董事選舉與委員會組建管理制度第一章總則第一條目的和依據為了規(guī)范公司董事選舉和委員會的組建管理工作，確保公司決策的科學和民主，提升公司整治水平，推動公司可連續(xù)發(fā)展，訂立本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司董事選舉和委員會的組建管理工作。第二章董事選舉第三條選舉程序1.提名董事選舉應當事先公告，公告期不得少于15個工作日；公司全體股東有權提名董事候選人；股東提名董事候選人應當提交書面提名表，包含候選人基本情況、背景資料和個人聲明等；股東提名董事候選人應當提前向公司董事會遞交提名表，遞交截止日期為公告日起的10個工作日。2.驗證公司董事會負責驗證董事候選人的資格和背景；董事候選人應當具備以下條件：具備相關行業(yè)經驗和專業(yè)知識；無違法違紀記錄；無與公司利益存在沖突的行為；具備良好的商業(yè)道德和職業(yè)操守。3.投票選舉公司董事選舉應當采取無記名投票方式；選舉結果以多數票通過的原則確定；如某候選人得票數最多，但未實現股東大會議程規(guī)定的門檻，則需重新進行選舉。4.披露選舉結果應當及時向全體股東和社會公眾進行披露，披露內容包含當選董事候選人的姓名、背景和選舉結果等。第四條董事任期1.任期董事任期為三年，連任不得超出兩屆。2.卸任董事任期屆滿之日起，任期屆滿的董事應當自動卸任。3.前提條件董事在任期屆滿前如發(fā)生以下情況之一，應當提前卸任：辭去董事職務；被撤銷董事資格；對公司有重點損害的行為。第五條監(jiān)督機制1.監(jiān)督職責董事會應當履行對董事的監(jiān)督職責，定期評估董事的履職情況，對表現不合格的董事及時進行調整或辭退。2.監(jiān)督措施董事會可以采取以下監(jiān)督措施：對董事進行常規(guī)工作考核；質詢董事在決策過程中的表現；依據需要組織專項調查。第三章委員會組建第六條委員會設置原則公司依據業(yè)務需要設立不同類型的委員會，委員會依據董事會授權行使職能和權力。第七條委員會類型公司設立以下類型的委員會：1.薪酬與提名委員會2.風險管理委員會3.審計委員會4.投資審議委員會等其他業(yè)務需要的委員會。第八條委員會組建1.委員選舉委員會委員由董事會選舉產生；候選人應當具備相關專業(yè)知識和經驗，無違法違紀記錄。2.委員任期委員任期與董事任期相同。3.委員職責委員會應當定期召開會議，研究和提出相應的建議和決策，監(jiān)督相關業(yè)務的實施，并將工作報告提交董事會審議。4.委員辭職委員有辭去職務的權利，應提前書面告知董事會，并幫助董事會做好過渡工作。第九條委員會運作公司委員會應當遵守公司章程和相關制度的規(guī)定，充分發(fā)揮專業(yè)特長，開展工作，確保委員會職能和權力的有效行使。第四章附則第十條其他事項公司董事會和委員會的其他事項，由公司章程和相關制度進行規(guī)定。第十一條