有色金屬華東地質(zhì)勘查局會(huì)議事規(guī)則第一部分總則實(shí)施宗旨為深入規(guī)范和完善局屬全資企業(yè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和局屬控股企業(yè)股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)（股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)以下簡(jiǎn)稱(chēng)“三會(huì)”）議事方法和決議程序，提升“三會(huì)”工作效率和工作水平，促進(jìn)“三會(huì)”決議正當(dāng)化、制度化和科學(xué)化，依據(jù)《中國(guó)企業(yè)法》及《中國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》等法律、法規(guī)，特制訂本規(guī)則。實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)局屬全資及控股企業(yè)“三會(huì)”工作必需嚴(yán)格實(shí)施《中國(guó)企業(yè)法》、《中國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》等法律、法規(guī)，在推行《企業(yè)章程》所要求議事方法和決議程序基礎(chǔ)上，認(rèn)真遵守本規(guī)則要求，不停探索和創(chuàng)新“三會(huì)”工作機(jī)制，完善法人治理結(jié)構(gòu)，深入增強(qiáng)對(duì)局屬全資及控股企業(yè)控制力和影響力，切實(shí)保障出資人權(quán)益，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值，促進(jìn)本局經(jīng)濟(jì)愈加好、愈加快地發(fā)展。工作機(jī)構(gòu)局屬全資及控股企業(yè)應(yīng)配置專(zhuān)職(或兼職)董事會(huì)秘書(shū)一人；董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)含有一定經(jīng)營(yíng)管理和法律法規(guī)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能；董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)依據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)和《企業(yè)章程》認(rèn)真推行職責(zé)，全方面負(fù)責(zé)“三會(huì)”組織籌備、文件起草、會(huì)議統(tǒng)計(jì)、檔案管理和日常工作；董事會(huì)秘書(shū)必需認(rèn)真學(xué)習(xí)和善于接收新觀念和新知識(shí)，不停提升業(yè)務(wù)素質(zhì)，切實(shí)推行工作職責(zé)，高質(zhì)量地完成企業(yè)“三會(huì)”工作任務(wù)。為組織和協(xié)調(diào)局屬全資及控股企業(yè)“三會(huì)”工作，由局經(jīng)營(yíng)管理處作為各局屬全資及控股企業(yè)“三會(huì)”工作和董事會(huì)秘書(shū)工作業(yè)務(wù)工作協(xié)調(diào)指導(dǎo)部門(mén)。第四條會(huì)議審批局屬全資及控股企業(yè)應(yīng)于“三會(huì)”召開(kāi)前25個(gè)工作日，將會(huì)議議案及決議草案等文件報(bào)局核準(zhǔn)，同時(shí)對(duì)包含股東權(quán)益關(guān)鍵事項(xiàng)征求少數(shù)股東意見(jiàn)。局應(yīng)就企業(yè)所報(bào)“三會(huì)”文件，由經(jīng)營(yíng)管理處提出處理或流轉(zhuǎn)意見(jiàn)，辦公室負(fù)責(zé)批辦或批轉(zhuǎn)，相關(guān)職能處室閱提意見(jiàn)，局相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱；經(jīng)營(yíng)管理處負(fù)責(zé)將審閱意見(jiàn)匯總，報(bào)經(jīng)局關(guān)鍵領(lǐng)導(dǎo)同意后，于“三會(huì)”召開(kāi)前10個(gè)工作日通知或批復(fù)企業(yè)。局屬全資及控股企業(yè)應(yīng)將經(jīng)局核準(zhǔn)“三會(huì)”文件，在會(huì)議召開(kāi)5個(gè)工作日前送達(dá)參會(huì)人員手中，方便提交“三會(huì)”審議。第五條文件立案各局屬全資及控股企業(yè)應(yīng)于“三會(huì)”會(huì)議結(jié)束以后25個(gè)工作日內(nèi)，將經(jīng)“三會(huì)”審議經(jīng)過(guò)會(huì)議議案、會(huì)議決議等關(guān)鍵文件，以正式匯報(bào)形式將紙質(zhì)和電子文本報(bào)局辦公室存檔，同時(shí)報(bào)局經(jīng)營(yíng)管理處立案。第二部分股東會(huì)議事規(guī)則第六條股東會(huì)定時(shí)會(huì)議局屬控股企業(yè)股東會(huì)定時(shí)會(huì)議應(yīng)該根據(jù)《企業(yè)章程》要求按時(shí)召開(kāi)，或于每十二個(gè)月3月31日前召開(kāi)股東會(huì)定時(shí)會(huì)議（“年會(huì)”）。第七條股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議局屬控股企業(yè)含有下列情形之一，應(yīng)該在兩個(gè)月內(nèi)召開(kāi)股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議：（一）代表1/10以上表決權(quán)股東提議時(shí)；（二）1/3以上董事提議時(shí)；（三）監(jiān)事會(huì)或不設(shè)監(jiān)事會(huì)企業(yè)監(jiān)事提議時(shí)。第八條股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議提議局屬控股企業(yè)根據(jù)要求提議召開(kāi)股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議，應(yīng)該經(jīng)過(guò)企業(yè)董事會(huì)秘書(shū)向董事長(zhǎng)提交經(jīng)提議人簽字（蓋章）書(shū)面提議。書(shū)面提議應(yīng)該載明下列事項(xiàng)：（一）提議人姓名或名稱(chēng)；（二）提議理由或提議所基于關(guān)鍵客觀事由；（三）提議會(huì)議召開(kāi)時(shí)間或時(shí)限、地點(diǎn)和方法；（四）會(huì)議具體議案；（五）提議人聯(lián)絡(luò)方法和提議日期等。議案內(nèi)容必需是《企業(yè)章程》中要求股東會(huì)職權(quán)范圍內(nèi)事項(xiàng)，和議案相關(guān)材料應(yīng)隨議案一并提交。董事會(huì)秘書(shū)在收到書(shū)面提議及相關(guān)材料后，應(yīng)于當(dāng)日轉(zhuǎn)交董事長(zhǎng)；董事長(zhǎng)認(rèn)為議案內(nèi)容不明確、不具體或相關(guān)材料不充足，可要求提議人進(jìn)行修改或補(bǔ)充。第九條股東會(huì)議召集和主持局屬控股企業(yè)股東會(huì)議由董事會(huì)召集、董事長(zhǎng)主持；董事長(zhǎng)不能推行職務(wù)或不推行職務(wù)，由副董事長(zhǎng)主持；副董事長(zhǎng)不能推行職務(wù)或不推行職務(wù)，由1/2以上董事共同推舉一名董事主持。企業(yè)不設(shè)董事會(huì)，由實(shí)施董事召集和主持。董事會(huì)或?qū)嵤┒虏荒芡菩谢虿煌菩姓偌蓶|會(huì)議職務(wù)，由監(jiān)事會(huì)或不設(shè)監(jiān)事會(huì)企業(yè)監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事不召集和主持，代表1/10以上表決權(quán)股東能夠自行召集和主持。第十條股東會(huì)議通知局屬控股企業(yè)股東會(huì)議應(yīng)該由董事會(huì)于召開(kāi)前15日（但企業(yè)章程另有要求或全體股東另有約定除外）經(jīng)過(guò)直接送達(dá)、傳真、電子郵件或其它方法書(shū)面通知全體股東，非直接送達(dá)，還應(yīng)該經(jīng)過(guò)電話(huà)進(jìn)行確定并做對(duì)應(yīng)統(tǒng)計(jì)。董事會(huì)應(yīng)于會(huì)前做好會(huì)議議案等會(huì)議文件準(zhǔn)備及其它組織工作。會(huì)議通知應(yīng)包含以下關(guān)鍵內(nèi)容：（一）會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)和會(huì)期；（二）提交會(huì)議審議議案；（三）明確通知全體股東全部有權(quán)出席股東會(huì)議，并能夠委托代表人出席會(huì)議和參與表決，該股東代理人不要求一定是企業(yè)股東。董事會(huì)公布召開(kāi)股東會(huì)通知后，股東會(huì)不得無(wú)故拖延或取消；因特殊原因必需延期或取消，應(yīng)在原定股東會(huì)召開(kāi)日前最少5個(gè)工作日發(fā)出通知；董事會(huì)應(yīng)在通知中說(shuō)明股東會(huì)延期或取消具體原因，其中對(duì)于延期股東會(huì),還應(yīng)明確公布延期后召開(kāi)日期。股東會(huì)通知一經(jīng)發(fā)出，董事會(huì)通常不得另行增加會(huì)議通知中未列出股東會(huì)新議案；如需對(duì)會(huì)議通知中列出原有議案進(jìn)行修改，應(yīng)于股東會(huì)議召開(kāi)前7個(gè)工作日通知各股東，不然，應(yīng)將會(huì)議召開(kāi)日期順延，以確保七個(gè)工作日間隔期。第十一條股東會(huì)議議案條件局屬控股企業(yè)股東會(huì)議案是針對(duì)應(yīng)由股東會(huì)討論事項(xiàng)所提出需要具體審議方案。股東會(huì)應(yīng)對(duì)議案做出決議。董事會(huì)應(yīng)以企業(yè)及股東最大利益為準(zhǔn)則，對(duì)股東會(huì)議案進(jìn)行審查。股東會(huì)議案應(yīng)該符合下列條件：（一）股東會(huì)議案內(nèi)容和國(guó)家法律、法規(guī)和《企業(yè)章程》不相抵觸，而且屬于股東會(huì)職責(zé)范圍內(nèi)事項(xiàng)；（二）應(yīng)以書(shū)面形式提交或送達(dá)董事會(huì)；（三）議案內(nèi)容必需充足披露。需要變更前次股東會(huì)決議包含事項(xiàng)議案，內(nèi)容應(yīng)該全方面完整，不能只列變更內(nèi)容；（四）應(yīng)有具體事項(xiàng)和議題，不然，不能視為議案。第十二條股東會(huì)議議案類(lèi)型局屬控股企業(yè)股東會(huì)議案關(guān)鍵類(lèi)型以下：相關(guān)審議同意董事會(huì)工作匯報(bào)議案；相關(guān)審議同意監(jiān)事會(huì)工作匯報(bào)議案；相關(guān)決定企業(yè)經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃議案；相關(guān)選舉和更換非由職員代表?yè)?dān)任董事、監(jiān)事，決定董事、監(jiān)事薪酬議案；相關(guān)審議同意年度財(cái)務(wù)預(yù)算和財(cái)務(wù)決算議案；相關(guān)審議同意利潤(rùn)分配和填補(bǔ)虧損方案議案；（七）相關(guān)決定增加或降低企業(yè)注冊(cè)資本議案；（八）相關(guān)決定企業(yè)發(fā)行債劵議案；（九）相關(guān)決定企業(yè)合并、分立、解散、清算或變更議案；（十）相關(guān)審議同意企業(yè)對(duì)外重大投資、擔(dān)保、融資和內(nèi)部重大設(shè)備采購(gòu)、基建項(xiàng)目方案議案；（十一）相關(guān)修改《企業(yè)章程》議案；（十二）依據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)或《企業(yè)章程》要求由股東會(huì)審議其它事項(xiàng)。第十三條股東會(huì)議召開(kāi)局屬控股企業(yè)股東會(huì)由股東（或股東代表）、董事會(huì)組員出席；監(jiān)事會(huì)組員、企業(yè)高管人員和董事會(huì)邀請(qǐng)其它相關(guān)人員可列席會(huì)議。股東為自然人，應(yīng)該出席股東會(huì)議；股東為法人，由該股東法定代表人出席。股東不能出席股東會(huì)議，可委托她人出席；委托她人出席股東會(huì)議，必需出具授權(quán)委托書(shū)，被委托人可在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)等相關(guān)權(quán)利。股東出具授權(quán)委托書(shū)應(yīng)該載明下列內(nèi)容：（一）代理人姓名；（二）行使表決權(quán)范圍；（三）分別對(duì)列入股東會(huì)每一議案投同意、不一樣意或棄權(quán)票指示；（四）股東會(huì)定時(shí)會(huì)議中，對(duì)可能納入臨時(shí)提案是否有表決權(quán)，假如有表決權(quán)應(yīng)行使何種表決權(quán)具體指示；（五）委托書(shū)簽發(fā)日期和使用期限；（六）委托人署名（或蓋章），委托人為法人股東，應(yīng)加蓋法人單位印章；（七）委托書(shū)應(yīng)該注明假如股東不作具體指示，股東代理人是否可按自己意愿表決。在股東會(huì)議上，董事會(huì)應(yīng)就前一次股東會(huì)議以來(lái)，股東會(huì)議決議中應(yīng)由董事會(huì)辦理多種事項(xiàng)實(shí)施情況，向股東會(huì)議作《董事會(huì)工作匯報(bào)》。監(jiān)事會(huì)應(yīng)圍繞過(guò)去十二個(gè)月監(jiān)督專(zhuān)題檢驗(yàn)，和對(duì)股東會(huì)議議案意見(jiàn)等關(guān)鍵內(nèi)容，向股東會(huì)作《監(jiān)事會(huì)工作匯報(bào)》或提交其它獨(dú)立專(zhuān)題匯報(bào)。董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)應(yīng)對(duì)股東質(zhì)詢(xún)和提議做出回復(fù)或說(shuō)明。第十四條股東會(huì)議表決局屬控股企業(yè)股東會(huì)由股東根據(jù)其出資百分比行使表決權(quán)，不過(guò)，企業(yè)章程另有要求除外。股東會(huì)采取記名投票方法表決，會(huì)議主持人應(yīng)該場(chǎng)公布表決結(jié)果。股東會(huì)對(duì)全部列入議事日程議案應(yīng)進(jìn)行逐項(xiàng)表決，不得以任何理由擱置或不予表決。對(duì)同一事項(xiàng)不一樣議案，應(yīng)以議案提出時(shí)間前后為序進(jìn)行表決。臨時(shí)股東會(huì)議不得增加會(huì)議通知中未列明議案并進(jìn)行表決。股東會(huì)就關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行表決時(shí)，包含關(guān)聯(lián)交易各股東應(yīng)回避表決；包含關(guān)聯(lián)交易各股東所持表決權(quán)不得計(jì)入出席股東會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)。第十五條股東會(huì)議選舉局屬控股企業(yè)股東會(huì)召開(kāi)之前，股東應(yīng)依據(jù)需要提出選舉和更換董事、監(jiān)事提案；股東會(huì)將對(duì)依據(jù)股東提案所形成選舉和更換董事、監(jiān)事議案進(jìn)行選舉或表決；股東會(huì)應(yīng)對(duì)全部董事、監(jiān)事候選人進(jìn)行逐一表決；選舉和更換董事、監(jiān)事議案取得經(jīng)過(guò)后，新任董事、監(jiān)事應(yīng)于會(huì)議結(jié)束后立即就任。局屬控股企業(yè)我方董事、監(jiān)事由局委派，并以提案形式提交股東會(huì)議，由股東會(huì)議形成議案并經(jīng)過(guò)表決。第十六條股東會(huì)議決議局屬控股企業(yè)股東會(huì)決議分為一般決議和尤其決議。股東會(huì)作出一般決議，應(yīng)經(jīng)代表1/2以上表決權(quán)股東經(jīng)過(guò)；股東會(huì)作出尤其決議，須經(jīng)代表2/3以上表決權(quán)股東經(jīng)過(guò)。第十七條股東會(huì)議以一般決議經(jīng)過(guò)事項(xiàng)局屬控股企業(yè)股東會(huì)以一般決議經(jīng)過(guò)關(guān)鍵事項(xiàng)有：（一）董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)工作匯報(bào)；（二）利潤(rùn)分配和填補(bǔ)虧損方案；（三）董事及監(jiān)事任免和董事、監(jiān)事薪酬；（四）年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案和財(cái)務(wù)決算匯報(bào)；（五）相關(guān)法律、法規(guī)和《企業(yè)章程》所要求應(yīng)該以一般決議經(jīng)過(guò)其它事項(xiàng)。第十八條股東會(huì)議以尤其決議經(jīng)過(guò)事項(xiàng)局屬控股企業(yè)股東會(huì)以尤其決議經(jīng)過(guò)關(guān)鍵事項(xiàng)有：（一）增加或降低注冊(cè)資本金；（二）發(fā)行企業(yè)債券；（三）企業(yè)分立、合并、解散和清算；（四）變更企業(yè)形式；（五）《企業(yè)章程》修改；（六）相關(guān)法律、法規(guī)、《企業(yè)章程》要求和股東會(huì)以一般決議認(rèn)定會(huì)對(duì)企業(yè)產(chǎn)生重大影響，需要以尤其決議經(jīng)過(guò)其它事項(xiàng)。第十九條股東會(huì)議統(tǒng)計(jì)局屬控股企業(yè)股東會(huì)應(yīng)該對(duì)議案審議情況和結(jié)果作成會(huì)議統(tǒng)計(jì)，出席會(huì)議股東應(yīng)該在會(huì)議統(tǒng)計(jì)上署名，并作為企業(yè)檔案保留。會(huì)議統(tǒng)計(jì)應(yīng)記載以下內(nèi)容：（一）會(huì)議屆次及召開(kāi)時(shí)間和地點(diǎn);（二）出席會(huì)議股東（或股東代表）所持有表決權(quán)股份數(shù)，占總股權(quán)百分比；（三）會(huì)議主持人姓名；（四）會(huì)議議程；（五）各講話(huà)人講話(huà)關(guān)鍵點(diǎn)；（六）每一表決事項(xiàng)表決結(jié)果和股東對(duì)每一決議事項(xiàng)表決情況；（七）股東質(zhì)詢(xún)意見(jiàn)、提議及董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)回復(fù)或說(shuō)明；（八）股東會(huì)認(rèn)為應(yīng)該載入會(huì)議統(tǒng)計(jì)其它內(nèi)容。第二十條股東會(huì)議檔案局屬控股企業(yè)股東會(huì)議檔案，包含會(huì)議通知、議案、簽到簿、代為出席授權(quán)委托書(shū)、表決票、經(jīng)和會(huì)股東簽字確定會(huì)議統(tǒng)計(jì)、會(huì)議決議等。股東會(huì)議檔案應(yīng)由董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)管理，并應(yīng)于年度結(jié)束后2個(gè)月內(nèi)移交企業(yè)檔案室歸檔，或按《企業(yè)章程》要求時(shí)限歸檔。第三部分董事會(huì)議事規(guī)則第二十一條董事會(huì)定時(shí)會(huì)議局屬全資及控股企業(yè)董事會(huì)每十二個(gè)月最少舉行一次定時(shí)會(huì)議（“年會(huì)”），并應(yīng)于每十二個(gè)月3月31日前召開(kāi)。第二十二條董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議局屬全資及控股企業(yè)含有下列情形之一，應(yīng)該召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議：（一）代表1/10以上表決權(quán)股東提議；（二）1/3以上董事聯(lián)名提議；（三）監(jiān)事會(huì)或不設(shè)監(jiān)事會(huì)企業(yè)監(jiān)事提議；（四）董事長(zhǎng)提議；（五）經(jīng)理提請(qǐng)時(shí)。第二十三條董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議提議局屬全資及控股企業(yè)提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，應(yīng)經(jīng)過(guò)董事會(huì)秘書(shū)向董事長(zhǎng)提交經(jīng)提議人簽字（蓋章）書(shū)面提議。書(shū)面提議應(yīng)該載明下列事項(xiàng)：（一）提議人姓名或名稱(chēng)；（二）提議理由或提議所基于關(guān)鍵客觀事由；（三）提議會(huì)議召開(kāi)時(shí)間或時(shí)限、地點(diǎn)和方法；（四）具體議案；（五）提議人聯(lián)絡(luò)方法和提議日期等。議案內(nèi)容必需是《企業(yè)章程》要求董事會(huì)職權(quán)范圍內(nèi)事項(xiàng)，和議案相關(guān)材料應(yīng)一并提交。董事會(huì)秘書(shū)在收到上述書(shū)面提議和相關(guān)材料后，應(yīng)于當(dāng)日轉(zhuǎn)交董事長(zhǎng)。董事長(zhǎng)認(rèn)為議案內(nèi)容不明確、不具體或相關(guān)材料不充足，可要求提議人修改或補(bǔ)充。第二十四條董事會(huì)會(huì)議通知局屬全資及控股企業(yè)董事會(huì)定時(shí)和臨時(shí)會(huì)議，應(yīng)分別于召開(kāi)前10個(gè)和5個(gè)工作日，將會(huì)議通知經(jīng)過(guò)直接送達(dá)、傳真、電子郵件或其它方法書(shū)面通知全體董事、監(jiān)事；非直接送達(dá)，還應(yīng)經(jīng)過(guò)電話(huà)確定并做對(duì)應(yīng)統(tǒng)計(jì)。董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)于會(huì)前做好會(huì)議審議事項(xiàng)搜集、議案編制等各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。會(huì)議通知應(yīng)包含以下內(nèi)容：（一）會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)；（二）會(huì)議召開(kāi)方法；（三）提交會(huì)議審議事項(xiàng)和議案；（四）會(huì)議召集人和主持人；（五）臨時(shí)會(huì)議提議人及其書(shū)面提議；（六）董事應(yīng)該親自出席或委托其它董事代為出席會(huì)議要求；（七）董事會(huì)表決所必需其它相關(guān)材料；（八）聯(lián)絡(luò)人和聯(lián)絡(luò)方法。第二十五條董事會(huì)議案局屬全資及控股企業(yè)董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)就董事會(huì)議案征求各董事及董事會(huì)各專(zhuān)業(yè)委員會(huì)意見(jiàn)，初步形成會(huì)議議案后交由董事長(zhǎng)審定。董事長(zhǎng)在審定議案前，應(yīng)視需要征求經(jīng)理和其它高級(jí)管理人員意見(jiàn)。董事會(huì)議案有以下關(guān)鍵類(lèi)型：相關(guān)審議董事會(huì)工作匯報(bào)議案；相關(guān)審議總經(jīng)理工作匯報(bào)議案；相關(guān)決定經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案議案；相關(guān)制訂年度財(cái)務(wù)預(yù)算和財(cái)務(wù)決算議案；相關(guān)制訂利潤(rùn)分配和填補(bǔ)虧損方案議案；相關(guān)制訂增加或降低注冊(cè)資本方案議案；相關(guān)制訂企業(yè)合并、分立、解散或變更企業(yè)形式方案議案；相關(guān)制訂企業(yè)對(duì)外重大投資、擔(dān)保、融資和內(nèi)部重大設(shè)備采購(gòu)、基建項(xiàng)目方案議案；相關(guān)決定企業(yè)內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置議案；相關(guān)決定聘用或解聘企業(yè)經(jīng)理及其薪酬，并根據(jù)經(jīng)理提名決定聘用或解聘企業(yè)副經(jīng)理、財(cái)務(wù)責(zé)任人及其薪酬議案；相關(guān)制訂年度職員薪酬分配方案議案；相關(guān)制訂基礎(chǔ)制度議案；相關(guān)其它依據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)或《企業(yè)章程》要求應(yīng)由董事會(huì)審議事項(xiàng)議案。董事會(huì)工作匯報(bào)應(yīng)由董事會(huì)秘書(shū)起草，董事長(zhǎng)召集相關(guān)人員進(jìn)行審議，董事會(huì)秘書(shū)依據(jù)審議意見(jiàn)修改后交由董事長(zhǎng)審定，提交董事會(huì)審議經(jīng)過(guò)，審議經(jīng)過(guò)董事會(huì)工作匯報(bào)應(yīng)提交股東會(huì)審議同意?？偨?jīng)理工作匯報(bào)由總經(jīng)理組織企業(yè)經(jīng)營(yíng)班子確定，并提交董事會(huì)審議經(jīng)過(guò)。第二十六條董事會(huì)召集和主持局屬全資及控股企業(yè)董事會(huì)由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)不能推行職務(wù)或不推行職務(wù)，由副董事長(zhǎng)召集和主持；副董事長(zhǎng)不能推行職務(wù)或不推行職務(wù)，由1/2以上董事共同推舉一名董事召集和主持。第二十七條董事會(huì)召開(kāi)局屬全資及控股企業(yè)董事會(huì)應(yīng)有超出1/2董事出席方可召開(kāi)。企業(yè)股東、監(jiān)事會(huì)組員、非董事總經(jīng)理、其它高管人員、董事會(huì)秘書(shū)及董事會(huì)各專(zhuān)業(yè)委員會(huì)組員可列席董事會(huì)。會(huì)議主持人認(rèn)為必需，可通知其它相關(guān)人員列席董事會(huì)。董事會(huì)應(yīng)由董事親自出席，董事因故不能出席會(huì)議，應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)前3個(gè)工作日以電話(huà)、傳真、電子郵件等方法通知董事會(huì)，并應(yīng)將相關(guān)事項(xiàng)以書(shū)面形式委托出席會(huì)議其它董事，委托書(shū)中應(yīng)載明授權(quán)事項(xiàng)范圍，受托人在授權(quán)范圍內(nèi)行使權(quán)利。委托書(shū)應(yīng)該載明以下內(nèi)容：（一）委托人和受托人姓名；（二）委托人對(duì)每項(xiàng)議案簡(jiǎn)明意見(jiàn)；（三）委托人授權(quán)范圍和對(duì)議案表決意向指示；（四）委托人簽字、委托日期等。委托和受托出席董事會(huì)會(huì)議應(yīng)遵照以下標(biāo)準(zhǔn)：（一）在審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，非關(guān)聯(lián)董事不得委托關(guān)聯(lián)董事代為出席；關(guān)聯(lián)董事也不得接收非關(guān)聯(lián)董事委托；（二）外部董事不得委托非外部董事代為出席，非外部董事也不得接收外部董事委托；（三）董事不得在未說(shuō)明其本人對(duì)議案?jìng)€(gè)人意見(jiàn)和表決意向情況下全權(quán)委托其它董事代為出席，相關(guān)董事也不得接收授權(quán)不明確全權(quán)委托；（四）一名董事不得接收超出兩名董事委托，董事也不得委托已經(jīng)接收兩名其它董事委托董事代為出席。第二十八條董事會(huì)表決局屬全資及控股企業(yè)董事會(huì)主持人應(yīng)提請(qǐng)出席董事會(huì)董事對(duì)各項(xiàng)議案發(fā)表明確意見(jiàn)。除取得全體和會(huì)董事一致同意外，董事會(huì)不得就未包含在會(huì)議通知中議案進(jìn)行表決。董事接收其它董事委托代為出席會(huì)議，不得代表其它董事對(duì)未包含在會(huì)議通知中議案進(jìn)行表決。會(huì)議表決實(shí)施一人一票，以計(jì)名和書(shū)面等方法進(jìn)行。董事表決意向分為同意、不一樣意和棄權(quán)。和會(huì)董事應(yīng)該從上述意向中選擇其一，未做選擇或同時(shí)選擇兩個(gè)以上意向，會(huì)議主持人應(yīng)要求相關(guān)董事重新選擇，拒不選擇，視為棄權(quán)；中途離開(kāi)會(huì)場(chǎng)而未做選擇，視為棄權(quán)。和會(huì)董事表決完成后，應(yīng)在一名監(jiān)事或外部董事監(jiān)督下進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，會(huì)議主持人應(yīng)該場(chǎng)宣告表決結(jié)果。董事在會(huì)議主持人宣告表決結(jié)果后或要求表決時(shí)限結(jié)束后進(jìn)行表決，其表決情況不予統(tǒng)計(jì)。董事會(huì)審議經(jīng)過(guò)議案并形成相關(guān)決議，必需滿(mǎn)足對(duì)該議案投贊成票董事人數(shù)超出企業(yè)董事總?cè)藬?shù)1/2。法律、法規(guī)和《企業(yè)章程》要求董事會(huì)形成決議應(yīng)該取得更多董事同意，從其要求。第二十九條董事會(huì)回避表決局屬全資及控股企業(yè)董事會(huì)出現(xiàn)下列情形，董事應(yīng)該對(duì)相關(guān)議案回避表決：（一）董事本人認(rèn)為應(yīng)該回避情形；（二）《企業(yè)章程》要求因董事和會(huì)議議案所包含企業(yè)相關(guān)聯(lián)關(guān)系而須回避等其它情形。在董事回避表決情況下，相關(guān)董事會(huì)由超出1/2無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，形成決議須經(jīng)超出1/2無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事經(jīng)過(guò)。出席會(huì)議無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事人數(shù)不足3人，不得對(duì)相關(guān)議案進(jìn)行表決，而應(yīng)該將該事項(xiàng)提交股東會(huì)議審議。不一樣決議在內(nèi)容和含義上出現(xiàn)矛盾，以形成時(shí)間在后決議為準(zhǔn)。第三十條董事會(huì)暫緩表決局屬全資及控股企業(yè)董事會(huì)1/2以上和會(huì)董事，或2名以上外部董事認(rèn)為議案不明確、不具體，或因會(huì)議材料不充足等其它事由造成其無(wú)法對(duì)相關(guān)事項(xiàng)作出判定時(shí)，會(huì)議主持人應(yīng)要求會(huì)議對(duì)該議案進(jìn)行暫緩表決。提議暫緩表決董事應(yīng)明確提出該議案再次提交需滿(mǎn)足條件。第三十一條董事會(huì)議案未獲經(jīng)過(guò)議案處理局屬全資及控股企業(yè)董事會(huì)議案未獲經(jīng)過(guò)，在相關(guān)條件和原因未發(fā)生重大改變情況下，董事會(huì)不得在1個(gè)月內(nèi)再次審議內(nèi)容相同議案。第三十二條董事會(huì)選舉局屬全資企業(yè)不設(shè)股東會(huì)，由局作為國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)直接決定和委派企業(yè)董事，并確定董事長(zhǎng)人選后經(jīng)董事會(huì)確定經(jīng)過(guò)。局屬控股企業(yè)董事長(zhǎng)由局在委派并經(jīng)股東會(huì)表決經(jīng)過(guò)董事中確定人選，并經(jīng)董事會(huì)確定經(jīng)過(guò)。第三十三條董事會(huì)統(tǒng)計(jì)局屬全資及控股企業(yè)董事會(huì)應(yīng)該對(duì)議案審議情況和結(jié)果作成會(huì)議統(tǒng)計(jì)。會(huì)議統(tǒng)計(jì)由董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)。會(huì)議統(tǒng)計(jì)應(yīng)包含以下關(guān)鍵內(nèi)容：（一）會(huì)議屆次和召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)、方法；（二）會(huì)議通知發(fā)出情況；（三）會(huì)議召集人和主持人；（四）董事親自出席和受托出席情況；（五）會(huì)議審議議案、每位董事對(duì)相關(guān)議案講話(huà)關(guān)鍵點(diǎn)和關(guān)鍵意見(jiàn)、對(duì)議案表決意向；（六）每項(xiàng)議案表決方法和表決結(jié)果（說(shuō)明同意、不一樣意、棄權(quán)具體票數(shù)）；（七）董事會(huì)認(rèn)為應(yīng)該記載其它事項(xiàng)。第三十四條董事會(huì)決議、會(huì)議統(tǒng)計(jì)簽字局屬全資及控股企業(yè)董事會(huì)出席會(huì)議董事應(yīng)代表其本人和代表委托其代為出席會(huì)議董事對(duì)會(huì)議決議和會(huì)議統(tǒng)計(jì)簽字確定。董事對(duì)會(huì)議決議或會(huì)議統(tǒng)計(jì)有不一樣意見(jiàn)，有權(quán)要求在會(huì)議統(tǒng)計(jì)上對(duì)其意見(jiàn)作出說(shuō)明性記載，董事既不按上述要求進(jìn)行簽字確定，又不對(duì)其不一樣意見(jiàn)作出書(shū)面說(shuō)明，視為同意會(huì)議決議和會(huì)議統(tǒng)計(jì)內(nèi)容。第三十五條董事會(huì)檔案局屬全資及控股企業(yè)董事會(huì)會(huì)議檔案，包含會(huì)議通知、議案、簽到簿、董事代為出席授權(quán)委托書(shū)、表決票、經(jīng)和會(huì)董事簽字確定會(huì)議統(tǒng)計(jì)、會(huì)議決議等。董事會(huì)會(huì)議檔案由董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)管理，并應(yīng)于年度結(jié)束后2個(gè)月內(nèi)移交企業(yè)檔案室歸檔，或按《企業(yè)章程》要求時(shí)限歸檔。第四部分監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則第三十六條監(jiān)事會(huì)定時(shí)會(huì)議局屬全資及控股企業(yè)監(jiān)事會(huì)每十二個(gè)月最少舉行一次定時(shí)會(huì)議（“年會(huì)”），并應(yīng)于3月31日前召開(kāi)。第三十七條監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議局屬全資及控股企業(yè)含有下列情形之一，應(yīng)該召開(kāi)監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)組員提議召開(kāi)時(shí)；股東會(huì)、董事會(huì)經(jīng)過(guò)了違反國(guó)家法律、法規(guī)、《公司章程》及其它相關(guān)要求決議時(shí)；企業(yè)董事、高管人員出現(xiàn)可能對(duì)企業(yè)造成重大損害和惡劣影響不妥行為時(shí)；企業(yè)章程要求其它情形。第三十八條監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議提議局屬全資及控股企業(yè)提議召開(kāi)監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，應(yīng)向監(jiān)事會(huì)主席提交經(jīng)提議人簽字（蓋章）書(shū)面提議。書(shū)面提議中應(yīng)該載明下列事項(xiàng)：提議人姓名；提議理由或提議所基于關(guān)鍵客觀事由；提議會(huì)議召開(kāi)時(shí)間或時(shí)限、地點(diǎn)和方法；具體提案；提議人聯(lián)絡(luò)方法和提議日期等。第三十九條監(jiān)事會(huì)議案局屬全資及控股企業(yè)監(jiān)事會(huì)應(yīng)就監(jiān)事會(huì)需要討論事項(xiàng)形成議案提交會(huì)議審議。監(jiān)事會(huì)議案有以下關(guān)鍵類(lèi)型：相關(guān)審議監(jiān)事會(huì)工作匯報(bào)議案；相關(guān)審議董事會(huì)工作匯報(bào)議案；相關(guān)審議總經(jīng)理工作匯報(bào)議案；相關(guān)審議財(cái)務(wù)預(yù)算和財(cái)務(wù)決算匯報(bào)議案；相關(guān)免職或起訴企業(yè)董事、高管人員議案；相關(guān)提議召開(kāi)股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議議案；依據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)或《企業(yè)章程》要求需要由監(jiān)事會(huì)審議其它事項(xiàng)。第四十條監(jiān)事會(huì)召集和主持局屬全資及控股企業(yè)監(jiān)事會(huì)由監(jiān)事會(huì)主席召集和主持，出席會(huì)議人員包含企業(yè)監(jiān)事及監(jiān)事會(huì)邀請(qǐng)人員。監(jiān)事會(huì)主席不能推行職務(wù)或不推行職務(wù)時(shí)，由1/2以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。第四十一條監(jiān)事會(huì)通知局屬全資及控股企業(yè)監(jiān)事會(huì)定時(shí)會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，應(yīng)分別于會(huì)議召開(kāi)前10個(gè)和5工作日，將確定包含會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)期及會(huì)議議題等內(nèi)容正式通知，經(jīng)過(guò)直接送達(dá)、傳真、電子郵件或其它方法書(shū)面通知全體監(jiān)事會(huì)組員及股東方；非直接送達(dá)，還應(yīng)該經(jīng)過(guò)電話(huà)進(jìn)行確定并做對(duì)應(yīng)統(tǒng)計(jì)。第四十二條監(jiān)事會(huì)召開(kāi)局屬全資及控股企業(yè)監(jiān)事因故不能出席會(huì)議，應(yīng)該事先就監(jiān)事會(huì)內(nèi)容提交書(shū)面意見(jiàn)或書(shū)面表態(tài)。監(jiān)事也能夠書(shū)面形式委托其它監(jiān)事出席會(huì)議；委托書(shū)中應(yīng)該載明代理人姓名、代理事項(xiàng)、權(quán)限和使用期限，并由委托人署名或蓋章；代為出席會(huì)議監(jiān)事在授權(quán)范圍內(nèi)行使監(jiān)事權(quán)利。不出席會(huì)議，也未能提出書(shū)面意見(jiàn)或書(shū)面表態(tài)，視為同意監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)，并對(duì)表決負(fù)擔(dān)責(zé)任。監(jiān)事會(huì)須有1/2以上監(jiān)事出席方可舉行。監(jiān)事會(huì)能夠要求企業(yè)董事、總經(jīng)理及其它高管人員列席會(huì)議并向監(jiān)事會(huì)回復(fù)或說(shuō)明相關(guān)問(wèn)題。第四十三條監(jiān)事會(huì)決議局屬全資及控股企業(yè)監(jiān)事會(huì)作出決議，應(yīng)該經(jīng)全體監(jiān)事1/2以上表決經(jīng)過(guò)方為有效。監(jiān)事會(huì)決議可采取書(shū)面表決方法或舉手表決方法，每名監(jiān)事有一票表決權(quán)。和會(huì)監(jiān)事對(duì)各個(gè)議案進(jìn)行討論和表決時(shí)，應(yīng)自覺(jué)遵遵法律、法規(guī)和企業(yè)章程要求，忠實(shí)推行職責(zé)，維護(hù)企業(yè)利益。如監(jiān)事會(huì)議案和監(jiān)事存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，該監(jiān)事應(yīng)回避討論和表決，監(jiān)事會(huì)表決時(shí)可不將其計(jì)入表決人數(shù)之內(nèi)。監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事對(duì)企業(yè)董事、高管人員實(shí)施職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)、《企業(yè)章程》或損害企業(yè)利益行為實(shí)施監(jiān)督，提出糾正要求時(shí)應(yīng)形成書(shū)面匯報(bào)，并簽字確定。第四十四條監(jiān)事會(huì)選舉局屬全資企業(yè)不設(shè)股東會(huì)，由局作為國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)直接決定和委派企業(yè)監(jiān)事，并確定監(jiān)事會(huì)主席人選后由企業(yè)全體監(jiān)事超出1/2選舉產(chǎn)生。局屬控股企業(yè)監(jiān)事會(huì)主席由局在委派并經(jīng)股東會(huì)表決經(jīng)過(guò)監(jiān)事中確定人選，由全體監(jiān)事超出1/2選舉產(chǎn)生。第四十五條監(jiān)事會(huì)統(tǒng)計(jì)局屬全資及控股企業(yè)監(jiān)事會(huì)應(yīng)該對(duì)議案審議情況和結(jié)果作成會(huì)議統(tǒng)計(jì)，出席會(huì)議監(jiān)事應(yīng)該在會(huì)議統(tǒng)計(jì)上簽字。出席會(huì)議監(jiān)事有權(quán)要求在會(huì)議統(tǒng)計(jì)上對(duì)其會(huì)議上講話(huà)做出說(shuō)明性記載。監(jiān)事會(huì)統(tǒng)計(jì)作為企業(yè)檔案保留。監(jiān)事會(huì)統(tǒng)計(jì)包含以下內(nèi)容：會(huì)議屆次及召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)；會(huì)議召集人；（三）出席會(huì)議監(jiān)事姓名和委托出席監(jiān)事會(huì)監(jiān)事（代理人）姓名；（四）會(huì)議議程；（五）監(jiān)事講話(huà)關(guān)鍵點(diǎn)；（六）每一決議事項(xiàng)表決方法和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)票數(shù)）；（七）監(jiān)事會(huì)認(rèn)為應(yīng)該統(tǒng)計(jì)其它事項(xiàng)。第四十六條監(jiān)事會(huì)檔案局屬全資及控股企業(yè)監(jiān)事會(huì)檔案，包含會(huì)議通知、議案、簽到簿、授權(quán)委托書(shū)、表決票、經(jīng)和會(huì)監(jiān)事簽字確定會(huì)議統(tǒng)計(jì)、會(huì)議決議等。監(jiān)事會(huì)檔案由董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)管理，并應(yīng)在年度結(jié)束后2個(gè)月內(nèi)移交企業(yè)檔案室歸檔，或按《企業(yè)章程》要求時(shí)限歸檔。第五部分附則第四十七條其它本規(guī)則依據(jù)《中國(guó)企業(yè)法》之有限責(zé)任企業(yè)模板制訂，未盡事宜，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)要求實(shí)施，如有抵觸，則以國(guó)家法律、法規(guī)為實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)。第四十八條關(guān)鍵文件參考內(nèi)容或格式局屬全資及控股企業(yè)“三會(huì)”文件參考內(nèi)容或格式附后。第四十九條規(guī)則解釋本規(guī)則由局經(jīng)營(yíng)管理處負(fù)責(zé)解釋。附件：一、總經(jīng)理工作匯報(bào)參考內(nèi)容總經(jīng)理工作匯報(bào)是總經(jīng)理代表企業(yè)經(jīng)營(yíng)層所作并提交董事會(huì)審議以經(jīng)營(yíng)情況為關(guān)鍵內(nèi)容全方面性工作匯報(bào)，是“三會(huì)”審議中心內(nèi)容和“三會(huì)”文件關(guān)鍵組成部分?？偨?jīng)理工作匯報(bào)內(nèi)容可分匯報(bào)期關(guān)鍵工作完成情況和計(jì)劃期關(guān)鍵工作安排兩部分進(jìn)行確定。關(guān)鍵參考內(nèi)容以下：一、企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況（一）企業(yè)總體經(jīng)營(yíng)情況：關(guān)鍵經(jīng)營(yíng)指標(biāo)變動(dòng)情況；關(guān)鍵項(xiàng)目實(shí)施情況；產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化情況；經(jīng)營(yíng)效益提升情況；總體經(jīng)營(yíng)發(fā)展評(píng)價(jià)；國(guó)際、中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)政策和經(jīng)營(yíng)環(huán)境影響情況（中國(guó)外市場(chǎng)改變情況、匯率和利率變動(dòng)情況、成本要素價(jià)格變動(dòng)情況等）。（二）企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)完成情況：主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況（產(chǎn)品銷(xiāo)售收入、產(chǎn)品銷(xiāo)售成本、產(chǎn)品銷(xiāo)售利潤(rùn)等）；主營(yíng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)改變情況；新業(yè)務(wù)對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)影響情況。（三）企業(yè)關(guān)鍵供給商或用戶(hù)情況。包含對(duì)企業(yè)關(guān)鍵供給商采購(gòu)金額占年度采購(gòu)總額百分比分析說(shuō)明，和關(guān)鍵用戶(hù)銷(xiāo)售額占企業(yè)銷(xiāo)售總額百分比分析說(shuō)明。（四）企業(yè)為完成經(jīng)營(yíng)目標(biāo)（銷(xiāo)售額提升、市場(chǎng)份額擴(kuò)大、成本降低等）和為達(dá)成上述目標(biāo)所采取具體策略、方法和效果分析。二、企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)行情況總體財(cái)務(wù)情況；成本費(fèi)用變動(dòng)情況；盈利增減變動(dòng)情況；現(xiàn)金流變動(dòng)情況（經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)、籌資活動(dòng)所產(chǎn)生現(xiàn)金流情況分析）；債權(quán)債務(wù)及資產(chǎn)負(fù)責(zé)變動(dòng)情況；資產(chǎn)運(yùn)行情況（如資產(chǎn)盈利能力情況等）。三、企業(yè)投資完成情況（籌措資金投資使用情況；投資結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況）。四、企業(yè)利潤(rùn)分配情況五、企業(yè)薪酬分配情況六、企業(yè)新年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)安排（一）經(jīng)營(yíng)發(fā)展趨勢(shì)分析；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析；經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)原因分析（原材料供給及價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、人民幣匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、成本增加風(fēng)險(xiǎn)分析）；預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策、方法分析。（二）企業(yè)中長(zhǎng)久目標(biāo)、年度目標(biāo)關(guān)鍵指標(biāo)安排。企業(yè)資金需求及使用計(jì)劃安排。企業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整計(jì)劃安排。企業(yè)其它關(guān)鍵工作計(jì)劃安排。二、財(cái)務(wù)決算和預(yù)算匯報(bào)參考內(nèi)容財(cái)務(wù)決算匯報(bào)是財(cái)務(wù)預(yù)算實(shí)施情況和結(jié)果總結(jié)性文件；財(cái)務(wù)預(yù)算匯報(bào)是反應(yīng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益、資金流量及關(guān)鍵財(cái)務(wù)事項(xiàng)計(jì)劃安排計(jì)劃性文件。財(cái)務(wù)決算匯報(bào)和財(cái)務(wù)預(yù)算匯報(bào)是企業(yè)股東會(huì)、董事會(huì)審議關(guān)鍵文件之一，通常由分管財(cái)務(wù)工作副總經(jīng)理或財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)匯報(bào)。財(cái)務(wù)決算匯報(bào)和財(cái)務(wù)預(yù)算匯報(bào)內(nèi)容比較固定，二者可合并確定。關(guān)鍵應(yīng)包含內(nèi)容以下：(一)財(cái)務(wù)決算匯報(bào)財(cái)務(wù)決算匯報(bào)確實(shí)定能夠圍繞年度財(cái)務(wù)預(yù)算內(nèi)容進(jìn)行分析，關(guān)鍵包含經(jīng)營(yíng)收入、經(jīng)營(yíng)成本、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、利潤(rùn)總額、利潤(rùn)分配和資金流量等方面預(yù)算實(shí)施情況。財(cái)務(wù)決算匯報(bào)應(yīng)對(duì)財(cái)務(wù)預(yù)算實(shí)施情況進(jìn)行分析，找出存在問(wèn)題，揭示關(guān)鍵原因，指出給予改善路徑和方法。(二)財(cái)務(wù)預(yù)算匯報(bào)財(cái)務(wù)預(yù)算匯報(bào)內(nèi)容能夠包含經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算；管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、營(yíng)業(yè)費(fèi)用預(yù)算；資產(chǎn)購(gòu)置預(yù)算；資金流量預(yù)算；利潤(rùn)及利潤(rùn)分配預(yù)算；預(yù)算編制依據(jù)及實(shí)現(xiàn)預(yù)算目標(biāo)所需采取關(guān)鍵方法和對(duì)策分析。財(cái)務(wù)預(yù)算匯報(bào)篇章結(jié)構(gòu)能夠包含經(jīng)營(yíng)形勢(shì)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和經(jīng)營(yíng)工作安排；財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)表；財(cái)務(wù)預(yù)算編制說(shuō)明三部分。財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)表關(guān)鍵能夠反應(yīng)內(nèi)容有資產(chǎn)、負(fù)債及全部者權(quán)益規(guī)模、質(zhì)量及結(jié)構(gòu)；實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)結(jié)果及利潤(rùn)分配情況；組織經(jīng)營(yíng)、投資、籌資活動(dòng)發(fā)生現(xiàn)金流量情況；達(dá)成營(yíng)業(yè)規(guī)模及其各項(xiàng)收入、成本和費(fèi)用；產(chǎn)權(quán)并購(gòu)、投資規(guī)模及資金起源；對(duì)外籌資規(guī)模和結(jié)構(gòu)。三、股東代表、董事、監(jiān)事變更調(diào)整函參考格式相關(guān)委派企業(yè)董事（股東代表、監(jiān)事）函XXX企業(yè)：依據(jù)《中國(guó)企業(yè)法》和你企業(yè)《章程》要求，經(jīng)研究決定，委派XX同志為你企業(yè)董事（股東代表、監(jiān)事），委派XX同志為你企業(yè)監(jiān)事；推薦XX同志為董事長(zhǎng)、XX同志為副董事長(zhǎng)；XX同志不再擔(dān)任你企業(yè)董事，XX同志不再擔(dān)任你企業(yè)董事長(zhǎng)。請(qǐng)根據(jù)《企業(yè)法》和你企業(yè)《章程》相關(guān)要求辦理。XXXX年XX月XX日（單位公章）四、股東會(huì)決議參考格式XXX企業(yè)X屆X次股東會(huì)決議（XXXX年XX月XX日經(jīng)過(guò)）會(huì)議時(shí)間：XXXX年XX月XX日會(huì)議地點(diǎn)：在XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)會(huì)議性質(zhì)：X屆X次股東會(huì)出席會(huì)議人員：企業(yè)股東（可補(bǔ)充說(shuō)明會(huì)議通知情況和到會(huì)人員情況，包含列席會(huì)議人員情況）會(huì)議主持人：XX依據(jù)《中國(guó)企業(yè)法》和《企業(yè)章程》要求，XXX企業(yè)X屆X次股東會(huì)出席會(huì)議股東人數(shù)符合企業(yè)股東會(huì)相關(guān)表決權(quán)要求，會(huì)議議案和審議程序正當(dāng)有效。會(huì)議經(jīng)過(guò)表決形成以下決議：一、股東會(huì)同意股東單位XXX推薦XX、XX等X位同志和股東單位XXX推薦XX、XX等X位同志為企業(yè)董事；XX、XX等同志不再擔(dān)任企業(yè)董事。二、股東會(huì)同意股東單位XXX推薦XX同志和股東單位XXX推薦XX同志為企業(yè)監(jiān)事。三、股東會(huì)同意提請(qǐng)董事會(huì)任命XX同志為企業(yè)董事長(zhǎng)、XX同志為企業(yè)副董事長(zhǎng)；XX同志不再擔(dān)任企業(yè)董事長(zhǎng)。四、股東會(huì)聽(tīng)取和審議了董事會(huì)所作《XXXX年度董事會(huì)工作匯報(bào)》，經(jīng)表決會(huì)議同意該匯報(bào)內(nèi)容。股東簽字：同意：不一樣意：棄權(quán)：XXXX年XX月XX日五、董事會(huì)決議參考格式XXX企業(yè)X屆X次董事會(huì)決議（XXXX年XX月XX日經(jīng)過(guò)）會(huì)議時(shí)間：XXXX年XX月XX日會(huì)議地點(diǎn)：在XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)會(huì)議性質(zhì)：X屆X次董事會(huì)出席會(huì)議人員：企業(yè)股東（股東代表）、董事出席會(huì)議；企業(yè)監(jiān)事和相關(guān)方面人員列席會(huì)議（可補(bǔ)充說(shuō)明會(huì)議通知情況和到會(huì)人員情況，包含列席會(huì)議人員情況）。會(huì)議主持人：XX