問題解決的邏輯思路董事會職責(zé)運作程序董事任職資格績效評估作為一個投資控股公司，華立集團(tuán)董事會應(yīng)作些什么事？應(yīng)該如何自我定位？也就是說董事會的職責(zé)應(yīng)該是哪些？如何有所為，有所不為？為發(fā)揮董事會作用，我們需要什么樣的人才擔(dān)任董事？董事的職責(zé)是哪些？為完成這些職責(zé)，董事需要具備什么樣的知識、經(jīng)驗和能力？為保證董事會和董事有效履行職責(zé)，我們應(yīng)如何建立項目評估程序、項目決策程序、智囊支持系統(tǒng)、董事選聘和任免程序等等一系列制度？董事會是否有效運作？董事是否稱職？是否有效履行職責(zé)？我們需要建立一套評價體系和評價方法來對董事會和董事的績效進(jìn)行評估。董事會的職責(zé)與定位外部內(nèi)部近期遠(yuǎn)期責(zé)任對股東的責(zé)任對監(jiān)管者的責(zé)任對利害關(guān)系人的責(zé)任監(jiān)督監(jiān)督?jīng)Q策的執(zhí)行評估業(yè)務(wù)績效公司政策闡述目標(biāo)設(shè)定愿景和價值發(fā)展企業(yè)文化戰(zhàn)略思考設(shè)定企業(yè)的方向和流程在變化的市場中定位評估和確定資源上圖是董事會職責(zé)與工作循環(huán)的模型，我們將以此為指導(dǎo)，結(jié)合華立集團(tuán)的具體實際，界定出華立集團(tuán)董事會的職責(zé)權(quán)限，并形成文字。董事的任職資格董事的任職資格（范例）1、正直和責(zé)任心：品質(zhì)是評價任何董事會成員候選人的首要因素。董事會應(yīng)尋求那些在個人和職業(yè)行為中顯示出高尚道德和正直品質(zhì)、愿意按董事會的決定行動并且對此負(fù)責(zé)的候選人。2、見多識廣：董事應(yīng)能夠了解公司所經(jīng)營產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢和盈利模式，應(yīng)了解該產(chǎn)業(yè)的管理潮流和相關(guān)產(chǎn)業(yè)的管理潮流，應(yīng)有國際化經(jīng)營的視野和經(jīng)驗，董事應(yīng)該具有對各方面問題進(jìn)行深思熟慮判斷的能力，并能夠?qū)⒅\用于決策制定。董事候選人應(yīng)具有以往良好的商業(yè)經(jīng)營和決策的記錄。3、財務(wù)知識：董事會的一項重要任務(wù)就是監(jiān)控公司的財務(wù)業(yè)績，所以董事應(yīng)知道如何閱讀資產(chǎn)負(fù)債表、損溢表和現(xiàn)金流量表，應(yīng)該了解用來評估公司業(yè)績的各項財務(wù)指標(biāo)和分析方法。4、專業(yè)知識：董事應(yīng)對各自相關(guān)領(lǐng)域的專業(yè)知識具有較深的理解，并能熟練地運用。5、法律意識和法律知識6、團(tuán)隊合作精神：董事應(yīng)該重視董事會和團(tuán)隊的業(yè)績勝于重視個人業(yè)績，應(yīng)有良好的溝通能力和說服力，善于傾聽他人的意見。在合作的同時能夠保持個人的獨立思考和判斷，愿意以公開討論的方式提出一些尖銳的問題。7、領(lǐng)導(dǎo)才能：董事應(yīng)有較高的領(lǐng)導(dǎo)能力，有成功領(lǐng)導(dǎo)高績效團(tuán)隊的歷史記錄。8、戰(zhàn)略思維和危機(jī)處理能力。9、良好的健康狀況和充足的參與時間。董事的任職資格選聘董事的三點注意事項：1、董事會結(jié)構(gòu)的平衡：董事會的結(jié)構(gòu)包括知識結(jié)構(gòu)、年齡結(jié)構(gòu)、技能結(jié)構(gòu)、股權(quán)結(jié)構(gòu)、職能結(jié)構(gòu)等等。一個結(jié)構(gòu)合理、平衡的董事會能夠高效地制定出公司關(guān)鍵戰(zhàn)略的決策，進(jìn)而有益于公司長期和短期的績效。董事會應(yīng)該明確作為一個團(tuán)隊，它所需要的技能和閱歷，及時補充現(xiàn)有人力資源，并為未來的需要進(jìn)行人才培養(yǎng)和儲備。2、保持董事會的多樣性：董事選拔的主要目的是提名那些具有各種專業(yè)知識、技能和專長的個人，從而有助于公司的正確決策和成功經(jīng)營。因此，董事會應(yīng)該擴(kuò)大人才庫，更加廣泛地囊括符合華立公司未來戰(zhàn)略要求的候選人，使董事會獲得最有價值的人才。3、結(jié)合公司發(fā)展的實際需要：在公司成長和變革的不同階段和不同時期，要求董事們具有不同的素質(zhì)和能力。董事會應(yīng)不斷地考慮公司的實際狀況和戰(zhàn)略需要，決定何種董事素質(zhì)與能力最有利于推進(jìn)董事會績效的改進(jìn)，有利于公司現(xiàn)在和未來的成功，有利于公司在不同階段擁有最合適和最有效的人力資源。

董事會的運作機(jī)制董事會運作的基本準(zhǔn)則董事會提案機(jī)制董事會提案評估機(jī)制董事會決策機(jī)制董事會決議執(zhí)行機(jī)制董事會決議實施監(jiān)督機(jī)制董事選聘、辭退和報酬機(jī)制董事會智能支持系統(tǒng)董事會和董事績效評估公司業(yè)績CEO業(yè)績董事會業(yè)績董事業(yè)績董事會和董事績效評估董事會成員自我評價和相互評價表（范例）

以下評價表用于對董事會成員的績效進(jìn)行自我評價和相互評價。它僅限定在董事個人履行董事職責(zé)時而非在其他場合的表現(xiàn)。如果某位董事在董事會會議上總是顯示出這種表現(xiàn)，在其姓名下填SA（非常同意）;若他經(jīng)常顯示出這種表現(xiàn)，填A(yù)（同意）；若他很少表現(xiàn)，填D（不同意）；若從未見他在董事會會議上由此表現(xiàn)，填SD（非常不同意）；若你不很肯定，那么請?zhí)頝（不清楚）。請記住不同意（D和SD）并非被認(rèn)為是負(fù)面評價，因為沒有任何一個董事可以同時具備以下清單中的所有表現(xiàn)。您的回答將完全保密。SA:非常同意；A：同意；N：不清楚；D：不同意；SD:非常不同意董事會成員自我評價和相互評價表（范例）董事張三李四王五……1、必要時在董事會或?qū)I(yè)委員會的會議上采取強(qiáng)硬、建設(shè)性立場2、對董事會上提出的問題表現(xiàn)出深思熟慮的、誠懇的看法3、參加會議前認(rèn)真準(zhǔn)備，以對董事會或?qū)I(yè)委員會提出的議案進(jìn)行評價和提供新看法4、當(dāng)堅信某一問題時敢于明確表達(dá)自己的見解，并能采用客觀事實和證據(jù)予以捍衛(wèi)立場5、若董事會未能就所提議的項目進(jìn)行充分地評估，能不輕易妥協(xié)，并要求提供更多的信息6、思維敏捷，有邏輯性，能夠迅速抓住問題關(guān)鍵7、富有決斷力，注重實干，能有效推進(jìn)決議的實現(xiàn)8、熟悉所要求思考或決斷的問題和相關(guān)領(lǐng)域9、具有團(tuán)隊合作意識，能夠貫徹民主集中制原則，不以個人好惡影響集體決策的制定10、有著良好的概念思維和理論能力董事會成員自我評價和相互評價表（范例）（續(xù)表）董事張三李四王五……11、善于發(fā)現(xiàn)和提供信息，以使董事會決策有更多的事實支撐12、富有創(chuàng)新意識，能夠提供有創(chuàng)意的思路和方法13、確保董事會目標(biāo)明確并被每一個人所理解對偶比較法——對每一個評估要素，將每個員工與其他員工進(jìn)行倆倆比較計算得分13204得分++—+侯七評估要素：戰(zhàn)略性決策能力42351名次———+劉六—+—+王五++++李四————張三侯七劉六王五李四張三等級評定法——對每一個評估要素，將每個員工與其他員工進(jìn)行倆倆比較計算得分項目解釋張三李四王五劉六侯七1。闡述戰(zhàn)略目標(biāo)、設(shè)定愿景和價值深刻理解并闡述公司的愿景、目標(biāo)，能清楚地描述公司的競爭性戰(zhàn)略和核心競爭力：公司的長處和弱點，面臨的機(jī)會和受到的威脅。

2。未來意識具有遠(yuǎn)見卓識，能預(yù)期發(fā)展趨勢，設(shè)計革新戰(zhàn)略和遠(yuǎn)景；能作出短期、中期和長期預(yù)測，并采取相應(yīng)行動。3。產(chǎn)業(yè)發(fā)展及市場洞察力跟蹤、了解行業(yè)發(fā)展和增長新業(yè)務(wù)的方法；對新的業(yè)務(wù)增長機(jī)會有敏銳的洞察力；能抓住為企業(yè)增加利潤的新的投資機(jī)會；具有全局的規(guī)劃和組織管理能力，能準(zhǔn)確地預(yù)見市場環(huán)境的變化，能夠了解公司所經(jīng)營產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢和盈利模式。4。系統(tǒng)性思考

跳出思維定勢，利用跨學(xué)科、多角度及全球性眼光看待問題，并能夠很自然地理出解決問題的邏輯思路5。政策、制度和流程發(fā)展關(guān)注制度和主要流程的建設(shè)和改革，制定的政策符合適宜，能讓執(zhí)行層放開手腳。6。創(chuàng)新發(fā)展始終關(guān)注技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)，并設(shè)法將創(chuàng)新保持在高端位置。7。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人發(fā)展十分關(guān)注產(chǎn)業(yè)公司管理團(tuán)隊的職涯發(fā)展，像教練一樣不時意對他們進(jìn)行培養(yǎng)和輔導(dǎo)，8。企業(yè)文化發(fā)展不斷豐富華立企業(yè)文化內(nèi)涵，例如：堅持誠信的企業(yè)文化并以身作則。9。決策在董事會上充分發(fā)表自己的觀點，并提出建設(shè)性提案。

續(xù)上表項目解釋張三李四王五劉六侯七10。董事會決議認(rèn)同度與執(zhí)行力度盡管有不同的意見，但對已經(jīng)達(dá)成的決議表示接受和認(rèn)同，并堅決執(zhí)行董事會決議。11。監(jiān)督與評估監(jiān)督經(jīng)理人對決策的執(zhí)行及評估業(yè)務(wù)績效12。激勵善于領(lǐng)導(dǎo)和激勵高層管理團(tuán)隊，并能妥善處理管理團(tuán)隊的內(nèi)部沖突13。財務(wù)理解力監(jiān)控公司的財務(wù)業(yè)績，知道如何閱讀資產(chǎn)負(fù)債表、損溢表和現(xiàn)金流量表，了解用來評估公司業(yè)績的各項財務(wù)指標(biāo)和分析方法。14。誠信（正直誠實）理解誠信并實踐；從不把個人利益置于公司之上；忠于華立的價值準(zhǔn)則，嚴(yán)守董事會秘密（不該說的不說，從不透露董事會上的事情）。在個人責(zé)任感和道德使命感的驅(qū)使下，以誠實可信的方式工作。凡事能夠堅持理念與價值，并能以開放的心胸來承擔(dān)困難決策的工作態(tài)度15。責(zé)任性對股東負(fù)責(zé)、對債權(quán)人負(fù)責(zé)16。歷史記錄具有以往良好的商業(yè)經(jīng)營和決策的記錄者加3分；沒有記錄者加1；不良記錄者0分總分排名9、青少年是一個美好而又是一去不可再得的時期，是將來一切光明和幸福的開端。。5月-255月-25Friday,May9,202510、人的志向通常和他們的能力成正比例。13:19:3313:19:3313:195/9/20251:19:33PM11、夫?qū)W須志也，才須學(xué)也，非學(xué)無以廣才，非志無以成學(xué)。5月-2513:19:3313:19May-2509-May-2512、越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯兒。13:19:3313:19:3313:19Friday,May9,202513、志不立，天下無可成之事。5月-255月-2513:19:3313:19:33May9,202514、古之立大事者，不惟有超世之才，亦必有堅忍不拔之志。09五月20251:19:33下午13:19:335月-2515、會當(dāng)凌絕頂，