銀座集團(tuán)簽章管理制度?總則目的為加強(qiáng)銀座集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱"集團(tuán)"）各類印章的管理，規(guī)范印章使用流程，保障集團(tuán)印章使用的合法性、嚴(yán)肅性和安全性，維護(hù)集團(tuán)利益，特制定本制度。適用范圍本制度適用于集團(tuán)總部及所屬各子公司、分公司（以下統(tǒng)稱"各單位"）印章的管理與使用。印章分類1.公章：代表集團(tuán)或各單位對(duì)外行使權(quán)力、承擔(dān)義務(wù)的正式印章，具有最高法律效力。2.合同專用章：用于簽訂各類經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議等具有法律約束力文件的印章。3.財(cái)務(wù)專用章：專門用于辦理財(cái)務(wù)結(jié)算、票據(jù)等財(cái)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)的印章。4.法人章：代表法人行使職權(quán)的印章，主要用于特定財(cái)務(wù)事項(xiàng)及其他需要法人確認(rèn)的文件。5.部門章：各部門為處理內(nèi)部業(yè)務(wù)、文件往來等使用的印章，如行政章、業(yè)務(wù)章等。管理原則1.統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)：集團(tuán)總部對(duì)各類印章實(shí)行統(tǒng)一管理，各單位印章管理工作接受集團(tuán)總部指導(dǎo)與監(jiān)督。2.分級(jí)負(fù)責(zé)：明確各級(jí)管理人員在印章管理中的職責(zé)，確保印章使用規(guī)范、安全。3.依法依規(guī)：印章的刻制、使用、保管等必須嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及集團(tuán)相關(guān)規(guī)定。印章的刻制與啟用印章刻制1.各單位因工作需要刻制印章，需填寫《印章刻制申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明印章名稱、用途、規(guī)格等信息，并經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)集團(tuán)總部審批。2.集團(tuán)總部根據(jù)審批意見，指定具有資質(zhì)的印章制作單位刻制印章。嚴(yán)禁各單位自行刻制集團(tuán)規(guī)定范圍內(nèi)的印章。3.印章刻制完成后，由集團(tuán)總部或各單位指定專人負(fù)責(zé)領(lǐng)取，并與制作單位辦理交接手續(xù)，確保印章無損壞、無遺漏。印章啟用1.新印章啟用前，應(yīng)填寫《印章啟用申請(qǐng)表》，注明啟用日期、使用范圍等內(nèi)容，經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，報(bào)集團(tuán)總部備案。2.集團(tuán)總部或各單位應(yīng)留存印章印模，作為印章管理的重要檔案資料。印模應(yīng)包括印章的樣式、規(guī)格、尺寸等信息，并加蓋騎縫章。3.新印章啟用時(shí)，應(yīng)同時(shí)發(fā)布啟用通知，明確印章的使用范圍、審批流程等事項(xiàng)，確保相關(guān)人員知曉。印章的保管保管原則1.實(shí)行專人保管制度，明確印章保管責(zé)任人，確保印章安全存放，防止印章被盜用、丟失或損壞。2.印章保管人員應(yīng)具備高度的責(zé)任心，嚴(yán)格遵守印章保管規(guī)定，不得擅自將印章交與他人保管或使用。保管職責(zé)1.公章保管：由集團(tuán)總部或各單位辦公室指定專人保管，保管人員應(yīng)妥善保管公章，不得隨意帶出辦公場(chǎng)所。如因工作需要攜帶公章外出，必須經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并辦理相關(guān)登記手續(xù)。2.合同專用章保管：由各單位合同管理部門指定專人保管，保管人員應(yīng)嚴(yán)格按照合同審批流程使用合同專用章，確保合同簽訂的合法性、有效性。3.財(cái)務(wù)專用章保管：由各單位財(cái)務(wù)部門指定專人保管，保管人員應(yīng)嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度，按照財(cái)務(wù)審批流程使用財(cái)務(wù)專用章，確保財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的規(guī)范處理。4.法人章保管：由各單位法定代表人或其授權(quán)人員保管，保管人員應(yīng)按照授權(quán)范圍使用法人章，確保法人意志的準(zhǔn)確體現(xiàn)。5.部門章保管：由各部門指定專人保管，保管人員應(yīng)負(fù)責(zé)本部門印章的日常使用與保管，確保印章使用符合部門職責(zé)范圍。保管要求1.印章應(yīng)存放在安全可靠的地方，如保險(xiǎn)柜、鐵皮柜等，并配備必要的防盜、防火、防潮等設(shè)施。2.印章保管人員應(yīng)定期對(duì)印章進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)印章有損壞、變形等情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告并申請(qǐng)更換。3.印章保管人員離職或崗位變動(dòng)時(shí)，應(yīng)及時(shí)辦理印章交接手續(xù)，確保印章保管工作的連續(xù)性和安全性。交接手續(xù)應(yīng)包括印章實(shí)物、使用記錄、印模等資料的核對(duì)與交接，并由雙方簽字確認(rèn)。印章的使用使用原則1.嚴(yán)格審批：印章使用必須經(jīng)過嚴(yán)格的審批流程，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自使用印章。2.用途明確：印章使用應(yīng)明確用途，不得超出規(guī)定范圍使用印章。3.登記備案：對(duì)印章使用情況進(jìn)行詳細(xì)登記備案，以便查詢和追溯。使用流程1.填寫申請(qǐng)表：使用印章時(shí)，應(yīng)填寫《印章使用申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明用印事項(xiàng)、文件名稱、文號(hào)、用印時(shí)間、用印份數(shù)等信息，并由申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.審批：根據(jù)用印事項(xiàng)的性質(zhì)和審批權(quán)限，按照以下流程進(jìn)行審批：一般事項(xiàng)用?。航?jīng)本單位相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審批后，由印章保管人員用印。重要事項(xiàng)用?。航?jīng)本單位負(fù)責(zé)人審批后，由印章保管人員用印。涉及集團(tuán)重大決策、合同簽訂、對(duì)外投資等事項(xiàng)用?。航?jīng)集團(tuán)總部相關(guān)部門審核，報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批后，由印章保管人員用印。3.用印：印章保管人員在審核《印章使用申請(qǐng)表》及相關(guān)審批文件無誤后，方可在用印位置加蓋印章，并確保印章清晰、端正。4.登記：印章保管人員應(yīng)對(duì)印章使用情況進(jìn)行詳細(xì)登記，包括用印日期、用印事項(xiàng)、文件名稱、文號(hào)、用印份數(shù)、審批人等信息，并留存《印章使用申請(qǐng)表》及相關(guān)審批文件復(fù)印件，以備查詢。使用范圍1.公章使用范圍：以集團(tuán)或各單位名義對(duì)外發(fā)布的各類文件、通知、函件等。與外單位簽訂的各類合同、協(xié)議等具有法律約束力的文件。辦理各類資質(zhì)證書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等相關(guān)業(yè)務(wù)。其他需要加蓋公章的事項(xiàng)。2.合同專用章使用范圍：專門用于簽訂各類經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議等具有法律約束力的文件。3.財(cái)務(wù)專用章使用范圍：用于辦理財(cái)務(wù)結(jié)算、票據(jù)等財(cái)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)，如開具發(fā)票、支票、匯票等。4.法人章使用范圍：用于特定財(cái)務(wù)事項(xiàng)及其他需要法人確認(rèn)的文件，如銀行預(yù)留印鑒、財(cái)務(wù)報(bào)表簽字等。5.部門章使用范圍：僅限于各部門內(nèi)部業(yè)務(wù)往來、文件傳遞、工作聯(lián)系等使用，不得對(duì)外使用。印章的停用與銷毀停用1.因機(jī)構(gòu)撤銷、名稱變更、印章?lián)p壞等原因，需要停用印章時(shí)，由原印章保管部門填寫《印章停用申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明停用原因，并經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)集團(tuán)總部審批。2.集團(tuán)總部或各單位在收到《印章停用申請(qǐng)表》及審批意見后，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門和人員停止使用該印章，并收回印章實(shí)物。3.印章停用后，原印章保管部門應(yīng)將印章實(shí)物交回集團(tuán)總部或本單位辦公室統(tǒng)一保管，并辦理交接手續(xù)。銷毀1.對(duì)于停用的印章，經(jīng)集團(tuán)總部或各單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行銷毀。銷毀印章時(shí)，應(yīng)填寫《印章銷毀申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明印章名稱、停用時(shí)間、銷毀原因等信息，并經(jīng)審批后實(shí)施。2.印章銷毀應(yīng)采用粉碎、焚燒等方式進(jìn)行，確保印章無法恢復(fù)使用。銷毀過程應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括銷毀時(shí)間、地點(diǎn)、參與人員等信息，并由銷毀人員簽字確認(rèn)。3.銷毀記錄應(yīng)作為印章管理檔案的重要組成部分，妥善保存以備查閱。監(jiān)督與檢查監(jiān)督機(jī)制1.集團(tuán)總部建立印章管理監(jiān)督機(jī)制，定期對(duì)各單位印章管理情況進(jìn)行檢查，確保印章管理工作符合本制度要求。2.各單位應(yīng)加強(qiáng)對(duì)印章管理工作的內(nèi)部監(jiān)督，定期對(duì)印章使用情況進(jìn)行自查自糾，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。檢查內(nèi)容1.印章管理制度的執(zhí)行情況，包括印章的刻制、啟用、保管、使用、停用、銷毀等環(huán)節(jié)是否符合規(guī)定。2.印章使用審批流程的執(zhí)行情況，是否存在未經(jīng)審批擅自使用印章的情況。3.印章保管情況，印章存放是否安全，保管人員是否履行職責(zé)。4.印章使用登記備案情況，是否對(duì)印章使用情況進(jìn)行詳細(xì)記錄。違規(guī)處理1.對(duì)于違反本制度規(guī)定使用印章的行為，集團(tuán)總部或各單位將視情節(jié)輕重，對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行批評(píng)教育、警告、罰款等處理；給集團(tuán)造成經(jīng)濟(jì)損失或不良影響的，將依法追究相關(guān)責(zé)任人的法律責(zé)任。2.對(duì)于因保管不善導(dǎo)致印章被盜用、丟失