第第頁高校學(xué)院董事會會議制度高校學(xué)院董事會會議制度依據(jù)《z高校z學(xué)院董事會章程》第四章第十條、第十一條、第十二條、第十三條、第十四條所確定的原則，特訂立本會議制度。一、會議類別1、z高校z學(xué)院董事會設(shè)立董事會議。二、會議時間及要求2、董事會議原則上每學(xué)期召開一次例會，由全體董事參加。缺席人數(shù)不得超出1/3.3、董事會會議應(yīng)由董事本人出席，董事因故不能出席，可以書面委托其他人代為出席，委托書中應(yīng)注明授權(quán)范圍。4、上述各類會議依據(jù)實際需要，經(jīng)董事長、副董事長協(xié)商，可提前或推后召開。董事會召開會議或臨時會議，應(yīng)于會議召開前至少十日將會議布置通知全體董事。三、會議緊要任務(wù)5、董事會會議討論、審議以下事項：①聘任和解聘學(xué)院院長，依據(jù)院長或甲、乙雙方的提名，決議聘任和解聘副院長；②修改學(xué)院章程，訂立或?qū)徟鷮W(xué)院的規(guī)章制度；③依據(jù)國家教育方針、政策，審議和批準(zhǔn)學(xué)院的總體發(fā)展規(guī)劃、年度發(fā)展計劃以及教學(xué)科研發(fā)展計劃；④籌措學(xué)院發(fā)展所需的資金，審議和批準(zhǔn)學(xué)院辦學(xué)經(jīng)費的預(yù)、決算，批準(zhǔn)重點開支項目，對學(xué)院經(jīng)費的使用進行監(jiān)督和檢查；⑤決議教職工的編訂立額和工資標(biāo)準(zhǔn)；⑥對學(xué)院的工作進行監(jiān)督，定期聽取院長的述職報告和工作匯報，檢查其履行職權(quán)及執(zhí)行工作計劃的情況，實施任職和崗位考評；⑦協(xié)調(diào)學(xué)院與z高校的關(guān)系；⑧決議學(xué)院的分立、合并、停止、清算等事宜；⑨討論決議其它必需由董事會作出決議的緊要事項。6、董事會會議討論以下重點事項的決策時，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會三分之二以上董事同意方可通過：①聘任、解聘院長；②修改、增補學(xué)院章程；③訂立發(fā)展規(guī)劃；④審核預(yù)算、決算；⑤決議學(xué)院的分立、合并、停止、清算等事宜；⑥學(xué)院章程規(guī)定的其他重點事項。7、董事會會議的議程、決議事項及決議結(jié)果應(yīng)有會議紀(jì)錄。出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議紀(jì)錄上簽名。董事會會議紀(jì)錄、出席會議董事簽到薄及代理出席委托書等應(yīng)由專人存檔保管。篇2:高校學(xué)院董事會章程高校學(xué)院董事會章程第一章總則第一條z高校z學(xué)院（以下簡稱“學(xué)院”）是依據(jù)教育部《關(guān)于規(guī)范并加強普通高校以新的機制和模式試辦獨立學(xué)院管理的若干看法》（教發(fā)〔20**〕8號）文件精神，由z高校（以下簡稱“甲方”）和增城市z實業(yè)有限公司（以下簡稱“乙方”）合作舉辦的獨立學(xué)院。現(xiàn)依據(jù)中華人民共和國現(xiàn)行有關(guān)法律法規(guī)和雙方協(xié)議，決議成立z高校z學(xué)院董事會（以下簡稱“董事會”），并訂立本章程。第二章組織第二條董事會由七人構(gòu)成。其中甲方委派三人，乙方委派四人。董事長由乙方委派的董事出任，副董事長由甲方委派的董事出任。董事長擔(dān)負學(xué)院的法人代表。第三條董事會成員每屆任期四年。任期屆滿，經(jīng)委派方委派可連任。董事在任期內(nèi)，因自身原因不能履行董事職責(zé)或委派方需替換人選的，委派方應(yīng)另行派人接替并書面告知董事會。第四條董事為無薪酬職務(wù)。第五條董事會集體行使董事會權(quán)力。第六條董事會下設(shè)辦公室，成員由董事長任命，負責(zé)處理董事會日常事務(wù)。第三章職權(quán)第七條董事會是學(xué)院最高的決策機構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：（一）聘任和解聘學(xué)院院長，依據(jù)院長或甲、乙雙方的提名，決議聘任和解聘副院長；（二）修改學(xué)院章程，訂立或?qū)徟鷮W(xué)院的規(guī)章制度；（三）依據(jù)國家教育方針、政策，審議和批準(zhǔn)學(xué)院的總體發(fā)展規(guī)劃、年度發(fā)展計劃以及教學(xué)科研發(fā)展計劃；（四）籌措學(xué)院發(fā)展所需的資金，審議和批準(zhǔn)學(xué)院辦學(xué)經(jīng)費的預(yù)、決算，批準(zhǔn)重點開支項目，對學(xué)院經(jīng)費的使用進行監(jiān)督和檢查；（五）決議教職工的編訂立額和工資標(biāo)準(zhǔn)；（六）對學(xué)院的工作進行監(jiān)督，定期聽取院長的述職報告和工作匯報，檢查其履行職權(quán)及執(zhí)行工作計劃的情況，實施任職和崗位考評；（七）協(xié)調(diào)學(xué)院與z高校的關(guān)系；（八）決議學(xué)院的分立、合并、停止、清算等事宜；（九）討論決議其它必需由董事會作出決議的緊要事項。第八條董事的權(quán)利和義務(wù)董事的權(quán)利：（一）聽取學(xué)院年度工作報告，對學(xué)院的發(fā)展提出咨詢看法和建議，對董事會經(jīng)費的使用進行審議；（二）享有定期獲得有關(guān)學(xué)院建設(shè)與發(fā)展，以及教學(xué)和科研信息的權(quán)利；（三）享有參加學(xué)院組織的有關(guān)學(xué)術(shù)會議、考察、訪問、調(diào)研等活動的權(quán)利；（四）介紹新的董事，應(yīng)邀參加學(xué)院重點慶典等活動。董事的義務(wù)：（一）維護學(xué)院合法權(quán)益和聲譽；（二）出席董事會議；（三）關(guān)懷和支持學(xué)院的發(fā)展，樂觀對學(xué)院的重點決策和舉措供應(yīng)咨詢；（四）優(yōu)先向?qū)W院供應(yīng)科研課題，樂觀與學(xué)院開展多種形式的科技合作；（五）以聯(lián)合辦學(xué)、科技合作、人才培養(yǎng)及設(shè)立獎學(xué)金、獎教金、教育基金等方式幫忙學(xué)院籌集辦學(xué)資金，支持學(xué)院辦學(xué)；（六）樂觀幫忙和搭配學(xué)院承接與經(jīng)濟、科技和社會服務(wù)有關(guān)的重點課題與項目，促進學(xué)院與社會各界的合作。第九條學(xué)院董事長經(jīng)董事會授權(quán)依法行使下列職權(quán)：（一）召集和主持董事會會議；（二）檢查董事會通過決議、年度工作計劃的執(zhí)行情況和督導(dǎo)學(xué)院的人事和財務(wù)工作；（三）審核批準(zhǔn)學(xué)院上報的用人計劃、教職工編制、工資方案；（四）批準(zhǔn)學(xué)院院長提議聘任或解聘的中層管理干部和正高職稱的教學(xué)科研人員；（五）審批對學(xué)院教職工的學(xué)期及年度考核結(jié)果；（六）董事會休會期間，行使董事會的職權(quán)；（七）法律、法規(guī)規(guī)定的其他由董事長行使的職權(quán)；（八）董事長因故不能履行職務(wù)時，由董事長指定副董事長或其他董事代行職權(quán)；需要董事會授權(quán)的，由董事會再行授權(quán)。第四章會議制度第十條董事會會議原則上每學(xué)期召開一次，由董事長召集并主持，董事長因特殊原因不能履行該項職責(zé)的，可以指定副董事長或其他董事負責(zé)召集并主持。經(jīng)董事長或三分之一以上的董事建議，可以召開臨時董事會會議。董事會召開會議或臨時會議，應(yīng)于會議召開前至少十日將會議布置通知全體董事。第十一條董事會會議應(yīng)由董事本人出席，董事因故不能出席，可以書面委托其他人代為出席，委托書中應(yīng)注明授權(quán)范圍。董事會會議應(yīng)有三分之二以上的董事出席方可舉辦。第十二條董事會會議實行集體決策，采取一人一票和與會董事多數(shù)同意即表決通過的原則（第十三條另有規(guī)定的除外），與會董事對其投票須簽字確認并承當(dāng)責(zé)任。當(dāng)同意票和反對票相等時，董事長或其授權(quán)代表有權(quán)作最終決議。第十三條董事會會議討論以下重點事項的決策時，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會三分之二以上董事同意方可通過：（一）聘任、解聘院長；（二）修改、增補學(xué)院章程；（三）訂立發(fā)展規(guī)劃；（四）審核預(yù)算、決算；（五）決議學(xué)院的分立、合并、停止、清算等事宜。（六）學(xué)院章程規(guī)定的其他重點事項第十四條董事會會議的議程、決議事項及決議結(jié)果應(yīng)有會議紀(jì)錄。出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議紀(jì)錄上簽名。董事會會議紀(jì)錄、出席會議董事簽到薄及代理出席委托書等應(yīng)由專人存檔保管。第五章董事會的解散第十五條顯現(xiàn)下列情況之一者，董事會自行停止、解散：（一）雙方合作期滿且不續(xù)期的；（二）學(xué)院停止。第六章附則第十六條本章程解釋權(quán)屬于學(xué)院董事會。第十七條本章程自20**年3月26日起施行。篇3:高校學(xué)院董事會會議制度高校學(xué)院董事會會議制度依據(jù)《z高校z學(xué)院董事會章程》第四章第十條、第十一條、第十二條、第十三條、第十四條所確定的原則，特訂立本會議制度。一、會議類別1、z高校z學(xué)院董事會設(shè)立董事會議。二、會議時間及要求2、董事會議原則上每學(xué)期召開一次例會，由全體董事參加。缺席人數(shù)不得超出1/3.3、董事會會議應(yīng)由董事本人出席，董事因故不能出席，可以書面委托其他人代為出席，委托書中應(yīng)注明授權(quán)范圍。4、上述各類會議依據(jù)實際需要，經(jīng)董事長、副董事長協(xié)商，可提前或推后召開。董事會召開會議或臨時會議，應(yīng)于會議召開前至少十日將會議布置通知全體董事。三、會議緊要任務(wù)5、董事會會議討論、審議以下事項：①聘任和解聘學(xué)院院長，依據(jù)院長或甲、乙雙方的提名，決議聘任和解聘副院長；②修改學(xué)院章程，訂立或?qū)徟鷮W(xué)院的規(guī)章制度；③依據(jù)國家教育方針、政策，審議和批準(zhǔn)學(xué)院的總體發(fā)展規(guī)劃、年度發(fā)展計劃以及教學(xué)科研發(fā)展計劃；④籌措學(xué)院發(fā)展所需的資金，審議和批準(zhǔn)學(xué)院辦學(xué)經(jīng)費的預(yù)、決算，批準(zhǔn)重點開支項目，對學(xué)院經(jīng)費的使用進行監(jiān)督和檢查；⑤決議教職工的編訂立額和工資標(biāo)準(zhǔn)；⑥對學(xué)院的工作進行監(jiān)督，定期聽取院長的述職報告和工作匯報，檢查其履行職權(quán)及執(zhí)行工作計劃的情況，實施任職和崗位考評；⑦協(xié)調(diào)學(xué)院與z高校的關(guān)系；⑧決議學(xué)院的分立、合并、停止、清算等事宜；⑨討論決議其它必需由董事會作出決議的緊要事項。6、董事會會議討論以下重點事項的決策