PAGE\MERGEFORMAT1/PAGE\MERGEFORMAT1/NUMPAGES\MERGEFORMAT1董事長審議章程范本

第一條名稱

一、公司名稱：_______（以下簡稱“公司”）

二、公司英文名稱：_______

三、公司性質(zhì)：公司是依照中國法律設(shè)立，具有獨立法人資格的股份有限公司。

第二條地址

一、公司注冊地址：_______（具體地址）

二、公司主要經(jīng)營場所：_______（具體地址）

第三條范圍

一、公司經(jīng)營范圍：_______（詳細(xì)描述公司經(jīng)營范圍，包括但不限于產(chǎn)品、服務(wù)、行業(yè)等）

二、公司經(jīng)營宗旨：公司致力于為客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，不斷提高企業(yè)效益，實現(xiàn)股東價值最大化。

三、公司經(jīng)營策略：公司采用_______（具體策略）等經(jīng)營策略，以實現(xiàn)公司長遠發(fā)展。

第四條權(quán)益

一、公司權(quán)益主要包括：

1.股東權(quán)益：公司股東享有依法轉(zhuǎn)讓股份、參與公司決策、分享公司利潤等權(quán)益。

2.員工權(quán)益：公司員工享有依法簽訂勞動合同、獲得勞動報酬、享受福利待遇等權(quán)益。

3.合作伙伴權(quán)益：公司合作伙伴享有平等合作、互利共贏的權(quán)益。

二、公司權(quán)益保障：

1.公司應(yīng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)，保障股東、員工、合作伙伴的合法權(quán)益。

2.公司應(yīng)建立健全內(nèi)部管理制度，確保公司運營合規(guī)、穩(wěn)健。

3.公司應(yīng)積極履行社會責(zé)任，樹立良好的企業(yè)形象。

第五條構(gòu)成

一、公司股東

1.公司股東為公司創(chuàng)始人、投資者以及其他合法持有公司股份的自然人、法人或者其他組織。

2.公司股東按照出資比例享有相應(yīng)權(quán)益，承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)。

二、公司組織機構(gòu)

1.董事會：公司董事會負(fù)責(zé)制定公司戰(zhàn)略規(guī)劃、決策公司重大事項等。

2.監(jiān)事會：公司監(jiān)事會對董事會及公司高級管理人員進行監(jiān)督，保障公司合規(guī)運營。

3.經(jīng)理層：公司經(jīng)理層負(fù)責(zé)組織實施董事會決策，負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營管理。

4.其他部門：公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要，設(shè)立相關(guān)部門，負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)的工作。

第六條股東大會

一、股東大會是公司的最高權(quán)力機構(gòu)，負(fù)責(zé)決定公司重大事項。

二、股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。

三、股東大會的召集、召開程序、決議方式等應(yīng)遵循相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

第七條董事會

一、董事會由_______名董事組成，其中獨立董事不少于_______名。

二、董事會的職權(quán)包括但不限于：

1.制定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；

2.制定公司的年度財務(wù)預(yù)算方案和最終賬目；

3.決定公司的利潤分配方案和虧損彌補方案；

4.制定公司增加或減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；

5.制定公司合并、分立、解散或變更公司形式的方案；

6.決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；

7.決定公司對外擔(dān)保的事項；

8.聘任或解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理的提名聘任或解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人及其報酬事項。

三、董事會的召集、召開程序、決議方式等應(yīng)遵循相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

第八條監(jiān)事會

一、監(jiān)事會由_______名監(jiān)事組成，其中職工代表監(jiān)事不少于_______名。

二、監(jiān)事會的職權(quán)包括但不限于：

1.對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；

2.對公司財務(wù)進行監(jiān)督檢查，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程的行為提出糾正意見；

3.當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；

4.提議召開臨時股東大會，在董事會不履行召集和主持股東大會職責(zé)時召集和主持股東大會；

5.向股東大會提出提案；

6.依法對董事、高級管理人員提起訴訟。

三、監(jiān)事會的召集、召開程序、決議方式等應(yīng)遵循相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

第九條經(jīng)理層

一、公司設(shè)經(jīng)理一名，由董事會聘任或解聘。

二、經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

1.主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議；

2.組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；

3.擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；

4.擬訂公司的基本管理制度；

5.制定公司的具體規(guī)章；

6.提拔、招聘、辭退、獎勵和懲罰員工；

7.法律、行政法規(guī)或者公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

三、經(jīng)理的職責(zé)、權(quán)限等應(yīng)遵循相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

第十條財務(wù)會計

一、公司應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)和會計準(zhǔn)則進行財務(wù)會計管理。

二、公司應(yīng)定期編制財務(wù)報表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等，并及時向股東、監(jiān)事會等提供。

三、公司的財務(wù)報告應(yīng)由具有合法資質(zhì)的會計師事務(wù)所審計，并對外公布。

第十一條信息披露

一、公司應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，及時、準(zhǔn)確、完整地披露公司信息。

二、公司信息披露的內(nèi)容包括但不限于公司經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況、重大事項等。

三、公司應(yīng)確保信息披露的真實性、準(zhǔn)確性、完整性，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

第十二條股東權(quán)益保護

一、公司應(yīng)尊重和保障股東合法權(quán)益，公平對待所有股東。

二、公司應(yīng)建立健全股東權(quán)益保護機制，包括但不限于股東查詢權(quán)、建議權(quán)、投票權(quán)等。

三、公司應(yīng)確保股東在公司重大事項上享有充分的信息和參與決策的權(quán)利。

第十三條公司治理

一、公司應(yīng)建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)，確保公司決策的科學(xué)性、合規(guī)性和透明度。

二、公司應(yīng)制定和執(zhí)行內(nèi)部審計、內(nèi)部控制等制度，防范經(jīng)營風(fēng)險。

三、公司應(yīng)建立有效的激勵和約束機制，促進公司高級管理人員和員工的積極性、創(chuàng)造性和責(zé)任感。

第十四條修改章程

一、公司章程的修改，必須經(jīng)股東大會以特別決議通過。

二、修改公司章程涉及變更公司名稱、住所、經(jīng)營范圍、注冊資本、股東權(quán)益等重大事項的，應(yīng)依法辦理變更登記。

第十五條公司終止和清算

一、公司因下列原因之一終止：

1.公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)；

2.股東大會決議解散；

3.因公司合并或者分立需要解散；

4.依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷；

5.法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他解散情形。

二、公司終止后，應(yīng)依法進行清算，清算組由董事或者股東大會確定的人員組成。

三、清算組應(yīng)按照有