醫(yī)院董事會(huì)運(yùn)作管理制度第一章總則第一條目的與依據(jù)本制度旨在規(guī)范醫(yī)院董事會(huì)的運(yùn)作與管理，確保董事會(huì)履行職責(zé)、決策科學(xué)、運(yùn)作高效，提升醫(yī)院的整治本領(lǐng)和績效。本制度基于《公司法》《醫(yī)院法》及其他相關(guān)法律法規(guī)，以醫(yī)院法人單位的整治需求為依據(jù)。第二條適用范圍本制度適用于醫(yī)院董事會(huì)及其成員的履職活動(dòng)，包含董事選任、會(huì)議召開、議案審議決策、董事責(zé)任等方面的規(guī)范。第二章董事選任與資格要求第三條董事選任程序董事會(huì)董事由醫(yī)院法人單位的法人代表或其委托的組織進(jìn)行選任。董事人選提請(qǐng)醫(yī)院法人單位批準(zhǔn)，訂立相關(guān)選任程序及程序。選任程序包含董事候選人提名、相關(guān)料子提交、候選人資格審查、選舉投票等環(huán)節(jié)，確保選任的公平、公正，符合法律規(guī)定和本制度要求。第四條董事資格要求董事應(yīng)具備中國國籍，擁有完全民事行為本領(lǐng)。董事應(yīng)具備較高醫(yī)學(xué)、管理或法律等相關(guān)專業(yè)知識(shí)，能夠理解和參加醫(yī)院的運(yùn)營與管理。董事應(yīng)遵守法律法規(guī)，無不良行為記錄。第三章董事會(huì)會(huì)議第五條召開會(huì)議董事會(huì)通過書面通知的方式召開會(huì)議，包含會(huì)議時(shí)間、地方、議題等內(nèi)容，通知應(yīng)提前至少3個(gè)工作日送達(dá)董事會(huì)成員。除非特殊情況，董事會(huì)至少每半年召開一次會(huì)議。第六條會(huì)議議程董事會(huì)議程由董事長或其委托的人員編制，應(yīng)提前通過電子郵件或其他書面方式發(fā)給董事會(huì)成員。會(huì)議議程應(yīng)包含會(huì)議事項(xiàng)、討論重點(diǎn)和決策事項(xiàng)等內(nèi)容，確保議題明確、有針對(duì)性。第七條決策程序董事會(huì)決策采取表決方式進(jìn)行，表決結(jié)果以多數(shù)原則作出。重點(diǎn)議題決策應(yīng)經(jīng)全體董事中的三分之二以上同意方可通過，并在會(huì)議紀(jì)要中記錄。第八條會(huì)議紀(jì)要會(huì)議要有特地的記錄人員記錄會(huì)議紀(jì)要，確保會(huì)議內(nèi)容準(zhǔn)確無誤。會(huì)議紀(jì)要應(yīng)包含會(huì)議時(shí)間、地方、參會(huì)董事名單、議題討論與決策情況等內(nèi)容，由董事長簽字確認(rèn)。第四章董事責(zé)任與權(quán)益第九條董事責(zé)任董事應(yīng)樂觀參加醫(yī)院的戰(zhàn)略規(guī)劃與決策，履行監(jiān)督職責(zé)，保障醫(yī)院的健康發(fā)展。董事應(yīng)保守醫(yī)院的商業(yè)機(jī)密，維護(hù)醫(yī)院的聲譽(yù)，履行保密義務(wù)。董事應(yīng)遵守法律法規(guī)，不得利用職務(wù)之便謀取私利，不得收受賄賂或其他不正當(dāng)利益。第十條董事權(quán)益董事享有依據(jù)法律法規(guī)獲得的董事酬勞和津貼。董事有權(quán)要求醫(yī)院供應(yīng)必需的信息，參加醫(yī)院重點(diǎn)事項(xiàng)的討論與決策。董事有權(quán)要求醫(yī)院供應(yīng)必需的辦公設(shè)施和支持，保證其履行職責(zé)的需要。第五章附則第十一條監(jiān)督與執(zhí)行醫(yī)院董事會(huì)應(yīng)指定特地機(jī)構(gòu)對(duì)董事會(huì)的運(yùn)作與管理進(jìn)行監(jiān)督，并及時(shí)發(fā)現(xiàn)、矯正存在的問題。醫(yī)院董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)本制度的執(zhí)行，確保制度的有效實(shí)施。第十二條本制度的解釋權(quán)和修訂對(duì)于本制度的解釋權(quán)歸醫(yī)院董事會(huì)。對(duì)于本制度的修訂，應(yīng)通過董事會(huì)