跨國公司反洗錢合規(guī)策略合同編號：__________合同各方：甲方：名稱：__________地址：__________法定代表人：__________聯系電話：__________聯系人：__________電子郵箱：__________乙方：名稱：__________地址：__________法定代表人：__________聯系電話：__________聯系人：__________電子郵箱：__________鑒于：1.甲方為一家在中國境內注冊的跨國公司，乙方為專業(yè)從事反洗錢合規(guī)咨詢服務的機構；2.甲方為了遵守中國法律法規(guī)，防止洗錢行為，保障公司穩(wěn)健經營，需聘請專業(yè)機構提供反洗錢合規(guī)咨詢服務；3.乙方愿意提供反洗錢合規(guī)咨詢服務，幫助甲方建立健全反洗錢合規(guī)制度，提高反洗錢合規(guī)水平；雙方本著平等、自愿、誠實、信用的原則，經充分協商，達成如下協議：第一條服務內容（1）提供反洗錢法律法規(guī)、政策文件的解讀和培訓；（2）協助甲方建立健全反洗錢內部控制制度；（3）對甲方的反洗錢合規(guī)工作進行盡職調查和風險評估；（4）為甲方提供反洗錢合規(guī)咨詢和解決方案；（5）指導甲方進行反洗錢合規(guī)整改和后續(xù)監(jiān)控。1.2乙方應按照甲方的要求，及時提供相關服務，并保證服務質量。第二條服務期限2.1本協議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年，自____年__月__日起至____年__月__日止。2.2如雙方同意續(xù)約，應簽訂書面續(xù)約協議。第三條服務費用3.1乙方向甲方提供反洗錢合規(guī)咨詢服務，收費標準為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：￥_____元。3.2甲方應按照本協議約定的收費標準支付服務費用。3.3乙方開具正規(guī)發(fā)票，甲方按約定時間支付服務費用。第四條保密條款4.1雙方在履行本協議過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密、技術秘密、市場信息等，應予以嚴格保密。4.2保密期限自本協議簽訂之日起算，至協議終止或履行完畢之日止。4.3除非依法應當向行政機關、司法機關提供相關信息外，雙方不得向第三方泄露本協議項下的保密信息。第五條違約責任5.1任何一方違反本協議的約定，導致協議無法履行或造成對方損失的，應承擔違約責任，向對方支付違約金，并賠償損失。5.2雙方應嚴格按照本協議的約定履行各自的權利和義務，如一方違約，對方有權要求違約方承擔相應的法律責任。第六條爭議解決6.1雙方在履行本協議過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院起訴。6.2雙方同意，爭議解決過程中，不得影響本協議的履行。第七條其他約定7.1本協議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。7.2本協議自甲、乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________法定代表人（或授權代表）：__________法定代表人（或授權代表）：__________簽訂日期：____年__月__日簽訂日期：____年__月__日附件：1.反洗錢合規(guī)咨詢服務內容詳細清單2.反洗錢合規(guī)培訓課程安排3.反洗錢合規(guī)制度建設指南4.反洗錢合規(guī)風險評估標準5.反洗錢合規(guī)整改和后續(xù)監(jiān)控方案6.服務費用支付明細表一、附件列表：1.反洗錢合規(guī)咨詢服務內容詳細清單2.反洗錢合規(guī)培訓課程安排3.反洗錢合規(guī)制度建設指南4.反洗錢合規(guī)風險評估標準5.反洗錢合規(guī)整改和后續(xù)監(jiān)控方案6.服務費用支付明細表二、違約行為及認定：1.甲方未按照約定支付服務費用，或延遲支付服務費用。2.乙方未按照約定時間提供服務，或服務質量不符合約定。3.雙方泄露對方商業(yè)秘密、技術秘密、市場信息等保密信息。4.雙方未按照約定履行各自的權利和義務，導致協議無法履行或造成對方損失。三、法律名詞及解釋：1.反洗錢合規(guī)：指企業(yè)為了遵守相關法律法規(guī)，防止洗錢行為，采取的一系列措施和制度。2.跨國公司：指在兩個或多個國家開展業(yè)務的企業(yè)。3.法定代表人：指代表法人單位行使權利、履行義務的負責人。4.違約金：指一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應當向對方支付的金錢。5.商業(yè)秘密：指不為公眾所知悉、能為權利人帶來經濟利益、具有實用性并經權利人采取保密措施的技術信息和經營信息。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.遇到甲方未按約定支付服務費用的情況，乙方可以與甲方進行溝通，要求甲方按約定支付服務費用。如果甲方仍不支付，乙方可以依法向法院提起訴訟。2.遇到乙方未按約定時間提供服務或服務質量不符合約定時，甲方可以與乙方進行溝通，要求乙方在規(guī)定時間內提供符合約定的服務。如果乙方仍不改進，甲方可以依法向法院提起訴訟。3.遇到雙方泄露對方商業(yè)秘密、技術秘密、市場信息等保密信息時，雙方可以協商解決，要求對方停止泄露并采取措施防止進一步泄露。如果協商不成，可以向法院提起訴訟。五、所有應用場景：1.