科技公司董事會決策制度第一章總則為確?？萍脊径聲臎Q策規(guī)范、透明和高效，保障股東利益，維護(hù)公司整體健康發(fā)展，制定本制度。董事會作為公司最高決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)著戰(zhàn)略規(guī)劃、重大投資、財(cái)務(wù)管理及其他重要事務(wù)的決策職能。通過建立科學(xué)合理的決策制度，確保董事會的決策符合相關(guān)法律法規(guī)、公司章程及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，增強(qiáng)決策的公正性和有效性。第二章適用范圍本制度適用于公司董事會及其下設(shè)的各專門委員會。所有董事及相關(guān)管理人員在董事會決策過程中均應(yīng)遵守本制度。各類重大決策、戰(zhàn)略規(guī)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算、投資項(xiàng)目及其他與公司發(fā)展密切相關(guān)的事項(xiàng)均需依照本制度進(jìn)行。第三章制度依據(jù)本制度依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《證券法》及相關(guān)法規(guī)，結(jié)合公司章程、內(nèi)部管理制度及行業(yè)最佳實(shí)踐進(jìn)行制定，確保與法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的一致性。第四章決策目標(biāo)董事會決策的主要目標(biāo)包括：1.制定和審核公司發(fā)展戰(zhàn)略，確保公司長期可持續(xù)發(fā)展。2.對重大投資、并購、重組等事項(xiàng)進(jìn)行有效評估和決策。3.審批年度財(cái)務(wù)預(yù)算及財(cái)務(wù)報(bào)表，確保財(cái)務(wù)健康。4.保障股東權(quán)益，維護(hù)公司及其利益相關(guān)者的合法權(quán)益。第五章決策流程董事會的決策流程包括以下幾個(gè)步驟：1.議題提出各董事、監(jiān)事及相關(guān)管理人員可根據(jù)公司實(shí)際情況提出議題。議題應(yīng)包括事項(xiàng)背景、目的、必要性及預(yù)期效果等內(nèi)容，確保信息的充分性。2.議題審核公司秘書處負(fù)責(zé)對提出的議題進(jìn)行初步審核，確保議題符合公司的戰(zhàn)略方向和政策要求。審核通過的議題將納入董事會會議議程。3.信息準(zhǔn)備針對每個(gè)議題，相關(guān)部門需提供充分的背景材料和數(shù)據(jù)支持，包括市場分析、財(cái)務(wù)預(yù)測、法律風(fēng)險(xiǎn)評估等，確保董事會在決策時(shí)擁有充分的信息支持。4.會議召開董事會定期召開會議，針對已列入議程的議題進(jìn)行討論和決策。會議應(yīng)嚴(yán)格遵循《董事會議事規(guī)則》，確保會議的合法性和有效性。5.決策表決對議題進(jìn)行表決時(shí)，需依照《公司法》及公司章程規(guī)定的表決程序進(jìn)行。表決結(jié)果應(yīng)記錄在會議紀(jì)要中，并由出席董事簽字確認(rèn)。6.決策執(zhí)行董事會通過的決策需由相關(guān)部門及時(shí)執(zhí)行。執(zhí)行過程中，需定期向董事會報(bào)告進(jìn)展情況和實(shí)施效果，確保決策落到實(shí)處。第六章責(zé)任分工董事會成員在決策過程中應(yīng)明確責(zé)任分工：1.董事長負(fù)責(zé)召集和主持董事會會議，確保會議的有效進(jìn)行，并與管理層溝通，及時(shí)了解公司運(yùn)營情況。2.董事會秘書負(fù)責(zé)董事會會議的組織、記錄及相關(guān)文件的管理，確保信息傳遞的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。3.各專門委員會董事會下設(shè)的審計(jì)委員會、提名委員會、薪酬委員會等，負(fù)責(zé)對特定領(lǐng)域的決策進(jìn)行深入分析和建議，向董事會提供專業(yè)支持。第七章監(jiān)督機(jī)制為保障董事會決策的有效性和合規(guī)性，設(shè)立以下監(jiān)督機(jī)制：1.內(nèi)部審計(jì)公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對董事會決策的執(zhí)行情況進(jìn)行審查，確保決策的合規(guī)性和有效性。2.獨(dú)立董事監(jiān)督獨(dú)立董事應(yīng)在決策過程中發(fā)揮重要作用，保障決策的公正性，防止利益沖突。3.股東大會監(jiān)督公司股東大會有權(quán)對董事會的重大決策進(jìn)行審議，保護(hù)廣大股東的權(quán)益。第八章記錄與反饋董事會會議的所有決策和討論過程均需形成書面記錄，會議紀(jì)要應(yīng)包括出席董事、會議日期、討論事項(xiàng)、表決結(jié)果及執(zhí)行責(zé)任人等信息。會議紀(jì)要在會后應(yīng)及時(shí)分發(fā)給所有董事，并存檔備查。執(zhí)行過程中，各部門應(yīng)及時(shí)反饋決策的實(shí)施效果和遇到的問題，為后續(xù)決策提供參考。第九章附則本制度由董事會制定并解釋，自發(fā)布之日起施行。制度的修訂需經(jīng)過董事會表決通過。通過建立科學(xué)的決策制度