債轉(zhuǎn)股意向協(xié)議書?甲方（債權(quán)方）：姓名/名稱：______________________法定代表人：____________________地址：________________________聯(lián)系方式：____________________乙方（債務(wù)方）：姓名/名稱：______________________法定代表人：____________________地址：________________________聯(lián)系方式：____________________鑒于甲方對乙方享有合法有效的債權(quán)，乙方有意將其部分債務(wù)轉(zhuǎn)化為甲方對乙方的股權(quán)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成如下債轉(zhuǎn)股意向協(xié)議：一、債權(quán)債務(wù)情況說明（一）債權(quán)情況1.甲方對乙方享有的債權(quán)本金為人民幣______元（大寫：______元整），該債權(quán)系基于[具體債權(quán)形成原因，如借款合同、買賣合同等]而產(chǎn)生。2.截至本協(xié)議簽署之日，該債權(quán)所產(chǎn)生的利息為人民幣______元（大寫：______元整），本息合計人民幣______元（大寫：______元整）。3.甲方應(yīng)向乙方提供詳細的債權(quán)憑證及相關(guān)證明文件，包括但不限于借款合同、借據(jù)、還款記錄、對賬單等，以證明債權(quán)的真實性、合法性及完整性。（二）債務(wù)情況1.乙方確認其對甲方負有上述債務(wù)，并認可債務(wù)的金額及性質(zhì)。2.乙方承諾其具有履行債務(wù)的能力，不存在任何可能影響其履行債務(wù)的法律糾紛或財務(wù)困境。二、債轉(zhuǎn)股標的物及服務(wù)具體描述（一）債轉(zhuǎn)股標的物1.雙方同意，甲方將其對乙方享有的部分債權(quán)按照一定的比例轉(zhuǎn)化為乙方的股權(quán)。具體轉(zhuǎn)化比例為：甲方債權(quán)金額占乙方本次債轉(zhuǎn)股后注冊資本的______%。2.本次債轉(zhuǎn)股完成后，甲方將持有乙方[X]%的股權(quán)，成為乙方的股東。甲方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)及乙方公司章程的規(guī)定，行使股東權(quán)利，履行股東義務(wù)。（二）服務(wù)內(nèi)容1.在債轉(zhuǎn)股過程中，雙方將共同委托專業(yè)的會計師事務(wù)所對乙方的財務(wù)狀況進行審計，以確定乙方的凈資產(chǎn)、資產(chǎn)負債情況等，為債轉(zhuǎn)股提供準確的財務(wù)依據(jù)。審計費用由______方承擔(dān)。2.雙方將共同委托專業(yè)的律師事務(wù)所對債轉(zhuǎn)股的法律事宜進行盡職調(diào)查，包括但不限于乙方的主體資格、股權(quán)結(jié)構(gòu)、公司章程、債務(wù)情況等，確保債轉(zhuǎn)股過程符合法律法規(guī)的規(guī)定。律師費用由______方承擔(dān)。3.乙方應(yīng)協(xié)助甲方辦理股權(quán)變更登記手續(xù)，提供必要的文件和資料，并按照相關(guān)部門的要求履行申報、審批等程序。甲方應(yīng)積極配合乙方完成上述工作，提供必要的協(xié)助和支持。三、雙方權(quán)利義務(wù)（一）甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議的約定將債權(quán)轉(zhuǎn)化為乙方的股權(quán)，并享有相應(yīng)的股東權(quán)利。有權(quán)了解乙方的經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況等信息，查閱乙方的財務(wù)報表、會計賬簿等資料。在乙方違反本協(xié)議約定或法律法規(guī)規(guī)定時，有權(quán)采取相應(yīng)的措施維護自身權(quán)益，包括但不限于要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任、解除本協(xié)議等。2.義務(wù)按照本協(xié)議的約定向乙方提供債權(quán)憑證及相關(guān)證明文件。配合乙方及相關(guān)中介機構(gòu)完成債轉(zhuǎn)股的審計、盡職調(diào)查等工作，提供必要的資料和信息。在債轉(zhuǎn)股過程中，遵守法律法規(guī)的規(guī)定，履行相關(guān)的申報、審批等程序。作為乙方股東，按照法律法規(guī)及乙方公司章程的規(guī)定，履行股東義務(wù)，不得損害乙方及其他股東的利益。（二）乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求甲方按照本協(xié)議的約定將債權(quán)轉(zhuǎn)化為股權(quán)。在甲方違反本協(xié)議約定時，有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任。有權(quán)要求甲方協(xié)助辦理股權(quán)變更登記手續(xù)，并提供必要的支持和配合。2.義務(wù)向甲方如實披露其財務(wù)狀況、經(jīng)營狀況等信息，保證所提供信息的真實性、準確性和完整性。按照本協(xié)議的約定及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，配合甲方及中介機構(gòu)完成債轉(zhuǎn)股的各項工作。負責(zé)辦理股權(quán)變更登記手續(xù)所需的一切費用，包括但不限于工商登記費用、稅費等。在債轉(zhuǎn)股完成后，按照法律法規(guī)及乙方公司章程的規(guī)定，向甲方履行股東義務(wù)，保障甲方的股東權(quán)益。四、債轉(zhuǎn)股程序及時間安排（一）債轉(zhuǎn)股程序1.雙方簽訂本意向協(xié)議后，共同委托專業(yè)的會計師事務(wù)所對乙方進行財務(wù)審計，會計師事務(wù)所應(yīng)在______個工作日內(nèi)出具審計報告。2.雙方共同委托專業(yè)的律師事務(wù)所對債轉(zhuǎn)股進行法律盡職調(diào)查，律師事務(wù)所應(yīng)在______個工作日內(nèi)出具法律意見書。3.根據(jù)審計報告和法律意見書，雙方協(xié)商確定債轉(zhuǎn)股的具體方案，包括但不限于股權(quán)比例、作價方式等，并簽訂正式的債轉(zhuǎn)股協(xié)議。4.乙方按照正式債轉(zhuǎn)股協(xié)議的約定，辦理股權(quán)變更登記手續(xù)，將甲方登記為乙方的股東。股權(quán)變更登記手續(xù)應(yīng)在正式債轉(zhuǎn)股協(xié)議簽訂后的______個工作日內(nèi)完成。（二）時間安排1.本意向協(xié)議簽訂之日起______個工作日內(nèi)，雙方應(yīng)共同完成會計師事務(wù)所和律師事務(wù)所的委托工作。2.審計報告和法律意見書出具后的______個工作日內(nèi)，雙方應(yīng)協(xié)商確定債轉(zhuǎn)股的具體方案，并簽訂正式債轉(zhuǎn)股協(xié)議。3.正式債轉(zhuǎn)股協(xié)議簽訂后的______個工作日內(nèi)，乙方應(yīng)完成股權(quán)變更登記手續(xù)。如因不可抗力或其他不可預(yù)見、不可避免的原因?qū)е律鲜鰰r間安排無法按時完成，雙方應(yīng)協(xié)商確定新的時間安排，并簽訂補充協(xié)議。五、違約責(zé)任（一）甲方違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議的約定向乙方提供債權(quán)憑證及相關(guān)證明文件，或提供的文件不真實、不完整，導(dǎo)致乙方遭受損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。2.若甲方未按照本協(xié)議的約定配合乙方及中介機構(gòu)完成債轉(zhuǎn)股的各項工作，或故意拖延、阻礙債轉(zhuǎn)股進程，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。3.若甲方違反法律法規(guī)的規(guī)定或乙方公司章程的規(guī)定，損害乙方及其他股東利益的，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償乙方因此遭受的損失。（二）乙方違約責(zé)任1.若乙方未按照本協(xié)議的約定向甲方如實披露其財務(wù)狀況、經(jīng)營狀況等信息，或提供的信息不真實、不準確、不完整，導(dǎo)致甲方遭受損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。2.若乙方未按照本協(xié)議的約定配合甲方及中介機構(gòu)完成債轉(zhuǎn)股的各項工作，或故意拖延、阻礙債轉(zhuǎn)股進程，給甲方造成損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。3.若乙方未按照本協(xié)議的約定辦理股權(quán)變更登記手續(xù)，或辦理手續(xù)過程中存在瑕疵，導(dǎo)致甲方無法按時成為乙方股東的，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償甲方因此遭受的損失。4.若乙方違反法律法規(guī)的規(guī)定或乙方公司章程的規(guī)定，損害甲方股東權(quán)益的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償甲方因此遭受的損失。（三）違約賠償方式1.任何一方違反本協(xié)議約定，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金人民幣______元（大寫：______元整）。2.違約方除支付違約金外，還應(yīng)賠償對方因違約行為而遭受的全部損失，包括但不限于直接損失、間接損失、律師費、訴訟費等。六、爭議解決本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他條款（一）協(xié)議變更與解除1.本協(xié)議的任何變更或補充需經(jīng)雙方書面協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。2.在債轉(zhuǎn)股完成前，若出現(xiàn)下列情形之一，一方有權(quán)解除本協(xié)議：因不可抗力或其他不可預(yù)見、不可避免的原因?qū)е聜D(zhuǎn)股無法實施的；一方嚴重違反本協(xié)議約定，經(jīng)另一方書面通知后在合理期限內(nèi)仍未改正的；法律法規(guī)規(guī)定或雙方約定的其他可以解除協(xié)議的情形。（二）保密條款雙方應(yīng)對在本協(xié)議簽訂及履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、財務(wù)信息、技術(shù)信息等予以保密，未經(jīng)對方書面同意，不得向任何第三方披露或使用。本條款的保密期限為自本協(xié)議生效之日起______年。（三）協(xié)議生效與份數(shù)1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：______________________法定代表人（簽字）：________________簽