甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度股權(quán)轉(zhuǎn)讓及收購協(xié)議本合同目錄一覽第一條股權(quán)轉(zhuǎn)讓及收購概述1.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓方及收購方1.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓及收購的股權(quán)比例1.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓及收購的金額第二條股權(quán)轉(zhuǎn)讓及收購的股權(quán)結(jié)構(gòu)2.1轉(zhuǎn)讓方持有的股權(quán)結(jié)構(gòu)2.2收購方持有的股權(quán)結(jié)構(gòu)2.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓及收購后的股權(quán)結(jié)構(gòu)第三條股權(quán)轉(zhuǎn)讓及收購的定價(jià)方式3.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格的確定3.2股權(quán)收購價(jià)格的確定3.3定價(jià)調(diào)整機(jī)制第四條股權(quán)轉(zhuǎn)讓及收購的支付方式4.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的支付方式4.2股權(quán)收購款的支付方式4.3支付時(shí)間及支付賬戶第五條股權(quán)轉(zhuǎn)讓及收購的交割條件5.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓及收購的交割時(shí)間5.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓及收購的交割地點(diǎn)5.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓及收購的交割流程第六條股權(quán)轉(zhuǎn)讓及收購的陳述與保證6.1轉(zhuǎn)讓方的陳述與保證6.2收購方的陳述與保證第七條股權(quán)轉(zhuǎn)讓及收購的違約責(zé)任7.1轉(zhuǎn)讓方的違約責(zé)任7.2收購方的違約責(zé)任7.3違約責(zé)任的具體賠償方式第八條股權(quán)轉(zhuǎn)讓及收購的爭議解決方式8.1爭議解決的方式8.2爭議解決的地點(diǎn)8.3爭議解決的適用法律第九條股權(quán)轉(zhuǎn)讓及收購的合同變更與解除9.1合同變更的條件9.2合同解除的條件第十條股權(quán)轉(zhuǎn)讓及收購的保密條款10.1保密信息的定義10.2保密義務(wù)的期限10.3保密違反的法律責(zé)任第十一條股權(quán)轉(zhuǎn)讓及收購的關(guān)聯(lián)交易11.1關(guān)聯(lián)交易的定義11.2關(guān)聯(lián)交易的審批程序11.3關(guān)聯(lián)交易的限制條件第十二條股權(quán)轉(zhuǎn)讓及收購的稀釋保護(hù)12.1股權(quán)稀釋的定義12.2股權(quán)稀釋的保護(hù)措施第十三條股權(quán)轉(zhuǎn)讓及收購的后續(xù)合作13.1后續(xù)合作的原則13.2后續(xù)合作的具體內(nèi)容第十四條股權(quán)轉(zhuǎn)讓及收購的獨(dú)立性14.1獨(dú)立性原則的定義14.2獨(dú)立性原則的適用范圍第一部分：合同如下：第一條股權(quán)轉(zhuǎn)讓及收購概述1.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓方及收購方甲方（轉(zhuǎn)讓方）：[甲方全稱]乙方（收購方）：[乙方全稱]1.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓及收購的股權(quán)比例甲方同意將其持有的目標(biāo)公司[目標(biāo)公司名稱]的[具體股權(quán)比例]股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方。1.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓及收購的金額甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，確定本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓及收購的總金額為人民幣[具體金額]元整（大寫：[具體金額大寫]元整）。第二條股權(quán)轉(zhuǎn)讓及收購的股權(quán)結(jié)構(gòu)2.1轉(zhuǎn)讓方持有的股權(quán)結(jié)構(gòu)甲方持有的目標(biāo)公司[目標(biāo)公司名稱]的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：（1）甲方直接持有的股權(quán)比例：[直接持有比例]%；（2）甲方通過[關(guān)聯(lián)公司名稱]間接持有的股權(quán)比例：[間接持有比例]%。2.2收購方持有的股權(quán)結(jié)構(gòu)乙方持有的目標(biāo)公司[目標(biāo)公司名稱]的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：（1）乙方直接持有的股權(quán)比例：[直接持有比例]%；（2）乙方通過[關(guān)聯(lián)公司名稱]間接持有的股權(quán)比例：[間接持有比例]%。2.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓及收購后的股權(quán)結(jié)構(gòu)本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓及收購?fù)瓿珊螅鞣皆谀繕?biāo)公司[目標(biāo)公司名稱]的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：（1）甲方直接持有的股權(quán)比例：[直接持有比例]%；（2）甲方通過[關(guān)聯(lián)公司名稱]間接持有的股權(quán)比例：[間接持有比例]%；（3）乙方直接持有的股權(quán)比例：[直接持有比例]%；（4）乙方通過[關(guān)聯(lián)公司名稱]間接持有的股權(quán)比例：[間接持有比例]%。第三條股權(quán)轉(zhuǎn)讓及收購的定價(jià)方式3.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格的確定本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格依據(jù)甲乙雙方共同認(rèn)可的[評估機(jī)構(gòu)名稱]出具的評估報(bào)告確定，即為每股[目標(biāo)公司名稱]的股權(quán)價(jià)值[具體金額]元。3.2股權(quán)收購價(jià)格的確定本次股權(quán)收購價(jià)格依據(jù)甲乙雙方共同認(rèn)可的[評估機(jī)構(gòu)名稱]出具的評估報(bào)告確定，即為每股[目標(biāo)公司名稱]的股權(quán)價(jià)值[具體金額]元。3.3定價(jià)調(diào)整機(jī)制如因政策、市場環(huán)境等不可抗力因素導(dǎo)致目標(biāo)公司[目標(biāo)公司名稱]的股權(quán)價(jià)值發(fā)生重大變化，甲乙雙方可協(xié)商一致對股權(quán)轉(zhuǎn)讓及收購價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，具體調(diào)整方式由甲乙雙方另行約定。第四條股權(quán)轉(zhuǎn)讓及收購的支付方式4.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的支付方式乙方應(yīng)于本合同簽訂之日起[具體期限]內(nèi)，將股權(quán)轉(zhuǎn)讓款支付給甲方，支付方式為銀行轉(zhuǎn)賬，賬號及戶名如下：戶名：[甲方戶名]賬號：[甲方賬號]4.2股權(quán)收購款的支付方式乙方應(yīng)于本合同簽訂之日起[具體期限]內(nèi)，將股權(quán)收購款支付給甲方，支付方式為銀行轉(zhuǎn)賬，賬號及戶名如下：戶名：[甲方戶名]賬號：[甲方賬號]4.3支付時(shí)間及支付賬戶具體支付時(shí)間及支付賬戶按照本合同第四條第1款和第2款的規(guī)定執(zhí)行。第五條股權(quán)轉(zhuǎn)讓及收購的交割條件5.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓及收購的交割時(shí)間本合同簽訂后[具體期限]內(nèi)，甲乙雙方共同辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓及收購的交割手續(xù)。5.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓及收購的交割地點(diǎn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓及收購的交割地點(diǎn)為：[具體地點(diǎn)]。5.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓及收購的交割流程甲乙雙方應(yīng)按照本合同約定及我國相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，共同完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓及收購的交割手續(xù)，包括但不限于：（1）編制股權(quán)轉(zhuǎn)讓及收購的工商變更登記文件；（2）提交工商變更登記文件至目標(biāo)公司注冊地的工商行政管理部門；（3）辦理工商變更登記手續(xù)，取得工商行政管理部門出具的變更登記證明。第六條股權(quán)轉(zhuǎn)讓及收購的陳述與保證6.1轉(zhuǎn)讓方的陳述與保證甲方保證其持有的目標(biāo)公司[目標(biāo)公司名稱]的股權(quán)不存在任何權(quán)利瑕疵，包括但不限于：（1）股權(quán)不存在任何抵押、質(zhì)押或者擔(dān)保等權(quán)利限制；（2）股權(quán)未受到任何司法凍結(jié)或查封；（3）甲方具備合法的轉(zhuǎn)讓股權(quán)的權(quán)利和能力；（4）本合同項(xiàng)下的股權(quán)轉(zhuǎn)讓及第八條股權(quán)轉(zhuǎn)讓及收購的爭議解決方式8.1爭議解決的方式甲乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生的任何爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向[具體法院]提起訴訟。8.2爭議解決的地點(diǎn)爭議解決的地點(diǎn)為：[具體地點(diǎn)]。8.3爭議解決的適用法律本合同的簽訂、效力、解釋、履行及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。第九條股權(quán)轉(zhuǎn)讓及收購的合同變更與解除9.1合同變更的條件本合同的變更需經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。9.2合同解除的條件除非本合同另有約定，任何一方不得單方面解除本合同。如發(fā)生不可抗力等法定解除事由的，遭受不可抗力一方應(yīng)及時(shí)通知對方，并在合理時(shí)間內(nèi)提供相關(guān)證明文件。經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，可以解除本合同。第十條股權(quán)轉(zhuǎn)讓及收購的保密條款10.1保密信息的定義保密信息是指本合同簽訂以來甲乙雙方在股權(quán)轉(zhuǎn)讓及收購過程中獲取的、尚未公開的、與目標(biāo)公司[目標(biāo)公司名稱]有關(guān)的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、運(yùn)營數(shù)據(jù)等信息。10.2保密義務(wù)的期限甲乙雙方的保密義務(wù)自本合同簽訂之日起算，至本合同履行完畢之日止。10.3保密違反的法律責(zé)任如甲乙雙方違反本合同的保密義務(wù)，泄露保密信息，泄露方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償因此給守約方造成的損失。第十一條股權(quán)轉(zhuǎn)讓及收購的關(guān)聯(lián)交易11.1關(guān)聯(lián)交易的定義關(guān)聯(lián)交易是指甲乙雙方及目標(biāo)公司[目標(biāo)公司名稱]之間因股權(quán)轉(zhuǎn)讓及收購而產(chǎn)生的、涉及甲乙雙方或目標(biāo)公司之間的交易行為。11.2關(guān)聯(lián)交易的審批程序甲乙雙方應(yīng)保證目標(biāo)公司[目標(biāo)公司名稱]的關(guān)聯(lián)交易遵循公平、公正、公開的原則，并按照我國相關(guān)法律法規(guī)和目標(biāo)公司的章程規(guī)定，報(bào)請公司董事會(huì)或股東大會(huì)審批。11.3關(guān)聯(lián)交易的限制條件甲乙雙方不得利用關(guān)聯(lián)交易損害目標(biāo)公司[目標(biāo)公司名稱]的利益。如甲乙雙方擬進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易，應(yīng)確保關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)、條款等符合市場公平交易原則，不得有價(jià)格操縱、利益輸送等行為。第十二條股權(quán)轉(zhuǎn)讓及收購的稀釋保護(hù)12.1股權(quán)稀釋的定義股權(quán)稀釋是指因甲乙雙方以外的第三方向目標(biāo)公司[目標(biāo)公司名稱]增資或股權(quán)轉(zhuǎn)讓等原因，導(dǎo)致甲乙雙方持股比例下降的行為。12.2股權(quán)稀釋的保護(hù)措施如發(fā)生股權(quán)稀釋，甲乙雙方應(yīng)按照本合同約定和我國相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，采取措施保護(hù)甲乙雙方的合法權(quán)益。具體措施由甲乙雙方另行約定。第十三條股權(quán)轉(zhuǎn)讓及收購的后續(xù)合作13.1后續(xù)合作的原則甲乙雙方應(yīng)本著平等、自愿、誠信的原則，就目標(biāo)公司[目標(biāo)公司名稱]的經(jīng)營管理、業(yè)務(wù)發(fā)展等事項(xiàng)進(jìn)行合作。13.2后續(xù)合作的具體內(nèi)容甲乙雙方后續(xù)合作的具體內(nèi)容包括：[具體合作內(nèi)容]。第十四條股權(quán)轉(zhuǎn)讓及收購的獨(dú)立性14.1獨(dú)立性原則的定義獨(dú)立性原則是指甲乙雙方在履行本合同過程中，應(yīng)保持獨(dú)立性，不得受第三方的影響和控制。14.2獨(dú)立性原則的適用范圍獨(dú)立性原則適用于甲乙雙方在股權(quán)轉(zhuǎn)讓及收購過程中的所有行為，包括但不限于股權(quán)轉(zhuǎn)讓、股權(quán)收購、爭議解決等。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的定義及范圍1.1第三方定義本合同所稱第三方，是指除甲乙雙方外，與本合同履行相關(guān)的一方或多方主體，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評估機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、融資方、擔(dān)保方等。1.2第三方范圍（1）為股權(quán)轉(zhuǎn)讓及收購提供中介服務(wù)的機(jī)構(gòu)，如投資銀行、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等；（2）對股權(quán)轉(zhuǎn)讓及收購進(jìn)行評估的機(jī)構(gòu)，如資產(chǎn)評估事務(wù)所、財(cái)務(wù)顧問等；（3）對股權(quán)轉(zhuǎn)讓及收購進(jìn)行監(jiān)管的機(jī)構(gòu)，如工商行政管理部門、證監(jiān)會(huì)等；（4）為股權(quán)轉(zhuǎn)讓及收購提供融資的金融機(jī)構(gòu)；（5）為股權(quán)轉(zhuǎn)讓及收購提供擔(dān)保的機(jī)構(gòu)。第二條第三方介入的程序及責(zé)任2.1第三方介入程序甲乙雙方應(yīng)按照我國相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，通知并配合第三方完成其職責(zé)范圍內(nèi)的工作。第三方根據(jù)合同約定或法律法規(guī)規(guī)定，有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的文件、資料和信息，甲乙雙方應(yīng)予以配合。2.2第三方責(zé)任第三方在其職責(zé)范圍內(nèi)，應(yīng)遵循法律法規(guī)和職業(yè)準(zhǔn)則，勤勉盡責(zé)地完成相關(guān)工作。第三方應(yīng)對其提供的服務(wù)或報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)責(zé)任。2.3第三方責(zé)任限額第三方對甲乙雙方承擔(dān)的責(zé)任限額，應(yīng)根據(jù)第三方介入的具體事項(xiàng)、性質(zhì)、金額等因素，由甲乙雙方在具體合同中予以明確。第三條第三方介入與甲乙雙方的關(guān)系3.1第三方與甲乙雙方的關(guān)系第三方與甲乙雙方之間是獨(dú)立的法律主體，第三方對甲乙雙方不承擔(dān)任何形式的擔(dān)保責(zé)任。甲乙雙方與第三方之間的合同關(guān)系，不影響甲乙雙方之間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓及收購關(guān)系。3.2第三方與目標(biāo)公司的關(guān)系第三方對目標(biāo)公司不承擔(dān)任何形式的義務(wù)，第三方的工作結(jié)果不得視為目標(biāo)公司的行為或意見。第四條第三方介入的合同修正4.1第三方合同的簽訂甲乙雙方與第三方簽訂的合同，應(yīng)明確雙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，以及第三方的工作范圍、時(shí)間、費(fèi)用等事項(xiàng)。4.2第三方合同的履行甲乙雙方應(yīng)按照與第三方簽訂的合同履行各自的權(quán)利、義務(wù)。第三方未按合同約定履行義務(wù)的，甲乙雙方有權(quán)要求第三方承擔(dān)違約責(zé)任。4.3第三方合同的變更與解除甲乙雙方與第三方簽訂的合同，如需變更或解除，應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書面變更或解除協(xié)議。第五條第三方介入的額外條款及說明5.1額外條款的制定甲乙雙方根據(jù)本合同有第三方介入時(shí)，應(yīng)根據(jù)第三方的工作性質(zhì)、職責(zé)范圍等，制定相應(yīng)的額外條款，明確雙方與第三方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。5.2額外條款的履行甲乙雙方應(yīng)按照額外條款的約定，履行各自的權(quán)利、義務(wù)。如額外條款與本合同沖突的，以本合同為準(zhǔn)。5.3額外條款的變更與解除甲乙雙方根據(jù)本合同有第三方介入時(shí)，如需變更或解除額外條款，應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書面變更或解除協(xié)議。第六條第三方責(zé)任的劃分6.1第三方責(zé)任的承擔(dān)第三方對甲乙雙方或目標(biāo)公司造成的損失，應(yīng)由第三方承擔(dān)責(zé)任。甲乙雙方應(yīng)協(xié)助第三方履行其職責(zé)，如因甲乙雙方的協(xié)助不力導(dǎo)致第三方無法履行職責(zé)的，甲乙雙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。6.2甲乙雙方的責(zé)任劃分甲乙雙方應(yīng)對其提供的文件、資料和信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)責(zé)任。如甲乙雙方提供的文件、資料和信息存在虛假、誤導(dǎo)等情形，導(dǎo)致第三方無法正確履行其職責(zé)的，甲乙雙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第七條第三方介入的保密義務(wù)7.1第三方保密義務(wù)第三方應(yīng)對其在股權(quán)轉(zhuǎn)讓及收購過程中獲取的甲乙雙方及目標(biāo)公司的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、運(yùn)營數(shù)據(jù)等信息予以保密。7.2第三方保密期限第三方的保密義務(wù)自本合同簽訂之日起算，至本合同履行完畢之日止。7.3第三方保密違反的法律責(zé)任如第三方違反本合同的保密義務(wù)，泄露保密信息，泄露方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償因此給守約方造成的損失。第八條第三方介入的獨(dú)立性8.1第三方獨(dú)立性原則第三方在履行本合同過程中，應(yīng)保持獨(dú)立性，不得受甲乙第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.股權(quán)轉(zhuǎn)讓及收購協(xié)議2.目標(biāo)公司最近三年的財(cái)務(wù)報(bào)表3.目標(biāo)公司的營業(yè)執(zhí)照副本4.目標(biāo)公司的章程5.目標(biāo)公司的股東會(huì)決議或董事會(huì)決議6.甲乙雙方的營業(yè)執(zhí)照副本7.甲乙雙方的法定代表人身份證明8.股權(quán)轉(zhuǎn)讓及收購的評估報(bào)告9.股權(quán)轉(zhuǎn)讓及收購的盡職調(diào)查報(bào)告10.股權(quán)轉(zhuǎn)讓及收購的工商變更登記文件11.股權(quán)轉(zhuǎn)讓及收購的融資協(xié)議12.股權(quán)轉(zhuǎn)讓及收購的擔(dān)保協(xié)議13.甲乙雙方與第三方的合同14.甲乙雙方與目標(biāo)公司的合作框架協(xié)議15.甲乙雙方與目標(biāo)公司的業(yè)務(wù)合作協(xié)議16.甲乙雙方與目標(biāo)公司的員工安置協(xié)議17.甲乙雙方與目標(biāo)公司的知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議18.甲乙雙方與目標(biāo)公司的保密協(xié)議19.甲乙雙方與目標(biāo)公司的競業(yè)禁止協(xié)議20.甲乙雙方與目標(biāo)公司的商標(biāo)使用權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.未按約定支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款或股權(quán)收購款責(zé)任認(rèn)定：違約方應(yīng)向守約方支付未付款項(xiàng)的違約金，違約金按照未付款項(xiàng)的一定比例計(jì)算。例如，違約方未按約定支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，應(yīng)向守約方支付未付款項(xiàng)的5%作為違約金。2.未按約定辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓及收購的工商變更登記手續(xù)責(zé)任認(rèn)定：違約方應(yīng)承擔(dān)因未辦理工商變更登記手續(xù)而產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用，包括但不限于重新辦理工商變更登記手續(xù)的費(fèi)用、律師費(fèi)、公證費(fèi)等。3.未按約定提供真實(shí)的文件、資料和信息責(zé)任認(rèn)定：違約方應(yīng)承擔(dān)因此給守約方造成的損失，包括但不限于守約方因此產(chǎn)生的律師費(fèi)、公證費(fèi)、評估費(fèi)等。4.未按約定履行與第三方的合同責(zé)任認(rèn)定：違約方應(yīng)承擔(dān)因此給守約方造成的損失，包括但不限于守約方因此產(chǎn)生的律師費(fèi)、公證費(fèi)、評估費(fèi)等。5.違反保密義務(wù)，泄露