項目管理“三重一大”集體決策制度?一、總則（一）目的為加強公司項目管理，規(guī)范項目決策行為，提高決策的科學(xué)性、民主性，防范決策風(fēng)險，確保項目順利實施，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及公司實際情況，特制定本制度。

（二）適用范圍本制度適用于公司所有項目管理過程中涉及的重大事項決策、重要干部任免、重大項目安排和大額度資金使用（以下簡稱"三重一大"）。

（三）基本原則1.依法依規(guī)原則嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、公司章程及相關(guān)規(guī)章制度，確保決策合法合規(guī)。2.集體決策原則涉及"三重一大"事項，必須經(jīng)集體討論作出決策，嚴(yán)禁個人或少數(shù)人擅自決定。3.科學(xué)民主原則充分發(fā)揚民主，廣泛聽取意見，進(jìn)行科學(xué)論證和評估，提高決策的科學(xué)性和民主性。4.公開透明原則除涉及國家機密和公司商業(yè)秘密外，決策過程和結(jié)果應(yīng)適當(dāng)公開，接受監(jiān)督。

二、"三重一大"事項范圍及決策程序

（一）重大事項決策1.事項范圍項目的戰(zhàn)略規(guī)劃、年度計劃、預(yù)算調(diào)整等。項目管理模式、組織架構(gòu)的重大變更。項目涉及的重大技術(shù)方案、工藝流程的選擇。項目合同的重大變更，包括合同主體、標(biāo)的、價款、履行期限等重要條款的調(diào)整。項目相關(guān)的重大風(fēng)險應(yīng)對策略。其他對項目有重大影響的事項。2.決策程序提出：項目負(fù)責(zé)人或相關(guān)部門根據(jù)項目實際情況，提出重大事項決策建議，并提交詳細(xì)的可行性分析報告或方案。審核：公司職能部門對提交的事項進(jìn)行審核，提出審核意見。討論：由公司領(lǐng)導(dǎo)主持召開專題會議，項目負(fù)責(zé)人、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及其他相關(guān)人員參加，對重大事項進(jìn)行充分討論。決策：參會人員充分發(fā)表意見后，由主持人根據(jù)討論情況進(jìn)行決策，形成會議紀(jì)要。決策應(yīng)經(jīng)參會人員半數(shù)以上通過，對于特別重大的事項，應(yīng)經(jīng)三分之二以上參會人員通過。

（二）重要干部任免1.事項范圍項目團隊中關(guān)鍵崗位人員的選拔、任用、晉升、降職、免職等。項目經(jīng)理的任免。2.決策程序提名：由項目負(fù)責(zé)人或人力資源部門根據(jù)項目需求和崗位要求，提出干部任免提名?？疾欤喝肆Y源部門對提名人員進(jìn)行考察，形成考察報告，包括德、能、勤、績、廉等方面的情況。討論：召開公司領(lǐng)導(dǎo)班子會議，對干部任免事項進(jìn)行討論，人力資源部門匯報考察情況，參會人員發(fā)表意見。決策：根據(jù)討論結(jié)果，由公司領(lǐng)導(dǎo)班子集體作出任免決定，形成任免文件。

（三）重大項目安排1.事項范圍項目的立項、可行性研究報告的審批。重大工程建設(shè)項目、技術(shù)改造項目等的安排。對外合作項目的選擇與確定。項目的分包、轉(zhuǎn)包等重大安排。2.決策程序提出：項目團隊或相關(guān)部門提出重大項目安排建議，并提交項目立項申請、可行性研究報告等相關(guān)資料。評估：公司組織相關(guān)專家或?qū)I(yè)機構(gòu)對項目進(jìn)行評估，形成評估報告，評估項目的技術(shù)可行性、經(jīng)濟合理性、環(huán)境影響等。討論：召開公司領(lǐng)導(dǎo)班子會議或項目決策委員會會議，對重大項目安排進(jìn)行討論，項目負(fù)責(zé)人匯報項目情況，評估機構(gòu)匯報評估結(jié)果，參會人員發(fā)表意見。決策：根據(jù)討論和評估情況，作出項目安排決策，形成會議紀(jì)要。決策應(yīng)明確項目目標(biāo)、任務(wù)、進(jìn)度、責(zé)任人等，并確定相應(yīng)的保障措施。

（四）大額度資金使用1.事項范圍單項金額超過公司規(guī)定限額的項目資金支出，包括項目投資、采購、工程款支付等。項目預(yù)算外的重大資金支出。2.決策程序申請：項目負(fù)責(zé)人或相關(guān)部門根據(jù)項目需要，提出大額度資金使用申請，詳細(xì)說明資金用途、金額、支付方式等，并提交相關(guān)預(yù)算或合同依據(jù)。審核：財務(wù)部門對資金使用申請進(jìn)行審核，核實資金來源、預(yù)算安排等情況，提出審核意見。討論：召開公司領(lǐng)導(dǎo)班子會議或資金審批會議，對大額度資金使用事項進(jìn)行討論，財務(wù)部門匯報審核情況，項目負(fù)責(zé)人匯報資金使用必要性和合理性，參會人員發(fā)表意見。決策：根據(jù)討論結(jié)果，作出資金使用決策，形成會議紀(jì)要。決策應(yīng)明確資金支付時間、審批流程等，并確保資金使用合規(guī)、安全、有效。

三、決策執(zhí)行與監(jiān)督（一）決策執(zhí)行1.決策作出后，由項目負(fù)責(zé)人或相關(guān)部門負(fù)責(zé)組織實施，明確責(zé)任人和時間節(jié)點，確保決策得到有效執(zhí)行。2.在決策執(zhí)行過程中，如發(fā)現(xiàn)情況發(fā)生重大變化或出現(xiàn)新問題，可能影響決策目標(biāo)實現(xiàn)的，應(yīng)及時向決策機構(gòu)報告，經(jīng)再次研究后，對決策進(jìn)行調(diào)整或變更。

（二）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部審計部門負(fù)責(zé)對"三重一大"決策事項的執(zhí)行情況進(jìn)行審計監(jiān)督，檢查決策程序是否合規(guī)、決策執(zhí)行是否到位、資金使用是否合理等。2.公司紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)對"三重一大"決策過程和執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對違規(guī)行為進(jìn)行查處。3.建立"三重一大"決策事項的跟蹤反饋機制，定期對決策執(zhí)行情況進(jìn)行評估和反饋，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

四、責(zé)任追究（一）對違反"三重一大"集體決策制度的單位和個人，視情節(jié)輕重，給予相應(yīng)的黨紀(jì)政紀(jì)處分。（二）因違反"三重一大"集體決策制度，給公司造成重大經(jīng)濟損失或其他嚴(yán)重后果的