審批與決策授權(quán)制度1.前言本制度旨在規(guī)范企業(yè)內(nèi)部的審批流程與決策授權(quán)調(diào)配，確保各級(jí)管理人員依據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略和方向，進(jìn)行科學(xué)、準(zhǔn)確、高效的決策和審批工作，以促進(jìn)企業(yè)的健康連續(xù)發(fā)展。2.決策層級(jí)與權(quán)限劃分2.1高層決策：由董事會(huì)行使最高決策權(quán)，涉及公司整體戰(zhàn)略、重點(diǎn)投資、企業(yè)改革、重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等事項(xiàng)的決策。2.2高級(jí)管理層決策：由總經(jīng)理及高級(jí)管理層行使決策權(quán)，包含日常業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)、緊要業(yè)務(wù)拓展、緊要資源配置等決策。2.3部門決策：由各部門負(fù)責(zé)人行使決策權(quán)，涉及部門內(nèi)部的日常管理和運(yùn)營(yíng)相關(guān)事項(xiàng)的決策。2.4項(xiàng)目決策：由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人行使決策權(quán)，涉及項(xiàng)目?jī)?nèi)部的運(yùn)營(yíng)、資源調(diào)配等事項(xiàng)的決策。2.5操作決策：由員工或工人行使決策權(quán)，涉及具體操作層面的事項(xiàng)的決策。3.決策流程3.1高層決策流程：—提出決策需求：由相關(guān)部門或高層管理人員提出需要進(jìn)行高層決策的事項(xiàng)?！獩Q策呈報(bào)：相關(guān)部門或高層管理人員將決策需求以書面形式向上級(jí)主管部門提出決策呈報(bào)，附上相關(guān)分析報(bào)告和決策建議?！獩Q策討論：上級(jí)主管部門組織相關(guān)人員進(jìn)行決策的討論和評(píng)估?！獩Q策結(jié)果通知：上級(jí)主管部門將決策結(jié)果和決策理由以書面形式通知相關(guān)部門和人員。3.2高級(jí)管理層決策流程：—提出決策需求：由部門負(fù)責(zé)人或相關(guān)人員提出需要進(jìn)行高級(jí)管理層決策的事項(xiàng)?！獩Q策呈報(bào)：提出決策需求的部門負(fù)責(zé)人或相關(guān)人員將決策呈報(bào)以書面形式提交給總經(jīng)理或相關(guān)高級(jí)管理層?！獩Q策討論：總經(jīng)理或相關(guān)高級(jí)管理層組織相關(guān)人員進(jìn)行決策的討論和評(píng)估?！獩Q策結(jié)果通知：總經(jīng)理或相關(guān)高級(jí)管理層將決策結(jié)果和決策理由以書面形式通知相關(guān)部門和人員。3.3部門決策流程：—提出決策需求：由部門內(nèi)部的員工或相關(guān)人員提出需要進(jìn)行部門決策的事項(xiàng)?！獩Q策呈報(bào)：提出決策需求的員工或相關(guān)人員將決策呈報(bào)以書面形式提交給部門負(fù)責(zé)人?！獩Q策討論：部門負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員進(jìn)行決策的討論和評(píng)估?！獩Q策結(jié)果通知：部門負(fù)責(zé)人將決策結(jié)果和決策理由以書面形式通知相關(guān)人員。3.4項(xiàng)目決策流程：—提出決策需求：由項(xiàng)目?jī)?nèi)部的工作人員或相關(guān)人員提出需要進(jìn)行項(xiàng)目決策的事項(xiàng)?！獩Q策呈報(bào)：提出決策需求的工作人員或相關(guān)人員將決策呈報(bào)以書面形式提交給項(xiàng)目負(fù)責(zé)人?！獩Q策討論：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員進(jìn)行決策的討論和評(píng)估?！獩Q策結(jié)果通知：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將決策結(jié)果和決策理由以書面形式通知相關(guān)人員。3.5操作決策流程：—提出決策需求：由具體的員工或工人提出需要進(jìn)行操作決策的事項(xiàng)?！獩Q策呈報(bào)：提出決策需求的員工或工人將決策呈報(bào)以書面形式提交給主管領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)部門?！獩Q策討論：主管領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)部門組織相關(guān)人員進(jìn)行決策的討論和評(píng)估。—決策結(jié)果通知：主管領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)部門將決策結(jié)果和決策理由以書面形式通知相關(guān)人員。4.決策授權(quán)4.1高層決策授權(quán)：董事會(huì)具有最高決策權(quán)，授權(quán)總經(jīng)理代表董事會(huì)行使決策權(quán)，并規(guī)定總經(jīng)理行使決策權(quán)的范圍和權(quán)限。4.2高級(jí)管理層決策授權(quán)：董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理行使高級(jí)管理層決策權(quán)，總經(jīng)理授權(quán)相關(guān)高級(jí)管理層行使部門決策權(quán)，并規(guī)定各部門負(fù)責(zé)人行使決策權(quán)的范圍和權(quán)限。4.3部門決策授權(quán)：總經(jīng)理或相關(guān)高級(jí)管理層授權(quán)部門負(fù)責(zé)人行使部門決策權(quán)，并規(guī)定部門負(fù)責(zé)人行使決策權(quán)的范圍和權(quán)限。4.4項(xiàng)目決策授權(quán)：部門負(fù)責(zé)人授權(quán)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人行使項(xiàng)目決策權(quán)，并規(guī)定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人行使決策權(quán)的范圍和權(quán)限。4.5操作決策授權(quán)：部門負(fù)責(zé)人或相關(guān)上級(jí)主管授權(quán)員工或工人行使操作決策權(quán)，并規(guī)定員工或工人行使決策權(quán)的范圍和權(quán)限。5.審批流程5.1高層審批：涉及公司整體戰(zhàn)略、重點(diǎn)投資、企業(yè)改革、重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等事項(xiàng)的審批，由董事會(huì)和高級(jí)管理層共同進(jìn)行。5.2部門審批：涉及部門內(nèi)部的事項(xiàng)的審批，由部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行。5.3項(xiàng)目審批：涉及項(xiàng)目?jī)?nèi)部的事項(xiàng)的審批，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行。5.4操作審批：涉及具體操作層面的事項(xiàng)的審批，由主管領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)部門進(jìn)行。6.審批授權(quán)6.1高層審批授權(quán)：董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理行使高層審批權(quán)，并規(guī)定總經(jīng)理行使審批權(quán)的范圍和權(quán)限。6.2部門審批授權(quán)：總經(jīng)理或相關(guān)高級(jí)管理層授權(quán)部門負(fù)責(zé)人行使部門審批權(quán)，并規(guī)定部門負(fù)責(zé)人行使審批權(quán)的范圍和權(quán)限。6.3項(xiàng)目審批授權(quán)：部門負(fù)責(zé)人授權(quán)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人行使項(xiàng)目審批權(quán)，并規(guī)定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人行使審批權(quán)的范圍和權(quán)限。6.4操作審批授權(quán)：部門負(fù)責(zé)人或相關(guān)上級(jí)主管授權(quán)員工或工人行使操作審批權(quán)，并規(guī)定員工或工人行使審批權(quán)的范圍和權(quán)限。7.監(jiān)督與評(píng)估7.1監(jiān)督機(jī)制：設(shè)立內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)決策與審批流程進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)估，保障其合規(guī)性和有效性，并向公司董事會(huì)和高層管理層供應(yīng)監(jiān)督報(bào)告。7.2評(píng)估機(jī)制：定期對(duì)決策與審批流程進(jìn)行評(píng)估，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)改進(jìn)，并進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)和提升，以提高決策與審批的質(zhì)量和效率。8.附則8.1本制度的解釋權(quán)歸公司高層管理層全部，并保存最終修改的權(quán)利。8.2本制度自發(fā)布之日起生效，作為公司內(nèi)部