伊東九鼎化工三標(biāo)一體管理手冊(cè)A0版整改版2

管理手冊(cè)

根據(jù)GB/T19001-2008、GB/T24001-2004

GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)編制

YDJD-SC-A-2012

批準(zhǔn)：

審核：

編制：

受控狀態(tài)：受控

分發(fā)號(hào)：

公布日期：2012年9月15日實(shí)施日期：2012年9月15日

目錄

0.3公司簡(jiǎn)介...............................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

0.4方針與目標(biāo)..................................................8

0.5管理手冊(cè)的說(shuō)明............................................10

0.6更換記錄...................................................11

1范圍.........................................................12

1.1總則.......................................................12

L2應(yīng)用.......................................................12

2引用標(biāo)準(zhǔn).....................................................13

3術(shù)語(yǔ)與定義...................................................13

4.管理體系...................................................13

4.1總要求.................................................13

4.2文件要求..................................................15

4.2.3文件操縱................................................16

4.2.4記錄操縱................................................17

5.管理職責(zé)...................................................15

5.1管理承諾..................................................15

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)..........................................16

5.3管理方針..................................................16

5.4策劃......................................................17

5.4.1管理目標(biāo)、指標(biāo).........................................17

5.4.2管理體系策劃...........................................18

5.4.3環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)...................................19

5.4.4危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)...................................20

5.4.5法律、法規(guī)與其他要求...................................22

5.4.6一體化管理方案..........................................22

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通..........................................23

5.5.1職責(zé)與權(quán)限..............................................23

5.5.2管理者代表..............................................51

5.5.3信息交流（內(nèi)外部溝通）.................................51

5.6管理評(píng)審...................................................52

6資源管理....................................................54

6.1資源提供..................................................54

6.2人力資源..................................................54

6.3基礎(chǔ)設(shè)施...................................................55

6.4工作環(huán)境...................................................57

7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn).....................................................58

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃............................................58

7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程..........................................58

7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定.................................58

7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審.................................58

7.2.3.顧客溝通................................................59

7.3設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā).................................................59

7.4采購(gòu).......................................................59

7.4.1采購(gòu)過(guò)程：..............................................60

7.4.2采購(gòu)信息.................................................61

7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證..........................................62

7.5生產(chǎn)與服務(wù)提供............................................62

7.5.1生產(chǎn)與服務(wù)提供的操縱....................................62

7.5.2生產(chǎn)與服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)...............................63

7.5.3標(biāo)識(shí)與可追溯性..........................................63

7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)................................................64

7.5.5產(chǎn)品防護(hù).................................................64

7.6監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備的操縱......................................65

7.7環(huán)境與職業(yè)健康安全管理運(yùn)行操縱...........................66

7.8應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)............................................67

8,測(cè)量、分析與改進(jìn)...........................................67

8.1總則.......................................................68

8.2監(jiān)視與測(cè)量.................................................68

8.2.1顧客滿(mǎn)意.................................................68

8.2.2內(nèi)部審核.................................................69

8.2.3過(guò)程的監(jiān)視與測(cè)量........................................70

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量........................................70

8.3不合格品操縱..............................................71

8.4數(shù)據(jù)分析...................................................72

8.5改進(jìn).......................................................74

8.5.1持續(xù)改進(jìn).................................................74

8.5.2糾正措施................................................74

8.5.3預(yù)防措施................................................74

附件1質(zhì)量目標(biāo)分解表..........................................75

附件2質(zhì)量管理體系職能分配表.................................78

附件3環(huán)境管理體系職能分配表.................................79

附件4職業(yè)健康安全管理體系職能分配表.........................80

附件5東方能源化工有限責(zé)任公司組織結(jié)構(gòu)圖.....................82

附件6質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖......................................83

附件7環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系結(jié)構(gòu)圖.......................85

附件8生產(chǎn)工藝流程圖.........................................86

0.1頒布令

為了加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量，強(qiáng)化全員質(zhì)量意識(shí)，對(duì)質(zhì)

量管理體系進(jìn)行有效操縱，從源頭上嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，盡最大能力滿(mǎn)足顧客

對(duì)本公司產(chǎn)品的要求，不斷提高本公司產(chǎn)品的質(zhì)量水平，更好地參與市

場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，同時(shí)使公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理符合有關(guān)法規(guī)與管理方針

并，公司根據(jù)GB/T19001—2008《質(zhì)量管理體系一要求》、GB/T24001

—2004《環(huán)境管理體系一要求》與GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管

理體系一要求》標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合公司產(chǎn)品與管理的實(shí)際編寫(xiě)《管理手冊(cè)》。

本手冊(cè)闡述了包含公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方面要求的管理

方針及目標(biāo)，明確了要素領(lǐng)導(dǎo)及部門(mén)的職責(zé)與權(quán)限，對(duì)公司質(zhì)量，環(huán)境、

職業(yè)健康安全管理體系的整合及其過(guò)程做了概括性描述，符合有關(guān)質(zhì)

量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)與其它要求。同時(shí)也符合公司的

實(shí)際情況，是公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系建立與運(yùn)行的綱

領(lǐng)性文件，同時(shí)也是公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)的規(guī)范性

文件與行為準(zhǔn)則。本手冊(cè)既可作為公司內(nèi)部審核的準(zhǔn)則與內(nèi)部員工的培

訓(xùn)教材，也可作為第三方認(rèn)證審核的根據(jù)。

本《管理手冊(cè)》即口起公布實(shí)施，公司全體員工在有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)

境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)中務(wù)必嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。

總經(jīng)理：

2012年9月15日

0.2任命書(shū)

為了加強(qiáng)公司內(nèi)部的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的管理工

作，保證產(chǎn)品質(zhì)量，完善質(zhì)量體系，經(jīng)研究決定，特任命同志為

我公司質(zhì)量管理體系的管理者代表，任命為我公司環(huán)境與職業(yè)健康

安全管理體系的管理者代表，除了履行本崗位的職責(zé)外，還應(yīng)全面負(fù)責(zé)

公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系工作。其職責(zé)與權(quán)限如下：

1.負(fù)責(zé)按GB/T19001-2008.GB/T24001-2004與GB/T28001-2001

標(biāo)準(zhǔn)要求，確保建立、實(shí)施與保持并持續(xù)改進(jìn)管理體系的過(guò)程；

2.負(fù)責(zé)組織制定公司年度管理目標(biāo)與實(shí)施計(jì)劃，確保提高對(duì)顧客

要求的意識(shí)形成，并考核各部門(mén)年度管理目標(biāo)、指標(biāo)與實(shí)施計(jì)劃完成情

況；

3.定期向公司總經(jīng)理報(bào)告公司管理體系的業(yè)績(jī)與任何改進(jìn)的需

求；

4.負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)部審核與過(guò)程的監(jiān)視與測(cè)量活動(dòng)，并向管理評(píng)

審會(huì)議提交管理體系年度運(yùn)行報(bào)告等；

5.負(fù)責(zé)公司管理體系有關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。

總經(jīng)理:

2012年9月15日

0.3公司簡(jiǎn)介

內(nèi)蒙古伊東集團(tuán)九鼎化工有限責(zé)任公司，座落在內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾

多斯市富足的煤炭資源盛地一一準(zhǔn)格爾旗經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)（準(zhǔn)格爾旗沙

場(chǎng):堵鎮(zhèn)），晉陜蒙三省交匯地，地理位置優(yōu)越，榮烏高速橫穿而過(guò)，交通

便利，歷史文化底蘊(yùn)非常悠久。九鼎公司20萬(wàn)噸多孔硝酸錢(qián)項(xiàng)目是由內(nèi)

蒙古伊東煤炭集團(tuán)有限責(zé)任公司（伊東集團(tuán)公司2006年被列為自治區(qū)循

環(huán)經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)單位，2007年即進(jìn)入國(guó)家六部委核準(zhǔn)的國(guó)家級(jí)循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范

試點(diǎn)單位行列）等法人股東單位籌資建設(shè)項(xiàng)目，屬于伊東化工基地一期

規(guī)劃，項(xiàng)目投資12億元，產(chǎn)能10萬(wàn)噸合成氨/年（副產(chǎn)1萬(wàn)噸/年甲醇）,

20萬(wàn)噸多孔硝酸銹,年銷(xiāo)售收入5億元，創(chuàng)利稅1.25億元。工程于2009

年8月19日開(kāi)工建設(shè)，2011年11月19日全線貫穿，實(shí)現(xiàn)一次性成功

開(kāi)車(chē)的目標(biāo)。公司要緊產(chǎn)品有稀硝酸、濃硝酸、液氨、合成氨與多孔硝

鏤。公用工程配套合理”環(huán)保設(shè)施完善，原料來(lái)源穩(wěn)固，產(chǎn)品市場(chǎng)前景

廣闊，具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益與良好的社會(huì)效益、環(huán)境效益，完全符合國(guó)

家進(jìn)展循環(huán)產(chǎn)業(yè)政策的要求。在今后進(jìn)展中，我們繼續(xù)奉行“社會(huì)支持

伊東，伊東回報(bào)社會(huì)”的宗旨，發(fā)揚(yáng)“艱難創(chuàng)業(yè)，追求卓著，團(tuán)結(jié)奮進(jìn),

與諧進(jìn)展”的企業(yè)精神，歡迎各界同仁光臨指導(dǎo)，誠(chéng)招天下客商投資合

作，與我們共鑄偉業(yè)，同創(chuàng)輝煌。

公司地址：內(nèi)蒙古準(zhǔn)格爾旗沙場(chǎng)堵伊東工業(yè)園

郵編：010400

傳真：0477—3861200

聯(lián)系電話：0477—3861200

0.4方針與目標(biāo)

一質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針

質(zhì)量第一顧客至上

持續(xù)改進(jìn)爭(zhēng)創(chuàng)名牌

遵紀(jì)守法保護(hù)環(huán)境

以人為本健康安全

其內(nèi)涵:

本公司耍提供顧客滿(mǎn)意的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，就務(wù)必遵守國(guó)家法律法規(guī)，從

原材料開(kāi)始，每個(gè)流程都要嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)，做好質(zhì)量操縱，持續(xù)改進(jìn),

增強(qiáng)品牌意識(shí)。

本公司在不斷進(jìn)展與持續(xù)改進(jìn)同時(shí)?，把預(yù)防環(huán)境污染造福于全社會(huì)

作為今后工作的重點(diǎn)，要讓全體員工都明白保護(hù)環(huán)境的重要性，自覺(jué)地

去保護(hù)環(huán)境，節(jié)約能源。以人為本，就是要把全體員工的利益作為一切

工作的出發(fā)點(diǎn)與落腳點(diǎn)，把員工作為推動(dòng)公司進(jìn)展的主體，不斷滿(mǎn)足員

工的多方面需要與實(shí)現(xiàn)員工的全面進(jìn)展。向員工提供符合職業(yè)健康要求

的工作環(huán)境與生活場(chǎng)所，提供安全適宜的生產(chǎn)設(shè)施，提供符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)

要求的勞動(dòng)保護(hù)用品，定期對(duì)生產(chǎn)作業(yè)情況與設(shè)備運(yùn)行狀況進(jìn)行檢查。

保護(hù)勞動(dòng)者的健康安全。

二管理目標(biāo)：

1質(zhì)量目標(biāo)：

1.1原輔材料

采購(gòu)原輔材料合格率100%。

供給生產(chǎn)部原輔材料及時(shí)率100%。

1.2產(chǎn)品出廠合格品率達(dá)100%,其中：

工業(yè)氧：合格率達(dá)100%

工業(yè)硫磺：合格率達(dá)100%

液體無(wú)水氨：合格率達(dá)100%

多孔硝電安：合格率達(dá)100%

1.3顧客滿(mǎn)意度：N95%

2環(huán)境目標(biāo)：

2.1工業(yè)廢水、廢氣、廢渣回收利用、達(dá)標(biāo)排放。

2.2全年無(wú)重大環(huán)境污染事故發(fā)生，即無(wú)重大的粉塵及大氣污染、

水源水體污染、放射源輻射污染事故。

3職業(yè)健康安全目標(biāo)

3.1無(wú)因工死亡事故，輕傷率操縱在5%。下列；

3.2無(wú)重大設(shè)備事故、工藝操作事故，無(wú)重大火災(zāi)爆炸事故；

3.3生產(chǎn)廠區(qū)內(nèi)無(wú)重大交通責(zé)任事故，無(wú)重大中毒、泄露事故.

3.4無(wú)職業(yè)病病例與疑似職業(yè)病病例事故。

總經(jīng)理：

2012年9月15日

0.5管理手冊(cè)的說(shuō)明

1手冊(cè)的編寫(xiě)

1.1本手冊(cè)由綜合部組織編寫(xiě)，管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實(shí)

施。

1.2手冊(cè)編寫(xiě)的目的：對(duì)外介紹本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管

理體系，證明其符合所選質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理標(biāo)準(zhǔn)要求。對(duì)

內(nèi)作為操縱各項(xiàng)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)的根據(jù)，以取得顧客的

信任并向顧客提供達(dá)到預(yù)期質(zhì)量水平的產(chǎn)品與服務(wù)，使顧客滿(mǎn)意。

1.3手冊(cè)內(nèi)容：GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系一要求》、GB/T24001

-2004《環(huán)境管理體系--要求及使用指南》、GB/T28001《職業(yè)健康安

全管理體系一要求》與本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成，包含：

公司管理體系的范圍

公司管理體系要求的所有程序文件

對(duì)管理體系所包含的過(guò)程順序與相互作用的表述

2手冊(cè)的管理

2.1管理手冊(cè)的解釋權(quán)歸公司總經(jīng)理或者受他委托的管理者代表；

2.2公司綜合部負(fù)責(zé)手冊(cè)的更換與辦理相應(yīng)的審批手續(xù)；

2.3管理手冊(cè)的發(fā)放范圍，由公司綜合部提出，由管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)

行；

2.4管理手冊(cè)的封面務(wù)必帶有“受控”或者“非受控”標(biāo)識(shí)?！笆芸亍?/p>

的手冊(cè)為公司內(nèi)部各職能部門(mén)使用的有效版本。當(dāng)管理手冊(cè)更換時(shí)，務(wù)

必對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的換版、換頁(yè)或者局部更換?！胺鞘芸亍钡氖謨?cè)發(fā)給有

關(guān)單位參閱，需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)；

2.5對(duì)管理手冊(cè)的正式評(píng)審由管理者代表主持，每年至少進(jìn)行一次；

2.6當(dāng)手冊(cè)持有者調(diào)離本公司時(shí)，應(yīng)將其持有手冊(cè)交回公司綜合部，由

綜合部的文件管理人員，辦理審核、收回登記；

2.7手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂寫(xiě)或者影??；

2.8手冊(cè)的管理應(yīng)執(zhí)行《文件操縱程序》的規(guī)定。

0.6更換記錄

序號(hào)修改章節(jié)及條款修改處所在頁(yè)碼更換標(biāo)識(shí)修改人日期

1范圍

1?1總則

公司以GB/T19001—2008《質(zhì)量管理體系一要求》、GB/T24001—2004

《環(huán)境管理體系一要求及使用指南》與GB/T28001《職業(yè)健康安全管理

體系一要求》標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合公司實(shí)際情況，建立了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健

康安全管理整合體系（簡(jiǎn)稱(chēng)“管理體系”），編制完成《管理手冊(cè)》。

公司進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的整合，并進(jìn)行有效

運(yùn)行，向顧客及其他有關(guān)方證實(shí)了公司有能力操縱產(chǎn)品質(zhì)量與履行環(huán)境

與職業(yè)健康安全管理的承諾；能夠穩(wěn)固地提供滿(mǎn)足顧客要求與適用的法

律法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過(guò)休系的有效運(yùn)行，包含體系持續(xù)改進(jìn)過(guò)程的

有效應(yīng)用，以保證符合顧客要求與適用的法律法規(guī)要求，繼而增強(qiáng)顧客

滿(mǎn)意與提高環(huán)境與職業(yè)健康安全管理績(jī)效。

1.2應(yīng)用

1.2.1本手冊(cè)的適用范圍包含：

公司名稱(chēng)：內(nèi)蒙古伊東集團(tuán)九鼎化工有限責(zé)任公司

地址：內(nèi)蒙古準(zhǔn)格爾旗沙場(chǎng)堵鎮(zhèn)伊東工業(yè)園

產(chǎn)品：工業(yè)氧、工業(yè)硫磺、液體無(wú)水氨、多孔硝鏤的生產(chǎn)銷(xiāo)售、服

務(wù)全過(guò)程。

機(jī)構(gòu)：本公司質(zhì)量管理體系適用的機(jī)構(gòu)、部門(mén)范圍：見(jiàn)附件4-公司

質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖。

1.2.2公司的管理體系包含了GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系一要求

及使用指南》、GB/T28001《職業(yè)健康安全管理體系一要求》標(biāo)準(zhǔn)全部要

求。關(guān)于GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系一要求》本公司刪減了7.3、

7.5.2條款。刪減理由如下：

本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，公司不涉及產(chǎn)品的“設(shè)計(jì)與開(kāi)

發(fā)”，故對(duì)標(biāo)準(zhǔn)中7.3“設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)”條款予以刪減。本公司產(chǎn)品的加

工過(guò)程中的所有過(guò)程，均能由后續(xù)的過(guò)程所驗(yàn)證，故刪除(7.5.2)過(guò)程

的確認(rèn)。

上述條款的刪減不影響本公司提供滿(mǎn)足顧客與適用法律法規(guī)要求

的產(chǎn)品的能力或者責(zé)任的耍求。

2引用標(biāo)準(zhǔn)

2.1GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》

2.2GB/T19000-2008《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)與術(shù)語(yǔ)》

2.3GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系一要求及使用指南》

2.4GB/T28001《職業(yè)健康安全管理體系一要求》

3術(shù)語(yǔ)與定義

本手冊(cè)出現(xiàn)的術(shù)語(yǔ)與定義均使用GB/T19000-2008《質(zhì)量管理體系

基礎(chǔ)與術(shù)語(yǔ)》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系一要求及使用指南》、

GB/T28001《職業(yè)健康安全管理體系一要求》中的術(shù)語(yǔ)與定義。

4管理體系

4.1總要求

公司以GB/T19001—2008《質(zhì)量管理體系一要求》、GB/T24001—

2004《環(huán)境管理體系一要求》、GB/T28001《職業(yè)健康安全管理體系一

規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理

體系，將其形成文件，保持、實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)。在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)與

各職能部門(mén)的參與下，對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行了策

劃。

文件化的管理體系滿(mǎn)足下述要求：

4.1.1確定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所需的過(guò)程及其在本公

司中的應(yīng)用，明確這些過(guò)程所需的輸入、輸出、所需投入的資源與開(kāi)展

的活動(dòng)；這些過(guò)程包含與管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與測(cè)量分析與

改進(jìn)有關(guān)的過(guò)程；由管理者代表組織對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程中產(chǎn)生的質(zhì)量隱

患、重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源、進(jìn)行識(shí)別與評(píng)估，采取各類(lèi)操縱方法,

進(jìn)行操縱，以保證體系的有效運(yùn)行。

4.1.2已確定了這些過(guò)程的順序與相互作用。

4.1.3為確保這些過(guò)程有效運(yùn)作與操縱所需的準(zhǔn)則與方法勻已形成文

件并已付諸施實(shí)；

4.1.4已配備了必要的資源與索取信息的渠道，來(lái)支持上述過(guò)程的有效

運(yùn)行與對(duì)整個(gè)過(guò)程的監(jiān)視；

4.1.5監(jiān)視、測(cè)量與分析這些過(guò)程，確定監(jiān)視過(guò)程的能力、業(yè)績(jī)與顧客

的滿(mǎn)意程度的方法，確定必要的測(cè)量、分析，為進(jìn)一步采取改進(jìn)措施提

供信息準(zhǔn)備；

4.1.6在測(cè)量與分析的基礎(chǔ)上，實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程所

策劃的結(jié)果與對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)；

4.1.7本公司同意顧客或者其代表對(duì)公司所有過(guò)程的監(jiān)督，保持產(chǎn)品的

可追溯性；

4.1.8本公司目前沒(méi)有選擇影響產(chǎn)品質(zhì)量的外包過(guò)程。

4.2文件要求

4.2.1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件是管理體系運(yùn)行的根據(jù),

起到溝通意圖與統(tǒng)一行動(dòng)等作用。本公司的管理體系文件包含：

a.形成文件的管理方針、管理目標(biāo)（包含在本手冊(cè)中）；

b.管理手冊(cè)；

c.標(biāo)準(zhǔn)所要求的程序文件與記錄；

d.與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效策劃、運(yùn)行與操縱所需

的文件，包含記錄；

木公司文件使用的媒介為：紙張、電子版木、圖片等。

公司的管理體系文件結(jié)構(gòu)如圖所示

4.2.1.1公司文件規(guī)定與實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著管理體系的變化及管

理方針與目標(biāo)變化，將及時(shí)修訂管理體系文件，定期評(píng)審，確保其有效

性，充分性與適宜性。具體修訂方式執(zhí)行《文件操縱程序》。

4.2.2管理手冊(cè)

4.2.2.1公司管理手冊(cè)管據(jù)GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)、GB/T24001-2004標(biāo)

準(zhǔn)、GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)編制而成,經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)

后公布實(shí)施。

4.2.2.2管理手冊(cè)的內(nèi)容包含：

a.管理體系的范圍、包含任何刪減的細(xì)節(jié)與正當(dāng)理由（見(jiàn)1.2條款）；

b.為管理體系編制的形成文件的程序或者對(duì)其引用；

c.管理體系過(guò)程之間的相互作用的描述；

d.《管理手冊(cè)》提供了查詢(xún)與本公司管理體系的有關(guān)文件的途徑。

4.2.3文件操縱

已編制了《文件操縱程序》，用以操縱質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管

理體系運(yùn)行所需要的文件，其內(nèi)容應(yīng)確保：

a）為使文件是充分與適宜的，文件在公布前應(yīng)得到批準(zhǔn)；

b）必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)；

c）以版本標(biāo)識(shí)文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)；

d）建立文件一覽表以說(shuō)明現(xiàn)行版本的發(fā)行狀態(tài)；

e）更換文件的評(píng)審與批準(zhǔn)應(yīng)由原部門(mén)進(jìn)行；

f）在對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行起重要作

用的各場(chǎng)所，都能得到相應(yīng)文件的有效版本；

g）文件保持清晰、易于識(shí)別與索引；

h）對(duì)外來(lái)文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)并由授權(quán)人確認(rèn)其適用性并操縱其發(fā)放；

i）為其它目的所需保留的任何已作廢文件,都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)，

確保防止誤用；

j）記錄的空白表單應(yīng)該執(zhí)行文件操縱程序，填寫(xiě)上內(nèi)容以后，執(zhí)

行記錄操縱程序。

關(guān)于文件的操縱，詳見(jiàn)《文件操縱程序》。

4.2.4記錄操縱

已編制了《記錄操縱程序》，規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)、

保留與處置。程序包含記錄的收集與儲(chǔ)存，以證實(shí)符合產(chǎn)品規(guī)定要求與

質(zhì)量休系的有效運(yùn)行。

4.2.4.1各個(gè)有關(guān)部門(mén)應(yīng)保持記錄，包含供方的記錄，以證實(shí)達(dá)到了所

要求的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全與三標(biāo)一體管理體系的有效運(yùn)行。

4.2.4.2所有記錄都應(yīng)字跡清晰，同時(shí)可分清所指的任何產(chǎn)品。記錄應(yīng)

在適宜的環(huán)境中存放，以防變質(zhì)或者丟失；保管方式應(yīng)便于存取。

4.2.4.3應(yīng)規(guī)定記錄的儲(chǔ)存期限，并形成文件：

關(guān)于記錄的操縱，詳見(jiàn)《記錄操縱程序》。

5.管理職責(zé)

5.1管理承諾

最高管理者應(yīng)通過(guò)下列活動(dòng)，對(duì)其建立、實(shí)施、保持管理體系并持

續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)：

a.通過(guò)培訓(xùn)、會(huì)議、內(nèi)部宣傳等方式向公司傳達(dá)滿(mǎn)足顧客與法律、

法規(guī)要求的重要性；

b.制定符合公司實(shí)際與經(jīng)營(yíng)宗旨的管理方針及管理目標(biāo)，使之適用于

公司的進(jìn)展與顧客的要求，使全體員工認(rèn)同與懂得管理方針與目標(biāo)，并

為事實(shí)上現(xiàn)努力工作；

c.進(jìn)行管理評(píng)審：正常情況下每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，時(shí)間間

隔不超過(guò)12個(gè)月，如遇特殊情況，由總經(jīng)理決定增加評(píng)審次數(shù)，詳見(jiàn)本

手冊(cè)5.6章；

d.為了確保管理體系的有效運(yùn)行與持續(xù)改進(jìn)，公司應(yīng)確保獲得必要

的資源，包含人員、資金、設(shè)施設(shè)備與適宜的工作環(huán)境等。

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

總經(jīng)理以增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿(mǎn)

足。為此，應(yīng)做到：

a）確定顧客的需求與期望。通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)，或者與顧客的直

接接觸來(lái)實(shí)現(xiàn)；

b）將顧客的需求與期望轉(zhuǎn)化為對(duì)公司產(chǎn)品要求、過(guò)程要求與質(zhì)量管

理體系的耍求，如對(duì)產(chǎn)品的特殊要求、各類(lèi)生產(chǎn)與檢驗(yàn)規(guī)則等；

c）使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿(mǎn)足。公司務(wù)必滿(mǎn)足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家

與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。顧客的期望與需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家與行業(yè)

標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間的推移而修訂，因此公司轉(zhuǎn)化的要求及已建立的

質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《文件操縱程序》的規(guī)定。

5.3管理方針

總經(jīng)理根據(jù)本公司的進(jìn)展方向與實(shí)際情況，組織有關(guān)部門(mén)制定并公

布本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針，管理方針在內(nèi)容上應(yīng)：

a）與公司的總體經(jīng)營(yíng)宗旨、環(huán)境管理期望與職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)

及規(guī)模相習(xí)慣；

b）包含對(duì)滿(mǎn)足顧客要求與持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性的承諾；

c）有遵守法律法規(guī)與其它要求、堅(jiān)持以污染預(yù)防與持續(xù)改進(jìn)的承諾;

d）管理方針由可測(cè)量的管理目標(biāo)、指標(biāo)來(lái)支持，并為制定與評(píng)審管

理目標(biāo)提供了框架。

e）在本公司內(nèi)得到溝通與懂得，公司管理方針通過(guò)培訓(xùn)、宣傳與會(huì)

議等方式向公司各職能與層次員工與所有為公司工作的員工進(jìn)行宣傳貫

徹，確保對(duì)其的溝通與懂得保持一致，并使其懂得保護(hù)環(huán)境與職業(yè)健康

安全管理的義務(wù)等。

f）管理方針可為有關(guān)方所索取。

g）在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審。

h）在每年管理評(píng)審時(shí)，由總經(jīng)理主持對(duì)管理方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)

審，確保方針?lè)瞎竟芾淼膶?shí)際。

本公司的管理方針見(jiàn)03o

5.4策劃

5.4.1管理目標(biāo)、指標(biāo)

5.4.1.1管理目標(biāo)應(yīng)表達(dá)產(chǎn)品的質(zhì)量要求、環(huán)境要求、職業(yè)健康安全要

求，管理目標(biāo)應(yīng)在有關(guān)的職能與層次上得到建立，同時(shí)可測(cè)量，與管理

方針保持一致。

5.4.1.2“質(zhì)量目標(biāo)”應(yīng)包含產(chǎn)品要求與顧客、有關(guān)法規(guī)的要求。

5.4.1.3環(huán)境目標(biāo)是根據(jù)公司評(píng)價(jià)出的，對(duì)環(huán)境產(chǎn)生影響的環(huán)境因素，

特別是對(duì)環(huán)境影響較大的環(huán)境因素制定的操縱目標(biāo)，環(huán)境目標(biāo)的制訂考

慮了公司技術(shù)、經(jīng)濟(jì)的可行性與有關(guān)方的關(guān)注程度。

5.4.1.4職業(yè)健康安全目標(biāo)制定與評(píng)審時(shí)應(yīng)考慮遵守法規(guī)、對(duì)安全風(fēng)

險(xiǎn)操縱、有關(guān)方的意見(jiàn)、減少與消除安全風(fēng)險(xiǎn)的技術(shù)方案、財(cái)務(wù)與經(jīng)營(yíng)

要求等。

5.4.1.5綜合部負(fù)責(zé)組織制定《管理目標(biāo)及考核辦法》，由總經(jīng)理批準(zhǔn)

實(shí)施，綜合部定期對(duì)管理目標(biāo)的完成情況進(jìn)行測(cè)量、考核，并將結(jié)果報(bào)

總經(jīng)理。

5.4.1.6每年由總經(jīng)理主持，在管理評(píng)審時(shí)對(duì)管理目標(biāo)完成情況進(jìn)行評(píng)

審，必要時(shí)制定新的目標(biāo)，確保目標(biāo)持續(xù)有效，評(píng)審間隔不超過(guò)1年。

本公司的管理目標(biāo)見(jiàn)03。

各部門(mén)的管理.目標(biāo)見(jiàn)附件1-管理目標(biāo)分解表。

5.4.2管理體系策劃

5.4.2.1為確保實(shí)現(xiàn)公司管理目標(biāo)，使建立的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安

全管理體系滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)4.1的要求，總經(jīng)理要保證對(duì)實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)所需的

過(guò)程進(jìn)行識(shí)別與策劃，并形成文件。策劃的內(nèi)容如下：

a）識(shí)別公司生產(chǎn)的產(chǎn)品與與產(chǎn)品有關(guān)的顧客；

b）確定管理體系覆蓋的產(chǎn)品范圍與標(biāo)準(zhǔn)要求；

c）制定公司管理方針及管理目標(biāo)；

d）根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合公司實(shí)際情況，識(shí)別并確定管理體系所需的管理

與生產(chǎn)過(guò)程，與過(guò)程之間的相互關(guān)系；

e）確定過(guò)程實(shí)現(xiàn)所需的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝改進(jìn)、資源配備、操縱方

法與采取的改進(jìn)措施；

f）對(duì)管理體系范圍內(nèi)所有已知的潛在危害進(jìn)行識(shí)別與評(píng)估，同忖

對(duì)所有確定的危害予以操縱，以確保公司產(chǎn)品的安全性符合要求;

g）建立適宜的溝通渠道，對(duì)供方、顧客與其它與公司產(chǎn)品的有關(guān)

方進(jìn)行有效的溝通；

h）進(jìn)行初始環(huán)境與職業(yè)健康安全評(píng)審，確定重要環(huán)境因素、重大

危險(xiǎn)源，為環(huán)境與職業(yè)健康安全管理的策劃奠定基礎(chǔ)，并在外界環(huán)境如

產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝配方、資源配備等發(fā)生變化時(shí)對(duì)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源進(jìn)行

更新并及時(shí)改進(jìn)；

D將策劃的內(nèi)容形成文件，建立文件化的管理體系，公布與實(shí)施

管理體系文件進(jìn)行有效運(yùn)行。

5.4.2.2當(dāng)管理體系運(yùn)行中由于公司產(chǎn)品、工藝與顧客、有關(guān)方等原因

而導(dǎo)致管理體系變更時(shí)，公司應(yīng)對(duì)這種管理體系變更進(jìn)行策劃，規(guī)定與

體系變更有關(guān)的運(yùn)行過(guò)程與有關(guān)資源，以確保公司在管理體系變更中的

完整性，如組織機(jī)構(gòu)調(diào)整時(shí)，應(yīng)對(duì)相應(yīng)職責(zé)與管理進(jìn)行變更策劃，并進(jìn)

行有效操縱，以確保體系的正常運(yùn)行。

5.4.3環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)

5.4.3.1公司建立并保持《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)操縱程序》，對(duì)公司的活

動(dòng)、產(chǎn)品與服務(wù)過(guò)程中所有影響環(huán)境的因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，確定重要

環(huán)境因素得到識(shí)別與操縱并及時(shí)更新。

5.4.3.2安全環(huán)保部負(fù)責(zé)環(huán)境因素的匯總、登記、核定與重要環(huán)境因素

的評(píng)價(jià)工作。填寫(xiě)《環(huán)境因素評(píng)價(jià)表》（通常環(huán)境因素清單）與《重要

環(huán)境因素操縱清單》（重要環(huán)境因素清單）。

5.4.3.3各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)的環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)工作，填寫(xiě)《環(huán)境因

素清單》并報(bào)安全環(huán)保部。

5.4.3.4管理者代表負(fù)責(zé)《重要環(huán)境因素操縱清單》的批準(zhǔn)。

5.4.3.5環(huán)境因素識(shí)別的要求與方法：

a）識(shí)別環(huán)境因素的范圍務(wù)必覆蓋公司管理體系內(nèi)的所有活動(dòng)、產(chǎn)

品與服務(wù)中的能夠操縱或者能夠施加影響的各個(gè)方面；

b）考慮水、氣、聲、渣等污染物的排放與處置；

c）考慮原材料及能源的利用；

d）考慮有關(guān)方關(guān)注的環(huán)境問(wèn)題；

e）識(shí)別環(huán)境因素應(yīng)考慮過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)及正常、特殊、

緊急三種狀態(tài)，同時(shí)考慮已納入計(jì)劃的或者新開(kāi)發(fā)、新的或者修改的活

動(dòng)、產(chǎn)品與服務(wù)等因素。

5.4.3.6新增項(xiàng)目的環(huán)境因素識(shí)別由項(xiàng)目的主管部門(mén)組織按5.4.3.3規(guī)

定進(jìn)行。

5.4.3.7環(huán)境因素的更新：當(dāng)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品與服務(wù)發(fā)生較大變化或

者法律法規(guī)與其他要求更新時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，及時(shí)

上報(bào)綜合部，以重新確定重要環(huán)境因素。綜合部定期組織識(shí)別環(huán)境因素、

評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素，并及時(shí)更新。

5.4.3.8重要環(huán)境因素的確定與評(píng)價(jià)應(yīng)考慮對(duì)環(huán)境影響的程度、范圍、

發(fā)生頻次、排放量、有關(guān)方關(guān)心程度、資源消耗、法規(guī)符合性等，確定

出重要環(huán)境因素由安全環(huán)保部向有關(guān)部門(mén)傳達(dá)。

5.4.3.9公司在建立、實(shí)施與保持環(huán)境管理體系時(shí)確保重要環(huán)境因素的

識(shí)別與管理。

5.4.4危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

5.4.4.1公司建立并保持《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)操縱程序》，對(duì)公司

的活動(dòng)、產(chǎn)品與服務(wù)過(guò)程中可能涉及人員安全及財(cái)產(chǎn)缺失的危險(xiǎn)源及風(fēng)

險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，并對(duì)其進(jìn)行正確的評(píng)估與分級(jí)，確定重大風(fēng)險(xiǎn)，以

保證持續(xù)進(jìn)行的危險(xiǎn)源與重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)得到識(shí)別與操縱。

5.4.4.2安全環(huán)保部負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理工作，組織評(píng)價(jià)公司重大職

業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)并及時(shí)更新，建立公司《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果匯

總表》與《重大風(fēng)險(xiǎn)及操縱計(jì)劃清單》。

5.4.4.3安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織對(duì)危險(xiǎn)因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)操縱的

策劃,匯總、評(píng)價(jià)并確定重大危險(xiǎn)因素。

5.4.4.4管理者代表批準(zhǔn)公司《重大風(fēng)險(xiǎn)及操縱計(jì)劃清單》。

5.4.4.5各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)工作場(chǎng)所與作業(yè)活動(dòng)的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)

價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)操縱策劃的基礎(chǔ)工作，并報(bào)安全環(huán)保部。

5.4.4.6識(shí)別危險(xiǎn)源的范圍務(wù)必覆蓋公司產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù)、經(jīng)營(yíng)工作

場(chǎng)所及管理活動(dòng)的全過(guò)程。

5.4.4.7識(shí)別危險(xiǎn)源應(yīng)考慮過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)及正常、特殊、

緊急三種狀態(tài)。

5.4.4.8在識(shí)別危險(xiǎn)源時(shí)，應(yīng)考慮：

a）作業(yè)活動(dòng)中常規(guī)的與非常規(guī)的活動(dòng)：

b）所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員的活動(dòng)；

c）不管是自有的、租賃的、借用的設(shè)備與設(shè)施可能造成的傷害。

5.4.4.9危險(xiǎn)源的辨識(shí)與評(píng)價(jià)應(yīng)采取合理的方法，每年自下而上進(jìn)行一

次。危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法應(yīng)：

a）表達(dá)主動(dòng)性；

b）規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí);

c）與運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)與所采取的風(fēng)險(xiǎn)操縱措施的能力相習(xí)慣;

d）為其它活動(dòng)的操縱提供輸入。

5.4.4.10當(dāng)公司的產(chǎn)品、活動(dòng)與服務(wù)發(fā)生較大變化或者法律法規(guī)與其他

要求更新時(shí)，如生產(chǎn)工藝更換、新建、擴(kuò)建、改建項(xiàng)目、辨識(shí)標(biāo)準(zhǔn)及方

法更換、發(fā)現(xiàn)重大安全事故時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別，及時(shí)上

報(bào)安全環(huán)保部進(jìn)行評(píng)價(jià)，以重新確定不可容許風(fēng)險(xiǎn)與重大安全風(fēng)險(xiǎn)。安

全環(huán)保部定期組織識(shí)別危險(xiǎn)源、評(píng)價(jià)重大安全風(fēng)險(xiǎn)，并及時(shí)更新。

5.4.5法律、法規(guī)與其他要求

公司根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求編制《法律法規(guī)與其他要求識(shí)別獲取更新應(yīng)用程

序》，以確保公司及時(shí)獲得最新的法律法規(guī)與其他要求，使公司的活動(dòng)、

產(chǎn)品與服務(wù)行為符合法律法規(guī)與其他要求，并跟蹤其變化，及時(shí)更新，

以此保證公司守法的承諾。公司應(yīng)將適用的法律法規(guī)與其他要求應(yīng)用在

環(huán)境因素識(shí)別、危險(xiǎn)源辯識(shí)及體系建立、實(shí)施、保持的整個(gè)過(guò)程中。

5.4.5.1綜合部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)、產(chǎn)品與服務(wù)

中所涉及的所有與質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全有關(guān)的法律法規(guī)與其他要

求的獲取、識(shí)別、更新。

5.4.5.2公司有關(guān)部門(mén)將接收到的新的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全有關(guān)

的法律法規(guī)與其他要求傳遞到有關(guān)部門(mén)。

5.4.5.3綜合部及時(shí)將最新的《適用法律法規(guī)與其他要求清單》傳遞給

各部門(mén)。必要時(shí)，對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行有關(guān)培訓(xùn)。

5.4.6一體化管理方案

為保證公司一體化管理目標(biāo)與指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，針對(duì)重要環(huán)境因素與重

大風(fēng)險(xiǎn)因素制定《目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案》。具體編制要求見(jiàn)《一體化

管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案管理程序》。

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通

總經(jīng)理應(yīng)確保本公司內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定與溝通。

5.5.1職責(zé)與權(quán)限

5.5.L1總經(jīng)理

（1）負(fù)責(zé)主持九鼎化工公司的經(jīng)營(yíng)管理全面工作，執(zhí)行董事會(huì)的決

議，保證在任期內(nèi)按時(shí)、全面完成公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)任務(wù)。

（2）負(fù)責(zé)組織宣貫國(guó)家有關(guān)經(jīng)濟(jì)工作的政策、法規(guī)，同時(shí)保證在本

公司內(nèi)能夠得到認(rèn)確實(shí)執(zhí)行。

（3）負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)公司的長(zhǎng)期進(jìn)展戰(zhàn)略，規(guī)劃公司愿景與使命，制

定企業(yè)中、長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，在通過(guò)董事會(huì)批準(zhǔn)后，組織實(shí)施。

（4）確定公司的經(jīng)營(yíng)管理理念與管理模式，有效地生產(chǎn)與提供社會(huì)

所需要的產(chǎn)品與服務(wù)，保證公司業(yè)務(wù)的穩(wěn)固性與成長(zhǎng)性。

（5）負(fù)責(zé)公司年度計(jì)劃內(nèi)的經(jīng)營(yíng)、投資、改造、新建項(xiàng)目等重大事

項(xiàng)推進(jìn)實(shí)施，并對(duì)實(shí)施過(guò)程予以監(jiān)督指導(dǎo)，對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行考核。

（6）建立健全各項(xiàng)內(nèi)部管理制度，實(shí)現(xiàn)管理制度化、程序化、標(biāo)準(zhǔn)

化，確保公司一切經(jīng)營(yíng)活動(dòng)規(guī)范運(yùn)行。

（7）以人為本，加強(qiáng)員工隊(duì)伍的建設(shè)，督導(dǎo)有關(guān)部門(mén)做好人力資源

的引進(jìn)與選拔、配置與任用、教育與開(kāi)發(fā)、考核與評(píng)價(jià)、酬勞與激勵(lì)等

項(xiàng)工作，有效地調(diào)動(dòng)人的積極性，實(shí)現(xiàn)組織與人的協(xié)調(diào)進(jìn)展。

（8）負(fù)責(zé)對(duì)公司各類(lèi)資產(chǎn)進(jìn)行優(yōu)化組合、有限配置，使公司有限的

資產(chǎn)投入得到充分利用與最大產(chǎn)出，搞好增收節(jié)支、開(kāi)源節(jié)流工作，確

保資產(chǎn)的保值與增值。

（9）代表企業(yè)參加與外界的重要談判，在董事會(huì)委托權(quán)限內(nèi)，以法

人代表的身份簽署有關(guān)協(xié)議、合同、合約與處理有關(guān)事宜。

（10）決定公司的組織機(jī)構(gòu)設(shè)制，決定各職能部門(mén)的部長(zhǎng)、經(jīng)理、主

管、及其他高級(jí)職員的任免，科學(xué)、合理地建設(shè)與公司相習(xí)慣的組織架

構(gòu)，建設(shè)統(tǒng)一、高效的組織體系與工作體系。

（11）加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，營(yíng)造激情陽(yáng)光、文明與團(tuán)結(jié)協(xié)作的工作氛

圍。帶領(lǐng)全體員工努力打造出一流的企業(yè)、一流的團(tuán)隊(duì)、一流的產(chǎn)品、

一流的服務(wù)、樹(shù)立公司良好的社會(huì)形象。

（12）完成董事會(huì)交辦的其他工作任務(wù)。

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全職責(zé)：

（13）向全體員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客與法律法規(guī)要求、污染預(yù)防與保護(hù)環(huán)

境的重要性、保障職業(yè)健康安全的必要性并確保懂得與滿(mǎn)足顧客、員工

及有關(guān)方的要求；

（14）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)；

（15）主持質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系策劃工作，組織制

定并頒布管理方針、目標(biāo)，并對(duì)實(shí)現(xiàn)管理方針、目標(biāo)負(fù)責(zé)；

（16）定期主持管理評(píng)審，負(fù)責(zé)審批管理評(píng)審計(jì)劃、內(nèi)審計(jì)劃；

（17）建立與本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行相習(xí)

慣的組織機(jī)構(gòu)，確定從事與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的管理、執(zhí)

行與驗(yàn)證工作人員的職責(zé)、權(quán)限與相互關(guān)系；明確其職責(zé)與權(quán)限，確保

各部門(mén)獨(dú)立行使職權(quán),為開(kāi)展質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全活動(dòng)提供充分的

資源；

（18）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理方案；

（19）負(fù)責(zé)指派質(zhì)量、環(huán)境與健康安全管理體系的管理者代表，并

規(guī)定職責(zé)與權(quán)限；

（20）對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量與環(huán)境影響負(fù)全責(zé)；

（21）不斷改善職工的生產(chǎn)、生活環(huán)境，嚴(yán)格安全生產(chǎn)制度，切實(shí)

抓好安全生產(chǎn)與勞動(dòng)保護(hù)工作。

（22）負(fù)責(zé)監(jiān)視與測(cè)量分析改進(jìn)的總體管理；

（23）負(fù)責(zé)尋求管理體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。

5.5.1.2副總經(jīng)理

（1）協(xié)助總經(jīng)理做好公司的各項(xiàng)管理工作，努力完成董事會(huì)決議規(guī)

定的在任期內(nèi)公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)任務(wù)。

（2）參與公司重大戰(zhàn)略目標(biāo)與戰(zhàn)略規(guī)劃的制定，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、

經(jīng)營(yíng)方針、經(jīng)營(yíng)策略的具體內(nèi)容進(jìn)行審核確定，并簽署意見(jiàn)。

（3）主持公司高層管理工作會(huì)議，按照董事會(huì)的決議精神與總經(jīng)理

的指示，向下級(jí)部門(mén)下達(dá)工作任務(wù)，對(duì)公司重大工作事項(xiàng)，提出具體的

批示意見(jiàn)。

（4）代表總經(jīng)理對(duì)公司下屬各職能部門(mén)的工作計(jì)劃任務(wù)與指標(biāo)完成

情況進(jìn)行督導(dǎo)、檢查、考核。

（5）對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中發(fā)生的一切重大事項(xiàng)及時(shí)向總經(jīng)理反映，并

提出意見(jiàn)，對(duì)主管以上干部進(jìn)行審查、考核，并合理地使用。

（6）做好各職能部門(mén)之間的業(yè)務(wù)溝通工作，并協(xié)調(diào)好他們之間的工

作聯(lián)系與相互關(guān)系。

（7）協(xié)助總經(jīng)理抓好公司的組織建設(shè)，關(guān)于組織架構(gòu)的設(shè)置、調(diào)整

提出具體意見(jiàn)，對(duì)主管以上干部進(jìn)行審查、考核，并合理地使用。

（8）協(xié)助總經(jīng)理抓好公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)場(chǎng)管理、內(nèi)部操縱管理、企業(yè)形象

管理、并對(duì)公司的制度建設(shè)、企業(yè)文化建設(shè)、管理模式完善、產(chǎn)品品牌

打造等方面提出合理方案與建設(shè)性意見(jiàn)，當(dāng)好總經(jīng)理助手。

（9）在總經(jīng)理授權(quán)時(shí)，代表公司參加社會(huì)各項(xiàng)公關(guān)活動(dòng)與重要談判,

與處理外部與公司有關(guān)的各類(lèi)事宜。

（10）在公司多名副總有工作分工時(shí)，應(yīng)能具體抓好分管線上的工

作，能確保所負(fù)責(zé)的目標(biāo)任務(wù)能按要求完成。

（11）完成董事會(huì)與總經(jīng)理交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。

（12）認(rèn)真執(zhí)行公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針與目標(biāo)

（13）協(xié)助總經(jīng)理抓好質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的工作。

其他副總經(jīng)理的職責(zé)與權(quán)限見(jiàn)《崗位職責(zé)匯編》.

5.5.L3生產(chǎn)管理中心職責(zé)

質(zhì)監(jiān)中心職責(zé)

（1）在公司生產(chǎn)管理中心主任的領(lǐng)導(dǎo)下，進(jìn)行質(zhì)量操縱系統(tǒng)的各項(xiàng)

工作。認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量法規(guī)、條例、規(guī)程與國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、

行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。制定公司內(nèi)部產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化管理

（2）監(jiān)督指導(dǎo)化驗(yàn)室質(zhì)量檢驗(yàn)工作，協(xié)調(diào)公司內(nèi)外部質(zhì)量管理工作,

配合各級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督單位的產(chǎn)品質(zhì)量抽查工作。

（3）監(jiān)督、檢查、考核各單位質(zhì)量管理體系實(shí)施情況并持續(xù)改進(jìn)

（4）協(xié)同生產(chǎn)管理中心編制年、月產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)，并檢查落實(shí)指標(biāo)

完成情況。

（5）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)進(jìn)廠原料、出廠產(chǎn)品質(zhì)量，監(jiān)督抽查工業(yè)氧、液體無(wú)

水氨、工業(yè)硫磺、多孔硝鏤成品的內(nèi)、外在質(zhì)量，反饋質(zhì)量信息，并對(duì)

不合格品進(jìn)行有效操縱。

（6）對(duì)公司所銷(xiāo)售產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量糾紛與質(zhì)量事故協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)進(jìn)行

處理。

（7）負(fù)責(zé)匯總、分析、上報(bào)產(chǎn)品質(zhì)量，并對(duì)各級(jí)質(zhì)量文件與質(zhì)量檢

驗(yàn)記錄建立檔案臺(tái)賬。

（8）負(fù)責(zé)環(huán)境指標(biāo)的檢測(cè)工作

（9）負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境因素與危險(xiǎn)源的辨識(shí)與操縱工作

化驗(yàn)室職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)公司原料、輔助材料、產(chǎn)成品與生產(chǎn)操縱參數(shù)的分析檢驗(yàn),

為生產(chǎn)運(yùn)行的組織決策提供根據(jù)。

（2）根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)各產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。

（3）根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需要制定分析項(xiàng)目及頻次，按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定編

制《分析檢驗(yàn)規(guī)程》。

（4）負(fù)責(zé)化驗(yàn)人員的持證上崗工作，嚴(yán)格按照《分析檢驗(yàn)規(guī)程》進(jìn)

行操作。

（5）負(fù)責(zé)化驗(yàn)檢測(cè)儀器、設(shè)備、設(shè)施及檢具的日常保護(hù)保養(yǎng)工作，

做到設(shè)備完好，運(yùn)行正常，化驗(yàn)結(jié)果精確可靠。

（6）負(fù)責(zé)化驗(yàn)項(xiàng)目原始記錄的匯總整理工作，對(duì)其中重要資料按有

關(guān)規(guī)定進(jìn)行歸檔，妥善保管，并做好相應(yīng)的保密工作。

（7）負(fù)責(zé)化驗(yàn)人員的技術(shù)培訓(xùn)工作。

（8）負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境因素與危險(xiǎn)源的辨識(shí)與操縱工作。

設(shè)備組職責(zé)

設(shè)備管理組負(fù)責(zé)公司的設(shè)備管理工作，負(fù)責(zé)設(shè)備檢修、保護(hù)、設(shè)備

臺(tái)帳的組織與管理工作。

（1）負(fù)責(zé)全公司各類(lèi)設(shè)備的管理與業(yè)務(wù)指導(dǎo)；

（2）根據(jù)國(guó)家或者行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際編制設(shè)備保護(hù)、檢

修檢驗(yàn)技術(shù)規(guī)程及管理制度，并組織有關(guān)單位貫徹執(zhí)行；

（3）參與全公司設(shè)備動(dòng)力業(yè)務(wù)管理、設(shè)備更新及設(shè)備技術(shù)改造并參

與生產(chǎn)管理；統(tǒng)一平衡、合理使用大修理費(fèi)用及設(shè)備更新改造費(fèi)用；

（4）建立與鍵全要緊設(shè)備的技術(shù)檔案、完善健全公司設(shè)備技術(shù)資料;

負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的查定、使用、更新、遷移、報(bào)廢等日常管理工作；

（5）建立公司所屬各分廠要緊設(shè)備的臺(tái)帳與設(shè)備卡片，做好設(shè)備技

術(shù)狀況分析與設(shè)備管理工作總結(jié)；

（6）具體組織要緊設(shè)備的質(zhì)量檢查、驗(yàn)收工作；

（7）協(xié)調(diào)對(duì)壓力容器、起重機(jī)械、儀表儀器、電氣等特種設(shè)備定期

組織檢測(cè)與辦證工作；

（8）組織實(shí)施設(shè)備防腐、防凍、保溫、密封、潤(rùn)滑等工作；

（9）組織機(jī)械動(dòng)力類(lèi)技術(shù)培訓(xùn)工作，不斷提高公司設(shè)備管理技術(shù)水

平；

（10）督促、協(xié)調(diào)、組織現(xiàn)場(chǎng)檢修，搞好設(shè)備的日常保護(hù)及巡檢工作;

按時(shí)完成檢修任務(wù)；

（11）開(kāi)展對(duì)新工藝、新技術(shù)、新材料的研究、應(yīng)用與推廣，推動(dòng)設(shè)

備的技術(shù)改造；協(xié)助公司做好鍋爐壓力容器、安全閥、起重機(jī)械等特種

設(shè)備的上報(bào)校檢工作；

（12）對(duì)要緊設(shè)備狀況組織定期或者不定期檢查，并參加基建、技措、

安措項(xiàng)目的方案審查及竣工驗(yàn)收工作；

（13）組織編制、審定備品配件消耗定額與儲(chǔ)備定額，抓好備品配件

的圖紙資料、定額計(jì)劃、質(zhì)量管理工作，參與或者組織備品配件訂貨加

工計(jì)劃的編制，督促物資供應(yīng)部把好備品備件的質(zhì)量關(guān)，對(duì)驗(yàn)貨質(zhì)量不

合格的備件及時(shí)退貨，指導(dǎo)所屬分廠抓好備品配件的用、管、修、供工

作；

（14）組織分廠備品配件的計(jì)劃制定、安排與平衡；

（15）組織對(duì)蒸汽鍋爐、壓力容器、高壓電器、儀器儀表、繼電保護(hù)、

絕緣等的定期檢查檢驗(yàn)工作，處理動(dòng)力運(yùn)行方面的重大變更，確保安全

運(yùn)行；

（16）對(duì)發(fā)生的設(shè)備重大事故及時(shí)組織分析調(diào)查，并組織搶修，迅速

恢復(fù)生產(chǎn)，最后對(duì)事故責(zé)任拿出處理意見(jiàn)；

（17）負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境因素與危險(xiǎn)源的辨識(shí)與操縱工作

生產(chǎn)與工藝技術(shù)管理組

（1）按公司下發(fā)的年度綜合計(jì)劃組織制定年、季、生產(chǎn)作業(yè)計(jì)戈U，

并組織實(shí)施，監(jiān)督指導(dǎo)各生產(chǎn)單位保質(zhì)保量完成生產(chǎn)作、也計(jì)劃。在每月

15日的生產(chǎn)調(diào)度會(huì)上總結(jié)上月作業(yè)計(jì)劃完成情況,同時(shí)安排下月生產(chǎn)作

業(yè)計(jì)劃。

（2）在組織生產(chǎn)過(guò)程中，認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)操作規(guī)程，嚴(yán)格操縱工

藝指標(biāo)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)與制止違章操作行為；根據(jù)生產(chǎn)情況及時(shí)調(diào)整負(fù)荷，

保證生產(chǎn)系統(tǒng)安全、高效、優(yōu)質(zhì)運(yùn)行。

（3）下達(dá)公司有關(guān)安全生產(chǎn)的部署與指令，并檢查落實(shí)情況；

（4）組織審核編制審工藝規(guī)程、工藝指標(biāo)、操作方法與《系統(tǒng)開(kāi)停

車(chē)方案》等工藝技術(shù)方案并監(jiān)督執(zhí)行。

（5）檢查監(jiān)督各生產(chǎn)單位工藝指標(biāo)執(zhí)行情況，跟據(jù)工藝流程與設(shè)備

性能及技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)變更情況及時(shí)修訂工藝指標(biāo)。

（6）監(jiān)督指導(dǎo)生產(chǎn)運(yùn)行管理，對(duì)崗位交接班、巡回檢查、崗位記錄、

崗位練兵、清潔生產(chǎn)工作進(jìn)行檢查指導(dǎo)。

（7）定期組織召開(kāi)生產(chǎn)調(diào)度會(huì)，匯報(bào)生產(chǎn)情況。聽(tīng)取各單位生產(chǎn)運(yùn)

行中存在的問(wèn)題與困難，并會(huì)同有關(guān)職能部門(mén)及時(shí)給予解決；

（8）負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)檢查管理工作，重視環(huán)境保護(hù)工作，抓好勞

動(dòng)防護(hù)管理；

（9）負(fù)責(zé)做好生產(chǎn)調(diào)度工作，強(qiáng)化調(diào)度管理、嚴(yán)肅勞動(dòng)紀(jì)律、合理

安排生產(chǎn)作業(yè)時(shí)間；行使調(diào)度職權(quán)，根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃與生產(chǎn)指令，負(fù)責(zé)生

產(chǎn)統(tǒng)一指揮，下達(dá)調(diào)度指令，積極協(xié)調(diào)各部門(mén)之間的關(guān)系，搞好系統(tǒng)物

料平衡；

（10）組織開(kāi)停車(chē)，保證生產(chǎn)順利進(jìn)行：

（11）協(xié)同安全環(huán)保部、設(shè)備管理組、生產(chǎn)調(diào)度室、化驗(yàn)室、電氣、

儀表與各分廠、工段開(kāi)展節(jié)能降耗與技術(shù)改造，不斷優(yōu)化工藝運(yùn)行，保

證生產(chǎn)裝置在安全穩(wěn)固、高效低耗、文明優(yōu)質(zhì)的工況下運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)清潔

均衡生產(chǎn)：

（12）加強(qiáng)安全生產(chǎn)的操縱、實(shí)施，嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)操作規(guī)程，及

時(shí)監(jiān)督檢查，確保安全生產(chǎn)；

（13）按照公司事故管理歸口原則對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的事故進(jìn)行調(diào)查與處

理；

（14）負(fù)責(zé)檢修作業(yè)計(jì)劃制定工作，參與年度大檢修的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，

負(fù)責(zé)編制大修開(kāi)停車(chē)方案，組織領(lǐng)導(dǎo)大修的開(kāi)停車(chē)工作；

（15）根據(jù)分管公司領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)，及時(shí)果斷處理生產(chǎn)中的突發(fā)事件，對(duì)

生產(chǎn)進(jìn)行有效操縱與調(diào)整；

（16）負(fù)責(zé)公司節(jié)能降耗工作，制定公司節(jié)能降耗措施，并組織有關(guān)單位具

體貫徹實(shí)施；

質(zhì)量管理

（17）根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編制下達(dá)原輔材料與產(chǎn)品

質(zhì)量操縱指標(biāo)，并加以監(jiān)督執(zhí)行。結(jié)合市場(chǎng)需求與企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際對(duì)原輔

材料與產(chǎn)品質(zhì)量操縱指標(biāo)進(jìn)行及時(shí)調(diào)整與修訂。

（18）監(jiān)督指導(dǎo)化驗(yàn)室與各生產(chǎn)單位完善質(zhì)量監(jiān)督體系與質(zhì)量保證體

系，加強(qiáng)進(jìn)廠原輔材料與出廠產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)，加強(qiáng)工藝過(guò)程的質(zhì)量操

縱。

生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)管理

（19）生產(chǎn)管理中心設(shè)立專(zhuān)職統(tǒng)計(jì)員，負(fù)責(zé)對(duì)各分廠產(chǎn)量、消耗進(jìn)行

數(shù)據(jù)匯總、核實(shí)后對(duì)公司進(jìn)行網(wǎng)報(bào)。

（20）指導(dǎo)督促各分廠、車(chē)間、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部統(tǒng)計(jì)員將本單位的《生

產(chǎn)口報(bào)表》、《原煤采購(gòu)口報(bào)表》、《銷(xiāo)售口報(bào)表》進(jìn)行網(wǎng)報(bào)。

（21）會(huì)同各分廠、車(chē)間、原料部、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部于當(dāng)月20日下午至

21日上午分別對(duì)原料煤、與電廠往來(lái)蒸汽、脫鹽水；與能源往來(lái)蒸汽、

粗甲醇；合成氨、成品硝酸、多孔硝鏤等化工產(chǎn)品進(jìn)行盤(pán)庫(kù)，作為核實(shí)

產(chǎn)量與消耗的根據(jù)。

計(jì)量管理

（22）負(fù)責(zé)公司能源計(jì)量設(shè)備、計(jì)量器具的定期校驗(yàn)，建立計(jì)量設(shè)

備檔案。

（23）負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)操縱儀表（流量表、壓力表、溫度計(jì)、物位計(jì)）

的定期檢驗(yàn)與標(biāo)定，并建立檢驗(yàn)臺(tái)賬。

（24）負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)儀器儀表的使用管埋，定期到技術(shù)監(jiān)督局與市級(jí)以

上計(jì)量管理部門(mén)鑒定取證。

金屬實(shí)驗(yàn)室管理

（25）負(fù)責(zé)公司進(jìn)廠金屬設(shè)備與金屬材料的材質(zhì)監(jiān)督檢驗(yàn)。

（26）按照設(shè)備管理組檢修計(jì)劃，配合檢修任務(wù)，對(duì)公司在用金屬

設(shè)備與管道進(jìn)行檢驗(yàn)（測(cè)厚）。

（27）在新建工程與技改工程中，配合施工單位與建設(shè)單位，對(duì)金

屬設(shè)備管道等鋼結(jié)構(gòu)的焊接質(zhì)量與材質(zhì)進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)。

土建工程管理

（1）負(fù)責(zé)對(duì)公司新建工程、改擴(kuò)建工程進(jìn)行施工監(jiān)督與竣工驗(yàn)收。

（2）負(fù)責(zé)公司零星土建工程的設(shè)計(jì)、制圖、施工組織與管理。

負(fù)責(zé)公司隱蔽工程的維修。

（3）配合施工單位與建設(shè)單位，完成公司下達(dá)的施工監(jiān)管任務(wù)。

（4）負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境因素與危險(xiǎn)源的辨識(shí)與操縱工作。

電氣組職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)公司項(xiàng)目的供電與電氣設(shè)備的運(yùn)行、保護(hù)、檢修及使用管

理。保證供電系統(tǒng)與用電設(shè)備安全、正常、穩(wěn)固的運(yùn)行，確保供電線路

的暢通無(wú)阻；

（2）負(fù)責(zé)貫徹上級(jí)部門(mén)有關(guān)電氣管理的規(guī)定、制度，參加制訂本企

業(yè)電氣管理的規(guī)章制度與細(xì)則，參與編制企業(yè)電氣設(shè)備運(yùn)行、保護(hù)、檢

修等技術(shù)規(guī)程，并檢查執(zhí)行情況；

（3）負(fù)責(zé)編制電氣設(shè)備檢修計(jì)劃，及備品備件等物資計(jì)劃；

（4）參加設(shè)備的更新、報(bào)廢審查，與設(shè)備的更新改造選型工作；

（5）組織與參加企業(yè)電氣事故的分析、調(diào)查與處理，組織編制事故

應(yīng)急預(yù)案，不斷提高事故預(yù)防與處置能力；

（6）負(fù)責(zé)電氣組內(nèi)部管理工作，建立健全內(nèi)部管理制度，積極推廣

應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料，配合生產(chǎn)部門(mén)及時(shí)處理與解決

生產(chǎn)中存在的問(wèn)題；

（7）負(fù)責(zé)電氣計(jì)量工作，保證各類(lèi)電氣計(jì)量、測(cè)量?jī)x表真實(shí)準(zhǔn)確；

（8）負(fù)責(zé)電氣方面的節(jié)能管理工作，推廣應(yīng)用先進(jìn)的節(jié)能設(shè)備與。

節(jié)能技術(shù)，降低電能的消耗；

（9）負(fù)責(zé)電氣作業(yè)人員的及時(shí)培訓(xùn)，不斷提高員工業(yè)務(wù)素養(yǎng)；

（10）負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境因素與危險(xiǎn)源的辨識(shí)與操縱工作。

儀表組職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)運(yùn)行過(guò)程中所使用的各類(lèi)檢測(cè)儀表、常規(guī)監(jiān)控儀

表、信號(hào)傳輸電纜、執(zhí)行器、調(diào)節(jié)閥、在線分析儀、現(xiàn)場(chǎng)儀表設(shè)備的日

常保護(hù)維修；

（2）調(diào)整整定及所轄有關(guān)閥門(mén)、法蘭、設(shè)備的動(dòng)靜密封點(diǎn)密封工作;

（3）負(fù)責(zé)對(duì)所轄儀器儀表設(shè)備的管理、巡檢、維修、保護(hù)、保溫防

護(hù)、改造施工工作。使儀器儀表工作在最佳工作條件下，為生產(chǎn)系統(tǒng)操

作人員提供真實(shí)可靠，詳實(shí)準(zhǔn)確的工藝參數(shù)；

（4）負(fù)責(zé)全系統(tǒng)生產(chǎn)運(yùn)行過(guò)程中所使用的過(guò)程操縱計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、管

理網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、可燃（有毒）氣體檢測(cè)報(bào)警系統(tǒng)、生產(chǎn)通訊系

統(tǒng)、生產(chǎn)畫(huà)面監(jiān)控系統(tǒng)及其輔助單元的檢修、保護(hù)、核準(zhǔn)。為工藝操作

人員提供真實(shí)準(zhǔn)確的工藝參數(shù)；

（5）提供生產(chǎn)過(guò)程中能源消耗及產(chǎn)出的計(jì)量數(shù)據(jù)，為生產(chǎn)指揮提供

決策根據(jù)；

（6）配合工藝對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造所需的儀器、儀表安裝保護(hù)

工作；

（7）負(fù)責(zé)儀表設(shè)備及備品備件使用計(jì)劃的提報(bào)工作；

（8）負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境因素與危險(xiǎn)源的辨識(shí)與操縱工作。

5.5.1.4綜合部職責(zé)

綜合管理

（1）建立與健全公司各項(xiàng)規(guī)章制度，同時(shí)協(xié)助、督促各部門(mén)制定與

公司相應(yīng)的各項(xiàng)管理規(guī)定；

（2）負(fù)責(zé)組織編制公司戰(zhàn)略進(jìn)展規(guī)劃，并負(fù)責(zé)對(duì)戰(zhàn)略的實(shí)施情況進(jìn)

行跟蹤與監(jiān)督;

（3）負(fù)責(zé)安全、環(huán)保、質(zhì)量等認(rèn)證體系的管理工作;

（4）負(fù)責(zé)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼、法人資格證、產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)

營(yíng)許可證、安全生產(chǎn)許可證、國(guó)有土地使用證、稅務(wù)登記證等企業(yè)資質(zhì)

保護(hù)與使用管理，并按時(shí)年檢、換證；

（5）綜合協(xié)調(diào)對(duì)外聯(lián)絡(luò)與內(nèi)部各部門(mén)之間的務(wù)聯(lián)系，監(jiān)督公司各

項(xiàng)規(guī)章、制度、決議的執(zhí)行情況。

計(jì)劃制定

（6）根據(jù)公司進(jìn)展戰(zhàn)略規(guī)劃，負(fù)責(zé)組織編制公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，下

達(dá)工作任務(wù)，并進(jìn)行協(xié)調(diào)、操縱、考核與評(píng)價(jià)工作；

（7）負(fù)責(zé)輔助生產(chǎn)中對(duì)外業(yè)務(wù)方案的制定、合同的簽訂與實(shí)施，如

車(chē)輛的雇用、業(yè)務(wù)承包、副產(chǎn)品的銷(xiāo)售等。

日常行政管理

（8）總經(jīng)理文秘：為總經(jīng)理撰寫(xiě)各類(lèi)文稿、文件，負(fù)責(zé)安排總經(jīng)理

的日常行政事務(wù)與外出活動(dòng)；

（9）行政文秘：負(fù)責(zé)公司各類(lèi)上報(bào)、轉(zhuǎn)發(fā)、下發(fā)公文的簽收、分類(lèi)、

審核、登記、督辦及歸檔工作。來(lái)訪信函資料與公文的起草、審核、收

發(fā)、登記、傳閱、督查落實(shí)。負(fù)責(zé)公司報(bào)刊雜志的訂閱、分發(fā)工作。做

好公司所需要的各類(lèi)文件資料的催辦、打印、整理、立卷、歸檔、銷(xiāo)毀

等管理工作；

（10）會(huì)議及年會(huì)管理：負(fù)責(zé)公司各類(lèi)會(huì)議的記錄、錄音、會(huì)議紀(jì)

要的草擬等工作，會(huì)后的監(jiān)督、檢查、督辦工作；負(fù)責(zé)會(huì)議準(zhǔn)備、議題

與會(huì)務(wù)安排、會(huì)議記錄與會(huì)議紀(jì)要整理印發(fā)、會(huì)議決議貫徹落實(shí)與會(huì)議

提出問(wèn)題的協(xié)調(diào)解決及反饋；

（11）負(fù)責(zé)公司各類(lèi)檔案資料的歸檔管理工作，建立健全檔案管理制

度并監(jiān)督執(zhí)行；

（12）印信管理：負(fù)責(zé)公司各類(lèi)印章與信件的統(tǒng)一管理工作；負(fù)責(zé)公

司各部門(mén)、下屬單位印章制發(fā)；受公司總經(jīng)理委托管理與使用領(lǐng)導(dǎo)個(gè)人

印鑒；

（13）負(fù)責(zé)公司辦公用品、勞保用品、通訊網(wǎng)絡(luò)、低值易耗品等的集

中采購(gòu)、保管、保護(hù)、登記與收發(fā)管理工作：

（14）負(fù)責(zé)做好國(guó)家規(guī)定的節(jié)假日值班安排工作；

（15）負(fù)責(zé)公司保密工作、大型接待工作等其他日常事務(wù)，并指導(dǎo)、

協(xié)調(diào)各部門(mén)的行政管理工作；

（16）負(fù)責(zé)后勤服務(wù)及管理工作，如食堂管理、職工宿舍管理、辦公

樓及周?chē)男l(wèi)生、會(huì)議室的布置、辦公設(shè)施管理等；

（17）負(fù)責(zé)公共物品清點(diǎn)登記與管理；

（18）負(fù)責(zé)公司車(chē)輛的管理與調(diào)度工作。

信息管理

（19）負(fù)責(zé)公司信息系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理與日常保護(hù)；

（20）負(fù)責(zé)公司所需的各類(lèi)政策動(dòng)態(tài)信息、政務(wù)信息、、綜合調(diào)研信息

及行業(yè)信息的收集工作。

法律事務(wù)管理

（21）建立健全法律事務(wù)管理體系，組織處理公司重大法律訴訟、

解決法律糾紛，辦理起訴、應(yīng)訴等訴訟業(yè)務(wù)，參與處理公司重大突發(fā)事

件；

績(jī)效考核

（22）負(fù)責(zé)各生產(chǎn)單位及各部門(mén)績(jī)效考核的組織與實(shí)施，包含績(jī)效考

核指標(biāo)、權(quán)重與評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)定，績(jī)效考核評(píng)分及實(shí)施辦法的制定。

項(xiàng)目管理

（23）按照公司的中長(zhǎng)期進(jìn)展規(guī)劃與項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)需要，組織有關(guān)人

員編制公司新建項(xiàng)目與改擴(kuò)建項(xiàng)目建議書(shū)，并負(fù)責(zé)組織專(zhuān)家對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行

現(xiàn)場(chǎng)勘查、評(píng)審與論證；

（24）負(fù)責(zé)公司各類(lèi)項(xiàng)目的立項(xiàng)、科研申報(bào)與土地審批手續(xù)的辦理工

作，委托有資質(zhì)的單位編制安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告，地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性評(píng)估報(bào)告,

環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告，水土保持評(píng)價(jià)報(bào)告，初步設(shè)計(jì)等，取得相應(yīng)政府、

主管部門(mén)的批復(fù)文件；

（25）組織收集投資項(xiàng)目實(shí)施后的各項(xiàng)信息，跟蹤監(jiān)督項(xiàng)目的執(zhí)行，

在投資項(xiàng)目實(shí)施發(fā)生重大變更時(shí)，提出重新評(píng)審的建議；

公共關(guān)系

（26）統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司的對(duì)外公共關(guān)系工作，協(xié)調(diào)各方資源處理好政府

部門(mén)、客戶(hù)等有關(guān)方的關(guān)系，為公司持續(xù)進(jìn)展制造良好的外部環(huán)境：

（27）配合有關(guān)部門(mén)參與公司對(duì)外洽談合作項(xiàng)目及協(xié)議合同的簽訂。

企業(yè)文化

（28）負(fù)責(zé)公司企業(yè)文化建設(shè)、黨建、工建、青工等工作，負(fù)責(zé)公

司的宣傳報(bào)道；

（29）制定公司企業(yè)文化建設(shè)推進(jìn)方案，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)公司的

整體形象策劃、企業(yè)品牌塑造與保護(hù)，制定品牌進(jìn)展策略，不斷強(qiáng)化公

司品牌，制造最大品牌價(jià)值；

（30）負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境因素與危險(xiǎn)源的辨識(shí)與操縱工作；

（31）負(fù)責(zé)組織文體娛樂(lè)活動(dòng)，豐富員工業(yè)余生活，積極組織員工

參加社會(huì)性公益活動(dòng)，樹(shù)立企業(yè)良好形象。

人力資源管理

（32）結(jié)合公司進(jìn)展戰(zhàn)略，制定公司人力資源進(jìn)展規(guī)劃，包含人力

資源階段性狀況分析、人力資源需求分析、組織進(jìn)展建議、人力資源階

段性工作計(jì)劃等，并根據(jù)人力資源規(guī)劃信息與方案提出經(jīng)營(yíng)管理建議，

為公司經(jīng)營(yíng)決策提供人力資源方面的信息支持；

（33）規(guī)負(fù)責(zé)規(guī)范公司組織架構(gòu)的設(shè)設(shè)立、崗位職責(zé)、人員優(yōu)化及

有關(guān)制度的研究與制定；

（34）負(fù)責(zé)公司人員招聘?，崗位編制的設(shè)定、定員、定崗、定編工

作；對(duì)招聘工作進(jìn)行全過(guò)程的管理，包含招聘信息公布、面試、選拔、

資格審查、錄用；建立公司內(nèi)部競(jìng)聘制度，完善管理人員選拔與任用機(jī)

制，做好各類(lèi)員工的梯隊(duì)建設(shè)；

（35）負(fù)責(zé)公司員工的管理工作，建立員工信息化數(shù)據(jù)庫(kù)，編制人

力資源報(bào)表；

（36）負(fù)責(zé)公司員工勞動(dòng)合同管理及離退職管理，處理公司各項(xiàng)勞

動(dòng)爭(zhēng)議;

（37）負(fù)責(zé)公司員工勞動(dòng)紀(jì)律管理及工資、福利等薪酬制度制定與

執(zhí)行核算工作；對(duì)所屬各單位工資獎(jiǎng)金發(fā)放情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督；

（38）負(fù)責(zé)公司勞動(dòng)保障工作，如各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)的核定、繳納與管

理，工傷的認(rèn)定，職業(yè)病鑒定、勞動(dòng)防護(hù)用品核定等；

（39）負(fù)責(zé)組織專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、領(lǐng)導(dǎo)干部的選拔與管理工作；

培訓(xùn)管理

（40）開(kāi)展員工及管理者培訓(xùn)需求