甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL企業(yè)收購(gòu)協(xié)議書(shū)(2024版)本合同目錄一覽1.收購(gòu)雙方1.1收購(gòu)方1.2被收購(gòu)方2.收購(gòu)標(biāo)的2.1收購(gòu)資產(chǎn)2.2收購(gòu)股權(quán)3.收購(gòu)價(jià)格及支付方式3.1收購(gòu)價(jià)格3.2支付方式3.3支付時(shí)間表4.收購(gòu)條件4.1法律合規(guī)性4.2財(cái)務(wù)狀況4.3業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)4.4其他條件5.收購(gòu)程序5.1簽署協(xié)議5.2盡職調(diào)查5.3批準(zhǔn)程序5.4交割事宜6.收購(gòu)后的管理6.1管理架構(gòu)6.2經(jīng)營(yíng)策略6.3人事安排7.違約責(zé)任7.1收購(gòu)方的違約責(zé)任7.2被收購(gòu)方的違約責(zé)任8.爭(zhēng)議解決8.1協(xié)商解決8.2調(diào)解解決8.3仲裁解決8.4法律途徑9.合同的生效、變更和終止9.1生效條件9.2變更程序9.3終止條件10.保密條款10.1保密內(nèi)容10.2保密期限10.3例外情況11.法律適用及爭(zhēng)議解決11.1法律適用11.2爭(zhēng)議解決12.合同的簽署和份數(shù)12.1簽署地點(diǎn)12.2簽署日期12.3合同份數(shù)13.其他條款13.1附加條款13.2附錄14.簽署人信息14.1收購(gòu)方簽署人14.2被收購(gòu)方簽署人第一部分：合同如下：第一條收購(gòu)雙方1.1收購(gòu)方收購(gòu)方是指根據(jù)本協(xié)議約定，擬購(gòu)買(mǎi)被收購(gòu)方全部或部分股權(quán)或資產(chǎn)的甲方。收購(gòu)方應(yīng)具備相應(yīng)的收購(gòu)能力，并符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。1.2被收購(gòu)方被收購(gòu)方是指根據(jù)本協(xié)議約定，將其全部或部分股權(quán)或資產(chǎn)出售給收購(gòu)方的乙方。被收購(gòu)方應(yīng)提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)等相關(guān)信息。第二條收購(gòu)標(biāo)的2.1收購(gòu)資產(chǎn)本協(xié)議項(xiàng)下的收購(gòu)資產(chǎn)包括但不限于被收購(gòu)方的固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)合同等。具體收購(gòu)資產(chǎn)清單詳見(jiàn)附件。2.2收購(gòu)股權(quán)本協(xié)議項(xiàng)下的收購(gòu)股權(quán)指收購(gòu)方購(gòu)買(mǎi)被收購(gòu)方一定比例的股權(quán)，從而獲得對(duì)被收購(gòu)方的控制權(quán)。具體股權(quán)比例、股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格等事項(xiàng)詳見(jiàn)本協(xié)議第五條。第三條收購(gòu)價(jià)格及支付方式3.1收購(gòu)價(jià)格收購(gòu)價(jià)格是指收購(gòu)方應(yīng)支付給被收購(gòu)方的收購(gòu)價(jià)款。收購(gòu)價(jià)格根據(jù)收購(gòu)標(biāo)的的實(shí)際狀況、市場(chǎng)價(jià)格等因素確定。具體收購(gòu)價(jià)格及計(jì)算方式詳見(jiàn)本協(xié)議第五條。3.2支付方式收購(gòu)價(jià)款的支付方式包括但不限于現(xiàn)金、銀行轉(zhuǎn)賬、發(fā)行股票等。具體支付方式由雙方協(xié)商確定。3.3支付時(shí)間表收購(gòu)方應(yīng)按照本協(xié)議約定的時(shí)間表支付收購(gòu)價(jià)款。具體支付時(shí)間表詳見(jiàn)附件。第四條收購(gòu)條件4.1法律合規(guī)性本協(xié)議簽訂前，被收購(gòu)方應(yīng)保證其全部資產(chǎn)、業(yè)務(wù)及股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，并取得所有必要的政府批準(zhǔn)。4.2財(cái)務(wù)狀況被收購(gòu)方應(yīng)保證其提供的財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。4.3業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)被收購(gòu)方應(yīng)保證其在收購(gòu)期間業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)正常，不存在任何重大不利影響因素。4.4其他條件本協(xié)議簽訂前，被收購(gòu)方應(yīng)滿足收購(gòu)方提出的其他條件，具體事項(xiàng)由雙方協(xié)商確定。第五條收購(gòu)價(jià)格及支付方式5.1收購(gòu)價(jià)格本協(xié)議項(xiàng)下的收購(gòu)價(jià)格為人民幣【】元整（大寫(xiě)：【】元整）。收購(gòu)價(jià)格根據(jù)收購(gòu)標(biāo)的的實(shí)際狀況、市場(chǎng)價(jià)格等因素確定。5.2支付方式收購(gòu)價(jià)款的支付方式為：【】。具體支付方式由雙方協(xié)商確定。5.3支付時(shí)間表（1）本協(xié)議簽訂后【】日內(nèi)，支付收購(gòu)價(jià)款的【】%；（2）被收購(gòu)方完成資產(chǎn)交割且滿足收購(gòu)條件后【】日內(nèi)，支付收購(gòu)價(jià)款的【】%。第六條收購(gòu)程序6.1簽署協(xié)議本協(xié)議自雙方簽署之日起生效。雙方應(yīng)按照本協(xié)議約定的條款履行各自的權(quán)利和義務(wù)。6.2盡職調(diào)查收購(gòu)方應(yīng)按照本協(xié)議約定對(duì)被收購(gòu)方進(jìn)行盡職調(diào)查，包括但不限于財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、法律等方面。6.3批準(zhǔn)程序本協(xié)議簽訂后，需經(jīng)雙方董事會(huì)、股東大會(huì)等內(nèi)部批準(zhǔn)程序。具體批準(zhǔn)程序由雙方協(xié)商確定。6.4交割事宜雙方應(yīng)在本協(xié)議約定的交割日辦理資產(chǎn)交割事宜。具體交割事宜由雙方協(xié)商確定。第八條違約責(zé)任8.1收購(gòu)方的違約責(zé)任如收購(gòu)方未按照本協(xié)議約定的時(shí)間表支付收購(gòu)價(jià)款，應(yīng)向被收購(gòu)方支付違約金，違約金金額為收購(gòu)價(jià)款的【】%。8.2被收購(gòu)方的違約責(zé)任如被收購(gòu)方未按照本協(xié)議約定提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)等相關(guān)信息，或存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，應(yīng)向收購(gòu)方支付違約金，違約金金額為收購(gòu)價(jià)款的【】%。第九條爭(zhēng)議解決9.1協(xié)商解決本協(xié)議簽訂后，雙方應(yīng)積極履行各自的權(quán)利和義務(wù)。如因本協(xié)議的履行發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。9.2調(diào)解解決如雙方在爭(zhēng)議發(fā)生后【】日內(nèi)未能協(xié)商解決，可向所在地人民法院申請(qǐng)調(diào)解。9.3仲裁解決如雙方在爭(zhēng)議發(fā)生后【】日內(nèi)未能協(xié)商解決，任何一方均有權(quán)向所在地仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。9.4法律途徑如雙方在爭(zhēng)議發(fā)生后【】日內(nèi)未能協(xié)商解決，任何一方均有權(quán)向所在地人民法院提起訴訟。第十條合同的生效、變更和終止10.1生效條件本協(xié)議自雙方簽署之日起生效。雙方應(yīng)按照本協(xié)議約定的條款履行各自的權(quán)利和義務(wù)。10.2變更程序本協(xié)議的變更應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面變更協(xié)議。10.3終止條件（1）雙方協(xié)商一致解除本協(xié)議；（2）發(fā)生本協(xié)議約定的終止條件；（3）法律、法規(guī)、政策等要求終止本協(xié)議。第十一條保密條款11.1保密內(nèi)容本協(xié)議簽訂后，雙方應(yīng)對(duì)本協(xié)議的內(nèi)容和簽訂過(guò)程予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意不得向第三方披露。11.2保密期限保密期限自本協(xié)議簽訂之日起算，至本協(xié)議終止或履行完畢之日止。11.3例外情況（1）依法應(yīng)當(dāng)向政府有關(guān)部門(mén)披露的；（2）根據(jù)法律、法規(guī)、政策等要求披露的；（3）為保護(hù)雙方合法權(quán)益，維護(hù)社會(huì)公共利益而披露的。第十二條合同的簽署和份數(shù)12.1簽署地點(diǎn)本協(xié)議于【】市（省、自治區(qū)、直轄市）【】區(qū)（縣）簽署。12.2簽署日期本協(xié)議簽署日期為【】。12.3合同份數(shù)本協(xié)議一式【】份，甲乙雙方各執(zhí)【】份，具有同等法律效力。第十三條其他條款13.1附加條款本協(xié)議附件為本協(xié)議的組成部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。13.2附錄本協(xié)議附錄包括但不限于收購(gòu)資產(chǎn)清單、股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例等詳細(xì)信息。第十四條簽署人信息14.1收購(gòu)方簽署人收購(gòu)方簽署人：【】。14.2被收購(gòu)方簽署人被收購(gòu)方簽署人：【】。第二部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：收購(gòu)資產(chǎn)清單詳細(xì)列出被收購(gòu)方的全部資產(chǎn)，包括但不限于固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等。清單應(yīng)包括資產(chǎn)的名稱、數(shù)量、價(jià)值等信息。附件二：股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例明確收購(gòu)方購(gòu)買(mǎi)被收購(gòu)方股權(quán)的具體比例，以及對(duì)應(yīng)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格。附件三：盡職調(diào)查報(bào)告收購(gòu)方應(yīng)提交的盡職調(diào)查報(bào)告，報(bào)告中應(yīng)包括對(duì)被收購(gòu)方財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)、法律合規(guī)性等方面的調(diào)查結(jié)果。附件四：收購(gòu)價(jià)格計(jì)算明細(xì)詳細(xì)列出收購(gòu)價(jià)格的計(jì)算方式、各部分價(jià)格及總價(jià)款。附件五：支付時(shí)間表明確收購(gòu)價(jià)款的支付時(shí)間、支付方式及支付金額。附件六：收購(gòu)條件清單列出本協(xié)議第四條所約定的收購(gòu)條件，以及各條件的具體要求。附件七：收購(gòu)程序詳細(xì)步驟詳細(xì)描述本協(xié)議第五條所約定的收購(gòu)程序的各個(gè)步驟，以及各步驟的具體要求。附件八：收購(gòu)后的管理架構(gòu)和人事安排明確收購(gòu)后雙方的管理架構(gòu)和人事安排，包括管理層級(jí)、職責(zé)分工等。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.收購(gòu)方未按照約定的時(shí)間表支付收購(gòu)價(jià)款。2.被收購(gòu)方未按照約定提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)等相關(guān)信息。3.被收購(gòu)方在收購(gòu)期間的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)出現(xiàn)重大不利影響因素。4.雙方未按照約定履行合同的生效、變更和終止程序。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.如收購(gòu)方未按照約定的時(shí)間表支付收購(gòu)價(jià)款，應(yīng)向被收購(gòu)方支付違約金，違約金金額為收購(gòu)價(jià)款的【】%。2.如被收購(gòu)方未按照約定提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)等相關(guān)信息，或存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，應(yīng)向收購(gòu)方支付違約金，違約金金額為收購(gòu)價(jià)款的【】%。示例說(shuō)明：若收購(gòu)方未按照約定的時(shí)間表支付收購(gòu)價(jià)款，則根據(jù)違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，收購(gòu)方需向被收購(gòu)方支付違約金，假設(shè)違約金金額為收購(gòu)價(jià)款的2%。具體計(jì)算方式為：收購(gòu)價(jià)款×2%=違約金金額。說(shuō)明三：法律名詞及解釋：1.收購(gòu)方：指根據(jù)本協(xié)議約定，擬購(gòu)買(mǎi)被收購(gòu)方全部或部分股權(quán)或資產(chǎn)的甲方。2.被收購(gòu)方：指根據(jù)本協(xié)議約定，將其全部或部分股權(quán)或資產(chǎn)出售給收購(gòu)方的乙方。3.收購(gòu)價(jià)格：指收購(gòu)方應(yīng)支付給被收購(gòu)方的收購(gòu)價(jià)款。4.股權(quán)轉(zhuǎn)讓：指收購(gòu)方購(gòu)買(mǎi)被收購(gòu)方一定比例的股權(quán)，從而獲得對(duì)被收購(gòu)方的控制權(quán)。5.盡職調(diào)查：收購(gòu)方應(yīng)按照本協(xié)議約定對(duì)被收購(gòu)方進(jìn)行盡職調(diào)查，包括但不限于財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、法律等方面。6.違約金：指違約方按照本協(xié)議約定向守約方支付的賠償金額。7.法律途徑：本協(xié)議涉及的爭(zhēng)議解決方式，包括協(xié)商解決、調(diào)解解決、仲裁解決和訴訟解決等。本合同中的收購(gòu)方和被收購(gòu)方分別為甲乙雙方，雙方應(yīng)當(dāng)按照本合同約定的條款履行各自的權(quán)利和義務(wù)。收購(gòu)價(jià)格是指甲方向乙方支付的收購(gòu)價(jià)款，具體金額按照本合同第五條的約定