0有限公司

fl

章

制

度

總結(jié).

目錄

第一章總?2

第二章基本制度-----------------------------------------------------------2

第一節(jié)員工的權(quán)利和義務-------------------------------------------3

第二節(jié)員工行為規(guī)范-----------------------------------------------3

第三節(jié)辦公規(guī)范管理制度-------------------------------------------4

第四節(jié)會議紀律----------------------------------------------------5

第五節(jié)出差人員差旅費管理制度-------------------------------------5

第六節(jié)電旭使用公為-----------------------------------------------6

第七節(jié)關(guān)于收集信息的相關(guān)規(guī)定-------------------------------------7

第八節(jié)客戶接待費用方案-------------------------------------------7

第九力客戶投訴處理海程-------------------------------------------8

第十節(jié)關(guān)于處理客戶投訴的相關(guān)規(guī)定------------------------------8

第十一節(jié)來電詢價制度---------------------------------------------8

第十二節(jié)關(guān)于研發(fā)、生產(chǎn)工作匯報的規(guī)定----------------------------9

第十三節(jié)培訓制度-------------------------------------------------9

第十四節(jié)辦公物品管理辦法及流程----------------------------------9

第十五節(jié)保密管理制度（保密管理煌定）------------------------------10

（保密守則）-----------------------------------15

第十一節(jié)車輛管理制度------------------------------------------------18

第十七節(jié)宿舍管理制度------------------------------------------------20

第十八節(jié)食堂管理制度------------------------------------------------20

第十九節(jié)門衛(wèi)管理制度------------------------------------------------23

第二十節(jié)獎懲條例--------------------------------------------------23

第二十一節(jié)獎懲金管理辦法-------------------------------------------24

第三章人力資源管理制度-----------------------------------------------------26

第一節(jié)W述--------------------------------------------------------26

第二節(jié)聘用--------------------------------------------------------27

第三節(jié)勞動合同------------------------------------------------------28

第四節(jié)大事安排------------------------------------------------------28

第五節(jié)工作調(diào)動------------------------------------------------------28

第穴節(jié)解取--------------------------------------------------------28

第七節(jié)新I--------------------------------------------------------------------------------29

第八節(jié)保險與折恤----------------------------------------------------29

第九節(jié)考核--------------------------------------------------------30

第十節(jié)考n--------------------------------------------------------------------------------30

第四章財務規(guī)章制度-----------------------------------------------------33

第一節(jié)資金管理制度---------------------------------------------------------34

第二節(jié)財務管理制度---------------------------------------------------34

第三節(jié)發(fā)票管理制度-----------------------------------------------34

第四節(jié)會計檔案管理制度----------------------------------------------35

第五節(jié)報的流程制度-------------------------------------------------36

第五章附則---------------------------------------------------------------39

m注39

第二節(jié)員工行為規(guī)范

第五條熱愛企業(yè)、熱愛集體、熱愛本職工作，努力學業(yè)務、學文化，維護本公司信譽.保守公司

機密。

第六條講究社會公德，格守職業(yè)道德，樹立愛崗敝業(yè)的精神，培養(yǎng)高度的事業(yè)心、責任心，嚴格

遵守公司各項現(xiàn)章制度，自覺維護正常的工作枚序，嚴格報崗位取責做好本取工作，努力完成工作任務。

第七條刻苦玷研業(yè)務卻訓，不斷樨高業(yè)務水平，工作上要求一些不荀、精益求精，在公司為家，

積極參與管理，獻計獻策、多提合理化it議。

第八條同事之間相互幫助、相互體原，不議論是非，不挑板離間，不惡意中傷他人，共同營造出

諧、友好的生活和辦公環(huán)境。

第九條愛護公共財物、保持環(huán)境衛(wèi)生，不亂物煙頭、果皮、紙屑等；辦公臺干凈、整帶，不得擺

放與工作無關(guān)的雜物。

第十條員工在工作時間內(nèi)頓高度集中注意力，坐立起行舉手投足均須大方得體，女員工切忌輕佻，

男員工切忌出言穢詔。

第十一條員工著裝整潔、大方，體現(xiàn)公司精神貝貌；上更明同，在辦公區(qū)域內(nèi)必須穿工作服、K

帶工作牌。

第十二條工作時間一般不準因私打電話，因公打電話時用詔要和氣、文明，當電話的響到第二聲

即應接聽，接聽電話時應說“您好，先鋒建H”，屬自己取責范圍內(nèi)或知道的應及時解答，不屬取責范圍

內(nèi)或不知道的，則應告之對方拔相關(guān)電話，通話結(jié)束，應說“再見”并等對方先掛電話或其他文明用詔。

第十三條接待來訪者必須面帶撇笑、壬動、熱情使用文明據(jù)言；遇到詢問，向林懇洋又解釋。如

自己不清楚，應主動物其引薦給其他了解情況的人員。

第十四條不論有無報酬，未征得公司同意，不潴在外兼任第二職業(yè)。

第三節(jié)辦公規(guī)范管理g度

第十五條儀容儀表:

一、儀表端莊、儀態(tài)大方，發(fā)型梳理整齊，不染怪異發(fā)色、不做怪異發(fā)型，男員工發(fā)不過耳，一般

不準留胡子；

二、女員工上JH提倡化淡妝，嚴禁濃妝他抹，飾物W戴得當。

第十五條上M時間必須穿工作服、W戴工作證，外出辦事必須M戴工牌，否則每次罰款5元，從當

月工資中扣除。

第十七條員工應愛護公司財產(chǎn)，節(jié)約使用辦公用品和器材，發(fā)揚勤儉興業(yè)的傳統(tǒng)。

第十八條員工需保持工作環(huán)境的整潔，桌面上、文件柜內(nèi)的物品擺腋整齊，與工作無關(guān)的物品不得

放置于工作區(qū)內(nèi)，發(fā)現(xiàn)辦公臺面擺放與工作無關(guān)的物品每次罰款10元，在當月工資中扣除。

第十九條在辦公場所內(nèi)嚴禁大聲喧呼、砂|嘰工作時間不處理與工作無關(guān)的事情，不詵閑批珊天，

發(fā)現(xiàn)工作時間處理私事和閑如珊天的每次罰款20元，在當月工資中扣除u

第二十條不許出自離崗、事崗，如有事與其它那口妖系，請盡量使用內(nèi)線（電話里不能解決的除

外）；如有公務外出，應伍得部門壬管同意的情況下方可外出,無特殊情況發(fā)現(xiàn)有離崗、串崗U象的每次

罰款50元，在當月工資中捫除。

第二十一條員工通人他人辦公室，應事先破口，經(jīng)允許后才能進入，并且不得任意胡用他人辦公

臬上的文件資料。

第二十二條在接待訪客或工作洽談中，避免使用消極詞匯和太多炫力的形容同，無論發(fā)生任何事情,

不與客戶和外來人員爭吵。

第二十三條洽談業(yè)務或回答相關(guān)咨詢時，向根據(jù)公司現(xiàn)有的原則和理定予以答復，不對外做與自身

服務不相適應的承諾。

第二十四條員工應本著節(jié)藥用電、用水的原則，下城后及時關(guān)燈和各設備電源，凡發(fā)現(xiàn)沒有及時關(guān)

燈和各段備電源的每次罰款20元。

第二十五條空調(diào)開放必須技規(guī)定嚴格執(zhí)行，冬季開放時間：室內(nèi)溫度低于5七，息季開放時間：室

內(nèi)溫15高于34笛，發(fā)現(xiàn)有違反此規(guī)定私自開放的每次罰款50元,在當月工資中扣除。

第二十穴條請假必須履行請暇程爐，遲到、早退、IT工嚴格按第一百七十九條之現(xiàn)執(zhí)行。

第四節(jié)會議紀律

第二十七條會議實行本人簽到制，不許代簽，參會人員必須佩戴工作牌；凡發(fā)現(xiàn)有代簽、不佩戴工

作牌的每次罰款5元，從當月工資中扣除。

第二十八條不得遲到、早退，如RI工作關(guān)系導致遲到、早退，應事先向部門經(jīng)理請示；無特殊理由

不得拒絕參加早會，確屬特殊情況需經(jīng)部n經(jīng)理枇準，否則以ir工論處;遲到、早退板第一百七十九條

之規(guī)定執(zhí)行。

第二十九條各部門經(jīng)理應在會議開始前將本部門需遲到、早退和請假的人員名單送至人力資源加。

第三十條會議進行中手機須設置關(guān)的、震動或靜音狀態(tài)。加有重要電話需接聽，到會議室外進行,

否則以20元/次扣罰當月工資。

第三十一條會議進行中不得交頭接耳、講小話、做小動作或做出不尊重主持人的舉動。

第五節(jié)出差人員差旅費管理制度

第三十二條出差人員乘坐火車硬臥、長途汽車費按實際報銷，市內(nèi)交通費、住宿、伙食補貼實行包

To

第三十三條出差人員一殷不得乘坐飛機、火車兼臥、輪船二等艙以上，因業(yè)務緊急或?qū)⒊闆r需乘

坐以上交通工具的，須事先請示總經(jīng)理枇準后方能報機

第三十四條出差人員出差的訂票費，在公司所在地出發(fā)，提前3天附定出發(fā)日期的，由出差人員自

行購票，不能報浦訂票費；高層領(lǐng)導的車票由營搏助理購買，因業(yè)務緊急決定當天出發(fā)的，可向車票代

售點訂購，其訂票費必須經(jīng)副總經(jīng)理以上領(lǐng)導枇也，方能報角。

第三十五條出差補喝包干標準：

一、火車臥鋪須8小時以上骼程才能享受，未乘坐臥牖的施以下補貼：

1、慢車或直快車，按座位票的60%補給；

2、空調(diào)車按座位票的30%補給。

二、經(jīng)批準員工夕卜出學習、培訓,按行政部安排的食宿費用給予報銷。未安排食宿的按出差補貼包

干標準執(zhí)行。

三、省內(nèi)不需住宿的按30元/天（15元伙食補貼，15元市內(nèi)交通）計算，半天往返不補貼。

四、一類地區(qū)（縣鄉(xiāng)、縣級市）需住宿的按60元/天包干補貼（補貼包括伙食補貼、市內(nèi)交通費、

住宿費、電話費）。

五、二類地區(qū)（地級市）需住宿的按80元/天包干補貼。

天、三類地區(qū)（直轄市、省會城市、沿海發(fā)達地區(qū)）需任宿的按100元/天包干補貼。

七、四類地區(qū)（、、、、）需住宿的按120元/天包干補貼。

八、司機出車補貼（包括伙食、途程、夜M補貼）

1、100公里以內(nèi)15元/天；

2、101公里一200公里20元/天;

3、201公里一300公里30元/天;

4、301公里一400公里40元/天；

5、401公里以上50元/天；

6、需仕宿的按規(guī)定的不同類地區(qū)的仕宿補貼標設執(zhí)行。

九、凡兩個同性人員出差，其住宿補貼技規(guī)定的包干標準的80%予以報銷。

第三十天條出差人員因業(yè)務需要當次出差乘生出用車車置超過市內(nèi)交通補貼10%以上的，經(jīng)忠經(jīng)

理枇準后可按車票據(jù)實報銷,但須扣除市內(nèi)交通補貼。

第三十七條出差人員計算出差補貼，應和除往返時在火車上過夜當天的補貼包干數(shù)，只補貼伙食

費，伙食費補貼按8小時以上的20元/天,15小時以上的25元/天計算。

第三十八條公司副總經(jīng)理職務的人員出差可根據(jù)業(yè)務需斐乘坐單程飛機，但需總經(jīng)理審批，總經(jīng)

理以上人員出差可根據(jù)需要選擇交通工具。

第三十九條出差人員報的時向按規(guī)定整理好有關(guān)報銷單據(jù)，與當次出差無關(guān)的單據(jù)不得張貼在一

起，多人一起出差應分開個人報機出差單據(jù)先由財務加進行審核，再由有關(guān)領(lǐng)導進斤審批。

第四十條出差人員回來之后3天內(nèi)度辦理報箱手續(xù)，超過時間將按借支金秋每天萬分之五收取資

金占用趴回公司一個月仍未報情的，一加費用自理。

第大節(jié)電U使用公為

第四十一條電腦是作為公司辦公使用，實行專人專用，無關(guān)人員一律謝絕使用，如因工作需要需經(jīng)

使用大同意方可借用。

第四十二條電靦使用人應強好電的內(nèi)資料的保密工作，嚴禁資料外泄。

第四十三條工作時間內(nèi)，禁止在電版上做與工作無關(guān)的事情（如：即天、觀看在線影片、打游戲

等）。

第四十四條電腦使用過程中如遇到異?，F(xiàn)象，應及時向電子商務部報告，不得槽自更改微機設置,

加裝無關(guān)程序與裳件。

第四十五條自覺遵守網(wǎng)絡道德與規(guī)范，不瀏覽黃色浮科、內(nèi)容反動的網(wǎng)面；不下載、制作、傳播不

良信息。

第四十天條禁止在電腦上也行一切有損公司聲譽和形象的操作行為。

第四十七條爰帆公司財產(chǎn)，便用時嚴格避寸微機操作程序，規(guī)范操作。

第四十八條以上條款，望大家嚴格遵眼執(zhí)行，違者一次罰款30元/次，在當月工資中扣罰，當月連

續(xù)3次除罰款外并記過一次（扣罰當月6天工資）。

第七節(jié)關(guān)于收集信息的相關(guān)規(guī)定

第四十九條營筠人員在外出差時，由篩選收集有效的同行信息，并認真填寫《同行信息收集表》。

第五十條針對主要競爭對手（如“久之”、“水利”、“巖砂品”等），要求營初人員出差每次收集

5-10個。

第五十一條營銷人員出差回到公司的當天自將《同行信息收集表》交至客服部，客戶人員招其篇

選、收集、匯總并將此信息向相關(guān)部門、領(lǐng)導匯報，然后存檔。

第五十二條延遲或未交的，罰款30元/次；未按要求填寫，罰款20元次。

第八節(jié)客戶接待費用的現(xiàn)定

第五十三條客戶接待費用使用現(xiàn)定

一、應以精簡、節(jié)到、高效為原則，規(guī)范公司的客戶接待費用管理工作。

二、公司有關(guān)客戶的交麻費用、接待費用和招府費用的開支一律報本方案執(zhí)行。

三、凡應迨來訪的客戶、應根據(jù)協(xié)議或互惠原則，把客戶報俗費用區(qū)分全部執(zhí)行、郵分執(zhí)行、自費。

四、有關(guān)客戶接待費用的申請、批港、結(jié)算等一律檢本規(guī)定的手續(xù)辦理。凡是不板本現(xiàn)定辦理者，

任何對外按恃與交際客戶的接待費用，公司極不負責。

五、客戶接待申請費用經(jīng)總經(jīng)理批準后，交由行政部筑一安排，嚴格控制，不得超標。

第五十四條客戶接待費用的申請

接待客戶前，應首先在公司客服部填寫《客戶按待申請單》，交由行政部■一存檔、備案。

第五十五條費用的報第：

―、《客戶接待申請單》經(jīng)副總經(jīng)理、總經(jīng)理簽字審批后，才能執(zhí)行接待工作。接待工作結(jié)束后將《客

戶接體申請單》和發(fā)票經(jīng)總經(jīng)理簽字審批后，力可到財務報低。

二、客服那必須注意客戶按待費用支出項目與客戶按特用途及目的一致，任何客戶接待上的開支不

得背離服務工作的目的與要求。

三、各部門應在接待費用的預算范圍內(nèi)進行開支。

四、接苗人員要嚴恪執(zhí)行客戶接待規(guī)定，不得循自接待或超標開支，否則，公司將不予報的，或在

報的時予以核算。

第九節(jié)客戶投訴處理流程

第五十大條客服部接到客戶投訴意見時，客戶人員應做好投訴記錄。

第五十七條客服人員在接到投訴后，應先判斷客戶投訴是否成立；若客戶投訴不成立，應婉轉(zhuǎn)答

復客戶。

第五十八條若客戶投訴問題成立，客服人員應確定投訴的原因及責任方。

第五十九條對于客戶投訴的問題在客服部權(quán)責范圍內(nèi)，應及時與客戶商外問題的解決辦法，直到

客戶滿意為止。

第穴十條對于客戶投訴的問題超出客服部權(quán)責范圍，或投訴問題需要其它部門協(xié)商解決時，客服

人員應將客戶所逑情況進行匯報，并與相關(guān)部門及領(lǐng)導共同井論處理方案。

第穴十一條客服人員根據(jù)處理方案與客戶進行溝通、協(xié)商。

第穴十二條客戶若接受處理方案，可按照此方案執(zhí)行；若不能接受，可多次與其溝通jJHiM商，

懈定最終的解決方案。

第六十三條客服人員向及時總結(jié)經(jīng)驗教訓，避免再次出現(xiàn)類值情況，提高企業(yè)品髀形象。

第十節(jié)關(guān)于處理客戶投訴的相關(guān)規(guī)定

第穴十四條公司官曾人員向保證手機全天暢通并及時接折來電（客戶、公司）。遇粒姝情況不能接

聽，應在十分抻內(nèi)予以回復并向其說明原RI。否則，公司在收到此類投訴時，每次予以罰款20元；當月

累計3次以上（含3次），則取帝當月手機津貼。

第大十五條客服部在接到任何形式的客戶投訴時，立即收買情況的真實性（如此投訴巳上報領(lǐng)導,

但還未得到及時處理枇復除外），并填寫書面《客戶投訴處理表》上報相關(guān)領(lǐng)導，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導札核后，對

相應責任人予以罰款50元/次，當月累計3次以上（含3次），則記過一次（扣除當月6天工資）。

第大十穴條因區(qū)域竄貨所造成的客戶投訴，責任區(qū)域經(jīng)理負直接管理責任，每次罰款50元；并在

一定的時期內(nèi)妥善處理竄貨事宜（相關(guān)區(qū)域經(jīng)理有義務林助處理）,處理后將結(jié)果報客服部。

第十一節(jié)來電詢價制賁

第大十七條、公司前臺及各部門的客戶來電咨南，靖電站接聽人員詳細做好記錄。首先了解來電客

戶的情況，問清客戶所在省份、區(qū)域、地址、、、手機號碼，問清楚是做何生意，有無做過砂漿、給外加

劑產(chǎn)品。如做過，原來的廠家品牌、箱量、現(xiàn)與原公司不合作的原因。是通過什么渠迨知道我公司產(chǎn)品，

是否有意向合作。還是施工單位使用。詳細了解并做好登記后及時將精況特交值見經(jīng)理處理。值見經(jīng)理

接到后及時登記并將此情況轉(zhuǎn)給負責此區(qū)域的經(jīng)理。

第天十八條杜絕電話報價，防止同行廠家、業(yè)務員、代理商及施工單位惡意套價，會給當?shù)卮?/p>

商和公司的利益帶來損失。

第六十九條原則上一律不準電話報價，如有接到電話隨意報價者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)視其嚴重程度予以罰

款50-500元/次。

第七十條每個月底對來電希、處理結(jié)果進行匯總并上報總經(jīng)理。

嵬十二節(jié)關(guān)于研發(fā)、生產(chǎn)工作工報的甥定

第七十一條科研、生產(chǎn)、采購由總經(jīng)理負責，有關(guān)工作直接向總經(jīng)理匯報。

第七十二條生產(chǎn)、倉庫工作匯報流程：

一、生產(chǎn)舟長、倉管員的工作對車間主任負責，生產(chǎn)班長、倉管員將每天的具體工作記錄在工作

匯報本上，在當天下肘前向車間主任匯報并簽善意見（如遇車同主任不在公司，可電珞向其匯報），否則,

每次罰款10元，在當月工資中打除，由車間主任執(zhí)行；

二、車間主任在收到生產(chǎn)班長、倉管員的工作匯報時，將其也總反本人當天的工作情顯在下班前

向總經(jīng)理匯報并簽箸意見（如遇總經(jīng)理不在公司，可電話向其匯報），否則，每次罰款10元，在當月工

資中扣除,由總經(jīng)理執(zhí)行。

第七十三條科研工作注報流程：

科研中心的全部工作由科冊中心壬任負責,將每天的工作安排、工作執(zhí)行情況等在下￡8前向總經(jīng)

理注報并簽署意見（如遇總經(jīng)理不在公司，可電話向其匯報），否則，每次罰款10元，在當月工資中扣

除，由總經(jīng)理執(zhí)行。

第十三節(jié)培訓制度

第七十四條培訓目的：公司根據(jù)對員工定期的考核結(jié)果，有針對性地進行各類培訓，使員工達到

所在崗位的技能與知識要求，實現(xiàn)員工與員工，員工與工作、員工與上級，員工與公司之間的怖調(diào)與配

合，以提高公司的整體工作效率。

第七十五條培訓的抻類：

一、職前培訓：由人力資源部門匯同有關(guān)部門對新聘員工進行公司理念、現(xiàn)章制度、產(chǎn)品特點、I

藝流桂、安全生產(chǎn)等事項的培訓，使員工盡快熟悉公司文化，提高對公司發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營戰(zhàn)珞的理解力

和配合度。

二、在取培訓：公司有計劃地組織各類人員進行知識、技能、興趣及綜合素質(zhì)等方面培訓并逋請專

家學者來公司作專題講座，I1提高員工工作效率。

三、公司根得業(yè)務發(fā)展需要，有計劃選送各專業(yè)優(yōu)秀人員參加各種專業(yè)培訓與神時會，以保證公司

及員工在本業(yè)務領(lǐng)幀的領(lǐng)先水平（遵照《培訓合同》執(zhí)行）o

第七十穴條培訓紀俾：凡被指定參加培調(diào)的員工,沒有椅誅理由,不得拒絕參加，不得遲到、早

退，并就一將手機設為震動、能音或關(guān)機狀態(tài)；凡無也不參111以曠工處理，遲到、早退報第一百七十九

條之規(guī)定執(zhí)行。

第七十七條培訓考核：培訓結(jié)束后必須通過考試或培訓跟蹤，每次培訓結(jié)果列入公司a績效考核。

第十四節(jié)辦公物品管理辦法及流程

第七十八條采購與報的

一、公司辦公用品的采購，實行先計劃報批后采購的方法。凡未經(jīng)計劃報批而相自采購的，財務

不予報銷。

二、由各部門負責人填寫“請購單”，報財務部出站審核單價后，再報總經(jīng)理審批；審枇單交采

購部統(tǒng)一采購；采購部將辦公用品采購回公司后交行政部并楙助做好清點、登記，於后在口政部辦理

領(lǐng)用手續(xù)。

三、對使用量較大的各種文具、復印紙，行政部與財務部應于月末儆好下月的使用量計劃并報批,

用盡可能安排集中一次性采購，以便節(jié)為時間和減少用車開支。

嘰糊品采購要遵守“物美價11r之在則，電屆耗材可與電晤域一些現(xiàn)模較大、守信用、服務好

的供應商保持城系，要求送貨為主要渠道。

五、采購人員報解時將票據(jù)、“請購單”按公司財務審枇制度逐級送審簽字，公司時務部頊嚴格

把關(guān)。

第七十九條領(lǐng)用與保管

一、辦公物品的領(lǐng)用須造冊登記，領(lǐng)用時由稅用人向物品保管員辦理登記手續(xù)。保管員?嚴格控

制物品的發(fā)放量，析行節(jié)約，杜絕各抻多第、冒領(lǐng)等違現(xiàn)浪費現(xiàn)象。

二、屬于各部室公用物品，須建立使用部室登記簿，并由有關(guān)負責人簽字認定。

三、辦公物品使用業(yè)須講究科學和節(jié)到，貴重電器、通iR器材應嚴格遵守操作程序，麻潮、防熱、

防曬物品要妥善保管，陵用日常文具，推”H換新。

四、辦公物品實仃分類保管，要求做好防毒用耗、火險工作。

五、辦公物品的使用保管采取“巡使用、誰負責”的辦法，屬于員工個人領(lǐng)用的由個人負責，屬

于部室公用的由部室負責人負責。

六、建立使用者個人、部室辦公物品登記表，列明名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)靈、單價、購入時

阿、領(lǐng)用時間等項目，登記表應及時記錄物品的變更情況。對庫存及發(fā)出物品做到每月一小杳，每季

度一夫查，保證記錄與實物相符。

七、員工崗位變動頓辦理物品清點和移交手續(xù)，凡在例行檢查與崗位變動清點之中發(fā)現(xiàn)丟失、損

壞物品的，應追究責任，經(jīng)查實屬人為因素造成的，應接物品原價照價黯候。

第八十條處置與報廢

一、辦公枷品的處置報廢應嚴格執(zhí)行公司財務制度的有關(guān)規(guī)定,任何人不得擅自處置廢舊物品。

二、對愎IFHlt值易用品的處置，由部門提出申請，經(jīng)行政辦批注方能執(zhí)行；對于高額物品（例如

電胞、空調(diào)等）的處置，由部室提出申靖經(jīng)總經(jīng)理審批后方能執(zhí)行；批量淘汰報廢的應提交總經(jīng)理或

總經(jīng)理班子研究。

三、廢舊物品的變賣由財務部統(tǒng)一處理，所得收人應上交公司財務。

第十五節(jié)保密管理制度

一、保密管理規(guī)定

第八十一條目的

為保瘴公司秘密事項的安全，維護公司的利益。

第八十二條取責

公司實施保密管理的主要取責部門是：技術(shù)部和行政、人力資源部。

第八十三條管理對象

一、公司秘密事項。

二、公司重點部門、部位。

三、公司全體員工。

第八十四條定義或范圍

一、公司事畀的重大決策：公司戰(zhàn)略、方針與重大經(jīng)營舉措，公司內(nèi)部重大改革及人員變動的方案。

二、商業(yè)秘密：即技術(shù)信息和經(jīng)營信息

（一）、技術(shù)信息：指技術(shù)水平，技術(shù)潛力，新技術(shù)前景恒到，替代技術(shù)的頓創(chuàng)，專利動向，新技術(shù)

居響的預測、設計、程序、產(chǎn)品配方、制作工藝流程等方面。新技術(shù)信息包括技術(shù)秘密、非專利技術(shù)成

果，技術(shù)秘密中也包含技術(shù)信息。

1、技術(shù)秘密：公司的技術(shù)秘密是指由公司自行研制開發(fā)或以其他合作方式掌握的、未公開的、能給

單位帶來經(jīng)濟利益或競爭優(yōu)勢，具有實用性且公司已采取了保密措飽的技術(shù)信息，包括但不限于試驗結(jié)

果和試驗記錄、工藝配方、樣品、數(shù)據(jù)、計算機程序等。技術(shù)信息可以是有指定的完整的技術(shù)內(nèi)容，構(gòu)

成一項產(chǎn)品、工藝、材料及其他改進的技術(shù)方案，也可以是某一產(chǎn)品、工藝、材料等技術(shù)或產(chǎn)品中的部

介技術(shù)要素。

2、非專利技術(shù)成果：非專利技術(shù)成果應具備的四個條件：

①包含技術(shù)知識、經(jīng)驗和信息的技術(shù)方案或技術(shù)訣竅；

②處于秘密狀態(tài)，即不能從公共信息渠道直接荻得；

③有實用價值，即能使公司獲得經(jīng)濟利益或競爭優(yōu)勢；

④公司已采取了適當保密措JL并且未曾在沒有為定保密義務的前提下將其提供給他人。

（二）、經(jīng)營信息：經(jīng)營信息包括：

1、新產(chǎn)品的市場占有情況及加阿開瞪新市場；

2、產(chǎn)品的社會購買力情況；

3、產(chǎn)品的區(qū)域性分布情況:

4、產(chǎn)品長期的，中期的，況期的發(fā)展方向和趨勢；

5、經(jīng)營極略；

6、流通渠道和機構(gòu)等。

7、經(jīng)宮信息還應包括：管J?快竅、客尸各單、貨源情報、產(chǎn)浦策略，招投標中的標底及標苜內(nèi)容等

信息。

三、機密事項內(nèi)容范圍

公司秘密事項根據(jù)其內(nèi)容劃分為四大類，分別為：行政管理、科研、營情、生產(chǎn)；包括文字、數(shù)據(jù)、

符號、圖形、聲音、圖像等表示形態(tài)，以及紙介質(zhì)、磁介質(zhì)、光盤等不同載體類里。各類內(nèi)容所涉及的

秘密事項及其等級于每年第一季度進行一次審核、調(diào)整、補充，并在有關(guān)范圍內(nèi)重新公布。（附：公司秘

密事項分類及項目內(nèi)容、等級匯總表）

四、重點部門、部位：科研中心、生產(chǎn)車間。

五、涉密員工范圍：公司全體成員。

第八十五條保密管理規(guī)定

一、秘密事項管理：在秘密事項柩成后、歸檔前以“i隹形成ifl負責"為原則，進行管理；秘密事項

以載體形式歸檔后,則由各甜口負責人負責管理。

（一）、各等級秘密事項的標識力：A（絕密），B（）,C（秘密）。

（二）、A級秘密事項（含教it）

1、由秘密事項形成部門指定專人負責做好標識，妥善保管，并建好記錄、臺帳，A級秘密事項的發(fā)

放、傳間均需經(jīng)總經(jīng)理批準，并應限制在一定時間內(nèi)返還。

2、A級秘密事唬經(jīng)對外技黑即可視為降低保密管理等級或解密（郵介內(nèi)容、局部范圍披露除外）。

3、A級秘密事項允許知悉佗范圍是：公司總經(jīng)理、技術(shù)副總經(jīng)理，A級秘密事項形成部門的主管及

公司領(lǐng)導認為需要讓其如番的對象。

（三）、B級秘密事項（含莪洋）

1、由秘密事項形成部門指定專人負責做好標識，妥善保管，并建好記錄、臺瞇；B級秘密事項的

發(fā)放，傳聞一般由該秘密事項形成部門的經(jīng)理級主管（第一負責人）枇選，必要時須報請總經(jīng)理同意，

發(fā)放要編號、簽收，傳閱必須有傳閱簽名記錄，并返還保管。

2、B級現(xiàn)密事項保密管理等級的變更或解密由公司副總經(jīng)理以上領(lǐng)導卅子在每年第一季度共同商

?、?

i￡o

3、B級秘密事項允許知悉的范固是：公司各部門經(jīng)理級主管（第一負責人）以上的干部，B級機密

事項形成部門的相關(guān)人員，及公司領(lǐng)導和秘密事項形成部門主管認為需要讓其知悉的對象。

（四）、C級秘密事項（含教環(huán)）

1、由秘密事項柩成部門指定專人負責做好標識，妥善保管，并建好記錄、臺麟；C級M密事項的

發(fā)放要編號、簽收，傳網(wǎng)要有傳閱簽名記錄，并返還保管。

2、C級秘密事項保密管理等級的變更或解密由公司部門經(jīng)理以上稅導班子在每年第一季度共同商

一?

Ito

3、C級秘密事項允許知悉心范圍是：公司各部門主管以上的干部，C級秘密事項形成部門的相關(guān)人

員及該部門主管認為需要讓其知悉的對象。

二、重點部門、部位管理:

（一）、經(jīng)公司確定的重點郵口一殷不對外開放，因特殊援詩需要，須由部門主管報請總經(jīng)理同意,

由孩部門主管全程陪同，并由內(nèi)勤記錄好進入人員的姓名、身份、邊人的日期、時同（包括必人和離開）

及事由。公司內(nèi)部員工因工作需要進入重點部門，應遵守保密紀律，完成工作及時離開。

（二）、經(jīng)公司確定的重點那位，原則上除該部位的工作人員外，一律不允許隨意進入，必要時應在

重點部位觸目位置標示“兩人莫人”。公司員工確因事須進入時，電報請送部位部門主管同意，并由孩部

位工作人員全程隨同，自覺遵守保密紀律，完成工作及時離開。

（三）、需要對重點部門、重點部位的設備、設施進行維護、維修時，經(jīng)辦部門應提前告W,以便重

點部門、重點部位的工作人員做好準備，將需保密的物件n離現(xiàn)場,在外人進入維護、維修時，該部門、

部位的工作人員不得離開U

三、涉密員工管理

（一）、公司所有涉密員工在與公司建立勞動關(guān)系的同時，由公司人力資源部代表公司與其簽詈《保

密懷議》，以此互相監(jiān)督,共同?！饭旧虡I(yè)秘密的安全和利藐

（二）、涉密員工在日常工作中，除認真履行崗位取責，服從本部n主管的領(lǐng)導外，要嚴招按相關(guān)保

密要求做好公司秘密的保守和保護工作，并接受行政郵的工作指導和監(jiān)督、檢查。

㈢、公司廳政那應定期對各部門的涉密人員的崗位工作班行保密檢杳，原則上每年不少于兩次，

檢查中發(fā)現(xiàn)的問題應及時指導、指正，落實整改措能：并及時總結(jié)和推廣涉密員工在保密管理中好的做

沫和經(jīng)股。檢查結(jié)果應向涉密員工所在部門的主管反饋，護人廢員工月度、年度的崗位和績效考核中，

作為獎蕉的依據(jù)之一。

（四）、對新安排至涉密崗位的涉密員工，大力資源部除進行常規(guī)的人取教育外，應會同應部門主管

共同進行人取保密教育；涉密員工因工作需要進行崗位變更時，部門主管應監(jiān)督其對保密工作的秘變，

人力資源部應對其進行崗崗保密教育。

四、員工保密紀律

（一）、對公司的秘密事項，全體員工都應做到不垓問的不問，不該說的不說，并在知悉秘密事項的

情況下那負有保密義務，且有權(quán)制止一切泄露公司秘密事項的口為。

（二）、凡涉及公司秘密事項的內(nèi)容，不論其為何腫莪體形式均屬保密范圍，任何員工直接或間接、

口頭或書面擅自對外提供涉及公司秘密內(nèi)容的行為,均屬泄密。

（三）、員工個人在勞動合同期限內(nèi)，不得將直接或間接獲悉的本公司秘密事項內(nèi)容擅自泄露給非本

公司、非本崗位的其他人員；不得以任何形式將所知悉的公司商業(yè)秘密泄露給他人或利用公司的商業(yè)和

密謀求個人利益。

（四）、凡屬允許知悉公司秘密事項的員工，未經(jīng)允許，不得主動接觸涉密事項；凡不屬允許知悉公

司涉密事項范圍內(nèi)的員工，不得以任何方式主動獲取公司秘密事項內(nèi)容，否則視為竅密，因特殊原因濟

要其接觸公司秘密事項內(nèi)容的，電做到恪守秘密。任何員工不用私自將公司涉密資料帶離辦公場所。

（五）、涉密員工個人離?。òńK止、解除勞動合同，退休）后二年內(nèi)不得以任何形式4事公司向

類產(chǎn)品的生產(chǎn)和經(jīng)營：不得利用公司的商業(yè)秘密為他人與自己謀求利益：

（六）、非垓重點部門員工，未經(jīng)允許不得進入重點部門；非選重點部位工作人員，未經(jīng)批）不得進

人重點部位。

（七）、涉密員工必須嚴格遵守《保密怖議》的條款。

（八）、員工違反保密守則或各項保密規(guī)定而受到懲戒時，放員工的部門土管應負姓帶責H。

五、接待來訪紀律

（一）、公司接待來訪的取能部門是行政部（不含客戶和供應商接待），其他各部門在接受接待任務時，

應向斤政部備案，并按統(tǒng)一的公司介紹資料和公司產(chǎn)品樣本向來訪者介紹。斤政部應做好接待來訪的登

記、記錄。

（二）、公司簡介及用于接恃的音像資料，應定期完善、修改，并報經(jīng)公司保密管理部門審核枇選后

方可用于接待。未經(jīng)許可，接待中不得涉及公司秘密事項內(nèi)容。

（三）、來訪接待部門接受鏤用任務后，應事先制定鏤待計劃和參觀胳線，報公司總經(jīng)理或行政部批

準。未經(jīng)總經(jīng)理批選，不得擅自帶領(lǐng)來訪參觀人員進入事點部門、部位。

（四）、公司客戶和供應商的來訪接待，分別由營的部和采購部負責，并按上述第（一）（三）項執(zhí)伉

第八十大條獎懲處理

一、公司斤政部根據(jù)《保密守則（試行）》所規(guī)定的獎懲原MiS斤獎離處理，填寫“獎懲申報表”并

按該表申報流程申報。

二、凡違反公司保密守則及各項保密規(guī)定的行為，均可列入懲戒范圍，懲戒方式有：警告、辭退、

直至提起訴訟，追究法律責任。

三、凡在履行保密取責，保護公司秘密、保護知識產(chǎn)權(quán)中有顯著成績的人員，應受到獎勸，獎勵方

式分別為：通報表揚、記功、記大功、晉級等。

第八十七條因履行公司保密守則，各項保密管理現(xiàn)定和《保密林議》所發(fā)生的爭議，由公司與員

工雙方怖商解決，桃商不成的提交市仲裁委員會仲裁。

二、保密守則

第八十八條目的

為保守公司秘密，維護公司的安全和利益，保9公司可持續(xù)發(fā)展。

第八十九條本制度制定的依據(jù)是國家《保密法》、《專利法》、《商標法》、《反不正當競爭法》等有

關(guān)法律條款。

第九十條公司秘密是關(guān)系公司的安全和利益，按照一定程停確定，在一定時間內(nèi)只限一定范圍的

人員知悉的事項。

第九十一條公司保密工也以“主動防范、重點突出、氏保護公司秘密殳便利工作”為原則，由公

司總經(jīng)理為主、行政部和人力資源部秘合，負責日常的保密工作。

第九十二條公司秘密的范圍和保密管理的等級

一、公司秘密依用保密管理規(guī)定第九十二條的規(guī)定包括下列事項：

（-）公司事務曲重大決策；

（二）公司商業(yè)秘密：指不為公眾所知悉、能為權(quán)利人帶來經(jīng)濟利益、具有實用性并經(jīng)權(quán)利人采取保

密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營信息;

（E）公司總經(jīng)理辦公會議懈定應當保守的公司現(xiàn)密事項。

二、公司對屬于公司秘密的事項列入保密管理，分列三個保密等級，分為“A”級（絕和）、“B”級

（）、"C"級（機密）：

A級是最重要的公司秘密，泄露會使公司的安全和利益遭受特別嚴重的損害；

B級是重要的公司秘密，泄露會使公司的安全和利益遭受嚴重的損害；

C級是一般的公司秘密，泄一會使公司的安全和利益遭受損害。

三、公司秘密的具體范圍和機密事項保密管理等級的劃定，由總經(jīng)理辦公會議提出，經(jīng)總經(jīng)理批選

后確定,并在有關(guān)范圍內(nèi)公布。

四、公司秘密事項的保密管理等級一經(jīng)確定，即應按不同要求實施保密管理，并在每年第一季度由

總經(jīng)理辦公室對各秘密事項的保密管理等級進行審核、調(diào)整、補充，在有關(guān)范圍內(nèi)重申。

五、以文字、數(shù)據(jù)、符號、圖形、聲像等方式記載公司秘密的紙介質(zhì)、腦介質(zhì)、光盤等各類物品應

按其所屬保密管理等級嚴格按規(guī)定管理。

第九十三條保密制度

一、對公司的秘密事項，全體員工都負有保密義務，并有權(quán)制止一切泄露公司秘密的行為。

二、公司秘密應當根據(jù)需要，限于一定范圍內(nèi)的人員接觸；根據(jù)郃門職能和崗位職責，公司對里點

部口、部位實施保密管理；對公司全體員工實行保密機議管明

三、公司建立公司和部門兩級保密責任制，公司行政部在總經(jīng)理的領(lǐng)導下，負責全公司a保密工作,

各部門的主要責任人為該部門保密管理第一責任人，具體落實公司對垓部門的保密要求，并對「的口的

保密工作負全責。

四、公司行政部應根據(jù)需要部署保密教育，并定期檢查保密管理規(guī)定的執(zhí)打精加，有權(quán)時在保守、

保護公司視密方面成績顯著的部門或個人提出獎8）的建議和對泄、露公司秘密的廳為提出處罰的建議。

五、根據(jù)《計算機信息系統(tǒng)保密管理暫行現(xiàn)定》（國保發(fā)[1998]1號），結(jié)合公司需要，建立計算機

信息系統(tǒng)的安全和保密管理現(xiàn)定，并結(jié)合保密責任制落實到部門、崗位，切實保障公司信息和計算機網(wǎng)

絡的安全。

第九十四條獎懲

一、違反公司保密守則及各項保密理定，對曲總泄露公司秘密和破壞公司網(wǎng)絡安全的，限據(jù)情節(jié)輕

重及損害公司利益的程度，給予必要的懲戒，懲戒方式有：警告、辭退和追究法律責任。

(一)、出現(xiàn)下列情況之一者，給予警告，并扣發(fā)工資50元以上500元以下：

(1)泄露公司秘密，尚未造成嚴重后果或經(jīng)濟損失的；

(2)違反本制度規(guī)定的秘密內(nèi)容的；

(3)已泄露公司秘密但采取補救措地的。

(二)、出現(xiàn)下列情況之一的，予以辭退并酊精崎償經(jīng)濟損失，嚴重的追究其法律責任：

(1)故意或過失泄露公司秘密，造成嚴重后果或重大經(jīng)濟報失的；

(2)違反本保密制度規(guī)定，為他人竊取、剌探、收買或違章提供公司秘密的；

(3)利用取權(quán)強制他人違反保密姓定的。

二、對嚴格執(zhí)行公司保密守則及各項保密規(guī)定，信守保密怖議，在改進保密技術(shù)，防止重大泄密事

件等方面作出顯著成績的人員，給予必要的精神皿和物質(zhì)獎隊獎勵方式有：通報表揚、記功、記大

功、晉級。

第九十五條公司秘密事項分類及項目內(nèi)容、等級匯總表

一、管理類(企劃、行政、人事、培訓、客服、財務、物流、采購)

類9!涉密項目建議保密等級備注

公司核心資料公司橫略、方計及重大決策A

公司年度、月度的計劃與總結(jié)C

公司辦公會議紀要B

公司重要資料客服資料B

類M涉密項目建議保密等級備注

公司垂夫訴訟、仲裁事項B

公司對外重大投資項目資料A未公開之前

公司薪資依系文件B

年度、半年度績效考核資料C

員T檔案B

公司重要資料資金籌措前的準備情況A

資金籌措笄果A

產(chǎn)品的售價格A或B

產(chǎn)品成本資料A或B

原H科材"價格A或B

材料采購/格、產(chǎn)地、里號B

債權(quán)債務情田（總體、個別）B

工程項目招標內(nèi)容、資料A或B

月度、年復審計資料及報告B

公司對內(nèi)重要發(fā)文B

公司重要發(fā)文

公司對外重要發(fā)文B或C

重要信息總經(jīng)理個人日常信息C

公司重要制度公司行政、大事制度c

每月工資報表c

未定財務報表（何網(wǎng)表）A

未審財務報表A

公司各類報表

已審財務報表C

財分賬冊、憑證C

各產(chǎn)品的售價格明細C

取工工資等級及金褊B

二、技術(shù)類（研發(fā)、生產(chǎn)）

類M涉密項目建議保密等級備注

新品設計開發(fā)文件A未經(jīng)生產(chǎn)簽定的新品

產(chǎn)品設it文件（含硬、就件）A

重要文件產(chǎn)品工藝文件（含硬、費件）B

公司下發(fā)技術(shù)文件B

技術(shù)部門管理文件C

新品項目技術(shù)資料A未完全成熟型產(chǎn)品

技術(shù)改進項目拉木資料A基本成熟產(chǎn)品

專項核、報價資料A或B

重要資料

公司產(chǎn)品配方A

實驗室的建設和配置B反映公司技術(shù)開發(fā)的實

研發(fā)人員的結(jié)構(gòu)、層次、規(guī)模等C力和方向

三、業(yè)務類（營銷、新材料、工程公司、售后）

類別涉密項目建議保密等級備注

合同、定單B

重要資料標書、底價、區(qū)域費用、網(wǎng)金結(jié)算B

業(yè)務部人員述取報告C

業(yè)務員工作日報告C

客戶名錄A或B

客戶資料B

重要文件營的策略、報價原則、市場動態(tài)分析等A或B

各類統(tǒng)計報表（合同品、同款、亞務費用等）B或C

產(chǎn)品營的成本分析表A或B

重要報表

銷售日報表、各省區(qū)域銷售贊計表B

月銷售統(tǒng)計表B

第十大節(jié)車箱管理制度

第九十五條目的

為了嚴格管理車輛，合理使用車輛，節(jié)約費用開支，最大限度地發(fā)揮車輛的使用效益，口適

應企業(yè)公務用車的需要，將制定本制度：

第九十六條本制度所指車輛均指企業(yè)的行政辦公用車。

第九十七條本公司車輛助匙由行政部保管，辦公用車統(tǒng)一由行政部管理。

第九十八條公司各部門用車均應揚要求填寫《用車申請單》，經(jīng)行政部指派負責人

簽名同意后方可出工

第九十九條部門用車超過半天以上（包括半天），應提前一天申請。

第一百條若多個部門何時申請用車辦公室有權(quán)根借用車的“輕、重、緩、急”進行猊籌安打，

任何人不得因無公車使用而延誤工作。對無法安排的用車，辦公室會在《用車申請單》上注明，

員工報的公務交通費應出示相關(guān)有效的報的憑證。

第一百零一條采購用車應憑總經(jīng)理核選的采購單申請用車，采購10kgJ'l下的物

品不得使用公司車機特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理核準方可派車。

第一百零二條公司公務車輛的相關(guān)證件及稽核等事務兼一由辦公室管理。

第一百零三條公司未投專取司機，因此駕車人管齡須在三年以上；固車人須謹慎

駕駛，爰護車輛。

第一百零四條每部車輛應設置《車輛行駛記錄表》，在使用前期核對車輛里程數(shù)與

《車輛行駛記錄表》前一次用車的記載是否相符，在使用車輛后，應記載行使里程、

時間、地點、用途等。辦公室每月對其抽查一次。

第一百零五條日常行為管理

(1)司機必須遵守《中華人民共和國道路交通管理條例》及有關(guān)交通安全管理的現(xiàn)章規(guī)則和

相關(guān)操作現(xiàn)程，安全駕車。

(2)嚴禁在未經(jīng)領(lǐng)導同意的情況下，接送客人或辦秋事。嚴禁招車輛交給無證人員駕駛或出

借給他人。

(4)未經(jīng)車輛主管人員同意，不得改變行車路線和行車計劃，嚴禁私自對外經(jīng)營，否則除取

得收入歸企業(yè)和與之相關(guān)發(fā)生的費用自理外,辦公室可根據(jù)具體情節(jié)按規(guī)定給予處罰,并記入

當年績效考核。

(5)任何車輛必須憑《用車申請單》外出，用車人應認真加寫《用車申請單》中的內(nèi)容，填

寫完后由小部門士管簽字，總經(jīng)理簽字再由辦公空指派負責人等字，確定駕駛員。等字不全不

得放行。

(6)司機應愛護車輛！隨時保證車輛的整治，?月以后應將車輛擦洗干凈、停放整存。需維修