獨(dú)立董事聘任合同范本

甲方（公司名稱）：_________________________

地址：_____________________________________

法定代表人：_______________________________

乙方（獨(dú)立董事姓名）：_____________________

身份證號(hào)碼：_______________________________

鑒于甲方是一家依法設(shè)立并有效存續(xù)的公司，乙方是一位具有專業(yè)能力和獨(dú)立性的人士，雙方本著平等、自愿、互利的原則，經(jīng)協(xié)商一致，就乙方擔(dān)任甲方獨(dú)立董事事宜達(dá)成如下合同條款：

第一條聘任期限

1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為三年，除非根據(jù)本合同的約定提前終止或延長(zhǎng)。

1.2聘任期滿前三個(gè)月，甲方應(yīng)書面通知乙方是否續(xù)聘。若甲方未通知續(xù)聘，本合同到期自動(dòng)終止。

第二條職責(zé)與義務(wù)

2.1乙方作為甲方的獨(dú)立董事，應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)和甲方章程，獨(dú)立行使董事職權(quán)，對(duì)甲方的經(jīng)營(yíng)決策提出意見和建議。

2.2乙方應(yīng)參加甲方定期或臨時(shí)召開的董事會(huì)會(huì)議，并在會(huì)議中獨(dú)立發(fā)表意見。

2.3乙方應(yīng)對(duì)甲方的財(cái)務(wù)報(bào)告和重大經(jīng)營(yíng)決策進(jìn)行審查，并提出書面意見。

2.4乙方不得利用其獨(dú)立董事的身份為自己或他人謀取不正當(dāng)利益。

2.5乙方應(yīng)保守甲方的商業(yè)秘密，不得泄露給任何第三方。

第三條權(quán)利與待遇

3.1甲方應(yīng)向乙方支付獨(dú)立董事津貼，具體數(shù)額由董事會(huì)決定，并在董事會(huì)決議中明確。

3.2乙方因履行獨(dú)立董事職責(zé)所產(chǎn)生的合理費(fèi)用，包括但不限于差旅費(fèi)、資料費(fèi)等，由甲方承擔(dān)。

3.3甲方應(yīng)為乙方提供履行職責(zé)所需的必要條件和支持。

第四條保密條款

4.1乙方應(yīng)對(duì)在履行獨(dú)立董事職責(zé)過(guò)程中知悉的甲方商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)，保密期限為自知悉之日起五年。

4.2乙方違反保密義務(wù)給甲方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

第五條合同的變更和解除

5.1本合同一經(jīng)雙方簽字蓋章，未經(jīng)雙方協(xié)商一致，任何一方不得擅自變更或解除。

5.2乙方有下列情形之一的，甲方有權(quán)解除合同：

5.2.1因健康原因不能履行職責(zé)；

5.2.2被依法追究刑事責(zé)任；

5.2.3嚴(yán)重違反甲方規(guī)章制度或職業(yè)道德；

5.2.4連續(xù)三次無(wú)故缺席董事會(huì)會(huì)議。

5.3甲方有下列情形之一的，乙方有權(quán)解除合同：

5.3.1甲方違反合同約定，不支付乙方津貼；

5.3.2甲方經(jīng)營(yíng)狀況嚴(yán)重惡化，無(wú)法繼續(xù)履行合同；

5.3.3甲方違反法律法規(guī)，損害乙方合法權(quán)益。

第六條違約責(zé)任

6.1任何一方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償對(duì)方因此遭受的損失。

6.2違約方應(yīng)支付違約金，違約金的數(shù)額由雙方協(xié)商確定，但不得超過(guò)合同總金額的20%。

第七條爭(zhēng)議解決

7.1本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過(guò)協(xié)商解決。

7.2協(xié)商不成時(shí)，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

第八條其他

8.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

8.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

甲方（蓋章）：____________________________

法定代表人（簽字）：_______________________

乙方（簽字）：_____________