集團(tuán)合同管理制度2024年合同目錄第一章：總則1.1制度目的1.2適用范圍1.3基本原則第二章：合同分類2.1合同類型2.2合同編號(hào)2.3合同檔案管理第三章：合同起草與審核3.1合同起草3.2合同審核3.3法律風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估第四章：合同簽訂4.1簽訂流程4.2簽字權(quán)限4.3簽字欄4.4簽訂時(shí)間4.5簽訂地點(diǎn)第五章：合同履行與管理5.1合同履行5.2合同變更5.3合同解除第六章：合同檔案管理6.1檔案歸檔6.2檔案保管6.3檔案查閱第七章：合同糾紛處理7.1糾紛預(yù)防7.2糾紛處理流程7.3爭(zhēng)議解決方式第八章：附則8.1制度解釋權(quán)8.2制度實(shí)施8.3制度修訂合同編號(hào)______第一章：總則1.1制度目的本制度旨在規(guī)范集團(tuán)合同管理流程，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，確保合同的合法性、有效性和可執(zhí)行性，保障集團(tuán)及其下屬單位的合法權(quán)益。1.2適用范圍本制度適用于集團(tuán)及其下屬各單位的所有合同管理活動(dòng)，包括但不限于合同的起草、審核、簽訂、履行、變更、解除及檔案管理等。1.3基本原則1.3.1合法合規(guī)原則：所有合同的訂立和履行必須符合國(guó)家法律法規(guī)及集團(tuán)內(nèi)部規(guī)章制度。1.3.2公平公正原則：合同條款應(yīng)公平合理，充分保護(hù)雙方的合法權(quán)益。1.3.3風(fēng)險(xiǎn)控制原則：通過(guò)嚴(yán)格的合同管理流程，識(shí)別和控制合同風(fēng)險(xiǎn)，確保合同的可執(zhí)行性。第二章：合同分類2.1合同類型2.1.1采購(gòu)合同：包括物資采購(gòu)合同、設(shè)備采購(gòu)合同、服務(wù)采購(gòu)合同等。2.1.2銷售合同：包括產(chǎn)品銷售合同、服務(wù)銷售合同等。2.1.3工程合同：包括建設(shè)工程合同、安裝工程合同、裝修工程合同等。2.1.4技術(shù)合同：包括技術(shù)開(kāi)發(fā)合同、技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同、技術(shù)咨詢合同等。2.1.5其他合同：包括租賃合同、借款合同、合作協(xié)議等。2.2合同編號(hào)2.2.1合同編號(hào)應(yīng)按照集團(tuán)統(tǒng)一規(guī)定的格式進(jìn)行編制，確保編號(hào)的唯一性和可追溯性。2.2.2合同編號(hào)格式為：部門(mén)代碼-年份-合同類型代碼-流水號(hào)，例如：XX-2024-CG-001。2.3合同檔案管理2.3.1合同檔案應(yīng)按照合同類型、簽訂時(shí)間、合同編號(hào)等進(jìn)行分類管理。2.3.2合同檔案應(yīng)包括合同正本、附件、補(bǔ)充協(xié)議、相關(guān)審批文件等。第三章：合同起草與審核3.1合同起草3.1.1合同起草應(yīng)由合同涉及的業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)，起草人應(yīng)具備相應(yīng)的法律知識(shí)和業(yè)務(wù)能力。3.1.2合同起草應(yīng)使用集團(tuán)統(tǒng)一制定的合同模板，確保合同條款的規(guī)范性和一致性。3.1.3合同起草應(yīng)充分考慮合同的合法性、可行性和風(fēng)險(xiǎn)控制，確保合同條款的完整性和嚴(yán)謹(jǐn)性。3.2合同審核3.2.1合同審核應(yīng)由法務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)，審核內(nèi)容包括但不限于合同的合法性、合規(guī)性、條款的合理性等。3.2.2法務(wù)部門(mén)應(yīng)在收到合同草案后______個(gè)工作日內(nèi)完成審核，并出具書(shū)面審核意見(jiàn)。3.2.3對(duì)于重大合同，法務(wù)部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)專家進(jìn)行集體審核，確保合同的合法性和可執(zhí)行性。3.3法律風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估3.3.1對(duì)于金額較大或涉及重大權(quán)益的合同，法務(wù)部門(mén)應(yīng)進(jìn)行法律風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，出具風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。3.3.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告應(yīng)包括合同的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)控制措施、法律意見(jiàn)等內(nèi)容。3.3.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告應(yīng)作為合同審批的重要依據(jù)，確保合同風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。第四章：合同簽訂4.1簽訂流程4.1.1合同簽訂應(yīng)按照集團(tuán)規(guī)定的流程進(jìn)行，確保合同的合法性和有效性。4.1.2合同簽訂流程包括合同起草、內(nèi)部審核、審批、簽字蓋章等環(huán)節(jié)。4.1.3合同簽訂前，應(yīng)確保合同條款已經(jīng)過(guò)充分協(xié)商，并得到雙方的認(rèn)可。4.2簽字權(quán)限4.2.1合同簽字應(yīng)由具有簽字權(quán)限的人員進(jìn)行，簽字權(quán)限應(yīng)根據(jù)合同金額、合同類型等確定。4.2.2集團(tuán)應(yīng)制定明確的簽字權(quán)限規(guī)定，確保簽字人員具備相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限。4.2.3對(duì)于超出簽字權(quán)限的合同，應(yīng)報(bào)請(qǐng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或董事會(huì)審批。4.3簽字欄4.3.1合同簽字欄應(yīng)包括簽字人姓名、職務(wù)、簽字日期等信息。4.3.2簽字人應(yīng)在簽字欄內(nèi)簽署全名，并加蓋單位公章或合同專用章。4.3.3簽字欄格式應(yīng)統(tǒng)一規(guī)范，確保簽字信息的完整性和可追溯性。4.4簽訂時(shí)間4.4.1合同簽訂時(shí)間應(yīng)在合同文本中明確注明，確保合同生效日期的確定性。4.4.2簽訂時(shí)間應(yīng)為合同雙方簽字蓋章的實(shí)際日期，不得提前或延后填寫(xiě)。4.5簽訂地點(diǎn)4.5.1合同簽訂地點(diǎn)應(yīng)在合同文本中明確注明，確保合同簽訂過(guò)程的合法性。4.5.2簽訂地點(diǎn)應(yīng)為合同雙方實(shí)際簽字蓋章的地點(diǎn)，不得虛構(gòu)或偽造。第五章：合同履行與管理5.1合同履行5.1.1合同履行應(yīng)嚴(yán)格按照合同條款進(jìn)行，確保合同義務(wù)的全面履行。5.1.2合同履行過(guò)程中，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)定期檢查合同執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。5.1.3合同履行完畢后，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)編制合同履行報(bào)告，提交相關(guān)部門(mén)備案。5.2合同變更5.2.1合同變更應(yīng)由合同雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式確認(rèn)。5.2.2合同變更應(yīng)按照原合同簽訂流程進(jìn)行審核、審批和簽字蓋章。5.2.3合同變更文件應(yīng)作為合同的附件，與原合同具有同等法律效力。5.3合同解除5.3.1合同解除應(yīng)符合合同約定和法律規(guī)定，確保解除程序的合法性。5.3.2合同解除應(yīng)由合同雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式確認(rèn)。5.3.3合同解除后，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù)，確保合同解除的有效性。第六章：合同檔案管理6.1檔案歸檔6.1.1合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)在______個(gè)工作日內(nèi)將合同正本及相關(guān)文件提交檔案管理部門(mén)歸檔。6.1.2合同檔案應(yīng)包括合同正本、附件、補(bǔ)充協(xié)議、審批文件、履行報(bào)告等。6.1.3檔案管理部門(mén)應(yīng)對(duì)合同檔案進(jìn)行分類、編號(hào)、登記，確保檔案的完整性和可追溯性。6.2檔案保管6.2.1合同檔案應(yīng)由檔案管理部門(mén)集中保管，確保檔案的安全和保密。6.2.2檔案管理部門(mén)應(yīng)采取必要的安全措施，如防火、防潮、防盜等，確保檔案的安全性。6.2.3合同檔案的保管期限應(yīng)根據(jù)合同類型和法律規(guī)定確定，保管期限屆滿后應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行處理。6.3檔案查閱6.3.1合同檔案的查閱應(yīng)嚴(yán)格按照集團(tuán)規(guī)定的程序進(jìn)行，確保檔案的安全和保密。6.3.2查閱合同檔案需填寫(xiě)《合同檔案查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后方可查閱。6.3.3查閱合同檔案應(yīng)在檔案管理部門(mén)指定的地點(diǎn)進(jìn)行，查閱人員不得擅自帶離檔案。第七章：合同糾紛處理7.1糾紛預(yù)防7.1.1業(yè)務(wù)部門(mén)在合同履行過(guò)程中應(yīng)加強(qiáng)溝通，及時(shí)解決合同執(zhí)行中的問(wèn)題，防止糾紛的發(fā)生。7.1.2對(duì)于可能引發(fā)糾紛的事項(xiàng)，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)向法務(wù)部門(mén)報(bào)告，并采取相應(yīng)的預(yù)防措施。7.1.3業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)合同履行情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，防止糾紛擴(kuò)大。7.2糾紛處理流程7.2.1發(fā)生合同糾紛時(shí)，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)立即向法務(wù)部門(mén)報(bào)告，并提供相關(guān)資料和信息。7.2.2法務(wù)部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查，分析糾紛原因，提出處理意見(jiàn)。7.2.3對(duì)于重大合同糾紛，法務(wù)部門(mén)應(yīng)報(bào)請(qǐng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)或董事會(huì)決策，確保糾紛處理的合法性和有效性。7.3爭(zhēng)議解決方式7.3.1合同糾紛應(yīng)優(yōu)先通過(guò)協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可采取調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決。7.3.2合同中應(yīng)明確約定爭(zhēng)議解決方式和管轄法院，確保爭(zhēng)議解決的可操作性。7.3.3爭(zhēng)議解決過(guò)程中，法務(wù)部門(mén)應(yīng)全程參與，提供法律支持，確保集團(tuán)合法權(quán)益不受損害。第八章：附則8.1制度解釋權(quán)8.1.1本制度由集團(tuán)法務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)解釋。8.1.2對(duì)于本制度的具體條款，如有疑義，應(yīng)由法務(wù)部門(mén)進(jìn)行解釋和說(shuō)明。8.2制度實(shí)施8.2.1本制度自發(fā)布之日起實(shí)施，原有合同管理制度同時(shí)廢止。8.2.2集團(tuán)各部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格遵守本制度的規(guī)定，確保合同管理工作的規(guī)范性和有效性。8.3制度修訂8.3.1本制度根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行修訂