公司獨立董事候選人聲明與承諾合同編號：__________甲方（公司名稱）：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：乙方（獨立董事候選人姓名）：性別：身份證號碼：地址：聯(lián)系方式：一、引言1.1聲明目的本聲明旨在表明乙方作為甲方公司獨立董事候選人，對其自身的獨立性、資格、職責(zé)等方面的認知和承諾，以保證其能夠勝任獨立董事的職責(zé)，為公司和股東的利益服務(wù)。1.2適用范圍本聲明適用于乙方作為甲方公司獨立董事候選人的整個選舉和任職過程。二、獨立董事候選人基本信息2.1個人基本情況乙方具備完全民事行為能力，品行良好，無不良記錄。2.2教育背景乙方擁有[具體學(xué)歷]學(xué)歷，畢業(yè)于[畢業(yè)院校名稱]，專業(yè)為[專業(yè)名稱]。2.3工作經(jīng)歷乙方曾在[公司名稱1]擔(dān)任[職位名稱1]，工作時間為[起止時間1]；在[公司名稱2]擔(dān)任[職位名稱2]，工作時間為[起止時間2]。（如有更多工作經(jīng)歷，可依次列出）三、獨立性聲明3.1與公司的關(guān)系乙方與甲方公司不存在任何可能影響其獨立判斷的關(guān)系，包括但不限于雇傭關(guān)系、業(yè)務(wù)往來關(guān)系等。3.2與公司股東的關(guān)系乙方與甲方公司的股東不存在任何可能影響其獨立判斷的關(guān)系，未持有甲方公司股東的股份，也不存在其他利益關(guān)系。3.3與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的關(guān)系乙方與甲方公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在任何可能影響其獨立判斷的關(guān)系，不存在親屬關(guān)系或其他特殊關(guān)系。3.4與其他可能影響?yīng)毩⑿缘娜藛T或機構(gòu)的關(guān)系乙方與其他可能影響其獨立判斷的人員或機構(gòu)不存在任何特殊關(guān)系，能夠保持獨立的判斷和決策。四、資格聲明4.1專業(yè)資格乙方具備相關(guān)的專業(yè)知識和技能，具有[具體專業(yè)資格證書名稱]等專業(yè)資格證書，能夠為公司的發(fā)展提供專業(yè)的建議和意見。4.2任職資格乙方符合法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的獨立董事任職資格，不存在任何違法違規(guī)行為或不良記錄。五、對公司的了解5.1公司業(yè)務(wù)乙方對甲方公司的業(yè)務(wù)范圍、市場競爭情況、發(fā)展戰(zhàn)略等方面有一定的了解。甲方公司主要從事[公司主營業(yè)務(wù)]，在市場上具有[市場地位和競爭優(yōu)勢]。乙方將持續(xù)關(guān)注公司業(yè)務(wù)的發(fā)展動態(tài)，為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展提供有益的建議和支持。5.2公司治理結(jié)構(gòu)乙方對甲方公司的治理結(jié)構(gòu)、內(nèi)部管理制度、決策程序等方面有一定的了解。甲方公司建立了較為完善的公司治理結(jié)構(gòu)，設(shè)有股東大會、董事會、監(jiān)事會等機構(gòu)，各機構(gòu)之間職責(zé)明確、相互制衡。乙方將積極參與公司的治理工作，推動公司治理結(jié)構(gòu)的不斷完善。六、職責(zé)認知6.1獨立董事的職責(zé)作為獨立董事，乙方將認真履行以下職責(zé)：（1）獨立履行職責(zé)，不受公司主要股東、實際控制人或者其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個人的影響。（2）對公司重大事項發(fā)表獨立意見，包括但不限于公司的關(guān)聯(lián)交易、對外擔(dān)保、募集資金使用、重大資產(chǎn)重組等。（3）監(jiān)督公司的內(nèi)部控制制度的建立和完善，督促公司管理層加強內(nèi)部控制，防范風(fēng)險。（4）對公司的財務(wù)報告進行審查，保證公司財務(wù)報告的真實性、準確性和完整性。（5）關(guān)注公司的信息披露情況，督促公司按照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定及時、準確地披露信息。（6）維護公司和全體股東的利益，關(guān)注中小股東的合法權(quán)益保護。6.2對公司事務(wù)的關(guān)注和參與乙方將積極關(guān)注公司的事務(wù)，按時參加公司的董事會會議、股東大會等重要會議，認真審議會議議題，提出合理的建議和意見。同時乙方將積極參與公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、風(fēng)險管理、內(nèi)部控制等方面的工作，為公司的發(fā)展提供支持和幫助。七、時間和精力投入承諾7.1保證足夠的時間履行職責(zé)乙方承諾將投入足夠的時間和精力履行獨立董事的職責(zé)，每月至少安排[X]天時間用于處理公司事務(wù)，保證能夠及時了解公司的經(jīng)營管理情況，參與公司的決策過程。7.2參與公司會議和決策過程乙方將按時參加公司的董事會會議、股東大會等重要會議，如有特殊情況不能參加，將提前向公司請假并委托其他獨立董事代為出席。在會議上，乙方將認真審議會議議題，獨立發(fā)表意見，為公司的發(fā)展提供有益的建議和決策支持。八、利益沖突聲明8.1避免利益沖突的措施乙方將采取以下措施避免利益沖突：（1）在履行獨立董事職責(zé)期間，不從事與公司存在利益沖突的業(yè)務(wù)或活動。（2）不接受與公司存在利益沖突的單位或個人的饋贈、報酬或其他利益。（3）及時向公司披露可能存在的利益沖突情況，并按照公司的規(guī)定進行處理。8.2潛在利益沖突的披露截至本聲明簽署之日，乙方不存在潛在的利益沖突情況。如在未來的履職過程中發(fā)覺潛在的利益沖突情況，乙方將及時向公司披露，并按照公司的規(guī)定進行處理。九、保密義務(wù)9.1對公司信息的保密責(zé)任乙方將對在履行獨立董事職責(zé)過程中知悉的公司商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財務(wù)信息等予以保密，未經(jīng)公司書面同意，不得向任何第三方披露。9.2保密期限乙方的保密義務(wù)自本聲明簽署之日起生效，直至相關(guān)信息不再具有保密價值或公司書面同意解除保密義務(wù)為止。十、合規(guī)聲明10.1遵守法律法規(guī)乙方將嚴格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范和公司章程的規(guī)定，自覺維護公司的合法權(quán)益。10.2遵守公司規(guī)章制度乙方將認真遵守公司的各項規(guī)章制度，包括但不限于內(nèi)部管理制度、信息披露制度、關(guān)聯(lián)交易管理制度等，保證公司的運營合法、規(guī)范、有序。十一、承諾事項11.1忠實履行獨立董事職責(zé)乙方承諾將忠實履行獨立董事的職責(zé)，勤勉盡責(zé)，維護公司和股東的利益，為公司的發(fā)展貢獻自己的力量。11.2維護公司和股東的利益乙方將始終以公司和股東的利益為出發(fā)點，獨立、客觀、公正地履行職責(zé)，不受任何個人或團體的影響，保證公司的決策符合公司和股東的利益。十二、聲明的真實性和準確性12.1保證聲明內(nèi)容的真實性乙方保證本聲明內(nèi)容的真實性、準確性和完整性，如有虛假陳述，愿意承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。12.2承擔(dān)因虛假聲明產(chǎn)生的法律后果如因乙方的虛假聲明給公司或股東造成損失的，乙方將依法承擔(dān)賠償責(zé)任。十三、聯(lián)系方式13.1聯(lián)系人信息乙方的聯(lián)系人姓名為[聯(lián)系人姓名]，聯(lián)系電話為[聯(lián)系電話]，聯(lián)系郵箱為[聯(lián)系郵箱]。13.2聯(lián)系地址和電話乙方的聯(lián)系地址為[聯(lián)系地址]，聯(lián)系電話為[聯(lián)系電話]。十四、附則14.1聲明的生效日期本聲明自乙方簽署之日起生效。14.2解釋權(quán)和修改權(quán)本聲明的解釋權(quán)歸甲方公司所有，甲方公司有權(quán)根據(jù)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定對本聲明進行修改。甲方（蓋章