投資者可轉換公司債券合同條款典范合同編號：__________甲方（發(fā)行人）：__________乙方（投資者）：__________第一條債券的基本情況1.1債券名稱：_______可轉換公司債券1.2債券面值：人民幣_______元1.3債券期限：自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日1.4債券利率：固定利率為_______%，按年支付。1.5債券發(fā)行總額：人民幣_______元1.6債券發(fā)行方式：_______（公開招標、簿記建檔、協(xié)議發(fā)行等）第二條債券的發(fā)行及支付2.1甲方應按照有關法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定，辦理債券發(fā)行手續(xù)，確保債券發(fā)行符合法定程序。2.2甲方應在債券發(fā)行結束后_______個工作日內，將債券款項支付給乙方。2.3甲方應在債券到期后_______個工作日內，將債券本金及利息支付給乙方。第三條債券的轉換3.1乙方在債券期限內，有權按照本合同約定的條件，將債券轉換為甲方股票。3.2轉換價格：人民幣_______元/股3.3轉換比例：1張債券可轉換為_______股甲方股票。3.4轉換時間：乙方應在債券到期前_______個工作日內，向甲方提出轉換申請。3.5甲方應在收到乙方轉換申請后_______個工作日內，辦理完畢轉換手續(xù)。第四條甲方承諾4.1甲方承諾，在債券發(fā)行過程中，如實披露公司財務狀況、經營狀況和重大事項，確保信息披露的真實性、準確性和完整性。4.2甲方承諾，在債券存續(xù)期間，如發(fā)生可能影響債券償付能力的重大事項，應及時告知乙方，并采取有效措施保障乙方合法權益。4.3甲方承諾，在債券到期前，如公司股票市場價格低于轉換價格，甲方將采取措施維護乙方合法權益。第五條乙方承諾5.1乙方承諾，在債券發(fā)行過程中，如實提供身份證明、資金來源等相關材料。5.2乙方承諾，在債券存續(xù)期間，關注甲方信息披露，及時了解公司經營狀況。第六條違約責任6.1甲方違反本合同的約定，導致乙方遭受損失的，應承擔違約責任，賠償乙方損失。6.2乙方違反本合同的約定，導致甲方遭受損失的，應承擔違約責任，賠償甲方損失。第七條爭議解決本合同履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條其他條款8.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。8.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：_______年_______月_______日注意事項：1.審查條款：合同各方應仔細審查合同條款，確保所有內容均符合法律法規(guī)及各自利益。2.權利義務：明確雙方在債券發(fā)行、支付、轉換過程中的權利和義務，避免因理解不一致導致爭議。3.信息披露：甲方應保證信息披露的真實性、準確性和完整性，乙方應關注甲方信息披露。4.違約責任：明確違約責任，保障雙方合法權益。5.爭議解決：約定爭議解決方式，以便在發(fā)生糾紛時迅速采取措施。解決辦法：1.協(xié)商解決：在爭議發(fā)生時，嘗試通過友好協(xié)商解決。2.法律途徑：協(xié)商不成時，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。關鍵詞語的法律名詞解釋：1.合同：指雙方或多方當事人之間設立、變更、終止民事權利義務關系的協(xié)議。2.債券：一種固定收益投資工具，代表債務人向債權人承諾按約定的利率支付利息并按期償還本金。3.轉換權：債券持有人在特定條件下，將債券轉換為發(fā)行公司股票的權利。4.違約責任：指當事人違反合同義務，應承擔的民事責任。5.爭議解決：指在合同履行過程中，雙方對于合同條款的理解或履行發(fā)生爭議時，采取的解決方式。6.補充協(xié)議：指在原合同基礎上，雙方就未盡事宜簽訂的協(xié)議，具有同等法律效力。7.民事權利義務：指民事主體之間基于法律關系所享有的權利和承擔的義務。特殊應用場合及補充條款：1.應用場合：公司進行重大資產重組或并購時補充條款：若甲方在債券存續(xù)期間進行重大資產重組或并購，應提前通知乙方，并保證重組或并購后甲方的償債能力和轉換條件不受影響。若乙方認為重組或并購對債券價值產生重大不利影響，有權要求甲方提供額外擔保或提前償還債券。2.應用場合：公司面臨經營困境，可能出現(xiàn)違約風險時補充條款：若甲方因經營困境面臨違約風險，應立即通知乙方，并積極采取改善經營、增加收入等措施。甲方應與乙方協(xié)商，尋求延期支付、部分減免利息等解決方案，以維護乙方權益。3.應用場合：債券市場出現(xiàn)劇烈波動，影響投資者信心時補充條款：若債券市場出現(xiàn)劇烈波動，甲方應加強與乙方的溝通，及時披露公司經營狀況和債券償付能力。甲方承諾在市場波動期間，不采取任何可能加劇市場波動或損害乙方權益的行動。合同所需附件列表：1.甲方營業(yè)執(zhí)照副本復印件2.甲方最近一年的財務審計報告3.甲方債券發(fā)行預案4.乙方身份證明文件復印件5.乙方購買債券的資金來源說明6.合同補充協(xié)議（如