變更管理制度變更管理是指企業(yè)在實(shí)施任何變動(dòng)之前，所設(shè)定并遵循的一系列標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程。其核心目標(biāo)是保證變更過程的透明度、有序性和效率，以最大程度地降低對(duì)企業(yè)運(yùn)營和項(xiàng)目執(zhí)行的潛在影響。其基本構(gòu)成要素包括：1.變更申請(qǐng)及評(píng)審機(jī)制：所有變更需通過正式的申請(qǐng)流程，并交由專門的變更評(píng)審小組進(jìn)行評(píng)估。該小組由各部門負(fù)責(zé)人及專家組成，負(fù)責(zé)判斷變更的必要性、潛在影響及風(fēng)險(xiǎn)。2.明確的變更管理流程：定義從申請(qǐng)到關(guān)閉的整個(gè)變更管理流程，包括申請(qǐng)、評(píng)審、批準(zhǔn)、執(zhí)行、驗(yàn)證等步驟，確保每個(gè)變更都經(jīng)過適當(dāng)?shù)膶徟陀涗?，以及必要的測(cè)試和驗(yàn)證。3.變更控制機(jī)制：設(shè)立變更控制委員會(huì)或變更管理團(tuán)隊(duì)，以有效管控和協(xié)調(diào)所有變更，確保變更的優(yōu)先級(jí)、時(shí)間表、資源配置和風(fēng)險(xiǎn)管理得到妥善處理，防止沖突和資源浪費(fèi)。4.變更通知與溝通：及時(shí)向所有受影響的內(nèi)部和外部相關(guān)方通報(bào)變更信息，包括員工、合作伙伴和客戶等，以增進(jìn)理解和獲得支持。5.變更記錄與分析：保持全面的變更記錄，詳細(xì)記錄變更的各個(gè)方面、批準(zhǔn)情況及實(shí)施結(jié)果。定期進(jìn)行變更數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析，以便了解變更趨勢(shì)和效果，為改進(jìn)變更管理提供數(shù)據(jù)支持。6.變更評(píng)估與審查：完成變更后進(jìn)行評(píng)估和審查，確認(rèn)變更是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，并識(shí)別可能的改進(jìn)領(lǐng)域。通過持續(xù)學(xué)習(xí)和優(yōu)化，提升變更管理的效率。有效執(zhí)行變更管理制度需要全體員工的積極參與和配合，同時(shí)也要持續(xù)監(jiān)督和改進(jìn)，以確保在企業(yè)內(nèi)部實(shí)現(xiàn)變更的有序管理和有效控制。變更管理制度（二）____變更管理規(guī)定第一條總則為規(guī)范公司變更管理流程，確保變更的合法性、透明度和效率，以維護(hù)公司運(yùn)營的穩(wěn)定性，特制定本規(guī)定。第二條適用范圍本規(guī)定適用于公司內(nèi)部所有部門、管理層及員工的變更活動(dòng)，以及所有公司的變更管理工作。第三條定義1.變更：指對(duì)公司的業(yè)務(wù)流程、政策、系統(tǒng)、資源配置等進(jìn)行的調(diào)整、修改或改變。2.變更申請(qǐng)：由變更發(fā)起人提交的變更需求，包括變更的目的、范圍、影響等詳細(xì)信息。3.變更管理委員會(huì)：由公司高級(jí)管理層組成的專門機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)審批和監(jiān)督變更活動(dòng)。4.變更評(píng)估：對(duì)變更申請(qǐng)進(jìn)行的全面評(píng)估，包括變更的可行性、風(fēng)險(xiǎn)、影響等因素。5.變更計(jì)劃：對(duì)變更進(jìn)行的詳細(xì)規(guī)劃，包括實(shí)施步驟、資源需求、時(shí)間表等。6.變更執(zhí)行：按照變更計(jì)劃進(jìn)行的實(shí)際操作和變更活動(dòng)的實(shí)施。7.變更驗(yàn)證：對(duì)變更執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)，以確保變更的正確性和有效性。8.變更關(guān)閉：變更執(zhí)行完成，系統(tǒng)、流程和資源配置恢復(fù)正常運(yùn)行，變更活動(dòng)結(jié)束的狀態(tài)。第五條變更管理流程第十一條變更管理委員會(huì)的設(shè)立與職責(zé)1.公司設(shè)立變更管理委員會(huì)，由高級(jí)管理層擔(dān)任委員，由一位主任負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和管理委員會(huì)的工作。2.變更管理委員會(huì)的職責(zé)包括：a)審批變更申請(qǐng)并作出決策；b)監(jiān)控變更執(zhí)行的進(jìn)度和結(jié)果；c)確保變更后的系統(tǒng)、流程和資源配置符合標(biāo)準(zhǔn)；d)解決與變更相關(guān)的問題和風(fēng)險(xiǎn)。第十二條變更申請(qǐng)的提交與審批1.變更發(fā)起人需填寫變更申請(qǐng)表，詳細(xì)描述變更目的、范圍、影響等，并提交給變更管理委員會(huì)審批。2.變更管理委員會(huì)應(yīng)評(píng)估變更申請(qǐng)，經(jīng)過討論和決策后，決定是否批準(zhǔn)。3.變更申請(qǐng)獲得批準(zhǔn)后，變更發(fā)起人應(yīng)按照委員會(huì)的要求制定變更計(jì)劃。第八條變更文件管理第二十二條變更記錄的保存與歸檔1.變更記錄應(yīng)按照規(guī)定的格式記錄并保存，確保真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。2.變更記錄應(yīng)包括變更申請(qǐng)、變更計(jì)劃、實(shí)施過程、驗(yàn)證結(jié)果等內(nèi)容。3.變更記錄應(yīng)保存____，到期后進(jìn)行歸檔并備份。第二十三條變更報(bào)告的編制與提交1.變更執(zhí)行完畢，變更發(fā)起人需編制變更報(bào)告，詳細(xì)記錄變更活動(dòng)的全過程和結(jié)果。2.變更報(bào)告應(yīng)提交給變更管理委員會(huì)和相關(guān)部門，以供審計(jì)和評(píng)估使用。3.變更報(bào)告應(yīng)包含變更目的、范圍、實(shí)施進(jìn)度、資源消耗、問題和風(fēng)險(xiǎn)等信息。第十條法律責(zé)任第三十五條違反規(guī)定的處理對(duì)于違反本規(guī)定的行為，公司將依據(jù)相關(guān)制度和規(guī)定采取相應(yīng)措施，包括但不限于警告、記過、降職、解雇等，并依法追究法律責(zé)任。第十一章附則第三十六條本規(guī)定解釋權(quán)本規(guī)定的解釋權(quán)歸公司所有，且受適用法律和法規(guī)的約束。第三十七條本規(guī)定修訂與發(fā)布本規(guī)定的修訂和發(fā)布需經(jīng)公司高級(jí)管理層討論和批準(zhǔn)，并以公司公告的形式正式發(fā)布。附錄：變更申請(qǐng)表格樣本____變更管理制度（三）1.引言本引言旨在闡述變更管理制度的初衷與背景，闡明其制定的必要性與緊迫性，為后續(xù)內(nèi)容的深入闡述奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。2.目的與范圍界定在此章節(jié)中，我們將明確界定變更管理的核心目的及其適用范圍，清晰界定該制度所覆蓋的部門與流程，確保制度執(zhí)行的針對(duì)性與有效性。3.定義與術(shù)語闡釋為確保各方對(duì)變更管理制度中的關(guān)鍵術(shù)語有統(tǒng)一且準(zhǔn)確的理解，本節(jié)將詳盡列出并闡釋相關(guān)術(shù)語與定義，以促進(jìn)制度執(zhí)行過程中的順暢溝通。4.變更管理流程詳述本節(jié)將全面而細(xì)致地闡述變更管理流程的各個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，包括但不限于：a.變更識(shí)別：明確識(shí)別需納入變更管理范疇的問題或機(jī)遇的方法與標(biāo)準(zhǔn)。b.變更提案提交：規(guī)范變更提案的提交流程，明確提案所需的信息要素與格式要求。c.變更評(píng)估：系統(tǒng)評(píng)估變更可能帶來的影響與風(fēng)險(xiǎn)，并據(jù)此制定科學(xué)合理的應(yīng)對(duì)措施。d.變更批準(zhǔn)與優(yōu)先級(jí)設(shè)定：明確變更的批準(zhǔn)流程與標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)確立變更優(yōu)先級(jí)的判定依據(jù)與機(jī)制。e.變更實(shí)施：規(guī)劃、安排并執(zhí)行變更方案，強(qiáng)化溝通與培訓(xùn)環(huán)節(jié)，確保變更順利實(shí)施。f.變更驗(yàn)證與回顧：驗(yàn)證變更成果是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，并對(duì)變更過程進(jìn)行回顧與總結(jié)，提煉經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。g.變更關(guān)閉：規(guī)范變更關(guān)閉流程，確保相關(guān)信息得到妥善記錄與保存。5.變更管理團(tuán)隊(duì)與職責(zé)分工詳細(xì)描述變更管理團(tuán)隊(duì)的構(gòu)成，明確各成員的具體職責(zé)與角色定位，包括變更管理委員會(huì)/委員、變更管理負(fù)責(zé)人及用戶代表等。6.變更管理工具與系統(tǒng)介紹介紹用于支持變更管理的各類工具與系統(tǒng)，如變更管理數(shù)據(jù)庫、變更控制工具等，并闡述其正確使用方法與注意事項(xiàng)。7.變更記錄與文檔管理明確變更過程中產(chǎn)生的各類文檔與記錄的記錄與管理要求，包括變更請(qǐng)求、變更計(jì)劃、變更評(píng)估報(bào)告等，確保信息的完整性與可追溯性。8.變更管理培訓(xùn)與溝通機(jī)制闡述組織內(nèi)部員工參與變更管理培訓(xùn)的方式與內(nèi)容，以及與相關(guān)方進(jìn)行有效溝通與協(xié)調(diào)的策略與措施。9.性能監(jiān)控與持續(xù)改進(jìn)建立變更管理流程績效監(jiān)控機(jī)制，提出改進(jìn)計(jì)劃制定的方法與途徑，推動(dòng)制度持續(xù)優(yōu)化與完善。10.風(fēng)險(xiǎn)管理策略全面識(shí)別、評(píng)估與管理變更過程中的潛在風(fēng)險(xiǎn)，制定科學(xué)合理的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略與措施。11.合規(guī)性保障確保變更管理流程嚴(yán)格遵循相關(guān)法律法規(guī)與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，維護(hù)組織的合法合規(guī)運(yùn)營。12.變更管理制度評(píng)估與審查定期對(duì)變更管理制度的有效性進(jìn)行評(píng)估與審查，根據(jù)評(píng)估結(jié)果及時(shí)修訂與完善制度內(nèi)容。13.相關(guān)文件與參考資料匯編整理并列出與變更管理相關(guān)的各類文件與參考資料清單，包括相關(guān)政策與指南、法律法規(guī)等，為制度執(zhí)行提供有力支撐。我們衷心希望上述框架能為您的變更管理制度編寫工作提供有益參考。請(qǐng)根據(jù)您的實(shí)際需求與公司流程特點(diǎn)進(jìn)行適時(shí)調(diào)整與優(yōu)化。變更管理制度（四）第一章總則第一條目的與依據(jù)為規(guī)范變更管理，確保項(xiàng)目順利進(jìn)行，提升管理效率，依據(jù)相關(guān)法規(guī)及公司規(guī)定，制定本變更管理政策。第二條適用范圍本政策適用于公司內(nèi)部所有項(xiàng)目的變更管理活動(dòng)。第三條定義1.變更：指項(xiàng)目執(zhí)行過程中對(duì)計(jì)劃、進(jìn)度、成本、范圍等要素的調(diào)整或修改行為。2.變更管理：是指對(duì)項(xiàng)目變更進(jìn)行有效控制和管理的一系列過程和手段。3.變更管理委員會(huì)：由項(xiàng)目相關(guān)人員組成，專門負(fù)責(zé)變更管理的機(jī)構(gòu)。4.變更請(qǐng)求：項(xiàng)目相關(guān)人員提出的書面或口頭變更申請(qǐng)。5.變更評(píng)估：對(duì)變更請(qǐng)求進(jìn)行分析和評(píng)估，以確定其對(duì)項(xiàng)目的影響和潛在風(fēng)險(xiǎn)。6.變更審核：對(duì)變更請(qǐng)求進(jìn)行審查和決策，判斷是否批準(zhǔn)變更。7.變更實(shí)施：經(jīng)批準(zhǔn)的變更請(qǐng)求，按照變更計(jì)劃進(jìn)行的具體執(zhí)行過程。8.變更記錄：對(duì)變更請(qǐng)求、評(píng)估、審核和實(shí)施等過程的詳細(xì)記錄和歸檔文檔。第二章變更管理流程第四條變更請(qǐng)求提出1.項(xiàng)目相關(guān)人員需對(duì)變更需求進(jìn)行調(diào)研和分析，形成書面的變更請(qǐng)求。2.請(qǐng)求應(yīng)明確變更原因、內(nèi)容及預(yù)期影響，并附相關(guān)附件和支撐材料。第五條變更評(píng)估1.變更管理委員會(huì)對(duì)請(qǐng)求進(jìn)行評(píng)估，初步分析變更可能帶來的影響和風(fēng)險(xiǎn)。2.評(píng)估結(jié)果應(yīng)詳細(xì)記錄，并反饋給請(qǐng)求者。第六條變更審核1.委員會(huì)根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)變更請(qǐng)求進(jìn)行審核，決定是否批準(zhǔn)。2.審核結(jié)果應(yīng)明確告知請(qǐng)求者。第七條變更實(shí)施1.變更獲得批準(zhǔn)后，由委員會(huì)指定人員負(fù)責(zé)實(shí)施。2.實(shí)施人員應(yīng)按照變更計(jì)劃執(zhí)行，并及時(shí)記錄和報(bào)告實(shí)施進(jìn)度。第八條變更記錄1.變更記錄應(yīng)涵蓋變更請(qǐng)求、評(píng)估、審核和實(shí)施的所有相關(guān)文檔。2.記錄應(yīng)按規(guī)定的歸檔流程存檔。第三章變更管理責(zé)任第九條變更管理委員會(huì)職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定和修訂變更管理政策和相關(guān)規(guī)范。2.組織和協(xié)調(diào)變更管理，制定變更計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行。3.對(duì)變更請(qǐng)求進(jìn)行評(píng)估和審核，做出決策。4.監(jiān)督變更實(shí)施，進(jìn)行跟蹤和評(píng)估。5.負(fù)責(zé)變更記錄的管理和歸檔。第十條項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)1.管理變更工作，執(zhí)行變更計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。2.與請(qǐng)求者溝通，確保變更請(qǐng)求的準(zhǔn)確性和完整性。3.對(duì)實(shí)施人員進(jìn)行培訓(xùn)和指導(dǎo)，保證變更質(zhì)量與進(jìn)度。第四章變更管理控制第十一條變更管理控制1.委員會(huì)應(yīng)持續(xù)監(jiān)控變更管理，定期進(jìn)行評(píng)估和審查。2.制定變更管理報(bào)告，向相關(guān)人員和管理層匯報(bào)。第十二條變更管理改進(jìn)1.通過定期評(píng)估，不斷優(yōu)化和改進(jìn)變更管理政策和流程。2.委員會(huì)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，提出改進(jìn)建議，并付諸實(shí)施。第五章附則第十三條本政策的解釋權(quán)歸公司所有。第十四條本政策自發(fā)布之日起生效。附表：1.變更請(qǐng)求表格2.變更評(píng)估報(bào)告模板3.變更審核決策表格4.變更實(shí)施計(jì)劃模板5.變更記錄歸檔流程圖以上為變更管理政策的框架，詳細(xì)規(guī)定了變更管理流程、責(zé)任、控制和改進(jìn)措施。請(qǐng)根據(jù)實(shí)際需求進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整和補(bǔ)充。變更管理制度（五）一、導(dǎo)言本變更管理規(guī)定旨在規(guī)范組織內(nèi)部的變更管理流程，以確保變更的安全、有效和高效執(zhí)行，同時(shí)減少潛在風(fēng)險(xiǎn)和不利影響。此規(guī)定適用于所有部門及員工，旨在建立統(tǒng)一的變更管理標(biāo)準(zhǔn)。二、術(shù)語定義1.變更：指對(duì)組織內(nèi)部任何系統(tǒng)、服務(wù)、流程或文檔的有意修改或調(diào)整。2.變更管理：指對(duì)變更進(jìn)行有效控制和管理，確保變更的規(guī)劃、評(píng)估、執(zhí)行和驗(yàn)證過程順利進(jìn)行。三、變更管理流程1.變更申請(qǐng)a.變更提出者需提交變更申請(qǐng)表，包含變更目的、內(nèi)容、影響分析及計(jì)劃。b.變更管理小組對(duì)變更申請(qǐng)進(jìn)行評(píng)估，確認(rèn)其合理性、可行性和潛在風(fēng)險(xiǎn)。2.變更評(píng)審a.變更管理小組召集評(píng)審會(huì)議，邀請(qǐng)相關(guān)部門和專家參與。b.會(huì)議中詳細(xì)討論變更的目標(biāo)、范圍、時(shí)間表和資源需求，并做出決策。c.根據(jù)評(píng)審結(jié)果，確定變更的優(yōu)先級(jí)和緊急程度，制定相應(yīng)的變更計(jì)劃。3.變更批準(zhǔn)a.變更管理小組向相關(guān)部門和責(zé)任人授予變更執(zhí)行權(quán)限，明確職責(zé)和義務(wù)。b.相關(guān)部門和責(zé)任人依據(jù)變更計(jì)劃執(zhí)行變更，并確保按時(shí)完成。4.變更驗(yàn)證a.變更管理小組對(duì)變更執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證和評(píng)估，以確認(rèn)變更達(dá)到預(yù)期效果。b.如有必要，對(duì)變更進(jìn)行持續(xù)跟蹤和調(diào)整，以確保變更的穩(wěn)定性和可持續(xù)性。5.變更關(guān)閉a.變更管理小組對(duì)變更實(shí)施過程進(jìn)行總結(jié)和歸檔，形成變更報(bào)告。b.變更報(bào)告應(yīng)包含變更目的、過程、結(jié)果和經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，以供日后參考和學(xué)習(xí)。四、責(zé)任與權(quán)限1.變更提出者負(fù)責(zé)提交變更申請(qǐng)表，提供詳細(xì)變更信息和影響分析。2.變更管理小組負(fù)責(zé)評(píng)估和優(yōu)化變更申請(qǐng)，決定變更的優(yōu)先級(jí)和實(shí)施計(jì)劃。3.相關(guān)部門和責(zé)任人負(fù)責(zé)按照變更計(jì)劃執(zhí)行變更并進(jìn)行驗(yàn)證。4.變更管理小組負(fù)責(zé)監(jiān)督變更實(shí)施，確保變更的穩(wěn)定性和有效性。五、變更記錄與溝通1.變更管理小組負(fù)責(zé)記錄和存檔每個(gè)變更請(qǐng)求的詳細(xì)信息和變更過程。2.變更管理小組需及時(shí)向相關(guān)部門和人員通報(bào)變更計(jì)劃和結(jié)果。3.相關(guān)部門和人員需及時(shí)反饋?zhàn)兏鼘?shí)施情況和效果，提出改進(jìn)建議。六、風(fēng)險(xiǎn)管理1.變更管理小組負(fù)責(zé)評(píng)估變更的潛在風(fēng)險(xiǎn)并采取相應(yīng)控制措施。2.相關(guān)部門和人員在變更實(shí)施過程中需密切關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)采取應(yīng)對(duì)策略。七、培訓(xùn)與評(píng)估1.變更管理小組負(fù)責(zé)對(duì)組織內(nèi)部進(jìn)行變更管理培訓(xùn)，提升員工的變更管理能力。2.變更管理小組定期評(píng)估和優(yōu)化變更管理制度，以確保其有效性和適用性。八、違規(guī)處理1.對(duì)于違反變更管理制度的行為，將采取相應(yīng)的責(zé)任追究和處理，包括紀(jì)律處分和法律行動(dòng)。2.變更管理小組負(fù)責(zé)調(diào)查和處理違規(guī)行為，確保責(zé)任人被適當(dāng)追責(zé)。九、其他條款1.本變更管理制度的解釋權(quán)歸組織管理層所有，保留對(duì)制度的修改和解釋的權(quán)利。2.本制度自發(fā)布之日起生效，適用于所有組織內(nèi)部的變更管理活動(dòng)。3.其他內(nèi)部相關(guān)制度應(yīng)與本變更管理制度保持一致，如有沖突，以本制度為準(zhǔn)。本變更管理制度旨在為組織提供基本的變更管理指導(dǎo)，實(shí)際應(yīng)用中可根據(jù)組織特性及需求進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整和補(bǔ)充。變更管理制度（六）日期：（填寫）第一部分總則1.目標(biāo)本規(guī)程旨在確保所有項(xiàng)目或業(yè)務(wù)變更得以有效管理，以最大程度地減少對(duì)項(xiàng)目或業(yè)務(wù)潛在的不利影響，并保證變更的合規(guī)性和可控性。2.適用范圍本規(guī)程適用于公司內(nèi)部所有與項(xiàng)目或業(yè)務(wù)變更相關(guān)的活動(dòng)，包括但不限于軟件開發(fā)、系統(tǒng)維護(hù)、業(yè)務(wù)流程優(yōu)化等。3.關(guān)鍵術(shù)語（定義并解釋相關(guān)術(shù)語，如：變更、變更申請(qǐng)、變更評(píng)估等）第二部分變更管理流程1.變更申請(qǐng)1.1所有項(xiàng)目或業(yè)務(wù)變更需以書面形式提出，并提交至變更管理委員會(huì)（CMC）。1.2變更申請(qǐng)應(yīng)包含以下內(nèi)容：變更描述變更理由變更影響分析變更計(jì)劃變更負(fù)責(zé)人變更審批流程2.變更評(píng)估2.1CMC將對(duì)每個(gè)變更申請(qǐng)進(jìn)行評(píng)估，并根據(jù)變更的復(fù)雜性和影響程度進(jìn)行分類。2.2CMC將協(xié)調(diào)相關(guān)部門和人員進(jìn)行變更評(píng)估，以確保對(duì)變更的一致理解和意見。2.3評(píng)估結(jié)果將由CMC記錄，并以書面形式通