yè)道德，善于學習，不斷充實業(yè)務知識，努力做好自已的本職工作。20、協助經營部進行相關項目成本核算，完成公司交辦的其他事項。三、附則1、本制度由財務部負責解釋。2、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。年月資金收支相關計劃表相關項目名稱相關項目負責人一相關項目合同合約金額（元）二相關項目已收金額（元）三預計下月收入（元）1、預付款2、月進度款3、設備租賃收入4、設備銷售收入四預計下月支出總計（元）1、材料款2、勞務費3、機械（設備）租賃費4、設備采購（大修）費5、其它費用支出（水、電、辦公用品等）編制人編制時間說明：本表為匯總表，由相關項目部（后勤保障部）于每月25日前報經營部，后附收入或支出相關項目明細，經營部匯總后報財務部。工程相關項目管理管控制度（JYDQ-ZD-007）一、總則1、為了工程相關項目在保證安全的前提下按合同合約的約定的質量、工期、費用順利完成，使公司達到預期的收益特制定本制度。2、工程相關項目管理管控的主要任務：施工安全管理管控，施工成本控制，施工質量控制，施工進度控制，工程合同合約管理管控，工程信息管理管控，工程組織與協調。3、工程相關項目管理管控是在公司的統(tǒng)一領導下由相關項目經理全權負責。二、相關項目經理職責1、相關項目經理是指受企業(yè)法定代表人委托，對工程相關項目施工過程全面負責的相關項目管理管控者，是建筑施工企業(yè)法定代表人在工程相關項目上的代表人。2、完成相關項目管理管控目標責任書規(guī)定的職責。3、主持編制相關項目管理管控實施規(guī)劃，并對相關項目目標進行系統(tǒng)管理管控。4、對資源進行動態(tài)管理管控。5、建立各種專業(yè)管理管控體系，并組織實施。6、進行授權范圍內的利益分配。7、收集工程資料，準備結算資料，參與工程竣工驗收。8、接受審計，處理相關項目經理部解體的善后工作。三、安全管理管控制度1、公司法人是企業(yè)的安全責任人，相關項目經理是工程相關項目的安全責任人，施工現場安全管理管控員是工程相關項目的安全負責人，施工現場安全管理管控員在相關項目經理的指導下開展安全管理管控工作。2、工程安全生產管理管控，要堅持安全第一、預防為主的方針，嚴格按照建設工程安全強制性規(guī)定執(zhí)行，并歸檔相關資料。3、施工單位應當按照法律、法規(guī)和工程建設強制性標準實施施工，工程施工單位及現場工作人員必須遵守安全生產法律、法規(guī)的規(guī)定，保證建設工程安全生產，依法承擔建設工程安全生產責任。4、施工組織設計中的安全技術措施或者專項施工合適的方案要符合工程建設強制性標準。對達到一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程（如模板工程；起重吊裝工程；腳手架工程等）編制專項施工合適的方案，并附具安全驗算結果，經施工單位技術負責人、總監(jiān)理工程師簽字后實施，由專職安全生產管理管控人員進行現場監(jiān)督。5、大型工程要設立了安全生產管理管控機構，配備了專職安全生產管理管控人員，專職安全生產管理管控人員要進行現場監(jiān)督檢查，檢查過程中發(fā)現存在安全事故隱患的，應當要求整改；情況嚴重的，應當要求暫時停止施工，并及時報告相關項目經理；發(fā)生安全事故時由相關項目經理向公司匯報，由公司決定是否向安全監(jiān)督管理管控報告。6、在施工現場要建立消防安全責任制度，確定消防安全責任人，制定用火、用電、使用易燃易爆材料等各項消防安全管理管控制度和操作規(guī)程，設置消防通道、消防水源，配備消防設施和滅火器材，并在施工現場入口處設置明顯標志。7、在施工現場入口處、施工起重機械、臨時用電設施、腳手架、出入通道口、樓梯口、電梯井口、孔洞口及有害危險氣體和液體存放處等危險部位，設置明顯的安全警示標志，安全警示標志要符合國家標準。8、施工現場分包必須和分包單位簽訂安全協議，協議的合適的內容要符合相關規(guī)范要求；所有進場施工人員必須進行安全教育，安全教育要有合適的方案記錄。9、工程相關項目部根據需要制定具體的安全管理管控制度。四、成本控制制度（一）施工成本相關計劃（1）相關項目經理是相關項目成本控制的責任人，相關項目合同合約管理管控負責人是相關項目成本控制的負責人，相關項目合同合約管理管控負責人受公司經營部和相關項目經理的雙重領導。（2）施工合同合約簽訂后由相關項目經理組織相關項目部材料、合同合約、設備、生產等管理管控人員編制成本控制相關計劃，成本控制相關計劃應依據施工合同合約、施工圖、施工規(guī)范、施工定額等規(guī)范規(guī)程進行編制。（3）相關項目成本控制相關計劃完成后應公司經營部進行審核，審核后在公司經營部存檔，經審定后的成本控制相關計劃作為將來相關項目考核的依據，也是考核相關項目經理的依據。（4）相關項目成本控制相關計劃要實是求事，要有可操作性。（5）相關項目實施過程中如發(fā)生變化應及時更新相關計劃，對成本控制相關計劃要實行動態(tài)管理管控，更新相關計劃要遵循有關規(guī)定。（二）施工成本控制（1）相關項目部要根據成本控制相關計劃進行成本目標分解，目標分解要依據合同合約組成文件按單位、分部工程或人、機、料、設備等子目進行分解，目標分解要有可控性、可操作性。（2）目標分解后要按分解情況落實到具體部門或人，便于過程控制。（3）相關項目實施過程中相關項目部合同合約管理管控人員要定時或不定時檢查成本控制情況，發(fā)現問題要及時向相關項目經理匯報，相關項目經理應及時組織相關項目部相關管理管控人員分析問題發(fā)生的原因，并采取相應的措施進行糾偏。（4）相關項目實施過程中要及時收集相關變更洽商資料，要注意資料簽字的完整性和合法性，對于變更要遵循建設程序先變更后施工，盡量減少先施工后補變更手續(xù)，防止因各種原因使變更手續(xù)最后無法簽認，給公司造成損失。（5）工程相關項目上的各種分包要按合同合約管理管控、物資采購管理管控、設備采購管理管控等制度的相關規(guī)定執(zhí)行。（三）施工相關項目結算相關項目結算工作的第一責任人為相關項目經理，相關項目結算的直接責任人為相關項目預結算人員及現場生產經理。對于結算工作中出現的失誤或弄虛作假，要追究相關人員的責任，造成經濟損失的，相關責任人員要承擔相應的經濟責任，對于情節(jié)惡劣，嚴重違規(guī)操作的，還要給予相關處罰，直到除職，甚至追究刑事責任。1、結算管理管控（1）合同合約備案：相關項目合同合約簽訂后必須到經營部備案。（2）合同合約的簽定者應就合同合約的如下合適的內容把好關：合同合約的工作合適的內容和范圍、履行方式、價格、計量方式、付款方式、雙方的責任和義務及違約責任。合同合約的主要條約條款應清楚明了，避免出現合同合約爭議。（3）合同合約簽定后，合同合約簽定者應在合同合約簽定后的三個工作日內上報經營合約部備案。2、零星工程的管理管控超出合同合約外的零工事宜必須先通知經營人員，否則在結算時不予認可。（1）原則上相關項目部所有的施工合適的內容應以合同合約為依據來執(zhí)行。零星工作費用須控制在一定的范圍內，對于零星工程費用超出常規(guī)范圍的，要根據相關項目情況對相關項目管理管控和相關項目經理的工作進行考核，對于因工作失誤而造成的要追究相關人員的責任。（2）相關項目部應根據工程的實際情況，合理的安排施工班組，盡量避免出現零星工作量。零星工作應為在事前無法預見，不包含在合同合約工作范圍之內的，工作量少，工程總金額在10000元以內的工程。零星工作合適的內容應以現場具體的責任人和相關項目經理確認為依據，對于以現場實測來確定工程量的應有兩名或兩名以上人員參加。（3）零星工作的定價：所有零星工程在開始之前，必須先確定好價格，并形成有效的記錄，零星工作的定價以相關項目經理為主，為主要責任人，相關項目預算人員參與定價，有效記錄中須有相關項目經理和相關項目結算責任人員的簽字。堅決杜絕先做工程后定價的現象，避免出現事后扯皮，事后亂喊價，漫天要價的情況。（4）零星工作定價后，相關有效資料應在三個工作日內上報經營合約部審核備案。3、派工單的管理管控（1）派工的定義派工是指無法以工程量的形式表示的工程：如垃圾清理、拆除、修補等，派工分為普通工和技術工。相關項目的普通工和技術工的價格應根據商議后定價，報經營合約部確認后執(zhí)行。（2）派工管理管控應嚴格執(zhí)行當日事當日畢，即當日發(fā)生的派工應當日完成簽字程序，一個星期內匯總經營合約部，對于事后補辦的派工單視為無效。4、結算審批程序（1）結算先由相關項目預結算人員根據有效的依據編制,對于依據不足或無效依據，預結算人員可以拒絕結算，對于重大結算，預結算人員應事先和上一級主管進行溝通，結算人員應認真計算工程量，反復核算，工程量誤差應控制在千分之一以內，完成初步結算后須簽字認可，對初步結算結果負責。（2）結算人員完成后的初步結算，相關項目經理應進行認真的審核，必要時需重新計算工程量，對結算依據進行仔細核對，經核對后的結算，應簽字確認，對結算結果負責。（3）經相關項目經理審核過的結算和結算的原始憑據，應在完成后的三個工作日內報公司經營合約部,經營合約部根據菫事長的授權對結算進行審核，審核范圍包括依據的有效性，合同合約的有效性，工程量計算是否準確等。（4）重大結算報董事長確認后方生效。（四）、施工成本核算1、工程完成后要按相關項目進行施工相關項目成本核算，相關項目成本核算由經營部組織，后勤部、相關項目經理、財務部參加。2、相關項目成本核算主要是考核相關項目的營利情況，考核結果是考核相關項目經理的重要依據。五、施工質量控制制度1、相關項目經理是相關項目質量控制的責任人，相關項目技術負責人是相關項目質量控制的負責人，相關項目技術負責人受公司技術部和相關項目經理的雙重領導。2、質量控制工作是保證和提高工程質量的重要環(huán)節(jié)。我們應貫徹“質量第一，預防為主”的方針，切實加強施工質量的預控、檢查和驗收制度，便于發(fā)現問題，及時糾正，讓顧客的要求得到滿足。3、質量控制要牢固建立“質量是企業(yè)的生命”的思想，堅持預防為主，要從施工準備到竣工驗收的各個環(huán)節(jié)上，進行技術監(jiān)督、過程控制和質量檢驗，使產品的質量水平不斷提高。4、質量控制要從人、機、料、法、環(huán)五個方面進行全方位、全過程的控制。5、工程技術部門要監(jiān)控與審核工程質量規(guī)劃和施工合適的方案，落實三級交底制度，檢查規(guī)劃與合適的方案的實施過程，抓好科技進步和技術創(chuàng)新，推廣十項新技術應用，提高工程質量品牌。6、生產相關計劃部門要堅持“抓生產必須抓質量”的要求，在落實生產相關計劃的同時要明確工程質量要求，在不影響工程質量的前提下合理安排進度相關計劃，要堅持做到上道工序質量不符合要求不得交付下道工序施工，要始終以嚴格的管理管控和合理的施工進度創(chuàng)造良好的施工生產環(huán)境，提供使顧客滿意的精品。7、材料部門供應的材料要符合材料質量標準，要嚴格材料采購、驗收檢測和使用管理管控制度，要及時了解和掌握施工現場所需不同材料和新材料的規(guī)格、性能以及應用要求的情況，做到為工程建設提供合格材料。8、質量檢查人員應持證上崗，應挑選工作責任心強，能堅持原則，具有較高技術水平和實踐經驗的人員擔任。專職質量人員公司直接領導，應相對固定，不得任意調整。如因工作確需調動，需經公司主管部門同意。9、專職質量檢驗員的配備，根據國家規(guī)定數據不低于企業(yè)職工總數的5‰，應滿足企業(yè)質量