高層人員與董事會(huì)成員管理制度第一章總則第一條目的和依據(jù)1.1為了規(guī)范高層人員和董事會(huì)成員的管理行為，提升公司整治效率，依據(jù)《公司法》，訂立本制度。1.2本制度適用于公司的高層人員和董事會(huì)成員。1.3公司高層人員指公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)等緊要職位的管理人員。1.4董事會(huì)成員指公司董事會(huì)的成員，包含董事長(zhǎng)、董事、監(jiān)事等。第二條崗位要求2.1高層人員和董事會(huì)成員應(yīng)具備良好的道德品質(zhì)、業(yè)務(wù)素養(yǎng)和領(lǐng)導(dǎo)本領(lǐng)，并以身作則，模范遵守公司的規(guī)章制度。2.2高層人員和董事會(huì)成員應(yīng)具備跨部門協(xié)調(diào)合作本領(lǐng)，遵守公司的決策程序和管理要求，確保公司經(jīng)營決策的科學(xué)性和安全性。2.3高層人員和董事會(huì)成員應(yīng)具備較強(qiáng)的溝通本領(lǐng)，促進(jìn)內(nèi)外部利益相關(guān)方的合作和溝通，為公司的發(fā)展供應(yīng)良好的環(huán)境和支持。第二章任職與解職第三條任職條件3.1高層人員和董事會(huì)成員的任職應(yīng)經(jīng)過嚴(yán)格的選拔程序，符合公司的管理要求和崗位要求。3.2高層人員和董事會(huì)成員任職需具備以下條件：具備相關(guān)的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)知識(shí)；具備良好的職業(yè)操守和團(tuán)隊(duì)合作精神；無不良記錄和不良行為。第四條任職程序4.1高層人員和董事會(huì)成員的任職程序分為提名和選舉兩個(gè)環(huán)節(jié)。4.2提名環(huán)節(jié)：候選人可以由公司內(nèi)部介紹或外部招聘，需提交個(gè)人簡(jiǎn)歷和本領(lǐng)說明。4.3選舉環(huán)節(jié)：依據(jù)公司章程的規(guī)定，由董事會(huì)成員投票選舉產(chǎn)生。第五條解職程序5.1高層人員和董事會(huì)成員解職可以由本人申請(qǐng)或董事會(huì)決議。5.2解職程序應(yīng)符合公司章程和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。5.3解職后，必需依照公司章程和相關(guān)合同的商定處理相關(guān)事宜。第三章績(jī)效考核與獎(jiǎng)懲第六條績(jī)效考核6.1高層人員和董事會(huì)成員應(yīng)定期接受公司的績(jī)效考核。6.2績(jī)效考核的指標(biāo)應(yīng)與崗位職責(zé)和目標(biāo)相匹配，為公司的長(zhǎng)期發(fā)展和核心利益服務(wù)。6.3績(jī)效考核結(jié)果將作為高層人員和董事會(huì)成員晉升、獎(jiǎng)懲和薪酬激勵(lì)的緊要依據(jù)。第七條獎(jiǎng)懲制度7.1針對(duì)高層人員和董事會(huì)成員的績(jī)效，公司將建立獎(jiǎng)懲制度。7.2績(jī)效優(yōu)秀的高層人員和董事會(huì)成員將獲得相應(yīng)的嘉獎(jiǎng)和激勵(lì)措施，包含提拔、薪酬加添、股權(quán)激勵(lì)等。7.3績(jī)效不佳的高層人員和董事會(huì)成員將受到相應(yīng)的問責(zé)和懲罰，包含降職、薪酬減少、部分權(quán)益剝奪等。第四章職責(zé)和義務(wù)第八條高層人員的職責(zé)和義務(wù)8.1公司各職級(jí)高層人員應(yīng)對(duì)員工的管理和業(yè)績(jī)負(fù)責(zé)，樂觀推動(dòng)公司的發(fā)展和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。8.2高層人員應(yīng)樂觀參加決策，發(fā)表真實(shí)、準(zhǔn)確的看法，并承當(dāng)決策的后果和責(zé)任。8.3高層人員應(yīng)遵守各項(xiàng)法律法規(guī)和公司規(guī)定，確保公司經(jīng)營活動(dòng)的合法性和規(guī)范性。第九條董事會(huì)成員的職責(zé)和義務(wù)9.1董事會(huì)成員應(yīng)訂立公司的發(fā)展戰(zhàn)略和決策，監(jiān)督高層人員履行職責(zé)，確保公司的長(zhǎng)期利益和股東權(quán)益。9.2董事會(huì)成員應(yīng)履行任職要求，保密公司內(nèi)部信息，維護(hù)公司的商業(yè)機(jī)密。9.3董事會(huì)成員應(yīng)遵守公司章程和相關(guān)法律法規(guī)，不得利用職務(wù)謀取私利。第五章責(zé)任追究第十條違規(guī)行為處理10.1對(duì)于高層人員和董事會(huì)成員的違規(guī)行為，公司將依據(jù)公司規(guī)章制度和相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行處理。10.2處理措施包含但不限于警告、停職、解職、追究法律責(zé)任等。10.3對(duì)于造成公司損失的違規(guī)行為將追究違法者的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，并保存追究法律責(zé)任的權(quán)利。第十一條誠信紀(jì)律11.1高層人員和董事會(huì)成員應(yīng)遵守商業(yè)道德和職業(yè)操守的規(guī)范，堅(jiān)持誠實(shí)守信、公正高效的原則。11.2對(duì)于嚴(yán)重違反誠信紀(jì)律的高層人員和董事會(huì)成員，公司將予以嚴(yán)格制裁，并追究法律責(zé)任。11.3公司將建立誠信激勵(lì)機(jī)制，嘉獎(jiǎng)表現(xiàn)良好的高層人員和董事會(huì)成員。第六章附則第十二條守則修訂12.1針對(duì)管理實(shí)踐和業(yè)務(wù)需求的變動(dòng)，公司保存修訂本制度的權(quán)利。12.2任何修訂應(yīng)通過董事會(huì)審議，并依法進(jìn)行公示。第十三條生效日期13.1本規(guī)章制度自董事會(huì)