股轉(zhuǎn)債協(xié)議書合同

甲方（債權(quán)人）：姓名：__________________身份證號(hào)：__________________地址：__________________聯(lián)系電話：__________________乙方（債務(wù)人/股份出讓方）：公司名稱：__________________法定代表人：__________________地址：__________________聯(lián)系電話：__________________鑒于甲方對(duì)乙方擁有一定金額的債權(quán)，乙方為優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方將其對(duì)乙方享有的債權(quán)按照一定條件轉(zhuǎn)換為乙方公司股權(quán)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：一、債權(quán)債務(wù)確認(rèn)1.雙方共同確認(rèn)，截至本協(xié)議簽署日，甲方對(duì)乙方享有的債權(quán)金額為人民幣_(tái)_____元（大寫______元整）。該債權(quán)形成原因?yàn)閇具體說(shuō)明債權(quán)形成的事由]。2.乙方對(duì)上述債務(wù)的真實(shí)性、合法性及金額無(wú)任何異議。二、股轉(zhuǎn)債的條件與方式1.經(jīng)雙方協(xié)商一致，甲方同意將其持有的上述全部債權(quán)按照本協(xié)議約定的條件和方式轉(zhuǎn)換為乙方公司的股權(quán)。2.本次股轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格為每股人民幣_(tái)_____元。轉(zhuǎn)股數(shù)量的計(jì)算方式為：轉(zhuǎn)股數(shù)量=債權(quán)金額÷轉(zhuǎn)股價(jià)格，即甲方通過(guò)債權(quán)轉(zhuǎn)換可獲得乙方公司的股權(quán)數(shù)量為_(kāi)_____股（大寫______股整）。3.乙方應(yīng)在本協(xié)議生效后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，完成公司內(nèi)部關(guān)于本次股轉(zhuǎn)債的相關(guān)決議程序，并向甲方出具股權(quán)確認(rèn)文件，明確甲方的股東身份及持股數(shù)量。三、股權(quán)變更登記1.乙方應(yīng)負(fù)責(zé)在本協(xié)議生效后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，向公司登記機(jī)關(guān)提交辦理股權(quán)變更登記所需的全部材料，將甲方登記為乙方公司的股東。2.辦理股權(quán)變更登記所產(chǎn)生的各項(xiàng)稅費(fèi)，由雙方按照法律法規(guī)的規(guī)定各自承擔(dān)。如因法律法規(guī)或政策調(diào)整導(dǎo)致稅費(fèi)承擔(dān)方式發(fā)生變化的，雙方應(yīng)協(xié)商解決。四、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利與義務(wù)1.自本協(xié)議生效且完成股權(quán)變更登記之日起，甲方即成為乙方公司的股東，按照其所持股權(quán)比例享有相應(yīng)的股東權(quán)利，包括但不限于參與公司經(jīng)營(yíng)決策、利潤(rùn)分配、查閱公司財(cái)務(wù)報(bào)表等權(quán)利。2.甲方應(yīng)積極配合乙方辦理股轉(zhuǎn)債及股權(quán)變更登記相關(guān)手續(xù)，提供必要的文件和信息，并確保所提供的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。3.在股權(quán)變更登記完成前，甲方仍有權(quán)按照原債權(quán)債務(wù)關(guān)系向乙方主張權(quán)利，但在本協(xié)議生效后，甲方不得再就該債權(quán)向乙方主張利息或其他額外費(fèi)用。（二）乙方權(quán)利與義務(wù)1.乙方有權(quán)要求甲方按照本協(xié)議約定配合辦理股轉(zhuǎn)債及股權(quán)變更登記相關(guān)手續(xù)。2.乙方應(yīng)按照法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，保障甲方作為股東的合法權(quán)益，及時(shí)向甲方披露公司的經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況等重要信息。3.乙方應(yīng)確保公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)清晰，不存在任何權(quán)利瑕疵或糾紛，且本次股轉(zhuǎn)債不存在任何法律障礙。如因乙方原因?qū)е录追綗o(wú)法順利取得股權(quán)或甲方的股東權(quán)益受到損害的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。五、保密條款1.雙方應(yīng)對(duì)在本協(xié)議簽訂及履行過(guò)程中所知曉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)信息等保密信息予以保密。未經(jīng)對(duì)方書面同意，任何一方不得向第三方披露或使用對(duì)方的保密信息。2.本條款的保密期限為本協(xié)議生效之日起[X]年。六、違約責(zé)任1.若一方違反本協(xié)議的任何條款，應(yīng)向?qū)Ψ匠袚?dān)違約責(zé)任，賠償對(duì)方因此遭受的全部損失。損失包括但不限于直接損失、間接損失、律師費(fèi)、訴訟費(fèi)、差旅費(fèi)等為實(shí)現(xiàn)債權(quán)或維護(hù)權(quán)益而支出的合理費(fèi)用。2.若乙方未能在本協(xié)議約定的時(shí)間內(nèi)完成股權(quán)變更登記手續(xù)，每逾期一日，應(yīng)按照債權(quán)金額的[X%]向甲方支付違約金。逾期超過(guò)[X]日的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方立即償還全部債權(quán)本金及按照銀行同期貸款利率計(jì)算的利息。七、爭(zhēng)議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。2.雙方在本協(xié)議履行過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。2.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商并簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。如補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議存在沖突，以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。甲方（簽字/蓋章）：___