PAGE\MERGEFORMAT1/PAGE\MERGEFORMAT1/NUMPAGES\MERGEFORMAT1子公司章程范本模板

第一條子公司名稱(chēng)

本子公司定名為“______子公司”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“子公司”），英文名稱(chēng)為“______Subsidiary”。

第二條子公司地址

子公司注冊(cè)地址為：______省/市/自治區(qū)______市______區(qū)______路______號(hào)______室。

第三條子公司宗旨

子公司秉承母公司的發(fā)展戰(zhàn)略，致力于實(shí)現(xiàn)______（業(yè)務(wù)范圍或目標(biāo)），為股東創(chuàng)造價(jià)值，并為社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。

第四條子公司經(jīng)營(yíng)范圍

子公司的經(jīng)營(yíng)范圍主要包括：

1.______（具體業(yè)務(wù)內(nèi)容）

2.______（具體業(yè)務(wù)內(nèi)容）

3.______（具體業(yè)務(wù)內(nèi)容）

第五條子公司注冊(cè)資本

子公司的注冊(cè)資本為人民幣_(tái)_____萬(wàn)元，由母公司全額出資。

第六條子公司股權(quán)結(jié)構(gòu)

1.母公司持有子公司______%的股權(quán)。

2.其他股東（如有）持有子公司______%的股權(quán)。

第七條子公司治理結(jié)構(gòu)

1.子公司設(shè)立董事會(huì)，董事會(huì)成員由______人組成，其中母公司委派______人，其他股東（如有）委派______人。

2.子公司設(shè)立監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)成員由______人組成，其中母公司委派______人，其他股東（如有）委派______人。

3.子公司設(shè)總經(jīng)理一名，由董事會(huì)聘任，負(fù)責(zé)子公司的日常經(jīng)營(yíng)管理。

第八條子公司決策程序

1.子公司重大事項(xiàng)需經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)，并報(bào)母公司備案。

2.子公司一般事項(xiàng)由總經(jīng)理決策，并報(bào)董事會(huì)備案。

第九條子公司財(cái)務(wù)管理制度

1.子公司按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度進(jìn)行財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算。

2.子公司的財(cái)務(wù)報(bào)表需經(jīng)母公司審核，并按照母公司要求進(jìn)行信息披露。

第十條子公司利潤(rùn)分配

1.子公司按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定進(jìn)行利潤(rùn)分配。

2.子公司在提取法定盈余公積金后，按照股東持有的股權(quán)比例進(jìn)行利潤(rùn)分配。

第十一條子公司組織機(jī)構(gòu)

1.子公司的組織機(jī)構(gòu)由股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和總經(jīng)理組成。

2.股東會(huì)是子公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，決定子公司的重大事項(xiàng)。

3.董事會(huì)是子公司的決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)制定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案。

4.監(jiān)事會(huì)是子公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)董事會(huì)的決策執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。

5.總經(jīng)理負(fù)責(zé)子公司的日常經(jīng)營(yíng)管理，組織實(shí)施董事會(huì)的決策。

第十二條子公司股東會(huì)

1.股東會(huì)由全體股東組成，至少每年召開(kāi)一次。

2.股東會(huì)行使以下職權(quán)：

a.審議和批準(zhǔn)子公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算和決算；

b.選舉和更換董事、監(jiān)事；

c.審議和批準(zhǔn)子公司的利潤(rùn)分配方案；

d.決定子公司的增資、減資、合并、分立、解散及清算等事項(xiàng)。

3.股東會(huì)的決議需經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。

第十三條子公司董事會(huì)

1.董事會(huì)由董事組成，董事任期______年，可連選連任。

2.董事會(huì)行使以下職權(quán)：

a.制定子公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；

b.決定子公司的內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

c.決定子公司的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)；

d.決定子公司的重要合同和交易事項(xiàng)。

3.董事會(huì)的決議需經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。

第十四條子公司監(jiān)事會(huì)

1.監(jiān)事會(huì)由監(jiān)事組成，監(jiān)事任期______年，可連選連任。

2.監(jiān)事會(huì)行使以下職權(quán)：

a.對(duì)董事會(huì)及總經(jīng)理的決策執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督；

b.檢查子公司的財(cái)務(wù)狀況，查閱賬簿和其他資料；

c.對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督；

d.對(duì)子公司經(jīng)營(yíng)管理的重大事項(xiàng)提出建議。

第十五條子公司財(cái)務(wù)管理

1.子公司應(yīng)建立健全財(cái)務(wù)管理制度，保證財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。

2.子公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)經(jīng)具有相應(yīng)資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。

3.子公司應(yīng)按照國(guó)家稅務(wù)法規(guī)，及時(shí)足額地繳納各項(xiàng)稅費(fèi)。

第十六條子公司勞動(dòng)人事管理

1.子公司應(yīng)遵守國(guó)家的勞動(dòng)法律法規(guī)，保障員工的合法權(quán)益。

2.子公司應(yīng)建立健全員工招聘、培訓(xùn)、考核和獎(jiǎng)懲制度。

3.子公司應(yīng)建立和諧的勞動(dòng)關(guān)系，促進(jìn)企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。

第十七條子公司信息披露

1.子公司應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和母公司的要求，進(jìn)行信息披露。

2.子公司應(yīng)及時(shí)向股東、債權(quán)人等利益相關(guān)方披露公司的經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)信息。

第十八條子公司變更與終止

1.子公司的變更包括但不限于名稱(chēng)變更、注冊(cè)資本增減、經(jīng)營(yíng)范圍變更等，需按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定進(jìn)行，并報(bào)經(jīng)股東會(huì)決議通過(guò)。

2.子公司的終止包括解散和破產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)依照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定進(jìn)行，并依法進(jìn)行清算。

第十九條子公司合并與分立

1.子公司的合并與分立需經(jīng)股東會(huì)特別決議通過(guò)，并按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定辦理。

2.子公司在合并或分立前，應(yīng)通知債權(quán)人，并依法處理債權(quán)債務(wù)。

第二十條子公司章程的修改

1.子公司章程的修改需經(jīng)股東會(huì)特別決議通過(guò)。

2.章程修改后，應(yīng)及時(shí)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)變更登記。

第二十一條子公司內(nèi)部管理

1.子公司應(yīng)建立健全內(nèi)部管理制度，包括但不限于財(cái)務(wù)管理制度、人力資源管理制度、安全生產(chǎn)管理制度等。

2.子公司的內(nèi)部管理制度應(yīng)保證公司的正常運(yùn)行和持續(xù)發(fā)展。

第二十二條子公司關(guān)聯(lián)交易

1.子公司在與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行交易時(shí)，應(yīng)遵循公平、公正、公開(kāi)的原則，確保交易價(jià)格公允。

2.子公司應(yīng)建立關(guān)聯(lián)交易審批制度，對(duì)所有關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行審批和備案。

第二十三條子公司社會(huì)責(zé)任

1.子公司應(yīng)積極履行社會(huì)責(zé)任，促進(jìn)環(huán)境保護(hù)和社會(huì)和諧。

2.子公司應(yīng)積極參與社會(huì)公益活動(dòng)，支持社區(qū)發(fā)展。

第二十四條子公司法律適用

1.本章程的訂立、效力、解釋、修改和終止，均適用中華人民共和國(guó)的法律。

2.子公司在其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，應(yīng)遵守中華人民共和