債轉(zhuǎn)股認(rèn)購(gòu)協(xié)議書?甲方（債權(quán)方）：姓名/名稱：______________________法定代表人：____________________地址：________________________聯(lián)系方式：____________________乙方（債務(wù)方）：姓名/名稱：______________________法定代表人：____________________地址：________________________聯(lián)系方式：____________________鑒于甲方對(duì)乙方享有合法債權(quán)，乙方為改善財(cái)務(wù)狀況，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方以債權(quán)認(rèn)購(gòu)乙方股權(quán)事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、債權(quán)及債轉(zhuǎn)股相關(guān)情況說明（一）債權(quán)情況1.債權(quán)金額：甲方對(duì)乙方享有的債權(quán)本金為人民幣_(tái)_____元（大寫：______元整），利息暫計(jì)至______年______月______日為人民幣_(tái)_____元（大寫：______元整），本息合計(jì)人民幣_(tái)_____元（大寫：______元整）。實(shí)際債權(quán)金額及利息以雙方最終核算確認(rèn)為準(zhǔn)。2.債權(quán)形成依據(jù)：雙方于______年______月______日簽訂了[具體合同名稱]，乙方因履行該合同產(chǎn)生債務(wù)，截至本協(xié)議簽訂之日，乙方尚未清償完畢上述債務(wù)，從而形成甲方對(duì)乙方的債權(quán)。3.債權(quán)憑證：甲方持有與該債權(quán)相關(guān)的合同、借據(jù)、對(duì)賬單、還款記錄等證明債權(quán)存在及金額的有效憑證。（二）債轉(zhuǎn)股情況1.債轉(zhuǎn)股比例：經(jīng)雙方協(xié)商一致，甲方同意將其對(duì)乙方享有的上述債權(quán)按照______%的比例轉(zhuǎn)換為乙方的股權(quán)。即甲方債權(quán)轉(zhuǎn)換后可獲得乙方注冊(cè)資本中的股權(quán)比例為______%。2.債轉(zhuǎn)股后乙方股權(quán)結(jié)構(gòu)變化：本次債轉(zhuǎn)股完成后，乙方的股權(quán)結(jié)構(gòu)變更為：原股東[股東姓名/名稱1]持股比例為______%，原股東[股東姓名/名稱2]持股比例為______%，......，甲方持股比例為______%。3.債轉(zhuǎn)股價(jià)格：以乙方經(jīng)審計(jì)評(píng)估后的每股凈資產(chǎn)為基礎(chǔ)，雙方協(xié)商確定本次債轉(zhuǎn)股的價(jià)格為人民幣_(tái)_____元/股。二、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求乙方按照本協(xié)議的約定及時(shí)辦理債轉(zhuǎn)股相關(guān)手續(xù)，包括但不限于簽署相關(guān)文件、修改公司章程、辦理工商登記變更等。有權(quán)按照本協(xié)議約定的比例享有乙方的股權(quán)，參與乙方的利潤(rùn)分配和重大決策。在乙方未按照本協(xié)議約定履行義務(wù)時(shí)，有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任，賠償甲方因此遭受的損失。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定，向乙方提供真實(shí)、有效的債權(quán)憑證及相關(guān)資料，配合乙方辦理債轉(zhuǎn)股所需的各項(xiàng)手續(xù)。協(xié)助乙方完成因債轉(zhuǎn)股導(dǎo)致的公司章程修改、工商登記變更等事宜，提供必要的文件和信息。在債轉(zhuǎn)股完成后，按照法律法規(guī)和乙方公司章程的規(guī)定，行使股東權(quán)利，履行股東義務(wù)。（二）乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求甲方按照本協(xié)議約定及時(shí)提供債權(quán)憑證及相關(guān)資料，配合乙方辦理債轉(zhuǎn)股手續(xù)。在甲方未按照本協(xié)議約定履行義務(wù)時(shí)，有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任，賠償乙方因此遭受的損失。在本次債轉(zhuǎn)股完成后，按照法律法規(guī)和乙方公司章程的規(guī)定，要求甲方履行股東義務(wù)。2.義務(wù)向甲方提供辦理債轉(zhuǎn)股所需的相關(guān)資料，包括但不限于公司財(cái)務(wù)報(bào)表、審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告等，并保證所提供資料的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。按照本協(xié)議約定的時(shí)間和方式，與甲方共同辦理債轉(zhuǎn)股的相關(guān)手續(xù)，包括但不限于簽署債轉(zhuǎn)股協(xié)議、修改公司章程、辦理工商登記變更等。在債轉(zhuǎn)股完成后，向甲方簽發(fā)出資證明書，并將甲方記載于股東名冊(cè)，辦理工商登記變更手續(xù)，使甲方成為乙方合法股東。按照法律法規(guī)和乙方公司章程的規(guī)定，向甲方分配利潤(rùn)，并保障甲方作為股東依法享有的其他權(quán)利。三、債轉(zhuǎn)股手續(xù)辦理（一）辦理流程1.本協(xié)議簽訂后______個(gè)工作日內(nèi)，乙方應(yīng)向甲方提供辦理債轉(zhuǎn)股所需的公司財(cái)務(wù)報(bào)表、審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告等相關(guān)資料。2.雙方對(duì)資料進(jìn)行審核確認(rèn)后，在______個(gè)工作日內(nèi)共同簽署債轉(zhuǎn)股協(xié)議及相關(guān)文件。3.乙方應(yīng)在簽署債轉(zhuǎn)股協(xié)議后的______個(gè)工作日內(nèi)，召開股東會(huì)，審議通過公司章程修改案、增加注冊(cè)資本及股東變更等事項(xiàng)，并形成股東會(huì)決議。4.乙方應(yīng)在股東會(huì)決議通過后的______個(gè)工作日內(nèi)，向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)辦理工商登記變更手續(xù)，包括但不限于注冊(cè)資本變更、股東名冊(cè)變更、公司章程備案等。5.工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)變更登記后，乙方應(yīng)及時(shí)向甲方簽發(fā)出資證明書，并將甲方記載于股東名冊(cè)。（二）文件準(zhǔn)備1.甲方應(yīng)提供的文件：債權(quán)憑證（合同、借據(jù)、對(duì)賬單、還款記錄等）、身份證明文件、授權(quán)委托書（如有）等。2.乙方應(yīng)提供的文件：公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、公司章程、股東會(huì)決議、董事會(huì)決議（如有）、財(cái)務(wù)報(bào)表、審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、債轉(zhuǎn)股協(xié)議、新的公司章程等。（三）費(fèi)用承擔(dān)1.因本次債轉(zhuǎn)股產(chǎn)生的工商登記變更費(fèi)用、審計(jì)費(fèi)用、資產(chǎn)評(píng)估費(fèi)用等相關(guān)費(fèi)用，由______方承擔(dān)。2.如因一方原因?qū)е沦M(fèi)用增加或產(chǎn)生額外費(fèi)用，由該方承擔(dān)全部責(zé)任。四、股權(quán)的限售期及解除（一）限售期約定1.甲方因本次債轉(zhuǎn)股所獲得的乙方股權(quán)，自工商登記變更完成之日起______個(gè)月內(nèi)為限售期。2.在限售期內(nèi)，甲方不得擅自轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押或以其他方式處分其持有的乙方股權(quán)。（二）限售期解除條件1.限售期屆滿，甲方可根據(jù)自身意愿決定是否繼續(xù)持有乙方股權(quán)。如甲方?jīng)Q定轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)按照法律法規(guī)及乙方公司章程的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。2.在限售期內(nèi)，如乙方發(fā)生重大違法違規(guī)行為、財(cái)務(wù)狀況惡化或其他影響甲方股東權(quán)益的情形，甲方有權(quán)提前解除限售期，并要求乙方按照法律法規(guī)及本協(xié)議的約定承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。五、違約責(zé)任（一）甲方違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議約定向乙方提供真實(shí)、有效的債權(quán)憑證及相關(guān)資料，或不配合乙方辦理債轉(zhuǎn)股手續(xù)，導(dǎo)致債轉(zhuǎn)股無法按時(shí)完成，甲方應(yīng)向乙方支付違約金人民幣_(tái)_____元（大寫：______元整）。如因甲方原因給乙方造成其他損失的，甲方還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。2.在限售期內(nèi)，如甲方違反本協(xié)議約定擅自轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押或以其他方式處分其持有的乙方股權(quán)，該處分行為無效，甲方應(yīng)向乙方支付違約金人民幣_(tái)_____元（大寫：______元整）。同時(shí)，甲方應(yīng)將因該處分行為所獲得的收益返還給乙方，并賠償乙方因此遭受的全部損失。（二）乙方違約責(zé)任1.若乙方未按照本協(xié)議約定向甲方提供辦理債轉(zhuǎn)股所需的相關(guān)資料，或提供的資料不真實(shí)、不準(zhǔn)確、不完整，導(dǎo)致債轉(zhuǎn)股無法按時(shí)完成，乙方應(yīng)向甲方支付違約金人民幣_(tái)_____元（大寫：______元整）。如因乙方原因給甲方造成其他損失的，乙方還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。2.若乙方未按照本協(xié)議約定的時(shí)間和方式辦理債轉(zhuǎn)股的相關(guān)手續(xù)，包括但不限于簽署債轉(zhuǎn)股協(xié)議、修改公司章程、辦理工商登記變更等，每逾期一日，乙方應(yīng)按照未完成事項(xiàng)涉及金額的______%向甲方支付違約金。逾期超過______日的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方返還已支付的款項(xiàng)，同時(shí)乙方應(yīng)按照協(xié)議總金額的______%向甲方支付違約金。如因乙方原因給甲方造成其他損失的，乙方還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。3.在債轉(zhuǎn)股完成后，如乙方未按照法律法規(guī)和乙方公司章程的規(guī)定向甲方分配利潤(rùn)或保障甲方作為股東依法享有的其他權(quán)利，乙方應(yīng)向甲方支付違約金人民幣_(tái)_____元（大寫：______元整）。如因乙方原因給甲方造成其他損失的，乙方還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。六、爭(zhēng)議解決本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式______份，甲乙雙方各執(zhí)______份，其余用于辦理相關(guān)手續(xù)，每份具有同等法律效力。2.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商并簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。如補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議不一致的，以